이렘 — 주주총회소집공고 (20210901)
제출인: 이렘

주주총회소집공고
2.9
(주)코센

주주총회소집공고

2021 년 09 월 01 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
김 택 환

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조병희

(전 화) 02-598-5133

주주총회 소집공고

(제48기 제2차 임시주주총회)

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제 19조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일시 : 2021년 9월 16일(목) 오전 09시
2. 장소 : 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길29, 본관 2층 대회의실
3. 회의목적사항

<부의 안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 박찬하 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 이창익 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 오혜명 선임의 건
 
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하 오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박원
(출석률: 60%)
이상민
(출석률: 100%)
최종헌
(출석률: 75%)
강기옥
(출석률: 88%)
강홍기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.07
유상증자 결정의 건
찬성
찬성
-

2
2021.01.12
임시주주총회 소집결의
-
찬성

3
2021.02.04
타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건
찬성
찬성

4
2021.02.10
임시주주총회 안건 확정의 건
-
찬성

5
2021.02.19
기업은행 일부예금질권해지 및 유산스한도해지의 건
찬성
찬성

밸류웍스 연대보증기간 연장
찬성
찬성

6
2021.02.24
유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성

7
2021.03.05
유펙스메드 연대보증 입보의 건
찬성
찬성

8
2021.03.15
정기주주총회 소집결의
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2021.03.30
유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

10
2021.04.29
유상증자 납입일 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

11
2021.06.21
유상증자 납입일 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2021.07.13
임시주주총회 소집결의
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2021.08.04
타법인 주식양수 계약에 대한 지급조건 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2021.08.11
주주총회 소집결의 정정의 건
찬성
찬성
-
-
찬성

15
2021.08.24
유상증자 납입 철회의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,500,000,000
19,000,000
3,167,000
퇴직자 1인 포함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다. 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.

스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다. 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이 산업의 투자 증가로 인한 신규 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다.

(3) 국내외 시장상황

국내 동종업계 간 가격경쟁이 심화되는 가운데 세계경기 불황, 전 세계적인 보호무역주의의 강화로 어려움을 겪고 있습니다.

나. 회사의 현황

(
1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 1974년 3월 동신금속주식회사로 출발해 1990년 7월 코스닥 상장사로 등록 되었습니다. 창립 후 46년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중입니다.

고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 KC, KS, JIS, ISO9001 등의 국내외 품질인증과 KR, LR, BV, DNV-GL, RINA 등의 선급인증을 보유하고 있으며, 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적인 설비투자와 품질기준 강화로 고품질 제품의 생산성 향상을 위해 노력하고 있습니다. 또한 실수요업체 영업 및 유통업체 관리 강화를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

품목

2020

2019년

2018년

스테인리스 강관

6.4%

8.9%

9.2%

* 상기수치는 동종업계 기업 실적조사를 통한 당사 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

스테인리스 강관은 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 수요 산업군을 가지고 있습니다. 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않지만 최대 수요산업인 건설 및 조선, 기계 등의 경기에는 영향을 받는 편입니다. 다만 경기변동에 따라 가격 변동성이 탄력적이므로 적절한 대응이 필요합니다. 또한 계절적으로는 2,4분기가 성수기, 1,3분기는 비수기에 해당됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

-기존 사업목적 기재내용 생략-

제2조 [목적]

58) 기업구조조정 및 경영컨설팅

59) 기업구조조정과 관련된 투자

60) 기업구조조정과 관련된 일체의 부대사업

사업목적 추가

사업다각화

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박찬하
1960.05.31
-
-
-
이사회

이창익
1980.03.07
-
-
-
이사회

오혜명
1967.10.05
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박찬하
경영인
2020.12 ~ 현재
- 천지인엠파트너스 대표이사
-

2006.01 ~ 현재
- 와이비파트너스 부사장
-

이창익
경영인
2006.01 ~ 현재
- 한국호머(주) 대표이사
-

오혜명
경영인

2001.01 ~ 현재

- 오혜명뉴욕연합 치과의원장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박찬하
해당없음.
해당없음.
해당없음.

이창익
해당없음.
해당없음.
해당없음.

오혜명
해당없음.
해당없음.
해당없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

선임확인서(박찬하)

선임확인서(오혜명)

선임확인서(이창익)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 발열, 기침 등 감염증세가 있거나 미완치자, 자가격리자, 위험지역 방문자
 및 마스크 미착용자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 감염병에 따른 총회장의 불가피한 변경시 총회장소 변경의 권한은
 대표이사에게 있으며 동사실 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.