비덴트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210826)
제출인: 비덴트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)비덴트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 08 월 26 일

권 유 자:
성 명: (주)비덴트
주 소: 서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드 8차)
전화번호: 070-8668-6611

작 성 자:
성 명: 이재현
부서 및 직위: 경영관리팀 / 차장
전화번호: 070-8668-6616

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비덴트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 08월 26일
라. 주주총회일
2021년 09월 10일

마. 권유 시작일
2021년 08월 31일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2021년 09월 10일에 예정된 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비덴트
보통주
4,015
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)인바이오젠
최대주주
보통주
6,118,000
13.39
최대주주
-

이니셜 1호 투자조합
특수관계인
보통주
2,741,901
6.0
특수관계인
-

계
-
8,859,901
19.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이재현
보통주
0
직원
직원
-

윤호현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로
2021년 9월 10일에 예정된 정기주주총회의
원활한 진행 및 의사정족수 확보
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 08월 26일
2021년 08월 31일
2021년 09월 10일
2021년 09월 10일

나. 피권유자의 범위

주식회사 비덴트의 임시주주총회(2021년 09월 10일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 08월 10일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2021년 09월 10일에 예정된 제21기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로84, 하이엔드타워8차 12층 (주)비덴트
 - 전화번호/팩스번호 : 070-8668-6616 / 02-6123-3201
 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09월 10일 오전 9시00분

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) (주)비덴트 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 8월 31일 09시 ~ 2021년 9월 09일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 행사방법 : 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 ※ 주주확인용 본인인증방법 : PASS인증, 공동인증, 카카오페이인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 발생 될 경우, 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전

변경 후

사유

제2조(목적)

(생략)

1. 각호 관련 제품의 수출업

1. 각호 관련 도소매업

1. 각호에 관련된 해외사업 및 부대사업일체

제2조(목적)

(생략)

1. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업

1. 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업

1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업

1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

1. 버추얼 캐릭터개발 및 디자인업

1. 버추얼 캐릭터 라이선싱사업

1. 버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)

1. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업

1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

1. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업

1. 버추얼 스튜디오 운영업

1. 가상세계 및 가상현실업

1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업

1. 컴퓨터 그래픽 제작, 판매업

1. 시각 디자인업

1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업

1. 전자상거래업 및 관련 유통업

1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업

1. 2차전지 제조 및 소재 사업

1. 전자소재 및 전자부품 제조, 가공 및 매매

1. 유기및 무기화학공업제품(각종건축재료, 코팅재, 요업재료, 산화티타늄, 각종 중간체등 포함)의 제조,가공, 매매

1. 화학제품의 제조 및 판매

1. 전자전기기계기구, 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품 및 소재의 제조, 가공 및 판매업

1. 각종 건전지, 축전지 및 관련부품의 제조 및 판매업

1. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스

1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매

1. 키오스크 관련 개발, 제조, 판매, 임대업 및 서비스

1. 각호 관련 제품의 수출업

1. 각호 관련 도소매업

1. 각호에 관련된 해외사업 및 부대사업일체

사업의 확장

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.tvlogic.co.kr)에 한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.vidente.co.kr)에 한다. 다만, 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

인터넷 홈페이지 변경

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 1명이상의 사외이사를 선임할 수 있다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 1명이상의 사외이사를 선임할 수 있다.

이사의 수 변경

<신설>

부칙(2021.09.10)

제1조(시행일)

이 정관은 2021년 9월 10일부터 시행한다.

부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장현국
1974년 10월
아니오
아니오
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장현국
기업임원
1993
1997
2008
2011
현재
현재
서울대학교 경영학과
카이스트 대학원 경영공학과
㈜네오위즈게임즈 CFO
㈜네오위즈모바일 대표이사
㈜위메이드맥스 대표이사
㈜위메이드 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장현국
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

사내이사 확인서_1.jpg
사내이사 확인서_1

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