양지사 — 주주총회소집공고 (20210902)
제출인: 양지사

주주총회소집공고
2.9
양지사

주주총회소집공고

2021년 09월 02일

회 사 명 :
주식회사 양지사

대 표 이 사 :
이 현

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 양촌면 황금1로 131

(전 화) 031-996-0041

(홈페이지)http://www.yangjisa.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 조승익

(전 화) 031-996-0041

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 당사 정관 제 17조에 의거하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 -아 래-

1. 일시 : 2021년 09월 17일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실

3. 회의목적사항
 1)보고사항
 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
 2)결의사항
 ①제1호 의안 : 제42기(2020.07.01-2021.06.30) 재무제표 승인의 건

②제2호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 
 ③제3호 의안 : 사내이사 중임의 건 
 ④제4호 의안 : 정관 일부개정의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에
 관한 사항
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라서
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

5.주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 신분증
 -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인)
 대리인의 신분증

6. 기타사항

-주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2021년 09월 02일

 주식회사 양 지 사 
 대표이사 이현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

김용세
(출석률 :100%)
조윤현
(출석률:100%)
최용
(출석율:100%)

2019-01
2019-08-13
제40기 재무제표 승인에 대한 건
찬성
-
-
찬성

2019-02
2019-08-27
제40기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건
"
-
-
찬성

2019-03
2019-08-27
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
"
-
-
찬성

2019-04
2019-08-27
이사회규정 개정
"
-
-
찬성

2019-05
2019-08-27
외부감사인 선임의 건
"
-
-
찬성

2019-06
2019-11-08
유형자산(토지 및 건물)처분의 건
"
찬성
찬성
찬성

2019-07
2019-11-14
단기차입금 한도 증액의 건
"
찬성
찬성
찬성

2019-08
2019-12-20
서울시 금천구 가산동 451-,1, 452-1 토지와 건축물 및 부속 존치물 일체 매각의 건
"
찬성
찬성
찬성

2019-09
2019-12-20
서울시 금천구 가산동 451-,1, 452-1 개발사업 인허가권 기타 제반 사업권리 양도의 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-01
2020-05-18
이사회규정 개정의 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-02
2020-05-18
감사위원회규정 개정의 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-03
2020-05-18
투자심의위원회규정 개정의 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-04
2020-05-18
경영위원회규정 제정의 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-05
2020-05-18
투자심의위원회 위원 선임의 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-06
2020-05-18
경영위원회 위원 선임의 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-07
2020-08-13
제41기 재무제표 승인에 대한 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-08
2020-08-27
제41기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-09
2020-11-12
제42기 1분기 사업보고의 건
"
찬성
찬성
찬성

2021-01
2021-02-09
제42기 2분기 사업보고의 건
"
찬성
찬성
찬성

2021-02
2021-05-14
제42기 3분기 사업보고의 건
"
찬성
찬성
찬성

2021-03
2021-08-04
제42기 4분기 사업보고의 건
"
찬성
찬성
찬성

2021-04
2021-08-04
제42기 재무제표 승인에 대한 건
"
찬성
찬성
찬성

2021-05
2021-08-19
제42기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건
"
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투자심의위원회
이현
조윤현
최용
2020-06-22
임대사업부 폐지의 건
승인

투자심의위원회
이현
조윤현
최용
2020-06-22
서울사무소 금천지점 폐지의 등기사항 변경의 건
승인

투자심의위원회
이현
조윤현
최용
2020-06-22
서울사무소 사업 폐업의 건
승인

※ 투자심의위원회중 위원장 사내이사1명, 위원 사외이사2명 구성원 입니다.

다. 감사위원회에서의 활동내역

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
감사위원회

김용세
조윤현
최 용

(출석률 :100%)
(출석률:100%)
(출석율:100%)

2017-01
2017-06-30
내부정보관리규정 개정의 건
찬성
-
-
"

2017-02
2017-08-10
제38기 재무제표 승인에 대한 건
"
-
-
"

2017-04
2017-08-24
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
"
-
-
"

2018-01
2018-08-09
제39기 재무제표 승인에 대한 건
"
-
-
"

2018-03
2018-08-23
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
"
-
-
"

2019-01
2019-08-13
제40기 재무제표 승인에 대한 건
"
-
-
"

2019-03
2019-08-27
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
"
-
-
"

2020-01
2020-08-13
제41기 재무제표 승인에 대한 건
"
찬성
찬성
찬성

2020-02
2020-09-15
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
"
"
"
"

2020-03
2020-11-12
제42기 1분기 재무제표 승인에 대한 건
"
"
"
"

2021-01
2021-02-09
제42기 2분기 재무제표 승인에 대한 건
"
"
"
"

2021-02
2021-05-14
제42기 3분기 재무제표 승인에 대한 건
"
"
"
"

2021-03
2021-08-04
제42기 4분기 결산 및 내부회계운영평가에 대한 감사건
"
"
"
"

2021-04
2021-08-04
제42기 재무제표 승인에 대한 건
"
"
"
"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
18,000
6,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 인쇄산업은 내수시장에 집중하고 있으며 현재 내수시장의 경우 가히 "난립"이라는 표현이 가능할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다.
이런 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다..
국내 인쇄업계의 유일한 대안으로 제시된 수출이 42기에서는 COVID-19 영향으로 전기수 대비 운송비가 최대 10배 오르고, 운송기간 및 생산기간이 길어지는 상황으로 인하여 수출이 감소 되었고, 원가상승으로 인하여 수출이 감소 되었습니다.
또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문에 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다.
수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이고, 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 생산성 및 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다.
또한, 유행에 민감하고 항상 새로움을 추구하며 세련되고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 소비자의 성향과 심리를 분석하여 시즌별 제품과 고급스런 디자인 제품, 새로운 캐릭터개발 및 다양한 콜라보 제품으로 폭넓은 소비자 요구에 따라 생산되는 맞춤형제품을 선보이고자 다양한 시도를 하고 있습니다.
기존 사업 아이템은 개인별 커스터마이징을 강화한 고객 맞춤형 제품으로 만족도를 높여 기존브랜드 가치 위에 새로운 비전을 더하겠습니다.
또한, 미래먹거리를 위한 다양한 사업 다각화를 모색하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리제품 등을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은 7:3정도이며 주문생산방식에서도 수출이 약 25% 이상 차지하고 있어 자금회전력이 상당히 양호합니다. 금번 제42기 당사의 매출실적은 전년 동기 대비 9.1% 감소한 44,398백만원을 달성하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 15,703백만원 달성, 전년 동기 대비 14.6% 감소하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전년 동기 대비 5.8 감소한 28,695백만원을 기록하였습니다. 
 (나) 공시대상 사업부문의 구분

수첩 및 다이어리·노트류 인쇄제조부문, 부동산임대부문, 기프트몰 상품판매부문

(2) 시장점유율

현재 당사의 국내 시장점유율 및 세계 시장점유율은 전문기관의 공신력있는 자료의 부재로 인해 정확하게 파악 할 수는 없으나, 동종업계에서는 당사의 "양지사"라는 브랜드 파워로 인해 상당한 점유율을 점하고 있는 것으로 보고 있습니다.

(3) 시장의 특성

현재 당사의 국내 시장점유율 및 세계 시장점유율은 전문기관의 공신력있는 자료의 부재로 인해 정확하게 파악 할 수는 없으나, 동종업계에서는 당사의 "양지사"라는 브랜드 파워로 인해 상당한 점유율을 점하고 있는 것으로 보고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

제42기 조직도.jpg
제42기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제1호의안]

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(단위:원)

과목
제42기
제41기
증감액
증감율

매출액
44,398,508,791
48,850,783,128
(4,452,274,337)
-9.1%

영업손실
1,822,060,377
(1,655,726,234)
3,477,786,611
-210.0%

법인세비용차감전순이익
1,562,828,423
158,419,088,482
(156,856,260,059)
-99.0%

당기순이익
1,219,006,170
120,696,907,705
(119,477,901,535)
-99.0%

 금번 42기는 전기대비 9.1% 감소한 44,398백만원의 매출을 달성하였습니다. 해외매출은 전기대비 14.6% 감소한 15,703백만원을 기록하였고 국내매출은 5.8% 감소한 28,695백만원을 기록하였습니다.
 그리고 영업이익은 전기대비 210.0% 감소하여 -1,822백만원을 기록하였고, 당기순이익은 전기대비 99.0% 감소하여 1,219백만원을 기록하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 (당)기 2021.06.30 현재

제 41 (전)기 2020.06.30 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ.유동자산
34,757,742,226
51,421,394,094

(1)현금및현금성자산
73,735,496
395,918,410

(2)단기금융상품
14,473,724,976
28,716,443,726

(3)매출채권및기타채권
4,988,635,864
7,301,709,122

(4)재고자산
12,865,990,772
11,858,343,402

(5)기타유동자산
2,355,655,118
3,148,979,434

Ⅱ.비유동자산
176,794,646,544
186,926,881,365

(1)장기매출채권및기타채권
193,956,000
137,240,000

(2)장기금융상품
242,065,986
14,469,780,935

(3)매도가능금융자산
125,525,632,229
123,190,824,525

(4)유형자산
49,713,803,970
48,095,809,682

(5)무형자산
282,611,197
303,281,422

(6)투자부동산
-
-

(7)이연법인세자산
836,577,162
729,944,801

자산총계
211,552,388,770
238,348,275,459

Ⅰ.유동부채
21,613,091,034
48,870,121,143

(1)매입채무및기타채무
5,348,538,925
4,713,181,530

(2)단기차입금
15,230,000,000
6,220,399,229

(3)기타유동부채
662,430,699
1,086,976,130

(4)당기법인세부채
372,121,410
36,849,564,254

Ⅱ.비유동부채
605,096,093
588,582,425

(1)장기기타채무
530,579,580
532,579,580

(2)확정급여부채
-
-

(3)기타장기종업원급여채무
74,516,513
56,002,845

부채총계
22,218,187,127
49,458,703,568

Ⅰ.자본금
7,990,000,000
7,990,000,000

Ⅱ.자기주식
(2,245,854,310)
(2,245,854,310)

Ⅲ.이익잉여금
183,590,055,953
183,145,426,201

자본총계
189,334,201,643
188,889,571,891

자본과부채총계
211,552,388,770
238,348,275,459

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42(당) 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 41전) 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42기
제 41 기

Ⅰ.매출액
44,398,508,791
48,850,783,128

Ⅱ.매출원가
36,845,249,438
38,861,318,969

Ⅲ.매출총이익
7,553,259,353
9,989,464,159

Ⅳ.판매비와관리비
9,375,319,730
8,333,737,925

Ⅴ.영업이익
(1,822,060,377)
1,655,726,234

Ⅵ.기타수익
1,131,309,454
155,138,385,872

Ⅶ.기타비용
111,543,361
140,503,992

Ⅷ.금융수익
2,800,659,643
2,174,924,640

Ⅸ.금융비용
435,536,936
409,444,272

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
1,562,828,423
158,419,088,482

XI.법인세비용
343,822,253
37,722,180,777

XⅡ.당기순이익
1,219,006,170
120,696,907,705

XⅢ.기타포괄손익
(87,572,918)
791,691,728

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(87,572,918)
791,691,728

확정급여채무 재측정손익
(87,572,918)
791,691,728

XIV.총포괄손익
1,131,433,252
121,488,599,433

XV.주당손익
89
8,787

기본주당손익
89
8,787

- 자본변동표

<자본변동표>

제 42(당) 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 41(전) 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본조정
이익잉여금
총계

2019.07.01 (전기초)
7,990,000,000
(2,245,854,310)
62,343,630,268
68,087,775,958

총포괄이익:

당기순이익
-
-
120,696,907,705
120,696,907,705

확정급여채무 재측정손익
-
-
791,691,728
791,691,728

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(686,803,500)
(686,803,500)

2020.06.30 (전기말)
7,990,000,000
(2,245,854,310)
183,145,426,201
188,889,571,891

2020.07.01 (당기초)
7,990,000,000
(2,245,854,310)
183,145,426,201
188,889,571,891

총포괄이익:

당기순이익
-
-
1,219,006,170
1,219,006,170

확정급여채무 재측정손익
-
-
(87,572,918)
(87,572,918)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(686,803,500)
(686,803,500)

2021.06.30 (당기말)
7,990,000,000
(2,245,854,310)
183,590,055,953
189,334,201,643

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 42(당) 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 41(전) 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
(36,051,351,233)
(1,377,876,326)

·당기순이익
1,182,596,541
120,696,907,705

·당기순이익조정을 위한 가감
1,135,333,385
(115,373,069,686)

··법인세비용
343,822,253
37,722,180,777

··이자비용
83,298,118
168,261,840

··대손상각비
-
-

··기타의 대손상각비
11,168,072
26,839,000

··대손충당금환입
-
-

··감가상각비
2,526,420,424
2,295,297,727

··무형자산상각비
33,983,862
37,291,030

··유형자산손상차손
-
-

··퇴직급여
1,008,013,790
1,076,316,447

··외화환산손실
40,480,674
19,845,292

··유형자산처분손실
117,663
756,709

··기부금
-
-

··재고자산평가손실
(39,010,910)
26,568,554

··재고자산평가충당금환입
-
-

··기타장기종업원급여
21,177,668
-

··이자수익
(589,503,627)
(828,627,409)

··당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,135,153,952)
(1,185,188,046)

··외화환산이익
(4,201,663)
(1,673,554)

··유형자산처분이익
(165,278,987)
(5,989,000)

··투자자산처분이익
-
(154,707,862,849)

··잡이익
-
(11,520)

·영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(130,789,651)
(5,612,247,175)

··매출채권의 증감
(457,630,225)
1,025,020,587

··재고자산의 증감
(968,636,460)
(1,425,198,987)

··미수금의 증감
1,525,907
(26,675,651)

··선급금의 증감
2,107,488,359
(2,029,805,448)

··선급비용의 증감
(22,564,302)
(14,820,492)

··선급부가세의 증감
18,994,309
(7,571,293)

··장기매출채권의 증감
-
-

··매입채무의 증감
579,408,871
(610,454,462)

··미지급금의 증감
113,948,925
(424,610,174)

··선수금의 증감
(430,255,881)
(78,908,589)

··예수금의 증감
(2,476,250)
(47,501,600)

··예수보증금의 증감
(2,000,000)
39,650,000

··부가세예수금의 증감
-
-

··미지급비용의 증감
(58,224,680)
(983,296,126)

··미지급배당금의 증감
-
-

··반품충당부채의 증감
-
-

··반품회수권자산의 증감
-
-

··퇴직급여의 지급
(207,704,224)
(194,447,790)

··사외적립자산의 증감
(800,000,000)
(795,000,000)

··기타종업원채무의 지급
(2,664,000)
(38,627,150)

··퇴직급여 충당금의 증가(감소)
-
-

·법인세납부(환급)
(38,238,491,508)
(1,089,467,170)

투자활동으로인한현금흐름
24,939,045,658
6,951,151,053

·투자활동으로 인한 현금유입액
374,853,467,760
324,609,988,774

··이자의 수취
644,638,775
443,963,120

··단기금융상품의 감소
374,043,064,998
154,649,749,654

··보증금의 감소
-
60,000

··단기대여금의 감소
-
-

··장기대여금의 감소
-
-

··전신전화가입권의 감소
484,000
726,000

··기계장치의 처분
165,279,987
0

··투자부동산의 처분
-
169,500,000,000

··차량운반구의 처분
-
15,490,000

·투자활동으로 인한 현금 유출액
(349,914,422,102)
(317,658,837,721)

··장기금융상품의 증가
(14,313,324,910)
(14,200,000,000)

··단기금융상품의 증가
-
(179,716,443,726)

··당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
360,000,000,000
(122,000,000,000)

··장기대여금의 증가
56,700,000
(99,675,000)

··단기대여금의 증가
13,200,000
(5,700,000)

··구축물의 취득
665,172,727
(997,000,002)

··기계장치의 취득
3,090,518,246
(446,438,766)

··차량운반구의 취득
197,911,446
-

··사외적자산의 적립(감소)
-
-

··비품의 취득
190,930,956
(193,580,227)

··소프트웨어의 취득
13,313,637
-

재무활동으로인한현흐름
10,790,122,661
(5,718,154,618)

·재무활동으로 인한 현금유입액
200,563,000,000
164,188,116,539

··단기차입금의 차입
200,563,000,000
164,148,419,039

··임대보증금의 증가
-
-

··정부보조금의 증가
-
39,697,500

··장기예수보증금의 증가
-
-

·재무활동으로 인한 현금유출액
(189,772,877,339)
(169,906,271,157)

··이자의 지급
83,073,839
(168,133,511)

··단기차입금의 상환
189,003,000,000
(168,006,239,146)

··임대보증금의 감소
-
(1,045,095,000)

··배당금의 지급
686,803,500
(686,803,500)

··장기예수보증금의 증가
-
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(322,182,914)
(144,879,891)

기초의 현금및현금성자산
395,918,410
540,798,301

기말의 현금및현금성자산
73,735,496
395,918,410

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 42(당) 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)

제 41(전) 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
129,569,324,888
129,207,724,235

1.전기이월미처분이익잉여금
127,694,117,235
7,719,124,802

2.당기순이익
1,205,977,071
120,696,907,705

3.확정급여채무 재측정손익
(87,572,918)
791,691,728

Ⅱ.임의적립금 이입액
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
(2,270,410,500)
(1,513,607,000)

1.이익준비금
70,000,000
70,000,000

2.배당금
686,803,500
686,803,500

가.현금배당
686,803,500
686,803,500

1)주당배당금
50
50

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
127,298,914,388
127,694,117,235

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제42기
제41기

주당배당금(%)
50 (10%)
50 (10%)

시가배당율
0.48%
0.48%

배당금총액
686,803,500
686,803,500

[제2호의안]

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 제43기 임원보수한도 승인 요청액 : 20억원

[제3호의안]

□ 사내이사 중임

가. 사내이사 중임의 건

성명
생년월일
임기

신규선임

여부

주요경력
현직

최종

학력

추천인

상근

여부

국적

이 현
1970.01.19
3년
중임

(주)명지문화

대표이사

(주)양지사

대표이사

대졸
이사회
상근
대한민국

[제4호의안]

□ 정관의 변경

가. 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 수출입업

2. 문구제조업 (완구용품 제외)

3. 인쇄업

4. 수첩제조업

5. 제본업

6. 쇼핑백제조업(플라스틱재 엮은 조물재,종이재,기타등)

7. 종이가방제조업

8. 판지상자 및 용기제조업(포장지기,지함)

9. 부동산임대업

10. 각종도서출판업

11. 도소매업

12. 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 수출입업

2. 문구제조업 (완구용품 제외)

3. 인쇄업

4. 수첩제조업

5. 제본업

6. 쇼핑백제조업(플라스틱재 엮은 조물재,종이재,기타등)

7. 종이가방제조업

8. 판지상자 및 용기제조업(포장지기,지함)

9. 부동산임대업

10. 각종도서출판업

11. 도소매업

12. 태양력 발전업 및 전기 판매업

13. 물류 및 창고업

14. 전자상거래 및 관련유통업

15. 소프트웨어 및 하드웨어사업

16. 각호에 관련된 부대사업

신사업 검토

목적 사업 추가

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 09월 09일
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

※ 참고사항

-해당사항 없음.