초록뱀미디어 — 주주총회소집공고 (20211014)
제출인: 초록뱀미디어

주주총회소집공고
2.9
(주)초록뱀미디어

주주총회소집공고

2021년 10월 14일

회 사 명 :
(주)초록뱀미디어

대 표 이 사 :
김상헌, 최진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6925-7000

(홈페이지) http://www.chorokbaem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이응길

(전 화) 02-6925-7000

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

2021_10_14_제24기 임시주주총회 소집 통지서.jpg
제24기 임시주주총회 소집 통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

여기현

(출석률:64.3%)

서지은

(출석률:52.0%)

찬 반 여 부

1
2021.01.26
내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
불참

2
2021.02.01
내부회계관리제도 평가보고
찬성
불참

3
2021.02.15
제23기 재무제표 승인의 건
찬성
불참

4
2021.02.19
제23기 연결재무제표 승인의 건
찬성
불참

전자투표제도 도입의 건
찬성
불참

5
2021.03.11
금전 대여의 건
찬성
불참

전환사채 양도의 건
찬성
불참

제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참

6
2021.03.17
전환사채 양도 관련 잔금지급일 변경의 건
찬성
불참

7
2021.03.22
제21기 연결재무제표 재작성 승인의 건
불참
찬성

제22기 연결재무제표 재작성 승인의 건
불참
찬성

제23기 연결재무제표 및 재무제표 정정 승인의 건
불참
찬성

8
2021.03.31
투자조합 추가 출자의 건
찬성
불참

9
2021.04.01
종목명 변경의 건
찬성
불참

10
2021.04.15
신규법인 설립 출자의 건
불참
찬성

11
2021.04.20
전환사채 양도 계약 해제의 건
찬성
불참

12
2021.05.03
제3자배정 유상증자(보통주)의 건
불참
찬성

제3자배정 유상증자(전환우선주)의 건
불참
찬성

13
2021.05.28
투자조합 조합원 참여의 건
불참
찬성

14
2021.06.02
제3자배정 유상증자(전환우선주)의 건
불참
찬성

15
2021.07.02
투자조합 조합원 참여의 건
-
찬성

16
2021.08.17
제3자배정 유상증자 결정 정정의 건
-
찬성

유상증자 청약의 건
-
찬성

17
2021.08.19
자산 양수의 건
-
불참

18
2021.08.20
신주인수권부사채 취득 결정의 건
-
불참

19
2021.08.23
제3자배정 유상증자 결정 정정의 건
-
찬성

20
2021.08.30
유상증자 청약의 건
-
찬성

출자금 반환 요청의 건
-
찬성

21
2021.09.06
제3자배정 유상증자 결정 정정의 건
-
찬성

22
2021.09.07
전환사채 콜옵션 행사 관련 건
-
불참

23
2021.09.10
주식매수선택권 부여의 건
-
찬성

24
2021.09.14
제24기 임시주주총회 소집의 건
-
찬성

전자투표제도 도입의 건
-
찬성

25
2021.10.14
제24기 임시주주총회 안건 변경의 건
-
찬성

주1) 여기현 사외이사는 2021년 6월 22일 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
9,000,000
4,500,000
-

주) 주총승인금액은 제23기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의

보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 한류 열풍의 핵심 콘텐츠인 방송영상산업은 IT 산업의 발전에 따라 소프트웨어의 중요성이 강조되는 최근 경제 흐름을 반영할 때 일반적인 제조업과는 달리 국가경제의 근간을 이루는 기간산업으로서의 의미가 있습니다. 또한, 콘텐츠 제작에 따른 간접광고, 제작지원, 스타마케팅, 해외판매 및 음원사업 등으로의 부가사업 전개가 가능한 사업입니다.

(2) 산업의 성장성

방송영상 콘텐츠인 드라마, 시트콤, 예능 및 버라이어티 프로그램은 지상파 3사외 케이블TV, 종합편성채널의 주요 근간 콘텐츠로 2011년 이후 매년 비약적인 성장세를 지속하고 있으며 다양화된 플랫폼의 등장으로 사업규모가 점차 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

방송영상산업은 경기변동에 따라 소재 및 주제에 영향을 받을 수는 있으나 방송사업자에 외주제작공급 계약에 따른 사업이므로 단기적인 영향은 미비 합니다.

(4) 시장여건

방송사업은 국내시장과 해외시장을 목표 시장으로 동시 추진하고 있습니다. 국내시장은 기존 지상파 3사, 종편 및 CaTV 사업자를 통해 콘텐츠를 기획·제작·방송하고 있으며, 당사가 제작한 국내 콘텐츠의 해외판매를 계속 영위하고 있습니다. 최근 뉴미디어의 발달에 따른 새로운 플랫폼의 출현은 당사의 주요 사업인 방송영상콘텐츠 제작에 새로운 비즈니스 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.

(5) 경쟁우위요소

콘텐츠의 핵심 기술은 스토리텔링에 있습니다. 당사는 국내 최고의 작가진을 보유하고 있으며 신규 작품의 기획을 추진함과 동시에 당사의 체계화된 시스템에 의해 신인 작가를 지속적으로 발굴하고 있으며, 방송영상콘텐츠 중 드라마에 국한하지 않고 시트콤, 버라이어티, 쇼오락 프로그램 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제작한 풍부한 경험을 토대로 킬러콘텐츠의 제작을 기획하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 미디어 플랫폼에 판매하는 방송프로그램 사업부문이 주 수익원으로 매출 품목은 프로그램 방영수입, 협찬수입, 판권수입 그리고 OST등 부가사업수입으로 구성되어 있습니다.

해당사업 2019년 매출액 43,452,174천원, 2020년 매출액 24,192,488천원이며 2021년 반기 기준 누적 매출액은
37,061,501
천원으로 전체 매출액 대비
57.6
% 비중입니다.

매출의 대부분은 방영수입에서 발생하고 있으며 당사의 대표작품으로는 SBS 드라마 '올인', '일지매', '우리갑순이', '펜트하우스', SBS 버라이어티 오디션프로그램 'K-POP STAR', MBC 드라마 '주몽', '불새',시트콤 '거침없이 하이킥', 'W(더블유)', '역도요정 김복주', '신입사관 구해령', KBS 드라마 '추노', '프로듀사', '왜그래 풍상씨', '오케이 광자매', tvN 드라마 '오 나의 귀신님', '또 오해영', '나의 아저씨', '아는 와이프', '알함브라 궁전의 추억', OCN 드라마 '듀얼', '미스트리스', TV조선 드라마 '너의 등짝에 스매싱', '결혼작사 이혼작곡' 등이 있습니다.

또한 당사는 2021년 하반기를 기점으로 기존 외주제작에 집중된 사업모델에서 자체 IP 기반 드라마 제작사업으로의 집중도를 높여가고 있습니다. 자체 IP 확보 시 국내외 방영수입은 물론 OSMU를 통한 다양한 부가수입 창출이 가능해 수익 극대화를 가져올 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표에 의거 방송프로그램 제작업(59114)의 사업을 영위하고있습니다.

(2) 시장점유율 등

드라마 계약 금액이 대부분의 경우 비공개적이고 권리 보유에 따라 금액의 편차가 심한 경우가 많아 시장점유율을 정확히 추산하기는 어렵습니다만 전체 드라마 외주 제작 시장에서 상위 점유율을 차지할 것으로 추측됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 지상파UHD 방송 개국을 기점으로 고품질UHD 방송 콘텐츠를 기획 중에 있으며 드라마, 예능, 쇼·오락 등 다양한 형태의 킬러 콘텐츠를 제작 중에 있습니다. 또한, 온라인 방송서비스의 지속적인 성장이 예측되므로 인터넷 및 포털 전용 콘텐츠의 기획·개발을 추진하고 있으며, 세계 최대 유료 동영상 서비스업체인 넷플릭스 오리지널 콘텐츠를 기획하여 해외 시장 개척에 적극적으로 참여 할 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~2. <생략>

3.
스포츠 및 연예인 에이전시업

4.
공연 및 녹음시설 운영업

5.
공연장 시설 및 운영업

6.~8. <생략>

9.
인터넷방송 및 미디어사업

10.~14. <생략>

15.
음악컨텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업

16. <생략>

17.
컨텐츠 및 컨텐츠 판권 판매 및 유통업

18.~19. <생략>

20.
통신판매업

21.
매니저업

22.
화장품제조판매업

23.
경영컨설팅업

24. <생략>

25.
외식업

26. <생략>

27.
부동산개발업

28. <생략>

29.
관광숙박업

30. <생략>

31.
위 각호의 관련사업에 대한 투자업, 무역업 등 부대사업 일체

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~2. <현행과 같음>

3.
스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업

4.
전시, 공연 및 녹음시설 운영업

5.
전시장, 공연장 설치 및 기타 운영관리업

6.~8. <현행과 같음>

9.
인터넷방송, 미디어사업, 뉴미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업

10.~14. <현행과 같음>

15.
음악 콘텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업

16. <현행과 같음>

17.
콘텐츠 및 콘텐츠 판권 판매, 유통, 저작권 임대 및 위탁관리업

18.~19. <현행과 같음>

20.
전자상거래업

21.
연예인 및 기타공인 매니저업

22.
화장품 제조 및 유통사업

23.
경영컨설팅 및 투자, 투자자문업무 및 투자일임업무

24. <현행과 같음>

25.
외식업 및 부대사업

26. <현행과 같음>

27.
부동산개발업, 주택 건설업 및 서비스업

28. <현행과 같음>

29.
관광숙박업 및 관광운항사업

30. <현행과 같음>

31.
종합유선방송, 위성방송 등의 채널사용 사업

32.
통신방송융합서비스

33.
미래통신사업

34.
방송 소프트웨어 개발업

35.
방송사업 및 문화서비스업

36.
콘텐츠 정보제공 및 데이터베이스 구축업

37.
스튜디오사업

38.
식품, 건강식품 제조 및 판매업

39.
라디오프로그램 제작업

40.
CF제작업

41.
2D, 3D, 특수영상물 제작 및 판매업

42.
모바일 콘텐츠 개발 및 판매업

43.
캐릭터 라이선스 및 상품화 사업

44.
게임 소프트웨어 관련사업

45.
인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

46.
각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업

47.
위 각호의 관련사업에 대한 투자업, 무역업 등 부대사업 일체

사업목적 변경,추가

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제40조(이사회의 구성과 소집)

① <생략>

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
4일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~④ <생략>

제40조(이사회의 구성과 소집)

① <현행과 같음>

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
최소 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~④ <현행과 같음>

이사회 소집통지 기간 단축

제47조(
감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제47조(
감사의 선임·해임)

① 감사는
주주총회에서 선임·해임한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사 선임에 관한 조문 정비

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

부 칙

이 정관은 2021년 11월 2일부터 시행한다. 다만, 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제47조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최진욱
대표이사
CEO
보통주
191,500주

문선호

수석PD

제작본부 팀장
보통주

19,200주

김정미

수석PD

제작본부 팀장
보통주

19,200주

조항노

수석PD
제작본부 팀장
보통주

19,200주

강보아

선임PD

제작본부
보통주

11,500주

총( 5 )명

총(260,600)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
260,600주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용
행사기간 : 2024.11.02 ~ 2026.11.01
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

193,442,240
발행주식총수의 15%
보통주 또는 우선주
29,016,336
27,688,236

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
3.26
3명
보통주
700,000
0
0
700,000

2021년
9.10
9명
보통주
628,100
0
0
628,100

계

총(12)명

총(1,328,100)주
총(0)주
총(0)주
총(1,328,100)주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
 [이사회(2021년 9월 10일)에서 부여한 주식매수선택권 승인]

나. 의안의 요지 : 해당 안건은 2021년 9월 10일 이사회 결의를 통해 김세연 부대표 외 8명에게 기부여된 주식매수선택권 총 628,100주를 금번 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 2021년 9월 10일 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참조.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차광수
1966.02.15
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김영미
1964.04.15
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차광수
배우
1991년~현재
MBC 20기 공채 탤런트
해당사항 없음

김영미
-
1983.12~1991.05
주택은행(현 국민은행) 근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영미 사외이사 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 다년간의 금융기관 경력을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차광수 사내이사 후보자]
후보자는 MBC 20기 공채 탤런트로서 수십년의 배우 경력으로 드라마 산업에 대한 풍부한 경험과 식견을 가지고 있어 각종 사업 현안에 대한 효과적인 의사결정을 통하여 회사를 이끌어 가고, 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함

[김영미 사외이사 후보자]
금융분야 경험을 기반으로 이사회에 참여하여 회사 경영전반에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 발전에 기여할 인물로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_차광수

확인서_김영미

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이경호
1972.02.11
최대주주의 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경호
(주)초록뱀컴퍼니 감사
2005.06~2017.06
유니원아이앤씨 CFO
해당사항 없음

2011.03~2014.03
에스앤엔글로벌 감사

2021.03~현재
(주)초록뱀컴퍼니 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 유니원아이앤씨 CFO, 에스앤엔글로벌 및 (주)초록뱀컴퍼니 감사로 재직하며 재무분야 및 내부통제에 대한 충분한 경험과 지식을 쌓았으며 이를 바탕으로 당사의 감사 직무를 적극적으로 수행하여 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

확인서_이경호

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회는 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2021년 10월 23일 오전9시 ~ 2021년 11월 1일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도

제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

□ 코로나19 감염 예방 안내

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 입장하기에 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.