효성오앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210907)
제출인: 효성오앤비

의결권대리행사권유참고서류
3.5
효성오앤비(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 09월 07일

권 유 자:
성 명: 효성오앤비(주)
주 소: 충남 아산시 온천대로 1785(신동)
전화번호: 042-624-7613

작 성 자:
성 명: 윤대희
부서 및 직위: 재무팀 과장
전화번호: 042-624-7613

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성오앤비(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 09월 07일
라. 주주총회일
2021년 09월 27일

마. 권유 시작일
2021년 09월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
38기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우주식회사

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성오앤비(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박태헌
최대주주
보통주
1,788,472
21.07
최대주주
-

박문현
최대주주(자)
보통주
1,284,733
15.13
최대주주(자)
-

박문선
최대주주(자)
보통주
406,746
4.79
최대주주(자)
-

김방식
등기임원
보통주
173,160
2.04
등기임원
-

류경현
비등기임원
보통주
90,000
1.06
비등기임원
-

정동희
비등기임원
보통주
10,000
0.12
비등기임원
-

안성호
비등기임원
보통주
3,500
0.04
비등기임원
-

황태석
비등기임원
보통주
2,861
0.03
비등기임원
-

김동근
최대주주
특수관계자
보통주
7,500
0.09
최대주주
특수관계자
-

㈜아그로텍
기타
보통주
100,000
1.18
기타
-

농업회사법인(유)
한밭영농
기타
보통주
40,000
0.47
기타
-

계
-
3,906,972
46.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정동희
보통주
10,000
직원
-
-

윤대희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 09월 07일
2021년 09월 17일
2021년 09월 26일
2021년 09월 27일

나. 피권유자의 범위

2021년 06월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제38기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 09월 17일 ~ 2021년 09월 26일

전자위임장 관리기관
미래에셋대우 주식회사

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋대우 주식회사
https://v.miraeassetdaewoo.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◆ 위임장 접수처
 - 주 소 :전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 
 효성오앤비(주)
 - 전화번호/팩스번호 : 042-624-7613 / 042-624-4068
 - 접수 기간 : 2021년 9월 17일 ~ 2021년 9월 27일 정기주주총회 개시 전

※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09월 27일 오전 10시

장 소
전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 09월 17일 ～ 2021년 09월 26일

전자투표 관리기관
미래에셋대우 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 통신사(PASS)인증/공동인증서 - 범용(개인), 범용(법인), 전용(증권)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나19의 감염및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다. 

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '디지털온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1984년 8월 충남 아산을 본사로 유기질 비료의 제조 판매를 목적으로 설립되어 1994년부터 현재까지 농협 계통 유기질 비료 납품부문 연속 1위를 하고 있으며, 제품 판매의 약 90%가 농협 중앙회를 통하여 전국에 계통계약 형태로 이루어지고 있어 안정적인 판로를 확보하고 있습니다.

매출 발생추이를 보면 제36기 27,036백만원, 제37기 28,827백만원, 제38기 28,964백만원, 입니다. 제38기에는 매출액은 136백만원(0.47%)이 증가하였고 영업이익은 1,520백만원, 법인세차감전순이익은 2,628백만원, 당기순이익은 2,187백만원으로 전기 대비 영업이익은 257백만원(-14.48%)감소, 법인세비용차감전순이익은 871백만원(49.55%)증가, 당기순이익은 704백만원(47.44%)증가하였습니다.

나. 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 제38기 재무제표(연결재무제표 포함)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 2021년 06월 30일 현재

제 37 기 2020년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

43,826,383,956

39,471,517,591

현금및현금성자산(주석2,3,7,

35,36)

21,903,848,632

10,607,177,149

금융기관예치금(주석3,7,
36)

1,205,748,179

4,819,747,624

매출채권(주석3,5,8,
36
)

12,634,900,294

10,381,607,696

기타채권(주석3,8,
36
)

39,029,739

41,538,462

당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)
-

5,403,440,217

기타금융자산
(주석10,36)

154,366,421

-

재고자산(주석3,9)
6,082,282,940

6,516,608,827

기타유동자산(주석8)
1,806,207,751

1,701,397,616

Ⅱ.비유동자산

41,164,186,952

32,835,245,370

기타비유동금융자산(주석3,5,10,
36
)

5,802,930,409

5,124,533,356

상각후원가금융자산(주석3,11)
5,021,922,534

500,321,099

당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)
3,061,881,695

57,978,215

유형자산(주석3,12,13,15,16)
26,819,239,195

26,469,104,432

무형자산(주석3,14)
458,213,119

683,308,268

자산 총계

84,990,570,908

72,306,762,961

부채

Ⅰ.유동부채

9,934,358,147

8,730,658,025

매입채무(주석3,
36
)

2,234,444,015

1,240,185,938

금융부채(주석3,15,16,
17,35,36
)

3,535,974,551

4,851,795,265

미지급금(주석3,
36
)

3,003,082,757

2,105,347,208

미지급비용
32,721,002

24,168,673

당기법인세부채(주석
31
)

876,400,761

357,466,115

리스부채(주석2,
18
)

58,768,434

49,888,538

기타유동채무(주석17)
192,966,627

101,806,288

Ⅱ.비유동부채

1,324,155,308

1,597,120,570

비유동금융부채(주석3,16,
17,35,36
)

360,000,000

480,000,000

이연법인세부채(주석3,
31
)

874,051,233

989,757,693

비유동리스부채(주석2,
18
)

90,104,075

97,362,877

기타비유동채무(주석17)
-

30,000,000

부채 총계

11,258,513,455

10,327,778,595

자본

Ⅰ.자본금(주석1,3,6,
21
)

4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석
21
)

14,916,738,530

13,202,008,233

Ⅲ.자본조정(주석
22
)

-

(8,735,817,840)

Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석
23
)

(558,247,110)

(326,829,914)

Ⅴ.이익잉여금(주석
24
)

53,523,840,679

51,909,799,573

Ⅵ.비지배지분
1,604,725,354

1,684,824,314

자본 총계

73,732,057,453

61,978,984,366

부채 및 자본 합계

84,990,570,908

72,306,762,961

 연 결 손 익 계 산 서

제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출액(주석3,
25,34
)

30,143,893,021

29,294,118,133

Ⅱ.매출원가(주석12,18,
26,28
)

18,779,868,368

18,228,883,405

Ⅲ.매출총이익

11,364,024,653

11,065,234,728

판매비와관리비(주석12,14,18,
27,28
)

9,773,592,507

9,023,012,209

Ⅳ.영업이익(주석3)

1,590,432,146

2,042,222,519

기타수익(주석
29
)

744,334,743

268,072,883

기타비용(주석
29
)

37,803,741

553,482,985

금융수익(주석3,7,
30
)

540,314,060

282,598,094

금융비용(주석3,16,
30
)

87,805,894

267,318,164

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

2,749,471,314

1,772,092,347

법인세비용(주석3,
31
)

453,529,168

288,858,696

Ⅵ.당기순이익(주석
32
)

2,295,942,146

1,483,233,651

Ⅶ.기타포괄손익

(231,417,196)

(26,999,337)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(231,417,196)

(26,999,337)

해외사업외환차이(주석
23
)

(231,417,196)

(26,999,337)

Ⅷ.총포괄손익

2,064,524,950

1,456,234,314

Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

2,376,041,106

1,592,475,222

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(80,098,960)

(109,241,571)

Ⅹ.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분 포괄손익

2,144,623,910

1,565,475,885

(2)비지배지분 포괄손익

(80,098,960)

(109,241,571)

XI.주당이익(주석3)

기본주당순이익(주석
32
)

306

203

연 결 자 본 변 동 표

제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배지분 합계
비지배지분
총 계

2019.07.01(전기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
(299,830,577)
50,317,324,351
61,768,669,467
1,794,065,885
63,562,735,352

해외사업환산손익
-
-
-
(26,999,337)
-
(26,999,337)
-
(26,999,337)

자기주식 취득
-
-
(3,039,985,300)
-
-
(3,039,985,300)
-
(3,039,985,300)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,592,475,222
1,592,475,222
(109,241,571)
1,483,233,651

2020.06.30(전기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(8,735,817,840)
(326,829,914)
51,909,799,573
60,294,160,052
1,684,824,314
61,978,984,366

2020.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(8,735,817,840)
(326,829,914)
51,909,799,573
60,294,160,052
1,684,824,314
61,978,984,366

해외사업환산손익
-
-
-
(231,417,196)
-
(231,417,196)
-
(231,417,196)

자기주식 처분
-
1,714,730,297
8,735,817,840
-
-
10,450,548,137
-
10,450,548,137

배당금 지급
-
-
-
-
(762,000,000)
(762,000,000)
-
(762,000,000)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,376,041,106
2,376,041,106
(80,098,960)
2,295,942,146

2021.06.30(당기말)
4,245,000,000
14,916,738,530
-
(558,247,110)
53,523,840,679
72,127,332,099
1,604,725,354
73,732,057,453

연 결 현 금 흐 름 표

제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,729,064,666

10,808,562,075

당기순이익(손실)
2,295,942,146

1,483,233,651

당기순이익조정을 위한 가감
1,121,107,103

1,921,513,545

감가상각비
1,005,638,024

1,173,567,381

대손상각비
133,365,752

59,117,572

무형자산상각비
225,535,389

225,544,431

이자수익
(235,437,385)

(282,598,094)

이자비용
87,805,894

121,493,138

외화환산이익
(109,169,411)

(100,944,793)

외화환산손실
1,077,431

-

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

(163,240)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
26,496,520

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(21,641,905)

-

상각후원가금융자산처분손실
107,820

591,736

기타비유동금융자산평가이익
(304,876,674)

-

기타비유동금융자산평가손실
-

145,825,026

재고자산평가손실
121,573,915

-

배당금수익
(825,000)

(1,375,000)

유형자산처분이익
(262,072,435)

(1,402,784)

유형자산처분손실
-

40,631,132

소송손실
-

252,368,344

법인세비용
453,529,168

288,858,696

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(311,338,492)

7,232,563,652

매출채권의 감소(증가)
(2,015,092,576)

7,885,815,573

기타채권의 감소(증가)
-

51,518,620

기타유동자산의 감소(증가)
(103,481,497)

(1,306,657,784)

재고자산의 감소(증가)
302,798,434

588,567,415

매입채무의 증가(감소)
529,159,961

212,192,394

미지급금의 증가(감소)
901,310,223

(194,347,416)

미지급비용의 증가(감소)
12,764,538

(12,555,490)

기타유동채무의 증가(감소)
91,202,425

8,030,340

기타비유동채무의 증가(감소)
(30,000,000)

-

이자수취
263,104,241

370,844,466

이자지급
(89,157,404)

(114,451,731)

배당금수취
825,000

1,375,000

법인세납부
(551,417,928)

(86,516,508)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(198,316,369)

(6,258,171,611)

금융기관예치금의 감소
17,600,000,000

24,700,000,000

금융기관예치금의 증가
(14,012,915,380)

(24,721,299,486)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(8,348,714,353)

(5,403,440,217)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
10,743,396,475

-

상각후원가금융자산의 취득
(5,051,625,000)

(12,620,000)

상각후원가금융자산의 처분
504,253,051

257,262,088

기타비유동금융자산의 처분
2,500,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(530,386,800)

(661,811,072)

유형자산의 처분
814,342,000

49,435,804

유형자산의 취득
(1,918,726,122)

(465,258,488)

무형자산의 취득
(440,240)

(440,240)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,792,970,468

268,731,383

금융부채의 증가
1,702,843,890

8,377,129,969

금융부채의 상환
(2,939,977,417)

(5,082,771,991)

비유동금융부채의 증가
-

90,000,000

비유동금융부채의 상환
(90,000,000)

(30,300,000)

리스부채의 상환
(52,086,021)

(45,341,295)

자기주식의 취득
-

(3,039,985,300)

자기주식의 처분
10,934,190,016

-

배당금의 지급
(762,000,000)

-

Ⅳ.외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(27,047,282)

(6,687,547)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

11,296,671,483

4,812,434,300

Ⅵ.기초현금및현금성자산

10,607,177,149

5,794,742,849

Ⅶ.기말현금및현금성자산

21,903,848,632

10,607,177,149

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38 기 2021년 06월 30일 현재

제 37 기 2020년 06월 30일 현재

회사명 : 효성오앤비주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

41,507,210,246

37,076,411,266

현금및현금성자산(주석2,7,35)
21,102,965,364

9,950,634,955

금융기관예치금(주석7,35)
1,000,000,000

4,500,000,000

매출채권(주석8,35)
11,731,608,829

10,126,254,057

기타채권(주석8,35)
39,029,739

39,344,812

당기손익-공정가치금융자산(주석11,35)
-

5,403,440,217

기타금융자산(주석10,35)
154,366,421

-

재고자산(주석9)
5,453,638,845

5,574,532,745

기타유동자산(주석8,35)
2,025,601,048

1,482,204,480

Ⅱ.비유동자산

39,131,984,631

31,839,939,269

상각후원가금융자산(주석11,35)
5,021,922,534

500,321,099

종속기업및관계기업투자(주석15,33)
2,845,835,795

2,845,835,795

기타비유동금융자산(주석10,35)
5,793,048,409

5,114,651,356

유형자산(주석12,13,16)
22,400,231,879

23,311,167,736

무형자산(주석14)
9,864,319

10,785,068

당기손익-공정가치금융자산(주석11,35)
3,061,081,695

57,178,215

자산 총계

80,639,194,877

68,916,350,535

부채

Ⅰ.유동부채

8,441,375,930

8,492,801,171

매입채무(주석33)
1,946,561,445

1,291,281,254

금융부채(주석16,17,21,35)
3,005,974,551

4,845,725,265

미지급금(주석35)
2,433,938,493

1,887,114,220

미지급비용
4,142,253

5,595,171

당기법인세부채(주석31)
822,167,840

321,145,240

리스부채(주석19)
51,951,058

43,278,336

기타유동채무(주석18)
176,640,290

98,661,685

Ⅱ.비유동부채

748,622,418

850,308,767

이연법인세부채(주석31)
676,511,269

747,756,192

비유동리스부채(주석19)
72,111,149

72,552,575

기타비유동채무(주석18)
-

30,000,000

부채 총계

9,189,998,348

9,343,109,938

자본

Ⅰ.자본금(주석1,6,22)
4,245,000,000

4,245,000,000

Ⅱ.자본잉여금(주석22)
14,916,738,530

13,202,008,233

Ⅲ.자본조정(주석23)
-

(8,735,817,840)

Ⅲ.이익잉여금(주석24)
52,287,457,999

50,862,050,204

자본 총계

71,449,196,529

59,573,240,597

부채 및 자본 합계

80,639,194,877

68,916,350,535

손 익 계 산 서

제38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ.매출액(주석25)

28,963,890,278

28,827,393,104

Ⅱ.매출원가(주석26,28)

18,499,534,129

18,871,007,785

Ⅲ.매출총이익

10,464,356,149

9,956,385,319

판매비와관리비(주석27,28)
8,944,098,075

8,178,802,703

Ⅳ.영업이익

1,520,258,074

1,777,582,616

기타수익(주석29)
697,562,579

267,924,207

기타비용(주석29)
37,803,741

300,250,074

금융수익(주석11,30)
530,122,446

275,307,923

금융비용(주석17,30)
81,848,315

263,116,090

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

2,628,291,043

1,757,448,582

법인세비용(수익)(주석31)
440,883,248

273,893,800

Ⅵ.당기순이익(손실)

2,187,407,795

1,483,554,782

Ⅶ.기타포괄손익
-

-

Ⅷ.총포괄손익

2,187,407,795

1,483,554,782

Ⅸ.주당이익

기본주당순이익(주석32)

282

189

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제38(당)기
2020년 07월 01일
부터
제37(전)기
2019년 07월 01일
부터

2021년 06월 30일
까지
2020년 06월 30일
까지

처분예정일
2021년 09월 27일

처분확정일
2020년 09월 25일

효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

47,216,185,449

45,870,777,654

1. 전기이월미처분이익잉여금
45,028,777,654

44,387,222,872

2. 당기순이익
2,187,407,795

1,483,554,782

합 계

47,216,185,449

45,870,777,654

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

842,000,000

1. 이익준비금
-

80,000,000

2. 배당금
 가. 현금배당금
 주당배당금(율)
 보통주(당기): -
 (전기): 100원 (20%)

-

762,000,000

3. 건설사업준비금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

47,216,185,449

45,028,777,654

자 본 변 동 표

제38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.07.01(전기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(5,695,832,540)
-
49,378,495,422
61,129,671,115

당기순이익
-
-
-
-
1,483,554,782
1,483,554,782

자기주식
-
-
(3,039,985,300)
-
-
(3,039,985,300)

2020.06.30(전기말)
4,245,000,000
13,202,008,233
(8,735,817,840)
-
50,862,050,204
59,573,240,597

2020.07.01(당기초)
4,245,000,000
13,202,008,233
(8,735,817,840)
-
50,862,050,204
59,573,240,597

당기순이익
-
-
-
-
2,187,407,795
2,187,407,795

자기주식처분
-
1,714,730,297
8,735,817,840
-
-
10,450,548,137

배당금지급
-
-
-
-
(762,000,000)
(762,000,000)

2021.06.30(당기말)
4,245,000,000
14,916,738,530
-
-
52,287,457,999
71,449,196,529

현 금 흐 름 표

제38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지

회사명 : 효성오앤비 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

1,520,929,508

10,334,319,178

당기순이익
2,187,407,795

1,483,554,782

당기순이익 조정을 위한 가감
692,831,102

1,178,605,009

감가상각비
809,948,309

919,269,998

무형자산상각비
1,360,989

1,370,031

이자수익
(225,245,772)

(275,307,923)

대손상각비
133,365,752

59,117,572

외화환산이익
(109,169,411)

(100,944,793)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
-

(163,240)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
26,496,520

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(21,641,905)

이자비용
81,848,315

117,291,064

배당수익
(825,000)

(1,375,000)

외화환산손실
1,077,431

-

재고자산평가손실
121,573,915

-

기타비유동금융자산평가손실
-

145,825,026

기타비유동금융자산평가이익
(304,876,674)

-

유형자산처분이익
(262,072,435)

(1,402,784)

유형자산처분손실
-

40,631,132

상각후원가금융자산처분손실
107,820

400,126

법인세비용
440,883,248

273,893,800

영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(1,033,309,245)

7,438,458,974

매출채권의 감소(증가)
(1,739,797,955)

7,567,344,312

기타채권의 감소(증가)
-

-

기타유동자산의 감소(증가)
(543,396,568)

(1,120,515,055)

재고자산의 감소(증가)
(680,015)

585,267,525

매입채무의 증가(감소)
655,762,415

324,512,404

미지급금의 증가(감소)
546,824,273

82,742,728

기타유동채무의 증가(감소)
77,978,605

9,107,060

기타비유동부채의 증가(감소)
(30,000,000)

(10,000,000)

이자수취
251,223,539

365,824,957

이자지급
(83,301,233)

(113,468,783)

법인세납부
(494,747,450)

(20,030,761)

배당금수취
825,000

1,375,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,234,872,433

(5,815,367,664)

금융기관예치금의 감소
17,500,000,000

24,700,000,000

금융기관예치금의 증가
(14,000,000,000)

(24,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
10,743,396,475

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(8,348,714,353)

(5,403,440,217)

상각후원가금융자산의 처분
504,253,051

257,453,698

상각후원가금융자산의 취득
(5,051,625,000)

(12,620,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
-

-

기타비유동금융자산의 처분
2,500,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(530,386,800)

(651,929,072)

유형자산의 처분
814,342,000

48,636,364

유형자산의 취득
(398,452,700)

(253,028,197)

무형자산의 취득
(440,240)

(440,240)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,396,528,468

188,545,383

금융부채의 증가
1,202,843,890

8,377,129,969

금융부채의 상환
(2,933,907,417)

(5,076,701,991)

비유동금융부채의 상환
-

(30,300,000)

리스부채의 상환
(44,598,021)

(41,597,295)

리스부채의 증가
-

-

자기주식의 처분
10,934,190,016

-

자기주식의 취득
-

(3,039,985,300)

배당금지급
(762,000,000)

-

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가(감소)

11,152,330,409

4,707,496,897

Ⅵ.기초의 현금및 현금성자산

9,950,634,955

5,243,138,058

Ⅶ.기말의 현금및 현금성자산

21,102,965,364

9,950,634,955

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제38기
제37기

주당배당금(원)
-
100

현금배당총액(백만원)
-
762

시가배당율(%)
-
1.56

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박 태 헌
1943.03.30
부
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박태헌
효성오앤비(주) 대표이사
1962.02
1966. 02.
1968. 06.
1969. 02.
1972. 05.
1980. 02.
2007. 08.

경동고등학교 졸업

고려대학교 법과대학 졸업

육군중위 예편

신진실업㈜ 자영

효진사료 자영

㈜ 효진 대표이사

효성오앤비(주)대표이사 現

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박태헌
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박태헌 후보자]
박태헌 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜기간의 경력과 노하우를 바탕으로 경영관리 및 경영총괄업무를 수행 하였으며, 이러한 경영전문성을 바탕으로 당사의 가치를 높이고 지속적인 성장을 견인할수 있는 적임자라 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-박태헌

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상광
1950.05.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상광
효성오앤비 감사
2000.09
2003.12
2006.12
2010.06
하나은행 지점장
인천백화점 대표이사
조이어패럴 대표이사
삼성생명 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상광
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무·회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 현재 회사의 감사로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높습니다. 감사로서 독립적이고 적법하게 역할을 수행할수 있는 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서

확인서-김상광

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
382,640,000

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
20,000,000

※ 기타 참고사항