부산주공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211014)
제출인: 부산주공

의결권대리행사권유참고서류
3.5
부산주공 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 10월 14일

권 유 자:
성 명: 부산주공 주식회사
주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
전화번호: 051-780-5980

작 성 자:
성 명: 정호용
부서 및 직위: 경영기획본부 회계 / 대리
전화번호: 051-780-5957

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
부산주공 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 14일
라. 주주총회일
2021년 10월 29일

마. 권유 시작일
2021년 10월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

부산주공 주식회사
보통주
0
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)세연아이엠
최대주주
보통주
3,311,929
5.83
보통주
-

(재)세연문화재단
기타
보통주
2,100,000
3.69
보통주
-

장세훈
등기임원
보통주
2,306,522
4.06
보통주
-

(주)동산에스엔알
기타
보통주
126,496
0.22
보통주
-

이지민
기타
보통주
254,152
0.45
보통주
-

계
-
8,099,099
14.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정호용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 14일
2021년 10월 19일
2021년 10월 28일
2021년 10월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 10월 19일 9시 ~ 2021년 10월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에
'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
2. 위임장 접수처 :
 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주)
 경영기획본부 회계팀
3. 전화번호 : 051-780-5957

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 29일 오전 9시

장 소
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 10월 19일 9시 ~ 2021년 10월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집 공고시에
'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19 관련
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김 재 헌
1970.12.28
-
-
-
주주제안

최 흥 열
1971.03.19
-
-
-
주주제안

한 상 덕
1968.10.22
-
-
-
주주제안

김 영 식
1970.11.26
-
-
-
주주제안

윤 기 철
1972.09.22
-
-
-
주주제안

황 명 식
1963.04.20
-
-
-
이사회안

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 재 헌
에쓰씨엔지니어링(주) 사장
및 김앤유홀딩스 대표
1997
성균관대학교 및 동대학원 건축공학과 졸업
해당사항 없음

2002
CORNELL University 부동산대학원 졸업

2020
김앤유파트너스 대표

2021
(주)파라다이스 상무이사

2021 ~ 현재
에쓰씨엔지니어링(주) 사장 및 김앤유홀딩스 대표

최 흥 열
세원이앤씨(주)
GS사업부문장
1999
단국대학교 화학공학과 졸업
해당사항 없음

2018
세원셀론텍(주) IMS부문장

2021 ~ 현재
세원이앤씨(주) GS사업부문장

한 상 덕
에쓰씨엔지니어링(주)
기획관리부문장
1991
서울대학교 경제학과 졸업
해당사항 없음

2017
세원셀론텍(주)TRANSTECH 부문장

2021 ~ 현재
에쓰씨엔지니어링(주) 기획관리부문장

김 영 식
에쓰씨엔지니어링(주)
경영관리본부장
1999
세종대학교 경영회계학과 졸업
해당사항 없음

2014
에쓰씨엔지니어링(주) 경영지원부문장

2021 ~ 현재
에쓰씨엔지니어링(주) 경영관리본부장

윤 기 철
에쓰씨엔지니어링(주) 
경영관리부문장
2000
한양대학교 경영학과 졸업
해당사항 없음

2020
세원이앤씨(주)RMS본부 기획관리부문장

2021 ~ 현재
에쓰씨엔지니어링(주) 경영관리부문장

황 명 식
부산주공(주) 부사장
1991
부산외국어대학교 졸업
해당사항 없음

2020.12
BNK부산은행 상무이사

2021.04
부산주공(주) 전무

2021.04 ~ 현재
부산주공(주) 부사장

※ 김재헌, 최흥열, 한상덕, 김영식, 윤기철 후보는 주주제안으로 상정된 후보 이며, 후보자들의 세부경력사항은 제안주주측으로부터 제공받아 작성하였습니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 후보자 황명식

해당 후보는 현재 부산주공(주)의 부사장으로써, 약 40여년간의 금융권업무 경력의 노하우와 전문적인 역량을 바탕으로 당사의 어려운 현재상황을 극복하기위한 자질을 지니고 있는것으로 판단함.

- 후보자 김재헌, 최흥열, 한상덕, 김영식, 윤기철

주주의 임시주주총회 소집신청과 제안 후보자들로 해당사항 없음.

확인서

김재헌 확인서.jpg
김재헌 확인서

최흥열 확인서.jpg
최흥열 확인서

한상덕 확인서.jpg
한상덕 확인서

김영식 확인서.jpg
김영식 확인서

윤기철 확인서.jpg
윤기철 확인서

황명식 확인서.jpg
황명식 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.