일진디스플 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211005)
제출인: 일진디스플

의결권대리행사권유참고서류
3.5
일진디스플레이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 10월 05일

권 유 자:
성 명 : 일진디스플레이(주)
주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 157
전화번호 : 031-680-0209

작 성 자:
성 명 : 김 승 찬
부서 및 직위 : 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장
전화번호 : 031-680-0209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진디스플레이(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 05일
라. 주주총회일
2021년 10월 20일

마. 권유 시작일
2021년 10월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진디스플레이(주)
보통주
62,834
0.18
본인
자기주식 62,834주(0.18%)
※의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

허진규
최대주주
보통주
8,597,502
24.94
최대주주
-

허승은
최대주주의 친인척
보통주
420,995
1.22
최대주주의 친인척
-

일진유니스코(주)
계열사
보통주
1,273,525
3.69
계열사
-

일진머티리얼즈(주)
계열사
보통주
4,126,976
11.97
계열사
-

일진반도체(주)
계열사
보통주
1,077,209
3.13
계열사
-

셀리게인
계열사
보통주
843
0.01
계열사
-

계
-
15,497,050
44.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김승찬
해당사항없음
0
직원
직원
-

공호준
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

(*) 권유자는 상기 주주총회 의결권행사 대리인에 기재한 회사 직원 이외의 자에게 의결권대리 권유업무를 위탁하지 않습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 05일
2021년 10월 08일
2021년 10월 19일
2021년 10월 20일

나. 피권유자의 범위

2021년 09월 23일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 ·주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 157
 ·전화번호 : 031-680-0209
 ·팩스번호 : 031-680-0129
- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 20일 오전 09시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 - 직접참석: 임시주주총회 참석장, 신분증

- 대리참석: 임시주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서(3개월 이내 발행한 인감증명서)
 - 신분증은 주민등록증, 운전면허증 또는 여권만 가능합니다.

※ 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심되거나 마스크를 미착용하실 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

※ 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

양오승
1967-06-14
사내이사
해당사항 없음
계열사 임직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양오승
일진디스플레이
전무
1991~1996
KAIST 전기 및 전자공학(박사) 광전자 실험실
해당사항 없음

2001~2010
현대전자(HY-DIS) 미주법인장

2010~2014
삼성전자 LCD사업부 PID사업총괄(상무)

2015~2016
삼성디스플레이 신사업팀장(상무)

2016~2018
삼성디스플레이 LCD사업부 마케팅팀장(상무)

2020~2021
LUMENS Micro-LED 사업부장

2021~현재
일진디스플레이 전무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 양오승>
해당 후보자는 당사의 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 전략수립에 적극적으로 의견을 개진하고 방향성을 제시하는데 큰 역할을 할것으로 판단되며, 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주총결의사항에 따라 변경될 수 있음