메카로 — 주주총회소집공고 (20210913)
제출인: 메카로

주주총회소집공고
2.9
(주)메카로

주주총회소집공고

2021년 09월 13일

회 사 명 :
(주)메카로

대 표 이 사 :
이재정

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로121번길 89

(전 화) 031-663-4476

(홈페이지)http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안재우

(전 화) 031-663-4476

주주총회 소집공고

(2021년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 09월 30일(목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 평택시 산단로121번길 89, 주식회사 메카로 4층 강의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건

제2호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건
 제3호 의안 : 정관 일부변경의 건
 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
<주주총회 참석시 준비물>

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 
 (1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 인감날인)
 (2) 위임인 인감증명서(위임장 인감날인 시) 또는 신분증 사본(위임장 서명 시)
 (3) 대리인 신분증
※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지
 (https://www.mecaro.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여
 행사하실 수 있습니다.

(위임장 보내실 곳 : 경기도 평택시 산단로121번길 89 (우편번호 17745),
 (주)메카로 기획팀 주주총회 담당자 앞)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7.
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방
조치

코
로
나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메
라' 또는 '디지털 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온 측정과 마스크 착용을 요청할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2021년 09월 13일

주식회사 메카로

대표이사 이재정
(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영순
(출석률: 100%)
강경희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2021-01
2021.01.05
[의안제목] 타인에 대한 담보제공의 관한 건
[주요내용] 케이브티에스 신규차입 시 담보 제공, 예금담보 11억원 제공
해당
사항
없음
찬성

2021-02
2021.01.14
[의안제목] 지점폐지에 관한 건
[주요내용] 목포사업장 폐지
찬성

2021-03
2021.02.24
[의안제목] 평택1공장(유휴공장) 처분의 건
[주요내용] 36억 원에 처분, 거래 상대방 : 아주약품
찬성

2021-04
2021.03.03
[의안제목]
1. 제21기 재무제표 확정의 건
2. 제21기 정기주주총회 소집의 건
3. 전자투표시스템 도입 승인의 건
[주요내용] 
1. 내부결산 재무제표 확정
2. 2021년 3월 31일, 9시, 본사 강의실에서 정기주주총회 개최 소집 결의
3. 제21기 정기주주총회에서 전자투표 도입을 승인
찬성

2021-05
2021.03.31
[의안제목]
1.대표이사 선임의 건
2. 제22기 개인별 이사보수한도 승인의 건
[주요내용] 
1. 대표이사 이재정 재선임 확정
2. 등기이사 개인별 보수한도 확정
찬성
찬성

2021-06
2021.04.14
[의안제목] 주식매수선택권 행사 부여 방법결정의 건
[주요내용] 부여방법 : 신주발행교부
찬성
찬성

2021-07
2021.05.24
[의안제목] 지점폐지에 관한 건
[주요내용] 구공장 매각에 따른 지점폐지
찬성
찬성

2021-08
2021.05.31
[의안제목] (주)케이브티에스와의 소규모합병 결정의 건
[주요내용] 경영효율성 증대를 위한 기업가치 제고
찬성
찬성

2021-09
2021.06.30
[의안제목] (주)케이브티에스와의 소규모합병 승인의 건
[주요내용] 합병에 대한 반대의사 확인결과에 따라 승인 진행
찬성
찬성

2021-10
2021.07.14
[의안제목] 중국법인 설립의 건
[주요내용] 중국시장 판매확장을 위한 법인 설립 진행
찬성
찬성

2021-11
2021.08.04
[의안제목] 
1. 합병경과보고 및 공고의 건
2. 지점설치의 건
[주요내용] 
1. (주)케이브티에스와의 소규모합병경과 보고 및 공고 확정
2. 합병완료에 따른 군포사업장 지점 설치 진행
찬성
찬성

2021-12
2021.08.17
[의안제목] 
1. (주)메카로에너지 유상증자 참여의 건
2. 주식매수선택권행사에 따른 부여방법 결정의 건
[주요내용] 
1. 박막태양전지 사업화를 위한 투자 진행
2. 신주발행방법으로 부여방법 확정
찬성
찬성

2021-13
2021.08.18
[의안제목] 2021년 제1회 임시주주총회 소집의 건
[주요내용] 사내이사 및 사외이사 선임, 정관일부 변경, 
 주식매수선택권 부여
찬성
찬성

※ 박영순 사외이사는 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 선임하여 이전 이사회에 대하여는 해당사항이 없습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
46
23
주1)

주1) 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체이사에 대한 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

반

도체 산업은 반도체 소자 제조업, 소자 생산을 위한 반도체 장비 제조업, 소자 생산용 소재를 공급하는 재료 제조업 등을 포괄하는 산업으로서 이들 반도체 산업 각 부문은 상호 유기적인 연관하에 발전하는 특성이 있습니다. 소자, 장비, 재료(소재) 산업 각 부문은 첨단 산업으로서의 반도체 산업의 특성을 공유하는 한편 각 부문간 상이한 특징들도 있습니다. 산업 각 부문별 주요 특성은 다음과 같습니다.

구분

특성

주요 내용

반도체 산업

전반

기술집약적

산업

반도체 산업은 기술 자체에 대한 많은 연구개발이 요구되고 있어 매출액 대비 연구개발 투자가 타산업보다 현저히 높은 산업입니다. 또한 양산 단계로의 전환시 대규모 설비 투자가 요구되는 고위험부담 산업이기도 합니다.

기술혁신

속도가 빠른 산업

반도체 산업은 제품의 라이프사이클이 매우 짧기 때문에 산업이 성숙화 되어감에 따라 기술혁신 속도가 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 반도체 산업은 제품의 개발에서 판매까지의 시장 진출단계에 있어서 각 부문 별 타산업보다 더욱 세밀하고 조직적인 경영 전략 및 긴밀한 협업이 요구되는 산업입니다.

고부가가치

산업

반도체 산업은 생산액당 자원 및 에너지 투입비용이 타산업 대비 매우 낮으며 고도의 기술력이 체화된 인적자본에 대한 의존도가 높은 고부가가치 산업입니다.

타산업으로의 파급효과가 큰 산업

반도체 산업은 소자의 고집적화 기술이 급속히 발달되면서 마이크로프로세서의 응용분야가 크게 확대되어 전산산업뿐 아니라 통신기기 등 전 제조업 제품에 사용되고 있으며, 전방 산업의 발전을 이끄는 핵심 부품 산업입니다. 한편으로는 전방 산업의 발전에 의해 반도체 산업의 생산규모가 결정되고 신규 시장이 창출되기도 하는 상호 보완적인 특성을 가지고 있습니다.

반도체 장비 및 소재 산업 전반

다품종 소량 생산
방식이 적합한 산업

반도체 장비 및 소재 기업은 주로 소자 기업으로부터 주문생산방식 및 판매시장 수요에 대한 예측생산방식을 병행하고 있으며, 장비 사양 또는 소재 물질의 특성이 같아도 반도체 소자 업체별, 제조 공정별 최적화가 필요합니다. 이와 같이 장비 및 소재는 대규모 양산체제가 아닌 특성상 대형기업보다는 중견 중소기업에 적합한 산업이라고 볼 수 있습니다.

반도체 소재

진입장벽이

높은 산업

반도체 산업은 기술집약적인 산업 특성상 전반적으로 진입장벽이 높은 특성이 있으나, 이중 특히 반도체 소재 및 전구체 산업은 신규업체가 진입하기에는 매우 까다로운 특성이 있습니다. 화학 소재는 안정적 공급을 위한 높은 수준의 합성 및 정제 기술뿐 아니라 소자 업체 공정 변경에 대한 신속한 대응력 및 사후 관리 능력이 필요하며, 특히 이중 전구체는 해당 공정에 필요한 다양한 조건이 요구되고 있습니다. 반면 일단 납품이 개시되면, 해당 반도체 소자업체 입장에서도 거래처 변경에 따른 생산 공정 차질 및 불량 발생 등 리스크가 크기 때문에 장기적으로 안정된 매출 흐름을 기대할 수 있는 특성을 지니고 있습니다.

반도체 장비

경기순환에

민감한 산업

반도체 산업은 전반적으로 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 있는 산업이나, 반도체 장비산업은 경기에 따른 변동성이 반도체 소자산업보다 더 큰 특징이 있습니다. 반도체 설비투자 사이클이 실리콘 사이클의 진폭보다도 오히려 더 크기 때문에 반도체 경기 호조시에는 장비기업의 매출액 증가폭이 소자기업보다 큰 반면 불경기시에는 그 타격이 더 심합니다. 불경기시 소자기업은 출하가격이 하락하고 재고가 늘어나는 손해를 입으나 장비기업은 생산량 자체가 격감하게 되는 특성이 있습니다.

2) 시장 규모 및 전망

시장 조사기관인 가트너에 따르면, 2020년도 세계 반도체 시장규모는
전년대비 +7.3%,증가한 $4,498억을 기록하였으며, 이 중 메모리 시장은 $1,230억으로 전년대비 +12.3%의 상승을 기록했습니다.

메모리 반도체는

전체 반도체 시장의 약 27% 비중을 차지하였으며 그 중, DRAM은메모리 시장에서 53%를 차지하며 $653억을 기록하였고, 낸드플래시가 $528억으로 43%, 기타 메모리가 $49억으로 4%를 차지하였습니다. 이는 2019년도 부터 이어진 COVID-19 사태가 계속되면서 수급차질을 우려한 IT제조업체들이 물량을 비축하며 반도체 가격상승을 이끌었고, 언택트 활동이 계속됨에 따라 데이터센터 구
축
이 주요영향으로 볼 수 있습니다.

2021년도 글로벌 반도체 시장은 주
요 리서치조사기업(OMDIA, WSTS, Gartner)에 따르면, 전년 대비 평균 8.7% 증가하고, 메모리 시장은 15.5% 늘어날 것으로 전망했습니다. 비대면 경제확산과 5G 시장의 확대, 소비심리까지 활성화 될 것으로 시장에서는 판단 하고 있으며 2023년까지 매년 6.4% 성장을 전망 하고 있습니다.

3) 경쟁현황

가) 전구체 경쟁상황

(1) 경쟁형태
 당사의 주요 제품인 반도체 공정재료 공급업체는 반도체라는 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있어 진입이 매우 치열한 상황이지만 진입 후에는 안정적인 시장을 유지할 수 있습니다. 경쟁에서 가장 중요한 것은 제품기술과 품질관리에 있습니다. 반도체 공정재료는 한 제품에서 불량이 발생할 경우 이로 인해 많은 수의 반도체에 불량이 발생할 수 있기 때문입니다. 그리고 반도체 원자재 시장은 실적이 매우 중요하고, 고객사와의 신뢰가 매우 중요하게 반영되는 사업으로 거래 실적이 없는 회사의 경우 해당 제품평가가 매우 어려울 뿐만 아니라, 기술력이 있다 하더라도 고객의 신뢰가 없으면 진입 자체가 어려운 사업입니다.
 이처럼 높은 진입장벽을 갖고 있어 신규 업체들의 진출이 매우 어려운 사업으로 현재 국내 경쟁사는 SK트리켐㈜, ㈜유피케미칼, ㈜디엔에프, ㈜한솔케미칼, 솔브레인㈜ 등 국내 반도체 원자재 국산화 초창기 진입한 기업 또는 대기업이 주를 이루고 있습니다. 공급회사 수를 보면 매우 경쟁이 적은 것으로 보일 수 있으나 국내 반도체 시장 특성상 크게 삼성전자와 SK하이닉스 두 반도체 회사가 국내시장 전체를 차지하는 등 고객사가 매우 제한적이어서 공급사들은 품목별로 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 당사는 후발주자이지만 경쟁을 이겨내고 뛰어난 생산 및 품질보증 능력을 인정받아 전구체를 포함한 반도체 공정재료 시장 진입에 성공하였습니다.

(2) 진입장벽
 반도체 공정재료 시장에 진입하기 위해 고객사가 원하는 스펙을 확인하고 공정에 실제 적용 하여 테스트를 완료한 후 판매를 할 수 있습니다. 해당 테스트는 샘플평가 단계부터 양산 수율검증까지 여러단계를 거쳐야 하며 최소 1년에서 최대3년의 시간이 소요됩니다. 이러한 이유로 신규업체의 경우 제안을 통해 테스트가 진행되고 납품이 되기까지의 과정이 매우 어렵습니다. 또한 반도체 자체가 기술 집약적 산업으로 사용되는 원재료 또한 매우 높은 기술적 장벽이 존재합니다. 당사가 생산하고 있는 모든 제품들은 공기와의 접촉을 완전히 차단해야 하며, 매우 높은 진공과 높은 온도로 생산이 되어야 하기 때문에 원재료와 관련된 기반 기술 외에도 제조 장비 운영 노하우와 기술력이 반드시 필요하게 됩니다. 
 후발주자의 경우 더욱 진입하기 어려운데 이는 반도체 소자업체들이 해당 제품에 대해 다른 반도체 FAB에서 사용된 이력이 있는지 여부를 매우 중요하게 판단하기 때문입니다. 후발주자의 경우 Reference에 대한 확보 어려움, 시설투자 및 케미칼 용기 등에 대한 많은 투자가 이루어져야 하는 점 등 경쟁력 확보를 어렵게 하는 많은 진입장벽 요인이 작용하고 있습니다.

나) 히터블럭 경쟁현황

(1) 경쟁형태
반도체 공정용 히터블럭의 공급 업체는 반도체라는 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있어 진입이 매우 치열한 상황이나 진입 후에는 안정적인 시장을 유지할 수 있습니다. 경쟁에서 가장 중요한 것은 제품기술과 품질 관리에 있습니다. 그리고 반도체 시장은 거래실적이 매우 중요하고 고객사와의 신뢰가 매우 중요하게 반영되는 사업으로 거래 실적이 없는 회사의 경우 해당 제품 평가가 매우 어려울 뿐만 아니라 기술력이 있다 하더라도 고객의 신뢰가 없으면 진입 자체가 어려운 사업입니다. 이처럼 높은 진입장벽을 갖고 있어 신규 업체들의 진출이 매우 어려운 사업으로 현재 국내 경쟁사는 보부하이테크 및 티티에스, 동원파츠 등이 있습니다. 당사가 제조하여 공급하고 있는 메탈 히터블럭의 경우는 국내점유율 측면에서는 1위를 유지 하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖고 히터블럭 분야에서 최고의 자리를 구축하고 있습니다.

(2) 진입장벽

반도체 시장에 진입하기 위해 스펙을 확인하고 공정에 실제 적용하여 테스트를 완료한 후 판매를 할 수 있습니다. 약 1년에서 최대 3년의 시간이 소요 되고, 그 과정이 매우 길며 신규업체 변경에 따른 고객사 제품 품질 risk가 커져 신규 업체의 경우 제안을 통해 TEST가 진행 되고 납품이 되기까지의 과정이 매우 어렵습니다. 후발주자의 경우 Reference에 대한 확보가 어렵고, Reference 확보 후 양산 적용 시에도 400도 이상의 고온에 사용되는 만큼 품질을 1년에서 1년 6개월가량 지속 유지하여야 하는 등 기술적으로 상당한 Quality를 유지해야 합니다. 또한 많은 투자가 이루어져야 하는 점 등 경쟁력 확보를 어렵게 하는 진입장벽 요인이 작용하고 있습니다. 

다) 비교우위 사항

(1) 기술력

(가) 전구체

당사는 설계기술 분야에서 경쟁사 대비 특장점을 가지고 있습니다. 설계기술에서는 화학물질에 대한 기술은 기본적으로 보유해야 하며, 전구체를 이용하여 증착하는 박막의 물성에 적합하도록 공정 메커니즘을 화학적으로 시뮬레이션 하여 실제 공정 장비에 적용이 원활하도록 설계하는 것이 중요합니다.

당사에서는 설계단계에서부터 화학물질 전문가, ALD 공정/장비 개발 엔지니어, 박막증착 연구원들이 함께 논의하여 ALD 공정이 되는 구조의 설계, 반응성이 우수하고 반응후 잔류 불순물이 적게 형성되는 화학구조 설계 등에 대한 사전 논의와 시뮬레이션을 진행하고 있기 때문에 대상 공정에 가장 적합성이 뛰어난 제품의 개발이 가능한 장점을 보유하고 있습니다.

(나) 히터블럭

당사는 국내 업체에서는 가장 먼저 히터블럭을 개발하고 양산화하였으며 약 20여년간 축적된 각 요소기술과 고객과의 문제해결 과정을 통해 터득된 경험치는 이후 신제품 개발이나 고객과의 신뢰유지를 위해 매우 중요한 요소이며 이러한 신뢰를 바탕으로 국내 점유율에 있어서 부동의 1위 자리를 유지하고 있습니다. 
 현재 국내에서 당사만 진행하고 있는 AlF막(불화알루미늄) 표면코팅 기술로 제작된 히터블럭은 알루미늄의 연한 표면을 AlF 박막의 세라믹으로 코팅을 해 줌으로써 알루미늄의 표면 부식을 억제하고 표면의 돌출물 등이 제어됨으로서 이물의 생성이 저감되고 AlF 막의 높은 열 방사도로 인한 표면 온도 균일도가 우수하여, 온도 조건이 민감한 공정이나 특정 디바이스에서는 당사 제품만이 적용되고 있으며 선폭이 미세화 됨에 따라 경쟁사 제품이 당사의 제품으로 교체되고 있는 추세입니다.
 당사에서는 히터블럭의 설계단계부터 연분포 및 열응력 해석을 위한 시뮬레이션을 진행하고 있으며 시뮬레이션 결과와 그 동안 축적된 경험과 기술을 조합하여 제품을 개발하고 있기 때문에 적합성이 우수한 제품을 단기간에 개발할 수 있고 실패율도 낮은 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점의 바탕은 사업을 영위하면서 축적된 기술들의 데이터베이스이며, 이 또한 경쟁사 대비 뛰어난 장점이라 할 수 있습니다.

(2) 영업 네트워크

반도체 산업의 특성상 소수의 주요 고객과의 관계 및 신뢰는 사업 성장에 매우 중요한 요소가 됩니다. 당사의 히터블럭과 전구체는 반도체 제조 공정이 진행되는 챔버 내에서 사용되는 핵심 제품으로서 장기간에 걸쳐 기술력에 대한 신뢰도를 유지하고 있습니다.
 당사는 공정기술을 기반으로 하여 소자업체에서 발생한 문제현상 등에 대해서도 문제요인의 도출과 해결방안을 제시하는 등의 분석지원을 꾸준히 진행해 왔으며 이는 고객사인 소자업체와의 신뢰를 바탕으로 한 탄탄한 네트워크를 다질 수 있었던 요인이기도 합니다.

(3) 사업 시너지

전구체와 히터블럭은 공정이 진행되는 챔버내에서 사용함으로써 공정의 결과에 지대한 영향을 미치게 되는데, 개별 제품의 영향성뿐만이 아닌 두 제품의 교호작용으로 인한 영향성도 존재하게 됩니다. 따라서 한 가지 제품만을 공급하게 되면 챔버에서 이상이 발생시 정확한 원인을 파악하기 어렵게 됩니다. 
 당사는 전구체와 히터블럭 두 부문 모두에 대한 사업을 영위하고 있으며 관련 기술을 보유하고 있기 때문에 제품기술 노하우와 운영기술을 토대로 신속한 원인규명과 문제해결이 가능합니다. 또한 제품의 성능 향상에 요청에 대하여 단기간에 정확히 대응할 수 있는 장점을 보유하고 있습니다.
 현재 히터블럭과 전구체를 동시에 사업화하고 있는 업체는 당사가 유일하며, 이러한 장점은 향후에도 양 사업이 지속적으로 상호 성장하는 발판이 될 것입니다.

4) 규제 환경

반도체 소재의 합성과 공정 기술은 화학 기술에 대한 의존도가 높습니다. 화학 기술을 기반으로 하는 소재 제품 생산은 최근 '화학물질관리법'과 '화학물질등록 및 평가' 등에 관한 법률에 의해 관할 지자체에 생산설비 및 공장 등에 대한 등록이 필요하며, 판매 허가를 취득해야 합니다. 또한 제품 생산 시 발생되는 부수물질 및 폐기물은 자체 처리시설을 갖추거나 위탁하여 처리 하여야 합니다. 제품의 해상운송을 위해서는 한국선급 또는 해상 위험물관리원, 항공운송을 위해서는 생활시험연구원에서 발행하는 UN 인증을 반드시 취득해야 합니다. 이와 같이 반도체 소재 산업은 제품의 생산 및 납품을 위해 필수적으로 받아야하는 인증과 규제가 많은 엄격한 시장으로 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

주식회사 메카로(이하 '당사')는 2000년 10월 6일 설립 된 반도체 부품 및 소재 전문 기업입니다. 보고서 제출기준일 현재 본사는 경기도 평택시에 위치하고 있으며, 경기도 평택, 충북 음성과 전남 목포에 사업장을 두고 있습니다.
 당사는 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 챔버내의 웨이퍼에 열에너지를 균일하게 공급하는 역할을 하는 히터블럭을 주력으로 생산하고 있으며, high-k 전구체 주력 제품인 CpZb을 SK하이닉스에 공급하고 있습니다. 또한 당사의 ALD와 CVD 공정장비에 사용되는 히터블럭류 제품인 pedestal, vector 등을 삼성전자와 SK하이닉스, 해외 반도체 업체에 공급하고 있습니다.
 히터블럭은 반도체 장비에서 진행되는 공정의 결과에 크게 영향을 미치는 부품이었기 때문에 그 당시 높은 단가에도 불구하고 국산화가 섣불리 진행되지 못하는 상황이었으나, 당사가 보유하고 있던 증착장비기술, 금속처리 기술과 소자업체의 기술지원을 기반으로 기존 제품의 국산화를 우선 진행하였으며 소재, 히터, 가공, 조립, 표면처리 분야에서 많은 시행착오를 통해 국내 기업으로 최초로 히터블럭의 양산화에 성공하였습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사업의 내용
주요제품
비고

반도체 부품
반도체 장비용 부품
히터블럭류
-

반도체 소재
반도체 증착 화학 물질
전구체류
-

2) 시장점유율

가) 전구체
 전구체 시장의 전체적인 점유율은 산정하기 어려우나, 당사가 납품중인 SK하이닉스 high-k 전구체를 기준으로 2020년 점유율을 보면 ZM40은 당사가 30%정도로 추정됩니다. 

나) 히터블럭
 히터블럭의 시장점유율은 현재 국내 기준으로 당사가 90%, 타사가 10% 수준으로 추정되어 당사가 점유율 1위를 유지하고 있습니다.(삼성전자+SK하이닉스 판매수량 기준) 글로벌 점유율은 정확한 집계가 어려운 상황입니다.

3) 시장의 특성

반도체용 전구체 및 히터블럭 시장의 특성은 가. 업계의 현황에 기술되어 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업을 준비하기 위해 아래와 같은 기술을 개발하고 있습니다.
 가) 질화알루미늄(AlN)등의 세라믹 소재를 이용한 세라믹 히터블럭 및 반도체, 
 LCD, LED분야에 사용되는 부품
 나) GEM foil 제조 및 GEM foil을 활용한 방사선 검출기
 다) 반도체, LCD 및 태양전지 공정용 기화기 
 라) CVD방식의 CIGS 태양전지
 - 당사가 신규사업으로 기술 개발을 하고 있었지만, 2019년 11월 1일 기준 CIG S 태양전지 사업부문은 단순물적분할 방식으로 분할되어 분할신설회사인 주 식회사 메카로에너지에서 계속하여 사업이 진행되고 있습니다.

5) 조직도

조직도(2021년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고 시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제24조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 

다만, 복수의 대표이사가 있는 경우 주주총회의 의장은 이사회에서 정한다.
② 좌동

-조문 정비

제35조(이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는
위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조(이사의 직무)

대표이사가 아닌 임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

-조문 정비

부칙
제1조(시행일)
 1~5 (생략)

6 <신설>

부칙
제1조(시행일)
1~5(현행과 같음)

6. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년
9월 30일부터 개정 시행한다

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

변경된 정관은 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박영순
590901
-
해당사항 없음
-
이사회

고정완
600925
사외이사 후보자
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박영순
기업인
79.03~86.02
11.01~12.12
13.01~20.12
한양대학교 기계공학
(前) (주)케이씨텍 대표이사
(前) 티씨케이 대표이사
해당사항 없음

고정완
기업인
79.03~86.02
85.12~91.03
91.03~94.05
94.05~14.12
부산대학교 전자공학
삼성전자 종합연구소
삼성전자 미국 프린스턴 연구소
삼성전자 DM 연구소 상무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영순
없음
없음
없음

고정완
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 후보자 고정완

1. 사외
이사의 기본적 역할 및 전문성
본 후보자는 변호사로서, 법률적 전문적 지식과 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한, 상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.

2. 사외이사로서의 독립성
본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 메카로의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다. 향후 직무수행 과정에서 혹시라도 회사 이익과 본인의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 이사회의 의사결정 과정 및 결의에 참여하지 않도록 하고, 궁극적으로 회사 및 전체 주주의 이익을 극대화하는 방향으로 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업
금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사회이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 박영순

해당 후보자는 타회사의 대표이사로 재직한 경력을 바탕으로 사내이사의 직무를 충분히 이해하고 있으며, 경영 전반에 대하여 오랜경험과 풍부한 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 사외이사 후보자 고정완

해당 후보자는 반도체 소자업체 부문에 장기간 재직한 경력을 바탕으로 사외이사의 직무를 충분히 이해하고 있으며, 대주주 등과의 독립된 지위에서 회사의 주요 의사결정에 참여함과 동시에 당사의 반도체 기술개발에 긍정적인 효과를 미쳐 주주 이익을 극대화 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

20210910_위임장_박영순

20210910_위임장_고정완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수인력 확보를 통하여 경영혁신 및 기술 향상을 도모하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박영순
임원
-
보통주
200,000

김승희
임원
사장
보통주
50,000

방철원
임원
사장
보통주
50,000

문성수
임원
부사장
보통주
50,000

총( 4 )명
-
-
보통주
총(350,000)주

박영순 임원은 공시일 현재 사외이사의 신분으로 직책이 정해져 있지 않아 기재하지 않았습니다. 임시주주총회를 통해 사내이사로 선임할 예정이며, 선임 이후 주식매수선택권 부여를 진행할 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중 행사 시 이사회 결의로 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 350,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 최종시세가액 (종가)

※ 행사가격 선정 근거

- 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함.
- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의 규정을 준용하여 부여일의 최종시세가액(종가)로 함.
2) 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 행사하되, 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,192,640
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
1,528,896
1,309,596

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2016.03.30
113
기명식 보통주
165,800
141,100
24,700
-

2021년
2017.03.29
170
기명식 보통주
87,300
60,400
26,500
400

2021년
2018.03.23
217
기명식 보통주
201,500
-
133,000
68,500

2021년
2020.03.26
228
기명식 보통주
150,000
-
29,600
120,400

2019년
2019.03.15
1
기명식 보통주
30,000
-
-
30,000

계

총( 729 )명

총( 634,600 )주
총( 201,500 )주
총( 213,800 )주
총( 219,300)주

※ 기타 참고사항

주1) 2016.03.30 최초부여분 16,580주(액면가액 : 5,000원) 2017.03.29일 액면분할(액면가액 : 500원)으로 액면 분할 후 부여주식 수 165,800주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

▶
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방
조치

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온 측정과 마스크 착용을 요청할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

나. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.