비츠로시스 — 주주총회소집공고 (20210824)
제출인: 비츠로시스

주주총회소집공고
2.9
(주)비츠로시스

주주총회소집공고

2021년 08월 24일

회 사 명 :
(주)비츠로시스

대 표 이 사 :
이 기 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 8층 802호
(구로동, 에이스테크노타워5차)

(전 화) 02-460-2000

(홈페이지)http://www.vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 기 재

(전 화) 02-460-2000

주주총회 소집공고

(제34기 임시)

주식회사 비츠로시스는 상법 제363조 및 정관 23조에 의거하여 제34기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 09월 08일(수) 오전 09시 정각

2. 장소 : 인천광역시 부평구 백범로577번길 20, 공장동 3층

3. 회의목적사항

1. 보고사항 : 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 감사 김인기 선임의 건(신규선임)
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여에 따른 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 동 시행령 제31조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전잔투표 및 전자위임장권에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
 「https://evote.ksd.or.kr」

전자투표·전자위임장권유관리시스템 모바일 주소 :
 「https://e
vote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 :

2021년 08월 29일 09시부터 ~ 2021년 09월 07일 17시까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사 방법 : 
 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 간접행사 : 위임장*, 인감증명서, 대리인의 신분증

* 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인의 인적 사항, 인감날인 必

8. 안내사항 

가. 당사는 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

나. 코로나19 예방을 위해 37.5℃ 이상 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 참석 주주분들은 반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하시기를 부탁드립니다. 

다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 08월 24일

주식회사 비츠로시스 
대표이사 이 기 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류덕식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021년 06월 30일
대표이사 선임의 건
찬성

2
2021년 08월 02일
임시주주총회 소집의 건
찬성

3
2021년 08월 04일
본점이전의 건
찬성

4
2021년 08월 24일
임시주주총회 소집의 건(안건확정)
찬성

5
2021년 08월 24일
전자투표제도 및 전자위임장권유제도 도입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 본 공시서류제출일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
1,000
1,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)비츠로시스는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 등록하였습니다.

당사는 자동제어시스템 전문 제조업체로서 분산제어시스템, SCADA 시스템, 유ㆍ무선TM/TC, ITS시스템 등을 개발하여 정부/공공기관, 대형건설사, 지방자치단체등에납품하고 있습니다.

기존 전력분야의 자동화 시스템을 보다 더욱 지능화하고 고신뢰 고기능을 갖춘 소프트웨어와 하드웨어를 채용하여 대용량의 산업설비에 대한 광범위하고 효율적인 감시제어가 가능한 인텔리전트 안전감시제어시스템을 제공합니다. 송배전, 한국전력/한국수력원자력 및 대규모 플랜트의 전력계통, 지하철/철도공사 전철급전/고압배전 감시설비, Oil/Gas 공급설비 감시제어, 간척지 배수갑문 및 물관리 자동화 시스템 감시제어 등에 적용하는 전력자동화시스템과 배전반, 제어반 그리고 전력설비에 대한 종합예방진단시스템(GIS, 변압기, 케이블, 모터 진단 등)등의 전력솔루션이 주력 사항입니다.

다른 사업분야로 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System)구축사업과 CCTV통합관제센터 구축사업, 첨단교통신호제어시스템, 도시교통정보시스템, 버스정보시스템, 교통관리시스템 등이 포함되며 이 모두를 융합하여 진행하는 스마트시티 구축사업이 있습니다.

최근 대한민국 정부는 한국판 '뉴딜정책'을 시행, SOC 사업에 정책적 투자가 진행되고 있어 당사는 기존 SOC 사업 경험과 솔루션으로 적극적으로 활용 사업 참여를 위한 노력을 진행하고 있습니다.

한국판 '뉴딜정책'을 통해 당사의 주요 사업들과 관련된 디지털SOC, 그린뉴딜 시장이 크게 증가할 것으로 보이는 만큼 이미 관련 실적과 핵심 역량을 보유한 당사는 실적창출에 유리할 것으로 예상됩니다.

또한, 스마트도시 구축분야를 확장하기 위해 다양한 통신의 효율적 사용이 가능한 제품 개발 및 서비스 개발에 박차를 가하고 있으며. 철도 및 지하철 공공안전사고 예방을 위한 승강장안전문(PSD)과 비상문 사업분야, 전력계통의 중추적 설비인 배전반, 제어반 사업 분야에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 비츠로시스와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 지배기업인 주식회사 비츠로시스(이하 "지배기업")은 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 등록하였습니다.

당사는 자동제어시스템 전문 제조업체로서 분산제어시스템, SCADA 시스템, 유ㆍ무선TM/TC, ITS시스템 등을 개발하여 정부/공공기관, 대형건설사, 지방자치단체등에납품하고 있습니다.

당사의 최근사업연도 자본금은 12,210,087천원으로서 주요 주주는 다음과 같습니다

주 주 명
주 식 수
지 분 율(%)
비고

㈜브이에이치1
7,000,000주
28.66
최대주주

기 타
17,420,174주
71.34
-

합 계
24,420,174주
100.00
-

당사의 최근사업연도 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업

소재지

당분기말

지배지분율

전기말

지배지분율

결산월

(주)비츠로자산관리

한국

100%

100%

3월

(나) 공시대상 사업부문의 구분

※ 사업부문의 구분방법 : 당사가 영위하고 있는 사업부문을 한국표준산업 분류에 의하여 산업계열별로 분류하였습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

스마트인프라사업
28123
배전반 및 전기 자동제어반 제조업

당 1분기 및 전기 회사의 부문별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
제품 구분
제34(당) 1분기
제33기(전)

스마트인프라 사업부문
DCS,ITS,SCADA,UV
1,061,983
3,656,597

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인기
1973년 02월 24일
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김인기
회계사
2002년 ~ 현재
동남회계법인 재직
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인기
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성과 준법정신을 겸비한 감사 후보자로서, 회사 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 올바른 조언자의 역할을 해줄 것으로 기대됨.
또한, 감사의 독립성을 강화하고 이사회 감시 등을 통한 경영 투명성을 제고하여 회사의 경영정상화와 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됨..

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수인력의 확보를 통하여 기술혁신 및 생산성 향상을 도모하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김OO외 35인
임직원
임직원
보통주
976,800

총(36)명
-
-
보통주
총(976,800)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교뷰
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 976,800주
-

행사가격 및 행사기간
1,800/2023.08.24~2025.08.23
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 해당사항 없음

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(-)명
-
총(-)주
총(-)주
총(-)주
총(-)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

● 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 
 「https://evote.ksd.or.kr」

전자투
표·전자위임장권유관리시스템 모바일 주소 : 
 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 

2021년 08월 29일 09시부터 ～ 2021년 09월 07일 17시까지

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사 방법 : 
 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 
 전자 위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

● 코로나 19(COVID-19)에 관한 사항
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들은 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한, 금번 주주총회는 코로나바이러스 감염증 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 추후 장소 변경시 정정공시 및 홈페이지 등을 통해 즉시 안내드리겠습니다.