HB솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210901)
제출인: HB솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이치비솔루션(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 09 월 01 일

권 유 자:
성 명: 에이치비솔루션(주)
주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
전화번호: 041-549-8850

작 성 자:
성 명: 권진성
부서 및 직위: 경영기획실 이사 
전화번호: 041-549-8850

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치비솔루션(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 09월 01일
라. 주주총회일
2021년 09월 16일

마. 권유 시작일
2021년 09월 06일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치비솔루션(주)
보통주
1,917
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이치비테크놀러지
최대주주
보통주
3,653,573
21.96
최대주주
-

이흥근
공동대표이사
보통주
1,920,000
11.54
공동대표이사
-

(주)에이치비콥
계열회사
보통주
1,251,601
7.52
계열회사
-

문흥렬
계열회사 임원
보통주
53,530
0.32
계열회사 임원
-

이재원
공동대표이사
보통주
63,324
0.38
공동대표이사
-

권진성
임원
보통주
31,360
0.19
임원
-

에이치비솔루션
우리사주조합
우리사주조합
보통주
192,000
1.15
우리사주
-

계
-
7,165,388
43.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박종원
보통주
607
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 09월 01일
2021년 09월 06일
2021년 09월 15일
2021년 09월 16일

나. 피권유자의 범위

2021년 8월 23일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 ·주 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
 에이치비솔루션(주) 기획팀 (우편번호 31413)
 ·전화번호 : 041-549-8850

- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09월 16일 오전 09시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션(주) 복지동

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 사항

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장
 을 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위하여 감염 증상(발열, 기침)이 
 의심되는 경우나 마스크 미착용시 출입이 제한될 수 있습니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비
 상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 
 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 디스플레이, 반도체 제품과 장비의 개발, 제조, 판매
 및 수출입업

2. 디스플레이, 반도체 부품과 소재의 개발, 제조, 판매
 및 수출입업

3. 이차전지 제품과 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업

4. 이차전지 부품과 소재의 개발, 제조, 판매 및 수출입업

5. 전자재료, 전자장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업

6. 에너지, 대체 에너지 관련 기술 개발, 제조, 판매 및 수
 출입업

7. 태양광, 연료전지 관련 개발, 제조, 판매 및 수출입업

8. 바이오(Bio), 이화학용 분석기기의 개발, 제조, 판매
 및 수출입업

9. 의료기기, 의료용구의 개발, 제조 판매 및 수출입업

10. 의료용 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수출
 입업

11. 환경측정 장비와 분석기기의 개발, 제조, 판매 및 수
 출입업

12. 자동차 관련 개발, 제조 판매 및 수출입업

13. 기술시험검사 및 분석업

14. 연구용역업

15. 기술자문 용역업

16. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업
17. 건축공사업
18. 부동산임대업
19. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)
20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 디스플레이 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업

2. 반도체 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업

3. 이차전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업

4. 전자재료, 전자장비의 제조, 판매업

5 에너지 및 신재생 에너지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업

6. 태양 및 연료전지 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업

7. 바이오 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업

8. 의료기기, 의료용구 제조, 판매업

9. 의료용 장비와 분석기기의 제조, 판매업

10. 환경측정 장비 및 분석기기 제조, 판매업

11. 자동차 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업

12. 로봇 제품과 장비, 부품의 제조, 판매업

13. 인쇄전자 장비 제조, 판매업

14. 기타 기계기구의 제작, 판매업

15. 기술시험검사 및 분석업

16. 기술연구 및 용역수탁업

17. 수출입업 및 동 대행업

18. 소프트웨어 개발, 판매, 임대, 자문업
19. 건축공사업
20. 부동산임대업
21. 전자상거래(인터넷 관련사업 포함)
22. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

목적사업 정비

제5조 (발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다

제5조 (발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다

발행할 주식 
총수 변경

제8조 (주식의 종류, 수 및 내용)

③ 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 2,000,000 주로 한다

제8조 (주식의 종류, 수 및 내용)

③ 제5조의 발행예정 주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의 1/4로 한다.

④ 종류주식 발행시 의결권 배제, 배당률 등 기타 필요한 사항은 이사회에서 정한다

종류주식 발행한도 변경 및

의결권 배제등 이사회 결정

근거 마련

제10조의5 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제10조의5 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식매수선택권 한도 변경

(상법제한기준)

제14조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

제14조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

전환사채 발행

한도 증액

제15조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있다.

제15조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행 할 수 있다.

신주인수권부사채

발행한도 증액

제34조 (이사의 직무)

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 시행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조 (이사의 직무)

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 시행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

사장 직위 추가

제1조(시행일)
본 정관은 2021년 9월 16일 일부 개정하여 같은 날부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다.