씨엑스아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211007)
제출인: 씨엑스아이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 10월 07일

권 유 자:
성 명: 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
주 소: P.O Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West
Bay Road, Grand Cayman, KYI - 1205 Cayman Islands
전화번호: 86-591-8803-1033

작 성 자:
성명: LIN HANGHAN
부서 및 직위: 공시책임자
전화번호: 02-2125-5058

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 07일
라. 주주총회일
2021년 10월 28일

마. 권유 시작일
2021년 10월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

WANG YUEREN
최대주주
보통주
34,207,162
29.30
-
-

계
-
34,207,162
29.30
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김광우
보통주
0
공시대리인
공시대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 07일
2021년 10월 18일
2021년 10월 27일
2021년 10월 28일

나. 피권유자의 범위

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2021년 06월 30일) 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드의 정기주주총회 (2021년 10월 28일)의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 27일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 4층
 (주)에스와이어드바이저
 ·전화번호 : 02-2125-5058
 ·팩스번호 : 02-6280-5118
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 10월 18일 ~ 10월 28일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 28일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 선유로 165 비앤디파트너스 영등포구청역점
본아카데미홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 10월 18일 ~ 2021년 10월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2020회계연도 재무제표(2020.07.01~2021.06.30) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2021. 06. 30 현재

제 12 기 2020. 06. 30 현재

(단위 : CNY )

과 목
제 13 기
제 12 기

자산

유동자산

984,176,729

1,358,861,625

장기투자자산

1,072,309,729

57,386,965

유형자산

78,404,702

29,925,147

무형자산

1,972,038,520

685,891,497

비유동자산

2,138,576,222

773,203,610

자산총계

3,122,752,951

2,132,065,235

부채

유동부채

837,653,422

49,719,012

비유동부채

619,896

-

부채총계

841,190,922

49,719,012

자본

자본금

17,788,942

37,867,093

기타자본계정

17,788,942

37,867,093

자본잉여금

857,508,887

857,623,960

이익잉여금

61,489,782

-

지분투자

-

39,477,891

해외사업환산손익

-

-139,940

미분배이익

1,344,774,418

1,148,332,227

비지배지분

-

-815,007

자본총계

2,281,562,029

2,082,346,224

자본과부채총계
3,122,752,951
2,132,065,236

주) 상기 제13기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2020.07.01 부터 2021.06.30 까지)

제 12 기 (2019.07.01 부터 2020.06.30 까지)

(단위 : CNY )

과 목
제 13 기
제 12 기

매출액

614,532,014

373,105,768

매출원가

381,781,626

440,387,165

매출관련 세금

173,062

-

매출총이익

232,577,326

-67,281,397

기타업무이익

619,599

-

영업비용

48,157,556

213,657,905

관리비용

173,590,023

83,599,164

재무비용

-325,902

-

영업이익

11,775,248

-364,538,466

영업외이익

217,154

23,304,645

영업외지출

17,434

239,013,428

법인세차감전이익

11,974,968

-580,247,249

법인세

-

-

당기순이익

11,974,968

-580,247,249

주) 상기 제13기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2020년
2019년

주당 현금배당금 (원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

LIN HANGHAN
1983-04-18
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

LIN HANGHAN

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 
이사

2004.07~2009.12
용우소프트웨어 복주지사 프로젝트매니저
해당없음

2009.12~2018.08
복건영생활력생물공정유한공사 정보관리부 경리

2018.08~현재
복건금산대도건강과기그룹유한공사 종합관리부 경리

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

LIN HANGHAN
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이사 후보자 LIN HANGHAN
LIN HANGHAN 후보자는 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

이사확인서_lin hanghan.jpg
이사확인서_lin hanghan

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

LIU YAN
1978-05-10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

LIU YAN
감사
2003~2010
복건성비등인력자원유한공사 어시스턴트
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

LIU YAN
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사 후보자 LIU YAN
LIU YAN 후보자는 현재 씨케이에이치의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 LIU YAN 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다..

확인서

감사확인서_liuyan

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
253만CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,330,273CNY

최고한도액
253만CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
25.3만CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150,000CNY

최고한도액
25.3만CNY