디에이치엑스컴퍼니 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210929)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

엔에스엔/주주총회소집결의/(2021.09.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-09-29

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-26

3. 정정사유
임시주주총회 부의안건 등 세부내용 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 장소
서울 동대문구 장한로 20길 7(장안동,서희스타힐스) 1층 에이알티센터
서울특별시 동대문구 장한로 20길 7(장안동,서희스타힐스) 1층 (103~104호)

3. 의안 주요내용
제1호 의안: 감사보고

제2호 의안: 부의안건 (미정)
※부의안건의 세부사항은 추후 재결의 하기로 한다.
-보고사항 : 감사보고

-부의안건
제1호 의안: 정관 일부 변경
제2호 의안: 이사의 선임
제2-1호 의안 : 사내이사 윤명섭 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이호준 선임의 건
제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김동현 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 성홍제 선임의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
임시주주총회 안건에 대한 세부내용은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 정정신고 할 예정입니다.
-

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주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-10-14

시간
오전 09시 00분

2. 장소
서울특별시 동대문구 장한로 20길 7(장안동,서희스타힐스) 1층 (103~104호)

3. 의안 주요내용
-보고사항 : 감사보고

-부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경

제2호 의안 : 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 윤명섭 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이호준 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김동현 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 성홍제 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-08-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤명섭
1973-03
3년
신규선임
㈜엘리존CRC 이사
㈜유니켐 기획팀장
現 ㈜이노클디벨롭먼트 대표이사

이호준
1980-10
3년
신규선임
General Electric (Researcher)
Autoliv (Engineer)
現 ZF(Engineer)

김동현
1964-01
3년
신규선임
KTB NETWORK(주)팀장
KGI증권 기업금융부 부장
現 ㈜CFO서비스 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성홍제
1977-03
3년
신규선임
PHILOUS USA INC (마케팅 이사)
J&H INVESTMENT (부사장
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업
20.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업
22.세포치료제 개발, 제조, 판매업
23.국내외 헬스케어 관련 사업
25.국내외 제품 구매대행업
32.오투오(O2O)서비스업
37.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업
38.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업
39.모바일컨텐츠 및 앱 개발업
40.노상주차장 제어장치 관련 제조업
41.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업
42.사업시설 유지관리 서비스업
43.위치기반 서비스업
44.옥외광고업
45.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업
46.광고업, 광고기획 및 대행업
47.자동차 임대 및 렌트업
48.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업
49.가상화폐 관련 사업
50.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업
51.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업
52.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 자전거 제조 및 도소매업
2. 자전거 부품 및 액세서리 제조 및 도소매업
103. 전기자전거 제조및 도소매업
104. 전기자전거 부품 및 액세서리 제조 및 도소매

12. 대부업
13. 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업)

48. 컴퓨터 및 주변기기 유통업
107. 컴퓨터 제조 및 조립업

23. 반도체, 전자제품 및 부품제조, 판매업

54. 의료기기 연구 개발 제조 판매업

75. 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업

87. 패션, 이미용 제품(화장품) 제조 및 판매(통신판매업, 전자상거래업)
88. 패션, 이미용 제품(화장품) 유통
89. 패션, 이미용 제품(화장품) 무역
90. 패션, 이미용 제품(화장품) 매장 프랜차이즈업

143. 각호에 관련된 부대사업, 투자 및 수출입업
1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업
2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도소매업

34.대부업 및 여신금융업 (소비자금융업 및 기업금융업)

3.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업

7.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업

21.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업

31.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업

15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매
16.패션, 이미용 제품 유통, 무역 및 매장 프랜차이즈업

53.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자
사업목적 정비 및 조문번호변경

사업목적 삭제
3. 별정통신 및 부가통신사업(ARS)
4. 음악컨텐츠, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매 및 투자사업
8. 영화, 방송, 전시, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통, 투자사업
9. 미술품 매매, 위탁판매, 자문업
10. 농·수·축산물 유통업
11. 분유, 기저귀, 생필품 및 위생용 종이제품 도소매업
14. 스포츠, 연예인 매니지먼트 및 에이전트 사업
15. 엔터테인먼트 관련 제품 제조, 유통, 투자사업
16. 광고사업 및 광고대행업
17. 도서 출판 및 판매업
19. 산업용, 시험용 장비 제작 및 판매업
20. 산업용 공구 제조 및 판매업
25. 플랜트엔지니어링업
26. 전기공사업
27. 산업기계 및 플랜트(Plant)설비에 대한 설계, 제조 판매 및 개조
28. 유무선 통신장비, 시스템 및 블랙박스 도소매업
29. 유무선 통신장비, 시스템 및 블랙박스 제조업
30. 대형 종합 소매업
31. 일반 여행업
32. 외국인환자 유치업
33. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업
34. 항공권 및 선표 발권 판매업
35. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업
36. 관광기념품 판매업
37. 보세판매업
38. 관광업종에 대한 용역 컨설팅 및 위탁경영사업
40. 음식점업
41. 식품첨가물 제조 및 판매업
42. 음료제조 및 판매업
43. 건강기능식품 제조 및 판매업
47. 회원권판매 및 중개알선업
50. 스마트카드 제조업
51. 스마트카드 디자인 및 기술개발
52. 신용카드 제휴 마케팅
53. 스마트카드 관련 무역업
56. 전자기기 판매업
57. 전자기기 기술용역업
58. 기술의 매출, 매입, 이전업
61. 공연장 시설물을 활용한 교육 아카데미 사업
62. 영화, 드라마, 방송프로그램 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업
63. 음반, 비디오 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업
64. 광고 영화 및 비디오물 등 제작, 투자, 배급, 유통, 수출입업
65. 인터넷방송업
66. 유선, 위성 및 기타 방송업
67. 유무선 디지털 컨텐츠 공급업
68. 극장 및 온라인 상영업
69. 공연 및 전시 기획, 제작, 상연업
70. 공연 및 제작관련 대리업
76. 번역 및 통역 서비스업
77. 인력공급업
78. 실내인테리어업
79. 학원 교육 사업
80. 요가학원, 명상원, 에어로빅장 운영 및 프랜차이즈업
81. 상업시설 관리, 요식업 운영(주류판매포함)
83. 캐릭터 및 완구 개발, 유통, 판매업
84. 식품 제조, 유통, 수출입업
93. 자동차 임대업
94. 특장차 및 동 부품 제조, 판매, 수출입업
95. 캠핑카 수출입업
96. 선박, 보트, 수상레저장비 수출입업
97. 중고자동차 매매업 및 알선업
98. 여신금융업
99. 할부금융업
100. 자동차 폐차업
101. 중고자동차 및 중고자동차 부품 수출입업
102. 온라인과 오프라인을 통합한 자동차 매매업
109. 폐장비 및 폐부품 수리업
111. 전자상거래업 및 통신판매업
113. 리스 및 물품임대업
114. 토목, 건축공사업
115. 공익을 목적으로 한 시장운영관리업
117. 조경공사업
119. 에너지 관련 설계, 제작, 시공 및 판매, 운영 등 제반사업
121. 실내건축공사업
122. 미장 방수 조적공사업
123. 석공사업
124. 도장공사업
125. 비계 구조물해체공사업
126. 금속구조물 창호공사업
127. 지붕판금 건축물조립공사업
128. 철근 콘크리트공사업
129. 상하수도 설비공사업
130. 보링 그라우팅 공사업
131. 철도 궤도 공사업
132. 수중공사업
133. 조경식재공사업
134. 조경시설물설치공사업
135. 강구조물공사업
136. 준설공사업, 승강기설치공사업
137. 시설물유지관리업등의 설계, 시공, 감리 및 운영업
141. 신재생(수소, 해상풍력) 사업
142. 2차전지용 자원 트래이딩
불필요한 사업목적 삭제