우성 — 주주총회소집공고 (20210812)
제출인: 우성

주주총회소집공고
2.9
우성사료

주주총회소집공고

2021년 08월 12일

회 사 명 :
주식회사 우성사료

대 표 이 사 :
한 재 규

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동)

(전 화) 042-670-1724

(홈페이지) http://www.woosungfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 정 준 영

(전 화) 042-670-1724

주주총회 소집공고

(제52기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거 제52기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2021년 8월 27일(금) 오전 9시

2. 장소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동) 우성빌딩 6층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고

(2) 의결사항
 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서민우
(출석률: 96%)

찬 반 여 부

1
2021.01.06
사업다각화 목적의 업무용 부동산 매입의 건
-

2
2021.01.13
현지법인 차입을 위한 지급보증의 건
찬성

3
2021.01.28
제1안건: 제51기 재무제표 승인의 건
※ 보고사항:
- 내부회계관리제도보고
찬성

4

2021.02.17

제1안건: 제51기 정기주주총회 안건 심의 및 소집의 건
제2안건: 현금배당 결정의 건
제3안건: 주식병합의 건
제4안건: 전자투표 채택의 건
※보고사항:
- 감사의 감사보고
- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

5
2021.02.17
사업다각화 목적으로 매입한 업무용 부동산에 대한 중도금 대출의 건
찬성

6
2021.02.26
현지법인 차입을 위한 지급보증의 건
찬성

7
2021.02.26
신한은행 외화지급보증 재약정의 건
찬성

8
2021.03.10
제51기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건
찬성

9
2021.03.19
제51기 정기주주총회 의사록
찬성

10
2021.03.26
캐피탈 대출 지급보증 한도 증액의 건
찬성

11
2021.03.26
이사등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성

12
2021.04.08
산업은행 제여신거래 약정의 건
찬성

13
2021.04.08
신한은행 외화지급보증 재약정의 건
찬성

14
2021.04.08
현지법인 차입을 위한 지급보증의 건
찬성

15
2021.04.12
국민은행 수입신용장 한도 증액의 건
찬성

16
2021.04.29
하나은행 수입신용장(SIGHT)한도 신설의 건
찬성

17
2021.05.04
신한은행 수입신용장(USANCE)한도 신설 및 파생상품 한도 증액의 건
찬성

18
2021.05.13
제1안건: 분할계획서 승인의 건
제2안건: 임시주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
제3안건: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성

19
2021.06.24
캐피탈 대출 지급보증 한도 증액의 건
찬성

20
2021.06.24
현지법인 차입을 위한 지급보증의 건
찬성

21
2021.06.24
신한은행 외화지급보증 재약정의 건
찬성

22
2021.07.20
계열회사 주식 취득의 건
찬성

23
2021.08.11
기 승인 분할계획서(안) 및 정관변경(안) 일부 수정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,200,000
18,000
18,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 반기 종료일(2021년 6월 30일)까지를 기준으로 작성함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 2021년 반기말 현재 해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 2021년 반기말 현재 해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사는 배합사료 제조 및 판매의 단일업종으로서 배합사료 산업은 배합사료를 직접 소비하는 축산업과 매우 밀접한 관련성을 가지고 있으며, 이를 시작으로 육가공, 유가공, 수산물 가공, 동물용 의약품, 반려동물산업 등에 이르는 여러 분야와 연관을 갖고 있습니다. 또한 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하게 반응하며, 국내에서 생산된 배합사료의 거의 전량이 국내에서 소비되고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
배합사료 산업은 축산업의 발전과 더불어 성장하였으며, 축산업은 육류 및 어류 소비량에 비례하여 발전하였습니다. 이러한 성장세는 90년대 중후반부터 완만해지면서 배합사료 산업 전체가 성숙기로 접어든 모습을 보이고 있지만, 최근에는 보다 안전한먹을거리를 원하는 시장의 요구에 부응해 나가면서 새로운 시장을 찾아내고 있습니다. 이러한 일환으로 최근 배합사료 업체들은 중국 및 동남아시장 진출을 통해 새로운 시장을 개척해 나아가고 있습니다.

(3) 계절성, 경기변동의 특성
배합사료 산업은 계절적 요인에 의하여 일부 영향을 받기도 하며 전방산업인 축산업,육가공, 유가공, 수산물가공 산업 등에 의한 변동 요인도 있습니다. 
따라서 축산물 시세의 변동이나 축산물에 대한 질병 발생, 기타 정책의 변화 등에 의해 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소
현재 60여개의 업체에서 진출하여 있는 거의 완전경쟁에 가까운 장치산업이기에 신규 진출업체는 적을 것이라 예상되지만, 최근 기업간 M&A 등을 통하여 점유율을 높여나가는 경우가 발생하고 있습니다. 기타 영업상의 경쟁요소로는 가격정책 및 품질을 통한 경쟁 등이 있으며, 이로써 각 업체간 가격 차별화와 HACCP 인증 및 연구인력확충과 같은 전략을 펼쳐 나가고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
원재료의 상당량은 해외에서 조달되며, 그 종류로는 옥수수, 대두, 소맥 등 곡물과 기타 첨가제 등이 있습니다. 따라서 국제 곡물 작황 및 시세가 당사에 조달되는 원재료에 많은 영향을 주고 있습니다. 이밖에 환율의 변동, 해상 운임의 상승과 같은 요인들도 자원조달에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
배합사료 산업은 사료관리법에 의해 운영되고 허가제에서 등록제로 바뀌었으며, 중소기업고유업종에서 해제되었습니다.

(7) 기타
자원조달의 특성상 원재료의 거의 전량을 수입에 의존하기 때문에 원재료 가격 및 환율, 자원수출국의 정치, 경제 상황에 따라 제조원가에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근의 시장은 거의완전경쟁 상태에 접어들었고 각 업체들은 기술제휴를 통한 고품질 배합사료 생산을 통해 경쟁력 확보, M&A를 통한 대규모화 및 계열화 달성, 국외 시장의 선점 등을 위해 노력하고 있는 중입니다. 또한 당사는 2000년대 초반부터 글로벌 축산기업으로 도약하기 위해 베트남 및 중국에 진출하였습니다.

중국 및
베트남의 경우 현지의 불투명한 경제상황 등으로 인해 어려움을 겪고 있지만 매출증대와 경영안정화를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 앞으로도 당사는 지역별 전략고객의 시장점유율 확대 및 자사입지강화를 통해 성공적인 글로벌화를 이룩해 나갈 것입니다.

(2) 시장의 특성

당사의 영업지역은 전국을 대상으로 논산, 경산, 아산에 배합사료 생산 공장을 두고 있으며, 2018년 9월 천안공장 이전을 위해 아산공장을 준공하였습니다. 또한, 7개의 영업소를 두고 판매에 총력을 기울이고 있습니다. 수요자는 양축업을 영위하는 축산업자와 양어업을 영위하는 양식업자가 있으며, 최근에는 반려동물을 기르는 가정이 증가하여 반려동물사료에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 또한 사양가의 추세는 점차 대규모 기업화 되어가고 있기에 대리점 등을 통한 제품의거래 형태는 사양가와의 직접거래 방식으로 전환 되어가고 있으며, 축종별로 전문화된 영업방식의 채택으로 시장에 대응하고 있습니다.

중국의 경우 경제성장으로 인한 소비증가로 육류 및 유제품 수요가 증가하고 있고 영업지역이 방대하여 일부 지역에 대해서만 제품을 공급하고 있습니다. 베트남의 경우 진출초기에는 산업구조상 양어사료 위주의 판매가 대부분이었으나 점차 양축사료로 판매비중을 늘려가고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제 1호 의안: 분할계획서 승인의 건

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할되는 회사가 영위하고 있는 사업부문 중 양축 사업부문 및 양어, 반려동물 사료 등의 제조사업부문을 분리함으로써, 사업경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량을 집중 함으로서 지속성장을 위한 전문성 및 고도화를 추구하고자 한다.

(2) 각 사업부문별로 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로서 책임경영체제를 확립하고 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고한다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1. 분할의 방법

상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 존속하면서 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순 물적분할의 방법으로 분할하고, 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립한다. 본건 분할 후 분할존속회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인이 된다.

<회사분할 내용>

구분

회사명

사업부문

분할되는 회사

(존속회사)

주식회사 우성(가칭)

분할대상사업부문을 제외한 모든 사업부문

분할신설회사

주식회사 우성사료(가칭)

양축 사업부문 및 양어, 반려동물 사료 등의 제조사업부문

* 분할되는 회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회에서, 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 각각 변경될 수 있음.

2. 분할되는 회사에 관한 사항 (상호, 목적, 본점소재지, 공고방법)

국문명: 주식회사 우성(가칭)

영문명: WOOSUNG CO., LTD.(가칭)

목적

1. 양어, 반려동물 사료의 판매업

2. 농, 축, 수산물의 재배, 사육, 가공판매업

3. 사료 및 곡물등의 무역업

4. 부동산 임대업

5. 음식료품 도소매 및 종합물류사업

6. 체육ㆍ오락 및 문화예술서비스업 동 부대시설 운영 및 임대업

7. 건물 건설업 및 주택사업 임대 및 분양

8. 주차장 시설 및 운영업

9. 전산소프트웨어 개발 및 유지보수 서비스업

10. 통신판매업

11. 전자상거래업

12. 반려동물용품 판매업

13. 자회사 등의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

14. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

15. 자회사 등에 대한 관리 사무 용역 제공업

16. 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

17. 위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

본점소재지

대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동)

공고방법

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.wsgroup.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 [한국경제신문]에 게재한다.

3. 분할신설회사에 관한 사항 (상호, 목적, 본점소재지, 공고방법)

상호

국문명: 주식회사 우성사료(가칭)

영문명: WOOSUNG FEED CO., LTD.(가칭)

목적

1. 양축사료의 제조, 판매업

2. 양어, 반려동물 사료의 제조, 판매업

3. 반려동물 용품 제조, 판매업

4. 사료 및 곡물등의 무역업

5. 부동산 임대업

6. 통신판매업

7. 전자상거래업

8. 주문 및 재고관리, 물류관리 서비스업

9. 기타 사무지원 서비스업

10. 사료용 원료의 개발, 생산, 유통, 가공 및 판매와 관련된 사업

11. 사료용 원료의 수출입 사업

12. 위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

본점소재지

대전광역시 대덕구 한밭대로 1027(오정동)

공고방법

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.woosungfeed.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 [한국경제신문]에 게재한다.

1) 발행할 주식(수권주식)의 총수 및 1주의 금액

발행할 주식(수권주식)의 총수

1주의 금액

2,000,000주

5,000원

2) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

분할 당시에 발행하는 주식의 총수

주식의 종류

주식의 수

1,000,000주

기명식 보통주식

1,000,000주

3) 분할되는 회사의 주주에 대한 분할신설회사의 주식의 배정에 관한 사항:

동 분할은 단순ㆍ물적분할 이므로 신규 설립되는 분할신설회사의 주식은 모두 분할되는 회사에 100% 배정되고, 분할되는 회사 주주들에 대한 주식의 배정 및 그에 따른 주식의 병합이나 분할은 해당사항 없음

4) 분할신설회사의 자본금과 준비금

구분

금액

자본금

5,000,000,000원

준비금

79,974,168,666원

(주1) 준비금은 분할신설회사의 주식발행초과금으로 구성됨.

(주2) 상기금액은 분할기일에 변동될 수 있으며, 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함.

(1) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없음
 (2) 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없음

4. 분할의 중요영향 및 효과

(1) 본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됨에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없음
 (2) 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없음

5. 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

① 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 각 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리, 의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계 (인허가, 계약관계, 지적재산권, 근로관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함하며, 이하 "이전대상재산" 이라 함)를 분할신설회사에 이전한다.

② 2020년 12월 31일부터 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다. 이전대상재산의 세부항목별 최종 가액은 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

③ 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송 중 분할대상 사업부문과 관련한 소송(이하 "이전대상소송")은 분할기일 후 분할신설회사에게 이전되고, 분할대상 사업부문 이외의 사업부문과 관련한 소송은 분할 존속회사에게 귀속되는 것을 원칙으로 한다. 단, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 이전대상소송의 당사자로서 지위를 수계하는 것이 불가능한 경우에는 분할되는 회사가 해당 소송을 계속하여 수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과는 분할신설회사에 귀속시키고 상호간에 비용을 정산한다.

④ 분할되는 회사가 분할기일 이전에 국내외에서 소유하고 있는 특허, 실용신안 및 디자인(해당 특허, 실용신안 및 디자인에 대한 출원 기타 권리, 의무를 포함함)을 포함하는 일체의 지적재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다.

⑤ 분할대상 사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리 의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다.

⑥ 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 본다. 분할에 의한 이전에 정부기관의 인허가 또는 제3자의 동의가 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 같다. 위와 같이 잔류하는 권리 또는 의무를 분할신설회사에 이전할 필요가 있는 경우에는 분할 후 분할되는 회사와 분할신설회사가 협의하여 이를 처리한다.

6. 분할 전후 요약 재무구조 (2020년 12월 31일 기준)

(단위: 백만원)

구분

분할 전

분할 후

분할되는 회사

분할신설회사

Ⅰ. 유동자산

166,302

36,749

129,553

Ⅱ. 비유동자산

121,160

140,392

66,861

자산총계

287,462

177,141

196,414

Ⅰ. 유동부채

114,183

6,520

107,664

Ⅱ. 비유동부채

10,203

7,545

3,776

부채총계

124,386

14,065

111,440

Ⅰ. 자본금

15,450

15,450

5,000

Ⅱ. 기타불입자본

(4,088)

(4,088)

79,974

Ⅲ. 이익잉여금

151,566

151,566

-

Ⅳ. 기타자본구성요소

148

148

-

자본총계

163,076

163,076

84,974

부채와 자본 총계

287,462

177,141

196,414

- 상기 분할 전 재무제표는 2020년 12월 31일 현재 재무상태표 기준이며, 분할기일에 변동될 수 있음.

7. 분할 일정

구분

일자

분할계획서 승인을 위한 이사회결의일

2021년 5월 13일

분할주주총회를 위한 주주확정일

2021년 5월 31일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2021년 8월 27일

분할기일

2021년 10월 1일

보고총회 또는 창립총회일

2021년 10월 1일

분할등기(예정)일

2021년 10월 1일

※ 상기 사항은 관계법령 및 관계기관과 협의에 의하여 조정될 수 있습니다.

8. 분할재산등에 관한 사항

1)
승계대상 토지목록

No.

소재지번

면적(㎡)

지목

비고(용도)

1

대전시 유성구 덕명동 524 103동 402호

81.905

대지

임직원사택

2

충남 논산시 연무읍 안심리 1065-34 103동 1001호

50.967

대지

임직원사택

3

충남 논산시 은진면 토양리 33

46,671.000

공장용지

사료제조공장

4

충남 논산시 연무읍 안심리 1072-3

202.000

도로

공장진입로

5

전남 나주시 세지면 송제리 664-1

4,824.000

잡종지

영업소

6

충남 아산시 둔포면 신양리 109-1

42,397.000

공장용지

사료제조공장

7

충남 아산시 둔포면 신양리 109-2

5,365.000

도로

공장진입로

8

충남 아산시 둔포면 신양리 483-1

181.000

도로

공장진입로

9

충남 아산시 둔포면 신양리 484-3

102.000

도로

공장진입로

10

충남 아산시 둔포면 신양리 484-4

67.200

도로

공장진입로

11

충남 아산시 둔포면 신양리 111-21

697.000

임야

공장진입로

12

경기 김포시 통진읍 도사리 793-6

1,522.000

공장용지

영업소

13

경기 김포시 통진읍 도사리 793-7

2,610,000

공장용지

영업소

14

경기 김포시 통진읍 도사리 793-9

702.000

임야

영업소진입로

15

충남 홍성군 금마면 죽림리 448

4,665.000

창고용지

영업소

16

충남 홍성군 금마면 죽림리 453-3

68.000

도로

영업소

17

충남 홍성군 금마면 죽림리 453-7

154.000

잡종지

영업소

18

경기 포천시 군내면 직두리 512-2

2,832.000

창고용지

영업소

19

경기 포천시 군내면 직두리 512-3

973.000

창고용지

영업소

20

경기 포천시 군내면 직두리 512-6

76.000

도로

영업소진입로

21

경기 포천시 군내면 직두리 512-8

25.000

도로

영업소진입로

22

강원 원주시 문막읍 동화리 517-2

4,360.000

창고용지

영업소

23

강원 원주시 문막읍 동화리 517-3

297.000

임야

영업소진입로

21

충남 천안시 서북구 백석동 941 112동 303호

43.100

대지

임직원사택

25

경북 경산시 진량읍 선화리 150

25,963.000

공장용지

사료제조공장

26

경북 경산시 진량읍 선화리 149-7

155.000

임야

공장진입로

27

경남 진주시 진성면 동산리 585

3,967.000

대지

영업소

28

경북 안동시 수상동 820-26

826.000

대지

영업소

29

경북 안동시 수상동 820-72

600.000

대지

영업소진입로

30

경북 안동시 수상동 820-75

1,753.000

전

영업소

31

경북 안동시 수상동 820-76

968.000

전

영업소진입로

32

경북 안동시 수상동 820-78

63.000

전

영업소진입로

2) 승계대상 건물목록

No.

소재지번

면적(㎡)

비고(용도)

1

대전시 유성구 덕명로 26 103동 402호

134.420

임직원사택

2

충남 논산시 연무읍 안심로 250 103동 1001호

59.850

임직원사택

3

충남 논산시 은진면 안심로 259-3

27,584.480

사료제조공장

4

전남 나주시 세지면 예향로 3102

1,232.000

영업소

5

충남 아산시 둔포면 봉신로 278-39

20,343.040

사료제조공장

6

경기 김포시 통진읍 흥신로 244-7

978.420

영업소

7

충남 홍성군 금마면 충서로 1986

1,530.620

영업소

8

경기 포천시 군내면 청군로 3051

1,029.000

영업소

9

강원 원주시 문막읍 원문로 1437

1,176.000

영업소

10

충남 천안시 서북구 한들3로 100 112동 303호

84.984

임직원사택

11

경북 경산시 진량읍 일연로 599

15,162.460

사료제조공장

12

경남 진주시 진성면 진의로 48-5

1,257.200

영업소

13

경북 안동시 강남로 103-1

813.330

영업소

14

경북 안동시 강남로 103-2

83.680

영업소

3) 승계대상 지적재산권 목록

구 분

출원번호

출원일자

등록번호

등록일자

특허권

10-2006-0017791

2006-02-23

633284

2006-10-02

상표권

40-2011-0007595

2011-02-15

899337

2012-01-12

상표권

40-2011-0018608

2011-04-08

905855

2012-02-21

상표권

40-2011-0025017

2011-05-09

919177

2012-05-09

상표권

41-2011-0035493

2011-11-09

248667

2013-01-07

상표권

40-2011-0062452

2011-11-09

968369

2013-05-09

상표권

40-2012-0010017

2012-02-16

968411

2013-05-09

상표권

40-2012-0010743

2012-02-20

968414

2013-05-09

상표권

40-2012-52547

2012-08-21

998365

2013-10-01

상표권

40-2013-23871

2013-04-15

1020483

2014-02-03

상표권

40-2013-23872

2013-04-15

1020455

2014-02-03

상표권

40-2013-29491

2012-04-18

1022507

2014-02-13

상표권

40-2013-34643

2013-05-28

1029418

2014-03-26

상표권

40-2003-0021585

2003-05-14

584761

2004-06-10

상표권

40-2014-14368

2014-03-04

1070075

2014-11-14

상표권

40-2014-11700

2014-02-20

1081295

2015-01-13

상표권

40-2014-11701

2014-02-20

1081296

2015-01-13

상표권

40-2015-9340

2015-02-06

1132315

2015-09-24

상표권

40-2004-0045527

2004-10-08

633828

2005-10-05

상표권

40-2005-0007930

2005-02-25

651191

2006-02-14

상표권

40-2005-0007932

2005-02-25

651193

2006-02-14

상표권

40-2015-79922

2015-10-30

1177759

2016-05-10

상표권

40-2015-79924

2015-10-30

1177760

2016-05-10

상표권

40-2015-70688

2015-09-22

1179116

2016-05-17

상표권

40-2015-70689

2015-09-22

1179117

2016-05-17

상표권

40-2016-10575

2016-02-12

1198335

2016-08-24

상표권

40-2016-0014855

2016-02-29

1207121

2016-10-05

상표권

40-2016-0019793

2016-03-17

1209103

2016-10-13

상표권

40-2016-0019797

2016-03-17

1209104

2016-10-13

상표권

40-2016-0019796

2016-03-17

1216004

2016-11-17

상표권

40-2006-0010743

2006-03-02

692989

2007-01-08

상표권

40-2016-0031431

2016-04-27

1230009

2017-01-31

상표권

40-2016-0072101

2016-09-13

1259880

2017-06-12

상표권

40-2017-0007618

2017-01-18

1277375

2017-08-16

상표권

40-2017-0007619

2017-01-18

1277376

2017-08-16

상표권

40-2017-0007617

2017-01-18

1277374

2017-08-16

상표권

40-2017-0038769

2017-03-27

1295206

2017-10-19

상표권

41-2006-0031811

2006-12-19

157635

2007-12-07

상표권

41-2006-0031812

2006-12-19

157636

2007-12-07

상표권

40-2017-0038770

2017-03-27

1319752

2018-01-08

상표권

40-2007-0042244

2007-08-08

748681

2008-06-02

상표권

40-1997-0022413
 (50-2008-0012465)

1997-05-13
 (2008-06-17)

411105

1998-07-20

상표권

40-2018-0106371

2018-08-01

1455335

2019-03-07

상표권

40-2018-0106372

2018-08-01

1455336

2019-03-07

상표권

40-2018-0160298

2018-11-19

1516853

2019-09-03

상표권

40-2018-0160296

2018-11-19

1516854

2019-09-03

상표권

40-2009-0010557

2009-03-09

816637

2010-03-10

상표권

40-2009-0025995

2009-06-04

832056

2010-08-04

상표권

40-2000-0015275

2000-03-29

495343

2001-06-12

상표권

40-2010-0038828

2010-07-26

883458

2011-10-05

4) 승계대상 소송사건 목록

원고

피고

소송내용

소송금액

㈜우성사료

공정거래위원회

시정명령 및 과징금 납부명령 취소

(서울고등법원 2015누62097)

10.5억

㈜우성사료

강운하외

사해행위 취소

(대전지방법원 홍성지원 2020가합30542)

5.98억

파산관재인

최영섭법무사(문종태)

㈜우성사료

근저당권 말소

(광주지방법원 목포지원 2020가단56927)

457만원

파산관재인

최영섭법무사(문종태)

㈜우성사료

근저당권 말소

(광주지방법원 순천지원 2020가단85235)

1,809만원

※ 상기 분할재산 등의 목록은
2020년 12월 31일 기준이며 분
할기일에 변동될 수 있음.

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

【
주식회사 우성사료
】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2020년 12월 31일 현재

제 50 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51 기말
제 50 기말

자산

유동자산
166,301,943,224
190,018,076,409

현금및현금성자산
36,212,389,072
59,414,898,075

금융기관예치금
5,856,281,280
4,834,840,518

유동성파생상품자산
1,332,189
311

유동성기타상각후원가측정금융자산
4,715,000
32,975,000

매출채권
53,724,635,660
51,538,835,382

기타채권
13,847,255,449
12,487,673,967

재고자산
53,145,225,516
59,034,774,691

기타유동자산
3,510,109,058
2,674,078,465

비유동자산
121,160,216,296
121,643,183,675

장기금융기관예치금
7,600,000
17,600,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,059,117,000
1,595,879,000

기타상각후원가측정금융자산
4,927,521,950
4,488,316,700

장기기타채권
144,500,000
4,500,000

종속기업투자
2,426,806,396
2,426,806,396

관계기업투자
28,763,201,248
28,763,201,248

유형자산
67,434,166,231
68,865,312,674

사용권자산
1,154,827,035
1,229,229,223

투자부동산
14,167,425,005
14,176,215,238

무형자산
75,051,431
58,894,977

기타비유동자산
-
17,228,219

자산총계
287,462,159,520
311,661,260,084

부채

유동부채
114,183,385,985
136,827,958,432

유동성파생상품부채
510,863,958
33,808,401

매입채무
33,031,279,564
29,299,210,589

기타채무
31,283,401,987
28,403,940,961

단기차입금
42,039,484,475
67,600,602,211

유동성장기차입금
648,000,000
1,712,000,000

유동성리스부채
605,665,599
625,944,057

기타유동성금융부채
1,038,095,079
1,040,758,996

당기법인세부채
1,344,696,430
4,631,992,045

기타유동부채
3,681,898,893
3,479,701,172

비유동부채
10,202,793,154
13,607,043,023

장기기타채무
3,648,340,801
1,722,183,482

장기차입금
2,040,000,000
8,288,000,000

리스부채
611,294,912
761,594,716

순확정급여부채
1,049,903,761
344,791,843

이연법인세부채
2,072,231,742
1,848,730,990

기타비유동부채
781,021,938
641,741,992

부채총계
124,386,179,139
150,435,001,455

자본

자본금
15,450,000,000
15,450,000,000

기타불입자본
(4,088,117,150)
(4,088,117,150)

이익잉여금
151,566,292,211
150,155,896,099

기타자본구성요소
147,805,320
(291,520,320)

자본총계
163,075,980,381
161,226,258,629

부채및자본총계
287,462,159,520
311,661,260,084

※ 제51기 감사보고서 기준.

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51 기
제 50 기

매출
349,916,549,573
306,172,543,243

매출원가
289,442,092,699
256,409,369,337

매출총이익
60,474,456,874
49,763,173,906

판매비와일반관리비
55,523,929,199
53,249,997,880

영업이익(손실)
4,950,527,675
(3,486,823,974)

금융수익
8,265,875,019
3,322,211,609

금융비용
6,200,681,358
6,434,201,322

기타영업외수익
1,933,679,624
24,872,159,240

기타영업외비용
2,496,897,609
3,705,685,694

법인세비용차감전순이익
6,452,503,351
14,567,659,859

법인세비용
3,108,802,320
3,324,532,975

당기순이익
3,343,701,031
11,243,126,884

법인세비용차감후기타포괄손익:
(1,108,295,829)
1,154,513,122

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(1,108,295,829)
1,154,513,122

확정급여제도의 재측정요소
(1,455,441,469)
1,185,262,594

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손익 및 처분손익
347,145,640
(30,749,472)

당기총포괄이익
2,235,405,202
12,397,640,006

주당이익:

기본 및 희석주당이익
130
437

※ 제51기 감사보고서 기준.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제 2호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호) 본 회사는 주식회사
우성사료라 칭하고 영문으로는
WOOSUNG FEED CO., LTD. 라 기술한다.

제 1 조 (상호) 본 회사는 주식회사
우성이라 칭하고 영문으로는
WOOSUNG CO., LTD. 라 기술한다.

분할로 인한

상호 변경

제 2 조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 사료의 제조, 판매업

2. 농, 축, 수산물의 재배, 사육, 가공판매업

3. 무역업

4. 부동산 임대업

5. 유통업 및 종합물류사업

6. 체육ㆍ오락 및 문화예술서비스업

동 부대시설 운영 및 임대업

7. 일반 건설업 및 주택사업 임대 및 분양

8. 주차장 시설 및 운영업

9. 전산소프트웨어 개발 및 유지보수 서비스업

10. 통신판매업

11. 전자상거래업

12. 반려동물용품 제조 및 판매업

13. 위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

제 2 조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 양어, 반려동물 사료의 판매업

2. 농, 축, 수산물의 재배, 사육, 가공판매업

3. 사료 및 곡물등의 무역업

4. 부동산 임대업

5. 음식료품 도소매 및 종합물류사업

6. 체육ㆍ오락 및 문화예술서비스업

동 부대시설 운영 및 임대업

7. 건물 건설업 및 주택사업 임대 및 분양

8. 주차장 시설 및 운영업

9. 전산소프트웨어 개발 및 유지보수 서비스업

10. 통신판매업

11. 전자상거래업

12. 반려동물용품 판매업

13. 자회사 등의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사 등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

14. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

15. 자회사 등에 대한 관리 사무 용역 제공업

16. 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

17. 위 각호의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체

분할로 인한

사업목적 변경

제 4 조 (공고방법)

① 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(
http://www.woosungfeed.co.kr)에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

① 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(
http://www.wsgroup.co.kr)에 게재한다.

회사분할에 따른 
공고 방법

(홈페이지) 변경

부칙

이 정관은 제51기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 19일)부터 시행한다.

부칙

이 정관은 분할의 효력이 발생하는 날부터 시행한다.

정관의

시행일자 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회는 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 참석하시기 바라오며, 총회장 입구에서 체온을 측정하여 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.