플레이그램 — 주주총회소집공고 (20211014)
제출인: 플레이그램

주주총회소집공고
2.9
엔케이물산

주주총회소집공고

2021년 10월 14일

회 사 명 :
주식회사 엔케이물산

대 표 이 사 :
김성곤

본 점 소 재 지 :
서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층(구의동, 테크노마트)

(전 화)02-2156-5380

(홈페이지)http://www.nk-ms.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김성곤

(전 화)02-2156-5380

주주총회 소집공고

(제48기 임시주주총회)

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제48기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 10월 29일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 용산구 한남2동 726-157 남산예술원

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1 참조)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨2 참조)

제2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 문창규 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 손종서 선임의 건

제3호 의안 : 감사 조항춘 선임의 건(별첨3 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제315조 제2항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사
 1) 주총참석장

2) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 자필 서명)

3) 주주의 인감증명서(위임장에 인감날인시) 또는 신분증 사본, 개인신분 확인서류 4) 대리인의 신분증

2021년 10월 14일

주식회사 엔케이물산 대표이사 김 성 곤 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종환
(출석률: 7.7%)

찬 반 여 부

1
2021.01.08
금전소비대차 계약 체결의 건
불참

2
2021.02.25
제47기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2021.02.25
2020 사업년도 내부회계관리제도 운영 및 평가 실시에 관한 건
불참

4
2021.02.25
2020 사업년도 감사의 내부회계관리제도 평가보고에 관한 건
불참

5
2021.03.12
제47기 정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2021.04.01
금전소비대차 연장계약 체결의 건
불참

7
2021.04.12
드라마 공동제작 계약의 건
불참

8
2021.04.12
제1호 의안 : 여행사업부 잠정 중단의 건
제2호 의안 : 지점폐지의 건(더몰디브)
불참

9
2021.05.07
금전소비대차 연장계약 체결의 건
불참

10
2021.05.25
금전소비대차 연장계약 체결의 건
불참

11
2021.06.07
사업부 통합의 건(엠알오사업부, 유통사업부)
불참

12
2021.06.07
금전소비대차 연장계약 체결의 건
불참

13
2021.06.10

타법인 주식 취득의 건

불참

14.

2021.07.02

타법인 주식 처분의 건

불참

15

2021.07.07

금전소비대차 계약의 체결의 건

불참

16

2021.07.07

금전소비대차 연장계약 체결의 건

불참

17

2021.07.29

금전소비대차 연장계약 체결의 건

불참

18

2021.07.29

금전소비대차 연장계약 체결의 건

불참

19

2021.09.03

타법인 주식 처분의 건

불참

20

2021.09.08

임시주주총회 소집의 건

불참

21

2021.09.08

제30회 무보증 사모 전환사채 발행의 건

불참

22

2021.09.08

제3자배정 유상증자(71억) 신주발행의 건

불참

23

2021.09.09

제3자배정 소액공모 유상증자(10억) 신주발행의 건

불참

24

2021.09.09

제31회 무보증 사모 전환사채 발행의 건

불참

25

2021.09.13

제3자배정 유상증자 신주발행 대상자 기재오류에 따른 정정의 건

불참

26

2021.09.24

타법인 주식 처분 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식처분
판타지오뮤직
(기타 특수관계인)
2021-07-02 ~2021-09-15
19.2
2.78

주식처분
한성이노베이션
(기타 특수관계인)
2021-09-03 ~ 2021-11-05
100
14.48

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한성이노베이션
(기타 특수관계인)
주식처분
2021-09-03 ~ 2021-11-05
100
14.48

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

엠알오 구매대행 사업(Maintenance Repair Operations)은 사업장 운영을 위한 부자재, 유지보수자재, 포장물류자재, 연구재료 등을 공급하는 사업으로, 국내외 모든 제조업, 유통업, 금융업, 공공 및 연구기관 등을 고객의 대상으로 하고있습니다. 2000년 엠알오 구매대행 사업모델이 국내에 도입된 이후 20년간 약 8조원 규모의 시장으로 성장하였으며, 점진적으로 구매 및 조달업무의 효율화와 비용절감을 지향하는 고객군의 증가로 시장규모는 더욱 성장할것으로 보여집니다. 기업의 엠알오 구매대행 도입은, 구매비용 절감, 업무효율화를 통한 고정비 절감, 구매투명성을 목적으로 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[영상콘텐츠사업부문]

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
영상콘텐츠산업은 TV드라마 등 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 사업 등을 포함하며 최근 새로운 플랫폼의 개발 및 등장에 힘입어 과거 지상파, 종합편성채널, 케이블TV 등 전통적인 미디어에 콘텐츠 판매가 한정적 이었다면 현재는 스트리밍 서비스 등을 제공하는 OTT 플랫폼 등에 콘텐츠를 판매하는 사업 또한 진행하고 있습니다. (주)엔케이물산은 향후 영상콘텐츠사업부문을 규모있는 사업으로의 확장과 안정적인 사업전개를 위해 TV드라마 제작을 중심으로 집중투자와 적극적인 사업활동을 펼쳐나갈 계획입니다.

 (2) 시장의 특성
미디어 환경이 인터넷 및 SNS 확대, 새로운 플랫폼의 개발 및 등장에 급속히 발전함에 따라 콘텐츠의 생산과 소비 주체의 구분과, 국가간의 경계도 사라지고 있습니다. 또한 콘텐츠를 소비하는 매체도 아날로그 방식에서, 디지털화되면서 과거 콘텐츠에 대한 수요는 매체 형식에 따라 다양화되고 있으며, OTT 플랫폼들이 새로이 등장하면서 콘텐츠 수요가 확대되고 국내뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하고 있습니다.

(3) 국내외 시장여건
콘텐츠 사업은 인기가 좋은 핵심 콘텐츠 확보 여부가 중요한 경쟁 요소입니다.
콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 등
콘텐츠 유통사업에서 가장 핵심적인 것은 인기 콘텐츠 확보와 인적자원이라 할 수 있습니다. 즉, 양질의 콘텐츠와 함께 부가적인 가치를 더할 수 있는 좋은 기술력과 창의적인 아이디어가 결합될 때, 가치를 극대화할 수 있기 때문에, 콘텐츠와 인적자원은 본 사업영역의 가장 중요한 자원입니다.

나. 회사의 현황
지배회사인 (주)엔케이물산은 영상콘텐츠사업을 론칭한 후, KBS2 TV드라마 32부작 "오늘의 탐정(방영일 : 2018년 09월 05일 ~ 2018년 10월 31일)", KBS2 TV드라마 40부작 "동네변호사 조들호2:죄와 벌(방영일 : 2019년 01월 07일 ~ 2019년 03월 26일)을 제작 및 공급하였으며, KBS2 TV드라마 16부작 "닥터 프리즈너(방영일 : 2019년 03월 20일 ~2019년 05월 15일 )", JTBC TV드라마 16부작 "아름다운 세상(방영일 : 2019년 04월 05일 ~ 2019년 05월 25일)" 등을 제작 및 공급하였습니다.

(주)엔케이물산은 향후 영상콘텐츠사업부문을 규모있는 사업으로의 확장과 안정적인 사업전개를 위해 TV드라마 제작을 중심으로 집중투자와 적극적인 사업활동을 펼쳐나갈 계획입니다.

(주)엔케이물산은 앞으로도 영상콘텐츠사업부문의 자체역량을 강화하는 한편, 양질의 영상콘텐츠를 공급하는 제작사로서의 입지를 구축하고 수익성을 증대하는데에 주력할 계획입니다.

[엠알오 사업부문]

가. 업계의 현황

(1) 경기변동의 특성
 엠알오 구매대행 대상품은 기업의 운영을 위한 필수품으로 제조업의 경우 생산량에 따라 엠알오 대상품 사용량이 증감됩니다.
 금융업, 유통업, 공공 및 연구기관의 엠알오 대상품은 경기변동이 매출의 증감에 크게 영향을 주지 않습니다.

(2) 시장여건 및 경쟁요소
공공 및 연구기관에서는 행정업무 간소화와 구매투명성을 확보하기 위해 엠알오 구매대행을 도입하고 있고, 기업은 기업경쟁력 확보를 위해, 품질향상, 비용절감, 프로세스개선 등의 필요성이 더욱 대두되고 있으며, 그 대안으로 엠알오 구매대행을 도입이 증가하는 추세입니다. 국내 엠알오 회사는 대규모 기업집단 소속회사와 중소기업 엠알오 회사로 구분되며, 정부의 중소기업 엠알오 시장 보호정책에 따라 중소기업 엠알오 시장을 보호받고 있으며, 경쟁력 있는 구매능력, 조달 및 고객서비스 인프라, 엠알오시스템(Market Place System) 개발 및 운영이 엠알오 회사의 경쟁력을 좌우합니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황
 2020년 3월 엔케이물산과 합병한 엔케이엠알오는 10년 이상의 구매전문가를 중심으로 2010년 2월에 설립된 '기업 통합구매대행 서비스'사업을 영위하고 있습니다.
매출규모는 연 400억 규모이며, 철강업, 자동차부품업, 섬유/화학관련 업종을 주 고객으로 하고 있습니다.

(2) 주요사업영역
당사는 일반적인 엠알오구매대행(B2B) 사업과 소규모 구매 솔루션이 필요한 중소기업 쇼핑몰(B2BC) 사업, 그리고 비용절감 컨설팅을 중점사업으로 시행하고 있습니다

(3) 핵심역량
- 전문성
당사는 전문인력을 통해 표준품목 뿐 아니라 비표준품목 서비스를 제공하며 원자재 가격 동향 및 Cost Table 관리 서비스를 제공하고 있습니다.
- 고객사의 실시간 대응
전국에 걸친 지역사무소를 운영하며 현장배송 서비스를 제공하고 있고 고객사별 전담인원을 배치 운영하여 고객사의 실시간 수요에 대응하고 있습니다.
- 효율적이고 안정적인 구매경험 제공
자체적인 e-Market Place system를 운영하여 안정적이고 효율적인 발주서비스를 제공하는 한편 고객사의 자체 ERP에도 연동할 수 있도록 커스텀하여 고객사 시스템과 일관되고 편리한 구매경험을 제공해 드리고 있습니다.

[자원사업부문]

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성 및 시장의 특성

유연탄은 다량의 휘발분을 함유하고 있으며, 발열량이 높아서 주로 발전용으로 사용됩니다. 석유에 이어 두번째로 비중이 큰 에너지원으로 석유와 천연가스가 고갈되더라도 가장 오래 쓸 수 있는 화석연료입니다. 전세계 유연탄 확인 매장량은 일부 무연탄을 포함한 유연탄이 8,260억톤입니다. 그 중 아시아 태평양 지역에 31.4%, 유럽 및 유라시아 지역에 33.0%가 분포되어 있습니다.

세계 지역별 유연탄 생산 현황을 보면 2007년 전세계 유연탄의 86%는 7개국(중국, 미국, 호주, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아공)에서 생산되었습니다. 현재에는 동북아 시장의 수요 증가로 인해 인도네시아, 호주의 생산량 및 수출량이 증가하고 있으며, 중국은 유연탄 순수출국에서 유연탄순수입국을 오가며 세계 유연탄 시장에서 막대한 영향력을 끼치고 있습니다. 또한, 유연탄 자원은 경제팽창과 도시화를 이끄는 주원동력으로서 발전소, 철강산업 등에서 지속적으로 사용될 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성

유연탄의 경우 국내에 매장된 광구가 없기 때문에 전량 해외에서 조달하고 있으며, 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향을 받고 있습니다. 자원가격 상승 등 호황시에는 수익성이 개선 될 수 있지만, 자원가격 하락 등 경기침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 있습니다.

세계 에너지 전망 기준안을 내놓은 IEA는 2008년 금융위기의 여파로 당시 지속적으로 상승 중이던 유연탄 가격이 하락하고 현재까지 그 판매가 둔화되고 있으나 중국 및 신흥개발도상국의 유연탄 수요가 계속 증가하는 추세이기 때문에 중ㆍ장기적 유연탄산업의 전망을 긍정적으로 평가하고 있습니다.

(3) 경쟁요소 등

유연탄은 매장량 규모 세계 1위인 미국(총 매장량 2,466억톤, 유연탄 1,113억톤)을 비롯해 러시아(총 매장량 1,570억톤, 유연탄 491억톤), 중국(총 매장량 1,145억톤, 유연탄 622억톤), 남아프리카공화국(488억톤) 등에 분포되어 있으며, 세계 가채 매장량 중 63% 이상이 상기 4개국에 부존하고 있습니다.

매장량이 한정되어 있기 때문에 유연탄사업의 경쟁요소는 자원을 확보하는 것이 최대의 관건입니다. 특히, 우리나라는 국내에 매장된 광구가 없기 때문에 전량 해외에서 수입하고 있는 실정입니다.
유연탄사업의 경우 자원의 중요성이 커지고 있고, 신흥개발국들의 수요 증가로인해 공급처 확보가 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 해외에서 조달하고 있으며, 광구개발에 직접 참여하거나 지분참여를 통하여 자원을 조달하는 것이 용이합니다.

나. 회사의 현황
(1) 영업개황
(주)엔케이물산은 2015.03.16. 한국서부발전(주)과 유연탄 70,000Ton을 공급하기로 계약을 체결하고 납품 완료하였습니다. 이후 수차례에 거쳐 한국서부발전에 유연탄을 성공적으로 공급하였으며, 2016.07.25. 한국남동발전(주)과 3년간 유연탄 960,000Ton을 공급하는 장기 공급계약을 체결하였으며 2016.09.07. 한국남동발전(주)과 3년간 유연탄 480,000Ton을 공급하는 장기 공급계약을 체결하였습니다. 또한 2016.12.01. 한국남부발전과 3년간 666,000Ton 을 공급하는 장기 공급계약을 체결하였습니다. 2020년 3월 31일 한국서부발전(주)이 의무 미이행 등의 사유로 유연탄공급계약해지를 통보함에 따라 계약이 종료되었습니다.

[회사의 조직도]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)

이 회사는 "주식회사 엔케이물산"이라 부른다. 영문으로는 " NK Mulsan CO., LTD." 이라 표기한다.

제 1 조(상호)

이 회사는 "주식회사 플레이그램"이라 부른다. 영문으로는 " Playgram Co., Ltd.." 이라 표기한다.

-상호변경

제 2 조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 포리오레핀 포장재의 생산 및 판매

2. 부동산 임대업

3. 화학제품제조 및 도소매

4. 기타방적업

5. 부직포생산 및 판매업

6. 건강식품제조 및 판매업

7. 엔터테인먼트사업

8. 부동산개발 및 시행업

9. 석탄 광업

10. 유,무연탄 채굴업

11. 석탄, 원유 및 우라늄 광업

12. 석탄, 원유 및 우라늄 광업관련 서비스업

13. 에너지 자원 개발업 및 판매업

14. 출판인쇄 및 학습자료 제공업

15. 서적 및 학습지업

16. 방문학습지업

17. 교육서비스 사업, 학습사업 및 프랜차이즈사업

18. 출판업

19. 교재,교육기자재업

20. 가족호텔 운영업

21. 회원권 분양 및 판매

22. 광고대행 및 이벤트 업

23. 도서, 영상, 음반, 게임물의 제작, 도소매 및 판매대행업

24. 문화, 예술, 스포츠 행사관련 티켓예매 및 판매대행업

25. 인터넷 및 온라인 광고대행서비스업

26. 경영자문 및 재무컨설팅업

27. 기업간 인수 합병의 중개업

28. 구조조정 대상기업의 인수 및 투자업

29. 경견장 및 국내외 레저개발 사업

30. 경견사업

31. 배팅 소프트웨어 및 기타 관리시스템 개발, 유지 판매업

32. 예식장업

33. 음식점업

34. 항만시설의 건설, 관리 및 운영

35. 항만운송사업, 항만운송부대사업 등 항만운송관련사업

36. 항만개발 투자유치 관련 사업

37. 일반여행업(일반 여행알선업)

38. 항공권 및 선표 발권 판매업

39. 통신판매업

40. 전자상거래 및 정보처리업

41. 국내외 항공사와 호텔의 총판 대리점업

42. 국내외 관광호텔 및 관광숙박업

43. 국내외 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영

44. 금속 및 비금속 광업

45. 금속 및 비금속 도소매

46. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매, 수출입업

47. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업

48. 전기자동차 충전인프라 사업 및 주유소 운영업

49. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업

50. 자동차 매매업, 자동차 폐차업, 자동차 수출입 및 동 판매업

51. 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업

52. 자동차 정비장치 제조, 판매, 수출입업

53. 자동차 부품 및 용품 제조, 판매, 수출입업

54. 댐퍼 제조, 판매, 수출입업

55. 건축자재 제조, 판매, 수출입업

56. 나무바닥재, 스틸바닥재, 알루미늄다이케스팅바닥재 제조, 판매, 수출입업

57. 수산물의 가공, 판매, 수출입업

58. 수산물의 냉동, 냉장 및 보관업

59. 타이어 판매 및 수출입업

60. 드라마, 영화 제작 및 관련 투자업

61. 영화 제작, 수입, 배급, 상영업 및 관련 투자업

62. 드라마 제작, 배급, 유통판매업 및 관련 투자업

63. 방송용 프로그램 제작, 배급, 유통판매업 및 관련 투자업

64. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

65. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

66. 국내 및 해외 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영

업

67. 국내 및 해외 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 사업

68. 에너지저장장치(ESS)용 배터리팩 및 파워매니지먼트시스템(PMS) 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업

69. 지열, 폐수열, 태영열, 풍력 등 신재생에너지 시스템 제조, 판매, 수출입 및 설비시설업

70. 섬유류 및 의류의 제조, 판매, 수출입업

71. 아웃소싱

72. 사무, 전산용품 도소매업

73. 위생청소용품 도소매업

74. 기자재 도소매업

75. 산업기계 제조업

76. 일반건축공사업

77. 합성수지제조업

78. 주방용품 제조 및 도소매업

79. 의약품 및 수의약품 제조 및 도소매업

80. 의약품 원료 제조 및 도소매업

81. 의약부외품 제조 및 도소매업

82. 의료기기, 위생용품 제조 및 도소매업

83. 의료용구 제조 및 도소매업

84. 시약원료 제조 및 도소매업

85. 전기차 충전사업을 포함한 전기신사업 및 전기사업

86. 전기 판매업

87. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함한 전력사업

88. 충전소 및 주차장시설등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대와 처분, 유지보수, 관리사업의 영위

89. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

90. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업

91. 캐릭터상품 제조 및 판매업

92. 온라인 음악서비스 제공업

93. 인터넷 방송업

94. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업

95. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업

96. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업

97. 각 항에 관련된 소프트웨어 개발

98. 위 각 항의 부대사업 일체

제 2 조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 게임 개발 및 공급업, 퍼블리싱사업

2. 소셜카지노게임 개발, 운영 및 투자

3. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업

4. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

5. 소프트웨어 개발, 제작, 유통 및 서비스업

6. 시스템통합 구축서비스의 개발, 제작 및 판매업

7. 전자상거래, 인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업

8. 통신판매업(인터넷전자 상거래)

9. 데이터베이스업

10. 온라인정보제공업

11. 지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업

12. 정보처리시스템 및 정보서비스업

13. 커뮤니티의 구성 및 광고업

14. 부가통신사업

15. 전자지급결제대행업

16. 선불전자지급수단 발행 및 관리업

17. 결제대금 예치업

18. 모바일결제사업

19. 부동산개발 및 시행업

20. 석탄, 원유, 우라늄 광업 등의 무역 및 관련 서비스업

21. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업

22. 아웃소싱

23. 사무, 전산용품, 위생청소용품, 기자재 도소매업

24. 주방용품 도소매업

25. 의약품 및 수의약품, 원료 제조 및 도소매업

26. 의약부외품 제조 및 도소매업

27. 의료기기, 의료용구 위생용품 제조 및 도소매업

28. 시약원료 제조 및 도소매업

29. 드라마, 영화, 방송용 프로그램 제작, 배급 및 관련 투자업

30. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

31. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

32. 디지털컨텐츠 제작 및 유통업

33. 음반 기획, 제작 및 유통

34. 연예기획사업

35. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체

36. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업

(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달

(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체

-사업다각화 및 목적 정비

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.nk-ms.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.playgram.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 서울경제신문에 한다.

- 공고방법 변경

<신설>

부 칙

34. 이 정관은 2021년 10월 29일부터 시행한다.

- 시행일 반영

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재욱

1970.07

부

-

-

이사회

이정승

1970.03

부

-

-

이사회

문창규

1971.04

부

-

-

이사회

손종서

1970.12

여

-

-

이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재욱

경영인

2018.01

2018.04

2020.08

2020.02

2020.10

2021.03

현재

㈜아티스트컴퍼니 대표이사

㈜빗썸코리아 대표이사

㈜비덴트 대표이사

㈜버킷스튜디오 대표이사

㈜비티원 대표이사

㈜빗썸코리아, ㈜빗썸홀딩스 이사

㈜자람어드바이저리 대표이사

-

이정승

경영인

2018.08

2020.08

2021.03

현재

린드먼아시아인베스트먼트 부사장

㈜버킷스튜디오 대표이사

㈜빗썸코리아, ㈜빗썸홀딩스 이사

㈜트라이콘홀딩스 대표이사

-

문창규

공인회계사

2018.12

2020.08

2020.08

2020.10

2021.03

현재

지성회계법인

㈜비덴트 이사

㈜버킷스튜디오 이사

㈜비티원 이사

㈜빗썸코리아,㈜빗썸홀딩스 이사

청현회계법인

-

손종서

경영인

2008.02

현재

서울대학교 전기공학 박사

㈜클립컴 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재욱

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정승

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문창규

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손종서

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

손종서 사외이사 후보자

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 전문성 및 독립성

본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 해당 분야의 우수한 전문가로서 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

이사확인서_김재욱

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

이사확인서_이정승

이사확인서_문창규

사외이사확인서_손종서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조항춘
1975.08
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조항춘
공인회계사

2003.08

현재

한영회계법인

예교지성회계법인

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조항춘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조항춘 감사 후보자는 풍부한 경험과 오랜 회계감사 업무를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서

감사확인서_조항춘

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없음.

※ 참고사항

* 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내사항

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.

가. 코로나 19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 회사직원에게 위임하는 간접 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.

나. 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국, 이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.

다. 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.