이렘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210930)
제출인: 이렘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)코센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 09월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코센
주 소: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
전화번호: 02-598-5133

작 성 자:
성 명: 조병희
부서 및 직위: 이사
전화번호: 02-598-5133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.09.30
라. 주주총회일
2021.10.15

마. 권유 시작일
2021.10.06
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코센
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아펙스투자조합1호
최대주주
보통주
2,806,233
9.62
최대주주
-

김기태
최대주주의 최다출자자
보통주
1,960,784
6.72
최대주주의 최다출자자
-

계
-
4,767,017
16.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조병희
보통주
0
임원
임원
-

이지원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.09.30
2021.10.06
2021.10.14
2021.10.15

나. 피권유자의 범위

(주)코센 제48회 임시주주총회(2021년 10월 15일)를 위한
주주명부폐쇄기준일(2021년 07월 28일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 코센
 - 주소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 118 안양2차skv1센터 931호
 - 전화번호 : 02-598-5133
 - 팩스 : 070-8668-5362

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 15일 오전 9시

장 소
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
본관2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

-기존 사업목적 기재내용 생략-

제2조 [목적]

58) 기업구조조정 및 경영컨설팅

59) 기업구조조정과 관련된 투자

60) 기업구조조정과 관련된 일체의 부대사업

사업목적 추가

사업다각화

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박찬하
1969.05.31
-
-
-
이사회

신동복
1950.02.20
사외이사 후보
-
-
이사회

유현일
1974.12.17
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬하
경영인
2020.12 ~ 현재
- 천지인엠파트너스 대표이사
-

2018.01 ~ 2020.11
- JC파트너스 부대표
-

신동복
경영인
2009.07 ~ 현재
- 이현세무법인 회장
-

2006.07 ~ 2009.06
- 원주, 성동, 금천 세무서장
-

2002.01 ~ 2004.12
- 국세청 교육원 조세범처벌법 교수
-

유현일
회사원
2002.10 ~ 2005.10
- 한국투자신탁증권 근무
-

2021.08 ~ 현재
- 케이지티자산운용 운용본부장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

박찬하

신동복

유현일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 자본의 감소

제3-1호 의안)

가. 자본의 감소를 하는 사유

재무구조 개선

나. 자본감소의 방법
1주당 액면금액 500원의 보통주식 3주를 동일 액면금액의 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주식
19,446,777
66.7%
2021.11.17
14,585,082,500
(29,170,165주)
4,861,694,166
(9,723,388주)

제3-2호 의안)

가. 자본의 감소를 하는 사유

재무구조 개선

나. 자본감소의 방법
1주당 액면금액 500원의 보통주식 2주를 동일 액면금액의 보통주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주식
14,585,083
50%
2021.11.17
14,585,082,500
(29,170,165주)
7,292,541,000
(14,585,082주)

※ 기타 참고사항

1) 본 자본감소 사항은 주주총회 승인과정 또는 유관기관과의 협의 및 실무처리 과정에서 변경될 수 있으며, 자본감소 결의와 관련한 부수적인 세부사항의 집행은 대표이사에게 위임합니다.

2) 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가(거래정지가)를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이었으나, 현재 당사는 거래정지중인 관계로 거래재개시 초일 종가로 일괄 적용하여 지급할 예정입니다.

3) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금 변경될 수 있습니다.

4) 상기 감자 효력발생일 이전에 유상증자 등으로 인하여 감자후 발행주식수 및 자본금은 변동될 수 있으며, 이 경우 상기 기재한 감자방법을 적용하여 발행가액 및 발행주식수를 조정할 예정입니다.

5) 2019년 09월 16일 주식·사채등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표기하지 않습니다.