웰킵스하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211015)
제출인: 웰킵스하이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
크로바하이텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 10월 15일

권 유 자:
성 명: 크로바 하이텍(주)
주 소: 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로134
전화번호: 02-453-0488

작 성 자:
성 명: 안호철
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 02-453-0488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
크로바 하이텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 15일
라. 주주총회일
2021년 11월 01일

마. 권유 시작일
2021년 10월 22일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

크로바 하이텍(주)
보통주
574,097
1.87
본인
자기주식(의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

웰킵스(주)
최대주주
보통주
8,517,316
27.69
최대주주
-

계
-
8,517,316
27.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김은희
보통주
0
직원
직원
-

윤동현
보통주
0
직원
직원
-

이민호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 15일
2021년 10월 22일
2021년 10월 31일
2021년 11월 01일

나. 피권유자의 범위

2021년 10월 5일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시 주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.10.22~2021.10.31

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용가능합니다.
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

크로바 하이텍(주)
http://www.cloverhitech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: 크로바 하이텍(주)
 주 소: 서울시 송파구 방이동 35-9 삼성빌딩 3층
 전화번호: 02-453-0488
 팩스번호: 02-453-2498

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 11월 01일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.10.22~2021.10.31

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박종한
1964.08.13
부
해당사항 없음
대표이사
최대주주

김준목
1962.09.01
부
해당사항 없음
해당사항 없음
최대주주

이한규
1965.04.02
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종한
기업인
2001.09~현재
(주)베르너 대표이사
-

2008.09~현재
(주)피앤티디 대표이사

2010.09~현재
웰킵스(주) 대표이사

2021.02~현재
웰킵스팜(주) 대표이사

2021.05~현재
(주)베르너에셋 대표이사

김준목
기업인
2013.01~2019.06
메리디안매니지먼트 부사장
-

2019.07~현재
알피파트너스(주) 대표이사

이한규
기업인
1989.12~2006.02
하이닉스 제품기술 팀장
-

2006.02~2014.01
티엘아이 구매총괄

2014.01~2016.03
윈팩 총괄

2016.03~현재
윈팩 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이한규 사외이사 후보자 직무수행계획서

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 크로바하이텍(주)의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

사내이사_확인서_후보자_박종한

사내이사 확인서_후보자 김준목.jpg
사내이사 확인서_후보자 김준목

사외이사 자격요건 적격 확인서_이한규_1.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서_이한규_1

사외이사 자격요건 적격 확인서_이한규_2.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서_이한규_2

사외이사 자격요건 적격 확인서_이한규_3.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서_이한규_3

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
 해당사항 없음