우리로 — 주주총회소집공고 (20210908)
제출인: 우리로

주주총회소집공고
2.9
주식회사 우리로

주주총회소집공고

2021년 09 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 우리로

대 표 이 사 :
박세철

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22

(전 화) 062-602-8160

(홈페이지)http://www.wooriro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조창배

(전 화) 062-602-8160

주주총회 소집공고

(제24기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제26조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지서를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시

2021년 09월 23일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장소

광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 (주)우리로 1층 대회의실

3. 회의목적사항

나. 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1. 장진원 사내이사 신규선임
 2-2. 이경훈 사외이사 신규선임 
 2-3. 이성규 사외이사 신규선임 
 2-4. 유영철 사외이사 신규선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1. 김용원 상근감사 신규선임

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 자필서명또는인감날인),

주주의 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 ‘열 감지’ 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 주주의 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다. 입장이 제한되는 경우 위임장을 통해 의결권을 행사하실수 있도록 안내할 예정입니다. 그외 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 공시할 예정입니다.

2021년 09월 08일

주식회사 우리로

대표이사 박세철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 자산총액 1천억미만의 벤처기업으로서 사외이사 의무선임 기업에 해당하지 않습니다.(상법 제542조의8)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 자산총액 1천억미만의 벤처기업으로서 사외이사 의무선임 기업에 해당하지 않습니다.(상법 제542조의8)

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 당사는 자산총액 1천억미만의 벤처기업으로서 사외이사 의무선임 기업에 해당하지 않습니다.(상법 제542조의8)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 각 사업부문 시장여건 및 영업 개황 등

(1) 광통신사업부문 시장여건

가. 제품과 경기변동과의 관계

광통신 제품은 글로벌 시장위기 또는 경기불황시 정부 및 통신사업자의 통신시장 인프라 구축 투자가 국가별로 소극적인 모습을 나타낼 수 있습니다. 하지만 반대로 통신기반구축에 관한 계획을 국가 또는 통신사업자가 관리하고 있으므로 광통신망 구축사업의 추진력은 다른 종류의 사업보다 강하며 이는 실제적인 시행 시기가 중요한 변수입니다. 

나.
진입난이도

광통신 제품의 제조는 반도체공정과 유사하여 첨단 고가 장비가 필요하고 정밀 미세 공정이기 때문에 클린룸과 같은 고비용의 제조환경이 필요합니다. 초기 제품을 생산하기 위하여서는 약 150억원의 투자자본이 필요하고 지속적으로 클린룸 및 고가장비에 대한 유지/보수비용 및 경험적 요소가 발생합니다. 이렇듯 높은 초기 투자비용과 기술적 난이도로 인하여 광통신 시장의 진입 장벽은 타 산업에 비해 한층 높은 것으로 판단됩니다. 그리고 실제 제품을 시장에 제공하기 위하여서는 통신장비업체나 관련업체의 현황파악 및 거래를 성사시키기 위한 비즈니스의 기술적/경험적 요소가 필요할 뿐만 아니라 당사의 광통신연구소의 견해에 따르면 현재 시장에서 유통되는 제품의 품질/단가 수준으로 이끌어 내기에는 최소 2~3년간의 공정조건 확립과 제조공정의 개선, 장비의 지속적인 투자가 필요합니다.

또한 대기업이 시장에 진입하기에는 시장의 규모가 작고 일정부분 소량다품종의 제품 특성상 진입의 당위성이 부족하며, 중소기업이 시장에 진입하기에는 높은 초기 시설투자비용이 들며, 제품의 양산까지 장기간의 시간과 수많은 기술이 필요하여 그 당위성이 부족할 것으로 판단됩니다.

다. 전
망

- 산업통상자원부의 광융합기술 종합발전계획(2019.12)에 의하면, 세계 시장에서 광융합산업의 고성장이 전망되어 정부는 광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률(2018.09)을 제정하였으며, 이를 기반으로 광융합기술의 진흥을 위한 종합발전계획을 수립하였습니다.
이
를 통해 정보는 광융합기술 글로벌 강국 도약을 추진하고 있습니다. 
한국광산업진흥회의 2020 광통신 품복별 기술·시장 동향 보고서(2020.07)에 의하면, 광통신 부품 세계 시장은 2019년 287억달러 규모에서 2025년 547억달러로 지속적인 시장 성장이 전망되고 있습니다.

라. 주요 제품별 현황

1) 평판형 광분배기 웨이퍼(PLC Wafer)

- 설명 : PLC Chip을 제조할 수 있게 해 주는 핵
심 광소재로서, 실리카 Wafer를 당사의 자체적인 기술력으로 가공하여 판매하는 제품입니다. Chip 및 Module 제조업체에 주로 판매하고 있으며, 현재 중국을 비롯한 전세계에 시장이 형성되어 있습니다.

- 종류 : 실리카 Wafer는 PLC Chip을 제조할 수 있게 가공할 수 있으며, 또한 Zener Diode 등 광소자를 제조할 수 있게 가공할 수 있습니다. 당사는 현재 PLC Chip을 제조할 수 있도록 PLC Wafer의 형태로 가공하고 있으며, 광소자를 제조할 수 있도록 가공하는 기술 역시 확보하고 있습니다. 당사는 현재 PLC Wafer의 형태로 제조 및 판매하고 있습
니
다.

- 구조 : 육안으로 볼때 유리판과 다를 바 없지만, 세밀하게 관찰하면 PLC Chip을 제조할 수 있도록 식각 및 증착 등의 작업이 모두 이루어져 있습니다. Wafer의 형태는 다음 그림과 같습니다.

wafer

-
영업 전망 및 경쟁력 :

중국정부가 정보인프라시설 중대공정건설 3년 행동방안에 따라 국책사업으로 통신인프라 확충에 나선만큼 중국 PLC Splitter 내수시장의 연간 수요량이
대
폭 증가할 것으로 예측됩니다.
현재 Wafer 가공

원천기술

을
보유하고 있으며,

W등급 제품의 개발로 업계 최고 사양 제품을 생
산 공급할 수 있는 제품경쟁력을 확보하였습니다.
다만, 중국 현지 업체등의 저가격 정책의 영향으로 국 매출이 둔화된 상황입니다. 당사는 고객 다양화 및 신제품 개발을 통해

매출을 확대하기 위해 노력할 계획입니다.

2) 평판형 광분배기 칩 (PLC Splitter Chip)

- 설명 : 당사 핵심 기술이 적용된 제품으로 광신호가 입력단으로 투사 후 N개의 출력단으로 신호가 분배 되
며 Fiber array 부품과 결합,
광
분배기 모듈을 구성하는 핵심 부품입니다

.
현재 주요 시장으로는
중국 시장
이 형성 되어 있습니다.

- 종류 : 1 x N (2, 3, 4, 5(비대칭), 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 128)

2 x N (2, 4, 8, 16, 32, 64)

- 구조

chip 구조

3) 평판형 광분배기 모듈 (PLC Splitter Module)

- 설명 : 광분배기 모듈은 평판형 광분배기 칩(PLC Splitter Chip)과 광 파이버어레이를 결합하여 입사된 광신호를 N개로 분배하는 PON시스템에서의 핵심적 제품입니다. 제품의 자재 구성은 CHIP 과 입력측 파이버어레이, 출력측 파이버어레이가 결합 되는 구조로 칩과 파이버어레이의 자재 원가 구성비는 약 40:60 정도입니다. 당사는 모든 제품을

일괄 생산 하는 구조이고,

더욱이 파이버 어레이 구조는 V-BLOCK을 사용하지 않는 저가형을 자체 개발하여 사용하는 관계로 최대의 원가 경쟁력을 보유 하고 있는 것이 큰 장점이라 할수 있습니다
. 그 결과 관세 부담을 가지고서도 중국 업체와 경쟁하여 중국에 직수출한 경험을 가지고 있으며 해외시장에서 중국 저가 제품과의 품질 경쟁에 우위를 점하고있습니다
. 또한 생산원가구조 개선활동과 해외시장 개척활동을 활발히 진행함으로써 평판형 광분배기 모듈 판매 및 수익성 개선이 이루어질 것으로 예상됩니다. 

- 종류 : 1 x N (2, 3, 4, 5(비대칭), 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 128)

2 x N (2, 4, 8, 16, 32, 64)

- 구조

module 구조

- 제품 사진

PLC module

- 제품의 구조

광분배기 모듈은 사용하는 위치 및 설계 구조에 따라 아래와 같이 다양한 형태의 구조로 판매 되고 있습니다. 당사는 고객이 요구하는 모든 형태의 제품을 공급할 수 있는 능력과 기술을 보유 하고 있습니다.

module 제품

module 사용처

상기 개략도에서 보여지는 (주)우리로에서 생산하는 광분배기 모듈은 ISP(Inter Service Provider)의 OLT(Optical Line Terminal)에서 제공되는 광신호가 매설된 광케이블을 따라 진행하다 중간의 분배지점에서 광단자함 또는 함체에 함께 조립된 광분배기를 통하여 각 가입자로 광신호를 분배하게 됩니다. 또한 FTTB(Fiber To The Building)의 경우 빌딩 내 각 층이나

사무실
로

FDF(Fiber Distribution Frame)에 조립된 광분배기를 통하여 광신호를 분배하는 역할을 하게 됩니다.

4) 제조기술에 따른 당사의 비교우위 사항

- PLC Splitter chip 제조 기술 : 실리카 박막 증착기술, 미세패턴 형성기술, 식각기술, LID 부착기술 등이 어우려져 PLC Splitter chip의 제조가 가능하며 풍부한 경험을 바탕으로 한 공정간 시간단축과 통합제조라인으로 월등한 생산 능력을 보이고 있습니다. 특히 2xN타입에서는 당사가 월등히 앞서는 수율과 품질을 시장에서 인정받고 있습니다.

-

PLC Fiber array 제조 :　당사의 평판형 파이버어레이(이하 PLC FA)는 기존의 V-Groove를 사용한 파이버어레이보다 고품질이면서도 적은 제조비용이 소요됨으로써 당사의 PLC Splitter Module 제조원가를 낮추는 것에 기여함은 물론 납기가 중요시 되는 시장특성에 따라 FA를 구매하지 않고 자체 제작함으로써 고객이 요청한 납기에 원활히 대응 할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 기술적인 특성으로는 당사를 제외한 전 경쟁사 또는 파이버어레이 제작업체들은 파이버어레이를 제작하기 위하여 V-groove Block이란 제품을 생산 또는 구매 하여야 합니다. 이러한 V-groove block은 평평한 기판위에 식각과정을 통하여 V자의 홈을 일정한 간격과 깊이로 블록을 파낸 것입니다. 이렇게 파여진 홈을 따라 광섬유(fiber)를 정렬시켜 파이버어레이를 제작하게 됩니다. 하지만 당사에서는 타사와 같이 V홈을 기판에 파내지 않고 평평한 기판 그 자체에 광섬유를 정렬시키는 기술을 보유함으로써 V-groove block를 제작하는데 소요되는 시간을 단축시킴은 물론 V-groove block 제조공정에 따른 자재구매 및 기타 소요되는 원가상승요인을 제거하였습니다.

5) 광다이오드 부문

 [ 능동형 광통신 소자 ]

 - 국내외 시장규모 및 현황
,
국내외 시장의 성장배경 및 예측

당사에서 생산하는 광다이오드
가 사용되는 제품 시장은 전광변환 및 광전변환을 수행하는 트랜시버와 ROADM 시스템, VMUX 등의 시장입니다.

광다이오드는 전송거리에 따라 PIN-PD와 APD로 나누어 사용되고 있으며, 기타 응용분야에 Tap-PD 종류가 사용되기도 합니다.

광부품 시장의 절반 이상을 차지하는 광트랜시버 글로벌 시장은 14년 4.2B$이며 100M개 이상이 판매되었습니다. 여전히 수량과 매출 모두 10G 이하의 광모듈이 주류를 이루고 있지만 WAN 전송망과 데이터 통신에서 증가하는 IPTV 등 인터넷 및 무선 트래픽 수요를 대처하기 위해 40G/100G 광트랜시버로 진화하고 있습니다.

시장 조사 업체 OVUM에 따르면 2018년에 100G 모듈 시장은 2.2B$으로 성장하여 2B$의 10G 광모듈 시장을 앞지를 것으로 예상하고 있습니다. 100G 전송장비와 Flexible Grid ROADM(원격으로 전채널 영역에서 분기.결합)의 꾸준한 투자가 예상되며 10G에서 점차 40G/100G 그리고 데이터 트래픽 증가로 400G에 대한 수요 또한 꾸준히 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

- 제품과 경기변동과의 관계

2008년도 금융위기에 있어서 광다이오드를 비롯한 대부분의 광부품 시장이 하락하였으나, 광분배기의 경우 중국 시장이 오히려 크게 증가함으로써 시장규모가 증가하였습니다. 이는 경기변동과 크게 관계없어 보이나 대부분의 IT 산업이 그러하듯 경기가 침체되면 투자가 위축되기 때문에 어느 정도 경기변동과 관계를 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 광다이오드의 경우 앞서 시장동향에서 살펴 본 바와 같이 시장규모는 금융위기 때 축소됨으로써 경기변동에 따른 정부정책과 사업자들의 투자시기에 밀접한 관계를 가지고 있음을 알 수 있습니다.

- 관련 시장의 현황

현재 PD 부문에서 시장의 대부분을 차지했던 10G 제품이 데이터의 폭발적 증가로 점차 고용량 제품으로의 이동해 가는 추세입니다.
또한 중국에서 10G E-PON 상용화가 시작되는 바, 세계
적으로 공급물량 부족에 따른 칩/TO 납품기회가 존재합니다.

그
러므로
당사
에서는
10G E-PON 칩공급을 위해 기술개발을 집중할 예정입니다. 25G 제품은 초기 시장으로, 시장진입 및 기술역량 결집이 필요한 상황입니다. 국내시장은 4.5~5세대 Wireless 를 막 시작하는 단계이며 해외시장은 DC를 중심으로 성장기에 있습니다.

당사는 이러한 시장현황에 맞춰 25G, 100G등의 제품 기술개발 및 조기 양산화를 통한 신제품 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 

- 경쟁업체와의 비교우위사항

4G LTE에 사용되는 6G제품에서는 당사가 저가형 6G APD 모듈을 공급하므로 현재 경쟁사가 없습니다. 10G APD-ROSA 제품은 고객이 필요로 하는 기술을 적시에 개발해 줌으로써 경쟁업체에 우위를 점하고 있습니다.

또
한

당사의 1
0G APD chip 은
칩 자체로 판매가 가능할 뿐 아니라 자사 칩을적용하여 모듈
형태로 판매시 제조원가를 절감, 현재 칩을 구입하여 모듈형태로 제조·판매하고 있는 대부분의 경쟁사에 비해 가격경쟁력이 월등해 질 것으로 판단됩니다.

또한
다양한 형태의 광 다이오드 칩 설
계 기술 및 제조기술을 보유하고 있으므로 광수동부품인 광분배기 소자와의 집적화 기술을 통하여 칩 설계 기술 진행 및 고성능의 VOA 제작과 광센서와 같은 응용분야에서 다양한 기능의 광다이오드 모듈 제조가 가능하며 이는 당사의 큰 장점이자 저가화 솔루션이라 할 수 있습니다. 이러한 기술적 뒷받침으로 인한 관련기관의 기술지원사항 또한 당사의 비교우위사항이라고 판단됩니다.

 [ 단일광자검출소자(SPAD) ]
 - 설명 : 양자암호통신은 기본적으로 단일광자로 이루어지므로 단일광자를 생성하는 단일광자 생성광원과 단일광자를 수신하여 신호를 복원하는 단일광자검출기(Single Photon Detector)가 가장 중요합니다. 단일광자를 생성은 현재 LD를 이용하여 신호를 만든 후에 계속 감쇠(attenuation) 시켜서 단일광자 수순으로 낮추어 사용하고 있습니다. 단일광자검출기는 단일광자검출소자(SPAD:Single Phton Avalanche Diode)와 이 단일광자검출소자를 구동하는 구동회로 및 검출회로로 구성됩니다. 단일광자검출소자의 성능에 따라 양자암호통신이 가능한 거리 및 암호전송용량 등이 결정되므로 단일광자검출소자 성능이 곧 양자암호통신시스템 가격을 좌우하는 요소가 됩니다.

 - 제조기술에 따른 당사의 비교우위
 단일광자검출소자(SPAD)는 특수 APD(Avalavche Photodiode)로 단일광자로 구성된 신호를 검출,복원하기 위해 광전변환 및 수십,수백만배의 내부증폭을 한 후 신호를 출력하는 소자입니다. 단일광자검출소자는 양자암호통신의 핵심부품일 뿐만 아니라, 극소량의 광자를 센싱하는 광센서와 이를 이용하는 라이다(LiDAR)의 핵심 수신부품으로 활용되는 소자입니다. 현재 당사는 세계 최고성능의 단일광자검출소자(SPAD)칩 제작기술을 보유하고 있고, 지속적으로 성능을 업그레이드 하기 위해 꾸준히 기술개발을 하고 있습니다.

 - 양자통신시장 동향 및 전망
 미국, 유럽, 중국 등 세계 주요국들은 양자통신, 양자컴퓨팅 등 기술개발 및 관련 기초과학 연구 부문에 국자적 투자를 지속하고 있습니다. 
미국은 정보기관 중심 기술개발 정책을 추진해왔고 최근 타국의 기술 추격 노력에도 기술 우위를 유지하기 위해 양자정보과학 국가전략을 2018년 9월에 발표하였습니다.
 유럽연합(EU)는 Quantu'm Flagship 프로그램을 통해 2018년부터 10년간 10억유로를 양자검퓨팅, 양자통신, 관련 기초과학 등에 투자하는 계획을 실행하고 있습니다.
 중국의 경우 2017년 세계 최대 규모의 국립양자연구소 구축을 위해 760억위안(약 13조원)을 투입할 계획을 발표, 추진하는 등 국가차원의 적극적인 기술 개발을 진행중입니다.
 국내에서는 2005년 일부 기업과 대학, 출연연을 중심으로 양자정보통신 관련 기초 연구가 시작된 이래, 기술개발 촉진을 위한 다양한 정책적 노력이 추진되어 왔습니다. 
 시장조사기관 Mind Commerce 사의 2018년 보고서에 따르면 세계 양자통신 시장 규모는 2018년 3억6천만달러 수준에서 2025년 35억5천만달러 규모로 성장해 7년간 연평균 38.7% 성장률을 보일 것으로 예측되고 있습니다.

 - 라이다(LiDAR) 시장 동향 및 전망
 라이다(LiDAR:Light Detection and Ranging)란 고출력의 펄스레이저를 이용하여 물체에 반사되어 돌아오는 레이저 빔의 시간을 측정함으로써 거리정보를 획득하는 기술이다. 라이더는 기존의 항공/우주, 위성, 대기분석, 지구환경 등의 특수분야를 벗어나 원거리측정, 속도위반 단속, 3D리버스엔지니어링, 개인용 AR/VR 등의 일반 산업용 분야의 센서 관련 핵심기술로 거듭나고 있습니다.
글로벌 리서치업체인 Yole Development 자료(2019년 3월)에 따르면, 2017년 3억달러 규모의 세계 LiDAR시장이 2018년 기준 13억달러 규모로 성장하였습니다. 2018년 기준 주요분야로는 지형분야 8억달러, 산업분야 2.6억달러, 자율주행차분야 2억달러, 풍력계측분야 4,500만달러, 첨단운전자지원시스템(ADAS)분야 1,500만달러입니다. 이 중에서 산업분야 LiDAR의 시장 규모는 2018년 2.6억달러 수준에서 2024년 4.3억달러 규모로 성장해 약 7% 수준의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있습니다.

(2) SI 사업 부문 시장여건

가. 시장현황

당사는
Western Digital사와 제품 수입원계약을 체결하였고 현재는 HDD, SSD등 IT 저장장치를 국내 도소매 업체에 판매하고 있습니다.

HDD, SSD등 IT 저장장치들은 기업용 서버 및 스토리지, 개인용 PC 및 노트북, 외장하드에 사용되고 있습니다.
IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC에 따르면 2020년 국내 PC시장은 526만대의출하량을 기록, 전년대비 15.7% 성장하였습니다. 코로나19에 따른 비대면 환경이 PC시장에 변화를 일으켰고 그에 따른 영향으로 국내 PC시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 한국IDC에 의하면 국내 서버 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 8.1% 기록하며 2025년 2조6,200억원의 매출 규모에 이를 전망이라고 밝혔습니다. 코로나19팬데믹 위기 상환 속에서 기업이 생존을 위해 디지털 혁신을 확대함으로써 안정적인 비즈니스 운영을 위한 서버 도입을 적극적으로 모색하고 있는 것으로 나타났습니다.

국내 서버 시장 전망.gif
국내 서버 시장 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

① 판매조직

당사의 제품판매의 경로는 당사 마케팅 영업본부의 직접판매, 직접수출이 대부분을 차지 하며 주요 고객사는 광통신부품을 제조/취급하는 사업체입니다. 당사에서 제품을 공급받은 사업체는 바로 최종수요자인 통신기간망 사업자 또는 중간단위의 장비 제조/판매 업체에게 이루어집니다.

판매조직도

② 판매경로

매출유형
품 목
구 분
판매경로
판매경로별 
매출액(비중)

직접/간접
판매/수출
PLC
수 출
통신부품 취급 무역사업체(간접)
20%

통신부품 제조업체(직접)
80%

국 내
통신부품 제조업체(직접)
30%

기간통신망 사업자(직접)
70%

PD
수 출
통신부품 취급 무역사업체(간접)
40%

통신부품 제조업체(직접)
60%

국 내
통신부품 제조업체(직접)
100%

SI
국내
하드디스크드라이브/컴퓨터/주변기기 도소매업체
100%

③ 판매전략

A. 광통신 사업부문

a. 광분배기 부문

- 국내시장 :

국내 통신 3사 위주의 수주가 꾸준할 것으로 예측됨에 따라
통신사업자에 대한 직접적 영업을 강화하며 현장에 필요한 사항을 파악하여 제품 개선 및 제안을 통하여 국내시장점유율을 증대시키도록 하겠습니다. 또한 국내 시스템업체와의 긴밀한 협력을 바탕으로 각종 해외 프로젝트에 간접적인 참여가 이루어질 수 있도록 할 예정입니다.

-
중국시장 : PLC 광분배기 웨이퍼/칩의 주요 시장이며 중국의 거래처들이 당사의 광분배기 웨이퍼/칩을 구매하여 직접 광분배기 모듈을 제조 후 통신사업자에 납품하는 구조입니다. 중
국정부의 정보화 추진노력, 사업자들의 인프라 투자확대에 힘입어 향후 중국의 브로드밴드 시장은 꾸준한 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다
.

이에 따라 당사 영업팀은 중국 내 광통신 분야에 입지가 두텁고 광범위한 영업망을 형성하고있는 파트너사를 통하여 대중국 시장점유율을 증대시킴으로서 시장장악력과 지배력을 확대시킬 것입니다.

- 기타시장 : 현재 각 대륙별, 국가별로 광통신망 구축 계획 및 프로젝트를 시행하고
있으며 당사에서는 직 ·간접적 참여를 하고 있습니다. 대표적 지역인 인도네시아에서는 당사의 제품이 통신사업자에게 인증되어 현재 본격적으로 납품 중에 있으며, 인도, 사우디아라비아, 미국, 카자흐스탄, 칠레, 호주, 멕시코 등의 국가 에서는 지역별 시장상황 및 진입장벽에 따라 현지 에이전시 운용, 직간접 납품, 현지 진출에 대한 사업을 진행 중입니다. 추가적으로 베트남, 말레이시아, 브라질 등의 시장에서 시장개척 활동을 활발하게 진행하고 있습니다. 해당 시장에는 광분배기 모듈에 대한 영업이 이루어지며, 당사의 노하우, 일원화된 생산구조, 핵심기술 보유, 국내 통신사업자 납품 경험, 객관화된 제품 품질 데이터를 기반으로 현장영업을 실시하고 있습니다.

b. 광다이오드 부문

기술적 난이도가 비교적 높은 포토다이오드 사업부분은 5G시장에서 소요되는 트랜시버 및 광통신망 구축에 필요한 핵심부품입니다. 당사의 핵심 제조 기술을 기반으로 다양하면서도 고객맞춤형 사양에 필요한 제품을 개발 진행 중입니다.

- 국내시장 :
국내의 경우 5G 확대에 따른 시스템사업자에 대한 납품이 증가할 것으로 전망됩니다.

이에, 5G 시장에 소요되는 트랜시버를 제작하는 국내업체에 중점적인 제품 인증 절차 및 영업활동을 진행하고 있습
니다.

2020년에는 신제품 군인 25G 등의 고사양 제품에 대한 매출이 기대됩니다. 이에 따라 기술영업 위주의 신규 납품 아이템 창출에 중점을 두고 영업을 진행할 계획입니다. 

- 중국시장 :

2020년에도 중국시장에서 5G(Wireless) 투자가 점차 활성화 될 것으로 기대됩니다. 이에 따라 25G ROSA, 100G ROSA등 고사양 제품의 판매확장이 기대되고 있습
니다.

당
사는 중국내 저가 칩 제품보다 품질 우수성을 강조한 칩 판매전략으로 신뢰성을 확보하고 이를 기반으로 모듈 판매처를 확대해 나갈 전망입니다.

- 기타 시장 : 현재 미주 및 유럽 지역의 대형 고객사에 당사 제품이 테스트 진행중이며 올해에는 단가 및 품질경쟁력의 확보로 글로벌 Market share가 더욱 높아질것으로 기대됩니다. 향후 지속적으로 잠재 대형고객확보를 위해 전시회 및 직접 영업을 확대시킴으로서 고객 요구사항을 파악하고 고객사 방문, 샘플제공 등 적극적인 대응을 통해 매출창출 방안을 모색할 것입니다. 

B. SI 사업부문

SI사업부의 경우
Western Digital사와 제품 수입원계약을 체결하여 HDD, SSD등 IT 저장장치를 국내 도소매 업체에 판매하고 있습니다.

효율적인 재고관리 및 신모델을 빠르게 도입하여 시장을 선점해 마진율을 높여 꾸준히 이익률을 유지하는 것이 주요 판매 전략입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 구분의 방법 및 취지
 공시작성 기준일 현재 당사의 사업부문은 한국표준산업분류표 소분류상 '기타 전문도매업'으로 분류되어 있습니다. 내부적으로는 광분배기, 광다이오드, SI사업부로 구분하여 관리하고 있습니다.

② 주요 제품의 명칭
각 사업부분의 주요제품의 명칭은 다음과 같습니다.

광분배기 사업부문
Wafer, Chip, Module

광다이오드 사업부문
PD Chip, PD Module

SI 사업부문
SSD, HDD 등 IT 저장장치

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)

① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식으로 한다.

② 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

① 좌동

② <삭제>

-주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)
 
회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설하고 비상장 사채등 의무등곡 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조 (명의개서 대리인)

① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제10조 (명의개서 대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 단, 전환사채의 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대하여는 배당기산일을 발행일로 본다.

제13조 (신주의 동등배당)

본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 주식에 대하여는 동등배당한다.

-제목 개정 및 동등배당 원칙을 명시함.

제14조 (주권의 재발행)

① 주권을 상실한 때는 확정된 재권 판결 정본

② 주권을 훼손한 때에는 그 주권, 다만 훼손으로 인하여 그 진위를 판별할 수 없는 때에는 전호에 준한다.

③ 주권의 분할, 병합을 구하는 때에는 그 주권

<삭제>
-표준정관 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭 제>

-주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주주권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 불 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조 (소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에. 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

① 본 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

< 삭제>

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 4명 이내로 한다.
제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

-이사의 수 변경 및 사외이사 항목 추가

신설
제42조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 내부통제위원회
2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 각 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.
-위원회 신설에 따른 정관 조문 추가

제46조 (감사의 수)

본 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
제46조 (감사의 수)

본 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

-감사의 수 변경

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 

<신설>

<신설>

제47조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법을 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사선임에 관한 조문 정비

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

-감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제54조 (재무제표 등의 작성)

① 대표이사는 결산기마다 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 재무상태표(대차대조표)

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 자본변동표

5. 현금흐름표 및 주석

② 대표이사는 정기주주총회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항또는6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (재무제표 등의 작성)

① 좌동

② 대표이사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 좌동

⑤ 좌동

⑥ 좌동

⑦ 좌동

⑧ 좌동

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제57조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 
④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 정관 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제57조 (이익배당)

① 좌동

② 좌동

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 좌동

-배당기준일을 이사회결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 9월 23일부터 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제47조제3항,제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례)

제47조제4항,제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장진원
75.02.22
사내이사
-
-
이사회

이경훈
65.08.17
사외이사
-
-
이사회

이성규
61.07.12
사외이사
-
-
이사회

유영철
57.10.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장진원
회계사
1993
2003~2014
2015~2021
성균관대 경제학부
딜로이트안진회계법인
회계법인 리안
-

이경훈
변호사
1990
2008
2007
2010
2011~현재
2012~현재
2014~현재
고려대학교 법과대학 학사
고려대학교 법무대학원 석사
서울중앙지검 금조1부 부부장검사
서울동부지검 형사5부장 검사
법무법인(유한) 태평양 변호사
금융감독원 금융감독 자문위원회 위원
준법감시협의회 준법감시제도 발전 자문위원회 위원
-

이성규
교수
1984
1987
1997
2003~현재
2015~현재
고려대학교 경제학 학사
서울대학교 대학원 행정학 석사
런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사
서울시립대 사회복지학과 교수
한국장애인재단 이사장
-

유영철
기업인
1985
1987
2009
2013
2016
고려대학교 경영학과 학사
고려대학교 언론대학원 석사수료
현대중공업 인재교육원 원장
현대중공업 군산사업소 총괄 임원
울산대병원 행정부원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장진원
-
-
-

이경훈
-
-
-

이성규
-
-
-

유영철
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이경훈 사외이사 후보 ]

1. 전문성
본 후보자는 변호사로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다. 뿐만 아니라 상법상 요건을 충족하는 사외이사로서 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통하 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다

[ 이성규 사외이사 후보 ]

1. 전문성
본 후보자는 사회정책 전문가로서의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선을 방향으로 이루어지도록 노력하여 회사가 목표로 하는 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2.독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장과 기업가치 향상 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

[ 유영철 사외이사 후보 ]

1. 전문성
본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선을 방향으로 이루어지도록 노력하여 회사가 목표로 하는 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2.독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사겨정이 회사의 성장과 기업가치 향상 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[ 장진원 사내이사 후보자 ]
후보자는 공인회계사로서 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다

[ 이경훈 사외이사 후보 ]
후보자는 법무법인(유한)태평양 변호사이며, 금융감독원 금융감독 자문위원회 위원, 준법감시협의회 준법감시제도 발전자문위원회 위원을 역임하며 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[ 이성규 사외이사 후보자 ]
후보자는 사회정책 전문가로서의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 회사가 투명하고 건전하게 성장할 수 있도록 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[ 유영철 사외이사 후보자 ]
후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

장진원 사외이사 확인서.jpg
장진원 사외이사 확인서

이경훈 사외이사 확인서.jpg
이경훈 사외이사 확인서

이성규 사외이사 확인서.jpg
이성규 사외이사 확인서

유영철 사외이사 확인서.jpg
유영철 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용원
1962.07.17
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용원
기업인
1986
1986~1994
1999~2004
2005~2009
2010~2016
연세대학교 경영학 학사
동양상호저축은행 과장
휴니드테크놀러지 재경팀장
진성티이씨(주) 경영지원 본부장(상무)
캐터필라정밀씰(주) 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용원
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했습니다. 기업경영에 관한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 손소독제를 비치하였고, 총회 입장 전 체온계를 통해 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 마스크를 착용하지 아니하거나 37.5도 이상의 발열 증상이 있는 주주님의 경우에는 총회장 출입을 제한할 수 있습니다.당사는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률' 제12조에 의거하여 관할보건소장에게 신고의무를 이행하여야 합니다.
아울러, 총회장에 입장하신 주주님들의 불필요한 접촉을 방지하고 안전공간을 확보하기 위하여, 총회장 내의 좌석을 조정할 수 있음을 알려드립니다.