파이온엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210923)
제출인: 파이온엑스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
애머릿지코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 09월 23일

권 유 자:
성 명: 애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)
주 소: 5809 Smithway st., Commerce, CA 90040 USA
전화번호: +1-323-218-0003

작 성 자:
성 명: Seoung Hyun Yoo
주 소: 5809 Smithway st., Commerce, CA 90040 USA
전화번호: +1-323-218-0003

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
애머릿지코퍼레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 09월 23일
라. 주주총회일
2021년 10월 08일

마. 권유 시작일
2021년 09월 28일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

애머릿지
코퍼레이션
보통주
8,219
0.03
본인
자기주식(주)

(주) 자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

LUX HOOVER, LLC
최대주주
보통주
6,859,477
22.42
최대주주
-

계
-
6,859,477
22.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이창용
보통주
0
권유자의 대리인
권유자의 대리인
-

김범준
보통주
0
권유자의 대리인

권유자의 대리인

-

석영대
보통주
0
권유자의 대리인

권유자의 대리인

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)피어나홀딩스코리아
법인
보통주
0
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)피어나홀딩스코리아
이창용
서울시 강남구 봉은사로 460(삼성동,금척타워2층)
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-555-0735

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 09월 23일
2021년 09월 28일
2021년 10월 07일
2021년 10월 08일

나. 피권유자의 범위

애머릿지코퍼레이션의 임시주주총회을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 09월 06일) 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-피권유자가 대리인
에게 직접 교부 또는 우편접수 가능

- 위임장 접수처 :
서울시 강남구 봉은사로 460(삼성동,금척타워2층)
 전화번호 : 02-555-0735 / 팩스번호 : 02-555-0736

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2021년 9월 28일 ~ 2021년 10월 8일 임시주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 10월 08일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 봉은사로 460 (삼성동,금척타워2층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회가 진행될 예정입니다.
주주총회 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 총회장 입구에서 진행요원이 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 
마스크 미착용 및 발열이 의심되는 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의

정관

(
Bylaws(부속정관)
)
변
경
에
관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 공고의 방법

회사의 공고는 회사의 홈페이지
(Ameridgecorp.com)로 한다.

(이하 생략)

제3조 공고의 방법

회사의 공고는 회사의 홈페이지

(http://www.ameridgecorp.com)로 한다.

(좌동)

조문

정정

제19조 주주총회의 소집통지

(a) (생략)

소집통지는 주주총회 개최일로부터 십오(15)일 전부터 육십(60)일 전 사이에 이루어져야 한다.

(이하생략)

제19조 주주총회의 소집통지

(a) (좌동)

소집통지는 주주총회일의 2주전에 통지하여야 한다.

(좌동)

조문

정정

제29조 정기이사회 및 임시이사회

(중간 생략)

임시이사회 소집통지는, 전자메일에 의하는 경우 개최예정일로부터 사(4)일 전에, 인편, 전화 또는 전신에 의하는 경우 개최예정일로부터 사십팔(48) 시간 전에 이루어져야 한다.

(이하생략)

제29조 정기이사회 및 임시이사회

(좌동)

임시이사회 소집통지는, 전자메일에 의하는 경우 개최예정일로부터 삼(3)일 전에, 인편, 전화 또는 전신에 의하는 경우 개최예정일로부터 이(2)일 전에 이루어져야 한다.

(좌동)

조문

정정

제37조 선임

감사를 제외한 회사의 모든 임원은 이사회에 의하여 선임되며, 이사회의 지시에 따라 업무를 수행하여야 한다.

제37조 선임

(a)이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다.

(b)회사의 모든 비등기임원은 이사회에 의하여 선임되며, 이사회의 지시에 따라 업무를 수행하여야 한다.

조문

정정

제38조 해임과 사임

임원은 언제든지 이사회에 의하여 특별한 사유 없이도 해임될 수 있으며, 회사의 이사회, 사장 또는 총무담당임원에 대한 서면통지로 언제든지 사임할 수 있다. 사임의 효력은 통지를 받은 날 또는 해당 통지에 명시된 때에 발생한다. 임원의 해임 또는 사임으로 인하여 임원이 당사자인 고용계약상의 임원 또는 회사의 권리에 불이익이 있어서는 아니 된다.

제38조 해임과 사임

비등기임원은 언제든지 이사회에 의하여 특별한 사유 없이도 해임될 수 있으며, 회사의 이사회, 사장 또는 총무담당임원에 대한 서면통지로 언제든지 사임할 수 있다. 사임의 효력은 통지를 받은 날 또는 해당 통지에 명시된 때에 발생한다. 비등기임원의 해임 또는 사임으로 인하여 비등기임원이 당사자인 고용계약상의 비등기임원 또는 회사의 권리에 불이익이 있어서는 아니 된다.

조문

정정

<신설>

제45조의2 (위원회)

(a) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

(1) 투명경영위원회

(2) 사외이사후보추천위원회

(3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(b) 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의로 정한다.

(c) 위원회에 대해서는 제29조에서 제35조의 규정을 준용한다.

위원회

규정

신설

<신설>

제45조의3 (투명경영위원회)

(a) 이사회 결의로 제45조의2의 규정에 따른 투명경영위원회를 설치할 수 있다.

(b) 투명경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

위원회

규정

신설

<신설>

제45조의4 (사외이사후보추천위원회)

(a) 이사회의 결의로 제45조의2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다.

(b) 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

위원회

규정

신설

부 칙

제1조(시행일)

1.~5. (생략)

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

1.~5. (좌동)

6. 본 정관은 2021. 10. 8.부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Young Choi

1954.12.15

해당
-

해당 없음

사외이사후보

추천위원회

Jay Kim

1960.12.07

해당
-

해당 없음

사외이사후보

추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Young Choi

President

1998-현재

1977-1997
학력

Hebron Textile

LB Trading Co
중앙대학교

해당 없음

Jay Kim

Consultant

2018-현재

2006-2018
학력

Modern Ref, Walmart Manufacturing Management

Wholesale Clothing Company
명지대학교

해당 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자
Young Choi, 후보자 Jay Kim>

1. 전문성

본 후보자는 경영 전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 애머릿지코퍼레이션 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[Young Choi 후보자]
본 후보자는 회사가 주력 사업으로 성장시키고자 하는 의류업계에 대한 다양하고 풍부한 경험과 노하우를 가지고 있어서 앞으로 회사가 나아갈 방향 등 투명한 미래 성장과 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

[Jay Kim 후보자]
본 후보자는 다년간의 의류업계 경험과 미국내 대형마트의 자문으로서 업무를 수행하면서 습득한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 경영 방향을 객관적이고 냉철한 관점에서 주시하며 전문적 조언을 제시함으로써 회사의 발전에 크게 이바지할 수 있을 것이라 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사 확인서_young choi-signed.jpg
이사 확인서_young choi-signed

이사 확인서_jay kim-signed.jpg
이사 확인서_jay kim-signed

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

James Han
1964.04.07

해당 없음

사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

James Han
CPA
2008-현재
James Han, CPA
-

2007-2008
KPMG

학력
California State University Northridge BA Economics

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 미국내 대형 회계법인의 경력 등으로 재무에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

감사 확인서_james han-signed.jpg
감사 확인서_james han-signed

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음