삼영이엔씨 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210818)
제출인: 삼영이엔씨

주주총회소집공고
2.9
삼영이엔씨 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 08월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.08.11

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항/
2. 주주총회 목적사항별 기재사항/
이사의 선임
오기 수정

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황태원
1959.03.05
사내이사
해당사항 없음
없음
김문영외 2명 주주

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황태원
1959.03.05
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
김문영외 2명 주주

주주총회소집공고

2021년 8월 11일

회 사 명 :
삼영이엔씨 주식회사

대 표 이 사 :
황재우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 영도구 상리로69(동삼동)

(전 화)051-601-6666

(홈페이지)http://www.samyungenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황재우

(전 화) 051-601-6634

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 제366조 및 당사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 8월 27일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 영도구 상리로 69 본사 7층 회의실

3. 회의 목적사항

- 제1호 의안: 이사 해임의 건

·제1-1호 의안 : 사내이사 황재우 해임의 건(황혜경외14명 주주 제안)

·제1-2호 의안 : 사내이사 김남호 해임의 건(황혜경외14명 주주 제안)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

·제2-1호 의안 : 사내이사 하 현 신규선임의 건(황혜경외14명 주주 제안)

·제2-2호 의안 : 사내이사 손동석 신규선임의 건(황혜경외14명 주주 제안)

·제2-3호 의안 : 사외이사 하동환 신규선임의 건(황혜경외14명 주주 제안)

·제2-4호 의안 : 사외이사 문서연 신규선임의 건(황혜경외14명 주주 제안)

·제2-5호 의안 : 사내이사 황태원 신규선임의 건(김문영외2명 주주 제안)

·제2-6호 의안 : 사내이사 최성은 신규선임의 건(김문영외2명 주주 제안)
·제2-7호 의안 : 사외이사 윤문상 신규선임의 건(김문영외2명 주주 제안)

·제2-8호 의안 : 사외이사 서용석 신규선임의 건(김문영외2명 주주 제안)

- 제3호 의안: 감사 이정남 신규선임의 건(황혜경외14명 주주 제안)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계증명서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

□ 코로나19(COVID-19) 관한 안내
 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 참석하시기 바라오며, 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.
 2021년 8월 11일

 삼영이엔씨 주식회사의 임시주주총회 소집권자
 김문영 외 2명（부산지방법원 2021비합200013호 사건의 신청인들), 
 황혜경 외 14명（부산지방법원 2021비합 200016호 사건의 신청인들)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사의 성명
비고

사외이사
사내이사

이순대
(출석률: 100%)
손정호
(출석률: 100%)
조경민
(출석률: 100%)
황재우
(출석률: 100%)
황혜경
(출석률: 75%)
이선기
(출석률: 75%)
조남호
(출석률: 100%)

찬반여부

2021.01.05
임시주주총회 세부안건 변경의 건
가결
찬성
취임전
취임전
취임전
찬성
찬성
취임전
-

2021.01.25
1. 공동대표이사 해임의 건(이선기, 황혜경)
가결
(2021.01.25)
퇴임
찬성
찬성
찬성
불참
불참
찬성
-

2. 공동대표규정 폐지의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3. 대표이사 선임의 건(황재우)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2021.02.15
(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

1. 제26기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 제26기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2021.03.15
(보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

1. 제26기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2. 전자투표제도 도입의 건
부결
찬성
반대
찬성
반대
반대
찬성
-

2021.03.17
주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한의 건(대표이사→이사회)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
23,887
11,944
주)

주) 상기 주총승인금액은 사내이사 4명이 포함된 금액이며, 사외이사의 보수총액은 2021년 1월 15일 임기만료로 퇴임한 사외이사 1명의 보수를 포함한 6월말 기준 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 

최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의 비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 동남아 등 신흥국들의 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation)의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다.

최근들어 전세계적으로 전자항법체계(e-Navigation) 도입을 계기로 선박운항 및 해운ㆍ조선 관련분야에 향후 10년내 약 290조원의 디지털 해양교통정보 시장(① 차세대 항해장비 118조원, ② 차세대 통신장비147조원, ③ 차세대 운영플랫폼 26조원)이 형성, 2030년 이후 매년 15% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 

국내 정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위해 '한국형 e-Navigation' 연구개발(①핵심기술 개발, ②인프라구축(LTE-M 통신망), ③서비스운영센터) 완료 및 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률(약칭 : 지능형해상교통정보법)」시행에 따라 2021.1.30.부터 서비스 본격 시행으로, 지능형 해상교통정보서비스의 원활한 제공과 이용 활성화를 위한 '제1차 지능형 해상교통정보서비스 기본계획('21∼'25)'과 '2021년도 시행계획'을 수립하였습니다.

이에 당사는 원거리 선박무선설비인 '디지털 MF/HF 송수신기' 개발, 상용화함에 따라 현재 국내 원거리 조업어선에 장비를 공급진행 중에 있으며, 'e-Nav(내비게이션) 선박단말기' 개발, 상용화로 2021년부터 국내 어선을 대상으로 공급할 예정입니다. 특히 디지털 MF/HF와 e-Nav 선박단말기의 상용화에 따라, 국제연합(UN) 산하 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.

(3) 경기변동의 특성 

선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다.

그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. 

(4) 경쟁요인 

선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가
변하는 특징이 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성 

선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다.
당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로
부품의 65%는 국내에서, 35%는 해외에서 조달하고 있습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 

선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. 

IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되어 있으며, 국내에서는 국제 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있으며, 2020년 1월에는 지능형 해상교통정보서비스를 원활하게 제공하고 그 이용을 활성화하기 위해 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률」 제정하였습니다. 

그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

당사의
매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서
선박통신장비가 31%, 항해장비가 29%, 방산장비가 13%, 기타장비가 27%
를 차지하고 있으며
,

전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서
비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.

지난해 코로나-19의 여파로 국내외 시장 위축과 업계간 경쟁심화 등으로 매출 부진하였으나. 2021년은 디지털MF/HF와 e-Nav(내비게이션) 선박단말기 국내 공급과 레이더, 선박용 내비게이션, 선박통신장비 등 신제품 출시 및 해외 신규 거래선 확충을 통해 매출 기반을 확대해 나가고 기존 제품의 품질결쟁력 및 원가경쟁력을 강화를 통해 수익성을 제고해 나갈 계획입니다. 

(2) 시장점유율 

당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와
품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. 

회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있으며, 2021년 한국형 e-Navigation의 서비스 시행으로 기존 아날로그 방식의 해상교통정보서비스쳬계의 디지털 방식으로의 전환이 가속화됨에 따라 디지털 항해ㆍ통신장비 등의 신규시장이 형성되고 있으며, 이에 회사는 e-Nav선박단말기 등 신규 매출원을 확대해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

황재우
1970. 07. 12
현) 삼영이엔씨(주) 대표이사
2024.01.14

김남호
1965. 08. 10
현) 삼영이엔씨(주) 사내이사,
 서보텍 이사
2024.01.14

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

황재우
황혜경외 14명 주주제안

김남호
황혜경외 14명 주주제안

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

하 현
1970.05.29
사내이사
해당사항 없음
없음
황혜경외 14명 주주

손동석
1972.05.04
사내이사
해당사항 없음
없음

하동환
1967.11.02
사외이사
해당사항 없음
없음

문서연
1978.05.26
사외이사
해당사항 없음
없음

황태원
1959.03.05
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
김문영외 2명 주주

최성은
1962.02.08
사내이사
해당사항 없음
없음

윤문상
1954.03.13
사외이사
해당사항 없음
없음

서용석
1964.08.21
사외이사
해당사항 없음
없음

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

하 현
(주)국보 대표이사
2019~현재
(주)국보 대표이사
없음

2001~2003
한국전자상거래관리사협회 사무총장

손동석
-
2008.09~2021.01
삼영이엔씨(주) 해외영업팀 이사
없음

2001.12~2008.07
하나로텔레콤 중부산 고객센터 센터장

1997~2000
삼보통신 과장

하동환
중앙대학교 
예술공학대학 학장
2019 ~ 현재
중앙대학교 예술공학대학 학장
없음

국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청 자문위원

2018 ~ 2019
중앙대학교 소프트웨어대학 교수

2015 ~ 2018
중앙대학교 융합공학부 교수

1999 ~ 2015
중앙대학교 첨단영상대학원 교수

2007 ~ 2014
ISO TC42(사진, 영상분야) 한국 간사

문서연
콜라라도주립대학, Leeds 경영대학, 
재무학 조교수
2016 ~ 현재

콜라라도주립대학, Leeds 경영대학, 재무학 조교수

없음

2015 ~ 2016

툴레인대학, Freeman 경영대학, 재무학과, 객원조교수

2014 ~ 2015

서던캘리포니아대학교, Marshall 경영대학, 객원교수

2012 ~ 2014

미국 증권거래위원회 재무연구원

황태원
삼영이엔씨(주) 이사
2002.10~현재
삼영이엔씨(주) 공무팀 이사
없음

1996.06~1998.08
성원그룹 기획실 투자전략팀 PCS팀장

1985.05~1996.05
LG전자 수원SVC 센터장

최성은
삼영이엔씨(주) 상무이사
2021.01~ 현재
삼영이엔씨(주) 상무이사
없음

2014.09~2018.08
(주)동성솔루션 이사

2004.01~2008.07
(주)한글과 컴퓨터 법무팀장

2000.03~2005.03
대유법무법인 유럽법 자문역/ 용인 송담대 겸임전임강사

윤문상
-
2018.03~2021.03
(주)신한캐피탈 사외이사 겸 감사위원장
없음

2014.02~2016.03
주택금융공사 사외이사 겸 리스트관리 위원장

2008.07~2010.08
국민연금공단 서울남부지역 본부장

서용석
더원디앤씨 대표
2010~현재
더원디앤씨 대표
없음

2009
아이케이 E&C(주) 대표이사

2007
아이케이(주) 메탈사업부 상무이사

2005
순천향대 산업정보대학원 대우교수/
호서대 교양학부 겸임교수

2003
아산정치연구소 소장/
국회 관광진흥정책포럼 정책연구위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

하 현
없음
없음
없음

손동석
없음
없음
없음

하동환
없음
없음
없음

문서연
없음
없음
없음

황태원
없음
없음
없음

최성은
없음
없음
없음

윤문상
없음
없음
없음

서용석
없음
없음
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 사외이사 후보자 : 하동환

 1. 전문성 
 - 본 후보자는 지난 21년간 중앙대학교 교수로 재직하며 첨단영상대학원, 융합공학부, 소프트웨어대학을 거쳐 현재 예술공학대학 학장으로 근무하고 있습니다. 영상, 소프트웨어 분야에 대한 전문성과 더불어 국제표준화 기구 ISO의 TC42(사진.영상 분야) 부분 한국 간사로 국내 제품, 기술의 국제표준화에 기여한 바 있으며, 현재 국립과학수사연구원, 대검찰청, 경찰청에서 자문위원으로 활동하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 삼영이엔씨(주)가 목표로 하는 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
 - 본 후보자는 이사회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.
 
 3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 삼영이엔씨(주)의 비전을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
 
 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 

■ 사외이사 후보자 : 문서연

1. 전문성
 - 본 후보자는 미국 증권거래위원회(SEC)에서 재무연구원을 역임하며 경영 전반과 증권거래 및 감독에 대한 경력을 지니고 있으며, 현재 미국 매릴랜드주립대 경영대학에서 재무학을 강의하고 있습니다. 본인은 잔산위험분산, 기업공개, 하청, 오프쇼오링, 주식 수익률 등에 관한 다수의 논문을 발표하였으며, 전문 연구 분야인 기업재무인만큼 기업경영에 대한 이해도가 높습니다. 이를 바탕으로 ㈜삼영이엔씨 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.

2. 독립성
 - 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천받았고, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 ㈜삼영이엔씨의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것입니다. 

■ 사외이사 후보자 : 윤문상

1. 전문성
 본 후보자는 국민연금 공단에서, 기획조정실장，경영실장, 기금관리실장，투자운용본부장등의 주요 보직을 맡아 경영과 투자의 다양한 경험을 쌓았으며 대한전선，한국주택금융공사, 신한캐피탈 등의 사외이사겸 리스크관리 위원장을 거치면서 체득한 이사회 역할과 기업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 삼영이엔씨 이사회에 참여하여 회사발전에 기여코자 합니다.

2. 독립성과 기타 자격조건
 본 후보자는 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며，최대주주, 회사업무 등과 독립적인 위치에 있고，따라서 독립적이고 공정한 입장에서 의사결정에 참여 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정의 주안점
 본 후보자는 다양한 경험과 독립성을 바탕으로 회사와 임직원의 발전을 염두에 두고 의사결정에 참여하고 감독하면서 몇가지 기준을 제시하고자 합니다.
 가）장기적인 기업가치의 제고를 통한 주주가치의 증대
 나）임직원 및 이해관계자의 동반성장.
 다）기업의 사회적가치 및 이미지 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 관련 법령에서 요구하는 이사의 선관주의 의무，경업금지 의무, 자기거래금지 의무，기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무와 책임을 숙지하고 성실히 준수할 것입니다.

■ 사외이사 후보자 : 서용석

1. 전문성
 본 후보자는 국회에서 신한국당（현 국민의 힘）, 민주당（현 더불어민주당） 국회의원의 보좌진으로 수년간 근무함으로써 기획，전략, 조직관리의 충분한 경험을 보유하고 있습니다. 
또한 주）아이케이 주식회사 메탈사업부 상무이사, (주)아이케이 E及C의 대표이사로서의 경력을 가지고 있어 기업에 대한 이해도가 매우 높으며, 이를 바탕으로 洋）삼영이엔씨 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 주주들의 추천을 통해 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며, 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 합니다. 

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며，아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.
 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 경업금지 의무，자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 삼영이엔씨회의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리의식을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서

(황태원_사내이사 후보자).jpg
(황태원_사내이사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

(최성은_사내이사 후보자).jpg
(최성은_사내이사 후보자)

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(윤문상_사외이사 후보자)

(서용석_사내이사 후보자).jpg
(서용석_사내이사 후보자)

사내이사 확인서1-손동석 (1)_1.jpg
(손동석_사내이사 후보자)

(하현_사내이사 후보자).jpg
(하현_사내이사 후보자)

확인서(사외이사) (2)_하동환_1.jpg
(하동환_사외이사 후보자)

(문서연_사외이사 후보자)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정남
1955.12.20
없음
황혜경외 14명 주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정남
(사)사이버포렌식전문가협회 사무총장
2003.09~현재
(사)사이버포렌식전문가협회 사무총장
없음

2013.03~현재
서울호서직업전문학교 사이버보안과 겸임교수

2019.05~현재
해양경찰청 과학수사 자문위원

2015.01~2017.12
한국국제협력단(KOICA)평가 자문위원

2010.01~2015.12
한국저작권위원회 자문위원

2009.04~2020.12
한국인터넷진흥원(KISA)평가 자문위원

2009.03~2012.12
중앙경찰학교 외래교수

2006.03~2014.12
동국대학교 국제정보대학원 겸임교수

2000.03~2003.03
(주)해커스랩 대표이사

1979~1997
경찰공무원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정남
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

(이정남 감사후보자).jpg
(이정남_ 감사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
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- 임시주주총회개최로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관한 안내

 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 참석하시기 바라오며, 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주님들의 양해 부탁드립니다.