에이텍 — 주주총회소집공고 (20211001)
제출인: 에이텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에이텍

주주총회소집공고

2021년 10월 01일

회 사 명 :
(주)에이텍

대 표 이 사 :
한 가 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩)

(전 화)031-698-8875

(홈페이지)http://www.atec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)강동주

(전 화)031-698-8875

주주총회 소집공고

(제29기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」제365조 및 정관 제19조에 의하여 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」 제542조의 4 및 정관 21조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 10월 19일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289(삼평동, 에이텍빌딩) 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 회사 분할(계획서) 승인의 건
 
4. 참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항을 정보통신망에 기재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 ① 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회참석장, 신분증 지참 및 마스크 착용
 ② 대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회참석장, 대리인의 신분증 및 마스크 착용, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참) 지참

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다. 
 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 ① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://v.securities.miraeasset.com/
 - 홈페이지의 관리기관 : 미래에셋대우(주)

 ② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
 ㆍ2021년 10월 07일 (목요일) ~ 2021년 10월 18일 (월요일)
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

 ③ 전자투표 행사방법
 ㆍ전자투표시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 
 전자거래 범용 공인인증서

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항
 ① 참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 ② 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
 ③ 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
 ④ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
 ⑤ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

2021년 10월 01일

주식회사 에이텍

대표이사 한가진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 나. 회사의 현황 참조

나. 회사의 현황

(1) 산업의 특성

디스플레이 관련 산업은 차세대 첨단 전자기술이 복합적으로 결합된 기술집약도가 높은 산업입니다. 또한 디지털컨버전스 시대의 중심 산업으로 전후방 기술파급효과가 큽니다. 더불어 기술, 자본 노동집약적인 특성을 모두 갖춘 복합적인 생산공정을 지니고 있어서 우수한 기술력을 통한 경쟁우위 확보가 중요한 산업입니다.

디스플레이 관련 PC 및 모니터 등 IT 사무기기는 경기변동에 따른 투자 수요가 연계됩니다. 일반적으로 경기가 좋은 시기에는 추가 투자분이 발생하여 개인보다는 기업 및 정부기관에서의 대량 구매가 발생하게 되나 경기가 좋지 않을 경우에는 자산투자의 개념으로 부담을 갖기에 그 수요가 확실히 감소하게 됩니다.

PC의 라이프 사이클은 주요 부품들의 신규 출현에 따라 변하며 기업이나 정부기관 등에서는 보통 짧게는 3년, 길게는 5년 주기를 보이고 있으나 IT산업의 급속한 성장에 따른 관련 DATA의 볼륨이 커지면서 하드웨어의 사양이 고급화되고 기술향상에 따른 PC 주요 부품과 운영체제(OS)의 출시에 따라 부수적 업그레이드를 시행하거나추가 구매하는 형태를 따르고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

한국IDC의 최근 국내 PC 시장 연구 분석에 따르면, 2021년 국내 PC 출하량은 189만대로 전년 대비 30.7% 증가하였습니다. 이 중 공공부문만 2020년 1분기까지 이어진 윈도우 10 마이그레이션에 의한 기저 효과로 인해 전년 대비 41.9% 감소하였으며, 교육부문은 노트북 수요에 힘입어 96.8% 증가하였습니다. 한국IDC는 "PC 사업의 수익화를 위해 안정적인 물량 공급이 절대적으로 필요하며, 부품 가격 상승에 따른 탄력적인 사양, 물량 및 가격 정책이 요구된다"며, "최근 엔드포인트 디바이스인 PC에 AI 기술이 속속 적용되고 있다. 활용 방식에 따라 최적의 기기 성능을 제공하고, 보안의 확보 및 끊김 없이 소통할 수 있도록 컴퓨팅 디바이스의 차별화된 사용자 경험을 제공해야 한다."고 말했습니다.

(3) 경기변동의 특성
PC 시장은 일반적으로 제품 특성상 주요 부품들의 기능 개선에 따른 신규 부품(CPU, RAM, OS 등) 출현에 따라 신규 구매 수요가 발생하게 되며, 계절적으로 늦가을 및 겨울, 봄 등 이른바 겨울 방학시즌과 개학시즌에 가장 수요가 높으며, 늦봄과 여름에는 상대적으로 수요가 낮습니다. 따라서 대부분의 PC 관련 업종은 1분기와 4분기에 높은 매출을 올리고 있으며, 2분기와 3분기는 이들 분기에 비해 매출실적이 다소 낮게 나타납니다. 그러나 당사는 일반 민수시장이 아닌 공공 및 조달시장을 주 타겟으로 삼고 있기 때문에 계절적 요인보다는 공공기관의 PC 구매 예산 책정 및 집행에 더 많은 영향을 받는다고 할 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소
당사는 국내 최초로 국산 신기술 인증을 받은 신개념 일체형PC를 개발하였습니다. 이를 시작으로 국내 PC제품 최초 NEP, NET 인증을 획득한 망분리 PC, 성능인증, 녹색기술인증을 받은 절전형PC 및 LED모니터, 굿디자인 수상 PC, 금융모니터 등 다양한 응용제품을 꾸준히 개발하여 경쟁력 있는 기술력 및 노하우를 갖추고 있습니다. 또한, 공공기관 망분리 사업에 최적화된 망분리PC, 인터넷용 미니PC 등 다양한 솔루션도 보유하고 있습니다.

2019년 6월 조달청 품질보증조달물품 시행 사상 최초로 최고 등급인 S등급을 획득하여 조달업계 최고의 품질관리 능력을 인증받았으며, 중소기업의 이점을 최대한 활용하여 조달시장 및 공공부문 등을 타켓 마케팅 대상으로 삼고 틈새시장 확보에 주력하고 있습니다. 공공기관용PC 시장은 중소기업자간 경쟁제품 『중소벤처기업부 고시 제2018-70호(2018.12.28)』으로 지정되어 대기업의 공공PC 시장 진입이 제한되어 있습니다. 이에 따라서 당사는 안정적이고 견조한 매출 달성을 예상하고 있습니다.

(5) 시장 점유율 등
당사는 공공기관용 PC 및 모니터 시장을 주 타겟으로 하고 있으며, 2021년 상반기 전체 공공기관용 PC 조달시장에서 18.1%의 시장 점유율(판매금액 기준)을 기록하고 있습니다. [자료출처: 조달청 조달정보개방포털]

(6) 조직도

2021년 06월말 조직도.jpg
2021년 06월말 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제1호 의안 회사 분할(계획서) 승인의 건

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 업종전문화를 통해 각 사업부문의 성장잠재력을 배가하고 각 사업부분에서 창출되는 수익을 해당사업에 재투자할 수 있게 하여 성장잠재력을 확보하고자 한다.

(2) 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업의 집중투자를 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립한다.

(3) 각 사업을 전문화하여 사업별로 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 한다.

(4) 독립적인 투자의사결정 및 투자유치 등을 통해 재무구조 개선을 도모하여 기업가치 및 주주이익을 극대화 한다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 상법 제530조의2 및 제530조의12에서 정하는 바에 따라 분할 회사의 정보화추진실(IT아웃소싱 서비스 사업)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사(분할 후 존속회사)가 분할신설회사의 발행주식 총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할합니다. 본건 분할 이후 분할 후 존속회사는 코스닥시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.

-분할후존속회사:(주)에이텍

-분할후신설회사:(주)에이텍아이티(가칭)

(컴퓨터및주변장치)

* 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 분할회사의 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다.

(2) 분할기일은 2021년 10월 21일로 합니다. 다만 분할되는 이사회의 결의로 분할기일을 변경할 수 있습니다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 분할존속회사와 분할신설회사는 분할 전 분할되는 회사의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 분할존속회사와 분할신설회사가 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 분할존속회사가 변제하거나 기타 출재함으로써 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 기타 출재함으로써 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다.

(4) 분할회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상사업 이외에 관한 것이면 분할 후 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.

(5) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정 방법은 분할회사의 분할대상사업에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하며, 향후 분할신설회사의 운영 및 투자계획 등을 종합적으로 고려하여 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다.

(6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정 되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상사업 이외에 관한 것이면 분할 후 존속회사에게 각각 귀속합니다.

이 경우 분할대상사업에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할 후 존속회사에 각각 귀속됩니다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리합니다.

(8) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 기타 분할대상사업 이외에 관한 것이면 분할 후 존속회사에 각각 귀속합니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

【첨부 1】
분할재무상태표(2021년 6월 30일 기준)

(단위 : 천원)

과목

분할 전
 (분할회사)

분할 후

분할 후 존속회사

분할신설회사

Ⅰ. 유동자산

49,521,100

49,471,876

49,224

현금및현금성자산

8,431,258

8,408,488

22,770

매출채권및기타채권

7,067,353

7,040,899

26,454

재고자산

21,050,047

21,050,047

-

기타유동금융자산

12,000,000

12,000,000

-

기타유동자산

972,441

972,441

-

Ⅱ. 비유동자산

56,582,035

56,614,492

67,543

당기손익공정가치측정금융자산

4,980,141

4,980,141

-

종속관계기업투자주식

19,769,070

19,869,070

-

유형자산

11,206,607

11,144,661

61,947

무형자산

706,962

701,365

5,597

투자부동산

17,824,251

17,824,251

-

기타비유동금융자산

2,080,720

2,080,720

-

기타비유동자산

14,284

14,284

-

자산총계

106,103,135

106,086,367

116,767

Ⅰ. 유동부채

19,310,843

19,294,075

16,767

매입채무및기타채무

10,524,534

10,507,767

16,767

기타유동부채

2,418,832

2,418,832

-

단기차입금

947,408

947,408

-

당기법인세부채

3,465,872

3,465,872

-

유동리스부채

28,743

28,743

-

기타유동금융부채

1,925,452

1,925,452

-

Ⅱ. 비유동부채

1,707,961

1,707,961

-

이연법인세부채

437,053

437,053

-

기타비유동부채

1,258,017

1,258,017

-

비유동리스부채

12,891

12,891

-

부채총계

21,018,804

21,002,036

16,767

Ⅰ. 자본금

4,130,000

4,130,000

100,000

Ⅱ. 자본잉여금

9,375,181

9,375,181

-

Ⅲ. 기타자본구성요소

(21,865,532)

(21,865,532)

-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

141,892

141,892

-

Ⅴ. 이익잉여금

93,302,789

93,302,789

-

자본총계

85,084,331

85,084,331

100,000

부채및자본총계

106,103,135

106,086,367

116,767

주1) 상기 금액은 2021년 06월 30일의 재무제표를 기초로 한 것으로 분할기일(2021년 10월 21일)에 변동될 수 있으며, 공인회계사의 검토를 받아 확정함

주2) 이전 대상 자산 및 부채의 세부항목별 최종금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 분할기일(2021년 10월 21일) 현재의 재무상태표상 장부금액으로 함

【첨부 2】
승계대상 재산목록

(단위 : 천원)

구분

금액

비고

Ⅰ. 유동자산

49,224

현금및현금성자산

22,770

승계되는 사업의 현금성자산 및 운영자금

매출채권및기타채권

26,454

승계되는 사업에서 발생한 매출채권

Ⅱ. 비유동자산

67,543

유형자산

61,947

승계되는 사업 관련 비품, 서버 및 시설장치

무형자산

5,597

승계되는 사업 관련 기타무형자산

자산총계

116,767

Ⅰ. 유동부채

16,767

매입채무및기타채무

16,767

승계되는 사업에서 발생한 미지급금

Ⅱ. 비유동부채

-

부채총계

16,767

주1) 상기 금액은 2021년 06월 30일의 재무제표를 기초로 한 것으로 분할기일(2021년 10월 21일)에 변동될 수 있으며, 공인회계사의 검토를 받아 확정함

주2) 이전 대상 자산 및 부채의 세부항목별 최종금액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 분할기일(2021년 10월 21일) 현재의 재무상태표상 장부금액으로 함

【첨부 3】
분할신설회사 정관

정관

 제1장 총 칙

제 1 장 총 칙

제1조 (상 호)

① 당 회사는 주식회사 에이텍아이티 라고 부른다.

② 영문으로는 ATEC IT CO., LTD.라 표기한다.

제2조 (목 적)

당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 네트워크 장비 및 관련기기의 판매, 설치 및 유지보수

1. 시스템통합 및 관리

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 당 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다.

② 당 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.atecit.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.

제 2 장 주 식

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

당 회사의 발행할 주식의 총수는 100,000주로 한다.

제6조 (1주의 금액)

당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 5,000원으로 한다.

제7조 (회사설립시에 발행하는 주식의 총수)

당 회사는 설립시에 20,000 주의 주식을 발행하기로 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

당 회사의 주식은 보통주식으로서 전부 기명식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권, 500주권,1,000권 및 10,000주권의 8종으로 한다.

제9조 (명의 개서)

① 당 회사의 주식에 관하여 명의개서를 청구함에 있어서는 당 회사에서 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

② 양도이외의 사유로 인하여 주식을 취득할 경우에는 당 회사의 청구에 의하여 제1항의 청구서 이외에 그 사유를 증명하는 서면과 주권을 제출하여야 한다.

제10 조(주주명부의 폐쇄)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주권에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제11조 (주주의 주소 등의 신고)

당 회사의 주주 및 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 당 회사가 정하는 서식에 의하여 그의 성명, 주소와 인감을 당회사에 신고하여야 한다. 신고사항에 변경이 있는 때에도 또한 같다.

제 3 장 주 주 총 회

제12조 (소 집)

당 회사의 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제13조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다.

② 대표이사(사장)이 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제14조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제15조 (의 장)

대표이사가 주주총회의 의장이 된다. 그러나 대표이사 유고시에는 이사회에서 선임한 다른 이사가 의장이 된다.

제16조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제17조 (결 의)

주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

제18조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다.

제19조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사록은 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 4 장 임원과 이사회

제20조 (이사와 감사의 수)

당 회사의 이사는 1인 이상, 감사는 1인이상으로 한다. 다만 당 회사의 자본금이 10억원 미만인 경우에는 감사를 선임하지 아니할 수 있다. 감사를 선임하지 아니한 경우에는 제27조(감사의 직무),제26조(이사의 보고의무) 중 "감사"는 각각 "주주총회"로 본다.

제21조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 의사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제22조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종료 시까지로 한다.

제23조 (이사 및 감사의 보선)

이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제20조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 대행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제24조 (대표이사 등의 선임)

당 회사는 주주총회의 결의로 대표이사를 선임한다.

제25조 (이사의 직무)

① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하여 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제26조 (이사의 보고의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다.

제27조 (감사의 직무)

① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.

제28조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실사요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제29조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제30조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음 성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제31조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제32조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다

② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제 5 장 계 산

제33조 (사업연도)

당 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제34조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류에 대한 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

제35조 (이익금의 처분)

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제36조 (이익배당)

이익배당금은 매결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

제37조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

부 칙

제1조(세칙내규)

본 회사의 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.

제2조(규정외 사항)

이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회결의와 상법, 기타 법령에 따른다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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-

- 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

◆ 코로나바이러스 19 관련 안내사항
① 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하시고 손소독 등 개인위생관리에 협조해 주실 것을 당부 드립니다.
② 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입제한 등의 조치가 취해질 수 있으며, 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.
③ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.
④ 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 시간 및 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.