엑스플러스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20211008)
제출인: 엑스플러스

IBKS제15호스팩/주주총회소집결의/(2021.10.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-10-08

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-10-05

3. 정정사유
주주총회 안건추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 길상필
제3-2호 의안 : 사내이사 구광본

제4호 의안 : 감사 선임의 건
감사 박철웅

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 길상필
제3-2호 의안 : 사내이사 구광본
제3-3호 의안 : 사외이사 한경구
제3-4호 의안 : 사외이사 곽정민

제4호 의안 : 감사 선임의 건
감사 박철웅

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

사외이사 선임세부내역
-
1) 성명 : 한경구
출생년월 : 1963.04
신규선임여부 : 신규선임
주요경력 :
89.02 인하대학교 기계공학 졸
89.05~91.12 한신유통 대표
92.01~96.12 ㈜공단자동차 공업사 대표이사
97.11~02.12 ㈜한신유통 대표이사
97.11~09.12 ㈜F.O 대표이사
10.01~현재 ㈜구디자인 대표이사
10.11 서울대 생활과학대학 패션산업 최고경영자과정 이수
12.06 연세대 경영전문대학원 최고경영자과정 수료
15.11 서울대 최고경영자과정 이수
20.12~현재 하인크코리아 사외이사

2) 성명 : 곽정민
출생년월 : 1977.01
신규선임여부 : 신규선임
주요경력 :
13~현재 한국씨티은행 고문변호사
20.03.~ 현재 국민권익위원회 부정청탁금지법 해석자문위원
21.2~현재 산업통상자원부 산업융합 규제샌드박스 종합법률컨설팅 대표팀장(PM)
21.2.- 현재 사단법인 한국조세연구포럼 법제이사
21.3.~ 현재 연세대학교 법무대학원 겸임교수

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-11-12

시간
오전 08:00

2. 장소
서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 길상필

제3-2호 의안 : 사내이사 구광본

제3-3호 의안 : 사외이사 한경구

제3-4호 의안 : 사외이사 곽정민

제4호 의안 : 감사 선임의 건
감사 박철웅

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-10-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

길상필
1966-05
3년
신규선임
92.02 인하대학교 기계공학 졸
92.02~01.12 삼성전자 주식회사
02.01~07.10 LG전자 주식회사
07.10~09.10 ㈜케이티 테크
09.10~11.12 ㈜아이리버 상무
12.01~현재 하인크코리아 대표이사
19.08 서울대 경영대학 최고경영자과정 수료

구광본
1985-06
3년
신규선임
12.02 세명대학교 회계학 졸
10.11~12.06 ㈜애니모드
12.07~16.10 ㈜디앤와이인터내셔널
16.10~18.08 ㈜피에스앤마케팅
19.02~20.12 현재 하인크코리아 영업총괄 실장
20.12~현재 하인크코리아 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한경구
1963-04
3년
신규선임
89.02 인하대학교 기계공학 졸
89.05~91.12 한신유통 대표
92.01~96.12 ㈜공단자동차 공업사 대표이사
97.11~02.12 ㈜한신유통 대표이사
97.11~09.12 ㈜F.O 대표이사
10.01~현재 ㈜구디자인 대표이사
10.11 서울대 생활과학대학 패션산업 최고경영자과정 이수
12.06 연세대 경영전문대학원 최고경영자과정 수료
15.11 서울대 최고경영자과정 이수
20.12~현재 하인크코리아 사외이사
- (주)구디자인
(대표이사)

곽정민
1977-01
3년
신규선임
13~현재 한국씨티은행 고문변호사
20.03.~ 현재 국민권익위원회 부정청탁금지법 해석자문위원
21.2~현재 산업통상자원부 산업융합 규제샌드박스 종합법률컨설팅 대표팀장(PM)
21.2.- 현재 사단법인 한국조세연구포럼 법제이사
21.3.~ 현재 연세대학교 법무대학원 겸임교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박철웅
1978-02
3년
신규선임
비상근
05.08 국민대 국제경영 졸
08.01 세무사 자격 취득
08.10~12.06 참세무법인 본점
12.07~현재 참세무법인 역삼지점 운영
17.09~현재 한국세무사회 청년위원
17.04~현재 서울지방세무사회 감리위원
17.02~디지털조선일보 자눔세무사
20.06~현재 서초세무서 자문위원
20.12~현재 하인크코리아 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
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-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발 및 판매업
1. 휴대폰액세서리 디자인, 제조 및 유통업
1. 휴대폰액세서리 온,오프라인 도.소매업
1. 전자제품 제조 및 유통업
1. 전자제품 온,오프라인 도.소매업
1. 생활용품 제조 및 유통업
1. 생활용품 온,오프라인 도.소매업
1. 위와 관련된 수입 및 수출업
1. 부동산 임대업 및 전대업
1. 가방, 의류, 액세사리 등 잡화 도,소매업
1. 컴퓨터 및 모바일 제품 주변기기 및 액세사리 도, 소매업
1. 위 각호에 부대하는 사업일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O