우리로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210908)
제출인: 우리로

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 우리로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 09 월 08 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우리로
주 소: 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22
전화번호: 062-602-8160

작 성 자:
성 명: 조창배
부서 및 직위: 경영지원본부 / 부사장
전화번호: 062-602-8160

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 우리로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 09월 08일
라. 주주총회일
2021년 09월 23일

마. 권유 시작일
2021년 09월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항없음

(인터넷 주소)
해당사항없음

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
해당사항없음

(전자투표 인터넷 주소)
해당사항없음

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 우리로
기명식 보통주
425,842
1.33
본인
자기주식

(*) 보통주 외 종류주식의 발행은 없습니다.
(*) 상법 제369조제2항및제3항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 425,842주는 의결권이 없습니다.
(*) 상기 소유주식수 및 비율은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)인피온
최대주주
기명식보통주
4,135,722
13.08
최대주주
-

계
-
4,135,722
13.08
-
-

(*) 상기 소유주식수 및 비율은 공시서류 제출일 현재 기준으로 작성하였고, 소유비율은 의결권 있는 주식총수 대비 소유비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김동현
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
032-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 09월 08일
2021년 09월 11일
2021년 09월 22일
2021년 09월 23일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 08월 30일) 현재 주주명부상에 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22 (주)우리로 경영기획팀
 전화 : 062-602-9160 / 팩스 : 062-602-8115
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 9월 11일부터 2021년 9월 23일 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09 월 23 일 오전 09 시

장 소
광주광역시 광산구 평동산단6번로 102-22

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 및 주권의 종류)

① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식으로 한다.

② 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제8조 (주식 및 주권의 종류)

① 좌동

② <삭제>

-주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의2(주식등의 전자등록)
 
회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지아니할 수 있다.

-상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설하고 비상장 사채등 의무등곡 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조 (명의개서 대리인)

① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.

제10조 (명의개서 대리인)

① 좌동

② 좌동

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 좌동

-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제13조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 단, 전환사채의 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대하여는 배당기산일을 발행일로 본다.

제13조 (신주의 동등배당)

본 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 주식에 대하여는 동등배당한다.

-제목 개정 및 동등배당 원칙을 명시함.

제14조 (주권의 재발행)

① 주권을 상실한 때는 확정된 재권 판결 정본

② 주권을 훼손한 때에는 그 주권, 다만 훼손으로 인하여 그 진위를 판별할 수 없는 때에는 전호에 준한다.

③ 주권의 분할, 병합을 구하는 때에는 그 주권

<삭제>
-표준정관 반영

제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 주소와 대리인을 정하여 신고 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조 <삭 제>

-주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월15일까지 주주권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 불 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 제16조의 삭제에 따른 문구정비

제21조 (소집시기)

① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에. 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

① 본 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

< 삭제>

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 4명 이내로 한다.
제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

-이사의 수 변경 및 사외이사 항목 추가

신설
제42조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 내부통제위원회
2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 각 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.
-위원회 신설에 따른 정관 조문 추가

제46조 (감사의 수)

본 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
제46조 (감사의 수)

본 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다.

-감사의 수 변경

제47조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 

<신설>

<신설>

제47조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법을 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사선임에 관한 조문 정비

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

-감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제54조 (재무제표 등의 작성)

① 대표이사는 결산기마다 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 재무상태표(대차대조표)

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 자본변동표

5. 현금흐름표 및 주석

② 대표이사는 정기주주총회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항또는6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제54조 (재무제표 등의 작성)

① 좌동

② 대표이사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 좌동

⑤ 좌동

⑥ 좌동

⑦ 좌동

⑧ 좌동

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조 (외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제57조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 
④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 정관 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제57조 (이익배당)

① 좌동

② 좌동

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 좌동

-배당기준일을 이사회결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 9월 23일부터 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제47조제3항,제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조 (감사 해임에 관한 적용례)

제47조제4항,제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

장진원
75.02.22
사내이사
-
-
이사회

이경훈
65.08.17
사외이사
-
-
이사회

이성규
61.07.12
사외이사
-
-
이사회

유영철
57.10.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장진원
회계사
1993
2003~2014
2015~2021
성균관대 경제학부
딜로이트안진회계법인
회계법인 리안
-

이경훈
변호사
1990
2008
2007
2010
2011~현재
2012~현재
2014~현재
고려대학교 법과대학 학사
고려대학교 법무대학원 석사
서울중앙지검 금조1부 부부장검사
서울동부지검 형사5부장 검사
법무법인(유한) 태평양 변호사
금융감독원 금융감독 자문위원회 위원
준법감시협의회 준법감시제도 발전 자문위원회 위원
-

이성규
교수
1984
1987
1997
2003~현재
2015~현재
고려대학교 경제학 학사
서울대학교 대학원 행정학 석사
런던정치경제대학교(LSE) 사회정책학 박사
서울시립대 사회복지학과 교수
한국장애인재단 이사장
-

유영철
기업인
1985
1987
2009
2013
2016
고려대학교 경영학과 학사
고려대학교 언론대학원 석사수료
현대중공업 인재교육원 원장
현대중공업 군산사업소 총괄 임원
울산대병원 행정부원장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 이경훈 사외이사 후보 ]

1. 전문성
본 후보자는 변호사로서 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다. 뿐만 아니라 상법상 요건을 충족하는 사외이사로서 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통하 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다

[ 이성규 사외이사 후보 ]

1. 전문성
본 후보자는 사회정책 전문가로서의 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선을 방향으로 이루어지도록 노력하여 회사가 목표로 하는 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2.독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장과 기업가치 향상 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

[ 유영철 사외이사 후보 ]

1. 전문성
본 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 이사회의 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선을 방향으로 이루어지도록 노력하여 회사가 목표로 하는 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2.독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사겨정이 회사의 성장과 기업가치 향상 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 준수
본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 업무를 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

[ 장진원 사내이사 후보자 ]
후보자는 공인회계사로서 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이에 이사회에서도 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다

[ 이경훈 사외이사 후보 ]
후보자는 법무법인(유한)태평양 변호사이며, 금융감독원 금융감독 자문위원회 위원, 준법감시협의회 준법감시제도 발전자문위원회 위원을 역임하며 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[ 이성규 사외이사 후보자 ]
후보자는 사회정책 전문가로서의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 회사가 투명하고 건전하게 성장할 수 있도록 기여할 것으로 기대됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[ 유영철 사외이사 후보자 ]
후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

장진원 사외이사 확인서.jpg
장진원 사외이사 확인서

이경훈 사외이사 확인서.jpg
이경훈 사외이사 확인서

이성규 사외이사 확인서.jpg
이성규 사외이사 확인서

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유영철 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용원
1962.07.17
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김용원
기업인
1986
1986~1994
1999~2004
2005~2009
2010~2016
연세대학교 경영학 학사
동양상호저축은행 과장
휴니드테크놀러지 재경팀장
진성티이씨(주) 경영지원 본부장(상무)
캐터필라정밀씰(주) 전무이사
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했습니다. 기업경영에 관한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며 이를 바탕으로 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.