프레스티지바이오파마 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210915)
제출인: 프레스티지바이오파마

주주총회소집공고
2.9
프레스티지바이오파마

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 9월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
3. 회의목적사항
기재정정
보고사항 제외
결의사항 추가

5. 의결권 행사에 관한 사항
기재정정
9월 14일(화) 18시까지

9월 16일(목) 18시까

지

[별첨] 정기주주총회
 의결권행사 신청서
기재정정
9월 14일(화) 18시까지

9월 16일(목) 18시까

지

기재정정
-
결의사항 추가

Ⅲ.경영
참고사항
2. 주주총회 
목적사항별 기재사항
기재정정
보고사항 제외
결의사항 추가

주주총회소집공고

2021년 9월 9일

회 사 명 :
프레스티지바이오파마
(Prestige BioPharma Limited)

대 표 이 사 :
박소연

본 점 소 재 지 :
21 Biopolis Road, #04-24/28 Nucleos South Building, Biopolis, Singapore 138567

(전 화) +65-6924-6535

(홈페이지) http://www.prestigebiopharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 마이클 진우

(전 화) 070-4124-6152

주주총회 소집공고

(제 6기 정기)

제 6기 정기 주주총회 소집통지

프레스티지바이오파마 KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는

제 6 기
정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로
당사 KDR
소유자분들을 소집하는 것입니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 46조에의거 전자 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

또한, 당일 출석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니

참고서류 등을 검토하신
후
2021년 9월 16 일 목요일까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 9월 24일 (금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1)
제
6 기(
2020. 7. 01-2021. 6. 30) 재무제표 보고*
 2) 감사보고
 3) 영업보고
 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

* 참고사항 : 상기
제 6 기
재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고
감사위
원
전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. 

나. 의결 사항

제1호 의안 : 이사 선임 승인의 건
 1-1호 의안: 사내이사 박소연 재선임의 건
 1-2호 의안: 사내이사 김 마이클 진우 재선임의 건
 1-3호 의안: 사내이사 Tay Lai Wat 재선임의 건
 1-4호 의안: 사외이사 방규호 재선임의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 사외이사 보수 승인의 건

제4호 의안 : 감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 및 감사인 보수결정 위임 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의 취급 등은 당사와 KSD 간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 프레스티지바이오파마 홈페이지(https://www.prestigebiopharma.com)에서 확인하실 수 있습니다.

나. 예탁계약서 제34조 및 KSD의 사전 일괄위임에 의거하여 KDR 소유자는 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.

1) 본 주주총회에 출석하여 의결권 직접 행사 또는 위임장에 의거 의결권 대리 행사

2) KSD를 통하여 의결권 행사 신청

3) 2)의 경우, 동봉한 「주주총회 의결권행사 신청서」에 찬반을 표시한 후,

2021년 9월 16일(화) 18시까

지
의결
권
행
사 신청서를 보내주십시오. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 출석하지 않았을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다. (아래「주주총회 의결권행사 신청서」는 당사 홈페이지 - 주주소통창구에서도 확인 가능)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회개최통지서, 신분증

- 대리 행사 : 위임장(KDR 소유자와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인 신분증)

7. 기타사항

정관 제44조에 의거하여 주주총회는 총회 소집통지서에 지정한 한국 내의 장소에서 개최합니다.

※ 본 주주총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

[별첨] 정기주주총회 의결권행사 신청서

주주총회 의결권행사 신청서

■ 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 글로벌기획부
 글로벌금융팀 앞 (우편번호 : 07330) / 팩스번호 : 02-3774-3432 / 이메일(파일형태로
 송신) : kdr@ksd.or.kr)

□ 회사명 : ㈜프레스티지바이오파마

□ 주주총회일 : 2021년 9월 24일(금) 오전 10시 30분

■ 의결권행사 신청 내역(소유자번호 및 소유증권 수는 계좌를 보유한 증권회사를 통해 확인하여 아래의 우측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재 요망)

소유자번호(※필수 기재)

소유증권수

정기주총 결의사항

찬 성

반 대

보통 1

이사 선임 승인의 건

보통1-1
사내이사 박소연 재선임의 건

보통1-2
사내이사 김 마이클 진우 재선임의 건

보통1-3
사내이사 Tay Lai Wat 재선임의 건

보통1-4
사외이사 방규호 사외이사 재선임의 건

보통 2
이사보수 한도 승인의 건

보통 3
사외이사 보수 승인의 건

보통 4
감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 및감사인 보수결정 위임 승인의 건

* 위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 ∨ 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스)로 회신하여 주시기 바랍니다

.
(회신기한 : 2021년 9월 16일(목) 18시까지)

* 안건에 대한 의사표시가 없거나 표시가 불명확한 경우 해당 안건은 기권으로 처리됩니다.

* 소유자번호가 정확하지 않은 경우 의결권 행사가 불가합니다. 의결권 행사 신청서에 기재된 내용이 정확하지 않은 경우 한국예탁결제원은 소유자에게 별도의 안내를 하지 않습니다.

위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권 행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

소유자 성명 : (인) 또는 (서명)

( 연락처 : )

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사의 성명

박소연
(출석률:
100%)

김 마
이클 진우
(출석률:
100%)

Lai Wat 
Tay
(출석률:
100%)
방규호
(출석률:
100%)
오승주
(출석률:
100%)
이의경
(출석률:
100%)
전경희
(출석률:
100%)
Kok Fatt Lee
(출석률:
100%)

1차
'20.10.09
1. 이사회 및 외부감사인을 대상으로 한 CEO의 보고 
2. K-IFRS (FY 2020) 연결/별도재무제표 검토 및 승인
-
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
'20.10.27
1. 회사 정관 개정
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

3차
'20.11.03
1. K-IFRS (FY 2020) 연결/별도재무제표 감사 보고서 검토 및 승인
2. 이사회결의, 재무제표 감사보고서, 정기 주주총회 소집 승인
가결
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4차
'20.11.09
1. 공모 주식 수 발행 규모 승인
2. 부여 결의된 스톡옵션 일부 취소 승인
가결
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

5차
'20.12.08
1. 한국예탁결제원에 보통주 9,187,981주 이전 승인
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

6차
'21.02.15
1. 은행 계좌개설 승인 (BNP Paribas 싱가포르 지점, 
UBS Switzerland AG)
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

7차
'21.03.15

1.
지난 6개월간의 경영현황에 대한 CEO 보고

2. K-IFRS (FY 2021, 2분기) 연결/별도재무제표 검토 및 승인
3. 미국 및 한국 총 3개 자회사 설립 계획 승인
4. 내부 공시정보관리규정 승인
5. 은행 계좌개설 승인 (한국 IBK기업은행, 하나은행 싱가포르 지점)

-
가결
가결
가결
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

8차
21.05.28
1. 2021년 3월 31일로 마감된 제 3분기 연결 및 별도 재무제표 승인 및 공시
2. PBP Korea에 대한 유상증자 및 자금대여 승인
3. 부산 IDC센터 관련 계획 업데이트 및 논의
4. 각 위원회 운영규정 개정사항 승인
가결

가결
가결
가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 성명

이의경
전경희
KOK FATT LEE

찬반여부

2020.10.28
2020년 회계연도 감사보고서 검토
가결
찬성
찬성
찬성

2021.02.23
2021년 2분기 회계연도 검토 보고서
가결
찬성
찬성
찬성

주1) 2021년 9월 1일 2021년 회계연도 감사보고서 검토 하였습니다. 
주2) 2021년 9월 9일 2021 회계연도 내부회계관리제도 평가보고 하였습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사내이사
3
-
801,569,113
267,189,704
주1), 주2)

사외이사
5
76,919,100
76,919,100
15,383,820
주1), 주3)

주1) 싱가포르 회사법 및 당사의 구 정관에 따르면 주주총회의 승인이 필요한 이사의 보수는 이사회의 활동 보수 성격인 Director's Fee였으며, 제6기의 Director's Fee에 해당하는 금액은 '사외이사 5인의 보수' 금액입니다. 
주2)
상
기금액은 기 지급된 금액으로 서울외국환중개㈜의 당기 평균환율 1135.91/USD를 적용하여 원화로 환산하였습니다.

주3) 상기 보수총액 중 제 6 기 사외이사 보수는 서울외국환중개㈜의 해당 기 기말환율1130.00/USD를 적용하여 원화로 환산하였으며,주주총회 승인 이후 지급될 예정입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)
국내 시장

당사의 주력사업인 바이오시밀러 산업의 국내 시장 상황을 살펴보면 다음과 같습니다. 한국은 유럽과 일본에 이어 전 세계 세 번째로 2009년 7월 '동등생물의약품 허가심사 규정 및 평가 가이드라인'을 제정, 2011년 '바이오시밀러 품목별 안전성 유효성 평가 가이드라인'을 제시하는 등 선제적인 체계를 구축하였습니다. 이후, 2012년 7월 셀트리온의 레미케이드 바이오시밀러인 '램시마'를 시작으로 식품의약품안전처 공시 기준 본 사업보고서 작성기준일 현재 30개의 바이오시밀러가 허가되어 있습니다.

[바이오시밀러 국내 허가 현황]

구분

제품명

회사명

대조약

(성분명)

효능효과

허가일자

1

램시마주100mg

㈜셀트리온

레미케이드

(인플릭시맵)

류마티스관절염,
궤양성대장염 등

2012.07.20

2

허쥬마주150mg

㈜셀트리온

허셉틴주

(트라스투주맙)

유방암, 위암

2014.01.15

3

허쥬마주440mg

㈜셀트리온

허셉틴주

(트라스투주맙)

유방암, 위암

2014.01.15

4

싸이트로핀에이

카트리지주 5mg

싸이젠코리아㈜

지노트로핀

(소마트로핀)

소아의 성장부전 등

2014.01.28

5

싸이트로핀에이

카트리지주 10mg

싸이젠코리아㈜

지노트로핀

(소마트로핀)

소아의 성장부전 등

2014.01.28

6

싸이트로핀에이

카트리지주 15mg

싸이젠코리아㈜

지노트로핀

(소마트로핀)

소아의 성장부전 등

2021.07.09

7

에톨로체50밀리그램
프리필드시린지

삼성바이오에피스㈜

엔브렐

(에타너셉트)

류마티스관절염,

건선 등

2015.09.07

8

에톨로체50밀리그램

프리필드펜주

삼성바이오에피스㈜

엔브렐

(에타너셉트)

류마티스관절염,

건선 등

2019.08.19

9

베이사글라퀵펜

100단위/밀리리터

한국릴리(유)

란투스

(인슐린글라진)

당뇨병

2015.11.25

10

레마로체주100밀리그램

삼성바이오에피스㈜

레미케이드

(인플릭시맵)

류마티스관절염,

궤양성대장염 등

2015.12.04

11

트룩시마주

㈜셀트리온

맙테라

(리툭시맙)

림프종, 백혈병,
류마티스관절염 등

2016.11.16

12

아달로체프리필드시린지주

40밀리그램

삼성바이오에피스㈜

휴미라

(아달리무맙)

류마티스관절염,
건선성관절염 등

2017.09.20

13

아달로체프리필드펜주

40밀리그램

삼성바이오에피스㈜

휴미라

(아달리무맙)

류마티스관절염,
건선성관절염 등

2020.07.03

14

삼페넷주150밀리그램

삼성바이오에피스㈜

허셉틴

(트라스투주맙)

유방암, 위암

2017.11.08

15

삼페넷주440밀리그램

삼성바이오에피스㈜

허셉틴

(트라스투주맙)

유방암, 위암

2020.10.14

16

글라지아프리필드펜

㈜녹십자

란투스

(인슐린글라진)

당뇨병

2018.03.07

17

유셉트프리필드시린지주

㈜엘지화학

엔브렐

(에터너셉트)

류마티스관절염,
건선성관절염 등

2018.03.16

18

유셉트오토인젝터주

㈜엘지화학

엔브렐

(에터너셉트)

류마티스관절염,
건선성관절염 등

2018.03.16

19

네스벨프리필드시린지주20

㈜종근당

네스프

(다베포에틴알파)

만성신부전 빈혈

2018.11.29

20

네스벨프리필드시린지주30

㈜종근당

네스프

(다베포에틴알파)

만성신부전 빈혈

2018.11.29

21

네스벨프리필드시린지주40

㈜종근당

네스프

(다베포에틴알파)

만성신부전 빈혈

2018.11.29

22

네스벨프리필드시린지주60

㈜종근당

네스프

(다베포에틴알파)

만성신부전 빈혈

2018.11.29

23

네스벨프리필드시린지주120

㈜종근당

네스프

(다베포에틴알파)

만성신부전 빈혈

2018.11.29

24

테로사카트리지주

㈜대원제약

포스테오주

(테리파라타이드)

골다공증

2019.10.29

25

팬포틴프리필드시린지주

20000IU

㈜펜젠

이프렉스

(에포에틴 알파)

만성신부전 빈혈

2019.11.28

26

팬포틴프리필드시린지주

40000IU

㈜펜젠

이프렉스

(에포에틴 알파)

만성신부전 빈혈

2019.11.28

27

오기브리주150밀리그램

알보젠코리아㈜

허셉틴

(트라스투주맙)

유방암, 위암

2020.08.26

28

벰폴라프리필드펜

㈜유영제약

고날-에프펜

(폴리트로핀알파)

난소과자극,
무배란증

2020.10.29

29

온베브지주

삼성바이오에피스㈜

아바스틴

(베바시주맙)

직결장암, 유방암,
비소세포폐암 등

2021.03.11

30

자이라베브주

한국화이자제약㈜

아바스틴

(베바시주맙)

직결장암, 유방암,
비소세포폐암 등

2021.05.17

출처: 식품의약품안전평가원, 국내 바이오시밀러 허가현황

(2) 해외 시장

미국 신정부인 바이든 행정부의 주요 바이오헬스 정책은 코로나19 극복 및 바이오 혁신 가속화, 암 정복 프로젝트에 초점을 맞추고 있으며, 바이오시밀러에 대해 우호적인 규제환경을 조성하고 있습니다. 또한 오바마 케어 확대에 따른 보건의료재정 압박으로 바이오시밀러 사용을 정책적으로도 권장하고 있어 글로벌 바이오시밀러 산업의 성장을 가속화 시킬 것으로 기대됩니다.

[미국 바이든 정부의 주요 바이오헬스 정책]

정책

핵심 내용

코로나１９ 극복

- 정부의　신뢰성　회복／책임　강화

- 연방정부 중심 위기관리 체계 복구

- 무상코로나　검사　지원

- 개인 보호장비 공급

- 치료제/백신의 공평한 배분

- 과학적 근거 기반 방역 지침 제공

바이오 혁신 가속화

- R&D 분야 예산 증액(4년간 U$3천억)

- 보건분야 첨단 연구소(ARPA-H) 신설

- 오바마 케어(ACA)의 부활 및 확대

암 정복 프로젝트

(Cancer Moonshot Initiative)

- 대규모 환자 분석→ 종양 지표 개발

- 데이터 기반 환자 맞춤형 항암치료

- 암 극복 토대 마련 위한 백신 개발

- 소아암 관련 연구 지원 확대

- 부통령 직속 특수 연구 지원

- 우수 종양센터 육성

- 국가 간 데이터 표준화/공유 강화

출처: 코트라(KOTRA) 2021 GVC 재편 대응 제약바이오 설명회, '(북미) 미국 신정부 바이오헬스 정책과 산업변화 소개'

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2015년 싱가포르에 설립된 이래, 항체의약품 개발 전문 제약회사로서 바이오시밀러와 항체 신약 개발에 집중해 왔습니다. 2021년 2월 5일자로 한국 유가증권시장에 상장되었으며, 올해는 새롭게 백신사업에도 진출하였습니다. 전세계가 코로나 백신의 공급 부족으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 당사는 백신사업의 첫 시작으로 코로나 19 백신의 위탁생산 컨소시엄에 참여하게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[바이오시밀러 사업부문]
파이프라인 중 개발이 가장 앞선 허셉틴 바이오시밀러(HD201)는 임상 3상시험을 마치고 현재 유럽 의약품청(EMA)의 품목허가 심사를 받고 있습니다. 작년에 실시된 HD201의 미국 식품의약국(FDA) 가교시험 결과를 올해 국제 학술지에 게재하는 등 FDA 품목허가신청을 위한 준비도 진행 중에 있습니다. HD201은 라이센스 계약을 통해 본 사업보고서 작성기준일 현재 전세계 46개국에 판로를 마련했습니다. 아
바스틴 바이오시밀러(HD204)
는 현재 전세계 17개국에서 글로벌 임상 3상 시험을 진행하고 있으며,
휴미라 바이오시밀러(PBP1502)
는 임상 1상 시험을 준비하고 있습니다.

[항체신약 사업부문]
당사는 현재 췌장암 항체신약, Anti-PAUF(PBP1510) 및 고형암 항체신약 Anti-CTHRC1(PBP1710) 2개의 항체신약 파이프라인을 보유하고 있습니다. 이 중 PBP1510은 췌장암 대부분에서 발견되는 PAUF (Pancreatic Adenocarcinoma Up-regulated Factor)를 중화하는 항체신약으로 PAUF에 기인한 다양한 암 진행 및 전이 메커니즘을 차단합니다. PAUF는 또한 종양미세환경(Tumor Microenvironment, TME)을 변화시켜 생체의 면역체계를 억제함과 동시에 면역을 교란시켜 암세포의 성장을 촉진하는데, PBP1510은 이러한 PAUF의 역할을 원천 차단해 암세포가 생체의 면역체계와 기존 항암제에 대해 더욱 민감하게 반응하도록 만들어 줍니다. 이러한 특성을 통해 기존 항암제와 상승적인 효과를 발휘할 것으로 기대하고 있습니다. PBP1510은 2020년 유럽 의약품청(EMA), 미국 식품의약국(FDA), 한국 식품의약품안전처(MFDS)로부터 희귀의약품으로 지정된 바 있으며, 올해 6월에는 프랑스에서 임상 1/2a상 계획신청서에 대한 승인을 받았습니다.

당사가 개발 중인 두 번째 항체신약, PBP1710은 췌장암, 대장암 등 다양한 종 류의 암세포에서 과발현되는 CTHRC1 (Collagen Triple Helix Repeat Containing-1)을 표적으로 하고 있습니다. CTHRC1은 암의 증식이나 전이, 그리고 유착과 같은 암세포의 특징들을 증강시켜 암세포를 더욱 공격적으로 만든다고 보고되고 있습니다. PBP1710은 이러한 CTHRC1을 중화하는 항체신약으로 CTHRC1에 기인한 다양한 암의 진행 및 전이 메커니즘을 차단합니다.

[백신 사업부문]
당사는 올해 백신사업으로의 진출을 결정하고, 코로나19 백신의 위탁생산사업 을 시작했습니다. 백신사업의 첫 시작으로, 러시아의 스푸트니크 코로나19 백신 을 위탁생산하는 컨소시엄에 백신 원액(Drug Substance, DS) 생산 기업으로 참 여하게 되었습니다. 해당 컨소시엄은 코스닥 상장사인 (주)휴온스글로벌이 주도 하고 있으며, 당사는 이러한 백신의 위탁생산 사업을 위해 현재 충북 오송에 백 신 생산시설을 건립하고 있습니다. 올해 4월 러시아와 기술이전계약을 체결하 고 현재는 스푸트니크 코로나19 백신 생산에 대한 기술이전을 진행하고 있으며, 올해 4분기부터는 백신의 양산을 계획하고 있습니다.

당사의 백신사업에 대한 궁극적 목표는 자체적으로 백신을 개발하는데에 있습 니다. 현재는 코로나19 백신의 위탁생산으로 백신사업에 진출했지만, 향후에는 미래 감염병에 대비할 수 있는 백신을 자체적으로 개발할 수 있도록 관련 연구 인력과 시설에 대한 투자를 진행할 계획입니다.

(2) 시장점유율

당사는 본 주총소집공고 작성기준일 현재 판매 허가를 득하여 시판이 진행 중인 제품이 없어 해당사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성

2019년 말 시작된 코로나19 사태 등과 같이 우리가 사는 세계는 신종 전염병 발생, 지구 온난화, 식량과 에너지 부족, 고령화 등 다양한 문제에 봉착해 있습니다. 그리고 '바이오 기술'은 4차 산업혁명과 더불어 이러한 인류 공통의 문제를 해결하고 경제성장을 이끌어갈 성장 엔진으로 급부상하고 있습니다. 세계 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development; OECD)는 이러한 가능성에 주목해 2030년 바이오경제 시대가 올 것으로 예측하는 내용의 보고서를 발간했습니다(The Bioeconomy to 2030 - designing a policy agenda). 해당 보고서에서는 바이오 경제를 "바이오 기술이 경제적 산출량의 상당 부분에 기여하고 있는 경제"로 정의하며, 향후 바이오 응용부문 간 통합이 경제와 환경의 지속가능한 발전에 기여할 것이라고 전망했습니다.

바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래하는 세포, 단백질, 유전자 등을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품을 말하며, 성분에 따라 생물학적 제제, 단백질의약품, 항체의약품, 세포치료제 및 유전자치료제 등으로 구분하고 있습니다. 바이오의약품은 생물 유래 물질로서 합성의약품처럼 체내에서 발생되는 대사산물이 없어 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 희귀, 난치성 및 만성 질환의 치료 효과가 뛰어나기 때문에 주로 기존 치료법에 대한 미충족 수요가 높은 퇴행성, 난치성 질환 치료제 또는 환자 맞춤형 표적치료제로 사용되고 있습니다.

[바이오의약품 분류별 정의]

분 류

정 의

생물학적 제제

생물체에서 유래된 물질이나 생물체를 이용하여 생성시킨 물질을 함유한 의약품으로서 물리적/화학적 시험만으로는 그 역가와 안전성을 평가할 수 없는 백신/혈장분획제제 및 항독소 등

유전자재조합 의약품

유전자조작기술을 이용하여 제조되는 펩타이드 또는 단백질 등을 유효성분으로 하는 의약품으로 항체의약품, 펩타이드 또는 단백질의약품, 세포배양의약품 등을 포함(세포배양의약품이란 세포배양기술을 이용하여 제조되는 펩타이드 또는 단백질 등을 유효성분으로 하는 의약품)

세포치료제

살아있는 자가/동종/이종세포를 체외에서 배양·증식하거나 선별하는 등 물리적·화학적·생물학적 방법으로 조작하여 제조하는 의약품. 다만, 의료기관에서 자가 또는 동종세포를 당해 수술이나 처치과정에서 안정성 문제가 없는 최소한의 조작만을 하는 경우는 제외(생물학적 특성이 유지되는 범위에서 단순분리, 세척, 냉동, 해동 등)

유전자치료제

질병치료 등을 목적으로 인체에 투입하는 유전물질 또는 유전물질을 포함하고 있는 의약품

동등생물의약품 (바이오시밀러)

이미 제조판매 또는 수입품목 허가를 받은 품목과 품질 및 비임상, 임상적 비교동등성이 입증된 의약품

개량생물의약품 (바이오베터)

이미 허가된 바이오의약품에 비해 안전성, 유효성 또는 유용성이 개선되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있는 의약품

자료: 식품의약품안전처 생물학적제제 등의 품목허가심사 규정 고시 재구성

바이오의약품은 일반적으로 합성의약품에 비하여 크기가 크고 복잡한 고분자 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정을 거쳐야 되므로 변화에 민감합니다. 이러한 특징으로 합성의약품은 합성 물질의 합성 비율만 알면 쉽게 제조가 가능한 반면 바이오의약품의 경우 배양 기술과 환경, 방법에 따라 최종 생성물에서 차이가 발생할 수 있기 때문에 기술적으로 복잡하고 제조과정에서 고도의 기술력이 필요로 하여 상대적으로 부작용이 적고 안정성이 높습니다. 따라서 바이오의약품은 합성의약품보다 개발 및 생산에서 높은 비용과 역량이 요구되며, 상대적으로 수요와 진입 장벽이 높아 글로벌 의약품 시장에서 바이오의약품의 가치가 주목받고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 올해 백신사업으로의 진출을 결정하고, 코로나19 백신의 위탁생산사업을 시작했습니다. 해당 신규사업의 첫 프로젝트로, 러시아의 스푸트니크 코로나19 백신을 위탁생산하는 컨소시엄에 백신 원액(Drug Substance, DS)을 생산하는 기업으로 참여하게 되었습니다. 해당 컨소시엄은 코스닥 상장사인 (주)휴온스글로벌이 주도하고 있으며, 당사는 DS 생산기업으로, 다른 컨소시엄 참여기업인 (주)보란파마와 (주)휴메딕스는 백신의 충진과 포장을 담당(Drug Product, DP)하는 DP 생산기업으로 참여하고 있습니다. 

올해 4월 러시아와 기술이전계약을 체결하고 현재 스푸트니크 코로나19 백신 생산에 대한 기술이전을 진행 중입니다. 현재 충북 오송에 건립 중인 백신 생산시설이 오는 10월 준공될 예정으로, 올해 4분기부터 본격적인 백신의 양산을 계획하고 있습니다. 

당사의 백신사업에 대한 궁극적 목표는 자체적으로 백신을 개발하는데에 있습니다. 현재는 코로나19 백신의 위탁생산으로 백신사업에 진출했지만, 향후에는 미래 감염병에 대비할 수 있는 백신을 자체적으로 개발할 수 있도록 관련 연구인력과 시설에 대한 투자를 진행할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고사항

□ 재무제표의 보고

1. 제6기(2020.7.01-2021.06.30) 재무제표 보고의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2021년 06월 30일 현재

전기말 2020년 06월 30일 현재

Prestige BioPharma Limited와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
당기말
전기말

유동자산
407,023,791
41,485,283

현금및현금성자산
406,172,675
38,291,197

기타유동금융자산
334,233
2,017,807

기타유동자산
516,883
1,176,279

비유동자산
127,636,758
91,852,009

당기손익-공정가치 측정 금융자산
20,812,769
7,536,265

유형자산
5,696,869
3,763,401

무형자산
96,480,518
79,129,420

기타비유동금융자산
566,470
238,923

기타비유동자산
4,080,132
1,184,000

자 산 총 계
534,660,549
133,337,292

부채

유동부채
12,430,512
7,059,895

미지급금
5,057,111
5,579,308

차입금
2,542,500
-

유동성금융리스부채
1,173,801
369,647

기타유동금융부채
3,157,100
918,139

기타유동부채
500,000
192,801

비유동부채
13,415,298
11,511,461

차입금
-
51,017

비유동금융리스부채
3,160,511
1,976,630

기타비유동부채
10,254,787
9,483,814

부채총계
25,845,810
18,571,356

자본

자본금
525,727,248
127,241,958

기타자본
8,243,831
5,549,900

기타포괄손익누계액
(418,073)
205,724

결손금
(24,738,267)
(18,231,646)

자 본 총 계
508,814,739
114,765,936

부채와 자본 총계
534,660,549
133,337,292

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

전기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

Prestige BioPharma Limited와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
당기
전기

영업수익
-
-

영업비용
16,184,385
9,093,745

영업손실
(16,184,385)
(9,093,745)

기타수익
14,018,738
1,207,056

기타대손상각비
-
1,689,486

기타비용
377,379
3,370,107

금융수익
949,665
833,094

금융비용
4,883,260
347,100

법인세비용차감전순손실
(6,476,621)
(12,460,288)

법인세비용
30,000
82,358

당기순손실
(6,506,621)
(12,542,646)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산이익(손실)
(623,797)
105,956

총포괄손익
(7,130,418)
(12,436,690)

주당순손익

기본주당순손실
(0.63)
(1.48)

희석주당순손실
(0.63)
(1.48)

연 결 자 본 변 동 표

당기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

전기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

Prestige BioPharma Limited와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2019.07.01(전기초)
53,198,489
2,784,546
99,768
(5,689,000)
50,393,803

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(12,542,646)
(12,542,646)

해외사업환산이익
-
-
105,956
-
105,956

소 계
-
-
105,956
(12,542,646)
(12,436,690)

자본에 직접 반영된 거래

전환상환우선주의 보통주 전환
74,211,100

-
-
74,211,100

부채의 자본전입
-
2,597,723
-
-
2,597,723

자본금의 액면통화 변경
(167,631)
167,631
-
-
-

소 계
74,043,469
2,765,354
-
-
76,808,823

2020.06.30(전기말)
127,241,958
5,549,900
205,724
(18,231,646)
114,765,936

2020.07.01(당기초)
127,241,958
5,549,900
205,724
(18,231,646)
114,765,936

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(6,506,621)
(6,506,621)

해외사업환산손실
-
-
(623,797)
-
(623,797)

소 계
-
-
(623,797)
(6,506,621)
(7,130,418)

자본에 직접 반영된 거래

유상증자

398,485,290
-
-
-
398,485,290

주식기
준보상

-
2,693,931
-
-
2,693,931

소 계
398,485,290
2,693,931
-
-
401,179,221

2021.06.30(당기말)
525,727,248
8,243,831
(418,073)
(24,738,267)
508,814,739

연 결 현 금 흐 름 표

당기
2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

전기
2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

Prestige BioPharma Limited와 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(13,598,263)
(10,388,225)

영업으로부터 유출된 현금흐름
(13,712,486)
(10,426,981)

이자의 수취
144,223
121,114

법인세의 납부
(30,000)
(82,358)

투자활동으로 인한 현금흐름
(18,410,224)
(15,087,181)

유형자산의 취득
(835,550)
(1,120,956)

무형자산의 취득
(15,108,878)
(14,546,742)

보증금의 증가
(332,809)
(188,848)

장기선급금의 증가

(2,745,728)
-

정부보조금의 수취
1,033,079
907,947

자본화된 이자의 지급
(420,338)
(138,582)

재무활동으로 인한 현금흐름
400,134,300
55,317,033

차입금의 차입
2,437,695
-

차입금의 상환
(429,007)
-

전환사채의 발행
-
4,000,000

전환상환우선주의 발행
-
51,502,660

리스부채의 원금 상환
(359,678)
(185,627)

유상증자

410,326,086
-

주식발행비용
(11,840,796)
-

환율변동으로 인한 현금의 변동
(244,335)
(60,778)

현금및현금성자산의 증가
367,881,478
29,780,849

기초 현금및현금성자산
38,291,197
8,510,348

기말 현금및현금성자산
406,172,675
38,291,197

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말
2021년 06월 30일 현재

전기말
2020년 06월 30일 현재

Prestige BioPharma Limited
(단위: USD)

과 목
당기말
전기말

유동자산
391,200,054
40,027,116

현금및현금성자산
390,799,432
37,812,239

기타유동금융자산
170,472
1,066,495

기타유동자산
230,150
1,148,382

비유동자산
139,488,838
91,267,266

당기손익-공정가치 측정 금융자산
20,812,769
7,536,265

종속기업투자주식
15,532,715
92,715

유형자산
4,913,408
3,763,401

무형자산
90,555,865
73,581,228

기타비유동금융자산
6,410,081
5,109,657

기타비유동자산
1,264,000
1,184,000

자 산 총 계
530,688,892
131,294,382

부채

유동부채
9,025,266
6,781,876

미지급금
4,349,356
5,303,884

유동성금융리스부채
1,048,001
369,647

기타유동금융부채
3,127,909
915,544

기타유동부채
500,000
192,801

비유동부채
11,246,245
9,677,647

차입금
-
51,017

비유동금융리스부채
3,096,245
1,976,630

기타비유동부채
8,150,000
7,650,000

부 채 총 계
20,271,511
16,459,523

자본

자본금
525,727,248
127,241,958

기타자본
8,243,831
5,549,900

결손금
(23,553,698)
(17,956,999)

자 본 총 계
510,417,381
114,834,859

부채와 자본 총계
530,688,892
131,294,382

포 괄 손 익 계 산 서

당기
2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

전기
2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

Prestige BioPharma Limited
(단위: USD)

과 목
당기
전기

영업수익
-
-

영업비용
15,406,359
8,956,096

영업손실
(15,406,359)
(8,956,096)

기타수익
14,018,700
1,208,292

기타대손상각비
-
1,689,486

기타비용
377,379
3,370,107

금융수익
1,037,489
966,070

금융비용
4,839,150
347,100

법인세비용차감전순손실
(5,566,699)
(12,188,427)

법인세비용
30,000
82,358

당기순손실
(5,596,699)
(12,270,785)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(5,596,699)
(12,270,785)

주당순손익

기본주당순손실
(0.54)
(1.45)

희석주당순손실
(0.54)
(1.45)

자 본 변 동 표

당기
2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

전기
2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

Prestige BioPharma Limited
(단위: USD)

과 목
자본금
기타자본
결손금
총 계

2019.07.01(전기초)
53,198,489
2,784,546
(5,686,214)
50,296,821

총포괄손익

당기순손실
-
-
(12,270,785)
(12,270,785)

자본에 직접 반영된 거래

전환상환우선주의 보통주 전환
74,211,100
-
-
74,211,100

부채의 자본전입
-
2,597,723
-
2,597,723

자본금의 액면통화 변경
(167,631)
167,631
-
-

소 계
74,043,469
2,765,354
-
76,808,823

2020.06.30(전기말)
127,241,958
5,549,900
(17,956,999)
114,834,859

2020.07.01(당기초)
127,241,958
5,549,900
(17,956,999)
114,834,859

총포괄손익

당기순손실
-
-
(5,596,699)
(5,596,699)

자본에 직접 반영된 거래

유상증자
398,485,290
-
-
398,485,290

주식보상비용
-
2,693,931
-
2,693,931

소 계
398,485,290
2,693,931
-
401,179,221

2021.06.30(당기말)
525,727,248
8,243,831
(23,553,698)
510,417,381

현 금 흐 름 표

당기
2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

전기
2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

Prestige BioPharma Limited
(단위: USD)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(12,640,523)
(10,016,525)

영업으로부터 유출된 현금흐름
(12,815,100)
(10,055,281)

이자의 수취
204,577
121,114

법인세의 납부
(30,000)
(82,358)

투자활동으로 인한 현금흐름
(31,697,505)
(15,181,249)

종속기업투자주식의 취득
(15,440,000)
-

유형자산의 취득
(587,927)
(1,120,956)

무형자산의 취득
(14,732,417)
(11,982,863)

대여금의 증가
(332,572)
(1,750,000)

보증금의 증가
(184,251)
(188,848)

자본화된 이자의 지급
(420,338)
(138,582)

재무활동으로 인한 현금흐름
397,696,605
55,317,033

차입금의 상환
(429,007)
-

전환사채의 발행
-
4,000,000

전환상환우선주의 발행
-
51,502,660

리스부채의 원금 상환
(359,678)
(185,627)

유상증자
410,326,086
-

주식발행비용
(11,840,796)
-

환율변동으로 인한 현금의 변동
(371,384)
(60,778)

현금및현금성자산의 증가
352,987,193
30,058,481

기초 현금및현금성자산
37,812,239
7,753,758

기말 현금및현금성자산
390,799,432
37,812,239

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

당기
2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

전기
2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : USD )

과 목
제6기
제5기

미처리결손금

(24,738,267)

(18,231,646)

전기이월결손금
(18,231,646)

(5,689,000)

당기순손실
(6,506,621)

(12,542,646)

미처리결손금

(24,738,267)

(18,231,646)

※ 상세한 주석사항은 2021년 9월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

나. 결의사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 이사 선임의 건 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박소연
1963-01-15
사내이사
-
지배회사 최대주주
이사회

김 마이클 진우
1964-06-08
사내이사
-
-
이사회

Tay Lai Wat
1956-10-12
사내이사
-
-
이사회

방규호
1963-08-25
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박소연
(주)프레스티지바이오파마 
대표이사
('15.07~현재)
('19.02~현재)
('15.09~'19.10)
('12.01~'18.11)
('09.04~'15.06)
('06.11~'09.03)
('04.03~'09.03)
('04.03~'09.03)
('99.11~'04.02)
('96.10~'99.10)
('95.12~'96.09)
('91.08~'95.12)
('85.08~'87.08)
('81.03~'85.02)
Prestige BioPharma Limited 대표이사
Mayson Partners Pte. Ltd. 이사
프레스티지바이오로직스(한국) 연구소장
싱가포르 국립과학기술연구소 (A*STAR) 신약개발센터 자문위원
Qion Pte. Ltd. (싱가포르) CSO
KIT-ISIS바이오신약개발연구센터센터장
한국과학기술대학원 겸임 교수
한국 안전성평가연구소 사업개발부장
바이오메드랩 연구소장 / 미국 지사장
미국 MIT 화학과 독성학분과, Postdoc
KIST 대사독성연구실, Postdoc
Univ. of Missouri-Columbia, USA 생유기화학 박사
이화여자대학교 의학 화학 석사
이화여자대학교 약학 학사
없음

김 마이클
 진우
(주)프레스티지바이오파마 
COO
('15.07~현재)
('19.02~현재)
('16.01~현재)
('16.09~'19.10)
('07.08~'16.01)
('07.08~'13.11)
('05.10~'07.08)
('05.10~'07.08)
('01.07~'07.08) 
('91.09~'05.12)
('87.12~'91.09)
('89.08) 
('87.12)
Prestige BioPharma Limited 이사
Mayson Partners Pte. Ltd. 이사
Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재 이사 (비상근)
프레스티지바이오로직스 등재 이사
Qion Pte. Ltd. (싱가포르) Managing Director
메디키네틱스㈜ (현 아퓨어스㈜) 대표이사
나래시스템 ㈜ 공동대표이사
Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재 이사 (비상근)
피더블유제네틱스코리아㈜ (후신: 메디키네틱스㈜) 대표이사
미국 Prestige Life Science In. 이사
미국 Peat Marwick Mclintock (KPMG 전신) 컨설턴트
New York Univ. 경영학 석사
 New York Univ. 경영학 졸업(부전공 : 생물학)
없음

Tay Lai Wat
(주)프레스티지바이오파마 
CFO
('20~현재)
('15~현재)
('09~'14)
('95~'09)
('89~'94)
('85~'89)
('83~'84)
('80~'83)
('80)

Prestige BioPharma Limited 사내 이사
Octava QMBP Pty Ltd 부동산 컨설턴트 및 투자담당 이사
Stamford Land Group COO
Stamford Land Group CFO
Guoco

Land

재무담당
Ipco International Limited 재무담당
Arthur Young 싱가포르 감사인
Arthur Young McClelland Moores Glasgow, Scotland 감사인
The University of Stirling 회계 및 재무 학과 졸업

없음

방규호
경상국립
대학교
 제약공학과 교수,
(주)프레스티지바이오파마 
사외이사
('20.01~현재)
('18.03~현재)
('14.10~'17.10)
('11.09~'14.10)
('10.01~'11.08)
('88.03~'09.06)
('00)
('92)
('88)
Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사
경상국립대학교 제약공학과 교수
오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산센터장
한국코러스제약 공장장 겸 연구소장
삼아제약 공장장
코오롱제약 공장장 겸 연구소장
충남대학교 대학원 미생물학 박사
부산대학교 대학원 미생물학 석사
부산대학교 미생물학과 졸업
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박소연
없음
없음
없음

김 마이클 진우
없음
없음
없음

Tay Lai Wat
없음
없음
없음

방규호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 제약공학과 교수로서 쌓아온 충분한 경험과 전문성을 바탕으로 사외이사로 프레스티지바이오파마의 주요한 경영 의사결정 과정에 적극적으로 참여할 것이며, 더불어 경영 활동 전반에 대한 자문 및 관리 감독 역할을 충실히 이행함으로써 프레스티지바이오파마 이사회의 전문성, 독립성을 높이는데 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 박소연 후보
프레스티지바이오파마 대표이사인 박소연 후보는 2015년 설립이래 회사의 연구개발, 경영, 사업 등 경영전반을 진두지휘하며 바이오의약품 시장에 프레스티지바이오파마가 자리매김하는데 일조함. 또한 바이오 의약품 관련 사업의 오랜 경력과 탁월한 의사 결정으로 회사가 추진하는 제반 사업에 대한 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

사내이사 김 마이클 진우 후보
프레스티지바이오파마 COO인 김 마이클 진우는 바이오의약품 시장의 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, 보다 높은 수준의 관리체계 구축을 통해 조직의 효율화를 지속적으로 증가시키며 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. 

사내이사 Tay Lai Wat 후보
프레스티지바이오파마 CFO인 Tay Lai Wat은 축적된 재무관련 경험을 바탕으로 당사의 재무부문 자문을 통하여 궁극적으로 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

사외이사 방규호 후보
미생물학 박사이자 교수로서 제약산업에 대한 높은 이해도와 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회사가 추진하는 제반 사업에 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_박소연

확인서_김마이클진우

확인서_타이라이왓

확인서_방규호사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (5)

보수총액 또는 최고한도액

1,197,800,000
원

주1) 상기금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수 한도액입니다. 

주2) 상기 보수한도액은 서울외국환중개㈜의 해당 기 기말환율1130.00/USD를 적용하여 원화로 환산하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (5)

실제 지급된 보수총액
878,487,874 원

최고한도액
-

주1) 싱가포르 회사법 및 당사의 구 정관에 따르면 주주총회의 승인이 필요한 이사의 보수는 이사회의 활동 보수 성격인 Director's Fee였으며, 제6기의 Director's Fee에 해당하는 금액은 '사외이사 5인의 보
수' 금액인
76,919,100
원입니다. 해당금액은 상기 '실제 지급된 보수총액' 금액에 포함되어 있습니다.
주2)
상
기 보수총액 중 기 지급된 제6기 사내이사 보수는 서울외국환중개㈜의 해당 기 평균환율 1135.91/USD를 적용하여 원화로 환산하였습니다.

주3) 상기 보수총액 중 제 6 기 사외이사 보수는 서울외국환중개㈜의 해당 기 기말환율1130.00/USD를 적용하여 원화로 환산하였으며,주주총회 승인 이후 지급될 예정입니다
.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 사외이사 보수 승인의 건

가. 의안의 요지

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
76,919,100
76,919,100
15,383,820
주1), 주2)

주1) 싱가포르 회사법 및 당사의 구 정관에 따르면 주주총회의 승인이 필요한 이사의 보수는 이사회의 활동 보수 성격인 Director's Fee였으며, 제6기의 Director's Fee에 해당하는 금액은 '사외이사 5인의 보수' 금액입니다. 

주2) 상기 보수총액 중 제 6 기 사외이사 보수는 서울외국환중개㈜의 해당 기 기말환율1130.00/USD를 적용하여 원화로 환산하였으며,주주총회 승인 이후 지급될 예정입니다
. 

제4호 의안: 감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 승인의 건

감사인명
소재국
감사대상 회계연도
감사보수

Price Waterhouse Coopers
싱가포르
제7기(2021.07.01~2022.06.30)
이사회에 위임

주1) 싱가포르 회사법에 따라 외부감사인 선임은 주주총회 일반결의 사항입니다.

주2) 외부감사인 보수 결정 방법은 주주총회 일반 결의 사항으로 당사에서는 이를 이사회에 위임하고자 합니다. 

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 09월 16일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 (http://prestigebiopharma.irsite.co.kr/ → 공고)와 금융감독원 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게재될 예정입니다.

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

□ 정부의 사회적 거리두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리두기 단계 상황에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있습니다.

□ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.