아이톡시 — 주주총회소집공고 (20210914)
제출인: 아이톡시

주주총회소집공고
2.9
(주)아이톡시

주주총회소집공고

2021년 09월 14일

회 사 명 :
주식회사 아이톡시

대 표 이 사 :
전봉규, 이호형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 11층

(전 화)02-6207-7114

(홈페이지)http://www.itoxi.co.kr
 http://www.ydonline.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 진 영

(전 화) 02-6207-7111

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.itoxi.co.kr http://www.ydonline.co.kr/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

- 다 음 -

1. 일시 및 장소 
가. 일시 : 2021년 09월 29일 (수) 오전 09시 
나. 장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 14층

2. 회의목적사항
가. 부의안건

제1호 의안 : 이사선임의 건
1-1 사내이사 신우정 선임의 건
1-2 사내이사 권대익 선임의 건
1-3 사내이사 이성진 선임의 건
1-4 사내이사 민대은 선임의 건
1-5 사외이사 정장혁 선임의 건

3. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주의 인감증명서 지참), 대리인 신분증

 2021년 09월 14일

 주식회사 아이톡시 
 대표이사 전봉규, 이호형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 100%)
B
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2021.02.10

가결산 연결 재무제표 승인

찬성

찬성

2

2021.02.10

제24기 내무회계관리제도 운영실태보고

찬성

찬성

3

2021.02.16

대표이사 업무분장

찬성

찬성

4

2021.03.16

제24기 정기주주총회 소집

찬성

찬성

5

2021.05.04

자회사 3곳 폐업, 투명경영위원회 위임선임

찬성

찬성

6

2021.06.14

그랑앙세 주식양수도

찬성

찬성

7

2021.07.14

대표이사 변경의 건/지점폐쇄의 건

찬성

찬성

8

2021.08.12

임시주주총회 소집의 건

찬성

찬성

9

2021.08.12

제 3자배정 유상증자의 건

찬성

찬성

10

2021.08.20

제 3자배정 유상증자 신주발행의 건

찬성

찬성

11

2021.08.20

제 3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정1)

찬성

찬성

12

2021.09.10

제 3자배정 유상증자 신주발행의 건(정정2)

찬성

찬성

13
2021.09.14
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
사외이사 이 원
사외이사 진동규
사내이사 오원석
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,666,720
1,370,373

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

의료기기 산업은 지속적인 성장이 예상되는 고부가가치 산업으로 주목받고 있습니다. 4차 산업혁명과 함께 등장한 다양한 하드웨어를 중심으로 개인 맞춤형 진단ㆍ치료에 대한 수요가 증가하면서 관련 의료기기 시장 또한 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다.

특히 2019년 말, 전 세계를 강타한 코로나19의 영향으로 의료기기 시장의 수요는 폭발적으로 증가했습니다. 미국, 캐나다와 같은 선진국은 코로나19에 대응하기 위한 경기부양 정책을 의료 R&D 분야에 적극적으로 제공하고 있으며, 기타 다른 나라들에서도 헬스케어 산업에 집중 투자해 대응하고 있습니다. 의료기기 중에서도 유전자 정보를 활용한 체외진단 분야는 더욱이 그 성장이 기대되는 산업입니다. 실제로 코로나19 진단키트에 사용된 유전자분석 기술의 활용 범위는 점점 넓어지고 있으며 이는 자연스럽게 시장의 성장으로 이어질 것입니다. 

게임 산업은 최첨단 문화 콘텐츠 산업으로서 다양한 소재와 장르를 통해 대량의 원자재나 장비투자 없이도 큰 성과를 거둘 수 있는 고부가가치 산업입니다. 그 중에서도 모바일 게임은 2000년대 단순한 보드/퍼즐 게임을 넘어 2010년 스마트폰의 폭발적인 성장에 힘입어 급성장을 이루고 있는 분야입니다. 스마트폰 디스플레이의 급격한 성장에 더불어 PC MMORPG게임 그래픽의 수준에 준하는 모바일 RPG 게임이 출시되고 있으며, 게임에 대한 접근성, 휴대성, 이용 편의성을 바탕으로 쉬운 컨트롤 시스템과 단순한 UI를 통해 신규 유저의 진입장벽이 낮다는 강점을 가지고 있습니다. 또한 다양한 소액 결제와 제휴 광고 등 비즈니스모델 설계가 쉬운 구조를 가지고 있어 폭발적인 매출 성장이 가능한 분야입니다. 국내뿐만 아니라 전 세계적으로도 스마트폰 보급이 활성화되어 모바일게임의 물적 인프라는 이미 구축이 완료되었으며, 이를 통한 게임 상품의 설계, 현지 게임 시장의 분석에 용이함을 바탕으로 글로벌 시장 진출을 기대해 볼 수 있습니다.
 한국콘텐츠진흥원에서 발간한 '2020 대한민국 게임백서'에 따르면 2019년 한국 게임 시장 매출 규모는 15조 5,750억 원으로 최근 10년 간 이어온 성장세를 유지했습니다. 그 중에서도 모바일 게임은 49.7%의 점유율을 기록하며 국내 게임 산업 전체 비중의 절반을 차지하는 핵심 플랫폼으로 부상했습니다. 모바일 게임 시장은 여전히 큰 폭의 성장세를 이어 감으로써 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 보여 지며, 게임시장 최대 비중 플랫폼으로서의 입지를 고수할 전망입니다.

 당사가 영위하고 있는 상품유통(커머스) 사업은 크게 자체 온라인 쇼핑몰인 얼리픽을 통한 커머스 부문과 B2B ODM, OEM 방식으로 매출을 내고 있는 화장품 부문으로 나눠집니다.
 커머스 부문은 소비의 패턴이 온라인으로 옮겨감에 따라 그 편리함을 강점으로 계속해서 성장 중인 시장입니다. 이에 더불어 코로나19 이후 비대면 소비가 증가하면서 온라인을 활용한 판매 채널이 급격하게 성장하였으며, 라이브 커머스 등 채널의 다각화와 함께 포스트 코로나 시대에도 기대되는 시장이라 할 수 있습니다.
 한편, 화장품 사업은 아시아 시장을 중심으로 한 K-beauty에 힘입어 최근 5년간 생산 실적 평균 증가율 10.9%, 수출 평균 성장률 26%를 기록하는 등 고도 성장을 계속해오고 있습니다. 해외뿐만 아니라 국내 시장에서도 젊은 고객 층의 소비 성향의 빠른 변화에 따라 그 니즈에 맞는 상품이 쏟아지며 제품의 다양화와 함께 성장하고 있습니다. 화장품 또한 코로나19로 인해 오프라인 매장에서의 소비보다는 온라인 채널 중심의 소비가 증가하고 있으며, 색조 화장보다는 스킨 케어 카테고리의 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 사업의 개요

당사는 현 2대주주인 ㈜케어마일을 통해 지속적으로 높은 부가가치가 창출될 수 있는 신속 PCR 검진솔루션을 개발, 유통하고 있습니다. 신속 PCR 검진솔루션은 1시간 30분 안에 현장에서 코로나 확인서가 발급되는 제품으로 신속함을 강점으로 시장 지배력을 키워나가는 중입니다. 더불어 케어마일은 국내 유수의 진단키트 제조사(SD바이오센서, 솔젠트, 수젠텍, 젠바디 등)들의 제품을 해외에 수출하면서 맺은 신뢰 관계를 바탕으로 2021년 4월부터 국내 식약처로부터 허가된 코로나 자가검사키트(SD바이오센서, 셀트리온, 레피젠 등)에 대한 BtoB, BtoC, 온라인 판매 권한을 획득하여 국내 유통 사업을 진행하고 있습니다. 

당사는 국내 IP 기반의 최고 게임 개발 및 운영사로서, 1997년 설립 이후 현재까지 온라인/모바일 게임 운영의 노하우를 보유하고 있습니다. 모바일 게임에서는 2014년부터 약 1년에 걸쳐 동명의 웹툰을 원작으로 한 모바일 2D RPG '갓 오브 하이스쿨'을 개발 및 상용화하여, 모바일게임 시장에서 인기게임 1위, 최고 매출 순위 6위, 누적 다운로드 300만 이상 등의 성공을 거둔바 있으며 현재는 '외모지상주의'의 해외시장 진출을 준비하고 있습니다. 모바일 게임 뿐만 아니라 PC MMORPG '이카루스', '미르의 전설2', '미르의 전설3'와 같은 온라인 게임 또한 안정적으로 서비스하고 있습니다. 당사는 이에 머물지 않고 다수의 게임 개발, 운영을 경험해온 ㈜팡스카이와의 새로운 계약을 체결, '갓오브하이스쿨', '포트리스M', '베스트리아', '묵혼M'의 국내/해외 퍼블리싱을 준비 중에 있습니다.

[서비스 계약 목록]

연번
타이틀명
서비스국가
장르
플랫폼

1
베스트리아

일본 2021년 9월

태국 2021년 11월

수집형 모바일
MMORPG
모바일

2
포트리스M
글로벌 2021년 11월

실시간 전략게임

RTS

모바일/PC

3
갓오브하이스쿨
태국 2021년 11월

Webtoon IP의

Action RPG

모바일

4
묵혼M
한국 2021년 10월

무협장르의

MMORPG

모바일/PC

*MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) : 역할을 수행하는 
 놀이를 통해 캐릭터의 성격을 형성하고 문제를 해결해나가는 형태의 
 게임
*RTS (Real-Time Strategy) : 실시간으로 진행되는 전략 게임

당사의 상품유통(커머스) 사업은 콘텐츠 제작 사업에서 파생된 유형의 상품을 판매로 직결시키는 사업을 기반으로 한 사업입니다. 연예인 굿즈 관련 상품, 유통 전문 업체와의 계약을 통해 제품을 유통, 화장품 제조 및 납품 등의 사업을 진행하고 있습니다.

 또한 당사는 기초 화장품, 마스크 팩, 클렌징 폼 등을 생산할 수 있는 GMP 수준의 화장품 제조시설과 ODM, OEM 제조 인프라를 보유하고 있으며, 현재는 협력 업체인 닥터자르트, 멀블리스, JM solution의 제품을 생산 중에 있습니다. 이에 그치지 않고 국내뿐만 아니라 미국, 중국으로의 수출을 시작으로 동남아 시장으로의 확장을 계획하고 있습니다.

* GMP (Good Manufacturing Practice) : 의약품 등의 제조나 품질관리에 관한 규칙, 의약품의 안정성이나 유효성 면을 보장하는 기본 조건
* ODM (Original Development Manufacturing) : 개발력을 갖춘 제조업체가
 판매망을 갖춘 유통업체에 상품 또는 재화를 제공하는 생산방식.
 제조업자 개발생산 또는 제조업자 설계생산이라고도 한다.
* OEM (Original Equipment Manufacturing) : 주문자가 요구하는 제품과
 상품명으로 완제품을 생산하는 것.

2. 주요 제품 및 서비스

 가. 주요 제품의 매출 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문

매출유형

2021년 반기

2020년

2019년

매출액

비율(%)

매출액

비율(%)

매출액

비율(%)

의료기기 도소매 사업

방역, 의료기기 용품 유통/판매

-36

2

2,911

34

-

-

게임 사업

서비스/광고 수수료

117

6

224

3

3,775

100

콘텐츠 제작 사업

프로그램 제작

420

21

947

11

-

-

상품유통

(커머스)사업

취급 수수료

1,502

75

6,866

52

-

-

합 계

2,004

100

8,492

100

3,775

100

※ 2019년 의료기기 도소매 사업의 매출은 (-)발생으로 상품 유통에 포함합니다.
※ 상품유통(커머스) 사업의 매출은 상품, 제품, 광고, 수수료 매출을 의미합니다.

나. 주요 제품 가격 변동 추이

[의료기기 도소매 사업]

(1) 직접 유통 수입

직접 유통 수입이란 국내 식약처로부터 허가받은 코로나 자가검사키트를 안정적으로 공급, 온라인 유통사/도매상에 판매하여 생기는 수입을 말합니다.

(2) 계약 관련 수입

계약 관련 수입이란 외부 계약에서 당사가 의료기기와 같은 물품을 제공하거나 관리하는 역할을 수행함으로써 얻는 수입을 뜻합니다.

[게임 사업]

(1) 서비스 수입

서비스 수입은 온라인 게임 제작사인 ㈜팡스카이와의 계약 상에 기재되어 있는 방법으로 실현됩니다. ㈜팡스카이가 제작한 '베스트리아 전기 외 3종'의 게임 컨텐츠를 앱스토어, 구글 플레이 스토어, 원스토어와 같은 콘텐츠 상점에 등록, 운영함으로써 발생하는 수입이 이에 해당합니다.

[상품유통(커머스) 사업]

(1) 취급 수수료 수입

취급수수료 수입은 국내외 협력사 상품을 당사의 채널을 통해 판매하여 얻어지는 수입을 말합니다. 온라인 판매 채널인 얼리픽을 통해 상품을 대행 매출하거나, 당사가 직접 기획하여 판매하는 직매입 상품을 판매하고 있습니다.

(2) 화장품 제조, 판매 수입

화장품 ODM 및 OEM 마진은 당사가 직접 제품을 개발, 제조하여 협력 업체에 공급하는 과정에서 발생하는 수입을 말합니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료의 현황

[의료기기 도소매 사업]

(1) 주요 원재료의 현황

의료기기 도소매 사업에서 필요한 주요소는 매입처 및 매출처 분석, 관리 등 인적 자원이 가장 중요한 요소로서 원재료 등으로 표기하기가 적합하지 않다고 판단해 기재하지 않았습니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

상기 이유와 동일하게 의료기기 도소매사업의 주요소는 인적 자원으로 이루어져있으며, 인건비, 기획력 등을 가격으로 산출하여 표시하기가 적절하지 않아 기재하지 아니하였습니다.

[게임 사업]

(1) 주요 원재료의 현황

게임을 제작하는데 필요한 주요소는 IT 개발자, UI 디자이너 등 인적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기가 적합하지 않다고 판단해 기재하는데 어려움이 있습니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

상기 이유와 동일하게 게임 제작의 주요소는 인적/물적 자원으로 이루어져있으며, 인건비, 기획력 등을 가격으로 산출하여 표시하기가 적절하지 않아 기재하지 아니하였습니다.

[상품유통(커머스) 사업]

(1) 주요 원재료의 현황

온라인 플랫폼을 통해 상품유통을 하는 커머스 사업은 국내 협력사로부터 상품을 위탁 받아 대행 판매하고 그에 따른 수수료를 매출로 인식하는 사업으로서 원재료와는 상관관계가 적거나 없습니다.

당사가 제작하고 있는 화장품의 원재료는 크게 액체(글리세린, 정제수, 기타 첨가물), 부직포, 파우치, 포장재로 나눌 수 있습니다. 그 중 정제수는 정제수 제조 장치를 통해 내부적으로 공급받아 사용 중에 있으며, 기타 글리세린, 첨가물, 부직포, 파우치, 포장재 등은 외부 업체를 통해 공급받고 있습니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

상기 상품유통(커머스)사업의 특성과 마찬가지로 원재료 등의 가격변동추이와 상관관계가 적거나 없습니다.

화장품 ODM, OEM 사업의 경우, 일반적으로 제품의 효능이나 타겟팅 대상에 따라 첨가물과 포장 방법은 매우 상이하여 일괄적으로 원재료 가격을 확정하기 어려운 면이 있습니다. 더욱이 국내에서 생산하지 않는 첨가물을 사용할 경우, 그 가격은 환율 등 외부적 문제로 인해 가격 변동이 일어나기 쉽습니다. 다만, 현재 주제품인 마스크 팩과 기초 화장품에 기본적으로 들어가는 글리세린과 정제수는 가격 변동 추이가 적습니다.

나. 생산 및 설비

1) 서비스에 관한 생산능력

생산능력, 생산실적 및 가동률 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 생략하였습니다.

2) 영업에 중요한 시설, 재산에 대한 사항

① 소유시설

시설 이름
사용 용도
주소

아이톡시코스메틱
내 장치시설
마스크팩 제조
충청북도 음서군 맹동면 맹동산단로 37-17

② 임차시설

시설 이름
사용 용도
주소

아이톡시
본사
서울시 강남구 도산대로 541, 세신빌딩 11층

아이톡시코스메틱
마스크팩 제조공장
충청북도 음서군 맹동면 맹동산단로 37-17

태평누리
물류센터
경기도 광주시 곤지암읍 독고개길 143

③ 기타 세부사항

(단위 : 천원)

구 분

기초 순장부금액

취득

처분 및 폐기

감가상각비

계정대체 등

순외환차이

분기말 순장부금액

토 지

-

-

-

-

-

-

-

건 물

-

-

-

-

-

-

-

집 기 비 품

50,359

4,730

575

25,036

-

-

29,478

기타유형자산

427,291

49,051

109,047

46,554

10,500

-

310,241

사용권자산

918,757

319,136

-

189,071

-

-

1,048,822

무 형 자 산

776,617

-

-

143,124

-

-

633,493

합 계

2,173,024

372,917

109,621

403,785

10,500

0

2,022,034

※ 기타 유형 자산의 처분은 시설장치의 손상 설정을 의미합니다.

3) 시설, 설비, 부동산, 전산시스템에 대한 투자계획 및 향후 기대효과
- 해당 사항 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 : ㈜아이톡시 (연결기준)

(단위 : 천원)

사업부문

매출유형

품 목

제 25기 반기

제 24기

제 23기

의료기기

도소매

상 품

의료기기

수 출

191,812

281,885

-

내 수

-227,412

2,629,513

-

합 계

-35,600

2,911,398

0

게 임

용 역

갓오브하이스쿨

수 출

117,230

224,412

22,111

내 수

-

-

3,752,458

합 계

117,230

224,412

3,774,569

콘텐츠

제작

용 역

예능 프로그램

수 출

157,322

-

-

내 수

262,580

946,758

-

합 계

419,902

946,758

0

상품유통

(커머스)

상 품

김재중 굿즈,

의류쇼핑몰,

광고

수 출

512,431

778,945

-

내 수

629,069

3,293,494

-

합 계

1,141,500

4,072,439

0

제 품

마스크팩

수 출

-

-

-

내 수

360,681

336,872

-

합 계

360,681

336,872

0

합 계

수 출

978,795

1,285,242

22,111

내 수

1,024,917

7,206,638

3,752,458

합 계

2,003,712

8,491,880

3,774,569

※ 매출유형 = 상품, 제품, 용역, 기타매출 등

나. 판매경로 및 판매방법 등

[의료기기 도소매 사업]

1) 판매 경로

(1) 직접 유통

의료기기 도소매 판매는 기존 의료기기 제작업체 등을 접촉하여 물건을 매입하고 별도의 바이어와 접촉하여 판매하거나 타 네트워크를 활용하여 판매하는 방식인 직접 판매 방법으로 진행하고 있습니다.

(2) 계약 관련

2) 판매 방법 및 전략

진단키트의 단순 판매뿐만 아니라 목적에 맞는 전반적인 검진 솔루션과 서비스를 제공하여 다중이용시설 출입/공간 등 방역 솔루션 제공과 함께 경쟁력 있는 국산 방역제품 및 헬스케어 제품을 기반으로 해외 파트너와 협업하여 수출업무를 진행하고 있습니다.

[게임 사업]

1) 판매 경로

게임 서비스는 앱스토어, 구글 플레이 스토어, 원스토어와 같은 콘텐츠 상점을 이용해 판매됩니다.

2) 판매 방법 및 전략

콘텐츠 상점 혹은 기타 플랫폼을 통해 홍보 및 마케팅을 진행하여 서비스 예정인 게임을 노출시킴으로써 해당 판매 방법으로 발생하는 매출을 극대화 시킵니다.

[상품유통(커머스) 사업]

1) 판매 경로

상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 당사의 플랫폼에 상품 정보를 제공, 인터넷/모바일 등으로 고객의 주문을 접수하고, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

 화장품 사업의 경우 ODM, OEM 계약을 통해 당사가 개발 및 제조한 제품을 B2B 방식으로 제공합니다.

2) 판매 방법

구매를 원하는 고객으로부터 인터넷 혹은 전화로 주문을 받은 후 신용카드 결제 혹은 무통장 입금 방식으로 상품 대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배공하는 판매 형식을 취하고 있습니다.

 B2B 방식을 취하는 화장품 사업의 경우, 개발이나 제조를 원하는 업체와의 계약을 통해 판매가 이루어집니다. 

3) 판매 전략

당사는 콘텐츠와 연결된 상품이라는 강점을 가지고 있습니다. 또한 콘텐츠 제작 사업과의 시너지를 통해 제작 콘텐츠에 상품을 자연스럽게 노출시켜 PPL 효과를 낼 수 있습니다.

다. 수주 상황
당사 수주 상황의 경우 해당 사항에 대한 내용 공개 시 영업에 손실을 초래할 수 있다고 판단하여 기재하지 않았습니다. 

(5) 조직도

조직도_20210914

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신우정
1970.09.23
아니오
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

권대익
1973.04.28
아니오
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이성진
1977.12.28
아니오
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

민대은
1978.03.01
아니오
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정장혁
1984.08.22
예
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신우정
회사원
2021.04~ 현재
2016.05~ 현재
현) (주)아이톡시 부사장
현) (주)메가 커뮤니케이션 부사장
해당 없음

권대익
회사원
2018년~ 현재
2017년
2016년~2017년
현)퀘스티오 기획 총괄이사
전)BMW Launching in Malaysia(PM)
전)Dior Spit 전시기획 총괄이사
해당 없음

이성진
회사원
2021년~현재
2019년~2021년
2017년~2019년
현)라운드플래닛 게임사업본부장
전)조이시티 사업PM실 실장
전)Daybreakgames 아시아 이사
해당 없음

민대은
회사원
2021년~현재
2017년~현재
현)올리와이즈 대표이사
현)Bibox 한국 지사장
해당 없음

정장혁
회사원
2019년~현재
2017년~2019년
현)판도 픽쳐스 운영총괄
전)비트인베스트 마케팅 본부장
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신우정
없음
없음
없음

권대익
없음
없음
없음

이성진
없음
없음
없음

민대은
없음
없음
없음

정장혁
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 정장혁
1. 전문성
본 후보자는 전문적인 지식과 다년간의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성 및 의사결정 기준
본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신우정 사내이사 후보

후보자는 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

- 권대익 사내이사 후보

후보자는 경영 전반에서 넓은 이해도와 경험으로 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단됩니다. 또한 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 전반적인 정책 조율에 우수한 결과를 가져올 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

- 이성진 사내이사 후보

후보자는 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 선임하고자 합니다.

- 민대은 사내이사 후보

후보자는 오랜기간 근무경험 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 선임하고자 합니다.

- 진동규 사외이사 후보

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_신우정

확인서_권대익

확인서_이성진_페이지

확인서_민대은

확인서_정장혁

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.
- 당사의 최근 사업연도인 제24기(2020년) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.(2021.03.23)
- 공시된 사업보고서는 향후 변경사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.(회사에서는 별도의 마스크를 증정하지 않습니다)

- 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국, 미국 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 발열 검사 등을 통해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회장소에의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

-COVID-19 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었습니다.