만호제강 — 주주총회소집공고 (20210908)
제출인: 만호제강

주주총회소집공고
2.9
만호제강주식회사

주주총회소집공고

2021년 09 월 08 일

회 사 명 :
만 호 제 강 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 상 환

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 녹산화전로 71(송정동)

(전 화)051 - 601 - 0351

(홈페이지)http://www.manhorope.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 김천식

(전 화) 051 - 601 - 0351

주주총회 소집공고

(제69기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2021년 09월 24일(금요일) 10:00

2. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로 11(중앙동) 
 부산무역회관 6층 대회의실 T. 051-977-2201

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 나. 부의사항 :
 제1호의안 : 제69기(2020.07.01~2021.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서
 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)
 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
 예탁결제원의 의결권행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이권대
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2020년 4차
2021년 1차
2021년 2차
2021년 3차
2021년 4차
2021년 5차
2021년 6차

2020.11.10
2021.02.09
2021.03.02
2021.03.25
2021.05.102021.07.13
2021.08.26

제69기 1분기 재무제표승인의 건
 제69 반기 재무제표승인의 건
무역금융한도 기한연장 승인의 건(부산은행)
내국신용장개설 지급보증 한도 승인의 건(부산은행)
 제69 3분기 재무제표승인의 건
토지 및 건물(덕포,시흥) 양수의 건
제69기 재무제표승인 및
 정기주주총회 소집결의
 이익잉여금처분안 결의
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
(이사전체 4명)
(주1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
7,000,000
10,760
10,760
-

(주1) 당사의 주주총회에서 승인된 이사 총승인금액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
 철강 선재산업은 선재 가공업체로 부터 공급받아 2차 가공공정을 거쳐서 와이어로프, 강선, 봉강 등의 제품을 생산하며, 사용분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적 성격이 강해 자동차 산업, 건설, 조선, 광산, 선박어업, 기계등 사용범위가 매우 넓은 것이 특징입니다. 

2) 산업의 성장성
 철강 선재산업은 국내외의 전반적인 산업분야에서 꼭 필요로 하는 업종이라 할 수있으며, 경기영향과 환율변동 및 중국의 저가품 시장확대 등으로 영향을 받고 있으나고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력 강화로 대처하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
 철강 선재산업의 특성은 전 산업분야에서 사용하는 산업이라 전반적인 경기변동으로부터 많은 영향을 받고 있습니다.

4) 시장여건
 국내외 주요산업의 경기침체에 따른 수요감소와 중국산의 저가품 유입에 따른 내수 부진이 이어지고 있으며, 그에 따른 업체간 가격경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력을 강화하여 수익성 극대화에 적극적으로대처하고 있습니다.

5) 경쟁요소
 고부가가치 제품개발을 통한 제품의 품질 경쟁력 강화와 적극적 원가관리로 가격 경쟁력을 강화하여 수익을 극대화하는 정책으로 적극적 시장개척을 확대해 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 매출액의 95%이상이 와이어로프 및 섬유로프, 특수강선의 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 세계적인 경기침체에 따른 불황, 코로나 사태로 인한 수출시장의 어려움과 국내경기의 부진으로 소비위축 및 투자부진에 따른 저성장으로 많은 어려움이 있었습니다.
 앞으로도 계속 국내외 시장의 경기회복에 대한 전망이 불확실하여 그에 따른 수요감소가 계속될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 아래 기술된 대로 전략적 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위는 서로 다른 생산품과 용역을 제공하고 각 영업 단위 별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

당사의 보고부문은 아래와 같습니다.

부문
주요 제품

철강제품
와이어로프(Wire Rope)류 경강선류 등 제품

섬유제품
섬유로프류 제품

기 타
임대수익 등

각 보고부문의 영업성과는 당사의 최고경영자에 의해 검토된 내부보고자료에 포함된 부문의 세전이익에 기초하여 측정됩니다. 부문이익은 경영진이 부문이익을 특정부문의 결과를 동종업계의 다른기업과 비교하는데 있어 유용한 정보라고 판단하기 때문에 이를 측정하여 성과비교에 이용하고 있습니다. 부문간 가격결정은 공정한 외부가격에 근거하여 결정됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 추정하는 국내 시장점유율은 철강제품 약 20%, 섬유제품 약 30%수준입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주 생산제품인 와이어로프 및 섬유로프는 수산,조선,건설업종에,
PC강선,하이본,ACSR등은 건설및 사회간접자본시설 확충에 사용되고 있으며, 
경강선,스텐레스강선,CD-BAR등은 자동차산업, 전자산업, 일반산업용등으로 다양하게 공급함으로써 관련산업의 경기 변동에 따라 매출에 상당한 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없슴

(5) 조직도

 대표이사 감 사

전무이사

부사장

 일본지사 서울사무소 본 사 양산공장 부산공장 창원공장

 영 수 관 영 총 경 전 생 품 생 공 품 품 기 생 생 품 품 
 업 출 리 업 무 리 산 산 질 산 정 질 질 술 산 산 질 질 
 부 부 부 부 부 부 부 기 보 기 팀 보 관 관 기 기 보 관 
 술 증 술 증 리 리 술 술 증 리
 부 부 부 팀 팀 부 1 2 팀 팀
 부 부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 69 기 2021. 06. 30 현재

제 68 기 2020. 06. 30 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 69 기
제 68 기

Ⅰ. 유동자산
153,483,894
153,135,542

1. 현금및현금성자산
19,203,193
5,270,709

2. 단기투자자산
43,919,278
59,709,274

3. 매출채권및기타수취채권
65,985,924
64,825,213

4. 재고자산
21,045,495
23,330,346

5. 매각예정자산
3,330,004
0

Ⅱ.비유동자산
104,757,899
96,614,637

1. 장기금융상품
2,004,000
4,000

2. 장기투자증권
31,153,684
19,301,910

3. 장기대여금
2,297,540
2,530,991

4. 장기선급비용
475,681
560,325

현재가치할인차금
-475,681
-560,325

5. 투자부동산
20,214,637
23,619,514

6. 유형자산
48,209,444
49,115,330

7. 사용권자산
185,666
281,705

8. 무형자산
49,540
938,002

9. 이연법인세자산
0
177,656

10. 기타 비유동자산
643,388
645,529

자산총계
258,241,793
249,750,179

Ⅰ. 유동부채
21,015,970
14,520,078

1. 매입채무및기타지급채무
20,748,734
14,327,844

2. 단기차입금
183,942
104,347

3. 유동성리스부채
83,294
87,887

Ⅱ. 비유동부채
4,163,137
2,931,196

1. 퇴직급여채무
762,480
1,461,490

2. 임대보증금
1,033,612
1,027,132

3. 예수보증금
246,300
246,300

4. 이연법인세부채
2,015,128
0

5. 리스부채
105,617
196,274

부채총계
25,179,107
17,451,274

Ⅰ. 지배회사 소유주지분
233,062,686
232,298,905

1. 자본금
4,150,000
4,150,000

2. 자본잉여금
125,941,696
125,941,696

3. 기타자본항목
-20,093,135
-17,363,044

4. 기타포괄손익누계액
2,764,866
55,449

5. 이익잉여금
120,299,259
119,514,804

Ⅱ. 비지배지분
0
0

자본총계
233,062,686
232,298,905

부채외자본총계
258,241,793
249,750,179

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제 69 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 69기
제 68기

Ⅰ. 매출액
196,123,923
196,419,617

Ⅱ. 매출원가
178,440,075
180,840,475

Ⅲ. 매출총이익
17,683,848
15,579,142

판매관리비
16,427,806
15,945,152

Ⅳ. 영업이익
1,256,042
-366,010

기타영업수익
1,325,866
711,975

기타영업비용
894,822
77,586

금융수익
1,740,031
2,326,011

금융비용
1,950,406
519,513

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,476,711
2,074,877

법인세비용
611,251
803,753

Ⅵ. 연결당기순이익
865,460
1,271,124

Ⅶ. 연결당기순이익의 귀속

지배회사 소유지분
865,460
1,271,124

Ⅷ. 연결기타포괄손익
3,224,941
-675,255

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1) 확정급여제도의 재측정요소
660,929
-141,897

2) 기타포괄-공정가치 평가손익
3,042,063
-540,213

3) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목관련 법인세
-814,658
150,064

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1) 해외사업장환산손익
431,548
-183,601

2) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목관련 법인세
-94,941
40,392

Ⅸ. 연결총포괄이익
4,090,401
595,869

Ⅹ. 연결총포괄이익의 귀속

지배회사 소유주지분
4,090,401
595,869

ⅩI. 지배회사 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익(원)
290
420

 - 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 69 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

제68기 전기초(2019.07.01)
4,150,000
125,941,696
-19,285,540
620,024
118,963,492

230,389,672

당기총포괄손익 :

연결당기순이익

1,271,124

1,271,124

장기투자증권평가손익의 변동

-421,366

-421,366

해외사업환산손익의 변동

-143,209

-143,209

확정급여제도의 재측정요소

-110,680

-110,680

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

연차배당

-609,132

-609,132

자기주식의 변동

3,795,656

3,795,656

자기주식처분손익의 변동

-1,873,160

-1,873,160

제68기 전기말(2020.06.30)
4,150,000
125,941,696
-17,363,044
55,449
119,514,804

232,298,905

제69기 당기초(2020.07.01)
4,150,000
125,941,696
-17,363,044
55,449
119,514,804

232,298,905

당기총포괄손익 :

연결당기순이익

865,460

865,460

장기투자증권평가손익의 변동

2,372,810
898

2,373,708

해외사업환산손익의 변동

336,607

336,607

확정급여제도의 재측정요소

515,524

515,524

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 :

연차배당

-597,427

-597,427

자기주식의 변동

-7,092,976

-7,092,976

자기주식처분손익의 변동

4,362,885

4,362,885

제69기 당기말(2021.06.30)
4,150,000
125,941,696
-20,093,135
2,764,866
120,299,259

233,062,686

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 69 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 69 기
제 68 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,061,916

7,795,704

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
10,047,012

6,756,297

2.이자의 수취
1,477,580

1,811,297

3. 이자의 지급
-10,221

-18,745

4.배당금의 수취
10,108

2,168

5.법인세의 납부
-462,563

-755,313

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

3,760,107

-6,447,487

1.단기투자자산의 순감소(증가)
13,721,520

-6,189,401

2.장기투자자산의 순감소(증가)
-9,241,627

0

3.유형자산의 처분
102,753

64,711

4.유형자산의 취득
-979,033

-805,009

5.무형자산의 처분
33,000

0

6.기타투자활동으로 인한 현금유입(유츌)액
123,494

482,212

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-597,966

-2,092,139

1.단기차입금의 순증가(감소)
79,595

-696,728

2.자기주식의 취득
0

-689,122

3.배당금의 지급
-597,358

-609,505

4.지급임차료의 지급
-86,683

-88,624

5.기타재무활동으로 인한 현금의유입(유출)액
6,480

-8,160

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-291,573

-23,136

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

13,932,484

-767,058

Ⅵ.기초현금및현금성자산

5,270,709

6,037,767

Ⅶ.기말현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

19,203,193

5,270,709

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재무상태표>

제 69 기 2021. 06. 30 현재

제 68 기 2020. 06. 30 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 69 기
제 68 기

Ⅰ. 유동자산
149,076,145
147,266,439

1. 현금및현금성자산
18,959,327
5,215,918

2. 단기투자자산
40,591,391
54,787,953

3. 매출채권및기타수취채권
65,514,714
64,621,962

4. 재고자산
20,680,709
22,640,606

5. 매각예정자산
3,330,004
0

Ⅱ.비유동자산
106,864,693
98,804,370

1. 장기금융상품
2,002,000
2,000

2. 장기투자증권
30,067,714
19,301,550

3. 종속회사에대한투자
7,788,819
7,788,819

4. 장기대여금
2,297,540
2,530,991

5. 장기선급비용
475,681
560,325

현재가치할인차금
-475,681
-560,325

6. 투자부동산
17,151,486
20,565,673

7. 유형자산
46,678,913
47,610,934

8. 사용권자산
185,666
281,705

9. 무형자산
49,540
77,540

10. 기타 비유동자산
643,015
645,158

자산총계
255,940,838
246,070,809

Ⅰ. 유동부채
20,775,912
14,337,728

1. 매입채무및기타지급채무
20,508,675
14,145,494

2. 단기차입금
183,942
104,347

3. 유동성리스부채
83,295
87,887

Ⅱ. 비유동부채
3,923,936
2,523,168

1. 퇴직급여채무
518,747
1,223,520

2. 임대보증금
765,312
758,832

3. 예수보증금
246,300
246,300

4. 이연법인세부채
2,287,960
98,242

5. 리스부채
105,617
196,274

부채총계
24,699,848
16,860,896

Ⅰ. 자본금
4,150,000
4,150,000

Ⅱ. 자본잉여금
125,941,696
125,941,696

Ⅲ. 기타자본항목
-19,389,973
-16,659,883

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
2,750,831
55,449

Ⅴ. 이익잉여금
117,788,436
115,722,651

자본총계
231,240,990
229,209,913

부채외자본총계
255,940,838
246,070,809

- 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제 69 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 69 기
제 68 기

Ⅰ. 매출액
194,468,004
194,930,436

Ⅱ. 매출원가
176,919,052
179,481,942

Ⅲ. 매출총이익
17,548,952
15,448,494

판매관리비
15,793,508
15,300,385

Ⅳ. 영업이익
1,755,444
148,109

기타영업수익
1,318,689
703,965

기타영업비용
32,028
77,044

금융수익
1,663,063
2,214,166

금융비용
1,942,416
516,393

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,762,752
2,472,803

법인세비용
610,432
820,341

Ⅵ. 당기순이익
2,152,320
1,652,462

Ⅶ. 기타포괄손익
3,216,978
-714,127

1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목

1) 확정급여제도의 재측정요소
668,713
-191,733

2)기타포괄-공정가치 평가손익
3,024,070
-540,213

3) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목관련 법인세
-812,412
161,028

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1) 해외사업장환산손익
431,548
-183,601

3) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목관련 법인세
-94,941
40,392

Ⅷ. 총포괄이익
5,369,298
938,335

Ⅸ. 당기주당이익

기본주당순이익(원)
708
536

- 자본변동표

<자본변동표>

제 69 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

제68기 전기초(2019.07.01)
4,150,000
125,941,696
-18,582,379
620,024
114,839,577
226,968,918

당기총포괄손익

당기순이익

1,652,462
1,652,462

장기투자증권평가손익의 변동

-421,366

-421,366

해외사업환산손익의 변동

-143,209

-143,209

확정급여제도의 재측정

-149,552
-149,552

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당

-619,836
-619,836

자기주식의 변동

3,795,656

3,795,656

자기주식처분손익의 변동

-1,873,160

-1,873,160

제68기 전기말(2020.06.30)
4,150,000
125,941,696
-16,659,883
55,449
115,722,651
229,209,913

제69기 당기초(2020.07.01)
4,150,000
125,941,696
-16,659,883
55,449
115,722,651
229,209,913

당기총포괄손익

당기순이익

2,152,320
2,152,320

장기투자증권평가손익의 변동

2,358,775

2,358,775

해외사업환산손익의 변동

336,607

336,607

확정급여제도의 재측정

521,596
521,596

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

연차배당

-608,131
-608,131

자기주식의 변동

-7,092,975

-7,092,975

자기주식처분손익의 변동

4,362,885

4,362,885

제69기 당기말(2021.06.30)
4,150,000
125,941,696
-19,389,973
2,750,831
117,788,436
231,240,990

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 69 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 69기
제 68 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,335,284

7,943,032

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
10,386,497

6,997,886

2.이자의 수취
1,399,480

1,699,896

3. 이자의 지급
-10,221

-18,744

4.배당금의 수취
10,108

2,168

5.법인세의 납부
-450,580

-738,174

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

3,306,269

-6,528,176

1.단기투자자산의 순감소(증가)
13,246,431

-6,267,636

2.단기투자자산의 순감소(증가)
-9,241,627

0

3.유형자산의 처분
102,753

61,984

4.유형자산의 취득
-907,801

-805,009

5.무형자산의 처분
33,000

0

6.기타 투자활동으로 인한 현금유입(유출)액
73,513

482,485

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

-608,670

-2,102,843

1.단기차입금의 순증가(감소)
79,595

-696,728

2.자기주식의 취득
0

-689,122

3.배당금의 지급
-608,062

-620,209

4.리스관련임차료 등 지급
-86,683

-88,624

5.기타재무활동으로 인한 현금의유입(유출)액
6,480

-8,160

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-289,474

-22,683

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

13,743,409

-710,670

Ⅵ.기초현금및현금성자산

5,215,918

5,926,588

Ⅶ.기말현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

18,959,327

5,215,918

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 69 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 68 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 69 기(안)
제 68 기

1. 처분전이익잉여금
3,671,332
1,605,546

전기이월이익잉여금
997,415
102,636

보험수리적손익
521,596
-149,552

당기순이익
2,152,321
1,652,462

2. 이익잉여금처분액
608,354
608,131

배당금(현금배당)
608,354
608,131

3. 차기이월이익잉여금
3,062,978
997,415

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(
연결재무제표 기준으로 작성됨
)

구 분
제 69 기 (안)
제 68 기

주당액면가액 (원)
1,000
1,000

당기순이익 (백만원)
865
1,271

주당순이익 (원)
290
420

현금배당금총액 (백만원)
608
608

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
70.29
47.84

현금배당수익률 (%)
보통주
20
20

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
200
200

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 상 환
1963년 1월
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 상 환
회사임원
34년
만호제강 대표이사
없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 상 환
없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 다년간 당사의 대표이사로 경영 전반을 총괄하고 있으며, 오랜기간의 근무경력 및 노하우를 바탕으로 회사의 발전에 기여할 적임자라고 판단되며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로 재선임하고자 합니다. 

확인서

이사후보자 확인서(김상환).jpg
이사후보자 확인서(김상환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 안)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

상기 이사보수 총한도액에는 미등기임원 및 퇴직임원의 퇴직금 지급예상액이 포함되어 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 안)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
8천만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.09.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 9월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.manhorope.com, 브리핑센터 → 만호 inside)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항,오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다..

※ 참고사항

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.