이노뎁 — 주주총회소집공고 (20211018)
제출인: 이노뎁

주주총회소집공고
2.9
이노뎁 주식회사

주주총회소집공고

2021년 10월 18일

회 사 명 :
이노뎁 주식회사

대 표 이 사 :
이 성 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길, 5층

02-2109-6866

http://www.innodep.com

작 성 책 임 자 :
상 무
김 장 환

02-2109-6866

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 11월 03일(수) 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 109번길 62(호계동) 안양센터 회의실

3. 회의 목적 사항 (부의안건)

제1호 의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인적사항 기재, 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증) [법인은 법인인감 날인 및 법인인감증명서 필수 첨부]

2021년 10월 18일

이 노 뎁 주 식 회 사

대표이사 이 성 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종윤
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021.03.02
1. 정기 주주총회 소집의 건
 1) 정관 일부 변경의 건
 2) 이사 선임의 건
 3) 이사 보수한도 승인의 건
 4) 감사 보수한도 승인의 건
-

2
2021.04.07
1. 사외이사 후보자 추천의 건
2. 임시 주주총회 소집의 건
 1) 사외이사 선임의 건
-

3
2021.05.06
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
-

4
2021.05.21
1. 등기임원상여금지급의건
2. 주식매수선택권부여취소건
-

5
2021.09.10

1. 임시 주주총회 소집의 건
2. 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 건

3. 대표이사 상여 지급의 건

-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

보안 산업은 물리적인 위협으로부터 대상을 보호하는 모든 영역의 제품들을 의미합니다. 기업과 상점, 그리고 주택의 보안 서비스를 제공하는 기업부터 영상보안을 위한 카메라와 소프트웨어를 제공하는 기업들, 거기에 출입통제를 위한 단말기나 도어락을 생산하는 기업과 주차관제를 위한 게이트와 정산기를 제공하거나 서비스를 제공하는 기업에 이르기까지 다양한 종류의 기업들이 존재합니다. 당사는 이중 영상감시 내 공공기관의 통합관제센터와 관련된 시장에 주로 진출하였으며, 이 시장은 다수의 CCTV를 관제해야 하는 업무 특성상 인공지능 기반의 영상분석 시장은 2년 전부터 차츰 수요가 증가하고 있지만 지능형 선별관제 시스템의 보급은 20% 이내라고 발표하는 등, 공공부문의 향후 시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 대한민국의 지방자치단체 CCTV통합관제센터 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 1위 기업으로 관련 업종과 공무원들에게는 확고한 브랜드 영향력을 끼치고 있습니다. 국내외 1위 카메라 제조사들도 국내에 출시하면 최우선적으로 당사 솔루션과의 연동을 위해 샘플을 제공하는 등 파트너 기업들과의 협업을 긴밀하게 추진하고 있습니다. 이러한 영상관제의 업력과 AI 기반 영상 분석 기술력을 기반으로 주차관제, 출입통제, 드론관제까지 사업영역을 넓히고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하는 기업으로, 핵심 기술인 IOD 및 IDL을 기반으로 주로 보안 관련 솔루션을 공공부문에 제공하고 있습니다. 이에 1세대 제품군이 설치 및 납품의 형태로 이루어졌다면, 현재 당사의 매출은 구축되는 장소 또는 기관별 프로젝트 단위로 발생하여, 규격화된 공산품과 달리 제공되는 주된 서비스형태로 제품을 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2020년 영상감시장치시장 1위 및 주차관제장치 4위에 해당하는 수주액을 달성하는 등 관련 시장에서 일정상당의 성과를 내고 있으며, 기술의 지속적인 개발 및 제품 개선 등을 통해 시장유지 및 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

영상보안 소프트웨어의 진입장벽은 높은 편입니다. 하드웨어의 경우 중국산 장비의 OEM으로 진입이 용이하나, 소프트웨어의 경우 국제표준으로 개발을 한다고 해도 수백종에 달하는 기존 카메라 장비와의 호환성을 확보해야하는 시행착오가 필요하여 진입 난이도가 형성됩니다. 또한 기존의 다른 AI분야를 섭렵한 기업이라고 하더라도, 누적된 시내 CCTV영상을 통한 고품질의 학습을 할 수가 있지만 실제로 모든 도시 내의 CCTV영상은 개인정보보호법으로 보호된 영상으로 반출할 때마다 승인을 받아야 하는 보안등급이 필요하므로 해당 분야를 제대로 학습한 AI 솔루션을 확보하여 시장에 단기간에 진입하기는 쉽지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업에 대하여 꾸준한 관심을 기울이고 있으며, 향후 확정되는 시점에 주주 및 투자자들에게 알릴 수 있도록 하겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 회사는 매년 1월 1일부터 정기주주총회 종료일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
 ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 주 또는 질권자로 볼 수 있다.
 ② 제1항에도 불구하고 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

표준정관 반영

제34조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 1인 또는 2인을 사외이사로 할 수 있다.

제34조 [이사의 수]

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만 벤처기업 특례 요건에 해당하는 경우 관련 법령에 따를 수 있다

상장법인 
기준으로 변경

제47조 [감사의 선임]

④ (신설)

제47조 [감사의 선임]

④ 단, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표를 통한 
감사선임 방법 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동수
1965.02.20
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이동수
경영인
09.01~12.08
㈜인터엠 영업총괄
-

14.09~현 재
이노뎁㈜ 영업총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동수
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.