플레이그램 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211014)
제출인: 플레이그램

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엔케이물산

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 10월 14일

권 유 자:
성 명:주식회사 엔케이물산
주 소:서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층
전화번호:02-2156-5380

작 성 자:
성 명:최진환
부서 및 직위:경영지원본부장
전화번호:02-2156-5380

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔케이물산
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 14일
라. 주주총회일
2021년 10월 29일

마. 권유 시작일
2021년 10월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엔케이물산
기명식 보통주 및 우선주
9,680
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)하나모두
최대주주
보통주
5,443,013
6.85
최대주주
-

(주)엑스
최대주주 특수관계인
보통주
3,199,799
4.03
최대주주 특수관계인
-

(주)남산물산
최대주주 특수관계인
보통주
1,848,751
2.33
최대주주 특수관계인
-

(주)온누리미디어
최대주주 특수관계인
보통주
1,707,952
2.15
최대주주 특수관계인
-

남궁견
최대주주 특수관계인
보통주
1,006,082
1.27
최대주주 특수관계인
-

계
-
13,205,597
16.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최진환
보통주
0
직원
직원
-

김영욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로
주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 14일
2021년 10월 19일
2021년 10월 28일
2021년 10월 29일

나. 피권유자의 범위

당사 제48기 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 09월 23일) 현재 주주명부상에 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 광진구 광나루로56길85, 10층 테크노마트
 ·전화번호 : 02-2156-5380
 ·팩스번호 : 02-6455-6228
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 10월 29일 임시주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 29일 오전 9시

장 소
서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내사항

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

가. 코로나 19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

나. 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국, 이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.

다. 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)

이 회사는 "주식회사 엔케이물산"이라 부른다. 영문으로는 " NK Mulsan CO., LTD." 이라 표기한다.

제 1 조(상호)

이 회사는 "주식회사 플레이그램"이라 부른다. 영문으로는 " Playgram Co., Ltd.." 이라 표기한다.

-상호변경

제 2 조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 포리오레핀 포장재의 생산 및 판매

2. 부동산 임대업

3. 화학제품제조 및 도소매

4. 기타방적업

5. 부직포생산 및 판매업

6. 건강식품제조 및 판매업

7. 엔터테인먼트사업

8. 부동산개발 및 시행업

9. 석탄 광업

10. 유,무연탄 채굴업

11. 석탄, 원유 및 우라늄 광업

12. 석탄, 원유 및 우라늄 광업관련 서비스업

13. 에너지 자원 개발업 및 판매업

14. 출판인쇄 및 학습자료 제공업

15. 서적 및 학습지업

16. 방문학습지업

17. 교육서비스 사업, 학습사업 및 프랜차이즈사업

18. 출판업

19. 교재,교육기자재업

20. 가족호텔 운영업

21. 회원권 분양 및 판매

22. 광고대행 및 이벤트 업

23. 도서, 영상, 음반, 게임물의 제작, 도소매 및 판매대행업

24. 문화, 예술, 스포츠 행사관련 티켓예매 및 판매대행업

25. 인터넷 및 온라인 광고대행서비스업

26. 경영자문 및 재무컨설팅업

27. 기업간 인수 합병의 중개업

28. 구조조정 대상기업의 인수 및 투자업

29. 경견장 및 국내외 레저개발 사업

30. 경견사업

31. 배팅 소프트웨어 및 기타 관리시스템 개발, 유지 판매업

32. 예식장업

33. 음식점업

34. 항만시설의 건설, 관리 및 운영

35. 항만운송사업, 항만운송부대사업 등 항만운송관련사업

36. 항만개발 투자유치 관련 사업

37. 일반여행업(일반 여행알선업)

38. 항공권 및 선표 발권 판매업

39. 통신판매업

40. 전자상거래 및 정보처리업

41. 국내외 항공사와 호텔의 총판 대리점업

42. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업

43. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영

44. 금속 및 비금속 광업

45. 금속 및 비금속 도소매

46. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매, 수출입업

47. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업

48. 전기자동차 충전인프라 사업 및 주유소 운영업

49. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업

50. 자동차 매매업, 자동차 폐차업, 자동차 수출입 및 동 판매업

51. 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업

52. 자동차 정비장치 제조, 판매, 수출입업

53. 자동차 부품 및 용품 제조, 판매, 수출입업

54. 댐퍼 제조, 판매, 수출입업

55. 건축자재 제조, 판매, 수출입업

56. 나무바닥재, 스틸바닥재, 알루미늄다이케스팅바닥재 제조, 판매, 수출입업

57. 수산물의 가공, 판매, 수출입업

58. 수산물의 냉동, 냉장 및 보관업

59. 타이어 판매 및 수출입업

60. 드라마, 영화 제작 및 관련 투자업

61. 영화 제작, 수입, 배급, 상영업 및 관련 투자업

62. 드라마 제작, 배급, 유통판매업 및 관련 투자업

63. 방송용 프로그램 제작, 배급, 유통판매업 및 관련 투자업

64. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

65. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

66. 국내 및 해외 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영

업

67. 국내 및 해외 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 사업

68. 에너지저장장치(ESS)용 배터리팩 및 파워매니지먼트시스템(PMS) 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업

69. 지열, 폐수열, 태영열, 풍력 등 신재생에너지 시스템 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업

70. 섬유류 및 의류의 제조, 판매, 수출입업

71. 아웃소싱

72. 사무, 전산용품 도소매업

73. 위생청소용품 도소매업

74. 기자재 도소매업

75. 산업기계 제조업

76. 일반건축공사업

77. 합성수지제조업

78. 주방용품 제조 및 도소매업

79. 의약품 및 수의약품 제조 및 도소매업

80. 의약품 원료 제조 및 도소매업

81. 의약부외품 제조 및 도소매업

82. 의료기기, 위생용품 제조 및 도소매업

83. 의료용구 제조 및 도소매업

84. 시약원료 제조 및 도소매업

85. 전기차 충전사업을 포함한 전기신사업 및 전기사업

86. 전기 판매업

87. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업

88. 충전소 및 주차장시설등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대와 처분, 유지보수, 관리사업의 영위

89. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

90. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업

91. 캐릭터상품 제조 및 판매업

92. 온라인 음악서비스 제공업

93. 인터넷 방송업

94. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

95. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

96. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업

97. 각 항에 관련된 소프트웨어 개발

98. 위 각 항의 부대사업 일체

제 2 조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱사업

2. 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자

3. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

4. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

5. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업

6. 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

7. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업

8. 통신판매업(인터넷전자 상거래)

9. 데이터베이스업

10. 온라인정보제공업

11. 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업

12. 정보처리시스템 및 정보서비스업

13. 커뮤니티의 구성 및 광고업

14. 부가통신사업

15. 전자지급결제대행업

16. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

17. 결제대금 예치업

18. 모바일결제사업

19. 부동산개발 및 시행업

20. 석탄, 원유, 우라늄 광업 등의 무역 및 관련 서비스업

21. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업

22. 아웃소싱

23. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재 도소매업

24. 주방용품 도소매업

25. 의약품 및 수의약품, 원료 제조 및 도소매업

26. 의약부외품 제조 및 도소매업

27. 의료기기, 의료용구 위생용품 제조 및 도소매업

28. 시약원료 제조 및 도소매업

29. 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업

30. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

31. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

32. 디지털컨텐츠 제작 및 유통업

33. 음반 기획, 제작 및 유통

34. 연예기획사업

35. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

36. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업

(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달

(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체

-사업다각화 및 목적 정비

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.nk-ms.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.playgram.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문에 한다.

- 공고방법 변경

<신설>

부 칙

34. 이 정관은 2021년 10월 29일부터 시행한다.

- 시행일 반영

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김재욱

1970.07

부

-

-

이사회

이정승

1970.03

부

-

-

이사회

문창규

1971.04

부

-

-

이사회

손종서

1970.12

여

-

-

이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재욱

경영인

2018.01

2018.04

2020.08

2020.02

2020.10

2021.03

현재

㈜아티스트컴퍼니 대표이사

㈜빗썸코리아 대표이사

㈜비덴트 대표이사

㈜버킷스튜디오 대표이사

㈜비티원 대표이사

㈜빗썸코리아, ㈜빗썸홀딩스 이사

㈜자람어드바이저리 대표이사

-

이정승

경영인

2018.08

2020.08

2021.03

현재

린드먼아시아인베스트먼트 부사장

㈜버킷스튜디오 대표이사

㈜빗썸코리아, ㈜빗썸홀딩스 이사

㈜트라이콘홀딩스 대표이사

-

문창규

공인회계사

2018.12

2020.08

2020.08

2020.10

2021.03

현재

지성회계법인

㈜비덴트 이사

㈜버킷스튜디오 이사

㈜비티원 이사

㈜빗썸코리아,㈜빗썸홀딩스 이사

청현회계법인

-

손종서

경영인

2008.02

현재

서울대학교 전기공학 박사

㈜클립컴 대표이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

손종서 사외이사 후보자

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 전문성 및 독립성

본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 해당 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

이사확인서_김재욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

이사확인서_이정승

이사확인서_문창규

사외이사확인서_손종서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조항춘
1975.08
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조항춘
공인회계사

2003.08

현재

한영회계법인

예교지성회계법인

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조항춘 감사 후보자는 풍부한 경험과 오랜 회계감사 업무를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

감사확인서_조항춘

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

-