동방선기 — 주주총회소집공고 (20211006)
제출인: 동방선기

주주총회소집공고
2.9
(주)동방선기

주주총회소집공고

2021 년 10 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 동방선기

대 표 이 사 :
홍존근

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 진해구 명제로 73(죽곡동)

(전 화)055-545-0882

(홈페이지)http://dongbangsm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 홍 존 근

(전 화) 055-545-0882

주주총회 소집공고

(2021년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21조에 의거 2021년 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일시 : 2021년 10월 22일(금요일)오전10시

2.장소 : 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동) 당사 3층 회의실

3.회의 목적사항

[부의안건]

제 1호 의안 : 정관 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤종국 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 이제명 선임의 건

제 3호 의안 : 비상근 감사 이상웅 선임의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유시스템

인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2021년 10월 12일 오전9시~ 2021년 10월 21일 오후5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

본인인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 경영참고사항

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치 하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고 하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재) 대리인 신분증

2021 년 10 월 6 일

주식회사 동방선기

대표이사 홍 존 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재녕
(출석률: 71%)

찬 반 여 부

1
2021-01-05
내부회계관리제도의 운영실태 평가에 관한 건
불참

2
2021-02-03
27기 재무제표 승인의 건
불참

3
2021-02-26
27기 정기주주총회 소집결의 및 전자투표도입
찬성

4
2021-03-17
27기 재무제표 승인의 건(수정)
찬성

5
2021-08-17
임시주주총회 소집의 건
찬성

6
2021-09-01
부동산매도의 건
찬성

7
2021-10-06
임시주주총회 소집의 건(안건 변경 및 추가)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
400,000,000
10,800,000
10,800,000
-

*상기 지급 총액은 2021년 9월 30일까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*당사의 최대주주인 주식회사 일승과 최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 10%이상 거래한 내역이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 조선기자재 산업의 특성
조선기자재 산업은 선박의 건조 또는 수리에 사용되는 선박 내 ·외부의 부품을 생산, 판매하는 산업으로, 어떠한 단일 품목을 지칭하는 것이 아니라, 선박을 건조하는데 필요한 부품류 전체를 통칭하는 것으로 그 개념을 정의할 수 있으며 하위 분류로 수많은 제품군들이 산업을 구성하고 있습니다. 선종과 규모에 따라 다소 차이가 있으나 선박 건조원가의 55~65%를 차지하고 있을 정도로 전방산업인 조선산업의 필수 산업군이라 할 수 있습니다. 조선 산업과 기자재 산업의 관련 현황을 국내 대형 조선소와 해외 조선소의 구조를 바탕으로 묘사해보면 각국의 조선소는 선박 건조에 필요한 강재, 주요 기자재, 단품 기자재 등의 조선기자재 업체들과 후방 공급사슬을 형성하여 긴밀한 산업관계를 형성하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
조선기자재 산업은 전방산업인 조선산업의 성장전망에 따라서 향후 성장성을 유추 할 수 있습니다. 대형조선소의 저가 수주 및 수주경쟁등으로 인하여 수주물량 감소 등 조선업 전체적으로 암흑기를 지나 2020년도 하반기부터 조선소들의 수주량이 늘어나면서 점차 회복세를 보이고 있습니다. 
현재 수주물량은 다시 세계 1위를 탈환하였으며, 앞으로도 지속적인 수주로 인하여 당분간은 조선경기가 회복세를 보일 것으로 판단됩니다.
그에 따른 조선기자재 산업도 조선업의 회복과 함께 점차적으로 회복 될 것으로 판단됩니다. 다만 2020년 발생한 COVID-19 영향으로 전 세계 경기가 불안정한 상황이며, 당사도 COVID-19등 대외적인 어려움이 있었지만 하반기부터 본격적인 배관물량 발주가 늘어나기 시작하며 영업 업황이 개선 될 여지가 충분하다고 판단하고 있습니다.

(3) 제품과 경기변동과의 관계
조선산업은 일반 소비자를 대상으로 하는 제품이 아니므로 일반적인 공업 생산품의경기 및 판매 개념과는 다릅니다. 이는 조선산업의 필수 연관산업인 조선기자재 산업역시도 마찬가지 입니다.

한편으로는 조선업에 대한 구조조정 여파로 일부 중소 조선업체들이 시장에서 퇴출되거나 워크아웃 절차에 들어가는 등 시장 상황이 요동치고 있으나, 이는 오히려 부실한 중소 조선업체들이 시장원리에 따라 빠져나가고 살아남은 업체들의 건전성과 체력은 더욱 강화되어 결과적으로 전체 조선업 활성화에도 기여할 것으로 예상됩니다. 따라서 향후 조선경기의 예상은 여러 불확실성을 감안하여 신중하게 이루어져야 할 것입니다.

최근 폭등하고있는 철강가격에 따라 당사의 원자재비도 같이 증가하고 있습니다.
이는 원가율에 악영향을 주기에 현재 매출처들과 지속적으로 단가인상 협의를 추진 중에 있습니다.

(4) 경쟁상황
당사가 속한 배관용 pipe piece 생산분야는 완전 경쟁시장으로서 전국적으로 다수의 크고 작은 배관업체들이 존재하며 각자의 규모와 역량에 맞게 각 조선업체에 pipe piece를 공급하고 있습니다. 당사가 위치한 부산진해경제자유구역(BJFEZ)과 인근 김해 지역에도 조선기자재업종 클러스터가 조성되어 있습니다. 이는 마치 한국의 조선업체들이 전 세계의 많은 조선소들과 함께 세계 시장에서 치열한 수주경쟁을 벌이는 것처럼 그 이하 조선기자재 업체들도 각자의 영역에서 경쟁하며 기업 생존을 위해 노력하고 있음을 알 수 있게 해주는 척도와도 같습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 영업전략은 기본적으로 낮은 불량률, 안정적인 수율, 정확한 수량, 요구사항을 모두 만족하는 무결점 정책으로 고객 만족도를 유지하는데 있습니다. 최대한의 제품 완성도를 이끌어내어 고객의 요구에 부응하는 것을 기본전략으로 영업활동에 임하고 있습니다. 당사는 2021년 10월 1일 주식회사 일승으로 최대주주가 변경 되었습니다. 이는 같은 조선업종끼리의 영업 시너지효과가 기대되는 상황이며 본 공시 제출일현재 대형조선소의 수주증가에 따른 배관물량 발주량이 늘면서 조선경기 침체후 회복세에 본격적으로 접어 들었다고 판단되고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종내의 거의 모든 업체들은 고객의 주문에 의해 생산, 판매하므로 각 업체별로 수주받은 제품의 내용이 다양하여 이를 집계 하는데 현실적으로 어려움이 있습니다. 따라서 공식적인 통계자료가 없으며 다수의 동종 업체들 중 기업공개가 이루어진 회사가 극히 일부에 불과하기 때문에 각 업체들의 매출자료를 조회 할수가 없어 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

선박의 운항과 작동에 있어서 조선기자재의 품질과 성능은 매우 큰 영향을 미치게 됩니다. 따라서 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재 산업의 발전이 필수적이라 할 수 있습니다. 조선산업의 후방산업으로의 조선기자재 산업은 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.

1) 철강, 화학 등 기초소재산업, 기계, 전자산업 등 관련 산업에 대한 파급효과가 크고 외화획득률이 높은 산업

2) 선박의 선종과 선형에 따라 품목별 규격이 다양하기 때문에 단위당 소요량이 한정되며 선박사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량생산체제(주문생산)

3) 선박내 제한된 공간에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받음

- 내구성, 내식성, 안정성 등

4) 엄격한 품질관리기준 : 국제법을 통한 인명안전장비의 품질기준 강제

- IMO의 국제해상인명안전협약, 국제해상오염방지협약 등

5) 선주의 선호도가 강한 업종이며 선주가 지정하는 세계 유명 선급검사의 합격품 및 공업규격을 충족하여야 하며 선박 안전법 등 관계법규에 의해 규제를 받음

6) 한정된 시장의 중소기업형 품목이므로 독자적인 마케팅이 어려워 기존의 국제 시장의 지명도를 극복하고 새로 개발된 국산 조선기자재의 판로개척에 제약을 받게 됨

7) 표준화 곤란 : 선박을 건조하는데 투입되는 기자재별 소요량이 적고 선종선형 에 따라 품목, 규격별로 기자재의 사양이 다양함

8) 기업간 균형발전 : 엔진, 강재 등 일부 품목을 제외하면 생산업체 대부분이 중 소 기업으로서 대형조선소와 협력기업협의회 등 계열화 관계를 유지하고 있음.

9) 조선기자재산업은 첨단기술요소를 필요로 하는 기술선도산업으로서 제작상 고 도의 기술이 필요함.

10) 고부가가치 기술 : 엄격한 선급검사, 고품질

11) 토지조방적(土地粗放的) 업종 : 제품의 공기가 대부분 4∼6개월 이상 장기간 이 소요되며 자동화가 곤란하여 제품공정상 많은 부지면적이 필요함.

12) 전 세계적 After Service망 : 운항중인 선박의 After Service 요청에 따라 세계 의 주요 항구에 A/S망 확보가 요구되고 있음. 따라서 수출선박에 국산기자재의 공급 확대를 위해 전 세계적인 A/S Network의 구축이 필요함

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 본 공시 제출일 현재 신규사업에 대한 내용을 검토하고 있지 않습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

① <좌동>

② <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식 등의 전자등록) ①회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 하고 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)
 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제15조(명의개서대리인)

① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한

절차는 증권명의개서대리인

의 증권명의개서대행업무

규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① <좌동>

② <좌동>

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

④ <좌동>

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭제>

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재 되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① <좌동>

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

문구 정비

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 이사 중 이사회결의에서 결정한 1인으로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제25조(의장)

① 주주총회 의장은 대표이사로 한다.

② <좌동>

대표이사의 주주총회 권한부여

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문정비 및 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률 명칭변경에 따른 자구수정

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤 종 국

1954.05.17

기타비상무이사
해당없음
특수관계인
이사회

윤 지 원

1985.01.08

사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

이 제 명

1969.01.08

사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤 종 국

(주)세진중공업 회장
1977.02
1992.09
2002.08~현재
성균과대학교 학사
울산대 산업경영대학원 석사
(주)세진중공업 회장
해당없음

윤 지 원

(주)세진중공업 부사장
2011.05
2014.02
2016.12~현재
미국 퍼듀대학교 졸업
서울대학교 대학원 졸업
(주)세진중공업 부사장
해당없음

이 제 명

부산대학교 수소선박기술센터장
부산대학교 조선해양공학과 교수
1996.02
1999.09
2015.10~현재
2002.03~현재

부산대학교 조선공학과 공학석사
동경대학 선박해양공학 공학박사
부산대학교 수소선박기술센터장
부산대학교 조교수,부교수,교수

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤 종 국

해당없음
해당없음
해당없음

윤 지 원

해당없음
해당없음
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이 제 명

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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 이제명>
1. 전문성
본 후보자는 선박해양공학등에 관한 다양한 지식을 보유하고 있는전문가로 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항 및 동시행령 제34조에에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 상호 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<기타비상무이사 후보 윤종국>
본 후보자는 장기간 조선업에 재직 경험과 다양한 관련지식을 갖춘 전문경영인으로 당사의 수익성 개선과 업황개선에 다양한 역활을 하며 크게 기여 할 것으로 기대 되어 이사회에서 추천하였음. 

<사내이사 후보 윤지원>
본 후보자는 세진중공업 종합기획실 전무로서 추후 (주)동방선기의 성장 동력 확보와 핵심역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행 할 수 있다고 판단하여 이사회에서 사내이사 후보자로 추천함.

<사외이사 후보 이제명>
본 후보자는 선박해양공학 관련 부산대학교 교수로 재직중인 전문가로 독립적인 지위에서 주주의 권익보호와 회사의 발전에 기여하며 사외이사 의무를 충실히 수행 할 것으로 기대하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천함

확인서

윤종국 확인서.jpg
윤종국 확인서

윤지원 확인서.jpg
윤지원 확인서

이제명 확인서.jpg
이제명 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상웅
1979.07.19.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
아는사람법률사무소 대표변호사
2006.8
2014.2
2016.05~현재
서울대학교 정치학과 졸업
부산대학교 법학전문대학원 졸업
아는사람 법률사무소 대표변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 아는사람법률사무소의 대표변호사로 당사의 사업 전반의 특성을 이해하고 경영진의 투명한 경영과 주주들의 권익보호에 기여 할 수 있을 것으로 기대하며, 당사의 감사로서 독립성과 공정성을 바탕으로 감사 직무를 적정하게 수행 할 것으로 기대하여 이사회에서 감사 후보자로 추천함.

확인서

이상웅 확인서.jpg
이상웅 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
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본 건은 임시주주총회 소집의 건으로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 건은 임시주주총회 소집의 건으로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당없습니다.

※ 참고사항

*코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장전 필수로 마스크착용 및 온도체크, 손소독 부탁드리며, 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우에는 부득이하게 주주총회 장소에 입장이 제한 될 수 있습니다.