넥사다이내믹스 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210906)
제출인: 넥사다이내믹스

IBKS제14호스팩/주주총회소집결의/(2021.09.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-09-06

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-08-11

3. 정정사유
안건추가 및 일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일 시
2021-10-01
2021-10-22

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 소진석
제3-2호 의안 : 사내이사 황성철
제3-3호 의안 : 사외이사 남상규

제4호 의안 : 감사 선임의 건
감사 김지현

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 소진석
제3-2호 의안 : 사내이사 황성철
제3-3호 의안 : 사외이사 남상규
제3-4호 의안 : 사외이사 윤한균

제4호 의안 : 감사 선임의 건
감사 김지현

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

사외이사선임 세부내역
-
성명 : 윤한균
출생년월 : 1958.08
신규선임여부 : 신규선임
상근여부 : 비상근
주요경력(현직포함) :
87.02 부산대학교 회계학과 졸업
87.02~90.03 미쉐린 코리아 타이어(주) 기획팀
90.04~98.03 쌍용건설(주) 자금팀 팀장
98.04~03.04 동양에레베이터(주) 팀장
03.05~19.07 페에스텍(주) 전무이사
19.08~현재 (주)풍성 고문

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-10-22

시간
오전 10시 30분

2. 장소
1) 서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 소진석

제3-2호 의안 : 사내이사 황성철

제3-3호 의안 : 사외이사 남상규

제3-4호 의안 : 사외이사 윤한균

제4호 의안 : 감사 선임의 건
감사 김지현

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-08-11

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.

※관련공시
2021-08-04 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

소진석
1967-02
3
신규선임
03.03~07.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업
07.03~09.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업
87.06~03.07 ㈜에쎌텍 본부장
03.05~04.06 에스에이티 대표
18.06~20.06 ㈜케이씨에스글로벌 사내이사
04.07~현재 ㈜에스에이티 대표이사
15.07~현재 SAT USA, LLC 대표이사
19.07~현재 ㈜에코케미칼 대표이사

황성철
1966-12
3
신규선임
12.03~14.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업
14.03~16.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업
87.07~00.09 LG전자 FA기술팀
00.10~03.06 썬테크윈 실장
03.08~04.10 시스템알엔디 실장
06.06~20.03 ㈜에스에이티 사장
19.09~21.03 ㈜에코케미칼 사외이사
21.03~현재 ㈜에코케미칼 기타비상무이사
20.03~현재 ㈜에스에이티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상규
1966-09
3
신규선임
03.03~07.02 한국산업기술대학교 기계공학과 졸업
07.03~09.02 한국산업기술대학원 기계공학과 졸업
92.03~96.06 극동기업 대표
96.07~12.12 ㈜고려호이스트 전무이사
07.09~19.06 ㈜케이에치엠 대표이사
13.01~현재 ㈜엘지엠호이스트 대표이사
㈜엘지엠호이스트 대표이사

윤한균
1958-08
3
신규선임
87.02 부산대학교 회계학과 졸업
87.02~90.03 미쉐린 코리아 타이어(주) 기획팀
90.04~98.03 쌍용건설(주) 자금팀 팀장
98.04~03.04 동양에레베이터(주) 팀장
03.05~19.07 페에스텍(주) 전무이사
19.08~현재 (주)풍성 고문
(주)풍성 고문(비등기 임원)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김지현
1953-09
3
신규선임
비상근
99.03~03.02 고려사이버대학 경영학부 졸업
73.03~98.12 국세청 조사국
99.02~04.02 강남세무서 과세적부심사위원
99.01~12.12 삼성에버랜드 세무자문
99.01~19.12 삼성전자판매(주) 세무자문
00.01~09.12 씨엔아이네트워크 감사
99.01~17.10 김지현세무회계사무소 대표
04.10~현재 ㈜네패스 세무자문
17.10~현재 세무법인 현빈 학동점 이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다.
1. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조 판매업
2. 에프 피 디 장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업
3. 반도체 관련장비 및 시스템 제조 판매업
4. 반도체 관련장비 및 시스템 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업
5. 반도체 제조, 가공 및 판매업
6. 반도체 제조, 가공을 위한 원부자재의 제조 판매업
7. 계측제어기기 제조 판매업
8. 항온항습기 제조 판매업
9. 시험기 및 시험기자재 제조 판매업
10. 에너지저장장치, 에너지관리시스템 설계, 제조,
판매, 임대, 개조 및 서비스업
11. 에너지관리시스템 제조 구축업
12. 경관조명 제조 설치업
13. 엘이디 설계, 제조, 판매, 유통, 설치
14. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업
15. 접착제 및 젤라틴 제조 판매업
16. 하드웨어 및 소프트웨어의 개발 및 판매업
17. 무역 및 수출업
18. 부동산 임대업
19. 위 각호의 자문용역 및 컨설팅업
20. 위 각 호에 부대되는 일체사업
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
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집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
x
x

집중투표제 배제
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o