세종메디칼 — 주주총회소집공고 (20210819)
제출인: 세종메디칼

주주총회소집공고
2.9
(주)세종메디칼

주주총회소집공고

2021 년 8 월 19 일

회 사 명 :
(주)세종메디칼

대 표 이 사 :
조성환, 정현국

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)

(전 화)031-945-8191

(홈페이지)http://www.sejongmedical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 정윤호

(전 화) 031-945-8191

주주총회 소집공고

(제 12기 임시주주총회)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만 하시기를 기원합니다.

당사 정관 제 25조에 의거 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 9월 3일(금) 오전 9:00

2. 장 소 : 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실

3. 회의목적사항

 [부의안건]

1. 제 1 호 의안 : 발행주식 액면 분할 및 정관 일부 변경의 건
 - 1-1호 의안 : 주식 분할의 건
 - 1-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 2-1호 의안 : 사내이사 이재철 신규선임의 건
 - 2-2호 의안 : 사내이사 이일섭 신규선임의 건
 - 2-3호 의안 : 사외이사 이윤덕 신규선임의 건

3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 3-1호 의안 : 감사 황현일 신규선임의 건

4. 경영참고사항비치

「상법」 제542조의 4 (주주총회 소집공고)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사기간
:

2021년 08월 20일
~ 2021년 09월 02일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 
 대리인 신분증

7. 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주총 참석 안내

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.
- 하기 사항에 해당하는 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 총회 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.
 ㆍ 주주총회일 기준 최근 2주 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거 나 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우

ㆍ 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우
 - 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.
 - 또한, 정기주주총회 일시 전에 총회장 폐쇄 등의 사정이 발생하여 통지된 주주총회 일시에 주주총회의 진행이 불가능할 경우 별도의 일시ㆍ장소를 지정하여 공지 드린 후 그 일시ㆍ장소에서 주주총회를 진행할 수 있음을 안내드립니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 세종메디칼

대표이사 조성환, 정현국 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사(출석률)

정현국(100%)
조성환(100%)
고성민(100%)
김용우(33%)

찬반여부

1
2021.03.05
제11기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제11기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제11기 현금배당 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.05
제11기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.07.23
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건

가결
찬성
찬성
찬성

불참

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

제12기 임시주주총회 소집경정 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

4
2021.07.27
신주발행(제3자 배정 유상증자)의 문안 정정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

제12기 임시주주총회 의안 상정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

5
2021.07.27
주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

6
2021.08.19
주식 분할의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

제12기 임시주주총회 세부의안 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
3
3
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.
※ 지급총액은 2021년 1월 ~ 6월간 지급된 내역입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

(가) 산업연혁

1) 진단적 이용

복강경 수술 초기에는 진단적 이용이 주종을 이루었습니다. 진단적 이용의 시대는 20세기 초반이었으며 내시경의 등장으로 인해 괄목할만한 발전을 이룰 수 있었습니다. George Kelling은 최초로 내시경을 이용하여 복강 내를 관찰하였으며 H C. Jacobaceus는 복강경(laparothorakoskopie)이라는 용어를 사용하여 내시경을 통한 인체내 복강, 흉강, 심낭의 관찰을 기술하였습니다. 이 시기에는 거울을 이용하기도 하고 날카로운 투관침 및 조악한 공기 주입기구 등을 사용하였습니다. 1929년 독일의 H. Kalt는 두 개의 투관침 방법을 이용하여 간, 담도질환을 진단하고 복강경 시술을 치료목적으로 이용하기 시작하는 데 공헌하였습니다.

2) 치료적 이용

1933년부터 1987년 사이는 치료적 이용시대라고 할 수 있으며 이 시기에는 전기 소작기, 봉합기구, 미세가위, 각종 복강경용 겸자 등이 개발되어 난관결찰술을 비롯한 여러 수술에 사용되었습니다. 1938년 J. Veress에 의한 스프링이 달린 주사바늘을 이용한 기복용 기구와 1950년대에 H.Hopkins가 개발한 결합렌즈(rod lens)는 복강경 수술의 초석이 되었다고 할 수 있습니다. 이러한 발전을 바탕으로1982년 Kiel에 의한 복강경하 충수돌기 절제술이 시작되었으며, 1985년 E. Muhe에 의해 복강경 담낭절제술이 성공되었습니다. 1987년에는 소형 비디오 카메라가 내시경수술에 도입되면서 복강경 수술은 폭발적으로 많이 시행되었습니다. 그 전에는 수술자만 수술시야를 관찰하며 지루한 수술을 할 수 밖에 없던 것을 확대되고 선명한 수술시야를 수술팀이 모두 관찰하여 수술을 진행할 수 있게 됨으로써 복강경 수술이 흥미롭고 정밀한 수술이 될 수 있었습니다. 더욱이 전자 산업의 눈부신 발달에 힘입어 영상장비들이 개선되어 3-chip 카메라와 걸맞는 모니터 등이 한 때 애용되었고 근래는 HD카메라 시스템이 도입되어 이제는 머리카락 굵기보다 가느다란 구조물까지 선명하게 구별되어 개복수술보다 정밀한 미세수술까지 복강경 수술이 가능하게 되었으며 수련의 교육과 수술 자료 보관 등에도 많이 활용되고 있습니다.

3) 치료 범위 확대 및 로봇 수술

선명한 시야의 확대를 위한 렌즈 및 모니터의 발달과 더불어 가스 주입기 흡입 및 세척기와 같은 주변기기의 발달 그리고 투관침과 지혈기구를 비롯한 복강경 수술의 발전은 수술의 용이함과 신속함으로 발전하여 복강경 수술이 다양해지고 보편화되고 있습니다. 이러한 발전을 바탕으로 고도비만수술, 탈장수술, 유방 갑상선 수술 등의 외과 영역에서의 확장뿐만 아니라 비뇨기과 산부인과 등에서도 많이 사용되고 있습니다.

다빈치 수술로복 개념도.jpg
(자료) Johns Hopkins Medicine의Robotic Surgery 문서 중

근래 들어서는 의료용 로봇에 대한 관심이 높아지고 개발이 확대되면서 복강경 로봇 수술에 대해서도 연구개발이 활성화되고 있습니다. 로봇 수술은 복강경 수술이 가지는 장점에 더하여, 입체 영상 구현, 자유도가 향상된 수술 도구로 복강경 수술의 평면적인 시각과 수술 도구들의 단순성의 한계성을 보완하기 위한 시스템입니다. 입체적이고 넓은 시야, 세밀한 수술 조작 및 술자의 손떨림 현상의 제거 효과를 통해 보다 안전하고 용이한 복강경 수술을 할 수 있습니다. 국내에서도 여러 병원에서 로봇 카트(the robotic cart), 수술 콘솔(the operating console), 그리고 입체 복강경 부분(endoscopic stack)으로 나누어진 다빈치 시스템이 도입되어 전립선 암, 심장수술 등 잘 알려진 분야 이외에도 위, 대장뿐만 아니라 갑상선 수술 등 여러 분야에서 쓰여지고 있습니다. 로봇 수술의 문제점은 외과 수술이 지나치게 첨단 기계에 의존하여 의료수가를 턱없이 올린다는 우려가 있다는 점입니다. 이를 극복하기 위하여 많은 연구자들이 로봇을 포함한 각종 복강경 기기의 발달을 위해 노력하고 있으며 이러한 노력은 환자의 질병을 치료하기에 도움이 되고, 술자에게 정교한 시야로 세밀한 술기를 할 수 있게 되고 환자들에게 양질의 수술 치료를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 시장규모

1) 복강경 수술기구 시장

복강경 수술 기구는 대표적으로 주요 수술기인 직선형/원형 스테이플러류가 있고, 서지컬클립과 전기수술기, 초음파수술기가 있으며 투관침과 싱글포트와 같은 보조 수술기구가 있습니다.

전세계적으로 볼 때 복강경 수술은 시장은 2019년 기준 미화 96.2억달러를 달성하였으며 2024년까지 미화 약 135.5억 달러로 성장하여 연평균 성장률 7.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장률은 환자 및 외과 의사들의 복강경 수술에 대한 선호도 증가 및 노인 인구, 대장암 및 비만 환자의 증가에 의해 설명될 수 있습니다.

[세계 복강경 수술 시장 규모]

(단위 : 억 달러)

구분

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

2024년

CAGR

(2019년~2024년)

시장 규모
96.2
101.6
107.9
115.5
124.5
135.5
7.1%

(자료) TechNavio

2) 품목별 시장 규모 및 전망

복강경 수술 기구는 크게 Energy devices, Insufflators, Suction/Irrigation systmes, Laparoscopes, Hand instruements, Closure devices, Access devices 및 Accesorries로 분류될 수 있습니다. 이 중 트로카가 속하는 분야는Access devices로서 4억 1천만 달러의 시장을 형성하고 있으며, 2021년 5억 6천만 달러까지 매년 6%에 이르는 성장률을 보일 것으로 기대됩니다.

[품목별 복강경 수술기구 시장 규모, 2014-2021]

(단위 : 백만 달러)

제품

2014

2015

2016

2021

CAGR
(2016-2021)

Energy Devices

1,262.6

1,526.7

1,674.7

2,779.8

10.7%

Insufflators

1,501.4

1,260.0

1,370.2

2,184.1

9.8%

Suction / Irrigation Systems

954.1

1,138.7

1,233.2

1,927.2

9.3%

Laparoscopes

900.7

1,068.1

1,149.5

1,740.3

8.6%

Hand Instruments

634.9

747.8

799.3

1,168.0

7.9%

Closure Devices

535.2

625.1

662.3

922.7

6.9%

Access Devices

342.9

397.9

418.7

560.6

6.0%

Accessories

251.6

290.7

304.5

397.1

5.5%

전체

5,933.3

7,055.0

7,612.4

11,679.8

8.9%

(자료) World Association of Laparoscopic Surgeons, Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS)등

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 의료기기 산업은 타 사업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없는 것으로 알려져 있으며, 특히 수술용 기구의 경우 특성상 안정적인 수요성장을 보이고 있습니다. 하지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인 및 건강보험 재정 악화로 인한 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 당사의 매출 및 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 

(가) 경쟁 현황

1) 국내 경쟁상황

복강경 수술이 집중되어 있는 대학병원 및 종합병원에서 꾸준한 강세를 보이는 J&J와 Medtronic, 당사 제품이 시장을 크게 삼분하여 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 기타 국내업체들의 경우, 그 업체 수가 20여개 업체에 달하나 전체 시장의 10%에 못 미치고 있는 상황입니다. 의료기기의 특성상 높은 진입장벽으로 인하여 신규 참여 업체의 경우 진입 자체가 매우 어렵습니다.

2) 해외 경쟁상황

복강경 수술 장비는 그 적용 범위가 광범위하고, 개복 수술에 비하여 복강경 수술에 대한 선호도가 증가하고 있기 때문에 2016년 기준 전세계적으로 76억 1천만 달러에 이르는 커다란 시장이 형성되어 있습니다. 복강경 수술 장비 시장에는 여러 개의 크고 작은 기업들이 존재하며, 급변하는 기술, 변화하는 고객 니즈, 진화하는 산업 스탠다드로 인해 기업 간 경쟁이 치열하게 나타납니다. 경쟁에서 우위를 점유하기 위해, 각 기업들은 연구 개발을 통해 신제품 출시 및 사업 확장 등의 활동을 활발하게 벌이고 있으며, 스타트업들의 인수 합병 및 타 경쟁사들과의 협업 또한 빈번하게 일어납니다.

[시장 점유율 확대를 위한 복강경 업체들의 주요 전략]

구분

신제품 출시

사업 확장

파트너쉽, 조인트 벤처 등

합병

기타

비율

41.7%

21.7%

18.3%

15.0%

3.3%

(자료) 언론보도, MarketsandMarkets Analysis

복강경 장비 기업들의 시장 점유율 확보를 위한 활동으로 가장 두드러지는 것은 신제품의 출시(41.7%)입니다. 차순으로 사업 확장, 협업, 기업 인수 합병과 같은 기업 활동들이 일어나고 있습니다.

당사는 이러한 시장변화에 따라 제품의 다변화 및 신규제품 개발을 꾀하고 있으며, 영업부분은 해외 시장 진출을 본격적으로 진행하고 있으며, 특히 해외 대리점 및 의료기기업체와의 제휴를 통해 전략적으로 시장 진입을 시도하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

의료기기 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품이며 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등과 직결된 산업으로써 기기의 안정성 확보를 위해 각국 정부가 엄격하게 규제하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 새로운 의료기기를 개발한 후 판매하기 위해서는 정부에서 관리하는 임상시험, 품목허가, 보험등재의 단계를 거쳐 시장에 출시되어야 합니다. 그뿐만 아니라 생산, 유통, 판매 등과 지적재산권의 보호, 허가, 보험수가 등에 이르기까지 타 산업에 비해 더 많은 규제와 제약을 받고 있습니다. 하지만, 이러한 규제와 제약은 신규업체에게 높은 진입장벽으로 작용하여 당사와 같이 이미 시장에서 그 위치를 확보한 업체에게는 보호장벽의 역할을 하기도 합니다.

 [의료기기 개발 이후 시장진입 승인 단계]

구분

주요내용

소요기간

담당기관

품목허가

임상시험

* IRB(임상시험위원회), 식약처가 관리감독 기관

- 허가받지 않은 제품에 대해서는 반드시 식약처 승인 필요

주1)

식품의약품
안전처

기술문서 심사

* STED(국제기술문서양식) 적용

- 14년부터 식약처에서 단계적으로 적용

65~80일

GMP

* (제조품목)ISO 13485 준수, 필요 시 멸균공정시스템 구축

* (수입품목) 타국가에서 인증 받은 경우, 해당국의 심사실시

* 임상시험 진행을 위해 임상시험용 GMP필요

보험등재

신의료
기술평가

* 기존 행위가 없는 경우에는 반드시 신청하여 의료기술의
 안전성, 유효성, 경제성 평가

- 신의료기기 경우, 인허가를 획득하여도 신의료기술평가
 승인 전에는 해당 제품을 활용한 의료 기술 사용 불가

270일

보건의료
연구원

(NECA)

요양급여 신청

* 국내 의료기관에서 판매하기 위하여 등재

- 행위수가에 포함되는(장비, 일부 재료)를 제외한 치료
 재료는 심평원에 별도 가격 산정 필요

150일

건강보험

심사평가원

(주1) 임상시험: 안전성 및 유효성을 평가하기 위하여 이루어지며, 임상시험계획서를 작성하여 식약처 및 의료기관의 임상시험심사위원회(IRB) 승인을 받고 진행해야 하므로 제품마다 소요기간이 다릅니다.

정부는 건강보험 재정건전화 및 의료기기산업 선진화를 위해 리베이트 쌍벌제, 포괄수가제 등을 시행하는 등 의료기기산업에 대한 규제를 강화하는 추세입니다. 특히 정부가 수가를 직접적으로 통제하고 있어 정부의 수가정책이 의료기기 산업 내 개별 기업의 매출 및 영업 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

(6) 기타

(가) 회사의 경쟁력

1) 기술 수준

당사는 국내의 트로카, 백 등 복강경수술용 의료기기 제조 회사 중 가장 오랜 역사와 경험을 갖고 있습니다. 또한, 많은 국내외 사용자들(의사)로부터 받은 조언을 바탕으로 끊임없이 제품을 개선하고 니즈를 반영해 왔습니다. 현재 당사의 제품들은 국내의 경쟁사들이 아닌, 해외 글로벌 기업의 제품들과 동등한 품질의 Gas Sealing 기술 수준을 갖추고 있습니다.

2) 생산 방식

당사는 2012년부터 국내의 경쟁사들과는 차별화 된 원스톱 생산방식을 갖추고 있습니다. 설계, 금형을 직접하고 있으며 조립과 멸균을 사내에서 진행하는 것은 매우 큰 경쟁력이 됩니다. 시장의 니즈와 상황에 발빠르게 대응하는 것이 가능하며 모든 생산과 품질관리를 일괄적으로 할 수 있기 때문입니다.

3) Sales Network

국내의 경우, 60개의 대리점이 전국을 지역별로 혹은 아이템별로 나누어 촘촘한 판매망을 이루고 있으며, 해외의 경우, 36 개국에 각 파트너사들과 Sales Network를 구성하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업의 구분

(가) 영업개황

1) 국내 시장

[국내 치료 수술용 기구 및 기기 분야의 국내 시장규모 및 전망]

(단위: 억원, %)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

CAGR

(2016년~2021년)

국내시장

3,572

3,751

3,938

4,135

4,342

4,559

5.0%

(자료) 식품의약품통계연보, 의료기기 생산실적, 의료기기 품목시장 리포트

국내 복강경 수술기 보조 제품(트로카, 싱글포트 등) 생산은 지속적인 증가세를 보이지만 수출은 저조하고 수입이 대부분을 차지하며 수입의 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 국내 의료기기 시장은 세계에서 가장 빠른 성장세를 보이지만 그 중에 시술기구 시장은 5.3%에 해당하여 시장 규모가 미약함에도 불구하고, 복강경 수술 시장은 해마다 40%로 급성장하고 있습니다. 인구의 노령화와 최소한의 수술요구의 증가로 인해 복강경 수술 및 최소 절개의 수술은 앞으로도 더 많이 이루어질 것이며, 이러한 수술에 사용되는 복강경수술 기구의 수요 및 시장도 이와 더불어 크게 증가할 것이라고 예상됩니다. 복강경 수술 시장이 크게 성장함으로 인해 당사가 영위하고 있는 투관침 시장도 성장하고 있습니다.

2) 지역별 해외 시장

지역별로 복강경 시장의 성장 전망을 살펴보면, 2016년 기준으로 북미(33.8), 유럽(30.3%), 아시아 -태평양(28.0%) 및 기타 세계 시장(7.9%) 순으로 시장 점유율을 형성하고 있습니다. 특히, 북미 시장은 2016년 25억 7천만 달러에서 2021년까지 39억 8천만 달러 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.

[지역별 복강경 검사기구 시장 규모, 2014-2021]

(단위 : 백만 달러)

지역

2014

2015

2016

2021

CAGR
(2016-2021)

북미

1,997.9

2,380.4

2,573.6

3,984.9

9.1%

유럽

1,820.8

2,151.4

2,306.5

3,425.4

8.2%

아태평양

1,626.8

1,956.0

2,134.0

3,457.7

10.2%

기타

487.8

567.2

598.3

811.8

6.3%

전체

5,933.3

7,055.0

7,612.4

11,679.8

8.9%

(자료) World Association of Laparoscopic Surgeons, Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS)등

북미 시장의 이러한 성장세는 개복 수술에 비하여 복강경 수술 사례의 증가세, 지역 내 기업들에 의한 복강경 수술 장비의 기술적 발전에 기인합니다. 아시아-내평양 지역에서는 동일 기간 동안 10.1%의 연평균 성장률을 기록하여 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 복강경수술의 주요 대상인 노령인구의 급속한 증가가 일본 시장에 미치는 영향 및 아시아 주요국가의 동일 상황의 진행가속, 중국의 복강경 시장과 그 적용 범위의 빠른 확산 및 인도 내 사회적 인프라의 증가와 같은 요소들이 아시아-태평양 시장의 높은 성장률을 뒷받침하고 있습니다.

3) 대체 시장의 존재여부 및 향후 전망

복강경 수술 시장은 전통적인 외과 수술 방법인 기존의 개복수술을 대체하여 활용되고 있습니다. 개복수술은 수 백년전부터 시행된 수술 방법이기 때문에 시술자의 입장에서는 술기가 확립되어 있고, 복강 내 시야 확보가 용이하며, 장기간 축적된 수술 성적이 있다는 것이 큰 장점이지만, 환자 입장에서는 단점으로 작용하기도 합니다. 복강경 수술과 비교하여 그 장단점이 대비되는데, 최근에는 수술 후 통증, 흉터 유무 및 크기, 생활 복귀기간 등을 고려했을 때, 복강경 수술에 대하여 시술자와 환자 모두 선호도가 매우 높아지고 있습니다. 복강경 수술과 개복 수술을 비교하면 아래와 같습니다.

[복강경 수술과 개복 수술의 비교]

구분

단일공 복강경 수술

복강경 수술

개복 수술

수술 후 흉터

안보이는 1개의 흉터

0.5~1cm 가량 3~4개

10~15cm의 눈에 띄는 흉터

수술 후 통증

매우 적음

매우 적음

1일정도. 심함

입원기간

1~2일(빠른 회복)

1~2일(빠른 회복)

최소 3~7일

수술 후 생활 복귀기간

약 1~3일

약 1~3일

약 6~8주

합병증(출혈, 유착, 감염 등)

적음

적음

많음

이러한 수술의 특징으로 봤을 때, 복강경 수술은 개복 수술을 대체해나가고 있으며 술기의 발전에 따라 싱글포트로의 변화가 두드러지고 있으므로 대체 시장에 대한 우려는 제한적일 것으로 보입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산, 판매하는 전문업체로서, 주요제품은 복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침, 일회용 수동식 의료용 개창기구, 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 등 각 종류별 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다.

1) 주요제품 라인업 및 기능

가) 일회용 투관침(Trocar) - Laport? Series / Mini Port™/ U-Flex™

Trocar는 복강경 수술기구가 환자의 체내외로 드나들 수 있는 채널 역할을 하는 기구이며, 당사의 제품은 일회용 제품입니다. 크게 투침과 투관 부분으로 구성되어 있습니다. 투침은 환자의 복벽을 뚫어 투관이 환자의 복벽을 투과하여 들어갈 수 있도록 하는 역할을 하며, 투관은 복강경수술을 위해 복강 내에 주입한 이산화탄소가 환자의 체외로 빠져나가지 않도록 유지해야 하며, 수술기구들이 원활하게 드나들 수 있도록 하여 수술집도의가 원하는 시술을 잘 할 수 있도록 유지되어야 합니다.
복강경 수술에 사용되는 수술기구의 직경의 크기, Blade의 유무, 내시경 카메라 사용등에 따라 다양한 규격과 모델이 있습니다

Trocar

나) 일회용 수동식 의료용 개창기구(Single Port) - LapSingle™/ LapSingle Plus™

Single Port는 기존의 복강경 수술에서 환자의 복벽에 투관침을 꽂기 위한 5mm~1cm의 절개창을 3~4개 내어 수술하는 것과 달리, 배꼽을 통해 2~3cm의 절개창 하나를 통하여 여러 개의 복강경 수술 기구가 들어갈 수 있도록 하는 기구입니다. 절개창을 최소화할 뿐 아니라 복강경수술 후의 흉터가 배꼽안으로 들어가게 되거나 배꼽에 걸쳐 아주 작은 상처가 남기 때문에 미용적인 효과가 좋고, 절개창의 개수가 적어 통증이 최소화되며, 감염 위험 상대적으로 낮아 관심이 높아진 수술 방법입니다. Single Port는 여러 수술기구들이 한꺼번에 들어가는 특수한 통로라 할 수 있습니다. 특히 당사의 LapSingle Plus는 최근 Robot 수술이 발전과 더불어 그 용도와 활용 폭이 넒어져 더더욱 그 관심과 인기가 높아진 복강경수술 기구 입니다.

세종_lapsingle vision_02.jpg
Single Port

다) 일회용 생체검사용 도구 한 벌(Specimen Retrieval Bag) - LapBag™

LapBag은 복강경 수술 중 제거하는 용종, 종양 등을 체외에 적출하기 위하여 사용되는 것으로 수술 중 종양의 기타 장기에의 체내 전이를 막고, 용이하게 체외로 적출하여 병변의 사후 검사 시에 보다 정확한 검사 결과를 얻도록 도와줍니다. Trocar를 통해 원활히 삽입되어야 하고, 환자의 복강 내에서 안전하고 쉽게 주머니가 열리고 닫히는 기능이 작동해야 합니다. 당사의 LapBag은 국내의 의료 현장에서의 높은 인기에 힘입어 브랜드/제품명을 넘어서 해당 제품류의 고유명사처럼 사용되고 있습니다.

Lapbag

라) 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 (Suture) - LapLoop™

LapLoop는 복강경 수술 시, 절제한 장기나 혈관을 봉합하기 위하여 활용되는 기구입니다. 당사에서 생산하는 제품은 체내에서 녹는 실 타입이며, 그 봉합사의 형태에 따라 올가미 타입, 오픈 타입 등이 있습니다.

LapLoop

마) 일회용 손조절식 전기수술기용 전극/ 범용 주입-배액용 튜브 카테터 - LAP-iX™

LAP-iX는 복강경 수술 시, 흡인관을 통해 상기도 내의 분비물, 소화관 내 및 체강내의 혈액, 삼출액, 가스등을 체외로 배출 시키는 Suction 기능과 창상부(創傷部)의 표면을 물이나 약액으로 씻어내는 Irrigation 기능을 하나에 제품에 합치고, 여기에 복강경 수술 시 절개 및 지혈이 가능하게 하는 수술용 전극 장치가 추가된 기구 입니다. 당사의 제품은 크게 기능적으로 Suction과 Irrigation 으로 이루어진 S/I only 모델과 여기에 수술용 전극 장치가 추가된 Electrode 모델이 있으며, 또 여기에 시술자의 용도와 사용 방법, 사용 방향 등을 고려하여 고안된 손잡이의 모양에 따라 피스톨 타입과 트럼팻 타입 등으로 나뉩니다.

LAP-iX

바) 자궁거상기 - BUMI

BUMI는 부인과 복강경 수술을 보다 원활히 하는데 필요한 기구이며, 일회용 제품입니다. 부인과 복강경 수술 시, 자궁의 위치를 조절하는 역할을 하는 기구이며 특히 전자궁절제술에 매우 유효한 제품입니다. 또한 부인과 뿐만 아니라 자궁 주변의 장기를 수술할 시에 수술 경로 상에 자궁이 위치하여 시야 확보가 어렵거나, 병변이 발생한 장기 수술 중에 자궁에 부수적인 피해가 발생할 리스크를 줄여주어, 수술기구들이 원활하게 움직일 수 있도록 하고 복강경수술을 위한 시야 확보를 가능하게 하여 수술 집도의가 원하는 시술을 하는데 도움이 됩니다. 자궁 경부의 크기에 따라 다양한 규격이 있습니다

BUMI

(2) 시장점유율

복강경 수술이 집중되어 있는 대학병원 및 종합병원에서 꾸준한 강세를 보이는 J&J와 Medtronic, 당사 제품이 시장을 크게 삼분하여 치열하게 경쟁하고 있는 상황입니다. 기타 국내업체들의 경우, 그 업체 수가 20여개 업체에 달하나 전체 시장의 10%에 못 미치고 있는 상황입니다. 

(3) 시장의 특성

복강경 수술이 일반화되면서 최소 침습에 대한 관심이 더 높아져 단일공 복강경 수술도 많이 행해지고 있습니다. 단일공 복강경 수술은 배꼽을 절개하고 복강경 수술기구가 들어가기 때문에 수술 후 창흔이 최소화될 수 있어 수술에 따르는 감염의 위험성도 상대적으로 적고 통증 부위가 줄고 수술 후에 눈에 띄는 흉터가 거의 없어 환자가 크게 선호하는 추세 입니다. 당사의 제품군 중 LapSingle 및 LapSingle Plus 제품의 경우 단일공 복강경에서 포트로 활용되는 제품이기 때문에 점차적으로 수요가 늘어나고 시장성이 커질 것으로 판단하고 있습니다. 전체적인 복강경 수술 기구에 대해서는 라이프 사이클상 성장기에 있다고 볼 수 있으며, 그 중에서도 기술의 차이, 용도 및 활용 방법에 따라 단계가 상이할 수 있습니다. 특히, 최첨단 의료기술인 로봇 수술기기가 도입되어 그 적용이 가파르게 늘고 있는 상황에서, 로봇 수술에 싱글포트가 활용되면서 싱글포트의 수요는 세계적으로 더 늘어날 전망입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 골다공증 진단사업

골다공증은 뼈의 양이 감소하고 질적인 변화로 인해 뼈의 강도가 약해짐에 따라 골절이 일어날 가능성이 높은 골격계 질환을 말합니다. 사회의 고령화가 심해짐에 따라 노화로 인한 비타민D의 감소로 인해 골다공증 환자의 수는 2016년 기준 85만명을 돌파하였고 이들의 요양급여비용총액은 1,032억원을 넘어서는 등 꾸준히 증가 추세에 있습니다.

골다공증 환자 수 및 요양급여비용 추이

(자료) 보건의료빅데이터개방시스템

당사가 개발한 진단키트는 신규 바이오마커 S1P를 이용한 키트로 두 가지 형식으로 개발되었습니다. 첫째는 중대형 병원에서 대량의 검체를 이용하여 측정할 수 있는 ELISA(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, 효소결합면역흡착 방식)로 96 well-plate를 이용하여 수 십명의 검체를 동시에 측정하는 방식이며, 두 번째 방식은 POCT(Point-Of Care Testing, 현장진단검사) 방식을 이용하여 측정하는 방식입니다.

S1P를 이용한 골다공증성 골절 진단 측정 키트는 현재의 골밀도를 기반으로 골절 치료제를 처방하는 부정확한 방식에서 골다공증성 골절을 정확하게 검출할 수 있는 진단키트로 골절 치료를 진행함으로써 높은 진단능으로 정확한 진단을 가능케 할 수 있습니다. 또한 하기 그래프와 같이 S1P진단을 추가했을 경우 기존 FRAX 대비 약 30% 성능이 향상 되는 것을 확인할 수 있습니다.

S1P 적용 전후의 골절 예측 개선 비교

현재 진단키트는 2020년 5월 식약청 인허가 완료후 2021년 현재 신의료기술 신청중에 있습니다.

(나) 생체전자의약품 전용 Trocar 개발

최근 몸의 여러 기관을 보조하기 위한 생체 삽입용 전자기기들이 개발되고 있는 가운데, 당사는 현재 해외 유수의 업체의 요청으로 인해 생체전자의약품의 인체 내 삽입을 위한 전용 Trocar를 개발하고 있습니다. 생체전자의약품은 우리 몸의 신경을 통과해 다양한 질환에서 발생하는 비정상적인 자극을 변형시키는 소형 이식 장치로 생물학과 공학의 최신 기술을 활용한 신개념의 의료기기로 새로운 치료법을 제시할 것으로 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (동일)

16. 위 각호에 부대하는 사업일체

(신설)

(신설)

(신설)

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. (좌동)

16. 의약품 및 백신 패치의 연구개발, 제조, 판매사업

17. 메타버스 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업

18. 백신/바이오 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업

19. 위 각호에 부대하는 사업일체

목적사업 추가
(신설) 및

순차적 정렬에 따른 변경

제5조 (회사가발행할 주식의총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는40,000,000주로 한다.

제5조 (회사가발행할 주식의총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는

200,000,000주로 한다.

발행주식수 증가

제7조 (1주의 금액)

본 회사가 발행할 주식 1주의

금액은 500원으로 한다.

제7조 (1주의 금액)

본 회사가 발행할 주식 1주의

금액은 100원으로 한다.

액면분할 5 : 1

제9조의 2 (이익배당에 관한종류주식)

① (동일)

② 제5조의 발행 예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 일천만주로 한다.

③~⑤ (동일)

제9조의 2 (이익배당에 관한종류주식)

① (좌동)

② 제5조의 발행 예정주식총수 중

종류주식의 발행한도는 100분의 25

이내로 한다.

③~⑤ (좌동)

발행한도 변경

제9조의 3 (잔여재산분배에 관한 종류주식)

① (동일)

② 제5조의 발행예정주식총수 중

종류주식의 발행한도는 일천만주로

한다.

③~④ (동일)

제9조의 3 (잔여재산분배에 관한 종류주식)

① (좌동)

② 제5조의 발행예정주식총수 중

종류주식의 발행한도는 100분의 25

이내로 한다.

③~④ (좌동)

발행한도 변경

제9조의 4 (상환에 관한 종류주식)

① (동일)

② 제5조의 발행예정주식총수 중

종류주식의 발행한도는 일천만주로

한다.

③~⑦ (동일)

제9조의 4 (상환에 관한 종류주식)

① (좌동)

② 제5조의 발행예정주식총수 중

종류주식의 발행한도는 100분의 25

이내로 한다.

③~⑦ (좌동)

발행한도 변경

제9조의 5 (전환에 관한 종류주식)

① (동일)

② 제5조의 발행예정주식총수 중

종류주식의 발행한도는 일천만주로

한다.

③~④ (동일)

제9조의 5 (전환에 관한 종류주식)

① (좌동)

② 제5조의 발행예정주식총수 중

종류주식의 발행한도는 100분의 25

이내로 한다.

③~④ (좌동)

발행한도 변경

제10조 (신주인수권)

① (동일)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음

각 호의 경우에는 이사회의 결의로

주주 외의 자에게 신주를 배정할

수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서

「자본시장과 금융 투자업에 관한

법률」제165조의 6에 따라

이사회의 결의로 일반공모증자

방식으로 신주를 발행하는 경우.

---(중략)

5. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한

자금조달을 위하여 국내외

금융기관 또는 기관투자자에게

신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상

중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ?

판매 ? 자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 회사가

경영상 필요로

「외국인투자촉진법」에 의한

외국인투자를 위하여 신주를

발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서

「자본시장과

금융투자업에관한법률」에 의하여

주식예탁증서(DR)발행에 따라

신주를 발행하는 경우

---(중략)

③~④ (동일)

제10조 (신주인수권)

① (좌동)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음

각 호의 경우에는 이사회의 결의로

주주 외의 자에게 신주를 배정할

수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서

「자본시장과 금융 투자업에 관한

법률」제165조의 6에 따라

이사회의 결의로 일반공모증자

방식으로 신주를 발행하는 경우.

(좌동)

5. 발행주식총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 긴급한

자금조달을 위하여 국내외

금융기관 또는 기관투자자에게

신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 사업상

중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ?

판매 ? 자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서 회사가

경영상 필요로

「외국인투자촉진법」에 의한

외국인투자를 위하여 신주를

발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을

초과하지 않는 범위 내에서

「자본시장과

금융투자업에관한법률」에 의하여

주식예탁증서(DR)발행에 따라

신주를 발행하는 경우

(좌동)

③~④ (좌동)

발행한도 변경

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이

500억원을 초과하지 않는 범위

내에서 다음 각 호의 경우

이사회의 결의로 주주 이외의

자에게 전환사채를 발행할 수

있다.

일반공모의---(중략)

②~④ (동일)

제17조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이

2,000억원을 초과하지 않는 범위

내에서 다음 각 호의 경우

이사회의 결의로 주주 이외의

자에게 전환사채를 발행할 수

있다.

(좌동)

②~④ (좌동)

발행한도 변경

제18조 (신주인권권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의---(중략)

②~④ (동일)

제18조 (신주인권권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(좌동)

②~④ (좌동)

발행한도 변경

제19조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이

100억원을 초과하지 않는 범위

내에서 주주외의 자에게

이익참가부사채를 발행할 수

있다.

②~④ (동일)

제19조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이

1,000억원을 초과하지 않는 범위

내에서 주주외의 자에게

이익참가부사채를 발행할 수

있다.

②~④ (좌동)

발행한도 변경

제20조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의

액면총액이 100억원을 초과하지

않는 범위 내에서 교환사채를

발행할 수 있다.

② (동일)

제20조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의

액면총액이 1,000억원을 초과하지

않는 범위 내에서 교환사채를

발행할 수 있다.

② (좌동)

발행한도 변경

제35조 (이사의수)

회사의 이사는 3명 이상 6명

이내로 하고, 사외이사는

이사총수의 4분의 1을 둘 수

있다.

제35조 (이사의수)

회사의 이사는 3명 이상 9명

이내로 하고, 사외이사는

이사총수의 4분의 1을 둘 수

있다.

이사의 수 변경

부칙 제1조(시행일)

이 정관은 2021년 3월 31일부터시행한다.

부칙 제1조(시행일)

이 정관은 2021년 09월 03일부터시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 주식분할 결정

[주식 분할 전, 후 주식수 및 자본금]

구분

주식분할 전

주식분할 후

1주당 액면금액

500원

100원

발행주식수㈜

6,777,741

33,888,705

자본금(원)

3,388,870,500

3,388,870,500

1) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
2) 신주의 효력발생 예정일까지 신주발행등의 사유로 주식수가 변경된 경우 주식분할 전후 주식수가 변동될 수 있음.

3) 기타 관련된 세부업무 진행사항은 대표이사에게 위임함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재철
1980.08.26
사내이사
-
없음
이사회

이일섭
1968.09.16
사내이사
-
없음
이사회

이윤덕
1956.03.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재철
(주)타임인베스트먼트 대표이사
2016 ~ 현재

現(주)타임인베스트먼트 대표이사
고려대학교 경제학 석사
없음

이일섭
(주)지트리비앤티 상무
2018 ~ 현재
2015 ~ 2018
2013 ~ 2015
2004 ~ 2013
2003 ~ 2004
1995 ~ 2000

現 (주)지트리비앤티 상무이사
(주)지트리비앤티 전자사업부 총괄이사
김종학프로덕션(주) 이사
(주)시너세스 재무이사
삼천당제약(주) 기획팀장
한신공영(주) 자금부 팀장 
동국대경영대학원 석사
없음

이윤덕
성균관대학교 정보통신대학 교수
2012 ~ 현재
2018 ~ 2021
1992 ~ 2003

現성균관대학교 정보통신대학 교수
前삼성전자 통신연구소 연구기획팀장
前한국나노기술원장
연세대학교 전산학 석사
서울대학교 전자공학 학사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재철
없음
없음
없음

이일섭
없음
없음
없음

이윤덕
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_이재철사내이사_1

확인서_이일섭사내이사_1

확인서_이윤덕사외이사_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황현일
1980.12.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황현일
법무법인(유) 세종 변호사
2016 ~ 현재
2014 ~ 2015
2013 ~ 2016

법무법인(유) 세종
국제증권감독기구(IOSCO) Enforcement Committee Member
금융위원회 자본시장조사단 사무관
서강대학교 법학 석사
고려대학교 정치외교학 학사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황현일
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_황현일감사_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*임시주주총회 개최로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*임시주주총회 개최로 해당사항 없음

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템
 - 인터넷 주소: https://v.miraeassetdaewoo.com

2) 전자투표 행사기간:

2021년 8월
20일
~ 2021년 9월 2일
 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후에는 24시간 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)

3) 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

-코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.
-하기 사항에 해당하는 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 총회 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.
 ㆍ 주주총회일 기준 최근 2주 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거 나 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우

ㆍ 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우
 - 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.
 - 또한, 정기주주총회 일시 전에 총회장 폐쇄 등의 사정이 발생하여 통지된 주주총회 일시에 주주총회의 진행이 불가능할 경우 별도의 일시ㆍ장소를 지정하여 공지 드린 후 그 일시ㆍ장소에서 주주총회를 진행할 수 있음을 안내드립니다.

-당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한조치로서 선물 또는 기념품 등을 제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

자세한 내용은 홈페이지 내 공고를 확인해주시기 바랍니다.
(홈페이지) https://www.sejongmedical.com