SK디앤디 — 주주총회소집공고 (20211022)
제출인: SK디앤디

주주총회소집공고
2.9
에스케이디앤디(주)

주주총회소집공고

2021년

10월 22일

회 사 명 :
에스케이디앤디 주식회사

대 표 이 사 :
함스테판윤성

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)

(전 화) 02-398-4700

(홈페이지) http://www.skdnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장

(성
명)
오영래

(전 화) 02-398-4700

주주총회 소집공고

(2021년 1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거하여
이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 :

2021년 11월 12일(
금)
오
전 9시

2. 장
소
:
경기도 성남시 분당구 판교로 310, ECO-Lab 지하2층 그리움홀

3. 회의의 목적사항

가. 의결사항

(자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)

- 제 1 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1인, 후보자 이길호)

- 제 2 호 의안 : 분할계획서 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는
아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사 기간: 2021년 11월 2일 오전9시 ~ 2021년 11월 11일 17시

(기간 중 24시간 이용 및 공휴일도 행사 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 
 인증서 또는 은행·증권 범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 비상사태 발생 시 사항
코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로 주주께서는 주주총회 전일 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 또한 안전한 주주총회 개최를 위하여 가급적 주주총회 현장이 아닌 전자투표를 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 부탁드립니다.
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장입장전 '열화상카메라' 등 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

※ 금번 주주총회는 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해바랍니다.

2021년 10월 22일

 경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)

에스케이디앤디 주식회사

대표이사 함스테판윤성 (직인생략)

[주주총회 참석 시 제출서류]

<본인 참석 시>

◆ 본인 지참물: 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

<대리인 참석 시>

◆ 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

◆ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 
 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재천
(출석률: 100%)

정부석

(출석률: 93%)

김준철

(
출석률
100%)

박제형

(
출석률
100%)

박찬중
(출석률: 100%)
이동춘
(출석률: 100%)
김재민
(출석률: 100%)

찬 반 여 부 (주1)

제21-1차
2021.01.20
- 전자단기사채 발행한도 승인의 건
- 2021년 이사 등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인의 건
- 2020년 이사 등과 회사와의 거래내역 실적보고
- 준법통제활동보고

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(주2)

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제21-2차

2021.02.08
- 서초 오피스 개발사업 추진의 건
- 용인 공세동 물류센터 개발사업 추진의 건
- 용인 백암 물류센터 투자사업 관련 대규모내부거래의 건
- 신촌2 임대주택 개발사업 관련 대규모내부거래의 건
 ① 부동산 매수인 지위 및 용역계약자 지위 등 이전의 건
 ② 자금대여의 건
- 역삼 임대주택 개발사업 관련 사업계획 변경의 건
- 2021년 사업계획

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제21-3차

2021.02.15
- 용인 백암 물류센터 투자 관련 주식매매계약 체결의 건
- 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무
 제표 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 영업보고서 승인의 건
- 주주총회 전자투표제 도입의 건
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고

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제21-4차

2021.03.11
- 제17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
- 제17기 정기주주총회 의장 직무대행 순서 사전 결정의 건
- 이사회 규정 개정의 건
- 사채발행의 건
- 이사 등과 회사 간의 거래의 건
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
 (발견사항 최종보고)
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
- 2020년 이사회 활동평가 보고

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제21-5차
2021.03.30
- 감사위원회 규정 제정의 건
- 내부회계관리규정 개정의 건

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제21-6차
2021.04.21

- 군포 복합시설 책임착공 및 책임준공 확약 제공의 건

- 명동 업무빌딩 리모델링 사업 관련 대출약정 및 기타 
 금융계약 체결의 건
- FRN

(Floating Rate Note, 미달러화 보증부 변동금리부
 사채)
발행의
건

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제21-7차
2021.05.18
- 이사 등과 회사 간의 거래의 건
- 2021년 KPI승인의 건
- 2021년 1분기 경영실적

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제21-8차
2021.05.20
- 디앤디플랫폼리츠 출자의 건

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제21-9차
2021.05.28
- 용인 백암 물류센터 투자사업 관련 대규모내부거래의 건

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제21-10차
2021.06.08
- 용인 백암 물류센터 투자사업 관련 대규모내부거래의 건

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제21-11차
2021.06.28
- ESG위원회 설치 및 ESG위원회 규정 제정의 건
- 인사위원회 설치 및 인사위원회 규정 제정의 건 
- 임원관리규정 개정의 건 
- 이사회 규정 개정의 건 
- 사외이사후보추천위원회 설치 및 사외이사후보추천위원회
 규정 제정의 건 
- 위원회 위원 선임의 건
 제6-1호 의안) ESG위원회 위원 선임의 건
 제6-2호 의안) 인사위원회 위원 선임의 건
 제6-3호 의안) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
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제21-12차
2021.07.14
- FRN(Floating Rate Note ,미달러화 보증부 변동금리부
 사채)발행의 건
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제21-13차
2021.08.18
- 2021년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획
- 디앤디인베스트먼트㈜의 2021년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획
- 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜의 2021년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획
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제21-14차
2021.09.27

- 분할계획 승인의 건
- 제17기 임시주주총회 소집(안)
- 기준일 지정(안)
- 제17기 임시주주총회 의장 직무대행 순서 사전 결정의 건

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불참
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제21-15차
2021.10.13
- 삼성동 임대주택 양도 관련 대규모내부거래의 건
- 디앤디프라머티매니지먼트㈜ 유상증자 참여의 건

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주1) 찬반여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항임
주
2) 2021년 3월 30일 개최된 제17기 정기주주총회에서 사외이사 김준철, 사외이사 박제형이 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

<감사위원회>

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비 고
감사위원

김준철
(출석률 100%)

김재천

(출석률 100%)

박제형

(출석률 100%)

찬/반 여부

제21-1차
2021.03.30
- 감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
-
찬성
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제21-2차
2021.04.29
- 외부감사인과의 협의
- 감사위원회 지원조직 업무계획 보고
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제21-3차
2021.07.14
- 재무회계파트 업무현황 보고
- 상반기 내부회계관리제도 지원업무현황 보고
- 신규 프로젝트 검토/변경시 절차 및 위험관리 보고
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제21-4차
2021.08.18
- 외부감사인과의 협의 (반기 결산결과 보고)
- '21년 내부회계관리제도 평가 진행 현황 보고
- 윤리경영 제보 Process 설명
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제21-5차
2021.09.29
- 내부회계 전산시스템 감사 결과 보고
- 예산 및 변경관리 프로세스 현황 보고
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-
-
-
-
-

주) 찬반여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항임

<
사외이사후보추천위원회
>

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비 고

사외이사후보추천위원

박제형
(출석률 100%)

김재천

(출석률 100%)

김준철

(출석률 100%)

정
부석
(출석률 100%)

찬/반 여부

제21-1차
2021.06.28
- 사외이사추천위원회 위원장 선임의 건
원안가결
-
찬성
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제21-2차
2021.10.13
- 사외이사 후보자 추천의 건 (후보자: 이길호)
원안가결
-
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회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비 고

ESG위원

김준철
(출석률 100%)

함스테판윤성

(출석률 100%)

김재민

(출석률 100%)

정
부석
(출석률 100%)

찬/반 여부

제21-1차
2021.06.28
- ESG위원회 위원장 선임의 건
원안가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

<인사위원회>

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비 고

인사위원

김재천
(출석률 100%)

함스테판윤성

(출석률 100%)

김재민

(출석률 100%)

박제형

(출석률 100%)

찬/반 여부

제21-1차
2021.06.28
- 인사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
-
찬성
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찬성

제21-2차
2021.09.27
- 주요 임원 역량 및 리더쉽 설명
- '22년 조직운영 관련 설명
-
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-
-

주) 찬반여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000
172
43
-

기타
비상무이사
3
-
-
지급액
없음

주1) 상기 주총승인금액은 이사 전체 보수한도 총액임

주2) 지급총액은 '21년 3분기까지의 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산매입
에스케이
네트웍스
(계열회사)
2021.04
900.5
5.3%

주)
상기 비율은
2020년도 연결기준

자산총액
대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산매입
에스케이
네트웍스
(계열회사)
2021.04
900.5
5.3%

주)
상기 비율은
2020년도 연결기준

자산총액
대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산개발업의 특성

부동산개발업이란 경제적 이익을 추구하기 위하여 부동산 개발활동을 지속적으로 영위하는 산업을 말합니다. 외환위기 이후 건설사가 병행해왔던 시공, 시행이 분리되고프로젝트파이낸싱 등 새로운 금융기법이 유행하고, 개발사업을 추진하던 대형 건설업체들의 구조조정이 이루어지면서 주택건설 사업에서 기존 건설사들이 담당하던 기획.개발.판매를 대행해주는 사업체가 등장하게 되면서 우리나라에서 본격적인 부동산개발업이 탄생하게 되었습니다. 당사가 집중하고 있는 비주거용 부동산 부문에 있어서 대형오피스 시장의 경우, 1997년 외환위기 이후 외국계 금융기관의 투자를 계기로 시장이 선진화되는 과정을 겪었으며, 기존 개인, 법인 위주의 시장에서 연기금 등 대형 기관투자자의 시장으로 재편되었습니다. 상업시설의 경우, 백화점과 같은 대형유통업체가 주도하던 과거와 달리 전문 디벨로퍼의 활약에 따라 분양형 상가, 복합상업시설, 교외형 아웃렛 등으로 다양화 되었으며, 최근 외국 관광객의 증가에 힘입어 호텔 등 숙박시설의 공급도 급격히 증가하였습니다. 

(2) 부동산개발업의 성장성

과거 국내 부동산개발업의 대량생산체제의 한계는 공급초과로 이어져 다양한 파생문제를 낳았습니다. 수요자의 특성을 무시한 대량공급은 부동산상품의 획일화를 초래하는 원인이 되었고 이러한 양상은 1997년 IMF체제를 중심으로 더욱 심화되었으며,공급이 수요를 창출한다는 공급우위논리에서 실수요를 기반으로 최적 유효이용을 위한 부동산개발업으로 방향을 전환하게 되는 계기가 되었습니다. 국내 부동산개발 산업은 점점 빠르게 진화되고 있으며, 이를 통하여 미래 부동산개발의 방향을 예상할 수 있습니다. 부동산 관련 전반적인 패러다임의 변화라는 시대적 요청에 부응할 수 있는 부동산개발의 유연하고 창의적인 전략이 중요해지고 있으며, 이는 정량적 요소의 대표적 요소인 기술적 요인과 정성적 요소의 대표적 요소인 감성적 요인이 유기적으로 결합될 때 가장 효과적으로 발휘될 수 있을 것입니다. 부동산 수요자는 기술적 요인의 편리성과 효율성을 추구하며, 동시에 브랜드 가치 등 정성적인 면도 동시에 요구하는 이중수요가 점차 현실화될 것입니다. 따라서 부동산개발업의 영역은 점차 확대될 것이고 단순 시공이나 시행이 아닌 고객의 수요에 기반한 창의적 개발컨셉을 가지고 정량적/정성적 만족을 제공하는 부동산개발업의 성장성은 향후에도 지속 가능할 것으로 예상됩니다.

(3) 부동산개발업의 경기변동과의 특성

① 경기변동과의 관계

부동산 경기변동의 요인은 일반적으로 사회적 요인과 경제적 요인, 행정적 요인으로 구분하여 설명할 수 있는데 ①사회적 요인은 인구의 상태, 주택 보급율, 주택 건설호수, 가구구성 및 가구분리의 상태, 건축양식의 상태, 도시형성 및 공공시설의 정비상태, 교육 및 사회복지의 상태, 부동산거래 사용 수익의 관습 등이고, ②경제적 요인은물가지수, 국민총생산(GNP), 임금 및 고용의 증가, 이자율 통화량, 조세의 상태, 무역수지, 기술혁신 및 산업구조의 상태, 교통체계의 상태 등입니다. ③행정적 요인은 토지이용에 관한 계획 및 규제의 상태, 토지 및 건축물의 구조, 방재 등에 관한 규제, 택지 및 주택에 관한 시책, 부동산에 관한 세제의 상태, 공시지가 제도 등입니다.

② 일반경기와의 관계

부동산경기 순환은 일반경기 순환과 상관관계가 있지만 국지성과 지역성을 갖고 있어서 부동산경기는 도시마다 달리 변동하고 같은 도시의 경우에도 그 도시안의 지역에 따라 각각 다른 변동양상을 보입니다. 부동산경기의 변동주기(약 17~18년)는 일반경기 변동주기(약 9~10년)보다 길다고 주장하는 전문가도 있으나 우리나라는 일반경기 주기와 동일하게 병행하여 순환한다고 보는 주장이 우세합니다. 

(4) 부동산개발업의 자원조달상 특성 및 경쟁요소

① 자원조달상 특성

- 시장의 국지성

부동산시장은 그 부동산이 속한 지역의 인문 및 자연적 환경에 의해 크게 영향을 받으며 지역시장별로 수요초과나 공급초과가 지속되기도 하므로 지역별로 균일적인 가격형성이 어렵습니다. 또한 토지 거래시 토지가 가지는 여러 특성과 당해 지역의 토지시장 상태에 관한 많은 정보를 가진 부동산 중개업자가 개입하여야 합니다. 이에 따라 부동산시장 관련한 정보와 지역 네트워크, 관련 부동산 프로젝트 수행 경험 등을 보유한 사업자간의 국지적인 경쟁이 발생하게 됩니다.

- 정보불완전 시장

부동산시장의 참가자들은 가격자료, 비용자료, 수익자료 등에 대해 공개하기를 기피합니다. 이는 정보 공개시 고가의 부동산세금과 직결되는 문제이기 때문이며, 이러한부동산 거래의 개별성으로 인해 다른 사람이 개별부동산의 정보를 쉽게 예측하기 어렵게 됩니다. 정보의 비공개 때문에 부동산시장에서는 투자자들이 자신들에게 필요한 시장정보를 구하는 것이 어려워집니다. 이에 따라 프로젝트를 수행하고자 하는 부동산시장에 대한 신속한 정보 확보 능력에 따라 소수의 특정 사업자 간의 경쟁이 발생하게 됩니다.

- 상품의 비표준화성

부동산상품의 비표준화로 인해 부동산시장은 다른 부동산과 대체가능성이 낮아지게 되고, 부동산시장은 복잡하고 다양하게 됩니다. 따라서 부동산에는 일물일가가 적용되지 않게 됩니다. 그러므로 개별 부동산의 거래에서 우위를 확보하기 위해서는 우수한 협상력이 필수적인 경쟁 요소이며, 국내 건설사들과의 네트워크 및 대기업 계열사로서의 유기적인 협업 능력, 대형 부동산 개발 프로젝트 경험을 통한 노하우 등은 우수한 협상력의 전제조건이 될 것입니다.

- 투자대상으로서 금융시장과 대체관계인 시장

부동산을 투자대상으로 인식할 경우 부동산은 예금이나 주식 등의 시장과 상호 대체관계를 가집니다. 금리가 상승하면 부동산에 대한 수요와 공급은 감소하고, 주식시장이 호황이면 역시 부동산에 대한 수요가 감소합니다. 또한 부동산은 고가품이므로 원활한 자금의 융통은 더 많은 공급자와 수요자를 시장에 참여하게 만듭니다.

② 경쟁요소

- 우수한 입지확보

부동산 상품 경쟁력의 최우선순위는 당해 상품의 위치한 '입지'에서 비롯됩니다. 특히 회사가 사업분야로 집중하고 있는 비주거용 부동산은 도시의 핵심 상권 혹은 물류네트워크의 '목'에 위치하여야 최상의 가치를 획득할 수 있습니다. 입지는 부동산 상품의 수익성과 더불어 안정성, 환금성, 성장성과 직결되므로 입지 가치가 높은 사업부지 혹은 건물을 확보하는 것이 사업의 성공에 핵심요소입니다. 이에 따라 부동산시장에 대한 신속한 정보 확보 능력과 부동산 개발 관련 트렌드의 파악 능력이 중요한 경쟁력으로 작용하게 됩니다.

- 최적의 상품기획

부동산개발기업이 확보한 입지는, 이를 둘러 싼 광역상권, 지역 상권, 배후세대, 업무시설, 산업시설, 사회문화적 특성에 따라 다양한 상품으로 구현될 수 있습니다. 부동산개발기업은 입지특성에 최적화된 상품을 기획하여 상품성을 극대화할 필요가 있습니다. 이를 위하여 해당 지역 관련 지자체의 정책 방향, 환경 보존, 도시 브랜드 이미지 등 다양한 측면의 고려를 통한 개발을 수행할 수 있는 능력이 중요한 경쟁 요소입니다.

- Risk Management

부동산은 공공성이 높은 재화이기 때문에, 이에 대한 법적, 제도적 규제가 많은 산업 중 하나입니다. 특정 입지에 지을 수 있는 건축물의 종류, 규모, 용도, 형태, 미관 등 외적요소 뿐 아니라, 개발사업에 따른 각종 부담금, 제세금, 보상금 등 사업의 이익과연관된 부문에 대한 규제도 복잡하게 얽혀 있습니다. 또한, 당해 사업과 이해관계가 얽힌 개인, 법인 등 민간부문에 있어서도 사업의 원활한 추진을 위한 원만한 갈등해결이 핵심 이슈 중 하나입니다.

- 자금조달능력

부동산개발업은 사업의 외형에 대비하여 소액의 자본금으로 추진하는 사업이므로, 대규모자금의 조달 및 조달 비용을 최소화하는 것이 사업에 주요한 성공요소 중 하나입니다. 2008년 금융위기 이후 부동산개발업 실패사례에 있어서도 영세 시행사의 부족한 신용을 보강하기 위해 시공사들이 지급보증 등의 담보를 제공함으로써 건설업계 전반의 위기를 초래한 바 있습니다. 이에 따라 부동산 개발기업은 그 특성상, 재무구조가 탄탄하고, 신용도가 높으며, 기업 브랜드 가치를 높이고, 자금조달 루트가 다양할수록, 자금조달은 용이하고 비용 또한 낮아지는 경향이 있습니다.

- 가격경쟁력

부동산 사업의 비용은 사업의 위험이 낮아질수록 저감되는 경향이 있습니다. 특히, 원가의 대부분을 차지하는 공사비, 금융비는 시행사의 신용도와 사업의 위험에 따라 큰 폭의 차이가 있습니다. 사업의 위험은 앞에서 기술한 입지 경쟁력, 상품성, 사업위험 관리능력, 자금조달능력에 의해 결정되므로, 대기업 계열 기업 또는 재무구조가 탄탄할 경우 이러한 측면에서 타 업체와 차별화된 우위를 점할 수 있으며, 이에 따른 원가 절감은 곧 가격경쟁력으로 이어지게 됩니다. 부동산 상품은 독점시장이 아닌데다, 최근의 경제상황이 수요자 중심시장으로 변화함에 따라 부동산 상품성과 더불어 가격 민감도가 크게 증가한 상황입니다. 상기의 경쟁요소를 고려할 때, 당사의 주요 경쟁사로는 메가 디벨로퍼들과 자산운용사 등을 꼽을 수 있습니다.

(5) 부동산개발업의 관련법령 또는 정부의 규제 등

현재 건설 및 개발활동과 관련된 각종 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. 따라서 관련된 자격을 관리하고 인허가를 취득하는 데 많은 시간과 비용을 발생시키고 있습니다. 또한 제도의 통합 운영을 통한 절차의 간소화나 규제완화 등도 어려운 실정입니다.
(주요 법령: 개발이익환수에 관한 법률, 건설산업기본법, 건축법, 국유재산법, 국토의이용 및 계획에 관한 법률, 농지법, 도로법, 토지의 형질변경등 행위허가기준등에 관한 규칙, 하수도법, 환경정책기본법, 산림법, 수도권정비계획법, 오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률, 주택법, 지적법, 체육시설의 설치·이용에 관한 법률, 초지법, 도시재정비촉진을 위한 특별법, 민법, 민원사무처리에 관한 법률, 사도법 등)

따라서 당사는 부동산 사업 전문가로 이루어진 Risk Management 조직과 외부 자문기관 등을 통하여 개발사업 초기에 발생할 수 있는 법적 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사전 관계기관과의 충분한 협의를 통하여 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 개발사업자로서 핵심역량인 개발대상 부지 또는 물건의 선점 능력, 성공적인 인허가 추진, 철저한 공사기간 준수, 마케팅, Risk Management 등 추진사업에 대한 전방위적인 관리 능력을 바탕으로 부동산개발 및 신재생에너지 사업 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

부동산개발 사업의 경우 과거 분양, 마케팅의 노하우를 기반으로 오피스 개발사업에 성공적으로 진출하였으며, 현재 지식산업센터, 오피스텔 분양사업, 호텔 및 상가 개발/임대운영시장에도 진출하여 부동산 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하고 있습니다. 

주택임대사업의 경우, 자산 개발을 통한 운영 중심의 비즈니스 모델로서 임대주택 개발 및 운영관리 사업을 수행하고 있습니다. 주택시장 환경 및 라이프스타일 변화로 인해 성장 잠재력이 높아진 임대주택시장에 최신 Trend가 반영된 새로운 형태의 주거 솔루션을 개발함으로써 당사 부동산사업의 또 하나의 수익기반을 확보하고자 합니다.
 
신재생에너지 분야는 풍력, 태양광, ESS, 연료전지로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 풍력 및 태양광 사업은 발전사업 및 EPC사업을 병행함으로써 개발, 건설, 운영 등 다양한 가치를 창출하고 있으며, ESS사업은 C&I(Commercial &Industrial) 고객의 전력 수요 관리용 외에 신재생 연계용으로 진출하였습니다. 신규 사업으로 추진 중인연료전지는 친환경 분산형 전원으로써 최근 정부의 수소경제 활성화 로드맵의 한 축입니다. 당사는 연료전지 발전 사업을 통해 기존 풍력, 태양광, ESS의 신재생에너지 사업 포트폴리오를 다각화하고, Eco Friendly Total Solution Provider로 사업영역을 확장해 나가고자 합니다.

이와 같이 회사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 목표 시장이 차별화되는 부동산과 신재생에너지 각 사업 분야에서 개발 및 운영으로의 확대를 통해 다양한 수익구조를 확보함에 따라 회사는 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요 사업부문은 조직도상의 사업부에 의거하여 부동산사업(부동산프론티어,RESI솔루션개발운용,가치성장) 부문과 전기사업(에너지솔루션) 부문으로 나눌 수 있습니다.

(2) 시장점유율

부동산사업과 전기사업은 매우 방대하며 장기간에 걸쳐 사업을 진행하고 있으며, 개인 및 법인 다수가 시장에 참여하고 있어 연간 시장점유율을 산정하기가 매우 어렵습니다. 

(3) 시장의 특성

① 부동산개발사업

당사는 국내 비주거 부동산 시장에 초점을 맞추어, 부동산 시장트렌드 및 지역 특성에 맞는 오피스, 호텔(비지니스, 리조트형 특급호텔), 지식산업센터, 물류센터, 오피스텔, 상업시설 등을 개발하고 있습니다.

[ 오피스 시장 ]

오피스 시장은 기관투자자들의 전통 투자자산 수익률 저하에 따른 대체투자 확대 기조에 따라 지속적으로 성장하고 있는 대표적 부동산 투자상품입니다. 기관
투자자들은 서울內 주요 업무지구(CBD, GBD, YBD) 內 프라임급의 대형 오피스 빌딩 투자를 선호하고 있으며, 이에 따라 중심권역 오피스 개발/공급 사업의 안정성과 수익성이 높아지고 있습니다. 

서울 오피스 공급시장은 매년 500천㎡ ~ 1,000천㎡ 수준으로 공급되고 있으며, 최근에는 CBD 등 도심권과 상암, 마곡 등 신규 조성 업무지구를 중심으로 신축 빌딩이 지속적으로 공급되고 있는 실정입니다.

프라임급 중심의 투자 수요에 따른 오피스빌딩의 양극화가 심화됨에 따라 당사는 임차 및 투자 수요확보가 용이한 CBD, GBD, YBD 의 도심지역을 주요 타겟지역으로 사업을 추진하고 있습니다.
당사는 CBD와 GBD에 파로스타워(강남구 논현동), 수송동 복합빌딩, 수송스퀘어(종로구), 서소문오피스(중구) 개발을 완료하였으며, 현재는 강남역오피스(강남구) 개발사업, 삼일빌딩(종로구) 리모델링 사업을 수행하고 있습니다. 또한 CBD, GBD 지역 내 신규 개발을 위한 사업부지 확보를 추진 중에 있습니다.

[ 호텔 시장 ]

럭셔리 호텔로 대표되던 국내 호텔 시장은 2000년대 초반 한류와 중국경제 성장으로 인한 방한 외국 관광객의 증가로 관광수요가 급증했고 해외 중저가 호텔 브랜드들이 국내 시장에 런칭했습니다. 이를 시작으로 비즈니스 호텔급 시장이 활발해졌으며, 2000년대 후반 이후 국내 호텔 운영사의 중저가 시장 진출이 지속되고 있습니다.

호텔 개발/공급의 주요 타겟지역은 관광객과 비즈니스 수요 확보가 용이한 서울 강남북 도심지역, 안정적 기업고객 수요가 존재하는 주요 산업도시, 공공기관 이전 도시 등이며, 국내외 우량 호텔 운영사와의 제휴를 통하여 중저가 호텔 시장에 진출하고 있습니다. 당사는 신대방복합개발, 수송 비지니스호텔, 울산 비즈니스호텔, 해운대 비즈니스호텔, 창원 버짓호텔, 수원인계동 버짓호텔 등을 성공적으로 개발 완료하였으며, 현재는 저동 비지니스 호텔 개발 및 판교 비지니스 호텔 개발을 수행하고 있습니다. 또한, 안정적 관광 및 레저 숙박수요 확보가 가능한 지역을 중심으로 리조트형 특급호텔 개발을 추진하여 제주도 소재 켄싱턴 호텔 리모델링 및 잔여부지를 활용한 개발사업을 추진하고 있습니다.

[ 지식산업센터 시장 ]

지식산업센터란 동일 건축물에 제조업, 지식기반산업 및 정보 통신산업을 영위하는 자와 지원시설이 복합적으로 입주할 수 있는 3층 이상의 집합건축물로써 6실 이상의 공장이 입주할 수 있는 건축물을 말합니다. 즉 공장 및 산업시설과 근린생활시설(상가 등) 등이 아파트와 같이 각 부분으로 구분된 동일한 집합건축물에 복합적으로 입주할 수 있다는 것을 의미합니다. 기존 '아파트형공장'이라는 명칭은 첨단산업시설의입주가 높아지면서 2010년 4월 이후 '지식산업센터'로 변경되었습니다.

지식산업센터의 최초 등장은 1940년대 네덜란드에서 상공회의소가 소기업 집단화 사업을 시작한 것으로 출발하여 일본, 대만, 싱가폴 등 토지 이용이 제한적인 아시아를 중심으로 발전했습니다. 우리나라 또한 과거 대도시의 공업용지가 절대적으로 부족한 상태에서 토지이용의 고도화(고층화) 및 관리비용 절감으로 중소기업의 경쟁력제고, 도심 내 위치하여 기업의 노동력 공급기반 제공 등의 지역경제 활성화, 공장 집단화를 통한 도시환경의 개선 등의 목적으로 아파트형공장 제도를 도입하였고 1990년 중반 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법' 등을 발표하고 각종 세제혜택, 건설비 지원 등의 정책이 추진되면서 본격적으로 활성화되었습니다.

최근 민간자본 유입과 함께 시설의 첨단화, 고급화, 대형화가 이루어지면서 오피스 빌딩과 유사한 투자 상품으로 발전했습니다. 주요 타겟 지역은 서울 지역내 대표적인공업 및 준공업지인 구로, 영등포, 성수 등이며 수도권은 지역수요를 타겟으로 하는 성남, 안양, 부천 등입니다. 당사는
광명테크노파크, 창원테크노파크 등의 마케팅 용역을 맡아 분양 100%를 달성하여 성공적으로 완료하였고, 이를 통해 축적된 노하우를 기반으로 당산 SK V1 Center를
자체사업으로 진행하
여 2015년 2월 준공하였습니다. 2015년 2월 서울 도심 내 주요 타겟지역인 가산동 부지를 확보하여, 2018년 4월 가산 SK V1 Center, 가산 W Center를 성공적으로 개발 완료하였으며, 2016년 12월 문래동 지식산업센터 부지를 확보하여 2019년 8월 문래 SK V1 Center 사업을 개발 완료하였습니다. 2017년 2월에는 성수동 지식산업센터 부지를 확보하여 2020년 6월 성수 SK V1 Center, 2020년 4월 성수생각공장 데시앙플렉스를 개발 완료하였습니다. 또한, 2018년 8월 영등포구 당산동, 2019년 6월 경기도 군포시內 군포역 인근 신규 부지를 확보하여 지식산업센터개발사업을 진행하고 있습니다.

[ 물류센터 시장 ]

물류센터의 공급은 국내 물류시장의 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 국내 물류시장은 FTA 확대 및 국제분업 등의 무역 증가로 물동량의 지속적 증가, 전자상거래 시장(인터넷쇼핑 등) 지속적 성장, 3자물류 활성화 등으로 지속적으로 성장하고 있습니다.또한 초기 외국계 자산운용사 중심의 물류센터 투자가 국내 연기금 등 기관 투자자의 투자로 이어지며 자본시장內 투자수요 또한 안정적으로 성장하고 있습니다. 임차수요 측면에서 최근 쿠팡, 티몬, 마켓컬리 등 B2C 전자상거래의 급속한 성장으로 기존 보관 중심의 단순 물류센터에서 입고, 보관 및 재고관리, Picking & Packing, 출고가 한 장소에서 이루어지는 풀필먼트센터로 수요의 전환이 이루어지고 있습니다.

주요 타겟 지역은 거주 인구 및 상거래가 집중되어 있는 서울, 수도권과 접근성이 뛰어난 경기서부(부천, 일산), 경기남부(용인, 이천) 등이며, 국내 물류산업의 급속한 성장에 따라 신용도 높은 디벨로퍼의 물류센터 개발/공급에 대한 시장의 수요가 증가되고 있어, 당사의 물류센터 개발시장 진출에 보다 긍정적인 환경으로 전환될 것으로 판단하고 있습니다.

[ 리테일 시장 ]
과거에는 개인 대상의 분양형 상품 공급 위주로 체계적 임대 유치 및 관리가 불가능했고
, 이로 인한 잔금회수, 사업위험 증대 및 상권 활성화 실패의 악순환 구조였습니다. 그러나 최근에는 투자자와 공급자의 인식변화로, 임대운영형 사업방식, 선임대 후분양 사업방식을 선호하고 있어 기존 분양 중심의 리테일 개발 방식을 탈피하여 초기부터 계획적 임차인 확보에 주력하는 방식으로 변화하고 있습니다.

과거 대기업이 보유 및 운영하는 백화점, 마트 등의 판매시설을 중심으로 발달한 리테일 시장 상황에서 기관투자자의 투자기준에 적합한 대형 리테일 자산 공급이 부족하였습니다. 2000년대 중반부터 롯데쇼핑, 홈플러스 등의 유통 대기업이 보유 시설을 '세일&리스백(Sale and Leaseback)' 방식으로 자산 유동화 거래를 시작하면서 연기금 등의 리테일 부동산 투자가 증가하였고, 지금은 기관투자자들의 부동산 투자 포트폴리오의 한 축을 이루어, 안정적인 자본시장內 투자 수요 확보가 가능한 상황입니다.

1~2인가구의 증가와 소비의 다양화, 개성추구, 개인적인 Life Style 추구 등의 소비 관련 Trend로 인해, 향후 리테일 시설 개발은 입지/규모 및 목표 고객군별로 세분화, 다양화된 상품으로 발전될 것으로 예상되고 있습니다. 실례로 대형 유통업체를 중심으로 교외 지역내에 단순 구매활동 외에 여가/레져활동이 가능한 초대형 쇼핑몰의 개발이 활발히 진행되고 있으며, 도심권에서는 오피스 빌딩과 리테일 시설이 결합된 복합개발 사례가 증가하고 있습니다. 

특히 외국 관광객 및 도심권 거주 선호 1~2인가구의 증가 등의 영향으로 도심 내에서특정 고객 소구형의 특화된 중소형 쇼핑몰의 개발이 활발해질 것으로 판단되며, 투자자와 쇼핑몰 운영사가 공동으로 개발사업에 참여하는 사례도 늘어나고 있습니다. 향후 경쟁력 있는 입지를 확보하고 리테일 및 F&B의 주요 앵커 테넌트 등 우량 임차인을 先유치 후 자산을 개발하여 매각하는 사업기회가 증가할 것으로 판단됩니다.

② 주택임대사업부문

1) 산업의 특성

주거용 부동산은 국내 부동산 거래현황에서 2019년도 거래면적 기준 62%를 차지하며, 기존에 당사가 주력으로 추진한 상업용 부동산의 약 4.5배에 육박합니다. 공급측면에서 주택사업은 분양과 임대라는 2가지 공급형태를 가지고 있습니다. 임대주택은전세와 월세로 구분할 수 있으며, 전세 제도는 세계적으로도 국내에만 있는 독특한 계약구조 입니다. 최근에는 전세에서 월세로의 전환이 가속화 되고있고, 정부에서도 임대사업자를 양성화하여 육성하고자 하는 추세에 있습니다.

2) 성장성
국내 임대주택 사업은 공공영역과 민간영역으로 구분할 수 있는데, 민간영역의 경우 대부분 개인 임대사업자로 구성되어 있었으나, 최근들어 기업형 임대주택 시장으로 전환되고 있습니다. 시장규모 대비 선도기업이 부재한 상황에서 임대주택사업이 많은 잠재력을 지니고 있음을 간접적으로 알 수 있습니다. 실제로 국내와 부동산 패러다임이 유사한 일본에서는 전체 임대주택 중 85%를 개인이 소유하고 있지만, 이 중 80% 가량을 기업형 임대주택사업자가 운영하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

임대주택산업은 경기변동에 따른 영향보다는 향후 인구구조의 변화와 밀접하게 관련되어 있으며, 고령화 및 1, 2인 가구 증가가 지속되고 있어, 패밀리형 공동주택 대비 월세 비중이 현격하게 높은 원룸 및 투룸의 임대주택 공급은 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 또한, 기존의 소유, 재산가치 개념에서 공유와 경험으로 주거의 패러다임이 변화하면서, co-living, share house 등 다양한 형태의 임대주택에 대한 니즈도 증가하고 있습니다.

임대주택은 임대료의 하방경직성이 존재하여, 경기침체에 따른 하락폭이 다른 상업용 부동산 대비 낮은편이며, Morgan Stanley와 Savills Japan의 시장조사 결과에 따르면, 일본의 경우 금융위기에도 상대적으로 가격 낙폭이 완만하여 일본 주요 부동산재벌이 금융위기를 버틸 수 있었던 중요한 요소였습니다.

4) 국내외 시장여건

임대주택은 오피스, 리테일과 함께 해외투자자의 중요한 투자자산포트폴리오에 속합니다. 하지만, 현재 임대주택시장은 '15년 이후 정부의 뉴스테이 정책 추진 이후로 본격적인 각광을 받기 시작하여, 현재 특정한 선두그룹 없이 다양한 기업들이 시장참여기회를 엿보고 있는 상황입니다.

부동산투자자는 오피스 → 리테일 → 물류로 투자자산을 확장해왔고, 현재는 임대주택이 가장 높은 잠재력을 보유한 투자처로 부각되고 있습니다. 다양한 사업자들이 임대주택 시장에 뛰어들어 경쟁이 치열해 보일 수 있으나, 규모나 운영측면에서 눈에 띄는 선두주자는 없다고 할 수 있습니다.

5) 회사의 경쟁력
당사는 국내 최고의 부동산개발역량을 보유한 기업으로, Active한 수주활동을 통해 타사 대비 빠른 속도로 임대주택 규모를 확충할 수 있는 역량이 있습니다. 또한, 금융네트워크를 활용한 효율적인 투자활동과 더불어 개발 후 자산을 운용할 REIT's AMC,자산을 관리할 PMC 설립을 통해 임대주택사업에 시너지를 냄과 동시에, 국내 대표 디벨로퍼의 명성에 걸맞은 차별화된 상품기획을 통해 경쟁사 대비 상대 우위에 설 수있는 Value를 창출하고자 합니다.

③ 풍력사업부문

풍력사업의 추진과정은 풍력에너지의 개발, 건설 및 운영단계로 구분됩니다. 개발단계에서는 입지개발, 토지 사용 동의 및 인허가 등의 활동을 진행하고, 건설단계에서는 설계(Engineering), 조달(Procurement), 공사(Construction)의 건설활동을 수행하며, 운영단계에서는 풍력발전소의 운영관리, 생산전력의 판매를 수행합니다.

당사의 풍력사업의 방향은 크게 발전사업과 EPC사업으로 구분됩니다.

발전사업은 개발단계부터 건설 및 유지보수를 자체적으로 수행하고 운영단계에서 생산된전력을 기반으로 전력판매와 신재생에너지공급인증서(REC) 판매를 통하여 수익을 창출하는 사업입니다.
 
EPC사업은 발전사업을 위한 사업부지 확보와 인허가를 통하여 풍력발전 사업을 수행할 수 있는 권리를 확보하는 개발단계를 거친 후, 투자자에게 발전사업에 대한 권리를 매각하고, 발전소의 건설(EPC : Engineering, Procurement, Construction)과 유지보수(Operation &Maintenance)에 대한 도급을 통하여 부가가치를 창출하는 사업입니다. 

당사가 수행하고 있는 풍력사업의 유형은 아래와 같습니다.

사업의 유형

세부내용

발전사업

발전사업의 개발단계부터 건설까지 자체적으로 수행하고 운영단계에서 전력 등의 판매를 통하여 수익을 창출하는 사업

발전사업의 매출은 전력판매와 REC판매로 구성됨 
 - 전력판매수익 : 생산된 전력을 전력거래소에 판매하여 발생되는 수익
 - REC판매수익 : 신재생에너지 의무공급제도(RPS)에 따라 발생된 공급인증서
 (REC)를 판매하여 발생되는 수익

EPC사업

개발후 발전사업에 대한 권리(사업권)를 매각하고, EPC와 O&M을 통하여 수익을 창출하는사업
 
 EPC 사업은 설계(Engineering), 조달(Procurement), 공사(Construction)로 구분

- 설계 : 도면작성, 구조검토, 인허가 서류 등 공사전 사업단계 준비 작업

- 조달 : 풍력발전기 및 각 사업에서 사용되는 자재 조달 
- 공사 : 발전소 건설 공사

당사는 제주 가시리 풍력사업과 같이 개발에서 건설, 운영까지의 전 단계를 진행하는발전사업과 울진풍력사업과 같은 자체 개발 사업에 대한 권리를 매각하고 EPC 및 O&M을 도급받아 수익을 창출하는 EPC사업을 영위하고 있으며, 이와 같은 유형의 사업 개발을 확대해나가고 있습니다. 또한 M&A 등 외부 발전소를 매입하여 운영하는 발전사업 등의 풍력발전사업을 영위하고 있으며, 향후에도 지속적으로 추진할 예정입니다.

④ 태양광 사업부문

당사는 2008년 이래로 태양광 발전사업 개발, EPC, O&M 등 전체 Value Chain에서 사업포트폴리오를 구축하여 사업을 추진하고 있습니다.

친환경적인 에너지원으로의 전환 및 온실가스 배출의 감소 등 전세계적인 추세에 따라 신재생에너지를 활용한 전력구조 개편이 급속도로 이루어지고 있으며, 그 중 태양광 발전은 청정에너지의 핵심의 역할을 하고 있습니다.

이에 당사는 대규모 태양광 발전 개발을 위주로 사업을 전개하고 있으며, 신규 사업의 발굴도 지속적으로 병행하고 있습니다. 향후 정부의 정책 방향에 따라 태양광 발전을 활용한 다양한 전력 application 시장에도 진출할 계획입니다.

⑤ ESS(Energy Storage System) 사업부문

당사는 신재생에너지사업과의 시너지를 위하여 ESS사업을 수행하고 있습니다. ESS는 전력을 배터리에 저장했다가 필요에 따라 공급함으로써 전력 사용의 효율성을 도모하는 시스템입니다. ESS는 배터리, PCS(Power Conditioning System)의 H/W와 BMS(Battery Management System), PMS(Power Management System)의 S/W로 구성됩니다.

당사는 ESS를 활용하여 전기요금이 낮은 경부하 시간대에 충전하고, 요금이 높은 최대부하 시간대에 방전하여 산업용 고객의 전력 수요를 관리하는 Developer형 서비스사업에 진출하였습니다. 당사는 ESS Developer로서 재원조달, 설치 및 운영/유지보수 전 영역의 서비스를 제공하고 전기요금 절감분을 고객과 Profit sharing합니다.
 
당사의 ESS설비는 차별화된 전기 설계와 고성능 설비, 고사양의 소방 시스템을 통해ESS설비의 안전성을 크게 높였을 뿐만 아니라, 24시간 상황실 운영을 통해 이상 상황의 즉각적인 발견 및 조치가 가능합니다. 또한 독보적인 ESS 운영 기술을 확보하여 고객사의 실시간 전력사용 패턴 분석 및 부하 대응이 가능한 것이 특징입니다.

에너지 수요의 효율적 관리를 위한 정부의 활성화 정책(한시적 지원 정책 포함)과 배터리 가격의 하락에 따른 투자비 감소로 ESS 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 정부의 활성화 정책에 따라 C&I 고객용 ESS사업 외에도 신재생 연계용 ESS사업을 병행추진하고 있습니다.

당사는 약 30개 고객사에 약 800MWh 규모의 ESS 설비를 투자하여 운영 중에 있으며, ESS 운영역량 및 축적된 데이터를 기반으로 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다.

ESS는 4차 산업혁명 시대에 분산형 전원 및 에너지 효율화의 중요한 요소 중 하나로자리매김할 것으로 예상되며, 이를 기반으로 고객의 에너지 소비 데이터 분석 Solution 제공 역량을 확대하고자 하며, 향후 P2P, VPP(Virtual Power Plant) 등 에너지신사업 분야에도 진출할 계획입니다.

⑥ 연료전지 사업부문

당사는 신규 전기사업으로 연료전지 발전사업을 추진하고 있습니다. 연료전지는 연소과정을 통한 기존 화력발전과 달리 전기화학 반응에 의해 화학에너지를 직접 전기에너지로 변환하는 친환경 발전설비입니다. 연료전지는 수소와 산소의 전기화학 반응을 담당하는 스택(Stack)과 그 외 주변 보조기기(BOP)로 구성됩니다.

당사는 연료전지사업의 추진을 위해 2019년 2월 미국 블룸에너지社와 발전용 연료전지에 대한 국내 주기기 공급계약을 체결하였습니다. 해당 모델은 기존 모델 대비 발전효율이 높으며 소음 및 필요 부지가 작아 밀집도가 높은 도심 및 산업단지에 분산형 전원으로서의 활용 가치가 높습니다.

연료전지사업은 자체투자 또는 지분참여 사업을 통해 연료전지 발전소를 개발하고, 발전소 EPC와 O&M 역량을 통해 신재생발전 디벨로퍼로서의 가치를 증명하고 신재생에너지 분야에서의 추가 이익을 창출할 것입니다.

당사는 현재 다수의 연료전지 발전소(총 용량 140MW규모)를 본격 개발 중에 있으며,향후 지속적인 개발 프로젝트 Pool 확대를 통해 규모의 경제를 달성하고 사업 경제성을 제고해 나가고자 합니다. 또한, 향후 정부의 에너지신산업육성정책의 일환으로서 확대가 예상되는 분산형 전원의 소규모 전력자원 시장 진출을 계획하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안) 사외이사 선임의 건(1인,
후보자 이길호
)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이길호
1964.12.11
사외이사
-
없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

이길호

㈜케이카
캐피탈

감사

1989~2018

2018~2019

2019~2021

현재

- 딜로이트안진회계법인 금융감사본부 및
 리스크자문사업본부 본부장(부대표), 고문

- 한국공인회계사회 기획국제본부장

- 학교법인 연세대학교 감사실장

- ㈜케이카캐피탈 감사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이길호
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 공인회계사 및 내부통제, Risk 대응 전문가로서 다년간의 경험을 바탕으로
SK디앤디의 주요의사결정 시 해당분야의 전문가로서의 시각을 제시하여 회사의 발전에 기여하고자 하며, 또한 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.
나아가 회사의 사업에 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

마.

후보
자
에

대한
사외이사후보추천위원회
의
추천 사유

해당 후보자는 공인회계사로서 회계법인의 여러 조직에서 다양한 산업에 속한 기업들을
대상으로 내부통제, 리스크 대응, 재무관련 자문을 수행한 바, 전문적 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 안정적 경영과 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서_ 이길호.jpg
사외이사 확인서_ 이길호

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제2호 의안) 분할계획
서
승인
의 건

가. 분할의 목적 및 경위

(1) 현재 분할되는 회사가 영위하고 있는 사업 중 가구사업(부엌 및 인테리어 가구 유통 및 시공을 포함한 가구 관련 사업, 이하 "분할대상사업" 이라 함)을 상법 등 관련 법령 및 분할계획서에서 정하는 바에 따라 물적분할하여 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적
인 의사결정을 가능케하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중하여 경영효율화와 경영위험의 분산을 기하고자 한다.

(2) 회사의 분할로 기업의 이미지를 투자자에게 명확히 전달하여 투자자본의 원활한 조달과 사업부문에서 창출되는 수익을 해당사업에 재투자할 수 있게 하여 사업의 집중력 제고와 성장잠재력을 확보하고자 한다.

나. 분할계획서의 주요내용의 요지

에스케이디앤디 주식회사(이하 “분할되는 회사”라 한다)는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에 따라 아래와 같이 단순·물적분할 방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 “분할신설법인” 또는 “신설회사”라 한다)를 설립하기로 한다.

1. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정 및 분할계획서에서 정하는 바에 따라 분할되는 회사는 영위하는 사업 중 분할대상사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 이와 함께 분할되는 회사가 신설회사 발행
주식의 총수를 취득하는 단순·물적분할의 방법으로 분할한다. 분할 후, 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고, 신설회사는 비상장법인으로 설립한다. 분할 개요는 아래와 같다.

<회사 분할 내용>
 1) 분할되는 회사
 - 회사명 : SK디앤디 주식회사 
 - 사업부문 : 분할계획서에 의거 신설회사에 이전되는 분할대상사업을 제외한 모든 사업

2) 신설회사
 - 회사명 : 디앤디리빙솔루션 주식회사(가칭)

- 사업부문 : 가구사업(부엌 및 인테리어 가구 유통 및 시공을 포함한 가구 관련 사업, 이하 "분할대상사업")

 ※ 신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음

※ 분할되는 회사와 신설회사가 영위하는 사업부문은 각 회사 정관의 정함에 따름.

(2) 분할기일은 2022년 1월 1일 0시로 한다. 다만, 분할되는 회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항, 제434조에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 분할되는 회사와 각 신설회사는 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(4) 본조 제(3)항에 따라, 분할되는 회사가 분할계획서에 따라 신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할되는 회사의 기타 출재로 신설회사가 면책이 된 때에는 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다. 신설회사가 분할계획서에 따라 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 분할되는 회사가 면책이 된 때에는 신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 제3조(분할되는 회사에 관한 사항) 제(7)항에서 규정하고 있는 ‘분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액’의 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우, 본조 제(6)항 내지 제(11)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(6) 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 분할되는 회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상사업에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서 제3조(분할되는 회사에 관한 사항) 및 제4조(분할신설법인에 관한 사항)에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업 이외의 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것인지 여부를 확정하기 어려운 경우에는 본 분할계획서에 의거하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할되는 회사와 신설회사에 각각 귀속되는 것으로 한다. 본 항에 따른 채무의 귀속규정과 달리 채무를 부담하지 않는 분할되는 회사 또는 신설회사가 동 채무를 이행하게 되는 경우(이하 본항에서 당해 이행 주체를 “상대 회사”라 함), 본 항에 따라 원래 채무를 부담하여야 할 해당 회사가 상대 회사에게, 상대 회사가 위와 같이 부담한 채무 이행액 및 관련 비용을 지급 지급하는 방식으로 상대 회사의 손실을 보전해 주어야 한다.

(8) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서 제3조(분할되는 회사에 관한 사항) 및 제4조(분할신설법인에 관한 사항)에 반영되지 못한 채권, 기타권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. 본 항에 따른 권리의 귀속규정과 달리 분할되는 회사 또는 어느 신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사가 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다.

(
9)
분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 분할되는 회사를 당사자로 하여 체결되는 모든 계약 및 제기되는 모든 소송은 분할대상사업에 관한 것이면 신설회사에, 분할대상사업 이외에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 단, 관련법령이나 절차상 신설회사가 이전대상 계약 및/또는 소송의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 분할되는 회사가 해당 계약 및/또는 소송을 계속하여 이행·수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과가 신설회사에 귀속되도록 상호 간에 정산 등을 실시한다.

(10) 본조 제(5)항 내지 제(9)항에도 불구하고 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전·귀속이 금지되거나 또는 제한되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것을 원칙으로 하되, 사업목적상 신설회사에 이전·귀속이 필요한 경우에는 분할계획서에 별도 기재한 바에 따르거나 또는 분할되는 회사와 신설회사간의 협의에 따라 처리하는 것을 원칙으로 한다. 또한, 본조 제(5)항 내지 제(9)항과 관련하여 정부기관 등의 승인·인가·신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 그와 같다.

(11) 분할 관련 세부사항은 분할계획서 본문 및 [첨부1] 분할재무상태표, [첨부2] 승계대상 재산목록에서 정한 바에 따른다.

(12) 분할의 주요 일정

구분

일자

분할 관련 이사회 결의일

2021년 9월 27일

임시주주총회를 위한 주주 확정일

2021년 10월 12일

분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일

2021년 11월 12일

분할기일

2022년 1월 1일(0시)

분할보고총회일 및 창립총회일

2022년 1월 3일

분할등기일(등기신청 접수예정일)

2022년 1월 3일

(주1) 상기 사항은 관련 법령, 분할되는 회사의 사정 및 관계기관과의 협의에 의하여 조정될 수 있음.

(주2) 분할보고총회 및 신설회사의 창립총회는 필요시 이사회결의에 의한 공고로 대체할 수 있음.

(주3) 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우에는 이를 승인하기 위한 별도의 이사회가 개최될 수 있음.

(주4) 분할대상사업의 재무상태표 등의 서류를 분할계획서 승인을 위한 주주총회일의 2주 전부터 분할 등기를 한 날 이후 6개월간 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정임.

(주5) 본 분할은 단순·물적분할로서 분할되는 회사의 분할 전 채무에 대하여 분할되는 회사 및 신설회사가 연대책임을 부담하므로 채권자보호절차는 생략할 예정임.

2. 분할되는 회사에 관한 사항

(1) 상호, 본점소재지, 공고방법

구분

내용

상호

국문명 : SK디앤디 주식회사

영문명 : SK D&D Co., Ltd.

본점소재지

경기도 성남시 분당구 판교로 332, ECO Hub

공고방법

분할되는 회사의 인터넷홈페이지 (http: //www. skdnd.com)에 게재함. 다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 분할되는 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재함.

(2) 감소할 자본금과 준비금의 액

- 본 분할은 단순·물적분할로서 해당사항 없음.

(3) 자본감소의 방법

- 본 분할은 단순·물적분할로서 해당사항 없음.

(4) 분할 후 발행주식의 총수

- 본 분할은 단순·물적분할로서 분할되는 회사의 분할 후 발행주식총수는 변동이 없음.

(5) 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

- 해당사항 없음.

(6) 정관 변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

- 해당사항 없음.

(7) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

① 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함하고, 이하 “이전대상재산”이라 한다) 중 분할대상사업에 관한 것이면 신설회사에게 이전한다.

② 분할로 인한 이전대상재산은 [2021년 6월 30일] 현재의 기준으로 작성된 [첨부1] 분할재무상태표, [첨부2] 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상사업의 영업, 투자 또는 재무적 활동 등으로 인한 재산(적극재산 및 상거래 채무와 같은 소극재산을 포함한다)의 증감사항을 위 각 목록에서 가감하는 것으로 한다.

③ [2021년 6월 30일]부터 분할기일 전까지 분할대상사업의 영업,투자 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계 대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있고, 이에 따른 변경사항은 [첨부1] 분할재무상태표, [첨부2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 하되, 공신력 있는 감정평가법인의 평가 또는 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

④ 분할기일 이전에 분할되는 회사가 국내외에서 보유하고 있는 특허권, 실용신안권(등록여부를 불문하며, 출원된 특허와 실용신안을 포함하고, 해당 특허와 실용신안에 대한 일체의 권리와 이무를 포함함, 이하 “특허 및 실용신안권”이라 한다)는 분할대상사업에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업 이외의 사업에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각 귀속하는 것으로 한다.

⑤ 분할기일 이전에 분할되는 회사가 국내외에서 보유하고 있는 상표권(등록 여부를 불문하며, 출원된 상표를 포함하고, 해당 상표에 대한 일체의 권리와 의무를 포함함. 이하 “상표권”이라 한다) 는 분할대상사업에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업 이외의 사업에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각 귀속되는 것으로 한다.

⑥ 분할기일 이전에 분할되는 회사가 보유하는 동산 및 부동산(해당 동산 및 부동산에서 기인한 권리·의무를 포함한다), 인허가, 담보권(근저당권·질권 등을 포함하나 이에 한정하지 아니한다)은 분할대상사업에 관한 것이면 신설회사에, 분할대상사업 이외에 관한 것이면 분할되는 회사에게 귀속되는 것을 원칙으로 한다(개별적인 재산의 이전승계를 위한 절차는 신설회사와 분할되는 회사 간의 합의서로 특정한다).

⑦ 상기 ① 내지 ⑥ 에 기재하지 않은 기타사항은 분할계획서 제2조(분할의 방법) 제(4)항 내지 제(11)항에 따라 처리한다.

⑧ 분할 전후 요약 재무구조는 [첨부1] 분할재무상태표와 같다.

3. 분할신설법인에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

구분

내용

상호

국문명 : 디앤디리빙솔루션 주식회사(가칭)

영문명 : D&D Living Solution Corporation

목적

1. 가구 설계 및 제조 판매업

2. 가구 및 건축자재 수출입업(무역업)

3. 실내건축업

4. 전문디자인업(인테리어 디자인)

5. 실내장식 및 내장 목공사업

6. 도,소매 및 상품중개업

7. 가정용품(가전,가구,위생용품) 도소매업

8. 통신판매업

9. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직간접적으로 필요한 부대사업 일체

본점소재지

서울특별시 강남구 학동로 129

공고 방법

분할신설회사는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

(주) 상호, 본점소재지 및 공고방법 등 본건 분할의 내용은 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 발행할 주식의 총수 및 액면주식·무액면주식의 구분, 액면주식/무액면주식의 구분

구분

내용

발행할 주식의 총수

10,000,000주

액면주식·무액면주식의 구부

액면주식 (1주의 금액 5,000원)

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수, 액면주식·무액면주식의 구분

구분

디앤디리빙솔루션(가칭)

발행하는 주식의 총수

200,000주

주식의 종류 및 종류별 주식의 수

기명식 보통주 200,000주

액면주식·무액면주식의 구부

액면주식 (1주의 금액 5,000원)

(4) 분할되는 회사 주주에 대한 신설회사의 주식배정에 관한 사항

- 본건 분할은 단순·물적분할로서 신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정한다.

(5) 주식 배정에 따른 주식의 병합 또는 분할을 하게 되는 경우 그에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(6) 분할되는 회사의 주주에게 본조 제(4)항 및 제(5)항에도 불구하고 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우 그 내용 및 배정에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(7) 신설회사의 자본금과 준비금

(단위 : 원)

구분

금액

자본금

1,000,000,000

준비금

12,028,786,824

주1) 준비금은 분할기일에 이전될 최종자산가액에 따라 최종 확정함

주2) 준비금으 분할신설회사의 주식발행초과금으로 구성됨

(8) 신설회사에 이전될 재산과 그 가액

- 분할되는 회사에서 신설회사로 이전될 재산과 그 가액은 본 분할계획서 제3조(분할되는 회사에 관한 사항)의 제(7)항(분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액)에 따른다.

(9) 신설회사가 분할되는 회사의 채무 중에서 본 분할계획서에 승계하기로 정한 채무에 대한 책임만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

- 해당사항 없음.

(10) 분할을 할 날

- 분할되는 회사 및 신설회사는 2022년 1월1일(0시)를 분할기일로 한다.

(11) 신설회사의 이사 및 감사의 현황

- 신설회사의 이사 및 감사는 신설회사의 창립총회에서 선임한다. 단, 분할승인을 위한 주주총회 소집통지일 이전에 분할되는 회사의 이사회 결의로 본 분할계획서에서 신설회사의 이사 및 감사를 정할 수 있다.

(12) 종업원 승계와 퇴직금 등

- 신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계(퇴직금, 대여금, 근로조건 등 포함)는 2022년 1월 1일(0시)(분할기일)자로 분할되는 회사로부터 승계한다.

(13) 신설회사의 정관

- 신설회사의 정관은 [첨부3] 신설회사의 정관(안)과 같다. 다만, [첨부3]의 정관 내용은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사의 창립총회에서 이를 수정할 수 있다.

(14) 분할등기일(신청 예정일)

- 분할되는 회사 및 신설회사는 2022년 1월 3일(예정)을 분할등기일로 한다. 단, 관련법령,회사의 사정 및 관계기관과의 협의에 의하여 조정될 수 있다.

(15) 신설회사의 설립방법

- 신설회사를 설립함에 있어 다른 주주를 모집하지 않고 분할되는 회사에서 분리되는 재산만으로 신설회사의 자본을 구성한다.

4. 기타 투자자보호에 필요한 사항

(1) 본 분할계획서는 분할되는 회사의 영업, 재무의 현황, 변동 내지 향후 계획 등의 사유, 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 제·개정 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있다. 본 분할계획서가 주주총회의 승인을 득하게 되면, 동 주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 항목에 대해 (i) 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 신설회사의 주주에게 실질적인 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, (iv) 본 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우, (v) 적격분할 요건 충족을 위하여 필요한 경우 등에는 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경사항은 관계법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.

① 신설회사의 회사명, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법

② 분할일정

③ 이전대상재산 및 그 가액

④ 분할전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑥ 분할신설회사의 자본금과 준비금

⑦ 신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑧ 분할되는 회사 및 각 신설회사의 정관

⑨ 각 첨부서류 기재사항

⑩ 기타 본건 분할의 세부사항

(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지 및 중요사항에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회의 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 수정 또는 변경될 수 있다.

(3) 본건 분할은 상법 제530조의12에 따른 단순·물적분할로서, 반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 않는다.

(4) 분할보고총회 및 신설회사의 창립총회는 필요시 이사회결의에 의한 공고로 대체할 수 있다.

(5) 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 신설회사 간에 인수인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사압과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(6) 개인정보의 이전

- 분할기일 현재 분할대상사업과 관련한 모든 개인정보(개인정보보호법 제2조 제1호의 정의에 따른다)는 신설회사로 이전하되 분할되는 회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련법령에 따라 요구되는 절차를 각 법령에 따른 기한 내에 취한다.

SK디앤디 주식회사

대표이사 함스테판윤성

[첨부서류]

1. 분할재무상태표

2. 승계대상 재산 목록

3. 신설회사의 정관(안)

[첨부1] 분할재무상태표(2021년 6월30일 기준)

(단위 : 백만원)

구분

분할 전

분할 후

존속회사

신설회사

자산

유동자산

938,177

919,084

19,093

현금및현금성자산

23,212

21,169

2,043

단기금융상품

92,516

92,516

단기대여금

39,411

39,411

유동성장기대여금

4,338

4,338

매출채권및기타채권

34,040

24,725

9,315

재고자산

665,973

658,464

7,509

계약원가

8,621

8,621

기타유동금융자산

157

157

기타유동자산

69,880

69,683

197

파생상품자산

23

23

확정계약자산

6

6

비유동자산

697,347

706,454

3,922

장기매출채권및기타채권

3,117

3,117

장기금융상품

64,402

64,402

장기투자자산

66,158

66,158

종속기업투자, 공동기업및관계기업투자

207,271

220,300

장기대여금

7,795

7,795

유형자산

257,007

256,469

538

사용권자산

9,826

9,826

투자부동산

45,435

45,435

무형자산

15,602

12,808

2,794

순확정급여자산

기타비유동금융자산

4,595

4,005

590

기타비유동자산

2,504

2,504

파생상품자산

1,000

1,000

이연법인세자산

12,635

12,635

자산총계

1,635,524

1,625,538

23,015

부채

유동부채

230,203

220,217

9,986

매입채무및기타채무

33,900

27,765

6,135

단기차입금

37,000

37,000

유동성장기차입금

17,100

17,100

단기사채

30,000

30,000

유동성사채

33,762

33,762

충당부채

1,526

1,526

계약부채

34,837

34,837

미지급법인세

16,499

16,499

기타유동금융부채

4,941

4,792

149

기타유동부채

19,412

15,739

3,673

파생상품부채

1,203

1,197

6

확정계약부채

23

23

비유동부채

817,516

817,516

장기성매입채무및기타채무

20,740

20,740

장기차입금

514,112

514,112

사채

266,624

266,624

충당부채

6,389

6,389

순확정급여부채

380

380

미지급법인세

파생상품부채

2,204

2,204

기타비유동금융부채

7,067

7,067

부채총계

1,047,719

1,037,733

9,986

자본

자본금

24,190

24,190

1,000

자본잉여금

290,805

290,805

12,029

기타자본

6,389

6,389

기타포괄손익누계액

(11,040)

(11,040)

이익잉여금

277,461

277,461

자본총계

587,805

587,805

13,029

자본과부채총계

1,635,524

1,625,538

23,015

주1) 상기 금액은 2021년 6월 30일 현재의 재무상태표 기준이며, 분할기일에 변동될 수 있음

[첨부2] 승계대상 재산목록 (2021년 6월30일 기준)

(단위 : 백만원)

구분

금액

내용

자산

유동자산

19,093

현금및현금성자산

2,043

현금 및 예금

매출채권및기타채권

9,315

매출채권, 받을어음

재고자산

7,509

상품, 미착품, 저장품

기타유동자산

197

선급금

파생상품자산

23

통화선도

확정계약자산

6

통화선도

비유동자산

3,922

유형자산

538

집기 비품

무형자산

2,794

상표권, 영업권

기타비유동금융자산

590

임차보증금

자산총계

23,015

부채

유동부채

9,986

매입채무및기타채무

6,135

외상매입금, 미지급금

기타유동금융부채

149

보증금

기타유동부채

3,673

선수금

파생상품부채

6

통화선도

확정계약부채

23

통화선도

비유동부채

기타비유동금융부채

부채총계

9,986

자본

자본금

1,000

자본잉여금

12,029

자본총계

13,029

주1) 분할기일 전까지 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련 사항을 반영하여 상기 기재된 승계대상 재산목록의 항목과 금액을 조정할 수 있음

[첨부3] 신설회사의 정관(안)

디앤디리빙솔루션 주식회사 정관

제1장 총 칙

제1조 [상호]

당 회사는 “디앤디리빙솔루션 주식회사”라 칭하고 영문으로는 “D&D Living Solution Corporation”라고 표기한다.

제2조[목적]

회사는 다음 각 호의 업무를 영위함을 목적으로 한다.

1. 가구 설계 및 제조 판매업

2. 가구 및 건축자재 수출입업

3. 실내건축업

4. 전문디자인업(인테리어 디자인)

5. 실내장식 및 내장 목공사업

6. 도,소매 및 상품중개업

7. 가정용품(가전,가구,위생용품) 도소매업

8. 통신판매업

9. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직간접적으로 필요한 부대사업 일체

제3조 [본점의 소재지 및 지점 등의 설치]

① 당 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 현지법인, 지점, 출장소 및 사무소를 둘 수 있다.

제4조 [공고방법]

당 회사의 공고는 서울시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제2장 주식과 주권

제5조 [회사가 발행할 주식의 총수]

당 회사가 발행할 주식의 총수는 일천만 (10,000,000)주로 한다.

제6조 [1주의 금액]

당 회사가 발행하는 주식 壹의 금액은 금 5,000원으로 한다.

제7조 [회사 설립 시에 발행하는 주식의 총수]

당 회사는 설립 시에 이십만(200,000)주의 주식을 발행하기로 한다.

제8조 [주식의 종류]

① 당 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 당 회사가 발행할 종류주식은 배당 우선주식, 잔여재산분배 우선주식, 주식의 상환에 관한 주식(이하 "상환주식"이라 한다), 주식의 전환에 관한 주식(이하 “전환주식"이라 한다), 의결권 배제에 관한 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조 [배당 우선주식의 내용과 수]

① 당 회사는 발행주식 총수의 2분의1범위내에서 이익배당에 관하여 우선권이 있는 배당 우선주식을 발행할 수 있다.

② 배당 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 이 경우 우선 비율은 최근 3년간의 배당률, 자금 조달의 필요성, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이사회가 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 배당 우선 주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 발행시 이사회에서 정할 수 있으며, 배당우선주식에 배당하고 잔여이익을 보통주식에 배당하는 경우 배당 우선주식의 배당률에 보통주식의 배당률을 추가하여 배당할 수 있는 것으로 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.

④ 배당 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당하거나 또는 그 부족분을 다음 사업년도의 배당시에 전보하지 아니하는 것으로 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.

⑤ 배당 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시에 이사회가 존속기간을 정하며, 그 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑥ 배당 우선주식을 참가적 또는 누적적으로 발행하였을 경우 제5항의 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑦ 제5항과 제6항의 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제18조의 규정을 준용한다.

⑧ 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 배당우선 주식에 대한 신주의 배정은 이사회의 결의에 따라 유상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

단, 제11조에 의한 상환주식의 경우에는 유상증자 또는 무상증자를 하는 경우에도 신주를 배정하지 아니하는 것으로 할 수 있다.

제10조 [잔여재산분배 우선주식]

① 당 회사는 제9조의 규정에 따라 우선주식을 발행함에 있어 회사의 잔여재산분배에 있어서도 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있는 잔여 재산분배 우선주식을 이사회의 결의를 통하여 발행할 수 있다.

② 잔여재산분배 우선주식과 관련하여 잔여재산의 종류, 잔여재산 가액의 결정방법과 그 밖에 잔여재산분배에 대한 내용은 이사회의 결의로 정한다.

제11조 [상환 주식]

① 당 회사는 제9조 및 제10조의 규정에 따라 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의로 그 우선주식을 당 회사의 선택 또는 주주의 상환청구에 따라 당 회사의 이익으로 서 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액과 배당률 등을 고려하여 이사회의 결의로 정한다.

③ 상환주식의 상환권행사기간 및 상환기간은 발행일로부터 1월이상 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 당 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

④ 당 회사는 상환주식의 전부 또는 일부를 상환기일 이전에 상환할 수 있다. 단, 상환주식 중 일부만을 상환하는 경우 각 주주가 보유하고 있는 상환 주식 수에 비례하여 상환하되, 그 계산에 의하여 발생하는 단주는 상환의 대상이 되지 않는 것으로 한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 1개월 전에 청구할 수 있다. 이때 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 당 회사는 현존 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 계산에 의하여 발생하는 단주는 상환의 대상이 되지 않는 것으로 한다.

⑥ 전환주식을 당 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 주식으로 발행할 경우 이사회는 주주의 전환권 행사와 당 회사의 선택에 의한 환산에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

제12조 [전환주식]

① 당 회사는 제9조 및 제10조의 규정에 따라 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의로 그 우선주식을 회사의 선택 또는 주주의 청구에 의하여 보통주식 또는 다른 종류 주식으로 전환할 수 있는 주식으로 발행할 수 있다.

② 당 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 당 회사가 전환을 할 수 있는 기간 또는 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내의 범위에서 발행 시의 이사회 결의로 정한다.

④ 당 회사는 전환비율이 전환주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 또는 전환주식 발행가액보다 낮은 가액으로 주식을 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다. 
 전환비율조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정방법 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제18조의 규정을 준용한다.

제13조 [의결권 배제 주식]

① 당 회사는 제9조 등에 의한 종류주식을 발행하는 경우 이사회의 결의에 의하여 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있으며, 발행주식 총수의 4분의1 범위 내에서 발행할 수 있다.

② 누적적 배당 우선주식을 전항의 규정에 따라 발행하는 경우, 그 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 하거나 그럼에도 불구하고 의결권이 없는 것으로 발행 시 이사회가 정할 수 있다.

제14조 [주권의 종류]

당 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

제15조 [신주인수권]

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 상장하기 위하여 관련법령의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 상법 등 관련법령의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령의 규정에 의하여 주식예탁증서) (DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 당 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 당 회사가 경영상의 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

8. 당 회사가 기술 도입 등의 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

9. 당 회사가 재무구조개선등 경영상의 이유로 금융기관 기관투자가나 법인 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

10. 우리사주 조합원에게 제3자 배정 방식으로 신주를 발행하는 경우

11. 기타 당 회사가 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 당 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주 인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑤ 당 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정 한다.

제16조 [주식매수선택권]

① 당 회사는 회사의 임원 또는 직원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 등 관련법령의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 제1항의 임직원으로 하되, 관계법령에서 주식매수선택권을 부여할 수 없는 자로 규정한 임직원은 제외한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식보통주식 또는 기명식종류주식으로 한다.

④ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 상법 등 관련법령에서 정하는 바에 따른다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의3을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년 이상으로 제1항의 결의 시 정한 기간이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있다.

⑦ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임원 또는 직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임원 또는 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제18조의 규정을 준용한다.

제17조 [주식의 소각]

① 주식은 상법 등 관련법령상 자본금 감소에 관한 규정에 따라 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 회사가 보유하는 자기주식은 관련법령이 정하는 바에 따라 이사회 결의에 의하여 소각할 수 있다.

제18조 [신주의 배당 기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행 된 것으로 본다.

제19조 [명의 개서]

① 당 회사의 주식에 관하여 명의개서를 청구함에 있어서는 당 회사에서 정하는 청구서에 기명날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

② 양도 이외의 사유로 인하여 주식을 취득한 경우에는 당 회사의 청구에 의하여 제1항의 청구서 이외에 그 사유를 증명하는 서면과 주권을 제출하여야 한다.

제20조 [질권의 등록 및 신탁 재산의 표시]

당 회사의 주식에 관하여 질권의 등록 또는 신탁재산의 표시를 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 당사자가 기명날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

제21조 [주권의 재발행]

① 주권의 분할, 병합, 오손 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서에 기명날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

② 주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 당 회사가 정하는 청구서식에 기명날인 또는 서명하고 이에 제권 판결의 정본 또는 등본을 첨부하여야 한다.

제22조 [수수료]

제19조 내지 제21조에서 정하는 청구를 하는 자는 당 회사가 정하는 수수료를 납부하여야 한다.

제23조 [주주명부의 폐쇄]

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 질권자를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회를 소집하거나 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 주주 등의 권리를 행사할 기준일을 정할 수 있으며, 필요하다고 인정되는 경우 주주명부 의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 
 당 회사는 이를 주주명부의 기재, 변경, 정지 개시일 또는 기준일 2주간 전에 공고하여야 한다.

제24조 [주주 동의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 당 회사가 정하는 서식에 의하여 당 회사에 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 내용에 변경이 있는 경우에도 이를 신고하여야 한다.

제3장 사채

제25조 [사채의 발행]

① 당 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제26조 [전환사채의 발행]

① 당 회사는 사채권면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 등 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법령의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

7. 기타 경영상의 필요에 의하여 사모의 방법으로 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류와 전환가액은 사채 발행 시 이사회가 정하되, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 
 단, 전환가액을 액면 미달로 할 경우에는 사전에 최저전환가액에 대하여 상법 제434조에 의한 결의로써 주주총회 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 사채의 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회 결의로 그 전환기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환사채의 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제18조의 규정을 준용한다.

제27조 [신주인수권부 사채의 발행]

① 당 회사는 사채의 액면총액의 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 제26조 제1 항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주심의 종류와 발행가액은 사채발행 시 이사회가 정하되, 발행가액은 주식의 액면금액 또 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 익일부터 그 상환기일의 전일까지 한다. 그러나 위 기간 내에 이사회의 결의로 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제18조의 규정을 준용한다.

제28조 [사채발행에 대한 준용규정]

제19조, 제24조의 규정을 사채발행의 경우에도 준용한다.

제4장 주주총회

제29조 [소집]

① 당 회사의 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

② 주주총회의 소집은 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 소집한다.

제30조 [소집통지]

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적을 기재하여 총회일 2주전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하여야 한다.

제31조[의장]

① 주주총회의 의장은 대표이사가 한다.

② 대표이사의 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제32조 [의장의 질서유지권]

① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제33조 [주주 의결권]

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제34조 [결의방법]

주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 한다.

제35조 [의결권의 불통일 행사]

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 경우에는 회일의 3일전에 당 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 당 회사는 주주의 의결권의 불통일 행사를 거절할 수 있다. 
 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에 는 그러하지 아니하다.

제36조 [서면에 의한 의결권의 행사]

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 당 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 당 회사에 제출하여야 한다.

제37조 [의결권의 대리 행사]

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제38조 [총회의 의사록]

주주총회의 의사록에는 의사의 경과 요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점과 지점에 비치하여야 한다.

제 5 장 이사, 감사, 이사회

제39조 [이사와 감사의 수]

① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

② 당 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

제40조 [이사의 선임]

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 반수와 발행주식 주의 4분의 1 이상의 수로서 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용 하지 아니한다.

제41조 [감사의 선임]

① 당 회사의 감사는 제34조의 규정에 의한 결의 방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분지 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

제42조 [이사의 임기]

이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제43조 [감사의 임기]

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

제44조 [이사 및 감사의 보선]

이사 또는 감사가 결원이 되었을 때에는 주주총회에서 보결 선임한다. 그러나 정관 제39조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무집행에 지장이 없을 때에는 보결 선임을 하지 아니할 수 있다.

제45조 [대표이사 등의 선임]

① 대표이사는 이사회의 결의로 선임한다.

② 당 회사는 대표이사를 포함한 이사를 이사회의 결의로 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 임원에 보할 수 있다.

제46조 [이사의 직무]

① 대표이사는 당 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 대표이사가 아닌 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장하여 집행하며, 대표이사의 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 다른 이사가 그 직무를 대행한다.

제47조 [감사의 직무]

① 감사는 회사의 업무 및 회계를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

② 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 주주총회에서 그 의견을 진술하여야 한다.

③ 감사는 감사실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제48조 [이사회의 구성과 소집]

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
 그러나 이사 및 감사의 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 전항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제49조 [이사회의 결의 방법]

① 이사회는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 의결한다. 
 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 
 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제50조[이사회 의사록]

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제51조 [보수와 퇴직금]

① 이사와 감사의 보수는 주주총회에서 결의한 이사와 감사의 연간보수예산 범위 내에서 이사회가 정한다.

② 이사와 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

제6장 결산

제52조 [사업연도]

당 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제53조 [재무제표, 영업보고서의 작성비치]

① 당 회사의 대표이사는 정기총회 회일 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속 명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차 대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 감사는 전항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 받을 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

제54조 [이익금의 처분]

당 회사는 매 사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제55조 [이익 배당]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조 [중간배당]

① 당 회사는 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 중간배당을 할 수 있다

② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함 한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제57조 [배당금지급청구권 소멸시효]

배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

제58조 [내부규정]

당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내규를 정할 수 있다.

제59조 [준용규정]

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의 및 상법 등 상사에 관한 법규 기타 법령에 의거한다.

부 칙

제1조 [최초 영업년도] 회사의 최초 영업년도는 회사 설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 [시행일] 본 정관은 회사의 설립등기일부터 시행한다.

제3조 [분할에 의한 회사 설립] 회사는 에스케이디앤디 주식회사(이하 “분할되는 회사”)의 분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 이전되는 재산 및 그 가액 등에 대해서는 2021년 [11]월 [12]일자 에스케이디앤디 주식회사의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바와 같다.

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

【에스케이디앤디 주식회사】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2020.12.31 현재

제 16 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 17 기

제 16 기

자산

유동자산

858,216,603,066

657,788,154,006

현금및현금성자산

32,222,269,663

30,575,294,262

단기금융상품

32,183,943,802

45,113,954,558

단기대여금

30,679,863,280

1,351,825,570

유동성장기대여금

17,838,322,125

3,139,204,180

매출채권 및 기타채권

31,721,887,020

58,976,931,435

계약자산

0

34,054,217,077

재고자산

624,593,258,214

393,889,442,722

계약원가

9,714,385,333

14,452,374,109

기타유동금융자산

185,116,191

2,796,420,300

기타유동자산

72,486,832,518

73,438,489,793

파생상품자산

273,924,991

0

확정계약자산

6,316,799,929

0

비유동자산

689,923,032,766

555,218,410,064

장기매출채권 및 기타채권

1,128,170,999

840,578,129

장기금융상품

58,961,360,264

5,984,645,309

장기투자자산

51,654,359,633

48,322,701,267

종속기업 및 관계기업투자

222,248,839,969

166,293,627,693

장기대여금

8,873,567,216

9,669,880,865

유형자산

261,236,780,468

273,270,958,502

사용권자산

10,537,587,422

12,109,093,000

투자부동산

49,678,360,389

21,280,608,600

무형자산

15,235,789,645

11,975,368,173

순확정급여자산

410,223,786

0

기타비유동금융자산

4,256,670,721

3,140,341,780

기타비유동자산

1,877,048,335

751,109,639

파생상품자산

911,000,000

1,579,497,107

이연법인세자산

2,913,273,919

0

자산총계

1,548,139,635,832

1,213,006,564,070

부채

유동부채

635,051,072,184

527,092,238,948

매입채무 및 기타채무

51,274,014,400

68,034,953,404

단기차입금

27,000,000,000

131,000,000,000

유동성장기차입금

205,300,000,000

172,157,339,131

단기사채

60,000,000,000

0

유동성사채

201,662,669,323

0

유동성전환사채

0

0

충당부채

1,177,848,169

1,270,263,446

계약부채

45,006,521,145

0

미지급법인세

14,853,497,511

5,134,527,525

기타유동금융부채

4,848,535,958

4,912,030,798

기타유동부채

17,611,185,749

144,583,124,644

파생상품부채

6,316,799,929

0

비유동부채

375,529,408,387

319,075,227,579

장기성매입채무 및 기타채무

23,218,999,333

23,168,609,404

장기차입금

185,344,982,729

41,630,000,000

사채

146,960,368,652

237,056,296,291

충당부채

5,812,615,474

1,097,685,000

순확정급여부채

0

864,749,041

미지급법인세

1,848,400,055

0

이연법인세부채

0

6,714,277,285

파생상품부채

5,324,110,311

731,531,678

기타비유동금융부채

7,019,931,833

7,812,078,880

부채총계

1,010,580,480,571

846,167,466,527

자본

자본금

24,190,164,000

18,990,164,000

자본잉여금

290,804,582,279

163,171,814,279

기타자본

6,389,493,981

6,338,703,150

기타포괄손익누계액

(10,734,371,774)

531,749,709

이익잉여금

226,909,286,775

177,806,666,405

자본총계

537,559,155,261

366,839,097,543

자본과부채총계

1,548,139,635,832

1,213,006,564,070

주1) 제17기 감사보고서 기준임

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 17 기

제 16 기

매출액

547,882,611,240

356,862,250,651

매출원가

378,930,998,552

270,369,268,988

매출총이익

168,951,612,688

86,492,981,663

판매비와관리비

75,385,575,379

46,055,683,910

영업이익

93,566,037,309

40,437,297,753

금융수익

25,887,606,593

7,511,277,196

금융원가

53,594,206,447

31,751,682,661

기타영업외수익

25,087,462,516

30,940,785,428

기타영업외비용

9,832,880,787

21,911,996,050

지분법이익(손실)

709,669,315

15,462,903,473

법인세비용차감전순이익(손실)

81,823,688,499

40,688,585,139

법인세비용

21,160,436,709

9,980,638,970

당기순이익(손실)

60,663,251,790

30,707,946,169

기타포괄손익

(11,433,038,503)

269,892,647

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(9,714,096,597)

(182,676,432)

파생상품평가손익

(22,243,054)

18,379,744

부의지분법자본변동

(9,691,853,543)

(201,056,176)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,718,941,906)

452,569,079

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

(1,552,024,886)

796,671,612

순확정급여자산의 재측정요소

(166,917,020)

(344,102,533)

총포괄손익

49,230,213,287

30,977,838,816

주당손익

보통주 기본주당손익 (단위 : 원)

2,288

1,617

보통주 희석주당손익 (단위 : 원)

2,282

1,617

우선주 기본주당손익 (단위 : 원)

5,408

0

우선주 희석주당손익 (단위 : 원)

5,399

0

주1) 제17기 감사보고서 기준임

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다. 

※ 참고사항

▶ 전자투표제도에 관한 안내

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사 기간: 2021년 11월 2일 오전9시 ~ 2021년 11월 11일 17시

(기간 중 24시간 이용 및 공휴일도 행사 가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 
 인증서 또는 은행·증권 범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 비상사태 발생 시 사항

코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경이 있을 수 있으므로 주주께서는 주주총회 전일 전자공시시스템의 주주총회소집통지 및 회사홈페이지 게시판을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 또한 안전한 주주총회 개최를 위하여 가급적 주주총회 현장이 아닌 전자투표를 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 부탁드립니다.
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 총회장입장전 '열화상카메라' 등 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.