비츠로시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210824)
제출인: 비츠로시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)비츠로시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 08월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 비츠로시스
주 소: 서울특별시 구로구 디지털로31길 20
 8층 802호(구로동, 에이스테크노타워5차)
전화번호: 02-460-2000

작 성 자:
성 명: 이 상 민
부서 및 직위: 경영기획팀/팀장
전화번호: 02-460-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비츠로시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 08월 24일
라. 주주총회일
2021년 09월 08일

마. 권유 시작일
2021년 08월 27일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비츠로시스
보통주
0
0
본인
-

※ 공시서류제출일 기준으로 당사의 발행주식총수는 24,420,174주이며, 의결권 있는 발행주식총수는 24,420,174주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)VH1
최대주주
보통주
7,000,000
28.66
최대주주
-

계
-
7,000,000
28.66
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이상민
보통주
0
임직원
임직원
-

조성주
보통주
0
임직원
임직원
-

안진형
보통주
0
임직원
임직원
-

홍성석
보통주
0
임직원
임직원
-

우성민
보통주
0
임직원
임직원
-

김재훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 08월 24일
2021년 08월 27일
2021년 09월 07일
2021년 09월 08일

나. 피권유자의 범위

2021년 08월 17일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 08월 29일 09시~2021년 09월 07일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)비츠로시스 주주총회 담당자 앞
 ·주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로31길 20 8층 802호
 (구로동, 에이스테크노타워5차)(우편번호 08380) 
 ·전화번호 : 02-460-2000
 ·팩스번호 : 02-461-8030
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 08월 29일 ~ 2021년 09월 07일 17시
- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09월 08일 오전 9시

장 소
인천광역시 부평구 백범로577번길 20, 공장동 3층

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. 

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 08월 29일 09시~2021년 09월 07일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 
주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인기
1973년 02월 24일
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김인기
회계사
2002년 ~ 현재
동남회계법인 재직
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.
또한, 감사의 독립성을 강화하고 이사회 감시 등을 통한 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수인력의 확보를 통하여 기술혁신 및 생산성 향상을 도모하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김OO외 35인
임직원
임직원
보통주
976,800

총(36)명
-
-
보통주
총(976,800)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교뷰
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 976,800주
-

행사가격 및 행사기간
1,800/2023.08.24~2025.08.23
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 해당사항 없음

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(-)명
-
총(-)주
총(-)주
총(-)주
총(-)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음