케일럼 — 주주총회소집공고 (20210917)
제출인: 케일럼

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이더블유케이

주주총회소집공고

2021년 09월 17일

회 사 명 :
주식회사 이더블유케이

대 표 이 사 :
정 대 우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)

(전 화) 051-941-3511

(홈페이지)http://www.ewkinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정 태 영

(전 화) 051-941-3511

주주총회 소집공고

(제13기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 *** 아 래 ***

1. 일시 : 2021년 10월 07일(목) 오전 9시

2. 장소 : 부산시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사4층 강당

3. 회의목적사항

[부의안건]

- 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건
 제2-1호 의안 : 박재점 사내이사 신규 선임의 건
 제2-2호 의안 : 마이클권 사내이사 신규 선임의 건
 제2-3호 의안 : 윤종석 사내이사 신규 선임의 건

- 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건
 제3-1호 의안 : Marc Simon Iarchy 사외이사 신규 선임의 건
 제3-2호 의안 : 전완기 사외이사 신규 선임의 건
 제3-3호 의안 : 백운기 사외이사 신규 선임의 건
 제3-4호 의안 : 최차규 사외이사 신규 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유수택
(출석률: 100%)
김동후
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
21-01-18
1. 법인차량 리스계약 체결에 관한 건
찬성
-

21-02
21-01-25
1. 경남은행 기타외화지급보증 비금융보증 한도 신규 신청의 건
찬성
-

21-03
21-02-04
1. 종속회사 (주)키위플러스의 보증보험증권 발행 관련 연대보증의 건
찬성
-

21-04
21-02-17
1. 2020년도 결산 재무제표 승인의 건
2. 제12기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

21-05
21-03-04
1. 김동후 사외이사 후보자 추천의 건
찬성

21-06
21-04-27
1. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 인수계약에 대한 4차 변경계약 체결의 건
찬성
찬성

21-07
21-06-24
1. 단독대표이사 체제 환원의 건
2. 정대우 단독대표이사 선임의 건
찬성
찬성

21-08
21-07-02
1. 신한은행(한남동금융센터) 외화지급보증 신규 신청의 건
찬성
찬성

21-09
21-07-26
1. 종속회사 (주)키위플러스의 운전단기일반자금 대출에 관한 정기예금 담보제공의 건
찬성
찬성

21-10
21-08-06
1. 경남은행 강서지점 E-매출채권모기업 한도 신규 신청의 건
찬성
찬성

21-11
21-08-24
1. 임시주주총회 개최의 건
찬성
찬성

21-12
21-09-02
1. 경남은행 강서지점 기업운전정기예금담보대출 신규 신청의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
30
15
-

(주1) 상기 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.
(주2) 상기 지급총액은 2021.09.10 현재 귀속기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 지열발전설비 부문 ]
- (주)이더블유케이

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

지열에너지는 전기생산은 물론 공간난방과 산업용 열 주입에 직접적으로 활용됩니다. 2018년 기준 전 세계의 총 지열에너지 생산량은 630PJ(페타줄)로 추정되며 이 중 절반 가량이(89.3TWh) 지열발전소를 통한 전기 형태로 생산됩니다. 2018년 기준 전 세계 지열발전 용량은 약 13.3GW이며 지열의 특성상 환태평양화산대 지역(아시아, 북미)에 지열발전소가 주로 위치하고 있습니다.

전세계 지열발전용량.jpg
전세계 지열발전용량

(출처 : REN21, Renewables 2019 Global Status Report)

(2) 산업의 특성 및 현황

2018년 기준 세계 전력생산에서 재생에너지가 차지하는 비중은 약 25%이며, 파리기후변화협약(2015.12)을 달성하기 위해선 2050년까지 그 비중이 약 86%까지 증가해야 할 것으로 예상되고 있습니다.

에너지공급원별 발전용량 예상추이.jpg
에너지공급원별 발전용량 예상추이

(출처 : IRENA, Global Renewables Outlook, Energy Transformation 2050, Edition 2020)

현재 추세에 의하면 재생에너지 발전의 대부분은 태양광과 풍력을 이용한 발전이 차지하고 있으나 화석에너지의 고갈문제, 기후변화 등의 환경문제, 개발도상국의 에너지소비 증가 등으로 인하여 지열발전시장 역시 꾸준한 성장을 기록할 것으로 추정되고 있습니다. 특히 지열에너지는 태양광에너지, 풍력에너지 등과 달리 탐사와 개발에 성공할 경우 날씨와 기온, 시간대 등에 영향을 받지 않고 연중 24시간 가동할 수 있는 이른바 유비쿼터스 자원의 특성을 보유하고 있습니다. 기상상황 등에 따라 변수가 많은 태양광발전과 풍력발전에 비하여 지열발전은 끊임 없이 발생하는 지하의 지열에너지를 사용하기 때문에 24시간 내내 일정한 전력을 생산할 수 있습니다. 또한 지열에너지는 에너지를 지하에서 생산하기 때문에 생산설비인 발전소나 열플랜트가 차지하는 지상면적이 상대적으로 작고, 소음이 적으며, 발전설비가 폐쇄된 구조 및 형태를 가지므로 오염물질의 배출이 거의 없는 등의 특성을 보유하고 있습니다.

국제에너지기구(International Energy Agency)는 2024년까지 지열발전용량은 28% 증가하여 18GW에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 아시아에서는 인도네시아, 필리핀, 아프리카에서는 케냐 등이 글로벌 확장을 주도할 것으로 예측됩니다.

2019-2024 지열발전용량 증가예측.jpg
2019-2024 지열발전용량 증가예측

(출처 : IEA, Renewables 2019, Market analysis and forecast from 2019 to 2024)

(3) 향후 시장 전망

UN기후변화당사국 총회에서 발족한 글로벌지열연대(Global Geothermal Alliance)는 2015년 파리 기후변화당사국 총회(COP21)에서 세계 38개국과 20여개가 넘는 산업계가 함께 세계 지열에너지 사용을 확대하기 위한 공동성명을 발표했습니다. 글로벌지열연대는 2030년 까지 2014년 대비 지열발전용량 5배 증가, 전세계 지열발전설비용량이 65GW가 되도록 목표로 하고 있습니다. 

[ 스마트 커넥티비티 부문 ] - (주)키위플러스

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

① 스마트 디바이스 & 솔루션

정보통신정책연구원의 자료에 따르면 국내 휴대폰 보유율은 2014년부터는 약 92%이상을 기록하였습니다. 종속회사가 생산하는 키즈 디바이스의 주이용자인 초등 저학년생의 경우 휴대폰 보유율은 약 40~50%정도, 스마트폰 보유율은 37.8%로 2명 중 1명이 휴대폰을 사용하고 있고 높은 비율로 스마트폰을 이용하고 있습니다.

② 서비스 플랫폼 사업 (중고폰 플랫폼 사업)

스마트폰 시장은 고가의 프리미엄 제품이 대표적인 주력 상품으로 신제품 출시 주기가 매우 빠른 특징을 가지고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 전 세계적으로 공유경제와 경험가치를 추구하는 사회 변화 트렌드는 중고거래 활성화로 이어졌으며, 리서치 기관 IDC에 따르면 '중고폰(중고 피쳐폰, 스마트폰, 태블릿 등)' 거래는 2015년 약 8,000만대에서 2020년 약 2억대로 온/오프라인에서 양적 성장이 이루어지고 있습니다.

③ IOT/AI 사업

최근 인공지능 및ICT기술로 대표되는 융합기술 발전과 고령화, 삶의 질 향상을 요구하는 사회적 수요에 대응하여 제조 및 서비스 전 분야에 걸쳐 로봇의 활용이 폭발적으로 확대되고 있습니다. 글로벌 서비스 로봇의 시장규모는 2019년 126억달러에서 2022년 380억달러까지 이를 것으로 전망되고 있고, 그 중 개인 가정용 서비스 로봇시장은 2019년 46억달러에서 2022년 115억달러 규모로 성장할 것으로 추정되고 있습니다. (국제로봇연맹 2019년 리포트 참조)

(2) 산업의 특성 및 현황

① 스마트 디바이스 & 솔루션 사업

우리나라의 경우 성인의 95%가 이미 스마트폰을 보유하고 있기 때문에 높은 시장 포화도를 이겨내기 위해선 소비계층이 분명한 특성화된 제품을 개발하는 것이 중요하며 이는 시장점유율의 제고 뿐만 아니라 미래 고객확보 전략에서도 매우 중요한 의미를 지닙니다. 일반적인 스마트폰은 신제품의 출시일에 많은 판매량을 기록하게 되는 반면, 키즈용 디바이스의 경우 신학기가 시작되는 시기를 전후로 하여 수요가 증가하는 특징이 있습니다.

② 서비스 플랫폼 사업(중고폰 플랫폼 사업)

중고폰 시장은 거래 채널과 유형에 따라 분류되지만 아직까지는 거래가 활성화되지 않고 있고, 음성적 거래 물량이 대부분을 차지하고 있어 정확한 통계를 알기 어려운 실정입니다.

2018년 정보통신정책연구원이 발간한 ‘중고휴대폰(공기계) 보유현황’ 보고서에 따르면 스마트폰 이용자들은 개인정보 유출 우려, 중고폰 매매거래에 대한 정보의 부지 등을 이유로 중고폰을 거래하지 않고 보관하고 있는데, 중고폰 거래가 활성화 되기 위해서는 투명하고 신뢰성 있는 거래수단과 정보의 제공이 중요하다고 할 수 있습니다.

③ IOT / AI 사업

국내 로봇 시장의 대부분은 산업용 로봇에 치우쳐 있고, 서비스 로봇 분야에서도 전문, 상업용 로봇을 생산하는 업체는 많지 않으며 상당수가 로봇 청소기나 교육, 완구용 로봇에 집중하고 있는 실정입니다. 그러나 일상생활에서의 편의성과 삶의 질을 개선시키는데 도움이 되는 AI기능에 대한 수요과 관심이 증가하는 추세는, 개인용 로봇산업의 활성화를 불러올 것으로 전망되고 있습니다.

지능정보서비스 상용화시 이용 의향.jpg
지능정보서비스 상용화시 이용 의향

[자료 : 2019 지능정보사회 이용자 패널조사 결과 보고서(방송통신위원회(2020)]

(3) 향후 시장전망

① 스마트 디바이스 & 솔루션 사업

COVID-19로 인하여 빠른속도로 비대면사회로의 전환, 그리고 오프라인과 온라인의 영역붕괴가 이루어졌고, 이에 따라 스마트 디바이스의 활용도가 날로 증가해가고 있으며, 교육격차 해소를 위한 ‘이러닝’산업의 성장 또한 더욱 빠른 속도로 이루어지고 있습니다. 2015년 1,273억달러였던 글로벌 이러닝산업의 시장규모는 2022년 2,415억달러로 두배 가까이 성장할 것으로 전망되고 있는데, 이러한 세계적 변화추세는 키즈폰 시장 등에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

② 서비스플랫폼 사업(중고폰 플랫폼 사업)

이동통신단말기는 계속적으로 기능이 고도화되고 가격 또한 상승하여, 신규 이동통신단말기의 경우 이제는 단순한 소모품이 아닌 재산가치 있는 고가품으로 취급되고 있습니다. 2012년 이후, 8년이 지난 2020년도에는 휴대폰 구입이 소요되는 비용이 약 2배 상승한 것으로 조사되었습니다(컨슈머인사이트 2020. 12. 14.자 이동통신리포트 참조). 늘어난 스마트폰의 사용수명, 신규단말기의 비싼 가격, 중고스마트폰의 우수한 기능성 등은 중고스마트폰에 대한 이용자들의 수요를 자극할 것으로 전망됩니다.

③ IOT/AI 사업

국제로보틱스연맹(IFR)에 따르면, 2019년 세계 서비스 로봇 판매량이 36만1,000대(126억 달러)였는데 2022년에는 100만대(380억 달러)를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 가정용 로봇 판매량도 같은 기간 2,210만대(46억 달러)에서 6,110만대(115억 달러)로 급증할 것으로 예상되는데, IFR은 엔터테인먼트로봇 판매 규모까지 고려하면 서비스 로봇의 연간 매출 규모가 2022년 200억 달러(24조원)에 육박할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[ 지열발전설비 부문 ]
- (주)이더블유케이

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 대부분의 매출이 해외매출이며, 당사가 속한 지열발전시장은 과거 지열발전설비의 공급실적에 따라 제품 수주가 결정되는 경향이 있으므로 영업활동을 위하여 ORMAT, TURBODEN 등의 거래처에 대한 실적관리, 품질관리 등을 수행하고 있습니다. 또한 대부분의 프로젝트가 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 거래처와 유대관계를 유지하고 있습니다. 당사의 전세계 매출현황은 하기와 같습니다.

전세계 매출현황.jpg
전세계 매출현황

당사는 지열발전설비 중에서 열수기화기, 응축기 및 배관 생산업체로서 해당 제품의 최종 수요처는 ORMAT, TURBODEN 등의 EPC 사업자 및 IPP 사업자 입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

지열발전설비

열수기화기(Vaporizer by Brine) :

뜨거운 지열수(Brine)와 2차유체 사이의 열교환을 이용하여 2차 유체를 기화시킴으로 인하여 바이너리사이클발전이 가능하게 하는 장치

응축기(Condenser) :

터빈을 통과한 후에 나오는 기체를 응축시키는 장치로 물을 이용하는 수냉식과 Air를 이용하는 공냉식(Air cooled Condenser)이 존재

배관(Piping Spool) :

각 Equipment를 연결해주는 배관장치로 배관을 지나가는 유체의 종류(액체, 기체), 압력강하 등의 요소에 따라 재질, 길이 등의 차이가 존재

분리기(Separator) :

2상(액체+기체) 상태인 유체를 분리해주는 장치로 바이너리사이클발전 과정에서 유입정에서 나오는 액체와 기체 중에서 액체만을 이동시킬 수 있도록 만드는 장치

화공/LNG설비

열교환기(Heat Exchanger) :

일반적으로 말하는 열교환기이며, 2개의 유체가 서로 열을 교환 하는 장치

공냉식 응축기(Air Cooled Condenser) :

공기를 이용하여, 유체를 액화 또는 냉각시키는 장치

압력용기(Pressure Vessel) :

내부에 유체(액체 또는 기체)를 저장하는 장치 이며, 대기압보다 높은 압력을 저장

타워(Vacuum Tower) :

압력용기의 일부이며, 일반적인 타워에서 처리하기 힘든 끓는점이 높은 액체들에 Vacuum을 걸어서 감압을 시켜 끓는점을 낮추는 정유플랜트의 핵심장치

계량 장치(Metering System) :

유체의 유량을 계량하는 시스템으로 LNG플랜트에 주로 공급

(2) 시장점유율

당사는 지열발전설비 전문 제조업체로서 바이너리사이클지열발전소 방식의 설비를 제작하는데 특화되어 있으며, 바이너리사이클지열발전소의 EPC사업은 ORMAT, TURBODEN 등의 회사가 과점시장을 형성하고 있습니다. 

당사는 IGA(International Geothermal Association)를 통해 연도별 전세계 바이너리사이클지열발전소 설치 현황을 파악하고 있으며, 이를 기준으로 당사의 핵심제품인 열수기화기 및 응축기의 시장점유율을 추정한 결과 높은 점유율 수준을 보이고 있는 것으로 유추하고 있습니다. 

지열발전소는 설치 후 약 30년간 가동되는 특성상, 낮은 가격의 제품을 사용하기 보다는 안전성과 신뢰성이 높은 설비를 사용하는 것이 훨씬 중요합니다. 이는 지열발전의 특성이라기 보다는 대부분의 발전산업에서 보이고 있는 부분입니다. 이러한 이유로 품질이 검증된 회사의 제품만을 사용하고 있으며, 비공개입찰방식을 통해 납품실적이 풍부한 기존 업체만 지열발전설비시장에 참여시키고 있습니다. 

이처럼 해외 메이저업체를 신규 거래처로 확보하기 위해서는 지열발전설비 납품실적이 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 납품 실적이 없는 검증되지 않은 설비를 사용하게 될 경우의 위험 부담이 너무 크기 때문에, 많은 수의 신규업체들이 활동하기 보다는 소수의 전문기업들이 활동할 수 있는 시장이며, 이러한 시장 특성은 납품실적이 풍부한 당사에게 강력한 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 지열발전설비 중에서 열수기화기, 응축기 및 배관 생산업체로서 해당 제품의 최종 수요처는 ORMAT, TURBODEN 등의 EPC 사업자 및 IPP 사업자 입니다.

지열발전설비 시장은 과거 수주 실적 및 원가경쟁력에 따른 진입장벽이 존재하는 시장 입니다. 당사는 뛰어난 기술력 및 가격경쟁력을 바탕으로 ORMAT, TURBODEN의 판매망을 확고히 지키고, 나아가 새로운 거래처 및 지열발전설비(터빈 등) 생산을 통한 매출 증대를 목표로 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(1) LNG 기자재 납품
현재 LNG선 및 LNG육상기지에 사용되는 Suction Vessel, Head Plate 등을 납품하고 있습니다. 또한, Pump Pre-Assembly시스템 구축을 준비하고 있으며, 이에 연계된 Item의 발주량 증대를 목표로 하고 있습니다.

(2) Tube용 Finning 사업
Tube는 당사의 제품에 필수적으로 사용되는 원재료로 최근 공급처 부족현상이 발생되고 있습니다. 이는 원재료의 납기 및 품질에 대한 문제점의 원인으로 당사는 고객사에 고품질의 제품 공급은 물론 원가절감의 일환으로 Tube용 finning 사업을 운영중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도(이더블유케이)

[ 스마트 커넥티비티 부문 ] - (주)키위플러스

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

① 스마트 디바이스 & 솔루션 사업

종속회사의 키즈 스마트폰 매출은 국내 통신사와의 공급계약에 따라 실적이 결정되는 경향이 있으며 협력사인 스테이지파이브를 통해 영업활동과 제품공급이 이루어지고 있습니다. 비대면 서비스 증가와 이러닝 시장 확대는 전 세계적 추세로 향후 해외시장으로의 진출을 모색하고 있습니다.

② 서비스 플랫폼 사업 (중고폰플랫폼 사업)

종속회사의 서비스 플랫폼 사업은 시장진입 초기 상태로 웹기반의 중고폰 매입서비스를 진행하였으며 향후 제휴사와의 협력을 통해 중고폰 구매에 특화된 앱서비스 제공을 예정하고 있습니다. 연간 1,500만대~1,800만대에 이르는 중고폰 거래물량 중 약 40% 내외인 600만대~700만대를 종속회사가 진입가능한 시장으로 전망하고 있습니다.

③ IOT/AI 사업

시장진입 초기단계로서 국내외 여러 협력사들과 협력하여 키즈 및 시니어를 수요계층으로 하는 AI기능이 탑재된 반려로봇 출시를 준비하고 있습니다. 국내 대형 통신사들의 AI서비스 플랫폼을 적용하여 다양한 컨텐츠가 제공될 예정입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업

부문

스마트 디바이스
 & 솔루션

서비스 플랫폼

IoT/AI

선행 연구/제품

주요

제품&
 서비스

키즈/시니어 스마트폰 및 어린이와 보호자용 플랫폼 App

중고폰 거래 플랫폼

반려로봇,

카카오 스마트 체중계

신규 사업 
 (미러북 등)

핵심

키워드

키즈/시니어용 스마트폰 및 케어 솔루션

거래 양성화
특화 서비스 고도화

IoT 디바이스

인공지능(AI),

반려/케어 로봇,

스마트 디바이스

(2) 시장점유율

종속회사 영위하는 소부문별 사업영역의 경우 시장의 형성이나 진입의 초기 상태, 혹은 공신력 있는 조사기관의 조사자료가 없어 객관화된 시장점유율을 알 수 없습니다. 다만 종속회사의 주력 제품중 하나인 카카오리틀프렌즈폰의 판매량을 정보통신정책연구원에서 조사한 초등 저학년생의 스마트폰 보급율37.8%에 대입해 볼 경우 아래와 같은 시장점유율을 형성하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

카카오리틀프렌즈폰 판매량.jpg
카카오리틀프렌즈폰 판매량

(3) 시장의 특성

1. 사업의 개요 (가) 업계의 현황 中 (2) 산업의 특성 및 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 Cloud Computing, 5G 기술 등의 개발로 새로운 모바일 컴퓨팅의 미래를 여는 스마트 기기들이 속속 등장하고 있습니다. 종속회사에서도 이에 발맞춰 ‘미러북(Mirror Book)’ 이라는 스마트폰 연동 디바이스를 준비하고 있으며, 다양한 폼팩터를 최적화하여 통신사 및 가전 제조사 등에 공급하기 위한 제품 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 체중계를 비롯한 다양한 IoT 제품 개발을 진행 중에 있습니다.

(5) 조직도

키위플러스 조직도.jpg
키위플러스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 특정설비 제조업, 도소매업

1. 압력용기 제조업, 도소매업

1. 공조설비 제조업, 도소매업

1. 각 호에 관련된 부대사업일체

1. 기술용역업

1. 부동산임대업

1. 열교환기 제조업

1. 기계설비공사업

1. 신재생에너지사업

1. 철강 및 철강제품 무역업

1. 파이프 무역업

1. 해외 건설 공사

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

1. 소프트웨어 서비스

1. 전자상거래 및 통신판매업

1. 시스템 통합사업

1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업

1. 위 각호 시스템의 연구개발

1. 별정통신사업

1. 통신과금서비스제공업

1. 인증서비스 관련업

1. 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업

1. 위치정보서비스 제공업

1. 부가통신사업

1. 특수부가통신사업

1. 기타 전기통신사업법에 정의된 관련 사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 특정설비 제조업, 도소매업

1. 압력용기 제조업, 도소매업

1. 공조설비 제조업, 도소매업

1. 기술용역업

1. 부동산임대업

1. 열교환기 제조업

1. 기계설비공사업

1. 신재생에너지사업

1. 철강 및 철강제품 무역업

1. 파이프 무역업

1. 해외 건설 공사

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

1. 소프트웨어 서비스

1. 전자상거래 및 통신판매업

1. 시스템 통합사업

1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업

1. 위 각호 시스템의 연구개발

1. 별정통신사업

1. 통신과금서비스제공업

1. 인증서비스 관련업

1. 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업

1. 위치정보서비스 제공업

1. 부가통신사업

1. 특수부가통신사업

1. 기타 전기통신사업법에 정의된 관련 사업 일체

1. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업

1. 항공기용 엔진 및 부품 제조업

1. 항공여객운송업

1. 항공화물운송업

1. 항공운송지원사업

1. 소화물전문운송업

1. 기타운송관련서비스업

1. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업

1. 측량, 지질 조사 및 지도제작업

1. 기타 운송장비 임대업

1. 기술 및 직업훈련학원

1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업

1. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및관리업

1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업

1. 포털 및 인터넷 정보 매개 서비스업

1. 신탁업 및 집합투자업

1. 기타 사업지원 서비스업

1. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

1. 위 각호에 관련된 관련사업 일체

사업다각화

제19조(사채발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제19조(사채발행의 위임)

이사회는 이사회의장에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

이사회의장 신설

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 이사회의장이 소집한다.

② 이사회의장의 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

이사회의장 신설

제5장 이사, 이사회, 대표이사

제5장 이사, 이사회, 이사회의장, 대표이사

이사회의장 신설

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 이사회의장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 이사회의장의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회의장 신설

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않는 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회의 의장은 이사회에서 정하고 이사회의 모든 회의를 주재한다. 단, 의장 부재 또는 유고시에는 대표이사가 그 회의를 주재한다.

③ 이사회는 이사회규정에 따라 소집된다. 이사회 소집통보는 이사회의장이 3일전까지 회의일자, 장소, 목적사항을 기재하여 서면, 전자문서 또는 구두 등의 방법으로 통지를 발송하여 소집한다. 그러나 이사회의장의 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다. 다만, 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ (삭제)

이사회의장 신설

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제40조(이사회의 결의방법)

① (전략)

다만, 출석이사의 결의가 동수로 나올 경우, 최종 의사결정은 이사회의장이 정할 수 있다.

단서조항 추가

(추가)

부칙(2021.10.7)

이 정관은 2021년 10월 7일부터 시행한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재점
1954.05.22
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

마이클권
1968.07.28
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤종석
1965.09.28
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

Marc Simon Iarchy
1969.08.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

전완기
1962.02.21
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

백운기
1960.08.11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최차규
1956.09.25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박재점
경영인

87.~99.
99.~12.03
연세대학교 대학원 최고경영자과정 수료
삼성항공 이사(前)
한국항공우주산업(주) 부사장(前)
해당사항 없음

마이클권
경영인

95.04~95.08
95.09~97.03
97.04~95.08
07.06~12.04
03.03~현재
20.12~현재
시카고 대학교 MBA 경영학 석사
EDS 공항시스템 전문 컨설턴트(前)
삼성SDS 항공국방 전문 컨설턴트(前)
LG-EDS 항공시스템 수석 컨설턴트(前)
미국 Saab Sensis 한국사업총괄대표(前)
서울에비에이션 대표(現)
사단법인 한국항공정책연구소 이사(現)
해당사항 없음

윤종석
경영인

90.01~92.01
92.03~94.01
97.08~99.09
06.07~10.09
뉴욕대학교 MBA 경영학 석사
Analyst, Prudential Securities, Co., New York(前)
Corporate Finance, JP Morgan, New York(前)
외환은행 Head of Capital Market Division(前)
(주)블리스자산운용 대표이사(前)
해당사항 없음

Marc Simon Iarchy
경영인

08.10~10.09
10.10~12.09
12.10~현재
맨체스터대 대학원 졸업
크레딧스위스 증권 부사장(前)
리먼브라더스 증권 부사장(前)
월드스타 에비에이션(영국) 사장(現)
해당사항 없음

전완기
경영인

08.05~17.09
18.01~18.12
2020.12~현재
미국 퍼듀대학교 항공우주공학과 박사
영국 롤스로이스 한국지사장(前)
(주)샘코 사장(前)
사단법인 한국항공정책연구소 이사장(現)
해당사항 없음

백운기
언론인

14.05~18.12
18.12~현재
호남대학교 대학원 행정학 박사
KBS 보도본부 해설위원(前)
MBN 뉴스와이드 앵커(現)
해당사항 없음

최차규
예)공군대장

14.~15.
16.01~현재
광운대학교 방위사업학과 박사수료
공군참모총장(前)
연세대학교 항공우주전략연구원 정책고문/특임교수(現)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재점
부
부
무

마이클권
부
부
무

윤종석
부
부
무

Marc Simon Iarchy
부
부
무

전완기
부
부
무

백운기
부
부
무

최차규
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 :
1) 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2) 독립성
본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3) 이해관계자의 권익 보호
본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

박재점 확인서.jpg
박재점 확인서

마이클권 확인서.jpg
마이클권 확인서

윤종석 확인서.jpg
윤종석 확인서

marc simon iarchy 확인서.jpg
marc simon iarchy 확인서

전완기 확인서.jpg
전완기 확인서

백운기 확인서.jpg
백운기 확인서

최차규 확인서.jpg
최차규 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석 주주님들의 주소와 연락처 등을 기재하고 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 또는 마스크 미착용자는 부득이하게 총회 참석이 불가함을 알려드립니다.

□ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정이며, 참석자의 수가 사회적 거리두기 지침에 따른 집합제한 인원수를 초과할 경우 총회장을 분할하고 영상회의시스템 등을 활용한 총회진행이 될 수도 있음을 미리 알려드립니다.

□ 주주님들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주님들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다.