덴티움 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210901)
제출인: 덴티움

의결권대리행사권유참고서류
3.5
덴티움

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 09월 01일

권 유 자:
성 명: 주식회사 덴티움
주 소: 서울특별시 강남구 자곡로 174-10(강남에이스타워 821호)
전화번호: 070-7098-7535

작 성 자:
성 명: 유재홍
부서 및 직위: 대표이사 
전화번호: 070-7098-7535

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)덴티움
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 09월 01일
라. 주주총회일
2021년 09월 16일

마. 권유 시작일
2021년 09월 06일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)덴티움
보통주
2,444,939
22.09
본인
자기주식

※ 상법 제369조제2항에 의거, 당사 소유 자기주식 2,444,939주는 의결권 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정 성 민
최대주주
보통주
1,919,820
17.34
최대주주
-

정 경 숙
친인척
보통주
50,000
0.46
친인척
-

정 수 연
자
보통주
40,000
0.36
자
-

정 준 호
자
보통주
40,000
0.36
자
-

정 지 연
자
보통주
40,000
0.36
자
-

유 재 홍
임원
보통주
2,000
0.01
임원
-

신 상 완
임원
보통주
14,000
0.13
임원
-

계
-
2,105,820
19.02
-
-

※ 상기 소유 주식수는 2021년 8월 23일 기준임.
※ 주식 소유 비율은 발행주식총수대비 소유비율을 기재한 것임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강 성 희
보통주
0
직원
-
-

김 현 진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 09월 01일
2021년 09월 06일
2021년 09월 16일
2021년 09월 16일

나. 피권유자의 범위

2021.08.23. 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 76, 덴티움 지식산업센터 8층 재무팀

 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) Coex Conference
Room(북) 209

- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 9월 06일~ 9월 16일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 9월 16일 오전 9시

장 소

서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) 
Coex Conference
Room(북) 209

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유재홍
1968.07.21
사내이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유재홍
㈜덴티움 
대표이사
1999.12~2001.08
2002.01~2010.09
2010.09~2019.03
2019.04~현재

㈜인터파크 경영지원팀장

㈜유진사이언스 관리부장

㈜덴티움 관리본부장
㈜덴티움 대표이사

있음(주1)

(주1)

구분
거래내용
거래금액
거래기간

유재홍

주임종대여금

9천9백만원

2016년 10월 ~ 2021년 10월

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 사업 내용 및 관리 업무 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 발전,투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~10. 기재생략

11. 전 각호에 부대하는 사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~10. 좌동

11. 실내건축공사업

12. 전 각호에 부대하는 사업 일체

사업목적 추가

부칙

1.~8. 기재생략

부칙

1.~8. 좌동

9. 이 정관은 2021년 9월 16일부로 개정하여 시행한다.

-