테크엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210831)
제출인: 테크엘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)바른전자

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 08월 31일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바른전자
주 소: 경기도 화성시 경기동로 548
전화번호: 031-8020-6000

작 성 자:
성 명: 이명희
부서 및 직위: 기획실 / 부장
전화번호: 031-8020-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바른전자
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 08월 31일
라. 주주총회일
2021년 09월 16일

마. 권유 시작일
2021년 09월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바른전자
보통주
5,007
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이엔플러스
최대주주
보통주
20,186,916
27.40
최대주주
-

계
-
20,186,916
27.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오승훈
없음
0
직원
직원
-

강성원
없음
0
직원
직원
-

정대선
없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 08월 31일
2021년 09월 03일
2021년 09월 15일
2021년 09월 16일

나. 피권유자의 범위

2021년 08월 20일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 위임장 접수처 :
 (우편번호 : 18510) 경기도 화성시 경기동로 548 (주)바른전자
 기획실 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09월 16일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 경기동로 548 (주)바른전자 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19의 예방을 위해 감염 증상(발열, 기침 등)이 의심되는 경우 또는 마스크 착용
 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

□ 코로나19 확진자 발생으로 인한 주주총회장 폐쇄 등의 사유 발생시 장소 변경이 있을
 수 있으며 변경이 있는 경우 지체없이 이를 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조대성
1963.08.01
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

윤상현
1966.03.04
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

권성준
1966.09.22
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

고태준
1966.10.05
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

김민수
1964.08.17
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조대성
오성첨단소재㈜ 부사장
2020 ~ 현재
2015 ~ 2016
2004 ~ 2015
-

현. 오성첨단소재㈜ 부사장

前. 도시바섬성스토리지테크놀리지㈜ 상무

前. 삼성전자㈜ 구매전략파트장

단국대학교 무역학과

없음

윤상현
에스맥㈜ 전무
2021 ~ 현재
1991 ~ 2017
-
-

현. 에스맥㈜ 전무

前. 삼성전자㈜ 개발팀 상무

삼성전자 기술대학원

인하대학교 전자공학과

없음

권성준
에스맥㈜ 상무
2018 ~ 현재
2018 ~ 2018
2000 ~ 2017
-

현. 에스맥㈜ 상무

前. 이아이씨티솔루션 대표

삼성전자 수석연구원

광운대학교 전자공학대학원

없음

고태준
청심세무회계 세무사
2020 ~ 현재
2017 ~2 020
2007 ~ 2017
-

현. 청심세무회계 세무사

前. 서울지방국세청 조사1국

前. 국세청 자산과세국

세무대학교 내국세학과

없음

김민수
트리온 대표이사
2020 ~ 현재
2015 ~ 2017
1994 ~ 2004
1991 ~ 1994
-

현. 트리온 대표이사

前. 동부라이텍㈜ 부장

前. 삼성전자㈜ 이사

前. 일본 Shinko Denki 근무

전남대학교 금속공학과

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(사외이사)(김민수)_2021.08.31_1

확인서(사외이사)(고태준)_2021.08.31_1

확인서(사내이사)(조대성)_2021.08.31_1

확인서(사내이사)(윤상현)_2021.08.31_1

확인서(사내이사)(권성준)_2021.08.31_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-