이리츠코크렙 — 주주총회소집공고 (20210901)
제출인: 이리츠코크렙

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

주주총회소집공고

2021년 09 월 01일

회 사 명 :
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 :
장 준 호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)

(전 화)
02-787
-
0000

(홈페이지)http://www.ereits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차 장
(성 명)유 석 균

(전 화)02-2073-0488

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제22조의 규정에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2021년 9월 16일(목) 오전 10시

2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실

3. 회의목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고, 외부감사선임보고

(부의안건)

제 1 호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 제31기 현금 배당의 건

제 3 호 의안 : 17년차(32,33기) 운영예산 승인의 건

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 5 호 의안 : 제32기 이사 보수 승인의 건

제 6 호 의안 : 제32기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나(서면결의 포함) 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증
 -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석
간접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 
 인감증명서), 대리인의 신분증
 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재), 법인인감증명서

7. 기타
- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로
대중교통 이용
을 부탁드립니다.
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 
 입장 전 '열화상 카메라'또는 '디지털온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되
 는 경우 출입이 제할될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
 대표이사 장 준 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2021.1.1 ~ 6.30
143
81.02%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비
율은
최근 사업년도(2020.7.1~2020.12.31)
말 현재 매출총액 대비 비율이며 매출총액에는 배당금 수익을 포함함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2021.1.1 ~ 6.30
143
81.02%

※ 상기 거래금액은 당해 사업년도 중 발생가능한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함함.

※ 상기 비
율은
최근 사업년도(2020.7.1~2020.12.31)
말 현재 매출총액 대비 비율이며 매출총액에는 배당금 수익을 포함함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2021년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 22개, 위탁관리부동산투자회사 273개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 299개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 13개, 총 자산규모 7.4조원 수준입니다

#부동산투자회사 현황
- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2021년 6월)

리츠수 및 자산 총계.jpg
리츠수 및 자산 총계

리츠규모별 리츠수 및 자산총계.jpg
리츠규모별 리츠수 및 자산총계

자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속기간은 99년이며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2005년 설립 이후 취득한 부동산 자산(뉴코아 3개점)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2016.12.09일자로 한국거래소에 상장예비심사를 신청하였고, 2017.12.21일자로 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 이후 2018년 6월 12일~6월 15일간 공모를 진행하였으며, 6월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 상장을 완료하였습니다. 2018.06.20일자로 공모자금 791억이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2018.08.16일자로 신규투자 자산인 KB와이즈스타제6호(중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하였으며, 공시기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

기업구조조정부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기존 투자개요

당사는 공시기준일 현재 직접소유 부동산 3건(뉴코아 일산, 야탑, 평촌점) 외에 KB와이즈스타제6호 지분 100% 보유(투자완료일: 2018.08.16)에 따른 간접소유 부동산 2건(2001아울렛 중계,분당점)을 운영하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.
 -투자부동산: 뉴코아 3개점(직접소유) + 2001아울렛 2개점(간접소유) 
 -예상배당률(5년평균, 공모가 5,000원 기준): 연환산 7.0% 내외

② 신규 투자계획

당사는 지속적인 자산 편입을 통해 영속형 Anchor 리츠로 성장할 계획입니다. 이를 위해 당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인에 부합하는지 여부를 토대로, 투자협의회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 핵심 상권 내 우량 상업시설에 투자함으로써 자산 규모 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 리스크 분산 뿐만 아니라 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일시: 2021년 9월 16일(목) 오전 10시

2. 장소: 서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실

□ 제31기 정기주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 제31기 현금 배당의 건

제 3 호 의안 : 17년차(32,33기) 운영예산 승인의 건

제 4 호 의안 : 이사 선임의 건

제 5 호 의안 : 제32기 이사 보수 승인의 건

제 6 호 의안 : 제32기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제31기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제31기 2021년06월30일 현재

제30기 2020년12월31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 31당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
14,690,605,310
23,544,764,551

1. 현금및현금성자산
14,668,108,518
8,426,704,338

2. 단기금융상품
-
15,000,000,000

3. 기타채권
1,935,849
96,284,333

4. 기타유동자산
1,253,333
305,500

5. 당기법인세자산
19,307,610
21,470,380

Ⅱ. 비유동자산
686,485,318,183
689,485,564,827

1. 투자부동산
685,206,318,183
689,485,564,827

2. 장기금융상품
1,279,000,000
-

자 산 총 계
701,175,923,493
713,030,329,378

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,828,324,511
437,886,012,940

1. 기타지급채무
2,282,629,263
1,932,935,566

2. 기타유동부채
1,545,695,248
1,629,148,604

3. 유동성장기차입금
-
434,323,928,770

Ⅱ. 비유동부채
445,405,158,849
19,338,598,655

1. 장기차입금
312,207,658,115
-

2. 사채
113,895,179,294
-

3. 임대보증금
12,239,114,890
12,008,386,650

4. 기타비유동지급채무
31,665,616
-

5. 기타비유동부채
7,031,550,934
7,330,212,005

부 채 총 계
449,233,483,360
457,224,611,595

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
251,942,440,133
255,805,717,783

1. 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

2. 기타불입자본
44,559,289,968
44,574,792,367

3. 이익잉여금
175,712,355,165
179,560,130,416

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
251,942,440,133
255,805,717,783

부채 및 자본 총계
701,175,923,493
713,030,329,378

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제30(전)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업수익
21,226,173,437
21,179,550,414

Ⅱ. 영업비용
4,954,293,378
4,950,979,279

Ⅲ. 영업이익
16,271,880,059
16,228,571,135

1. 금융수익
50,354,950
78,223,748

2. 금융비용
9,037,203,933
9,502,924,164

3. 기타수익
25
10,210,219

4. 기타비용
63,530,501
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
7,221,500,600
6,814,080,938

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ.
당기
순이익

7,221,500,600
6,814,080,938

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ.
당기
총포괄이익

7,221,500,600
6,814,080,938

IX. 당기순이익귀속

지배기업의 소유주지분
7,221,500,600
6,814,080,938

비지배지분
-
-

X. 총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분
7,221,500,600
6,814,080,938

비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
114
108

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제31(당)기 2021년 06월 30일 현재

제30(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 31당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
13,979,116,452
22,688,071,784

1. 현금및현금성자산
13,959,563,854
7,573,197,583

2. 단기금융상품
-
15,000,000,000

3. 기타채권
1,694,935
95,939,111

4. 기타유동자산
1,253,333
305,500

5. 당기법인세자산
16,604,330
18,629,590

Ⅱ. 비유동자산
536,281,548,759
565,046,860,091

1. 투자부동산
467,085,481,439
470,129,792,771

2. 종속기업투자
94,917,067,320
94,917,067,320

3. 장기금융상품
1,279,000,000
-

자 산 총 계
577,260,665,211
587,734,931,875

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,635,427,535
287,501,767,273

1. 기타지급채무
1,685,654,121
1,849,078,417

2. 기타유동부채
949,773,414
1,010,829,552

3. 유동성장기차입금
-
284,641,859,304

Ⅱ. 비유동부채
285,901,129,556
8,749,660,050

1. 장기차입금
163,267,741,503
-

2. 사채
113,895,179,294

3. 임대보증금
6,157,093,133
6,041,604,311

4. 기타비유동부채
2,581,115,626
2,708,055,739

부 채 총 계
288,536,557,091
296,251,427,323

자 본

Ⅰ. 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본
74,813,804,761
74,829,307,160

Ⅲ. 이익잉여금
182,239,508,359
184,983,402,392

자 본 총 계
288,724,108,120
291,483,504,552

부채 및 자본 총계
577,260,665,211
587,734,931,875

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제31(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제30(전)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업수익
17,705,064,447
17,632,172,255

Ⅱ. 영업비용
3,565,557,938
3,570,765,430

Ⅲ. 영업이익
14,139,506,509
14,061,406,825

1. 금융수익
48,090,710
75,420,885

2. 금융비용
5,798,684,915
6,122,073,407

3. 기타수익
15
10,210,216

4. 기타비용
63,530,501
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
8,325,381,818
8,024,964,519

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
8,325,381,818
8,024,964,519

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
8,325,381,818
8,024,964,519

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
131
127

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제31기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제30기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

미처분이익잉여금

182,239,508,359

184,983,402,392

전기이월미처분이익잉여금

173,914,126,541

176,958,437,873

당기순이익

8,325,381,818

8,024,964,519

임의적립금 등의 이입액

-

15,502,399

자본잉여금 이입액

-

15,502,399

이익잉여금처분액

11,369,693,150

11,084,778,250

배당금

11,369,693,150

11,084,778,250

보통주현금배당:
 주당배당금(률)
 -당기 179원(35.9%) 
 -전기 175원(35.0%)

11,369,693,150

11,084,778,250

차기이월미처분이익잉여금

170,869,815,209

173,914,126,541

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위:원, %)

구 분

31기

30기

당기순이익

8,325,381,818
8,024,964,519

주당순이익

131

127

이익배당한도

11,369,693,150

11,084,778,250

배당금총액

11,369,693,150
11,084,778,250

배당성향

136.57
138.13

주당배당금
179
175

배당

수익률

보통주

10.68

10.40

제이종종류주

-

-

연환산

배당수익률

보통주

21.53

20.70

제이종종류주

-

-

※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익
※배당수익률 :배당액 /[(기초납입자본금+기말납입자본금)/2]

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안)
제31기 현금 배당의 건 

○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하고자 함.

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
처분예정일: 2021년 09월 16일
제 30(전) 기
처분확정일: 2021년 03월 23일

미처분이익잉여금

182,239,508,359

184,983,402,392

전기이월미처분이익잉여금
173,914,126,541

176,958,437,873

당기순이익
8,325,381,818

8,024,964,519

임의적립금 등의 이입액

-

15,502,399

자본잉여금 이입액
-

15,502,399

이익잉여금처분액

11,369,693,150

11,084,778,250

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통
주:
당기 179원(35.9%)

전기 175원(35.0%))

11,369,693,150

11,084,778,250

차기이월미처분이익잉여금

170,869,815,209

173,914,126,541

● 배당률 : 35.9% (1주당 액면금액인 500원을 기준으로 산정)

● 상기 배당금은 반기(6개월) 기준이며, 공모가(5,000원) 기준 

연환산 배당율은 7.2%임

● 당기 배당금 총액 (11,369,693,150) = 당기순이익(8,325,381,818
) +
 감가
상각비(3,044,311,332)

● 배당금지급예정일
 - 2021년 9월 30일(목)

제3호 의안)

17년차(32,33기) 운영예산 승인의 건

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호(해당 연도의 사업계획의 확정) 및

정관 제30조 제1항 1호에 의거 주주총회 결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하 게 되어있음

 ※2018.5월 임시주주총회를 통해 승인받은 “변경사업계획(이하 사업계획)”상의 각종 가정을 현 시점의 환경 및 전망에 맞게 수정하여 작성하는 운영예산을 의미함 (이하 “운영예산”이라 함)

□ 운영예산안

○ 운영예산 적용기간(17차년도): 2021.07.01~2022.06.30

○ 17차년도 운영예산은 사업계획의 제32기 및 제33기를 준용하되, 사업계획상 임대 료 인상률 및 KB와이즈6호 배당금, 리파이낸싱(21.05.07)으로 인한 차입금리 등을 수정하여 반영함.

○ Executive Summary

- 운영계획 (단위: 백만원, 부가세 별도)

구분

`17차년도

증감률

32기(2021.07~12월)

33기(2022.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

32기

33기

영업수익

17,958

18,220

18,054

18,495

▲1.5%

▲2.4%

영업비용

3,836

3,836

3,833

3,833

-

-

영업이익

14,121

14,384

14,221

14,661

▲1.9%

▲3.1%

경상이익

7,976

9,747

8,172

10,092

▲22.2%

▲23.5%

- 배당계획 (단위 : 백만원)

구분
`17차년도
증감률

32기(2021.07~12월)
33기(2022.01~06월)

사업계획
예산(안)
사업계획
예산(안)
32기
33기

배당금
11,019
12,790
11,215
13,136
-
-

배당률
*공모가(5,000원) 기준
6.96%
8.08%
7.08%
8.30%
▲1.12%p
▲1.22%p

주) 이익준비금 미적립, 감가상각비 100% 초과배당

□ 영업수익 및 비용

○ 영업수익 : 임대료 상승율은 전년도(2020년) CPI로 반영(0.5%)

* 사업계획상 임대료 상승율 : 1.00% 
 (단위 : 백만원)

구분
`17차년도
증감률

32기(2021.07~12월)
33기(2022.01~06월)

사업계획
예산(안)
사업계획
예산(안)
32기
33기

영업수익
17,958
18,220
18,054
18,495
▲1.5%
▲2.4%

임대수익
14,268
14,206
14,315
14,230
▽0.4%
▽0.6%

배당수익
3,563
3,887
3,612
4,138
▲9.1%
▲14.6%

이자수익
127
127
127
127
-
-

○ 빌딩비용 : 사업계획과 동일 적용

○ 펀드비용

- 수탁사보수 : 사업계획과 동일 적용

구분

내용

비고

자산관리

결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.20%

-

사무수탁

결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.037%

-

자산보관

결산기말 현재 순자산가액(수탁사보수 반영 전)에 감가상각누계액을 가산한 금액 대비 연 0.012%

-

- 일반관리비 : 사업계획과 동일 적용

(외감 및 각종 자문수수료, 이사회, 주총비용, 감사급여 등)

□ 영업외비용

○ 차입금 이자 : 리파이낸싱에 따른 All-in 금리 약 3.12%로 반영

(각종 대출수수료 포함)

* 사업계획상 기존 차입금 금리 : 4.00% 
 (단위 : 백만원)

구분

`17차년도

증감률

32기(2021.07~12월)

33기(2022.01~06월)

사업계획

예산(안)

사업계획

예산(안)

32기

33기

영업외비용

6,162

4,654

6,066

4,586

▽24.5%

▽24.4%

이자비용

6,049

4,173

5,951

4,105

▽31.0%

▽31.0%

이자비용
 (현재가치할인차금)

113

482

115

482

-

-

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건

-사내이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허승재
1971.01.04
사내이사
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허승재

이랜드월드

그룹자금본부장

2020.09~현재
이랜드월드 그룹자금본부장
없음

2020.01~2020.08
이랜드아시아홀딩스 CFO
없음

2017.09~2019.12
이랜드월드 그룹자금본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허승재
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자 (허승재)는
자
금팀 및 자금본부에서 다년간 근무한 전문가로서
부동산투자회사의 회계 및 재무분석 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

-이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장준호
1970.11.28
기타비상무이사
부
특수관계인
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장준호

이랜드월드

그룹자금본부장

2020.01~현재
이랜드월드 그룹자금본부장
없음

2010.10~2019.12
이랜드리테일 자금팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장준호
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자 (장준호)는 자금팀 및 자금본부에서 14년이상 근무한 전문가로서, 부동산투자회사의 회계 및 재무분석 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_허승재

확인서_장준호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 2,400만원

*
대표이사 및 주주기관소속 임직원 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
720만원

최고한도액
2,400만원

*
대표이사 및 주주기관소속 임직원 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 따름

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 1,200만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
1,200만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 따름

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 09월 08일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 
 활용할 예정입니다.

(3)
사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지
(
http://www.ereits.co.kr
)에
게재될 예정입니다. 

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.