현대에버다임 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211013)
제출인: 현대에버다임

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)현대에버다임

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 10월 13일

권 유 자:
성 명: (주)현대에버다임
주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49
전화번호: 043-530-3314

작 성 자:
성 명: 장우성
부서 및 직위: 재무팀 과장
전화번호: 043-530-3314

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대에버다임
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 13일
라. 주주총회일
2021년 10월 28일

마. 권유 시작일
2021년 10월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의분할또는분할합병

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대에버다임
보통주
74,232
0.42
본인
자사주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

현대그린푸드
최대주주
보통주
8,091,992
45.35
최대주주
-

임명진
등기임원
보통주
102,084
0.57
미등기임원
부 사 장

임종혁
미등기임원
보통주
100,292
0.56
미등기임원
전 무

강덕환
미등기임원
보통주
61,828
0.35
미등기임원
상 무

신한수
미등기임원
보통주
50
0.00
미등기임원
상 무

김일석
미등기임원
보통주
4,181
0.02
미등기임원
이 사

박병춘
미등기임원
보통주
1,496
0.01
미등기임원
이 사

안순영
미등기임원
보통주
264
0.00
미등기임원
이 사

강남규
미등기임원
보통주
406
0.00
미등기임원
이 사 보

곽진수
미등기임원
보통주
264
0.00
미등기임원
이 사 보

계
-
8,362,857
46.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최성권
보통주
0
직원
직원
-

장우성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한국예탁결제원
법인
-
-
없음
없음
-

* 외국인주주 의결권행사 위임 및 전자투표 및 전자위임장을 한국예탁결제원을 통해 행사할 수 있음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 13일
2021년 10월 18일
2021년 10월 27일
2021년 10월 28일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 10월 01일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대에버다임 홈페이지
www.hyundaieverdigm.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 재무팀
 (27844)
 ·전화번호 : 043-530-3314
 ·팩스번호 : 043-530-3318
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 10월 18일 ~ 10월 28일 제28기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 28일(목) 오전 9시 30분

장 소
충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 회사 입구에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

Ⅰ. 분할의 목적 및 경위 / 분할 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1. 분할에 관한 기본사항

가. 분할의 목적

(1) 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 건설기계영업부문 중 건설사업 부문(이하 “분할대상 사업부문”이라 함)을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하여 사업전문성을 제고하고 재무구조 개선 및 경영의 효율성을 강화한다.

(2) 본건 분할후 존속회사는 핵심사업의 역량 집중, 자원의 효율적 배분 및 시장환경의 신속 대응을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고한다. 

(3) 신설회사는 건설사업 부문의 책임경영을 통해 사업경쟁력을 강화하고, 필요할 경우 신설회사의 지분 매각, 전략적 사업 제휴 등을 통해 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모한다.

나. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 및 제530조의12에서 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할 회사의 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사(분할후 존속회사)가 분할신설회사의 발행주식 총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할합니다. 본건 분할 이후 분할 후 존속회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.

<회사 분할의 내용>

구분

회사명

사업부문

분할후 존속회사

(주)현대에버다임

신설회사에 이전되는 사업을 제외한

모든 사업

분할신설회사

(주)현대에버다임건설

①건설업

주) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 분할회사의 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다. 

(2) 분할기일은 2021년 12월 1일로 합니다. 다만, 분할되는 회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있습니다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항의 규정에 따라 신설회사는 본 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한 분할되는 회사의 채무 중에서 본건 분할로 인해 신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함함, 이하 본 분할계획서에서 동일함)만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할되는 회사도 본 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있다. 이와 관련하여, 분할되는 회사는 상법 제530조의9 제4항 및 제527조의5의 규정에 따라 채권자보호절차를 이행합니다.

(4) 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 분할되는 회사에 속한 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 분할대상 사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리합니다. 또한, (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우이거나 또는 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상 사업부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도 해당 계약 중 분할대상 사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같습니다.

(5) 분할되는 회사와 신설회사가 달리 합의하지 않는 한, 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속합니다. 만약 어느 분할 대상 부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 신설회사와 분할되는 회사에 각각 귀속됩니다.

(6) 신설회사가 승계한 채무를 분할되는 회사가 변제하거나 분할되는 회사의 출재로 신설회사가 면책이 된 경우 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다. 신설회사가 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 출재로 분할되는 회사가 면책이 된 때에는 신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다.

(7) 분할되는 회사와 신설회사가 달리 합의하지 않는 한, 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 (5)항과 같이 처리합니다.

(8) 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상 사업부문에 속하거나 이와 직ㆍ간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 향후 신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 결정합니다.

다. 분할일정

구 분

일 자

이사회결의일

2021-10-12 (최초 2021-09-16)

주요사항보고서 제출일

2021-10-12 (최초 2021-09-16)

분할 주주총회를 위한 주주확정기준일

2021-10-01

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2021-10-28

분할기일

2021-12-01

분할보고총회일 및 창립총회일

2021-12-01

분할등기예정일

2021-12-01

기타일정
 주주명부 폐쇄 기간 및 기준일 공고
 주식 명의개서 정지기간
 채권자 이의제출 공고일
 채권자 이의제출 기간

2021-09-16

2021-10-02 ~ 2021-10-09

2021-10-29
2021-10-29 ~ 2021-11-30

주1) 상기 일정은 관계 법령 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음할 예정입니다.

주3) 분할회사는 주주총회 회일의 2주전부터 분할등기일 이후 6월간 분할계획서 및 분할되는 부분의 대차대조표 등의 관련 서류를 분할회사의 본점에 비치합니다.

라. 회사의 구조개편에 관한 계획

- 분할회사는 재무구조 개선 및 경영효율화 등을 목적으로 본건 분할 이외에 추가적인 구조개편을 계획ㆍ검토하고 있습니다. 다만, 당 보고서 제출일 현재 이와 관련하여 확정된 사항은 없습니다.

- 분할회사(분할 후 존속회사)가 소유하는 분할신설회사의 주식은 향후 재무구조 개선 등을 목적으로 매각할 계획이나, 변동될 수 있습니다.

마. 증권신고서 제출여부

증권신고서 제출대상 여부

아니오

제출을 면제받은 경우 그 사유

단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사(분할 후 존속회사)에 
 100% 배정하고, 분할신설회사는 비상장회사로 함

2. 신주 배정에 관한 사항

가. 본건 분할은 단순ㆍ물적분할로서 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사(분할 후 존속회사)에 100% 배정합니다.

나. 신주의 상장 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

3. 분할 후 존속하는 회사에 관한 사항

가. 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법

상 호

국문명: 주식회사 현대에버다임

영문명: HYUNDAI EVERDIGM Corp.

목 적

1. 어태치먼트 제조 및 판매

2. 건설기계 제조 및 판매

3. 수출입업

4. 인터넷 전자 상거래

5. 인터넷 컨텐츠 제작 판매 서비스

6. 건설기계 대여 정비 및 중고건설기계 매매업

7. 부동산 임대업

8. 금속조립 구조재 제조 및 판매

9. 특장차 제조 및 판매업

10. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

11. 금속소재부품 제조 및 판매업

12. 기타 물품취급장비 제조업

13. 골재 제조 및 판매업

14. 유류 도소매업

15. 전기사업

16. 전기공사업

17. 정밀진단업

18. 타워크레인 제조 및 판매

19. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매

20. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매

21. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매

22. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매

23. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매

24. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매

25. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매

26. 자동차 차체 및 트레일러 제조업

27. 기타 자동차부품 제조 및 판매

28. 건물품 기계, 장비 설치 공사업

29. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

본점 소재지

충청북도 진천군(주소 : 충청북도 진천군 진천읍 부영길 49)

공 고 방 법

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaieverdigm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문 에 게재한다.

나. 감소할 자본금과 준비금의 액

- 단순ㆍ물적분할로 해당사항 없음

다. 자본감소의 방법

- 단순ㆍ물적분할로 해당사항 없음

라. 분할로 인하여 이전할 회사의 재산과 그 가액

① 분할되는 회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할신설회사에 속하는 일체의 적극ㆍ소극적 재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무와 재산적 가치있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌, 소송 등을 모두 포함함)를 분할신설회사에 이전합니다.

② 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2021년 06월 30일 현재 재무상태표 및 재산목록을 기초로 작성된 본 분할계획서상의 [첨부1] 분할재무상태표와 [첨부2] 승계대상 재산목록에 기재된 바에 따릅니다. 단, 2021년 06월 30일 이후 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무활동으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채의 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있습니다. 이에 따른 변경사항은 본 분할계획서의 [별첨1]분할재무상태표와 [별첨2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 합니다.

③ 전 항에 의한 이전대상 재산의 세부항목별 최종 가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정합니다.

④ 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 일체의 지적재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속합니다.

⑤ 본 분할계획서에서 달리 정하지 않는 한, 분할기일 이전에 분할대상 사업부문의 운영을 위하여 사용된 동산 및 부동산, 분할대상 사업부문과 관련된 계약 및 그에 따른 권리를 담보하기 위하여 설정한 담보권 등은 신설회사에 이전된다.

⑥ 분할되는 회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상 사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

마. 분할 후 발행주식의 총수

(단위 : 원, 주)

구분

종류

분할전(A)

분할후(B)

A-B

수권주식수

-

100,000,000주

100,000,000주

변동사항 없음

발행주식수

보통주

17,915,944주

17,915,944주

변동사항 없음

1주의 금액

보통주

500원

500원

변동사항 없음

자본금

보통주

8,957,972,000원

8,957,972,000원

변동사항 없음

주) 분할 전 자본금은 2021년 06월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 하며, 당사는 보통주 이외에 발행한 주식이 없음
 
 바. 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

- 해당사항 없음

사. 정관 변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

변경 전

변경 후

1. 어태치먼트 제조 및 판매

2. 건설기계 제조 및 판매

3. 수출입업

4. 인터넷 전자 상거래

5. 인터넷 컨텐츠 제작 판매 서비스

6. 건설기계 대여 정비 및 중고건설기계 매매업

7. 부동산 임대업

8. 금속조립 구조재 제조 및 판매

9. 특장차 제조 및 판매업

10. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

11. 금속소재부품 제조 및 판매업

12. 기타 물품취급장비 제조업

13. 골재 제조 및 판매업

14. 건설업

15. 유류 도소매업

16. 전기사업

17. 전기공사업

18. 정밀진단업

19. 타워크레인 제조 및 판매

20. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매

21. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매

22. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매

23. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매

24. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매

25. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매

26. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매

27. 자동차 차체 및 트레일러 제조업

28. 기타 자동차부품 제조 및 판매

29. 건물품 기계, 장비 설치 공사업

30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

1. 어태치먼트 제조 및 판매

2. 건설기계 제조 및 판매

3. 수출입업

4. 인터넷 전자 상거래

5. 인터넷 컨텐츠 제작 판매 서비스

6. 건설기계 대여 정비 및 중고건설기계 매매업

7. 부동산 임대업

8. 금속조립 구조재 제조 및 판매

9. 특장차 제조 및 판매업

10. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

11. 금속소재부품 제조 및 판매업

12. 기타 물품취급장비 제조업

13. 골재 제조 및 판매업

14. 유류 도소매업

15. 전기사업

16. 전기공사업

17. 정밀진단업

18. 타워크레인 제조 및 판매

19. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매

20. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매

21. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매

22. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매

23. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매

24. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매

25. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매

26. 자동차 차체 및 트레일러 제조업

27. 기타 자동차부품 제조 및 판매

28. 건물품 기계, 장비 설치 공사업

29. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

4. 신설회사에 관한 사항

가. 상호, 목적, 본점의 소재지 및 공고의 방법

구분

내용

상호

국문명 : 주식회사 현대에버다임건설(가칭)

영문명 : HYUNDAI EVERDIGM CONSTRUCTION CO., Ltd(가칭)

목적

1. 건설업

2. 전문건설업

3. 토공 공사업

4. 비계구조물해체 공사업

5. 철근콘크리트 공사업

6. 보링그라우팅 공사업

본점소재지

충청북도 진천군(주소:충청북도 진천군 진천읍 부영길 49)

공고방법

회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

결산기

매년 1월 1일부터 동 매년 12월 31일까지

주) 분할신설회사의 상호 등은 분할계획서 승인을 위한 분할회사의 임시주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음

나. 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

구분

내용

수권주식수

100,000,000주

액면주식ㆍ무액면주식의 구분

액면주식(1주의 금액: 500원)

다. 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구분

내용

발행하는 주식의 총수

1,200,000주

주식의 종류 및 종류주식의 수

기명식 보통주 1,200,000주

액면주식ㆍ무액면주식의 구분

액면주식(1주의 금액 500원)

주) 상기 발행하는 주식의 총수 및 1주의 금액은 분할기일에 이전될 최종재산가액에 따라 변동될 수 있음

라. 분할신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항 및 주식배정에 따른 주식의 병합 및 분할에 관한 사항

- 분할신설회사의 주식 100%를 분할회사(분할 후 존속회사)에 배정함

- 주식배정에 따른 주식의 병합 및 분할에 관한 사항 없음

마. 분할신설회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 때에는 그 규정

- 해당사항 없음

바. 분할신설회사의 자본금과 준비금

구분

금액

자본금

600,000천원

준비금

3,644,925천원

주) 상기금액은 2021년 06월 30일 재무제표 기준으로 산정된 금액이며, 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있고, 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함

사. 분할신설회사에 이전될 재산과 가액

- 본 보고서 제3편 분할의 내용의 '나. 분할로 인하여 분할신설회사에 이전할 재산과 그 가액' 및 분할재무상태표[첨부1]와 승계대상 재산목록[첨부2]에 따름

아. 분할신설회사가 분할되는 회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

상법 제530조의9 제1항에 의거 분할되는 회사와 신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할대상 사업부문과 관련하여 발생하였거나 발생할 채무만을 부담하고 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할 후 존속하는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고 신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있습니다.

자. 분할신설회사의 이사와 감사의 현황

직명

성명

생년월일

대표이사

곽진수

1967.12.19

사내이사

임명진

1961.02.14

사내이사

강덕환

1966.11.18

감사

유재기

1967.11.24

임원들의 임기는 신설회사의 설립일로부터 개시됩니다. 상기 임원목록은 잠정안으로서 분할계획서 승인을 위한 주주총회 소집의 통지 또는 공고일 이전에 이사회 결의를 하여 변경될 수 있습니다.

차. 종업원 승계와 퇴직금 등

신설회사는 2021년 12월 1일(분할기일) 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계(퇴직금 등 포함)를 분할되는 회사로부터 승계합니다.

카. 설립되는 회사의 정관에 기재할 그 밖의 사항

분할신설회사의 정관은 [첨부3]과 같습니다. 다만, [첨부3]의 정관 내용은 분할계획서 승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 이를 수정할 수 있습니다. 그 결의에 의하여 수정된 주요 내용은 분할 승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고 시에 이를 함께 통보하기로 합니다.

타. 분할등기일

분할 후 존속회사 및 분할신설회사의 분할등기(예정)일은 2021년 12월 01일입니다.

하. 분할신설회사의 설립 방법

분할신설회사를 설립함에 있어 다른 주주를 모집하지 않고 분할회사에서 분리되는 재산만으로 분할신설회사의 자본을 구성합니다.

5. 기타사항

가. 기타

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 분할계획서는 2021년 10월 28일 개최 예정인 주주총회의 승인을 득할 경우로서 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 목록에 대해 ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로써 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할회사의 이사회결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생합니다.

① 분할되는 회사 및 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총 수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사 및 분할되는 회사의 정관

(2) 회사간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사(분할 후 존속회사)와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사(분할 후 존속회사)와 분할신설회사간의 별도 합의에 따릅니다.

(3) 주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 및 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할의 경우로서 해당사항 없습니다.

(4) 종업원승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계합니다.

(5) 계약 및 소송

분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송이 분할대상사업에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업 이외의 사업에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 그 귀속을 명확히 할 필요가 있는 소송 등으로서 분할신설회사에게 승계되는 것은 이를 명시하여 별도로 첨부하기로 합니다.

(6) 분할에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성 등에 관한 사항
 - 해당사항 없음

(7) 분할과 관련하여 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option) 등 계약을 체결한 경우 계약상대방, 계약일, 계약내용

- 해당사항 없음

(8) 본 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 본 분할계획서의 취지 및 중요사항에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회의 결의로 정할 수 있습니다.

(9) 개인정보의 이전

분할기일 현재 분할대상 사업부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보관련 법령상모든 개인정보를 신설회사로 이전하되, 분할되는 회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취합니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

[첨부목록]

[첨부1] 분할재무상태표

[첨부2] 승계대상 재산목록

[첨부3] 분할신설회사의 정관

[첨부1] 분할재무상태표

(단위: 천원)

과목

분할 전
 (분할회사)

분할 후

분할 후 존속회사

분할신설회사

자산

Ⅰ. 유동자산

170,742,833

165,208,596

5,534,238

현금및현금성자산

3,670,664

3,015,127

655,537

당기손익-공정가치측정금융자산

2,999,403

2,999,403

-

단기금융자산

168,992

168,992

-

매출채권및기타채권

71,884,147

67,029,732

4,854,416

파생금융자산

101,862

101,862

-

재고자산

88,238,918

88,238,918

-

기타유동자산

3,678,847

3,654,562

24,285

Ⅱ. 비유동자산

72,981,806

76,946,839

279,892

장기금융자산

2,761,244

2,661,244

100,000

당기손익-공정가치측정금융자산

673,649

506,000

167,649

종속기업투자주식

19,076,777

23,321,702

-

유형자산

36,580,508

36,579,197

1,311

사용권자산

1,005,823

1,005,823

-

무형자산

855,009

855,009

-

투자부동산

3,255,990

3,255,990

-

이연법인세자산

8,772,805

8,761,874

10,931

자산총계

243,724,639

242,155,435

5,814,129

부채

-

-

Ⅰ. 유동부채

70,260,431

68,740,913

1,519,518

매입채무및기타채무

38,290,399

36,772,749

1,517,651

단기차입금

16,437,293

16,437,293

-

파생금융부채

83,561

83,561

-

당기법인세부채

354,800

354,800

-

충당부채

1,712,236

1,712,236

-

기타유동부채

12,878,522

12,876,654

1,868

유동리스부채

503,621

503,621

-

Ⅱ. 비유동부채

4,068,323

4,018,637

49,686

장기금융부채

108,000

108,000

-

순확정급여부채

2,495,992

2,446,306

49,686

기타장기종업원급여부채

402,691

402,691

-

기타비유동부채

536,724

536,724

-

비유동리스부채

524,915

524,915

-

부채총계

74,328,754

72,759,550

1,569,204

자본

-

-

Ⅰ. 자본금

8,957,972

8,957,972

600,000

Ⅱ. 자본잉여금

34,809,191

34,809,191

3,644,925

Ⅲ. 기타자본

509,409

509,409

-

Ⅳ. 이익잉여금

125,119,313

125,119,313

-

자본총계

169,395,885

169,395,885

4,244,925

부채및자본총계

243,724,639

242,155,435

5,814,129

주1) 상기 금액은 2021년 06월 30일 현재 분할되는 회사의 재무상태표 상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있음

[첨부2] 승계대상 재산목록

[별첨 2-1] 승계대상 자산ㆍ부채 목록

(단위: 천원)

구분

금액

비고

자산

5,814,129

Ⅰ. 유동자산

5,534,238

현금및현금성자산

655,537

승계되는 사업의 현금성자산 및

운영자금

매출채권및기타채권

4,854,416

승계되는 사업의 기성채권 및

미청구공사

기타유동자산

24,285

승계되는 사업의 선급비용

Ⅱ. 비유동자산

279,892

장기금융자산

100,000

승계되는 사업의 임차보증금

당기손익-공정가치측정금융자산

167,649

승계되는 사업과 관련된 출자금

유형자산

1,311

승계되는 사업의 기계장치, 시설장치, 공구기구, 비품, 임대자산 등

이연법인세자산

10,931

부채

1,569,204

Ⅰ. 유동부채

1,519,518

매입채무및기타채무

1,517,651

승계되는 사업의 매입채무, 미지급금

기타유동부채

1,868

승계되는 사업의 예수금

Ⅱ. 비유동부채

49,686

순확정급여부채

49,686

승계되는 인원의 퇴직급여부채

주1) 상기 금액은 자산ㆍ부채 목록은 2021년 06월 30일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 신설회사로 승계될 자산ㆍ부채 금액과는 차이가 있을 수 있음

[별첨 2-2] 승계대상 인허가 목록

순번

인허가 명칭

관할 기관

인허가 번호

1

토공업

충청북도 진천군

충남천안2014-02-01

2

비계구조물헤체업

충청북도 진천군

충북진천2011-06-04

3

철근큰크리트업

충청북도 진천군

충남천안2014-09-02

4

보링그라우팅업

충청북도 진천군

충남천안2014-12-01

Ⅱ. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 재무상태표

제 27 기 2020.12.31 현재

제 26 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

172,699,444,804

190,998,091,223

현금및현금성자산

4,014,787,938

5,300,309,968

당기손익-공정가치측정금융자산

5,000,000,000

단기금융자산

198,234,841

275,536,607

매출채권 및 기타유동채권

49,876,994,289

63,249,111,586

파생상품자산

297,596,103

150,063,903

재고자산

108,731,554,033

117,326,181,985

기타유동자산

3,649,611,675

4,540,368,023

당기법인세자산

930,665,925

156,519,151

기타유동금융자산

비유동자산

77,159,496,717

89,367,236,948

장기금융자산

3,199,233,975

3,123,483,431

매도가능금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

673,649,480

167,118,120

유형자산

53,567,461,528

68,534,389,439

사용권자산

1,685,516,657

1,760,920,318

무형자산

3,439,162,602

3,580,848,991

투자부동산

3,302,924,705

3,396,793,238

이연법인세자산

11,291,547,770

8,803,683,411

자산총계

249,858,941,521

280,365,328,171

부채

유동부채

62,499,492,171

79,456,840,322

매입채무 및 기타유동채무

36,126,726,753

31,976,909,194

단기차입금

10,819,670,063

38,201,961,389

유동성장기차입금

630,933,368

503,599,992

유동파생상품부채

23,689,355

15,334,090

당기법인세부채

389,361,859

1,366,148,577

유동충당부채

1,887,847,856

2,031,198,961

기타유동부채

11,849,474,255

4,725,772,173

유동리스부채

771,788,662

635,915,946

비유동부채

3,627,914,608

11,009,979,192

장기차입금

1,414,800,000

1,145,733,368

장기금융부채

94,176,074

87,045,333

순확정급여부채

181,989,823

7,439,067,155

기타장기종업원급여부채

430,929,001

397,570,020

기타비유동부채

536,724,190

770,845,801

이연법인세부채

비유동리스부채

969,295,520

1,169,717,515

부채총계

66,127,406,779

90,466,819,514

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금

8,957,972,000

8,957,972,000

자본잉여금

34,809,191,272

34,809,191,272

기타자본

(113,847,533)

(113,847,533)

기타포괄손익누계액

3,482,336,068

3,015,013,593

이익잉여금(결손금)

136,595,882,935

143,230,179,325

자본총계

183,731,534,742

189,898,508,657

자본과부채총계

249,858,941,521

280,365,328,171

연결 포괄손익계산서

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

263,485,823,228

248,611,599,382

매출원가

231,160,127,273

213,362,624,575

매출총이익

32,325,695,955

35,248,974,807

판매비와관리비

29,446,371,768

32,184,098,309

영업이익(손실)

2,879,324,187

3,064,876,498

금융수익

4,492,750,688

4,287,921,371

금융원가

7,547,361,548

4,019,508,733

기타이익

1,213,968,196

355,709,050

기타손실

10,807,731,644

274,810,503

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,769,050,121)

3,414,187,683

법인세비용

(2,659,398,484)

2,254,057,531

당기순이익(손실)

(7,109,651,637)

1,160,130,152

기타포괄손익

1,656,346,202

(1,222,702,022)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

1,189,023,727

(1,188,421,776)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이

467,322,475

(34,280,246)

총포괄손익

(5,453,305,435)

(62,571,870)

재무상태표

제 27 기 2020.12.31 현재

제 26 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

147,413,231,424

181,845,748,700

현금및현금성자산

796,193,170

1,592,460,715

당기손익-공정가치측정금융자산

5,000,000,000

단기금융자산

198,234,841

275,536,607

매출채권 및 기타유동채권

56,735,468,882

89,710,296,181

파생상품자산

297,596,103

150,063,903

재고자산

80,487,654,318

86,024,437,787

기타유동자산

3,332,633,690

4,092,953,507

당기법인세자산

565,450,420

비유동자산

68,588,958,879

78,657,760,227

장기금융자산

2,572,093,217

2,574,030,355

당기손익-공정가치측정금융자산

673,649,480

167,118,120

종속기업에 대한 투자자산

19,076,777,140

19,511,248,150

유형자산

31,232,828,389

44,400,220,188

사용권자산

1,225,351,996

1,171,280,992

무형자산

911,515,165

1,028,880,272

투자부동산

3,302,924,705

3,396,793,238

이연법인세자산

9,593,818,787

6,408,188,912

자산총계

216,002,190,303

260,503,508,927

부채

유동부채

44,680,700,293

67,712,574,156

매입채무 및 기타유동채무

30,094,517,553

28,948,569,637

단기차입금

5,379,670,063

32,895,589,509

유동성장기차입금

유동파생상품부채

23,689,355

15,334,090

당기법인세부채

1,170,717,269

유동충당부채

1,476,340,680

1,609,107,794

기타유동부채

7,117,962,350

2,604,043,605

유동리스부채

588,520,292

469,212,252

비유동부채

1,693,579,838

8,753,705,169

장기금융부채

50,000,000

60,000,000

순확정급여부채

68,710,504

6,845,512,081

장기종업원급여부채

375,929,359

352,514,343

기타비유동부채

536,724,190

770,845,801

비유동리스부채

662,215,785

724,832,944

부채총계

46,374,280,131

76,466,279,325

자본

자본금

8,957,972,000

8,957,972,000

자본잉여금

34,809,191,272

34,809,191,272

기타자본

509,408,525

(113,847,533)

이익잉여금(결손금)

125,351,338,375

140,383,913,863

자본총계

169,627,910,172

184,037,229,602

자본과부채총계

216,002,190,303

260,503,508,927

포괄손익계산서

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

수익(매출액)

206,862,511,785

225,779,534,509

매출원가

184,993,605,418

197,174,233,499

매출총이익

21,868,906,367

28,605,301,010

판매비와관리비

28,008,221,123

26,277,101,254

영업이익(손실)

(6,139,314,756)

2,328,199,756

금융수익

2,922,583,247

3,551,421,729

금융원가

5,834,379,748

2,647,493,803

기타이익

1,090,555,710

196,355,708

기타손실

11,111,950,283

622,907,662

법인세비용차감전순이익(손실)

(19,072,505,830)

2,805,575,728

법인세비용

(3,638,363,868)

2,040,458,178

당기순이익(손실)

(15,434,141,962)

765,117,550

기타포괄손익

1,115,234,954

(1,102,096,027)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

1,115,234,954

(1,102,096,027)

총포괄손익

(14,318,907,008)

(336,978,477)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용

변경 후 내용

변경의 목적

1. 어태치먼트 제조 및 판매

2. 건설기계 제조 및 판매

3. 수출입업

4. 인터넷 전자 상거래

5. 인터넷 컨텐츠 제작 판매 서비스

6. 건설기계 대여 정비 및 중고건설기계 매매업

7. 부동산 임대업

8. 금속조립 구조재 제조 및 판매

9. 특장차 제조 및 판매업

10. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

11. 금속소재부품 제조 및 판매업

12. 기타 물품취급장비 제조업

13. 골재 제조 및 판매업

14. 건설업

15. 유류 도소매업

16. 전기사업

17. 전기공사업

18. 정밀진단업

19. 타워크레인 제조 및 판매

20. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매

21. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매

22. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매

23. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매

24. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매

25. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매

26. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매

27. 자동차 차체 및 트레일러 제조업

28. 기타 자동차부품 제조 및 판매

29. 건물품 기계, 장비 설치 공사업

30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

1. 어태치먼트 제조 및 판매

2. 건설기계 제조 및 판매

3. 수출입업

4. 인터넷 전자 상거래

5. 인터넷 컨텐츠 제작 판매 서비스

6. 건설기계 대여 정비 및 중고건설기계 매매업

7. 부동산 임대업

8. 금속조립 구조재 제조 및 판매

9. 특장차 제조 및 판매업

10. 다목적 소방차 제조, 판매 및 수출입업

11. 금속소재부품 제조 및 판매업

12. 기타 물품취급장비 제조업

13. 골재 제조 및 판매업

14. 유류 도소매업

15. 전기사업

16. 전기공사업

17. 정밀진단업

18. 타워크레인 제조 및 판매

19. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매

20. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매

21. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매

22. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매

23. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매

24. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매

25. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매

26. 자동차 차체 및 트레일러 제조업

27. 기타 자동차부품 제조 및 판매

28. 건물품 기계, 장비 설치 공사업

29. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

14. 건설업 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음