프레스티지바이오파마 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210915)
제출인: 프레스티지바이오파마

프레스티지바이오파마/주주총회소집결의/(2021.09.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-09-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-09

3. 정정사유
본문 단순 오기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
[보고사항]
5. 외부감사인 선임 보고

[의결사항]
제2호 의안 : 사외이사 보수 승인의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
[보고사항]
-

[의결사항]
제2호 의안:이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안:사외이사 보수 승인의 건
제4호의안:감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 및 감사인 보수결정 위임 승인의 건

본 정정공시 제출일(2021-09-15) 기준 [보고사항] 5번 외부감사인 선임 보고는 [의결사항] 감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 및 감사인 보수결정 위임 승인의 건으로 정정 되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2021-09-24
10 : 30

3. 장소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당

4. 의안 주요내용
- 제 6 기 정기주주총회 회의목적사항

[보고사항]

1. 제6기(2020.7.01-2021.6.30)재무제표 보고
2. 감사보고
3. 영업보고
4. 내부회계관리제도 운영실태보고

[의결사항]

제1호 의안: 이사 선임 승인의 건

제1-1호: 박소연 사내이사 재선임의 건
제1-2호: 김 마이클 진우 사내이사 재선임의 건
제1-3호: Tay Lai Wat 사내이사 재선임의 건
제1-4호: 방규호 사외이사 재선임의 건

제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안: 사외이사 보수 승인의 건

제4호 의안: 감사인(Price Waterhouse Coopers) 재선임 및 감사인 보수결정 위임 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2021-09-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제 6 기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2021년 9월 9일

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박소연
1963-01
3
재선임
('15.07~현재) Prestige BioPharma Limited 대표이사
('19.02~현재) Mayson Partners Pte. Ltd. 이사
('15.09~'19.10) 프레스티지바이오로직스(한국) 연구소장
('12.01~'18.11) 싱가포르 국립과학기술연구소 (A*STAR) 신약개발센터 자문위원
('09.04~'15.06) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) CSO
('06.11~'09.03) KIT-ISIS바이오신약개발연구센터센터장
('04.03~'09.03) 한국과학기술대학원 겸임 교수
('04.03~'09.03) 한국 안전성평가연구소 사업개발부장
('99.11~'04.02) 바이오메드랩 연구소장 / 미국 지사장
('96.10~'99.10) 미국 MIT 화학과 독성학분과 Postdoc
('95.12~'96.09) KIST 대사독성연구실, Postdoc
('91.08~'95.12) Univ. of Missouri-Columbia, USA 생유기화학 박사
('85.08~'87.08) 이화여자대학교 의학 화학 석사
('81.03~'85.02) 이화여자대학교 약학 학사

김 마이클 진우
1964-06
3
재선임
('15.07~현재) Prestige BioPharma Limited 이사
('19.02~현재) Mayson Partners Pte. Ltd. 이사
('16.01~현재) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재 이사 (비상근)
('16.09~'19.10) 프레스티지바이오로직스 등재 이사
('07.08~'16.01) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) Managing Director
('07.08~'13.11) 메디키네틱스㈜ (현 아퓨어스㈜) 대표이사
('05.10~'07.08) 나래시스템 ㈜ 공동대표이사
('05.10~'07.08) Qion Pte. Ltd. (싱가포르) 등재 이사 (비상근)
('01.07~'07.08) 피더블유제네틱스코리아㈜ (후신: 메디키네틱스㈜) 대표이사
('91.09~'05.12) 미국 Prestige Life Science In. 이사
('87.12~'91.09) 미국 Peat Marwick Mclintock (KPMG 전신) 컨설턴트
('89.08) New York Univ. 경영학 석사
('87.12) New York Univ. 경영학 졸업(부전공 : 생물학)

Tay Lai Wat
1956-10
3
재선임
('20~현재) Prestige BioPharma Limited 사내 이사
('15~현재) Octava QMBP Pty Ltd 부동산 컨설턴트 및 투자담당 이사
('09~'14) Stamford Land Group COO
('95~'09) Stamford Land Group CFO
('89~'94) Guoco Land 재무담당
('85~'89) Ipco International Limited 재무담당
('83~'84) Arthur Young 싱가포르 감사인
('80~'83) Arthur Young McClelland Moores Glasgow, Scotland 감사인
('80) The University of Stirling 회계 및 재무 학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

방규호
1963-08
3
재선임
('20.01~현재) Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사
('18.03~현재) 경상국립대학교 제약공학과 교수
('14.10~'17.10) 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산센터장
('11.09~'14.10) 한국코러스제약 공장장 겸 연구소장
('10.01~'11.08) 삼아제약 공장장
('88.03~'09.06) 코오롱제약 공장장 겸 연구소장
('00) 충남대학교 대학원 미생물학 박사
('92) 부산대학교 대학원 미생물학 석사
('88) 부산대학교 미생물학과 졸업
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