더테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210820)
제출인: 더테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)큐브앤컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 08 월 19 일

권 유 자:
성 명: (주)큐브앤컴퍼니
주 소: 서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동)
전화번호: 02-569-7610

작 성 자:
성 명: 이 지 선 
부서 및 직위: 상무이사
전화번호: 02-569-7610

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)큐브앤컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 08월 19일
라. 주주총회일
2021년 09월 03일

마. 권유 시작일
2021년 08월 25일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)큐브앤컴퍼니
보통주
0
0.00
본인
-

-
제출일(2021년
08월 19일
)현재 회사의 발행주식총수는
35,157,048
주입니다.
- 제출일(2021년
08월 19일
)현재 회사가 보유한 자기주식은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 한창
최대주주
보통주
3,213,622
9.14
최대주주
-

정재헌
대표이사
보통주
100,000
0.28
대표이사
-

이지선
등기임원
보통주
14,000
0.04
등기임원
-

㈜큐브바이오(*)
관계기업
보통주
1,222,512
3.48
관계기업
-

계
-
4,550,134
12.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정재헌
보통주
100,000
대표이사
대표이사
-

이지선
보통주
14,000
등기임원
등기임원
-

김정욱
보통주
0
직원
직원
-

유진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 
3402호 (영등포동, 에스트레뉴빌딩)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
02-780-8061

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 08월 19일
2021년 08월 25일
2021년 09월 03일
2021년 09월 03일

※ 권유 종료일은 주주총회 전자투표 개시 전까지 입니다. 

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 08월 04일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 08월 24일~2021년 09월 02일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)큐브앤컴퍼니 홈페이지
www.cubencompany.co.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)큐브앤컴퍼니 주주총회 담당자 앞
 ·주 소 : 서울시 강남구 봉은사로 304 금강빌딩 11층 (주)큐브앤컴퍼니 
 (우편번호 08511) 
 ·전화번호 : 02-569-7610
 ·팩스번호 : 02-569-7612
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 08월 25일 ~ 2021년 09월 03일 제35기 임시주주총회 개시 전
- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09 월 03 일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의서로 160 서울 마리나클럽하우스 4층

※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. 

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 08월 24일~2021년 09월 02일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지
 만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사 
 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 
 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될
수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는
주식회사 큐브앤컴퍼니라 한다. 영문으로는
Cube&Company Co., Ltd. (약호 Cube&Company)라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는
주식회사 한주케미칼앤홀딩스라 한다. 영문으로는
Hanju Chemical & Holdings Co., Ltd.라 표기한다.

- 사명 변경

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(생 략)

(신 설)

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(좌 동)

1. 하론가스 또는 소화용 및 냉매용 가스 제조 및 판매업

1. 소방용 기계, 기구 등의 제조 및 판매업

1. 위 각호에 관련되는 수출입업

1. 소방 설계업

1. 전문소방 공사업

1. 기계설비 공사업

1. 희토류 정제

1. 희토류 금속제조

1. 희토류 자석제조

1. 희토류 화학물 제조

1. 희토류 금속가공 설비제조

1. 희토류 관련 제품 판매

1. 희토류 관련 기술 컨설팅

1. 희토류 관련 투자컨설팅 및 투자

1. 희토류 광산 개발

1. 비철금속 제조

1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

1. 블록체인 개발 및 관련 사업

1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련사업

1. 증강현실(AR) 관련 사업

1. 가상현실(VR) 관련 사업

1. 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매 자기판매업 및 중개업

1. 상기물품에 대한 보관업

1. 상기물품을 담보로 한 여신금융업(소비자금융업 및 기업금융업을 포함)

1. 상기물품에 대한 대여업

1. 상기물품에 관련된 각종 교육사업 및 출판업

1. 상기물품에 대한 수출입업 등 무역업

1. 상기물품과 관련된 수출입, 투자 등, 각종 서비스 및 이에 대한 자문업

1. 상기물품과 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업

1. 상기물품에 대한 감정, 평가 및 촬영, 포장, 수리, 복원업

1. 상기물품과 관련된 전자 상거래 사업

- 사업 다각화

제 4 조

회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지(www.cubencompany.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

제 4 조

회사의 공고는
회사의 인터넷 홈페이지에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

제 5 조 (발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

제 5 조 (발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
사억주(400,000,000)로 한다.

- 발행할 주식의
 총수 증가

제 12 조

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제 12 조

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

- 문구 삭제

제 34 조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는
3인 이상 9인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 이 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제 34 조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는
3인 이상 6인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 이 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

부 칙

부 칙

제 1 조(시행일) 
이 정관은 2021년 09월 03일부터 개정 시행한다.

- 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박희두
1957.09.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

안계환
1964.03.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최승환
1964.04.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박희동
1960.02.13
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

조희기
1976.07.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박희두
한주케미칼(주) 
사외이사
2014년 ~ 2021년
다보 이엔지 설계감리소 상무이사
해당사항 없음

2021년 ~ 현재
한주케미칼(주) 사외이사

안계환
前) 파라텍 
대표이사
2014년 ~ 2021년
파라텍 대표이사
해당사항 없음

2010년 ~ 2011년
대림산업 전무이사

2004년 ~ 2005년
(주)넷피아 이사

최승환
㈜한창 
대표이사
1990년 ~ 2000년
삼성전자 국제 금융
해당사항 없음

2006년 ~ 현재
유엔환경기구(UNEP) 하론위원회
(HTOC) 상임위원

2005년 ~ 현재
㈜한창 대표이사

박희동
한주케미칼㈜ 
대표이사
1977년 ~ 1983년
LIG 넥스원㈜
해당사항 없음

2011년 ~ 현재
한주케미칼㈜ 대표이사

조희기
한주케미칼㈜ 
영업기획실 실장
2006년 ~ 2010년
지멘스㈜ R&D 과장
해당사항 없음

2010년 ~ 현재
한주케미칼㈜ 영업기획실 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최승환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박희동
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조희기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박희두
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안계환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 박희두 후보자

(1) 전문성
 본 후보자는 다년간 기업경영에 참여하여 실무를 경험하였으며,(주)한주케미칼의 사외이사로서 해당 업무를 성실하게 수행하고있습니다. 본 후보자는 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.
 
(2) 독립성
 본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.

(3) 직무수행 및 의사결정 
회사의 영속성을 위한 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하겠습니다.. 

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 안계환 후보자

(1) 전문성
본 후보자는 다년간의 회사 경영을 통한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에, 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.
 
(2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 최대주주 및 특수관계자와 독립적 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행을 하도록 하겠습니다.

(3) 직무수행 및 의사결정 
회사의 영속성을 위한 기업가치를 제고하고, 기업 성장을 통한 주주가치를 제고하겠습니다. 

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 박희두 후보자

후보자 박희두는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

확인서

202108191_확인서_박희두

- 안계환 후보자

후보자 안계환은 전문지식과 경험을 통한 적접하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함.

202108191_확인서_안계환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

20210819_사내이사후보자확인서(최승환)

20210819_사내이사후보자확인서(박희동)

20210819_사내이사후보자확인서(조희기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박희두
1957.09.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

안계환
1964.03.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박희두
한주케미칼(주) 사외이사
2014년 ~ 2021년
다보 이엔지 설계감리소 상무이사
해당사항 없음

2021년 ~ 현재
한주케미칼(주) 사외이사

안계환
前) 파라텍 
대표이사
2014년 ~ 2021년
파라텍 대표이사
해당사항 없음

2010년 ~ 2011년
대림산업 전무이사

2004년 ~ 2005년
(주)넷피아 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 박희두 후보자

후보자 박희두는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨

- 안계환 후보자

후보자 안계환은 전문지식과 경험을 통한 적접하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단됨 추첨함.

라. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희두
해당없음
해당없음
해당없음

안계환
해당없음
해당없음
해당없음

확인서

202108191_감사위원회 후보자 확인서_박희두

202108191_감사위원회 후보자 확인서_안계환

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음