SK디스커버리 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210813)
제출인: SK디스커버리

SK디스커버리/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.08.13)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-08-13

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-07-28

3. 정정사유
계약 이전에 따른 3자배정 대상자 변경
(변경 대상 : 기존 대상자 3인 중 1인)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

17. 기타의 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '9. 납입일'은 에스케이디스커버리(주), (주)티움바이오의 납입 예정일이며, 한국투자혁신성장스케일업 사모투자합자회사는 2021.08.20 납입 예정입니다.
- 상기 '9. 납입일'은 에스케이디스커버리(주), (주)티움바이오의 납입 예정일이며, 케이아이피유니콘유한회사는 2021.08.20 납입 예정입니다.

[제3자배정 대상자별 선정내역, 거래내역, 배정내역 등] 중 '제3자배정 대상자'
한국투자혁신성장스케일업 사모투자합자회사
케이아이피유니콘유한회사

본 공시는 에스케이플라즈마(주) 유상증자에 참여한 한국투자혁신성장스케일업 사모투자합자회사가 해당 유상증자 계약에 대한 권리와 의무 일체를 케이아이피유니콘유한회사에 계약이전함(2021.08.13)에 따라 정정공시하는 건입니다.

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
에스케이플라즈마(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
2,666,667

종류주식(주)
1,000,000

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
6,014,367

종류주식(주)
2,791,555

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
60,000,010,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
50,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
30,000

종류주식(원)
30,000

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
에스케이플라즈마(주)의 정관 제9조 '신주인수권' 3항

9. 납입일
2021-08-06

10. 신주의 배당기산일
2021-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
해당사항없음

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2021-07-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제
(공모에 해당하지 않는 제3자배정 유상증자)

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 종류주식은 전환우선주로 세부사항은 다음과 같습니다.

① 종류 : 누적적, 단순참가적, 의결권부 기명식 전환우선주

② 전환에 관한 사항
- 전환청구기간 : 발행일로부터 1년 경과한 날로부터 의무전환일(발행일로부터 10년이 경과한 날)까지
- 전환으로 발행될 주식 : 기명식 보통주식
- 전환 가격 : 본 주식의 주당 발행가격으로, 합병,분할 등 조정사유 발생시 전환 가격이 조정될 수 있음

- 상기 '3. 증자전 발행주식총수'는 본 공시 제출일 기준입니다.

- 상기 '4. 자금조달의 목적'의 기타자금은 에스케이플라즈마(주)의 추진 예정 신사업인 '신약 후보 물질 또는 기술의 도입 및 개발(No Research Development Only)'사업과 관련 된 용도로 사용 예정입니다.

- 상기 '7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)'은 에스케이플라즈마(주)가 비상장회사로 해당사항이 없으므로 별도 기재하지 않았습니다.

- 상기 '9. 납입일'은 에스케이디스커버리(주), (주)티움바이오의 납입 예정일이며, 케이아이피유니콘유한회사는 2021.08.20 납입 예정입니다.

- 상기 '11. 신주권교부예정일'은 발행회사가 주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않았습니다.

- 상기 기재내용은 유상증자 진행 상황 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다.

- 하기 [종속회사에 관한 사항]의 재무제표는 2020년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 수권주식의 범위 내에서 신주를 발행한다.

② 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 회사가 발행하는 신주를 인수할 권리를 가진다.

③ 제2항의 규정에 불구하고, 회사는 다음 각 호의 방식으로 신주를 발행할
수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
신사업 투자 추진 등 회사의 경영상 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

에스케이디스커버리(주)
최대주주
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 최종 선정
-
1,666,667
보통주 배정

(주)티움바이오
기타
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 최종 선정
-
1,000,000
보통주 배정

케이아이피유니콘유한회사
기타
회사의 경영상 목적 달성에 필요한 자금의 신속한 조달을 위해 이사회에서 최종 선정
-
1,000,000
종류주 배정
(전환우선주)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
에스케이플라즈마(주)
영문
SK Plasma Co.,Ltd.

- 대표자
김윤호

- 주요사업
의약품 제조업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
357,989,113,003

지배회사의 연결 자산총액(원)
5,621,634,328,840

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
6.37