메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211005)
제출인: 메디콕스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)메디콕스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 10 월 05 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 메디콕스
주 소: 서울시 강남구 논현로 75길 10, 영창빌딩 4층
전화번호: 02-3218-9500

작 성 자:
성 명: 정지욱
부서 및 직위: 경영관리본부
전화번호: 02-3218-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)메디콕스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 05일
라. 주주총회일
2021년 10월 20일

마. 권유 시작일
2021년 10월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)메디콕스
보통주
3,698
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)메콕스바이오메드
최대주주
보통주
5,595,938
6.95
최대주주
-

계
-
5,595,938
6.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형수
보통주
0
직원
직원
-

조재경
보통주
0
직원
직원
-

박현경
보통주
0
직원
직원
-

정지욱
보통주
0
직원
직원
-

정명구
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로
주주총회 위임장 확보 관련 등
의결권 행사 대리권유 업무
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 05일
2021년 10월 08일
2021년 10월 20일
2021년 10월 20일

나. 피권유자의 범위

2021년 09월 16일 기준일로 당사 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)메디콕스
http://www.c-ocean.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021 년 10 월 20 일 09시 주주총회 개회 전
(장소) 서울시 서초구 강남대로 27 (양재동 232) aT센터 4층 창조룸-Ⅱ

2. 우편 접수
(일시) 2021 년 06 월 08 일까지
(장소) 서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층

3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)케이디엠메가홀딩스 직원)에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 20일 오전 09시

장 소
서울시 서초구 강남대로 27 (양재동 232) aT센터 4층 창조룸-Ⅱ

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<상동>
- 의료기기 제조
- 영화제작 및 투자

<이하 신설>

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소 집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집 을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<상동>
- (삭제)
- 컨텐츠 제작, 투자 및 유통
 (변경)

<이하 신설>
- 방폭문, 차수문 등 특수문 연구개발, 제조 및 판매업
- 차폐시설관련 연구개발, 제조, 판매 및 설치업
- 항공우주사업관련 연구개발, 부품제조, 정비 및 판매업
- 방위산업 관련 자문 및 에이젼시업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제38조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 이사회 의장이 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회 의장은 이사회의 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 그 직무를 수행할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사, 이사회의 결의에 의한 임시의장의 순서로 그 직무를 대행한다.

④ 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 않는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

사업다각화 및 중복항목 삭제, 

경영효율성 제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

John C. Yi
1963.01.24
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정식만
1965.01.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정기환
0958.10.08
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박찬하
1969.05.31
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

허성훈
1964.03.13
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

Joon Kim
1954.03.20
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김길영
1981.11.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

John C. Yi
-
-
- 미국 해군사관학교 전기공학과 졸업
- 미국 해군 전문대학원 공기역학공학 박사
- 前 롤스로이스코리아 동북아 마케팅전략 총괄이사
- 前 레이시온코리아 대표
해당사항 없음

정식만
-
-
- 부산대학교 경영대학원 경제학 석사
- 前 (주)미쉐린코리아 인사부
- 前 (주)비티앤와이파트너스 부사장
해당사항 없음

정기환
-
-
- 한양대학교 무역학과 졸업
- 前 삼성전자
- 前 삼성전자 로지텍 대표이사
해당사항 없음

박찬하
-
-
- 서울대학교 종교학과 졸업
- 前 칼리스타캐피탁 운영본부장
- 現 천지인엠파트너스 대표이사
해당사항 없음

허성훈
-
-
- 숭실대학교 법학과 졸업
- 前 6.15 공동선언실천 남측위원회 문예본부 위원
- 現 (사)한국예술문화재단총연합회 사무총장
해당사항 없음

Joon Kim
-
-
- Georgetown University Law Center Juris Doctor
- 現 Squire Patten Boggs(US) LLP
해당사항 없음

김길영
변호사
-
- 고려대학교 법학과 졸업
- 前 법무법인(유) 원 변호사
- 現 신앤유 법률사무소 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

john c.yi 후보자 확인서.jpg
john c.yi 후보자 확인서

joon kim 후보자 확인서.jpg
joon kim 후보자 확인서

김길영 후보자 확인서.jpg
김길영 후보자 확인서

박찬하 후보자 확인서.jpg
박찬하 후보자 확인서

정기환 후보자 확인서.jpg
정기환 후보자 확인서

정식만 후보자 확인서.jpg
정식만 후보자 확인서

허성훈 후보자 확인서.jpg
허성훈 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음