사조산업 — 주주총회소집공고 (20210830)
제출인: 사조산업

주주총회소집공고
2.9
사조산업(주)

주주총회소집공고

2021년 08월 30일

회 사 명 :
사조산업주식회사

대 표 이 사 :
이 창 주, 김 치 곤(각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 통일로 107-39

(전 화)02-3277-1600

(홈페이지)http://ind.sajo.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 태 기

(전 화) 02-3277-1632

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

임시주주총회 소집통지서

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 9월 14일 (화) 09:00

2. 장 소 : 서울시 중구 소월로 3 롯데손해보험빌딩 21층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제1-1호 의안 : 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건(이사회안)
 - 제1-2호 의안: 서면투표 등 정관 일부 변경의 건(주주제안)

■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건

■ 제3호 의안 : 상법 제542조의 12 제2항 단서에 따른 분리선출 감사위원 1인 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(주주제안/후보자 송종국)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

기타
비상무
이사

송 종 국

(1973.09)

전. 대양 상선 금융선물팀 팀장

전. 대양 홀딩스 금융 팀장

현. 사조산업 소액주주연대 모임 대표

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이사회안 안영식, 주주제안 송종국) 
 
 - 제3-2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이사회안/후보자 안영식)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외
이사

안 영 식

(1950.01)

전. 대성회계법인 대표이사

현. 대성삼경회계법인 공인회계사

이사회

없음

없음

없음

없음

없음

- 제3-2-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주주제안/
후보자 송종국)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외
이사

송 종 국

(1973.09)

전. 대양 상선 금융선물팀 팀장

전. 대양 홀딩스 금융 팀장

현. 사조산업 소액주주연대 모임 대표

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

■ 제4호 의안 : 이사 주진우 해임의 건(주주제안)

■ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 3인 해임의 건(주주제안)
 - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박길수 해임의 건(주주제안)
 - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 한상균 해임의 건(주주제안)
 - 제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 정학수 해임의 건(주주제안)

■ 제6호 의안 : 사외이사 4인 선임의 건(주주제안)
 - 제6-1호 의안 : 사외이사 강원모 선임의 건(주주제안)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외
이사

강 원 모

(1964.01)

전. 재단법인 진보정책연구원 정책위원

현. ㈜프라임에셋 보험설계사

현. 인천광역시의회 인천시의원

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

 - 제6-2호 의안 : 사외이사 심재식 선임의 건(주주제안)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외
이사

심 재 식

(1980.03)

전. 한국증권금융 재무회계 및 기획

전. 천안논산고속도로 재무회계 및 기획

현. 뱅가드회계법인 이사

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

- 제6-3호 의안 : 사외이사 설현천 선임의 건(주주제안)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외
이사

설 현 천

(1972.09)

전. 서울고등법원 민사 및 가사 조정위원

현. 서울고등법원 조정위원

현. 법무법인 명장 변호사

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

- 제6-4호 의안 : 사외이사 임성근 선임의 건(주주제안)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외
이사

임 성 근

(1957.08)

전. ㈜블루인터내셔널 전무이사

전. 랜퍼스 키즈잉글리쉬 관리팀장

현. 랜퍼스 운수용역 관리팀장

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

■ 제7호 의안 : 제6호 의안에 따른 선임 사외이사인 감사위원4인 선임의 건(주주제안)
 - 제7-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 강원모 선임의 건(주주제안)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외이사인
감사위원

강 원 모

(1964.01)

전. 재단법인 진보정책연구원 정책위원

현. ㈜프라임에셋 보험설계사

현. 인천광역시의회 인천시의원

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

 - 제7-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(주주제안)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외이사인
감사위원

심 재 식

(1980.03)

전. 한국증권금융 재무회계 및 기획

전. 천안논산고속도로 재무회계 및 기획

현. 뱅가드회계법인 이사

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

- 제7-3호 의안 :사외이사인 감사위원 설현천 선임의 건(주주제안)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외이사인
감사위원

설 현 천

(1972.09)

전. 서울고등법원 민사 및 가사 조정위원

현. 서울고등법원 조정위원

현. 법무법인 명장 변호사

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

- 제7-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 임성근 선임의 건(주주제안)

구 분

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근
3년간 거래내역

최대주주와의
관계

체납
사실여부

부실기업
경영진여부

법령상
결격여부

사외이사인
감사위원

임 성 근

(1957.08)

전. ㈜블루인터내셔널 전무이사

전. 랜퍼스 키즈잉글리쉬 관리팀장

현. 랜퍼스 운수용역 관리팀장

임시주주총회
소집신청주주

없음

없음

없음

없음

없음

■ 제8호 의안 : 배당가능이익을 재원으로 한 주식 소각 목적의 자기주식취득(20만주) 결의의 건(주주제안)

※ 본 주주총회 의안은 선행 의안의 가결, 부결 여부에 따라 후행 의안의 부의 여부가 아래와 같이 달라질 수 있습니다. 상세한 사항은 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고해주십시오.

※ 제1-1호 의안이 원안대로 가결될 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제1-1호의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되는 경우), 제2호 의안 및 제3-1호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. 제1-1호 의안이 부결(혹은 수정 가결되는 경우에도 제1-1호의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되지 않는 경우)되고, ㄱ) 제2호 의안이 원안대로 가결되는 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제2호 의안 중 후보자의 자격에 대한 내용이 원안대로 승인되는 경우) 제3-1호 의안이, ㄴ) 제2호 의안이 부결되는 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제2호 의안 중 후보자의 자격에 대한 내용이 원안대로 승인되지 않는 경우) 제3-2호 의안 중 소수주주 추천 후보자 관련 안건이 각 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. 제6호 의안이 부결되는 경우 제7호 의안은 자동 폐기됩니다.

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지 및 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권(Shadow Voting)을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권 대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

- 대리행사 : 위임장(인감날인 및 인감증명서, 위임인 신분증 사본)
 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) 

8. 기타사항

- 금번 임시주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 안내데스크의 통제에 따라 발열체크,손소독제 사용, 마스크착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시기 바랍니다.
- 주차공간이 협소함으로 대중교통 이용해 주시기 바랍니다. 

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

[문의처] 사조산업(주) 인사총무팀 - TEL (02) 3277-1616, FAX (02)3277-1768

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박길수
(출석율)
100%
한상균
(출석율)
95%
정학수
(출석율)
95%

찬 반 여 부

1
21.01.11
수출성장자금대출에 관한 건(차입금액 300억원, 대출기간 1년)
찬성
찬성
찬성

2
21.02.15
제 50기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
21.02.25
제 50기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
21.02.25
산업은행 운영자금대출 150억 대환 및 당좌대월 50억 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

5
21.02.25
제 50기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
21.03.02
제 50기 결산 배당에 관한 건(배당금액 200원/주)
찬성
찬성
찬성

7
21.03.02
준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건
찬성
찬성
찬성

8
21.03.08
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

9
21.03.15
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성

10
21.03.15
하나은행 기업운전일반자금대출 30억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

11
21.03.15
우리은행 기타운전자금대출 20억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

12
21.03.18
제 50기 외부감사 후 재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

13
21.04.01
대표이사 선임의 건
찬성
불참
불참

14
21.04.12
농협은행 일반자금대출(단기회전) 50억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
21.05.03
국민은행 기업일반운전자금 40억 및 무역금융 50억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

16
21.05.24
수협은행 수산해양일반자금대출 60억 연장의 건
찬성
찬성
찬성

17
21.06.07
우리은행 기업운전 일반자금대출 50억 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

18
21.06.11
제 54회 회사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

19
21.08.02
기업지배구조헌장 제정 및 기업윤리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

20
21.08.02
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

21
21.08.04
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

22
21.08.18
산업은행 산업운영자금 50억원 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박길수
한상균
정학수

21.01.11
수출성장자금대출에 관한 건(차입금액 300억원, 대출기간 1년)
가결

21.02.15
제 50기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건
가결

21.02.25
제 50기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건
가결

21.02.25
산업은행 운영자금대출 150억 대환 및 당좌대월 50억 기한 연장의 건
가결

21.02.25
제 50기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결

21.03.02
제 50기 결산 배당에 관한 건(배당금액 200원/주)
가결

21.03.02
준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건
가결

21.03.08
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

21.03.15
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결

21.03.15
하나은행 기업운전일반자금대출 30억 연장의 건
가결

21.03.15
우리은행 기타운전자금대출 20억 연장의 건
가결

21.03.18
제 50기 외부감사 후 재무제표(안) 승인의 건
가결

21.04.01
대표이사 선임의 건
가결

21.04.12
농협은행 일반자금대출(단기회전) 50억 연장의 건
가결

21.05.03
국민은행 기업일반운전자금 40억 및 무역금융 50억 연장의 건
가결

21.05.24
수협은행 수산해양일반자금대출 60억 연장의 건
가결

21.06.07
우리은행 기업운전 일반자금대출 50억 재약정의 건
가결

21.06.11
제 54회 회사채 발행의 건
가결

21.08.02
기업지배구조헌장 제정 및 기업윤리규정 개정의 건
가결

21.08.02
임시주주총회 소집의 건
가결

21.08.04
자기주식 처분 결정의 건
가결

21.08.18
산업은행 산업운영자금 50억원 기한연장의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액(*2)
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3

1,000,000

12,000
4,000
-

(*1) 상기 주총승인금액은 당사 이사 총 수(8명)에 대한 승인액이며, 지급총액은 사외이사에게 지급한 보수총액입니다. 
(*2) 상기 지급총액은 2021년 6월 30일 기준 누적 지급 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

"해당사항 없음"

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)사조대림
(계열회사)

매출
2021.01.01 ~ 2021.06.30
56,662
14.8

매입
2021.01.01 ~ 2021.06.30
2,285
0.6

사조씨푸드(주)
(계열회사)
매출
2021.01.01 ~ 2021.06.30
39,752
10.4

매입
2021.01.01 ~ 2021.06.30
3,427
0.9

* 상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2020년도 별도 매출액 (382,029백만원) 대비 비율입니다.
* 상기 거래금액은 2021년 6월 30일 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 원양어업부문

참치연승부문은 1957년 첫 조업에 나선 이후 남태평양의 각 연안도서국을 주어장으로 조업을 펼쳐 어획물을 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매하고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 상승 등 외부환경이 우호적이지 않지만 노후선박의 리모델링 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 이익창출을 위해 최선의 노력을 하겠습니다.

참치선망사업은 어획 경쟁력 및 수익성 극대화를 위해 선단조업을 최선으로 하고 있습니다. 연안국과 국제 수산기구의 자원보존 강화 정책 등의 어려운 환경에도 불구하고 적절한 장비투자와 효율적 운항으로 수익성을 극대화하고 있습니다. 더불어 참치선망사업은 소비시장이 Global하여 향후 안정적인 사업 가능성이 높으며 내부적으로 원활한 원어 공급과 외부적으로 다양한 판매 시장 개척 등으로 불리한 외부 환경을 극복하고 경쟁력 강화와 수익경영을 이루어 낼 수 있으리라 전망합니다.

대구저연승어업은 러시아 정부의 수산에 대한 전략산업화로 외국인에 대한 관리강화 및 조업 규제 등이 심화되고 있어 러시아 현지의 회사로부터 직접 수산물을 수입하고 있으며, 전 세계 연안 수역 및 공해수역을 막론하고 조업규제심화 및 자원관리화가 현재 진행되고 있는 상황 하에서 수입어종 다양화를 통해서 어획물 확보 및 매출 극대화를 목표로 노력하고 있습니다.

(2) 식품사업부문

식품산업은 국민 식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 최근 식품산업은 가공 정도를 높인 식품도 많고, 가정 내에서 이루어졌던 조리 서비스가 가해진 형태로 식품이 소비되는 경우도 증가하고 있습니다. 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대에 따라 안정적 성장이 예상되며, 기능성 식품과 편의성 및 자연지향 식품이 성장을 견인해 갈 것으로 보이며 공장은 원가절감을 통한 가격경쟁력과 제품차별화를 통한 시장점유율을 높이는 사업을 전략적으로 전개해 나갈 것입니다.

장류사업부문은 소비자 기호에 맞는 제품을 개발하여 새로운 시장을 개척하는 한편공격적인 마케팅을 통해 시장 점유율을 높이기 위한 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다.

(3) 육가공사업부문

육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 어려운 환경 속에서도 양적, 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 뛰어난 입지조건을 갖추고 지속적인 도축물량 확보를 통하여 100% 공장가동률을 유지하고 있으며, 손익위주의 내실경영을 통해 수익률 향상에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 수산부문

<참치연승사업>

세계 경제 침체, 국제유가 상승, 일본경제 低성장 지속으로 인한 어가하락, 연안국의 입어정책 변경으로 인한 어획량 감소예상 등 불확실성이 증대되며 외부환경이 우호적이지 않으나, 당사는 노후선박 대체 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 이익 창출을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

<참치선망사업>

연안국과 국제 수산기구의 자원 보존 강화 정책 및 경쟁선박 증가로 인해 조업환경이 악화되고 있으나, 수익성 확보 및 경쟁력 극대화를 위한 전략적 선단 운항 등 효율적인 조업으로 어려움을 극복하고자 최선을 다하고 있습니다. 전 세계 원어 사용량의 꾸준한 증가 추세와 국민들이 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커지고 있는바, 내부적으로는 안정적인 원어공급과 외부적으로는 다양한 판매시장 개척 등을 통해 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.

<대구저연승사업>

당사에서는 러시아수역에서의 안정적인 어획물 확보를 위해 러시아 수산업체로부터 냉동대구 등을 수입하여 국내 및 해외에 판매하고 있으며, 광어 등 타어획물 수입으로 다변화하여 매출 극대화에 노력하고 있습니다.

2) 식품부문

식품부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다.

3) 장류부문

장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다. 당사는 노동생산성 향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력과 건강 및 웰빙 추구의 신제품으로 장류사업 국내외 시장에서 한 단계 도약하고, 시장을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 

4) 육가공부문

육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 악조건 속에서도 외부환경 변화에 따른 대응방안을 마련함으로써 피해를 최소화하여 영업이익을 창출하고 있습니다. 국내 최초로 로봇 자동이분도체기를 도입, 최고의 도축 품질을 자랑하고 있으며 적극적인 거래처 유치로 손익 증대에 최선을 다하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

본 자료는 2020년도 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용함.

1) 참치독항

구 분
사조산업
동원산업
사조대림
사조씨푸드
사조오양
기 타

2017년
26.14 %
15.58 %
2.67 %
1.80 %
3.82 %
49.99 %

2018년
25.59 %
15.92 %
2.42 %
1.29 %
3.30 %
51.48 %

2019년
26.05 %
15.00 %
2.48 %
1.56 %
3.52 %
51.39 %

2) 참치선망

구 분
동원산업
신라교역
사조산업
사조씨푸드
사조오양
기 타

2017년
49.31 %
24.18 %
15.75 %
2.88 %
5.03 %
2.85 %

2018년
50.54 %
22.96 %
17.09 %
3.42 %
3.55 %
2.44 %

2019년
53.44 %
23.69 %
14.18 %
2.55 %
3.30 %
2.84 %

3) 원양트롤

구 분
동원산업
사조오양
한성기업
정일산업
기타

2017년
21.40 %
13.13 %
7.64 %
23.73 %
34.10 %

2018년
25.47 %
13.97 %
7.37 %
22.66 %
30.53 %

2019년
26.94 %
11.80 %
6.65 %
22.94 %
31.67 %

(3) 시장의 특성

1) 원양어업부문

참치연승부문은 횟감용 참치를 주낙으로 잡아 일본에 수출하거나 국내에 판매하고 있습니다. 판매가는 국제시세에 의해 이루어지는데, 엔화 환율의 하락 및 횟감용 참치원료의 공급 과다와 일본 참치 횟감 시장의 소비부진으로 인해 외부환경이 우호적이지 않을 것으로 보입니다.

참치선망부문은 통조림용 참치를 선망으로 잡아 판매하고 있습니다.
구제역, 조류독감 등
으
로 인해 참치는 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커질 것으로 보입니다.

대구저연승부문은 국내 소비시장이 약 90% 이상을 차지하고 있습니다. 하지만 국내 업체의 경쟁 격화로 차츰 유럽 및 중국시장 등을 개척하고 있는 추세입니다.

2) 식품사업부문

참치캔 부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다.

장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다.

3) 육가공부문

소비 증감에 따른 원료돈 가격, 도축가격 등이 지육가에 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 업체간 특수육 홍보 및 차별화 전략을 통해 신규 시장을 개척하기 위한 경쟁이 격화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

사조산업주식회사 조직도1.jpg
사조산업주식회사 조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

-제1-1호 의안: 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건(이사회안)
-제1-2호 의안: 서면투표 등 정관 일부 변경의 건(주주제안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제1-1호 의안: 감사위원회 구성 등 정관 일부 변경의 건(이사회안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의2(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

- 관련법령 개정 반영

제9조의3(주식매수선택권)

①~⑦(생략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

제9조의3(주식매수선택권)

①~⑦(생략)

(삭제)

⑧ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

- 배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 관련 준용규정 삭제

제10조(명의개서대리인)
 
①~③ (생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다

제10조(명의개서대리인)

①~③ (생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 관련법령 개정 반영

제11조 <삭 제> (신설)

제 11 조 (주주명부 작성ㆍ비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 관련 법령에 따라서 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 관련법령 개정 반영

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 기에 관한 정기주주총회 종료일까지 주주의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
②이 회사는 매결산기 최종일 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.
③임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 경과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제12조(기준일)

①이 회사는 매결산기 최종일 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 관련법령 개정 반영

제13조의2(전환사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제13조의2(전환사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 관련 준용규정 삭제

제14조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (생략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의 발행)

①~⑤ (생략)

(삭제)

- 배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 관련 준용규정 삭제

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 
이 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
 
이 회사는 사채권 및 신주인수증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 관련법령 개정 반영

제36조의2(위원회)

①이 회사는 이사회내에 다음 위원회를 둔다
 1. 감사위원회
 (신설)
②위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
③위원회에 대해서는 제34조,제35조,제36조의 규정을 준용한다.

제36조의2(위원회)

①이 회사는 이사회내에 다음 위원회를 둔다
 1. 감사위원회
 2. ESG위원회
②제1항 각 호 위원회 외에 이사회 결의로 필요한 이사회 내 위원회를 둘 수 있다
③위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

④위원회에 대해서는 제34조,제35조,제36조의 규정을 준용한다.

- ESG위원회 신설에 따른 추가

제39조(감사위원회의 구성)

① 이 회사의 감사에 갈음하여 제36조의 2 제1항, 제2항 의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회 위원은 주주총회에서 선임한다.

③감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 
 

④감사위원회 총위원의 3분의2 이상은 사외이사이여야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 관계법령의 요건을 갖추어야 한다.
 

⑤사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
 ⑥사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
 ⑦감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자(위원장)를 선정하여야 한다. 이경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
 ⑧사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조건에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제39조(감사위원회의 구성)

① 이 회사의 감사에 갈음하여 제36조의 2 의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 구성하며, 감사위원은 전원 사외이사로 한다.
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제3항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦ (삭제)
 

⑧ (삭제)

- 감사위원회 독립성 및 기능 강화를 위한 개정

- 관련법령 개정 반영

부 칙

부 칙 (2021.09.14.)
 
이 정관은 2021.09.14. 주주총회에서 의결 즉시 시행한다.

- 정관 개정 효력 발생 시점 명시

- 제1-2호 의안: 서면투표 등 정관 일부 변경의 건(주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제26조의 2(서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

※ 기타 참고사항 
제1-1호 의안이 원안대로 가결될 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제1-1호의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되는 경우), 제2호 의안 및 제3-1호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. 제1-1호 의안이 부결(혹은 수정 가결되는 경우에도 제1-1호의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되지 않는 경우)되고, ㄱ) 제2호 의안이 원안대로 가결되는 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제2호의안 중 후보자의 자격에 대한 내용이 원안대로 승인되는 경우) 제3-1호 의안이, ㄴ) 제2호 의안이 부결되는 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제2호의안 중 후보자의 자격에 대한 내용이 원안대로 승인되지 않는 경우) 제3-2호 의안 중 소수주주 추천 후보자 관련 안건이 각 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

-제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건

가. 의안 제목

감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건

나. 의안의 요지

임시주주총회 소집신청 주주는 상법 제542조의 11 제2항 단서에 의한 감사위원 분리선출을 위하여 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 후보를 추천하면서, 제1-1호 의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되는 경우에는 해당 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천하였음. 한편 이사회에서는 상법 제542조의 11 제2항 단서에 의한 감사위원 분리선출을 위하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보를 추천하였음. 양자의 자격이 모두 있는 후보자를 기타비상무이사로 선임할지 아니면 사외이사로 선임할지 여부는 주주총회 결의사항이고, 이에 따라서 해당 이사 및 감사위원 선임 안건에서의 의결권 제한이 달라짐. 또한, 의안 상정순서 및 표결방법에 대하여도 주주들 사이에 이견이 있는 경우 주주총회 결의로 이를 정할 수 있음. 따라서 당사가 분리선출 방식으로 선임할 감사위원회 위원의 자격을 사외이사로 정하고, 주주제안자가 추천한 후보와 이사회가 추천한 후보를 일괄상정하고자 함. 또한 소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 후보자 제안으로 분리선출 이사 및 감사위원 후보가 2명이 됨에 따라 일괄표결 다득표자 선임을 위해 투표방식을 승인 받고자 함. 1주당 1표를 행사하여 제2호 의안의 각 후보자에게 찬성, 반대, 기권을 표시하고 회사는 각 후보자의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 자 중 최다 득표자를 선임하고자 함.

-제8호 의안: 배당가능이익을 재원으로 한 주식 소각 목적의 자기주식취득(20만 주) 결의의 건

가. 의안 제목
배
당가능이익을 재원으로 한 주식 소각 목적의 자기주식취득(20만 주)결의의 건

나. 의안의 요지

소수주주의 임시주주총회 신청에 따라서 해당 안건을 상정함.

가. 의안 제목

□ 감사위원회 위원의 선임

-제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

송종국
1973.09.27
기타비상무이사
분리선출
-
임시주주총회 
소집신청 주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송종국
사조산업 
소액주주연대 
모임 대표
2012.02~2012.12
대양 상선 금융선물팀 팀장
-

2013.01~2016.03
대양 홀딩스 금융팀장

2021.02~현재
사조산업 소액주주연대 모임 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자 송종국

소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안 후보자로 해당사항 없음.

-제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

안영식
1950.01.21
사외이사
분리선출
-
이사회

송종국
1973.09.27
사외이사
분리선출
-
임시주주총회 
소집신청 주주

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

안영식
대성삼경회계법인
공인회계사
2002.07~2011.07
대성회계법인 대표이사
-

2011.09~현재
대성삼경회계법인 공인회계사

송종국
사조산업 
소액주주연대 
모임 대표
2012.02~2012.12
대양 상선 금융선물팀 팀장
-

2013.01~2016.03
대양 홀딩스 금융팀장

2021.02~현재
사조산업 소액주주연대 모임 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-후보자 안영식

1. 전문성

본 후보자는 대성회계법인 등에 대표이사로 재임하며 쌓아온 회계 및 재무 등 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함.

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임.

※소수주주측 제안 후보자들의 경우 본인이 직접 작성한 직무수행계획서를 기재하였습니다.

-후보자 송종국

사외이사 직무수행계획서 송종국1.jpg
사외이사 직무수행계획서 송종국1

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자 안영식

후보자는 수년간 회계법인에서 일해온 회계 및 재무전문가로, 감사위원회 내에서 당사의 업무 전반에 대한 감사를 전문가적 입장에서 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

-후보자 송종국

소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안 후보자로 해당사항 없음.

-제7-1호 의안:
사외이사인 감사위원 강원모 선임의 건

-제7-2호 의안:
사외이사인 감사위원 심재식 선임의 건

-제7-3호 의안:
사외이사인 감사위원 설현천 선임의 건

-제7-4호 의안:
사외이사인 감사위원 임성근 선임의 건

※ 본 의안은 기술상의 이유로 목적사항별로 감사위원회 위원 선임의 건으로 통합 기재한 것으로, 6호 의안 사외아사 4인 선임의 건이 부결되는 경우 자동 폐기 됩니다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강원모
1964.01.22
사외이사
-
-
임시주주총회 
소집신청 주주

심재식
1980.03.13
사외이사
-
-
임시주주총회 
소집신청 주주

설현천
1972.09.17
사외이사
-
-
임시주주총회 
소집신청 주주

임성근
1957.08.23
사외이사
-
-
임시주주총회 
소집신청 주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강원모
인천광역시의회 
인천시의원
2011.08~2011.12
국민참여당 인천광역시당 사무처장

2012.02~2012.09
재단법인 진보정책연구원 정책위원

2015.01~현재
(주)프라임에셋 보험설계사

2018.07~현재
인천광역시의회 인천시의원

심재식

뱅가드회계법인이사
공인회계사
2007.02~2017.04
삼정회계법인 Senior

-

2007.10~2017.01
한국증권금융 재무회계 및 기획

2020.03~2021.03
천안논산고속도로 재무회계 및 기획

2021.05~현재
뱅가드회계법인 이사

설현천

법무법인 명장
변호사
2011.01~2013.12
설현천 법률사무소 변호사

-

2015.07~2018.06
학교법인 가톨릭학원 고문변호사

2015.04~2017.03
서울고등법원 민사 및 가사 조정위원

2021.04~현재
서울고등법원 조정위원

2014.01~현재
법무법인 명장 변호사

임성근
랜퍼스운수용역
관리팀장
2011.06~2012.07
(주)블루인터내셔널 전무이사
-

2015.07~2019.05
랜퍼스 키즈잉글리쉬 관리팀장

2019.06~현재
랜퍼스 운수용역 관리팀장

※상기 사항은 소수주주 측이 제안한 후보자들의 세부경력사항 등을 제공받아 작성하였으나, 일부 후보자의 세부 경력에 대한 증명서가 제공되지 않았습니다. 당사는 법령 상 소수주주의 임시주주총회 소집신청을 무시하는 경우 위법한 업무집행의 우려가 있으므로, 일부 증명되지 않은 세부 경력에 대해서는 후보자 개인이 경력사실에 허위가 없음을 기재한 확인서를 받아서 이를 기초로 주주총회 소집 결의 및 공시를 하였음을 유의하여 주시기 바랍니다.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자 강원모, 심재식, 설현천, 임성근

소수주주의 임시주주총회 신청에 의한 제안 후보자들로 해당사항 없음.

확인서

안영식 이사 선임 확인서.jpg
안영식 이사 선임 확인서

안영식 감사위원 선임 확인서.jpg
안영식 감사위원 선임 확인서

송종국 이사 선임 확인서.jpg
송종국 이사 선임 확인서

송종국 감사위원 선임 확인서.jpg
송종국 감사위원 선임 확인서

강원모 감사위원 선임 확인서.jpg
강원모 감사위원 선임 확인서

심재식 감사위원 선임 확인서.jpg
심재식 감사위원 선임 확인서

설현천 감사위원 선임 확인서.jpg
설현천 감사위원 선임 확인서

임성근 감사위원 선임 확인서.jpg
임성근 감사위원 선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 해임

-제4호 의안 이사 주진우 해임의 건(주주제안)
 -제5-1호 의안 사외이사인 감사위원 박길수 해임의 건(주주제안)
 -제5-2호 의안 사외이사인 감사위원 한상균 해임의 건(주주제안)

-제5-3호 의안 사외이사인 감사위원 정학수 해임의 건(주주제안)

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

주진우
1949.08.28
사조산업 대표이사
2024.03.26

박길수
1952.02.25
사조산업 사외이사/감사위원
2022.03.21

한상균
1957.08.15
사조산업 사외이사/감사위원
2023.03.26

정학수
1954.12.28
사조산업 사외이사/감사위원
2023.03.26

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

주진우
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

박길수
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

한상균
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

정학수
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

※ 기타 참고사항

상기 이사의 해임 의안은 소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안에 의한 것으로 이에 따라 상정하였습니다.

□ 이사의 선임

-제6-1호 의안: 사외이사 강원모 선임의 건(주주제안)

-제6-2호 의안: 사외이사 심재식 선임의 건(주주제안)
-제6-3호 의안: 사외이사 설현천 선임의 건(주주제안)
-제6-4호 의안: 사외이사 임성근 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강원모
1964.01.22
사외이사
-
-
임시주주총회 
소집신청 주주

심재식
1980.03.13
사외이사
-
-
임시주주총회 
소집신청 주주

설현천
1972.09.17
사외이사
-
-
임시주주총회 
소집신청 주주

임성근
1957.08.23
사외이사
-
-
임시주주총회 
소집신청 주주

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강원모
인천광역시의회 
인천시의원
2011.08~2011.12
국민참여당 인천광역시당 사무처장

2012.02~2012.09
재단법인 진보정책연구원 정책위원

2015.01~현재
(주)프라임에셋 보험설계사

2018.07~현재
인천광역시의회 인천시의원

심재식

뱅가드회계법인이사
공인회계사
2007.02~2017.04
삼정회계법인 Senior

-

2007.10~2017.01
한국증권금융 재무회계 및 기획

2020.03~2021.03
천안논산고속도로 재무회계 및 기획

2021.05~현재
뱅가드회계법인 이사

설현천

법무법인 명장
변호사
2011.01~2013.12
설현천 법률사무소 변호사

-

2015.07~2018.06
학교법인 가톨릭학원 고문변호사

2015.04~2017.03
서울고등법원 민사 및 가사 조정위원

2021.04~현재
서울고등법원 조정위원

2014.01~현재
법무법인 명장 변호사

임성근
랜퍼스운수용역
관리팀장
2011.06~2012.07
(주)블루인터내셔널 전무이사
-

2015.07~2019.05
랜퍼스 키즈잉글리쉬 관리팀장

2019.06~현재
랜퍼스 운수용역 관리팀장

※상기 사항은 소수주주 측이 제안한 후보자들의 세부경력사항 등을 제공받아 작성하였으나, 일부 후보자의 세부 경력에 대한 증명서가 제공되지 않았습니다. 당사는 법령 상 소수주주의 임시주주총회 소집신청을 무시하는 경우 위법한 업무집행의 우려가 있으므로, 일부 증명되지 않은 세부 경력에 대해서는 후보자 개인이 경력사실에 허위가 없음을 기재한 확인서를 받아서 이를 기초로 주주총회 소집 결의 및 공시를 하였음을 유의하여 주시기 바랍니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※소수주주측 제안 후보자들의 경우 본인이 직접 작성한 직무수행계획서를 기재하였습니다.

-후보자 강원모

사외이사 직무수행계획서 강원모1.jpg
사외이사 직무수행계획서 강원모1

-후보자 심재식

사외이사 직무수행계획서 심재식1.jpg
사외이사 직무수행계획서 심재식1

사외이사 직무수행계획서 심재식2.jpg
사외이사 직무수행계획서 심재식2

-후보자 설현천

사외이사 직무수행계획서 설현천1.jpg
사외이사 직무수행계획서 설현천1

-후보자 임성근

사외이사 직무수행계획서 임성근1.jpg
사외이사 직무수행계획서 임성근1

사외이사 직무수행계획서 임성근2.jpg
사외이사 직무수행계획서 임성근2

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자 강원모, 심재식, 설현천, 임성근

소수주주의 임시주주총회 신청에 의한 제안 후보자들로 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

제6호 의안이 부결되는 경우 제7호 의안은 자동 폐기됩니다.

확인서

강원모 이사 선임 확인서.jpg
강원모 이사 선임 확인서

심재식 이사 선임 확인서.jpg
심재식 이사 선임 확인서

설현천 이사 선임 확인서.jpg
설현천 이사 선임 확인서

임성근 이사 선임 확인서.jpg
임성근 이사 선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 해당사항 없습니다.

- 최근 사업연도인 제50기 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재하였습니다.
※ 홈페이지 주소 : http://ind.sajo.co.kr
 (투자정보 - 공시정보)

- 사업보고서는 향후 변경사항이 발생하거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.