와이투솔루션 — [기재정정]주주총회소집공고 (20211015)
제출인: 와이투솔루션

주주총회소집공고
2.9
(주)와이투솔루션

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 1일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
3. 회의목적사항
- 제2호의 의안
이준용 후보자
생년월일 오기로 인한 정정
2-1호 의안 :사내이사 후보 이준용
생년월일 : 1976.07.26
2-1호 의안 :사내이사 후보 이준용
생년월일 : 1976.07.24

주주총회 소집공고
III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 ㅁ이사의 선임
이준용 후보자 
생년월일 오기로 인한 정정
가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부등

후보자 성명: 이준용 
생년월일 : 1976.07.26
가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부등

후보자 성명: 이준용 
생년월일 : 1976.07.24

주주총회 소집공고
III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 ㅁ감사의 선임
이중석 후보자 
생년월일 오기로 인한 정정
가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계

후보자 성명: 이중석
생년월일 : 1974.11.17
가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계

후보자 성명: 이중석
생년월일 : 1968.09.03

주주총회소집공고

2021 년 10 월 1 일

회 사 명 :
주식회사 와이투솔루션

대 표 이 사 :
윤 경 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 율암길 223

(전 화) 031 - 350 - 7400

(홈페이지) http://www.yuyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 위 성 일

(전 화) 031-8084-3926

주주총회 소집공고

2021년 임시주주총회

주주님의 가정에 만복하심과 하시는 사업에 일익번영 있으시기를 앙축하나이다.

당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

－다 음－

1. 일 시:2021년 10월 19일 (화) 오전 09:00시

2. 장 소:경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사회의실

3. 회의의 목적사항

제1호 의안:정관일부 변경의 건

제2호 의안:이사 선임의 건

구 분

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

3년거래내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격사유

유무

추 천 인

2-1호
사내이사
후보
이준용
1976.07.24
(현) 덕우전자(주)
대표이사/부회장
-
특수관계인
-
-
-

이사회

2-1호
사내이사
후보

강석환

1966.10.21

(현) 덕우전자(주)
부사장

-

특수관계인

-

-

-

이사회

제3호 의안: 감사 선임의 건

구 분

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

3년거래내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격사유

유무

추 천 인

감사후보

이중석

1968.09.03

(현) 코어앤비즈
대표이사,
(현) 공인회계사

-

-

-

-

-

이사회

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인,

주주 인감증명서), 대리인 신분증 지참

2021년 10 월 1일

경기도 화성시 팔탄면 율암길 223

주식회사 와이투솔루션

대표이사 윤 경 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송상현
(출석률: 100%)
정해성
(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2021.05.17
(1) 이사회 의장 선출의 건
찬성
찬성

(2) 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

(3) 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

(4) 타법인 증권 취득의 건
찬성
찬성

2
2021.05.27
(1) 투명경영위원회 구성의 건
찬성
찬성

(2) 싸이클로 사업 매각의 건
찬성
찬성

(3) 강원지점 폐쇄의 건
찬성
찬성

3
2021.06.15
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성

4
2021.07.07
해외 합작투자회사 Lenus Therapeutics LLC. 청산의 건
찬성
찬성

5
2021.07.15
(1) 타법인 증권 취득의 건
찬성
찬성

(2) 해외 법인(자회사) 설립의 건
찬성
찬성

6
2021.08.13
확정지급보증(기타원화지급보증) 신규 신청의 건
찬성
-

7
2021.09.03
(1) 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

(2) 국내 자회사 설립의 건
찬성
찬성

8
2021.09.17
미국 법인 Revival Health Inc. 지분투자의 건
찬성
찬성

9
2021.09.28
미국 자회사 Y2 Solution USA Inc. 출자의 건
찬성
찬성

10
2021.09..30
유상증자 신주계약 체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
송상현, 정해성
2021.07.14.
[제1호 의안] 투명경영위원회 위원장 선임의 건
[제2호 의안] 타법인 증권 취득의 건
[제3호 의안] 해외 법인(자회사) 설립의 건
가결

2021.09.01
[제1호 의안] 미국 자회사 Y2 Solution USA Inc. 출자의 건 
[제2호 의안] 미국 법인 Revival Health Inc. 투자의 건
가결

2021.09.29
[제1호의안] 유상증자 신주 발행의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
12,499,980
6,249,990
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액입니다.
주2) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일부터 '21.9.30까지를 기준으로 작성했습니다. 
주3) 2021.03.30 서울회생법원의 허가로 위 사외이사 2명이 신규로 선임 되었으며, '21.09.30까지의 지급 내역입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전원공급장치(SMPS) 사업부문

(1) 산업의특성

SMPS(Switching Mode Power Supply)는 TV, PC, IT기기, OA기기, 생활가전, 전장제품, 산업기기 등 각종 전자제품이 안정적으로 구동될 수 있도록 전력을 변환시켜 전원을 공급해 주는 장치입니다.

상용전원으로부터 공급되는 교류전기를 전력용반도체(MOSFET) 소자를 스위치로 활용하여 직류전기(DC), 교류전기(AC) 및 전압을 최적화시켜 전자제품의 수명과 신뢰성에 가장 중요한 영향을 미치는 핵심모듈이라고 할 수 있습니다.

1990년대에는 광 가입자 전송장치(FLC)등에 소요되는 통신용 SMPS가 시장을 주도 해왔으나, 2000년대에는 LCD/LED TV, 모니터의 등장으로 디스플레이용 SNPS와 프린터, 복사기 등 OA기기용 SMPS가 시장을 주도하고 있습니다.

최근에는 TV의 대형화와 함께 고용량, 저전력, 슬림화, 고화질 및 멀티기능화 추세에 따라 SMPS의 설계는 더욱 복잡해지는 반면에, 제품의 두께는 점점 얇아지고 있어 기술경쟁력만이 시장을 선도할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전력공급을 필요로 하는 모든 산업의 전자제품의 핵심부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품 라인업 확대와 함께 TV, 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 성장에 따라 꾸준한 성장세 유지할 것으로 전망되며 최근에는 전기자동차 관련 산업의 급성장과 함께 고사양, 고용량 SMPS 시장이 본격적으로 열리고 있습니다.

당사가 주력하고 있는 TV 중심의 디스플레이용 시장의 경우 과거에는 LCD TV가 시장을 주도하며 비약적인 성장을 해왔으나 최근 들어 판매수량은 소폭 증가에 그치고 있지만 TV 대형화와 함께 고화질 UHD, OLED등 프리미엄 TV시장이 급속도로 확대됨에 따라 단위당 부가가치가 올라가고 매출측면에서는 상당한 신장이 예상된다고 할 수 있습니다.

무엇보다도 전방산업인 글로벌 TV시장의 경우 삼성, LG가 시장을 주도하고 있고 OLED, UHD, 8K 등 프리미엄 시장으로 재편됨에 따라 SMPS는 향후에도 성장산업으로 발전이 예상됩니다.

(3) 경기변동의특성

SMPS의 전방산업인 TV, PC, IT, OA, 가전, 산업용 등 관련 산업의 경기변동에 직접적으로 영향을 받기 때문에 국내는 물론 글로벌 경제환경에 매우 민감하다고 할 수 있습니다.

주력사업인 TV용 SMPS의 경우 수출물량이 많은 부분을 차지하고 있어 환율변동 요인이 사업실적에 중요한 요소로 작용하고 있고 구리, 주석, 동 등 LME시세 역시 원가측면에서 매우 중요한 요인입니다.

(4) 경쟁요소

현재 국내 SMPS 업체 수는 다수이나 당사가 주력하고 있는 LED, UHD, OLED TV용 SMPS 분야는 국내의 LG이노텍, H&E 그리고 대만의 리엔창 등이 주요 경쟁업체 입니다.

주요 고객인 LG전자의 경우 당사가 전 모델에 걸쳐 개발초기부터 양산까지 주도적으로 참여하여 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.

그 동안 축적된 초 SLIM Module기술, 고 용량 및 고효율 설계기술, 융. 복합 모듈기술 등 다양한 기술력을 바탕으로 중대형 SMPS 개발에 적극 매진하여, 시장선점에 우위를 확보해 나가고 있습니다.

세계적으로 이슈가 되고 있는 환경유해물질(RoHS) 대응과 관련, 당사는 이미 전분야에서 적용하고 있어 국제 경쟁력에서 한발 앞서가고 있습니다.

또한, TV시장의 지속적인 가격인하 추세에 선 대응 하기 위해서는 기술력과 생산력에서의 경쟁력이 어느 때 보다 요구되고 있습니다. 이에 따라 얼마나 다양한 기술적인 솔루션 및 생산 노하우를 보유하고 있는지가 무한 경쟁에서 우위를 지킬 수 있는 최대 관건이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

당사는 LG전자 LED, UHD, OLED용 SMPS 공급을 주축으로 하여 기타 협력업체들과 지속적인 거래 관계를 유지하고 있고 오랜 기간 협력관계를 이어온 자재 공급업체로부터 안정적인 자재 조달이 이루어지고 있습니다.

2) 화공상품 도매사업부문

(1) 화공약품 도매업의 특성
화공약품 도매업은 페인트, 잉크, 접착제, 각종수지, 의약합성, 섬유, 피혁, 금속세정제, 농약 등 전반적인 산업에 광범위하게 기초원료를 공급하는 소재산업이므로, 국내제조업의 성장 추이에 따라 비례하여 성장하며, 국내 대기업이나 외국의 우수한 기업으로부터 화공약품을 구입하여 일정한 마진을 덧붙여 일반 소비자들에게 판매하는 형태입니다.

(2) 화공약품 도매사업의 성장성
화공약품은 전기, 전자, 자동차, 섬유, 타이어, 신발, 정밀화학 등에서 부터 건축자재에 이르기까지 다양한 연관산업의 기초소재이므로, 화공약품 도매업은 제조업이 발전함에 따라 연동하여 꾸준히 성장하여 왔습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사가 취급하는 석유화학용제 및 무기화학제품은 각 산업의 기초 원재료 및 세정제,용제 등에서 사용되고 있어, 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 일정수준의 수요를 확보하고 있으나, 가격적인 측면에서는 전체산업의 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 화공약품도매업은 국내 대기업과 외국기업으로부터 직접 화공약품을 구입하는 1차 도매점과, 1차 도매점에서 다시 구입하여 실수요자에게 판매하는 2차 도매점의 형태로 나누어지는데, 1차 도매점은 취급품목별로 약 20여개 업체 정도로 추산되며, 화공약품 공급업체에 따라 지역에 상관없이 복수로 경쟁하는 형태입니다.

(5) 자원조달상의 특성
당사가 취급하는 화공상품은 국내의 대규모 석유화학제조업체와 대리점계약에 의해 상품공급 및 해외에서 직수입하여 공급하는 형태로 상품조달의 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등 
국내화학산업은 화학물질규제대응으로 국내유해화학물질관리법, 화관법(화학물질관리법), 화평법(등록 및 평가) 등 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 제정되어 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 전원공급장치(SMPS) 사업부문

SMPS(Switching Mode Power Supply)는 TV, PC, IT기기, OA기기, 생활가전, 전장제품, 산업기기 등 각종 전자제품이 안정적으로 구동될 수 있도록 전력을 변환시켜 전원을 공급해 주는 장치입니다.

상용전원으로부터 공급되는 교류전기를 전력용반도체(MOSFET) 소자를 스위치로 활용하여 직류전기(DC), 교류전기(AC) 및 전압을 최적화시켜 전자제품의 수명과 신뢰성에 가장 중요한 영향을 미치는 핵심모듈이라고 할 수 있습니다.

1990년대에는 광 가입자 전송장치(FLC)등에 소요되는 통신용 SMPS가 시장을 주도 해왔으나, 2000년대에는 LCD/LED TV, 모니터의 등장으로 디스플레이용 SNPS와 프린터, 복사기 등 OA기기용 SMPS가 시장을 주도하고 있습니다.

전원공급장치(SMPS) 부문은 2000년부터 개발에 주력하여, 2004년 하반기부터 본격 생산하기 시작하였으며 현재 LG전자가 생산하는 32인치에서부터 105인치까지 LED, UHD, OLED TV용 SMPS 등 전 모델에 걸쳐 개발 및 생산을 하고 있습니다.

특히, UHD, OLED TV에 초 SLIM SMPS 를 개발하여 동종 업계 대비 최고의 기술력과 생산경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 기반으로 하여 2차전지 충방전시스템, 전기자동차 충전기, 에너지저장시스템(ESS) 등 중대형 전원공급장치(SMPS)로 시장을 확대해 나가고 있습니다

당사는 고효율, 고용량, 고품질 제품을 지속적으로 개발 출시하여 명실공히 시장을 선도하는 SMPS 전문업체입니다.

2) 화공상품 도매사업부문
화공약품 도매업은 페인트, 잉크, 접착제, 각종수지, 의약합성, 섬유, 피혁, 금속세정제, 농약 등 전반적인 산업에 광범위하게 기초원료를 공급하는 소재산업이므로, 국내제조업의 성장 추이에 따라 비례하여 성장하며, 국내 대기업이나 외국의 우수한 기업으로부터 화공약품을 구입하여 일정한 마진을 덧붙여 일반 소비자들에게 판매하는 형태입니다. 
 화공약품 유통사업부문은 초기 국내공급이 불가능한 석유화학계 중간원료와 용제세척제 등을 주로 미국, 일본 등에서 수입하여 수요업체에 공급하는 유통업을 시작하였습니다.

당시의 사업방식은 화공약품을 DRUM포장상태로 수입 판매하는 방식이었으나, 당사는 경남 진해시의 저장약품 탱크건설을 계기로 비포장(BULK)상태로 일시 대량 수입하여 이를 국내에서 포장하여 판매하기 시작하였고 이를 계기로 대량구매에 따른 구매가 인하, 상대적으로 낮은 국내노임을 이용한 포장작업으로 인한 비용절감 등으로 원가를 획기적으로 낮추어 단기간에 급속한 성장을 하였습니다.

탱크로리를 활용한 물류비용 절감 등으로 업계에서 안정적인 경쟁력을 확보하고 있고 현재는 한화케미칼, 롯데케미칼, GS칼텍스, 한화, LG화학 등 대기업의 국내 판매대리점 계약을 맺고 있으며, 수입상품은 일본, 중국 등에서 직수입하여 판매하고 있습니다.

매출처도 당사와 거래관계가 오래된 딜러와 실수요자 판매가 대부분이어서 상품의 매입, 매출 면에서 매우 안정적이며, 대리점 계약에 의해 일정한 마진을 확보하고 있는 사업입니다.

NO
구 분
구분의방법및취지
주요제품및
상품의명칭
비 고

1
Display 사업부문
전체매출액의 10%이상이며 제품임
SMPS
-

2
화공상품 도매사업부문
전체매출액의 10%이상이며 상품임
TCE,MEG,
 DEG,NAOH외
-

3) 조직도

y2 solution_조직도.jpg
y2 solution_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.yuyang.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 경향신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.y2solution.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 경향신문에 게재한다.

변경

사명변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

-

제14조의2(전환사채의 발행)

5. 회사가 직접 또는 간접적으로 영위하는 신규사업 등을 위한 투자자금 조달 등 경영상 필요에 의하여 국내, 외 법인에게 전환사채를 발행하는 경우

신설

제18조, 제21조, 제33조, 제34조, 제43조 제1항, 제3항, 제5항 내지 제7항,

각 조문에 기재된 “대표이사(사장)”

제18조, 제21조, 제33조, 제34조, 제43조 제1항, 제3항, 제5항 내지 제7항,

각 조문에 기재된 “대표이사(사장)”을 모두 대표이사로 변경

변경

제37조의2(이사회내 위원회)

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제37조의2(이사회내 위원회)

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

변경

소집통지 기한 단축

(상법 제390조 제3항)

-

제37조의2 (이사회내 위원회)

① 당 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제37조 제2항 내지 제4항, 제38조, 제39조의 규정을 준용한다.

신설

감사위원회를 두는 경우에 대비하여 관련 조문 신설

-

제37조의3 (감사위원회)

① 당 회사는 이사회의 결의로 제37조의2의 규정에 따른 감사위원회를 설치할 수 있다.

② 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

③ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조의2(감사)

① 당 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

제41조의2(감사)

① 당 회사는 이사회 결의로 제37조의3에 따라 감사위원회를 설치하지 않는 경우 1명 이상 2명 이하의 감사를 둘 수 있으며, 감사를 두는 경우 1명 이상은 상근으로 한다. 본 장 및 본 정관의 내용 중 감사로 기재된 내용은 당 회사가 감사를 두는 경우에 한하여 적용되며, 당 회사가 이사회 결의로 제37조의3에 따른 감사위원회를 두는 경우 본 장 이외에서 감사로 기재된 사항은 감사위원회를 의미한다.

변경

감사위원회를 두는 경우에 대비하여 관련 조문 정비

부 칙

(2021년 10월 19일 임시주주총회)

1.(시행일) 이 정관은 2021년 10월 19일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준용
1976.07.24
해당사항없음
해당사항없음
특수관계인
이사회

강석환
1966.10.21
해당사항없음
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준용
기업인
2010 ~
현) 덕우전자(주) 대표이사
해당사항없음

강석환
기업인
2020 ~
현) 덕우전자(주) 부사장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준용
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강석환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_이준용

확인서_강석환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이중석
1968.09.03
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이중석
기업인
2016 ~
현) 코어앤비즈 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이중석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_이중석

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해 당 사 항 없 음

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)
- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정)을 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.