부산주공 — 주주총회소집공고 (20211014)
제출인: 부산주공

주주총회소집공고
2.9
부산주공 주식회사

주주총회소집공고

2021년 10월 14일

회 사 명 :
부산주공(주)

대 표 이 사 :
장 세 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10

(전 화) 051-780-5980

(홈페이지) http://www.pci21c.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장태찬

(전 화) 051-780-5934

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 10월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당 

3. 회의의 목적사항 
 가. 부의안건
 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안 포함, 상근이사 6명)

제 1-1호 의안 : 사내이사 후보 김재헌 (주주제안)

제 1-2호 의안 : 사내이사 후보 최흥열 (주주제안)

제 1-3호 의안 : 사내이사 후보 한상덕 (주주제안)

제 1-4호 의안 : 사내이사 후보 김영식 (주주제안)

제 1-5호 의안 : 사내이사 후보 윤기철 (주주제안)

제 1-6호 의안 : 사내이사 후보 황명식 (이사회안)

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」, 
 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 
 2021년 10월 19일 9시 ～ 2021년 10월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전 자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 
 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 기권으로 처리 

6. 주주총회 참석시 지참서류

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인),

주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한길구
(출석률: 100%)
조석진
(출석률: 100%)
전승택
(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2021.02.02
- 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

2
2021.02.09
- 제54기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

3
2021.02.11
- 수출성장자금대출 조건변경에 관한 건
찬성
찬성
-

4
2021.03.03
- 제54기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정,
 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
-

5
2021.03.26
제1호 의안 : 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건.
제2호 의안 : 정관일부변경의 건.
제3호 의안 : 이사 선임의 건.
 사내이사 : 장세훈
 사외이사 : 한길구, 조석진
제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건.
 : 전승택
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건.
 : 한길구, 조석진
제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
 (이사보수 지급한도 : 600백만원)
찬성
찬성
-

6
2021.04.30
- 재무구조 개선을 위한 토지 매각의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.07.23
- 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-

8
2021.08.10
- 수출성장자금대출 조건변경에 관한 건
찬성
찬성
-

9
2021.09.10
- 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항결정, 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

※ 제54기 정기주주총회(2021.03.26)에서 전승택 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3명
2021.01.29
- 하반기 경영실적 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가
보고

2021.03.17
- 제54기 결산재무제표에 대한 감사
 보고서 작성 및 제출의 건
가결

※ 제54기 정기주주총회(2021.03.26)에서 정찬현 사외이사기 임기만료로 사임 하였으며, 전승택 사외이사가 신규선임 되었습니다..

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
-
15
5
거마비

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주가공비
최대주주
2021.01.01
~2021.06.30
2,868,258
1.88

※ 비율은 최근사업연도말 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인장강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차부품용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치에 있으며, 특히 이의 주조 기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분야임.

2) 산업의 성장성
자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으로 써 완성차업계의 지속적인 신차종 출시 및 다각적인 마케팅을 통해 내수와 수출의 꾸준한 성장에 힘입어 계속적인 성장세를 이어갈 것으로 보임.

3) 경기변동의 특성
완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용 부품수요의 확대, 해외시장개척(소재+가공)등으로 수출의 계속적인 증대 및 유지로 수주물량은 안정하게 유지되고있음.

4) 경쟁요소

자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 위해 수출거래선 확보 활동이 매우 강화될 예상이며, 경영상황에 따라 자금 확보만 가능하면 사세확장규모가 급신장 할수도 있음.

5) 자원조달상의 특성
주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스틸에서 고철은 국내고철상에서 주로 구입하고 부재료의 주성분인 MG, SI등은 수입 및 국내에서 조달하고 있음

6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

◎ 제품생산 36,726톤(전반기 29,284톤)에 매출외형 89,724백만원(전반기 64,792백만원)으로 전반기대비 생산량은 25.41% 증가, 매출외형은 38.48% 증가 하였습니다.
 ※ 2021년 반기 매출액 : 89,724 백만원(전반기 대비 38.48% 증가)
 2020년 반기 매출액 : 64,792 백만원

◎ 울산 공장의 주조 1,2,3라인으로 수출 및 내수물량을 충분히 대처 할 수 있는 능력을 갖추었으며, 부산 기장군의 신소재일반산업단지에 가공공장의 증설 및 설비확충으로 보다 효율적으로 고부가가치의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 회사로 나아가고 있음.

◎ 국내 자동차 시장의 시황은 경기 변화에 따라 매우 유동적이므로 안정성 있는 물량확보가 가장 시급한 상황임. 이를 위하여 신제품의 꾸준한 개발과 고객 최우선 영업정책의 지속적인 유지가 되어야 함.

◎ 가공설비의 투자를 확대하여 소재상태의 제품을 완성품으로 가공하여 판매 하는비율을 높여 제품의 고부가가치화를 이루어야 하며, 이러한 완성품은 회사의 수익성 향상에도 많은 효과를 가져올 수 있음.

◎ 세계시장에 맞는 고급제품의 개발을 적극 추진하여 수출품의 점유율을 높여 유동적인 국내시황에 대처하여 안정성있는 경영을 위한 수출물량을 확보 하고있음.

◎ ISO 및 TS16949 취득을 계기로 품질경영체제 확립하여 고객만족과 신뢰성 그리고 제품의 품질보증제를 채택하고 있음.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

과거 3개년의 제품별 매출구성비를 기준으로 사업부문을 구분

구 분
년도별 매출액 구성비(%)
공시대상 사업부문

2019년
2020년
2021년
반기
3개년
단순평균

자동차부품
91.52
92.57
90.05
91.38
자동차부품외에는 사업부문 구분의 기준을
충족하는 사업 부문이 없음.
※ 지배적 단일 사업부문 자동차 부품

상품
7.29
6.64
9.54
9.54

기타
1.19
0.79
0.41
0.41

(2) 시장점유율

각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음.

(3) 시장의 특성

자동차부품용 주철주물은 중간제품으로 완성차업체를 최종 수요처로 하여 1차,2차납품업체등 다단계적 수급체계를 갖고 있으며 최종 제품생산업체인 완성차업체의 수요 및 생산에 절대적인 영향을 받음과 동시에 완성차업체의 생산에도 절대적인영향을 미치는 특성이 있음. 제품의 품목 및 사양이 다양하여 다품종 소량생산의 특성을 가지며, 다단계적 수급체계로 인해 각 단계별 적기 생산, 공급이 필수적이며 노사분규나 우발적인 재해 등의 발생시 연쇄적인 생산차질을 초래하는 특성이 있어 최종수요처인 완성차업체는 납품선 2원화 및 수출을 적극 추진하고 있는 추세임.

안정적인 경영을 위하여 내수 50% 수출 50%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고있음. 아울러 고부가가치제품인 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안 포함, 상근이사 6명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재헌
1970.12.28
-
-
-
주주제안

최흥열
1971.03.19
-
-
-
주주제안

한상덕
1968.10.22
-
-
-
주주제안

김영식
1970.11.26
-
-
-
주주제안

윤기철
1972.09.22
-
-
-
주주제안

황명식
1963.04.20
-
-
-
이사회안

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 재 헌
에쓰씨엔지니어링(주) 사장
및 김앤유홀딩스 대표
1997
성균관대학교 및 동대학원 건축공학과 졸업
해당사항 없음

2002
CORNELL University 부동산대학원 졸업

2020
김앤유파트너스 대표

2021
(주)파라다이스 상무이사

2021 ~ 현재
에쓰씨엔지니어링(주) 사장 및 김앤유홀딩스 대표

최 흥 열
세원이앤씨(주) 
GS사업부문장
1999
단국대학교 화학공학과 졸업
해당사항 없음

2018
세원셀론텍(주) IMS부문장

2021 ~ 현재
세원이앤씨(주) GS사업부문장

한 상 덕
에쓰씨엔지니어링(주) 
기획관리부문장
1991
서울대학교 경제학과 졸업
해당사항 없음

2017
세원셀론텍(주)TRANSTECH 부문장

2021 ~ 현재
에쓰씨엔지니어링(주) 기획관리부문장

김 영 식
에쓰씨엔지니어링(주) 
경영관리본부장
1999
세종대학교 경영회계학과 졸업
해당사항 없음

2014
에쓰씨엔지니어링(주) 경영지원부문장

2021 ~ 현재
에쓰씨엔지니어링(주) 경영관리본부장

윤 기 철
에쓰씨엔지니어링(주) 
경영관리부문장
2000
한양대학교 경영학과 졸업
해당사항 없음

2020
세원이앤씨(주)RMS본부 기획관리부문장

2021 ~ 현재
에쓰씨엔지니어링(주) 경영관리부문장

황 명 식
부산주공(주) 부사장
1991
부산외국어대학교 졸업
해당사항 없음

2020.12
BNK부산은행 상무이사

2021.04
부산주공(주) 전무

2021.04 ~ 현재
부산주공(주) 부사장

※ 김재헌, 최흥열, 한상덕, 김영식, 윤기철 후보는 주주제안으로 상정된 후보 이며, 후보자들의 세부경력사항은 제안주주측으로부터 제공받아 작성하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 재 헌
-
-
-

최 흥 열
-
-
-

한 상 덕
-
-
-

김 영 식
-
-
-

윤 기 철
-
-
-

황 명 식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 후보자 황명식

해당 후보는 현재 부산주공(주)의 부사장으로써, 약 40여년간의 금융권업무 경력의 노하우와 전문적인 역량을 바탕으로 당사의 어려운 현재상황을 극복하기위한 자질을 지니고 있는것으로 판단함.

- 후보자 김재헌, 최흥열, 한상덕, 김영식, 윤기철

주주의 임시주주총회 소집신청과 제안 후보자들로 해당사항 없음.

확인서

김재헌 확인서.jpg
김재헌 확인서

최흥열 확인서.jpg
최흥열 확인서

한상덕 확인서.jpg
한상덕 확인서

김영식 확인서.jpg
김영식 확인서

윤기철 확인서.jpg
윤기철 확인서

황명식 확인서.jpg
황명식 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 제 54기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 제 54기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표제도 및 전자위임장제도 관련
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.
가. 전자투표 / 전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표/전자위임장 수여기간
 2021년 10월 19일 9시 ~ 2021년 10월 28일 17시(기간중 24시간 이용가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 주주확인서 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용 도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 기권으로 처리

※ 코로나19 관련
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.