이엔플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210915)
제출인: 이엔플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이엔플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 09월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이엔플러스
주 소: 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
전화번호: 031-366-9600

작 성 자:
성 명: 전종태
부서 및 직위: 기획실 / 부장
전화번호: 031-366-9600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이엔플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 09월 15일
라. 주주총회일
2021년 09월 30일

마. 권유 시작일
2021년 09월 23일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이엔플러스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)오에스티에이
최대주주
보통주
3,148,455
6.13
특수관계인
-

계
-
3,148,455
6.13
-
-

※ 상기 주식소유수량은 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021.08.20) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김덕모
보통주
1
직원
직원
-

김병곤
보통주
1
직원
직원
-

권재현
보통주
210
직원
직원
-

유미현
보통주
0
직원
직원
-

최수용
보통주
2
직원
직원
-

서정모
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 09월 15일
2021년 09월 23일
2021년 09월 29일
2021년 09월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 08월 20일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 09월 20일 오전9시 ~ 2021년 09월 29일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 
마지막날은 오후 5시까지만 가능함)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 위임장 접수처 : (우편번호 : 18284) 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
 (주)이엔플러스 기획실 주주총회담당자 앞
* 우편 접수 여부 : 가능
* 접수 기간 : 2021년 09월 23일 ~ 09월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09월 30일 오전 09시

장 소
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 09월 20일 오전9시 ~ 2021년 09월 29일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 
마지막날은 오후 5시까지만 가능함)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 임시 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 09월 30일

최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 09월 20일 9시 ～ 2021년 09월 29일 17시까지 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~79 (생략)

80~81 (삭제)

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~79. (현행과 동일)

80. 풍력발전 시스템공사

81. 태양광발전 시스템공사

82. 풍력 및 신재생에너지 개발사업

83. 전문소방설비 시공사업

84. 풍력발전 계측설비업

85. 풍력기자재 판매업

86. 풍력기자재 관련 무역업

87. 학술연구용역업

88. 철근콘크리트공사업

89. 산업용전기설비 설계 및 제조업

90. 풍력발전시스템 제조 및 판매업

91. 태양광발전시스템 제조 및 판매업

92. 태양광발전기 유지보수업

93. 풍력 및 태양광발전사업

94. 신재생에너지사업

95. 전기공사업

96. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업

97. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업

사업
목적
추가

이 정관은 2021년 09월 30일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이형종
1967.10.28
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김준호
1984.05.21
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

최용인
1980.07.11
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

권상훈
1962.07.26
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

최왕규
1970.03.15
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

고현기
1971.07.14
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

김기범
1994.03.24
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이형종
-
-
2015~2020
한양대학교 경영대학원
 전) ㈜미토스네트웍 대표이사
없음

김준호
세움위더스 대표이사

-
2009~2018
2019~2021
2021~현재

2021~현재

동신대학교 관광경영학과 
 전) 군인공제회 
 전) 케이디앤 파트너스 대표이사 
 현) 세움시티 이사
 현) 세움위더스 대표이사
없음

최용인
㈜이엔플러스 사장
-
2020~2021
2021~현재
전북대학교 경영학과
 전) ㈜이엔플러스 사업본부장 
 현) ㈜이엔플러스 사장
없음

권상훈
YAP Global 대표이사
-
-
1997~1999
2004~2006
2011~2021
2016~현재
서울대학교 경영학과 
 미국 University of Pennsylvania, Wharton School, MBA 
 전) 서울창업투자 대표이사 
 전) China Gas Holdings 국제 사업부문 부사장 
 전) Eton Finance Ptte. Ltd. Director 
 현) YAP Global 대표이사
없음

최왕규
(주)바이오로그디바이스 IR,PR 이사
-
-
2018~2020
2020~2021
2021~현재
한양대학교 학사 
 히토츠바 대학원 MBA 
 전) 백중인터내셔널 마케팅 이사
 전) ㈜이아이디, 이트론 IR,PR 이사 
 현) ㈜바이오로그디바이스 IR,PR 이사
없음

고현기
㈜에이젯에셋코리아 대표이사
-
2012~2019
2020~현재
Pacific State University / Business Administration
 전) ㈜에스투지엠피 사업총괄이사
 현) ㈜에이젯에셋코리아, Tengry Horse Racing 대표이사
없음

김기범
라이나생명보험 테이터분석팀
-
2020~현재
고려대학교 일반대학원 통계학과 
 현) 라이나생명보험 테이터분석팀
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행
본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다

확인서

사내이~1_1

사내이~1_2

사내이~1_3

사내이~1_4

사내이~1_5

사외이~3_1

사외이~3_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박종신
1965.03.17
없음
이사회

위금숙
1964.11.25
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박종신
-
-
-
2015~2019
2019~2020
2020~2021
경희대 회계학과
University of Washington MBA
전) ㈜메디켐 CFO
전) ㈜태경코엠 CFO
전) ㈜디앤액트 CFO
없음

위금숙
서울시 안전관리위원회 위원
-
-
2000~2003
2018~2019
2005~현재
2013~현재
2018~현재
동국대학교 전자계산학과
동국대학교 대학원 컴퓨터공학과 소프트웨어 공학박사
전) 기획예산처 정부개혁실 전임전문위원
전) 동국대학교 융합소프트웨어교육원 교수
현) 위기관리연구소 소장
현) 행정안전부 안전정책자문위원회 위원
현) 서울시 안전관리위원회 위원
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

감사후~1_1

감사후~1_2

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항