유니슨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210923)
제출인: 유니슨

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유니슨(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 09월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.9.15

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

영문 번역문 추가

-

주1)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

영문 번역문 추가

-

주2)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

영문 번역문 추가

-

주3)

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

영문 번역문 추가

-

주4)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

단순기재 오류

접수기간 : 2021년 10월 23일 ~ 2021년 10월 15일 제38기 임시주주총회 개시 전

접수기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 15일 제38기 임시주주총회 개시 전

기재사항 추가

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

영문 번역문 추가

-

주5)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

영문 번역문 추가

-

주6)

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임

영문 번역문 추가

-

주7)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 09월 15일

권 유 자:
성 명: 유니슨 주식회사
주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
전화번호: 055-851-8777

작 성 자:
성 명: 서재민
부서 및 직위: 재무기획팀 과장
전화번호: 02-528-8624

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니슨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 09월 15일
라. 주주총회일
2021년 10월 15일

마. 권유 시작일
2021년 09월 23일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니슨 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사
아네모이
최대주주
보통주
15,510,023
12.74
최대주주
-

허화도
계열회사 임원
보통주
32,492
0.03
대표이사
-

김기수
계열회사 임원
보통주
32,063
0.02
부사장
-

계
-
15,574,578
12.79
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type of 
Shares

Number of 
Shares Held

Ratio of
 Shares Held

Relationship with the Company

Note

UNISON
Co., Ltd.
Common
 Shares
0
0
Principal
-

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationship with 
the Proxy Solicitor

Type of Shares

Number of 
Shares Held

Ratio of 
Shares Held

Relationship with the 
Company

Note

Anemoi
Co., Ltd.
The Largest 
Shareholder
Common Shares
15,510,023
12.74
The Largest 
Shareholder
-

Hwa-Do Heo
Executive 
of affiliate
Common Shares
32,492
0.03
CEO
-

Gi-Su Kim
Executive 
of affiliate
Common Shares
32,063
0.02
Vice-
president
-

Total
-
15,574,578
12.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조영기
보통주
0
직원
직원
-

서재민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹 주식회사
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹
주식회사
이태훈
서울특별시 영등포구
국회대로 55길 4
주주총회 위임장 확보 관련등
의결권 행사 대리권유 업무
02-780-8061

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor 

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at Extraordinary Meeting of Shareholders (EGM of Shareholders)

Name

(Corporate Name)

Type of Shares

Number of 
Shares Held

Relationship with the Company

Relationship

with Proxy 
Solicitor

Note

Yeong-Gi Cho
Common Shares
0
Employee
Employee
-

Jae-Min Seo
Common Shares
0
Employee
Employee
-

B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation

Type of Shares

Number of 
Shares Held

Relationship

with the 
Company

Relationship

with the Proxy Solicitor

Note

LEE&MORE

Group Inc.

Corporation
-
-
Entrusted 
Agent
Entrusted 
Agent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name

Representative

Address

Scope of Entrusted 
Operations

Contact 
Number

LEE&MORE

Group Inc.

Tae-Hoon Lee

4, Gukhoe-daero 55-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
Proxy solicitation for 
the exercise of voting rights, such as work 
related to securing 
power of attorney at 
the general meeting of shareholders.
02-780-8061

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 09월 15일
2021년 09월 23일
2021년 10월 15일
2021년 10월 15일

나. 피권유자의 범위

당사 제38기 임시주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

주3)

3. Proxy Solicitation Period / Scope of the Solicited Voting Right Holders

A. Proxy Solicitation Period

Public Notice for Calling EGM of Shareholders

Start Date

End Date

Date of EGM of 
Shareholders

September 15, 2021
September 23, 2021
October 15, 2021
October 15, 2021

B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

Shareholders who have voting rights at the 38th extraordinary meeting of shareholders

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

To obtain the mandate of voting rights to facilitate the proceedings of Extraordinary Meeting of Shareholders and to secure a quorum.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 서면으로 위임장 수여
- 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 수여
 주 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 178 4층 유니슨(주)
 전화번호 : 02-528-8624
 팩스번호 : 02-528-8699
 접수기간 : 2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 15일 제38기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power of Attorney 
Forms is possible
Not applicable

Period of Delegation by

Electronic Power of Attorney Forms

-

Managing Administration of Electronic Power of Attorney 
Forms
-

Internet Homepage Address of delegation of Electronic 
Power of Attorney Forms
-

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
X

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders (in case where the proxy solicitor is the issuer)
O

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder's intention in send e-mail

The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail..

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

- Direct delivery or send post mail or fax to a proxy solicitor
- Address : (Post Code : 06748) 4F 178, Baumoe-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea / UNISON Cp. Ltd.
- Tel : 02-528-8624
- Fax : 02-528-8699
- Application Period : September 23, 2021 ~ October 15, 2021 (Before the 38th Extraordinary Meeting of Shareholders)

C. Other methods

-

D. Language

The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 15일 오전 10시

장 소
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 09월 23일 ~ 2021년 10월 14일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 
 '열감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시
 반드시 마스크를 착용하여 합니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of Shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled EGM of shareholders

Date/Time
Friday, October 15, 2021 at 10:00 KST

Place
Auditorium(UNISON co., Ltd.) 513, Haeansaneop-ro, Sanam-myeon, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting

Applicable

Period of Electronic voting
September 23, 2021 ~ October 15, 2021

Managing administration of Electronic voting
Korea Securities Depository

Homepage address
PC : https://vote.samsungpop.com/
Mibile: https://evote.ksd.or.kr/m

Other notes
-

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing

Not applicable

Period of Voting in writing

-

Method of Voting in writing

-

Other notes

-

C. Other matters of exercising voting right at the EGM of Shareholders

In connection with the spread of Covid-19, we will conduct a heat wave inspection using a thermometer throughout the entrance of the building in accordance with the guidelines for the prevention of mass events by the central quarantine headquarters and the central accident headquarters. To prevent diseases, please wear a health mask when you attend the EGM. This is to inform you that access to the building may be restricted if symptoms of infection such as fever are suspected.

Please actively utilize the electronic voting and proxy solicitation system.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조환익
1950.02.27
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조환익
녹현리서치 대표
2004년~2006년
- 제6대 산업자원부 차관
-

2007년~2008년
- 제6대 한국수출보험공사 사장

2008년~2011년
- 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장

2012년~2017년
- 한국전력공사 사장

2018년~현재
- (현)녹현리서치 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

에너지산업 및 기업경영 분야 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

확인서

확인서_기타비상무이사 조환익.jpg
확인서_기타비상무이사 조환익

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the EGM of Shareholders

□ The Appointment of Directors

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Independent Director candidate, etc.

Name of 
candidate

Date of
birth

Independent
Director
candidate

Whether to select a 
Director who is a 
member of the Audit 
Committee separately

Relationship 
with the largest shareholder

Recommended

Hwan-Ik Cho
Feb. 27,1950
Other Non-Executive 
Director
-
-
The Board

Total (1) Person

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name of 
candidate

Main occupation

Profile

Details of transactions with the company over the last three years

Period
Career

Hwan-Ik Cho
CEO of 
Nokhyun Research
2004~2006
- 6th Vice Minister of Commerce, Industry and Energy
-

2007~2008
- 6th President of Korea Export Insurance Corporation

2008~2011
- President of Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

2012~2017
- President of Korea Electric Power Corporation

2018~(Current)
- (Current) CEO of Nokhyun Research

C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of Independent Directors)

-

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

Having abundant experience, management know-how, and he is expected to fulfill the responsibilities and duties necessary for the company to grow.