비츠로시스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20210930)
제출인: 비츠로시스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.5
(주)비츠로시스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 09월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
납입금액 변경에
따른 정정
555,556
694,445

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
1,000,000,800
1,250,001,000

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 기타사항

1) 제3자배정유상증자로 발행된 신주는 전량 1년간 의무보유 예정입니다.
2) 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 본 유상증자의 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
4) 청약증거금은 주금 납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.
1) 제3자배정유상증자로 발행된 신주는 전량 1년간 의무보유 예정입니다.
2) 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 본 유상증자의 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
4) 청약증거금은 주금 납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.
5) 해당 정정공시의 신주의 수 변동사항은 상법 제418조 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따른 그 납입기일의 1주간 전까지 공시해야 하는 사항에 위반될 수도 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
배정주식수 (주)
555,556
694,445

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 09월 29일

회 사 명 :
(주)비츠로시스

대 표 이 사 :
이 기 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 8층 802호
(구로동, 에이스테크노타워5차)

(전 화) 02-460-2000

(홈페이지)http://www.vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 기 재

(전 화) 02-460-2000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
694,445

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
24,420,174

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,250,001,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,800

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
2.38

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 1항 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2021년 09월 29일

10. 신주의 배당기산일
2021년 04월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2021년 10월 15일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2021년 09월 17일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(전량 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액

당사는 주권상장법인이나 2019년 03월 13일 이후 주권매매거래정지 상태이므로, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항 후단의 시장상황을 고려하여 외부평가기관(회계법인)의 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. 당사의 평가기준일 현재 당사의 1주당 주식가치는 1,758으로 산정되어 당사는 발행가액은 1,800원(2.38%할증)으로 결정하였습니다.

나. 기타사항
1) 제3자배정유상증자로 발행된 신주는 전량 1년간 의무보유 예정입니다.
2) 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 본 유상증자의 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
4) 청약증거금은 주금 납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.
5) 해당 정정공시의 신주의 수 변동사항은 상법 제418조 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따른 그 납입기일의 1주간 전까지 공시해야 하는 사항에 위반될 수도 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 이사회가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정 하는 방식

재무구조의 개선 등
회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

우수정기
최대주주(최상위지배기업)
이사회에서 선정
제3자배정 유상증자 참여
(2021년 04월 13일)
694,445
의무보유 1년

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입