솔루엠 — 주주총회소집공고 (20210812)
제출인: 솔루엠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 솔루엠

주주총회소집공고

2021년 8월 12일

회 사 명 :
주식회사 솔루엠

대 표 이 사 :
전성호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 A동 6층

(전 화) 1588-0502

(홈페이지) http://www.solu-m.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 송상호

(전 화) 1588-0502

주주총회 소집공고

(제7기 임시)

우리 회사는 상법 제363조 정관 제17조에 의거 아래와 같이 제7기 임시 주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4와 정관 제17조2에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2021년 8월 27일(금) 오전 10:00

2. 장 소: 경기도 용인시 기흥구 구성로 357 (청덕동)

용인테크노밸리 에이동 지하1층 메가박스

3. 회의목적

가. 의결사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이제호, 1967년 6월 20일)

성명

생년월일

주요약력

이제호

1967.06.20

- ‘20.01月 솔루엠 전무 (現 ICT 사업부장)

- ‘15.09月 솔루엠 상무

- ‘14.12月 DM事 SW개발총괄(상무)

- ‘13.02月 중앙연구소 SMD시스템솔루션

그룹장(상무) 삼성 핵심 임원 영입

- ‘11.03月~’12.11月 美 Qualcomn Senior Staff/Manager

- ‘01.01月~’11.03月 美 HP Master Engineer

제2호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 결의

1) 사 유 : 처분가능 이익잉여금 재원 확보를 통한 주주가치 증대

2) 관계법령 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에

주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

3) 준비금 감소액(이익잉여금 전입) : 금 일천억원(\ 100,000,000,000원)

[단위 : 원]

자본준비금
(주식발행초과금)

자본금의 1.5배

전입가능액

(최종)전입결의액

169,263,727,124

36,819,164,250

132,444,562,874

100,000,000,000

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의

인터넷 홈페이지(http://www.solu-m.com)에 게재하고 당사의 본점 및 주주총회

장소에 비치하오니 참고하기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표
 제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 
 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 :
2021년 8월 16일 오전 9시~ 2021년 8월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 
 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 
 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

※ 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주주명부 확인)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍준기
(출석률:100%)
이규연
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-1차
2021.01.04
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-2차
2021.01.28
현지법인 시설 및 운전자금 지원을 위한 대부지원
찬성
찬성

21-3차
2021.03.02
현지법인 운전자금 차입연장에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-4차
2021.03.09
1) 제6기 정기주주총회 소집
2) 주식매수선택권 부여
찬성
찬성

21-5차
2021.03.30
대표이사 선임
찬성
찬성

21-6차
2021.04.05
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-7차
2021.04.22
인도생산법인 자본금 증자
찬성
찬성

21-8차
2021.04.29
운전자금 조달을 위한 기업어음(CP) 발행
찬성
찬성

21-9차
2021.04.29
단기 차입금 기간만료에 따른 재연장
찬성
찬성

21-10차
2021.04.29
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-11차
2021.04.29
현지법인 운전자금 확보를 위한 대부투자
찬성
찬성

21-12차
2021.06.04
1) 현지법인 운전자금 차입연장에 따른 연대보증 입보 연장
2) 현지법인 운전자금 신규 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-13차
2021.06.04
대출한도 설정
찬성
찬성

21-14차
2021.06.25
현지법인 운전자금 차입연장에 따른 연대보증 입보 연장
찬성
찬성

21-15차
2021.07.06
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-16차
2021.07.09
일본사무소 설립
찬성
찬성

21-17차
2021.07.09
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-18차
2021.07.09
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-19차
2021.07.09
본사 차입금 기간 만료에 따른 재연장 결의
찬성
찬성

21-20차
2021.07.09
임원 인센티브 제도 신설
찬성
찬성

21-21차
2021.07.09
임시주주총회 소집 결의
찬성
찬성

21-22차
2021.07.09
전자투표 도입 승인의 건
찬성
찬성

21-23차
2021.07.20
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-24차
2021.07.26
본사 차입금 한도 증액
찬성
찬성

21-25차
2021.08.04
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

21-26차
2021.08.04
현지법인 운전자금 차입에 대한 연대보증 입보
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*당사는 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
36,000,000
18,000,000
-

* 주총승인금액은 사내이사 2인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인에 대한 보수 승인 합계입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE (종속회사, 주1)
21.02.26~22.02.28
56
2.29

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사, 주1)
21.05.07~22.05.06
282
11.45

유상증자
SOLUM AMERICA, INC. (종속회사, 주1)
21.02.23
66
2.69

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE (종속회사, 주1)
21.01.11~21.04.22
49
1.99

지급보증
DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사, 주1)
21.01.06~22.01.06
34
1.37

21.01.23~21.07.22
68
2.75

21.04.06~22.04.01
54
2.20

21.06.08~22.06.08
113
4.58

21.06.08~22.06.09
30
1.24

SoluM Europe GmbH
21.06.25~22.06.25
48
1.96

SOLUM AMERICA, INC.
21.06.23~21.09.22
75
3.02

(주1) 자산총액 100분의 1 이상의 금액에 대한 거래
제6기 별도기준 자산총액 : 2,469억
제6기 별도기준 매출액 : 7,457억

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DONGGUAN SOLUM ELECTRONICS CO., LTD (종속회사)
자금대여(주1)
21.05.07~22.05.06
282
11.45

지급보증(주1)
21.01.23~22.06.09
299
12.14

상품매입(주2)
21.01.01~21.06.30
150
2.01

SOLUM AMERICA, INC.
유상증자(주1)
21.02.23
66
2.69

지급보증(주1)
21.06.23~21.09.22
75
3.02

상품매출(주2)
21.01.01~21.06.30
494
6.62

SoluM Europe GmbH
지급보증(주1)
21.06.25~22.06.25
48
1.96

상품매출(주2)
21.01.01~21.06.30
374
5.00

SOLUM INDIA HIGHTECH PRIVATE
자금대여(주1)
21.02.26~22.02.28
56
2.29

유상증자(주1)
21.01.11~21.04.22
49
1.99

(주1) 자산총액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래
(주2) 매출액 100분의 5이상의 금액에 대한 모든 재산상의 거래

제6기 별도기준 자산총액 : 2,469억
제6기 별도기준 매출액 : 7,457억

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문은 TV용 파워모듈(모바일용 아답터 등)과 3IN1보드 등을 생산/판매하는 전자부품사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성되어 있습니다. 

사업부문

주요 제품

전자부품

· 파워모듈 (TV용 SMPS, 모바일용 아답터, Server용, LED조명용)

· 3IN1보드, Tuner

ICT

· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기)

· IoT 제품, CE-WiFi

[ 전자부품사업부문 ] 

(1) 산업의 특성

전자부품사업부문은 크게 TV용 파워모듈과 3IN1보드로 구성되어 있습니다.

TV용 파워모듈은 기존 CRT TV에서 1990년대말 PDP/LCD의 평판용 TV가 개발되면서 TV에 필요한 전원공급장치로 SMPS의 수요가 생기기 시작하여 현재까지 20여년간 연 평균 4% 성장율을 보이면서 지속적으로 수요가 발생하고 있습니다. 패널의 기술혁신으로 LCD/PDP에서 OLED로 변화중에 있고 향후 Micro LED TV가 출시 되더라도 TV 구동에 필요한 파워모듈은 계속해서 필요할 것으로 예상됩니다.

TV용 3IN1보드는 2014년부터 글로벌 TV 성장이 정체 되고, TV 제조업체간 경쟁이 치열해 지면서 지속적인 신제품의 개발과 함께 기존 제품의 원가 경쟁력 확보가 중요하게 되었습니다. 특히 다수의 중국 TV 제조업체들이 참여하고 있는 중저가형 TV의 경우 가격경쟁 강도가 점차 치열해짐에 따라 재료비 및 제조가공비용의 절감을 위하여 SMPS, TUNER, 영상보드를 모듈화한 3IN1보드의 채택을 도입하기 시작하였습니다. 이에 당사는 삼성전자에 자체 개발한 3IN1보드의 채택을 제안하였고, 삼성전자는 2017년 보급형 TV에서부터 당사의 제품을 채택하여 현재는 중/고가형 대형 TV까지 3IN1보드의 채택을 늘리고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

TV 산업의 경우 보급률이 90%에 달하는 등 신규 수요의 급격한 성장은 어려울 것으로 전망되고 있습니다. 다만, 프리미엄 TV(고화질, QLED/OLED) 및 스마트 TV의 수요 증가와 TV사이즈의 대형화 수요에 기인하여 지속적인 교체수요를 발생시킬 것으로 전망하고 있습니다. 향후 스마트 홈, IoT 시대 허브 기기로서의 역할, 고화질 컨텐츠 수요 증가 추세를 감안하면 TV 시장의 잠재력은 크다고 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

TV용 파워모듈과 3IN1보드 시장은 TV산업의 경기변동에 영향을 받습니다. 그리고, 전방시장인 TV산업은 국내외 경기변동, 소비자물가/심리, 글로벌 경기와도 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 특히, 올림픽 등 스포츠 이벤트가 있는 짝수해의 경우는 홀수해 보다 5% 이상 판매 증가 되는 추이를 나타내고 있습니다. 그리고, 지역별로 보면 선진국 시장의 경우 수요 비중은 높으나 성장율 정체를 보이고 있고, 성장시장 등 이머징 마켓의 경우 년 5%이상을 성장율을 보이고 있습니다.

TV용 파워모듈과 3IN1보드는 고객의 TV 주요 수요시장인 글로벌 시장에서의 11월/12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌과 12월 유럽지역 장기휴가 등에 의한 계절성이 존재하여 통상 시장수요 대비 2개월 정도를 선행하는 고객 제조공정 특성으로 인해 3분기에 공급수요가 증가하고 1분기와 4분기에는 수요의 감소 조정이 일어나는 특성을 보이고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

TV용 파워모듈과 3IN1보드는 제품 개발 초기부터 고객사와 공동 개발하고 Set와 매칭하여 출시하는 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거래선과 장기적으로 거래를 하고 있는 업체가 우위를 점할 수 밖에 없습니다. 기본적으로 개발능력/가격경쟁력 비교를 통해서 공급사가 결정되는 완전경쟁 형태이나 신제품의 경우 상품화 이전부터 기술능력 우위가 있는 공급사와 선행개발을 통해 결정하는 경우도 있습니다.

당사는 지난 삼성전기(주)부터 장기간에 걸쳐 SMPS공급을 수행함에 따라 장기간 긴밀한 공동 기술개발 및 협력관계를 유지하고, 안정적이고 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

또한 당사는 다채널 LED 제어기술, 자성체 자동화 기술, 차별화 IC로 경쟁업체에 기술적으로 우위에 있으며 TV 크기별 전체 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

[ ICT 사업부문 ]

(1) 산업의 특성

ESL은 처음 유럽에서 인건비 절감을 위해 리테일 시장에서 빠르게 도입하였습니다.

도입 초창기 ESL은 Pricer(스웨덴)과 SES(프랑스)가 시장을 독점했으며, 이들 업체는 매장 천장에 촘촘히 안테나를 부착해야 하는 13MHz 저주파 방식과 TV 리모콘과 같은 IR 방식으로 ESL을 공급하였습니다. 그러나 그 당시 ESL은 기술적 한계로 인해 시장이 크게 형성되지 못하였습니다.

국내에서는 2007년 삼성전기(現 솔루엠)가 제일 먼저 ESL 시장에 진입하였습니다. 삼성전기는 2.4GHz 방식을 적용하고, 기존 LCD였던 디스플레이를 E-Book에 사용됐던 E-Paper를 활용한 ESL을 출시하면서 유럽 시장에서 호평을 받았습니다. 이 후삼성전기(現 솔루엠)은 대형 유통 체인점인 Tesco와 공동 개발을 통해 2012년부터 본격적으로 ESL 제품을 유럽 시장에 공급하기 시작하였습니다. 2012년 Tesco, REWE를 시작으로 2015년 Metro에 대량의 ESL 공급을 하였습니다. ESL 산업은 연평균 18% 이상의 CAGR을 기록 할 것으로 보고 있으며, Hyper/Super매장 外 전자매장, 산업(Factory)용 등으로 확장 되고 있으며, 현재 미/구주지역 중심에서, APAC, 중동, 호주 등으로 시장이 확대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

ESL은 전세계적 지속적인 인건비 상승, 고령화 및 제품 가격 하락으로 효율적인 인력활용을 위한 유통업체의 ESL 도입이 증가하고 있습니다. 또한, Cloud computer, 인공 지능(AI), 5G 등 IT 인프라의 발달로 ESL 사용 환경이 용이해지고 있으며, 기존슈퍼마켓 및 대형마트 위주의 활용에서 무인 점포, Smart Factory, Smart Office 등으로 신규 application이 지속 확대되고 있는 모습을 보이고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

ESL 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형 자산 등에 기반한 설비 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 채용 주기가 기업의 실적 및 이에 따른 의사 결정에 따라 변동되는 경향이 많습니다. 이에 따라 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 투자를 보류하는 경향이 있기 때문에 경기와의 관계는 밀접하다고 할 수 있습니다. 하지만 근래에는 정보화 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식됨에 따라 경기 변동에의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.

ESL은 2~3년 중장기 계약이 많은 산업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른민감도 정도가 매우 둔한 편입니다. 다만 유럽의 경우 7,8월은 대부분 장기 휴가를 들어가서 매출실적이 감소 되는 경향이 있으나 사업 전반에 커다란 영향을 미칠 수준은아닙니다

(4) 회사의 경쟁우위 요소

당사 ESL은 타 경쟁사 대비 높은 기술력을 보유 하고 있습니다. ESL의 핵심 부품인 통신(Zigbee) IC와 디스플레이 제어(Driver) IC를 직접 설계하고, 45년간 축적된 RF 기술력을 바탕으로 자체 통신 프로토콜을 개발하여 가장 효율적이고 안정적인 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다.

또한 당사는 전세계 ESL 업체 중 유일하게 자체 생산공장을 운영하면서 제조 원가 우위를 점하고 있습니다. 당사는 경쟁사들이 OEM 생산을 통하여 시장대응을 할 때 당사의 Know How를 강화하기 위하여 유일하게 직접 생산 라인을 운영하였습니다. 이를 통하여 최적화 된 SCM운영으로 경쟁사 대비 빠른 대응과 삼성전기로부터 이어진 관리기술로 무결점 품질 시스템을 운영하고 있습니다.

당사의 디자인 경쟁력 또한 주요 강점입니다. 솔루엠은 ESL 업계에서는 유일하게 글로벌 최고 디자인 상인 Red Dot?와 IDEA? 어워드를 수상하였으며, 전문 디자인팀을 운영하여 다양한 고객 환경 및 요구사항에 맞는 창조적이고 뛰어난 디자인을 고객들에게 제공하고 있습니다.

세계 유수 유통업체에 성공적으로 설치한 Track Record도 중요한 경쟁요인 입니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 제품을 해외 생산법인을 통해 전량 생산하고 있어서 한국의 제품 환경규제 등에 직접적인 영향은 없지만 품질경영시스템 국제표준인 ISO 9001 인증을 취득하여 국제무역환경 규제에 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[ 전자부품사업부문 ]

당사는 TV용 SMPS 제품에서 핵심제품 특허 기술(PWM IC내재화, 자성체 트렌스 IP보유)과 선행 개발을 바탕으로 삼성전자 TV용 SMPS에서 1st Vender지위를 지속 유지해오고 있지만, TV용 SMPS의 수요가 감소하는 상황으로 새로운 제품 개발을 통한 시장 수요 창출이 절대적으로 필요하다고 인식하면서 회사 설립후 2015년말부터 3IN1보드 제품을 기획하고 선행개발을 하게 되었습니다.

2016년 처음으로 상품화에 성공하여 삼성전자 32인치 HD급 SET에 적용되면서 2017년 매출 133억을 시작으로 2020년 5,045억까지 급격한 매출 성장을 실현시켰습니다.

[ ICT 사업부문 ]

당사는 삼성전기 시절부터 축적된 Know-How, 관리, 품질 경영 등을 통하여 고객 우선의 정책을 최우선으로 생각하며 시장에 판촉 및 전략을 추진 하였습니다. 시장의 85%이상이 유럽, 미주에 있는 관계로 솔루엠 설립시 바로 현지 판매 법인을 설립하여유럽에서는 10년째 꾸준히 매출을 이어오며 신흥 시장인 미국에서는 2020년 500억원의 신규 매출을 달성하는 등 현지 일괄 대응 전략을 꾸준히 대응중 입니다.

2007년 자체 개발한 Zigbee IC를 기반으로 ESL 개발을 시작하여, 2010년 업계 최초로 E-paper를 적용한 ESL 제품을 개발하였고, 2011년 영국 Tesco사와 ESL 공급 MOU를 체결하고 2012년부터 납품을 하며 본격적인 ESL 사업이 시작되었습니다. 이후에도 3-Color ESL 제품, Central Server Solution 등을 업계 최초로 출시하여 시장의 요구에 선제 대응하며 전세계 ESL 업체 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

Tesco에서의 성공을 기반으로 유럽시장에서 REWE, EDEKA, METRO, Carrefour 등 대형 유통업체뿐 아니라 Krefel, Expert 등의 가전매장 및 BMW, Volkswagen, Bosch 등의 공장에도 ESL Solution을 공급하고 있습니다.

2017년 미국 최대의 백화점 체인인 Macy's 백화점과의 협력을 통해 Item Label, Shoe tag 등의 새로운 컨셉의 제품을 개발하여 미국 내 대형 고객사와의 거래를 시작하고, 2018년 캐나다 최대의 Retail 회사인 Loblaw에 진입하며 약 600억원의 신규 매출을 달성하였고, 향후 4년간의 매출 자원을 확보하며 미주 시장에서의 점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다.

국내 시장의 경우 롯데하이마트, 롯데슈퍼, 농협 등 주요 고객사 확보를 통해 2018년연매출 100억원을 돌파하였고, 2019년에도 기존 고객사의 지속적인 매출과 함께 킴스클럽, 롯데마트, 이마트에브리데이 등의 매출 확대를 통해 시장점유율 80% 이상을유지하고 있습니다.

또한 새로운 시장으로 부상하고 있는 중국 시장에서는 2018년 중국의 대형 유통업체인 Huarun의 Ole 슈퍼마켓 체인에 첫 공급을 시작으로 고객사를 확대하고 있고, 2019년 Alibaba의 신규 공급사로 선정이 되며 중국 시장에서의 매출 확대를 위한 전기를 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 제품

전자부품

· 파워모듈 (TV용 SMPS, 모바일용 아답터, Server용, LED조명용)

· 3IN1보드, Tuner

ICT

· ESL (Electronic Shelf Label, 전자식 가격표시기)

· IoT 제품, CE-WiFi

(2) 시장점유율

전자제품의 중간재를 주로 생산하는 사업 특성상 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 객관적 시장점유율은 산출할수 없습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 가.업계의 현황 참조

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

1호 의안 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이제호
1967.06.20
-
-
최대주주 회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제호
現 (주)솔루엠 ICT 사업부장
‘20.01月~
‘15.09月~
‘14.12月~ 
‘13.02月~ 

‘11.03月~’12 
‘01.01月~’11

솔루엠 전무 (現 ICT 사업부장)

솔루엠 상무

DM事 SW개발총괄(상무)

중앙연구소 SMD시스템솔루션 그룹장(상무) 
- 삼성 핵심 임원 영입

美 Qualcomm Senior Staff/Manager

美 HP Master Engineer

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이제호 사내이사(現 (주)솔루엠 ICT 사업부장)

이제호 사내이사 후보자는 해외 유수의 업체와 솔루엠의 전무로 근무하며 그 실력을 인정받아왔다.
또한 2015년 (주)솔루엠의 창립부터 업무를 수행하며 경영성과를 개선하였고, 현재는 
(주)솔루엠의 ICT 사업부장으로 신성장 동력의 확보를 위한 리더의 덕목과 자질이 인정되어 사내이사 후보로 추천한다.

확인서

이제호 이사 확인서.jpg
이제호 이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

2호 의안 자본준비금 이익잉여금 전입결의

1) 사 유 : 처분가능 이익잉여금 재원확보로 주주가치 증대

2) 관계법령 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에

주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

3) 준비금 감소액(이익잉여금 전입) : 금 일천억원(\ 100,000,000,000원)

[단위 : 원]

자본준비금
(주식발행초과금)

자본금의 1.5배

전입가능액

(최종)전입결의액

169,263,727,124

36,819,164,250

132,444,562,874

100,000,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.

▶ 코로나바이러스감염증-19에 관한 사항
- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표 및 위임장을 
 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염 의심환자
 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되오니, 양해부탁드립니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는
 경우 지체없이 공시할 예정입니다.