에이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20211001)
제출인: 에이텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 10월 01일

권 유 자:
성 명: (주)에이텍
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
전화번호: 031-698-8875

작 성 자:
성 명: 하태욱
부서 및 직위: 재경팀 / 차장
전화번호: 031-698-8875

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 10월 01일
라. 주주총회일
2021년 10월 19일

마. 권유 시작일
2021년 10월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우(주)

(인터넷 주소)
https://v.securities.miraeasset.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.securities.miraeasset.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의분할또는분할합병

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이텍
보통주
158,097
1.91
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

신승영
최대주주
보통주
2,214,000
26.80
최대주주
-

계
-
2,214,000
26.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

하태욱(에이텍)
보통주
0
직원
-
-

오세준(에이텍)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 10월 01일
2021년 10월 07일
2021년 10월 18일
2021년 10월 19일

나. 피권유자의 범위

2021년 09월 23일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.10.07(목) ~ 2021.10.18(월)

전자위임장 관리기관
미래에셋대우(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.securities.miraeasset.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에이텍 홈페이지
http://www.atec.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : 주식회사 에이텍
- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)
- 전화번호 : 031-698-8875
- 팩스번호 : 031-698-8900
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 10월 07일 ~ 10월 18일 

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 19일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.10.07(목) ~ 2021.10.18(화)

전자투표 관리기관
미래에셋대우(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://v.securities.miraeasset.com/

기타 추가 안내사항 등

ㆍ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서,
 전자거래 범용 공인인증서

ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
① 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
② 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
③ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
④ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제1호 의안 회사 분할(계획서) 승인의 건

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 업종전문화를 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 배가하고 각 사업부분에서 창출되는 수익을 해당사업에 재투자할 수 있게 하여 성장잠재력을 확보하고자 한다.

(2) 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업의 집중투자를 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립한다.

(3) 각 사업을 전문화하여 사업별로 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 한다.

(4) 독립적인 투자의사결정 및 투자유치 등을 통해 재무구조 개선을 도모하여 기업가치 및 주주이익을 극대화 한다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 상법 제530조의2 및 제530조의12에서 정하는 바에 따라 분할 회사의 정보화추진실(IT아웃소싱 서비스 사업)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사(분할 후 존속회사)가 분할신설회사의 발행주식 총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할합니다. 본건 분할 이후 분할 후 존속회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.

-분할후존속회사:(주)에이텍

-분할후신설회사:(주)에이텍아이티(가칭)

(컴퓨터및주변장치)

* 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 분할회사의 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다.

(2) 분할기일은 2021년 10월 21일로 합니다. 다만 분할되는 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있습니다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전 분할되는 회사의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 분할존속회사와 분할신설회사가 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 분할존속회사가 변제하거나 기타 출재함으로써 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 기타 출재함으로써 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다.

(4) 분할회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상사업 이외에 관한 것이면 분할 후 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.

(5) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정 방법은 분할회사의 분할대상사업에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하며, 향후 분할신설회사의 운영 및 투자계획 등을 종합적으로 고려하여 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다.

(6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정 되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상사업 이외에 관한 것이면 분할 후 존속회사에게 각각 귀속합니다.

이 경우 분할대상사업에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할 후 존속회사에 각각 귀속됩니다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리합니다.

(8) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 기타 분할대상사업 이외에 관한 것이면 분할 후 존속회사에 각각 귀속합니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

【첨부 1】
분할재무상태표(2021년 6월 30일 기준)

(단위 : 천원)

과목

분할 전
 (분할회사)

분할 후

분할 후 존속회사

분할신설회사

Ⅰ. 유동자산

49,521,100

49,471,876

49,224

현금및현금성자산

8,431,258

8,408,488

22,770

매출채권및기타채권

7,067,353

7,040,899

26,454

재고자산

21,050,047

21,050,047

-

기타유동금융자산

12,000,000

12,000,000

-

기타유동자산

972,441

972,441

-

Ⅱ. 비유동자산

56,582,035

56,614,492

67,543

당기손익공정가치측정금융자산

4,980,141

4,980,141

-

종속관계기업투자주식

19,769,070

19,869,070

-

유형자산

11,206,607

11,144,661

61,947

무형자산

706,962

701,365

5,597

투자부동산

17,824,251

17,824,251

-

기타비유동금융자산

2,080,720

2,080,720

-

기타비유동자산

14,284

14,284

-

자산총계

106,103,135

106,086,367

116,767

Ⅰ. 유동부채

19,310,843

19,294,075

16,767

매입채무및기타채무

10,524,534

10,507,767

16,767

기타유동부채

2,418,832

2,418,832

-

단기차입금

947,408

947,408

-

당기법인세부채

3,465,872

3,465,872

-

유동리스부채

28,743

28,743

-

기타유동금융부채

1,925,452

1,925,452

-

Ⅱ. 비유동부채

1,707,961

1,707,961

-

이연법인세부채

437,053

437,053

-

기타비유동부채

1,258,017

1,258,017

-

비유동리스부채

12,891

12,891

-

부채총계

21,018,804

21,002,036

16,767

Ⅰ. 자본금

4,130,000

4,130,000

100,000

Ⅱ. 자본잉여금

9,375,181

9,375,181

-

Ⅲ. 기타자본구성요소

(21,865,532)

(21,865,532)

-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

141,892

141,892

-

Ⅴ. 이익잉여금

93,302,789

93,302,789

-

자본총계

85,084,331

85,084,331

100,000

부채및자본총계

106,103,135

106,086,367

116,767

주1) 상기 금액은 2021년 06월 30일의 재무제표를 기초로 한 것으로 분할기일(2021년 10월 21일)에 변동될 수 있으며, 공인회계사의 검토를 받아 확정함

주2) 이전 대상 자산 및 부채의 세부항목별 최종금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 분할기일(2021년 10월 21일) 현재의 재무상태표상 장부금액으로 함

【첨부 2】
승계대상 재산목록

(단위 : 천원)

구분

금액

비고

Ⅰ. 유동자산

49,224

현금및현금성자산

22,770

승계되는 사업의 현금성자산 및 운영자금

매출채권및기타채권

26,454

승계되는 사업에서 발생한 매출채권

Ⅱ. 비유동자산

67,543

유형자산

61,947

승계되는 사업 관련 비품, 서버 및 시설장치

무형자산

5,597

승계되는 사업 관련 기타무형자산

자산총계

116,767

Ⅰ. 유동부채

16,767

매입채무및기타채무

16,767

승계되는 사업에서 발생한 미지급금

Ⅱ. 비유동부채

-

부채총계

16,767

주1) 상기 금액은 2021년 06월 30일의 재무제표를 기초로 한 것으로 분할기일(2021년 10월 21일)에 변동될 수 있으며, 공인회계사의 검토를 받아 확정함

주2) 이전 대상 자산 및 부채의 세부항목별 최종금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 분할기일(2021년 10월 21일) 현재의 재무상태표상 장부금액으로 함

【첨부 3】
분할신설회사 정관

정관

 제1장 총 칙

제 1 장 총 칙

제1조 (상 호)

① 당 회사는 주식회사 에이텍아이티 라고 부른다.

② 영문으로는 ATEC IT CO., LTD.라 표기한다.

제2조 (목 적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 네트워크 장비 및 관련기기의 판매, 설치 및 유지보수

1. 시스템통합 및 관리

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

② 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.atecit.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.

제 2 장 주 식

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사의 발행할 주식의 총수는 100,000주로 한다.

제6조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.

제7조 (회사설립시에 발행하는 주식의 총수)

당 회사는 설립시에 20,000 주의 주식을 발행하기로 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

당 회사의 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권, 500주권,1,000권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 (명의 개서)

① 당 회사의 주식에 관하여 명의개서를 청구함에 있어서는 당 회사에서 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

② 양도이외의 사유로 인하여 주식을 취득할 경우에는 당 회사의 청구에 의하여 제1항의 청구서 이외에 그 사유를 증명하는 서면과 주권을 제출하여야 한다.

제10 조(주주명부의 폐쇄)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주권에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제11조 (주주의 주소 등의 신고)

당 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 당 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감을 당회사에 신고하여야 한다. 신고사항에 변경이 있는 때에도 또한 같다.

제 3 장 주 주 총 회

제12조 (소 집)

당 회사의 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제13조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.

② 대표이사(사장)이 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제14조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제15조 (의 장)

대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제16조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제17조 (결 의)

주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

제18조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다.

제19조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사록은 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 4 장 임원과 이사회

제20조 (이사와 감사의 수)

당 회사의 이사는 1인 이상, 감사는 1인이상으로 한다. 다만 당 회사의 자본금이 10억원 미만인 경우에는 감사를 선임하지 아니할 수 있다. 감사를 선임하지 아니한 경우에는 제27조(감사의 직무),제26조(이사의 보고의무) 중 "감사"는 각각 "주주총회"로 본다.

제21조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 의사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제22조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종료 시까지로 한다.

제23조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제20조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 대행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제24조 (대표이사 등의 선임)

당 회사는 주주총회의 결의로 대표이사를 선임한다.

제25조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하여 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제26조 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

제27조 (감사의 직무)

① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.

제28조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실사요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제29조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제30조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음 성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제31조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제32조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 5 장 계 산

제33조 (사업연도)

당 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제34조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류에 대한 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제35조 (이익금의 처분)

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제36조 (이익배당)

이익배당금은 매결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

제37조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

부 칙

제1조(세칙내규)

본 회사의 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

제2조(규정외 사항)

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의와 상법, 기타 법령에 따른다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.