YG PLUS — 주주총회소집공고 (20210915)
제출인: YG PLUS

주주총회소집공고
2.9
(주)와이지플러스

주주총회소집공고

2021 년 9 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 와이지플러스

대 표 이 사 :
최 성 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로10, 19층
 (여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 02-3140-4600

(홈페이지)http://www.ygplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 태 현

(전 화) 02-3140-4600

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 9월 30일 (목) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울시 마포구 희우정로 14, 1층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사 방법 : 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
 - 본인 직접행사 : 신분증 지참 (본인이 외국인인 경우 투자등록증)
 - 대리행사 : 대리인의 신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우
 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장(※ 위임장에 기재할 사항 참조)

※ 위임장에 기재할 사항
- 주주(본인)의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호
- 주주(본인)가 대리인에게 당사의 임시주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용
- 위임일자
- 주주(본인)의 서명 또는 날인

2021년 9월 15일

서울특별시 영등포구 국제금융로10, 19층 (여의도동, 쓰리아이에프씨)

주식회사 와이지플러스

대표이사 최성준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김도영
(출석률: 100%)
이문환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.27
<결의사항>
 제1호 의안. 제3자배정 유상증자의 건
 <보고사항>
 1. 사업 계약 체결의건
찬성
-

2
2021.02.24
<보고사항>
 1. 2020년 경영실적 보고
 2. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
 3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
 <결의사항>
 제1호 의안. 제25기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 제2호 의안. 전자투표제도 채택의 건 
 제3호 의안. 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건
찬성
-

3
2021.02.24
제1호 의안. 제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
-

4
2021.03.25
제1호 의안. 대표이사 선임의 건 
 제2호 의안. 이사회 의장 선임의 건
 제3호 의안. 투자심의위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성

5
2021.04.22
제1호 의안. 본점 이전의 건
 제2호 의안. 지점 폐점의 건
 제3호 의안. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
찬성
찬성

6
2021.05.12
<보고사항>
 1. 2021년 1분기 경영실적 보고
 <결의사항>
 제1호 의안. 제26기 1분기 별도/연결 재무제표 승인의 건
 제2호 의안. 타법인 주식 처분 승인의 건
 제3호 의안. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
찬성
찬성

7
2021.07.29
제1호 의안. 타법인 주식 매도 기간 연장의 건
 제2호 의안. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
찬성
찬성

8
2021.08.11
<보고사항>
 1. 2021년 반기 경영실적 보고
 <결의사항>
 제1호 의안. 제26기 반기 별도/연결 재무제표 승인의 건
 제2호 의안. 물류센터 구축의 건
찬성
찬성

9
2021.08.11
제1호 의안. 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
찬성
찬성

10
2021.09.09
제1호 의안. 타법인 주식 처분의 건
 제2호 의안. 타법인 주식 처분 목표 금액 변경의 건
 제3호 의안. 이사등과 회사간 거래 승인의 건
찬성
찬성

주) 이문환 사외이사는 2021년 3월 25일 주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
18
9
-

주1) 주총승인금액은 2021년 3월 25일 승인받은 이사보수한도 총액입니다.
주2) 지급총액은 2021.1.1~2021.6.30까지 지급한 금액입니다.
주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 산정한 산술평균액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
㈜YG인베스트먼트
(종속회사)
2021년 3월
50
7.1

주) 상기 거래내역은 2021.1.1~2021.6.30 기간을 기준으로 작성하였으며, 상기 비율은 최근 사업연도 말 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜YG엔터테인먼트
(최상위지배기업)
매입 등
2021.1.1 ~ 2021.6.30
115
16.4

주) 상기 거래내역은 2021.1.1~2021.6.30 기간을 기준으로 작성하였으며, 상기 비율은 최근 사업연도 말 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 [YG PLUS]

(음악사업 부문)

- 산업의 특성 등

음악 산업은 작곡, 공연, 출판, 저작권, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화 음악 등 다양한 분야에 걸쳐 음악을 통해 부가가치를 생산하고 경제적 가치를 발생시키는 모든 산업적 영역을 통칭합니다. 음악 산업은 크게 다음의 두 가지로 구분될 수 있습니다. 첫째는 음반의 기획 및 제작, 유통과 같은 전통적 오프라인 음반 산업 영역이고, 둘째는 온라인 및 모바일 등의 매체를 통해 디지털 음원을 제작 및 유통하는 온라인 미디어 컨버전스의 영역입니다.

음반사업은 2000년 이후 인터넷에서의 불법 음악 공유 및 스트리밍 서비스로 큰 위기를 맞았습니다. 이에따라 오프라인 음반 산업 규모는 지속적으로 감소하고 있으나 디지털 음악 산업은 2004년 오프라인 음반 산업의 규모를 추월한 이후 현재까지 지속적인 성장세를 이루며 국내 음악 산업의 규모를 키우고 있습니다. 여기에 저작권법의 개정, 시행 등 저작권 보호를 위한 환경이 변화되고 있어 향후 디지털 음악 산업은 전체 음악 산업의 중심으로 음악 산업의 재 성장기를 선도할 것으로 예상됩니다.

(MD제조/유통판매 사업 부문)

- 산업의 특성 등

MD(Merchandise, 머천다이즈)란 아티스트 관련 상품, 캐릭터 관련 상품 등을 의미하며, 이러한 상품을 제조하고 유통하는 사업은 캐릭터산업의 일환이라고 볼 수 있습니다.

캐릭터산업은 대중스타, 스포츠스타, 영화, 애니메이션, 기업 브랜드 등에서 창출된 캐릭터를 이용하여 유무형의 상품을 개발, 제작 및 유통하여 부가가치를 생산해 내는산업입니다. 동 산업은 매출 증대에 따른 한계 생산비가 저렴하고 재고 유지비용이 낮은 고부가가치 산업이며, 특정 스타, 특정 국가의 고유문화 등을 영상/음원/상품 등의 형태로 전달 가능한 독점성을 가집니다. 또한 적용 분야가 매우 광범위하고 활용 범위에 제한이 거의 없는 One Source, Multi Use 성격을 가지고 있습니다.

캐릭터 산업은 계절적, 경기적 요소에 큰 영향을 받지 않습니다. 캐릭터 제품의 판매는 캐릭터의 인기와 연관이 되는 부분이며, 소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 크지 않기 때문에 경기가 좋지 않는 시기에도 외부 활동 대신 필요 제품을 캐릭터 제품으로 구매하여 만족감을 높이는 경우가 많습니다.

당사는 당사의 종속회사였던 '㈜와이지넥스트'와 2016년 1월 1일자로 합병하였습니다. 이에 따라 ㈜와이지넥스트가 영위하던 MD 사업을 당사에서 승계하였습니다. MD사업은 ㈜와이지엔터테인먼트 소속 아티스트인 빅뱅, 블랙핑크, 위너, 아이콘 등의 음반 및 DVD 유통을 담당하고, 소속 아티스트들의 MD(응원봉, 티셔츠, 악세사리 등)를 기획, 디자인, 제조 및 유통하고 있습니다. 아티스트의 IP를 활용하여 창의적이고 독특한 MD를 만드는 기획력과 쇼핑과 콘텐츠를 결합한 플랫폼을 통해 엔터테인먼트MD산업을 선도해 나가고 있으며, 아티스트들의 인기가 글로벌 시장으로 확대됨에 따라 해외 매출도 꾸준히 증가하고 있습니다.

(광고사업 부문)

- 산업의 특성 등

광고란 사람들로 하여금 제품, 상품, 용역서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 이념, 신조, 정책 등을 유도하려는 목적으로 전파매체(TV, 라디오), 인쇄매체(신문, 잡지) 등의 광고매체를 이용하여 메시지를 전달하는 커뮤니케이션의 한 형태입니다. 이러한 광고를 사업영역으로 하는 광고회사는 광고표현물 제작과 매체대행, 기타조사활동 및 프로모션 활동을 수행합니다.

광고시장은 경기변동에 강한 탄력성을 보입니다. 이는 경기가 호황일 때는 광고주들이 광고에 많은 예산을 지출하지만 반대의 경우에는 이를 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.

[종속회사]

(골프사업 부문)

- 산업의 특성 등

골프는 1880년대 영국인에 의해 국내에 도입되었고, 최근 약 20여 년동안 급속도로 발전하였습니다. 특히 GDP 상승 및 주5일제 도입 등 여가에 대한 관심과 더불어 대한민국 골프 선수들의 국내외 선전에 따라 대중의 관심 역시 크게 증가하였습니다.

특히 1990년에 도입된 스크린 골프가 2000년대 후반부터 급속히 증가하면서 이전까지 부유층의 전유물로 인식되어 오던 골프는 대중 스포츠로 변화하고 있습니다. 이에따라 20~30대의 젊은 세대의 골프 수요도 꾸준히 늘고 있습니다.

(모델매니지먼트사업 부문)

- 산업의 특성 등

모델매니지먼트는 1963년 패션모델 양성소인 '참스쿨(Charm School)'이 개원하면서그 역사를 시작합니다. '참스쿨'은 국내 최초 전문 모델 양성 기관으로서 모델 뿐만 아니라 탤런트, 배우, 미스코리아를 다수 배출하고, 워킹, 포즈, 매너, 화장술 등을 가르치며 현재의 모델매니지먼트의 시초가 됩니다.

모델매니지먼트 산업은 패션산업 뿐만 아니라 광고, 엔터테인먼트, 홍보산업과도 밀접한 연관을 가지며, 경제 및 대중문화의 발전과 함께 성장하고 있습니다. 다만, 경기위축으로 패션, 광고 등의 관련 산업이 위축된다면 그 영향을 피할 수 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

<㈜와이지플러스>
음악사업은 YG그룹의 엔터테인먼트 및 매니지먼트 사업화 역량을 바탕으로 네이버(NAVER) 등 국내외 우수기업들과 협업을 통한 음악플랫폼 사업과 ㈜와이지엔터테인먼트를 비롯한 기획사 등의 음원, 음반을 유통, 투자하는 사업을 전개하고 있습니다. YG만의 차별화된 역량과 전략적 파트너십을 바탕으로 글로벌 음악시장에 진출하였으며, K-POP의 글로벌 시장 진출 확대와 성장에 더욱 기여하고자 합니다.
MD사업은 ㈜와이지엔터테인먼트 소속 아티스트인 빅뱅, 블랙핑크, 위너, 아이콘 등의 음반 및 DVD 유통을 담당하고, 소속 아티스트들의 MD(응원봉, 티셔츠, 악세사리 등)를 기획, 디자인, 제조 및 유통하고 있습니다. 아티스트의 IP를 활용하여 창의적이고 독특한 MD를 만드는 기획력과 쇼핑과 콘텐츠를 결합한 플랫폼을 통해 엔터테인먼트MD산업을 선도해 나가고 있으며, 아티스트들의 인기가 글로벌 시장으로 확대됨에 따라 해외 매출도 꾸준히 증가하고 있습니다.
광고대행업은 ㈜와이지엔터테인먼트 소속 아티스트와 제작 콘텐츠를 위한 광고 에이전시 역할을 하고 있습니다.

<㈜와이지스포츠 및 ㈜그린웍스>

당사는 종속회사인 신, ㈜YG스포츠와 신, ㈜그린웍스를 통해 골프사업을 영위하고 있습니다. 신, ㈜그린웍스는 골프장 부킹서비스(X-Golf)와 골프연습장 운영, 신, ㈜YG스포츠는 골프선수 매니지먼트, 골프이벤트 대행, 골프의류 및 용품 유통업을 전개하고 있습니다.

동사는 김효주, 이보미 선수 등 국내 정상급 골프선수들의 매니지먼트 사업과 다양한골프 관련 이벤트 운영사업, 전국 유수의 골프장 내에 오프라인 매장과 골프용품 전문온라인 쇼핑몰도 운영하고 있습니다. 또한 골프장 부킹서비스(X-Golf)와 골프연습장은 골프 대중화에 따른 수요 증가에 따라 매년 꾸준히 성장하고 있습니다.

<㈜케이플러스홀딩스>
㈜케이플러스홀딩스는 모델매니지먼트, 패션쇼 및 이벤트 기획, 운영, 마케팅 PR, 모델아카데미 사업을 전개하고 있습니다. 최소라, 배윤영 등 국내 정상급 톱 모델이 소속되어 있으며, 모델아카데미를 통해 차세대 톱 모델 육성에 기여하고 있습니다. 또한, 다수의 패션쇼 및 이벤트의 기획, 운영, PR 업무를 대행하고 있습니다. 동사는 모델들의 인지도 상승과 엔터테인먼트 분야로의 활동 확대 등에 힘입어 국내 톱 모델매니지먼트사로 자리매김하고 있습니다.

<㈜와이지인베스트먼트>
㈜YG엔터테인먼트는 YG 브랜드와의 시너지 및 문화 컨텐츠 산업 육성을 위한 다양한 투자를 진행해 왔습니다. ㈜YG인베스트먼트에서는 당사와 당사의 지배회사에서 진행하던 투자 업무를 전담하고 있으며, 투자 대상 및 대상 사업에 대한 이해 확대와 체계적인 관리 등으로 투자 효율성을 제고하고 높은 투자수익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 사업 부문 : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
- 사업 내용 : 음악사업, MD 제조 및 판매

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주력사업 경쟁력 강화 및 확장을 위해, 2021년 8월 11일 이사회에서의 물류센터 구축의 건 승인을 받았으며, 2021년 9월 30일 임시주주총회에서 물류센터 구축 관련 사업을 사업의 목적에 추가하기 위한 정관 일부 변경의 건을 승인 받을 예정입니다. 음반 유통 등을 위한 물류센터 구축을 통해 내부 인프라 구축 및 물류비용 절감을 기대하고 있습니다.

(3) 조직도

(주)와이지플러스 조직도.jpg
(주)와이지플러스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안. 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을
영위함을 목적으로 한다.
1~57. <현행과 동일>

58. <신설>

59. <신설>

60. <신설>

61. <신설>

62. <항목번호 변경, 58. →62.>

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 
영위함을 목적으로 한다.
1~57. <좌동>

58. 보관 및 창고업

59. 포장사업

60. 화물자동차운수사업

61. 물류시설ㆍ장비 임대업

62. 상기 각호에 관련되는 부대사업

주력 사업 경쟁력 강화 및 확장 
(음반 유통 등을 위한 물류센터 구축)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.ygplus.com)에 게재하였습니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파 예방을 위해 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

주주총회장 입장 전 '열화상 카메라' 및 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야합니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.