중앙첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210810)
제출인: 중앙첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)중앙디앤엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 08월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 중앙디앤엠
주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
 (관양동, 금강펜테리움IT타워)
전화번호: 070-5153-3200

작 성 자:

성 명: 이석희
부서 및 직위: 재무회계팀(이사)
전화번호: 070-5153-3200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)중앙디앤엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 08월 10일
라. 주주총회일
2021년 08월 26일

마. 권유 시작일
2021년 08월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙디앤엠
보통주
750,000
1.07
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이치에프네트웍스
최대주주
보통주
10,000,000
14.31
최대주주
-

계
-
10,000,000
14.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최원석
보통주
0
직원
직원
-

조윤호
보통주
0
직원
직원
-

이석희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 08월 10일
2021년 08월 16일
2021년 08월 25일
2021년 08월 26일

나. 피권유자의 범위

제23기 임시주주총회(
2021년 08월 26일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2021년 07월 28일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제23기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

- 2021.08.16 오전 9시 ~ 2021.08.25 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 센트럴바이오
- 주소: (우 14056) 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호
 (관양동, 금강펜테리움IT타워) 주주총회 담당자 앞
- 전화번호 : 070-5153-3200
- 팩스번호 : 070-5153-3210
- 우편 접수 여부 : 가능(위임장 및 주주 본인 증명가능의 부속서류 첨부)
- 접수기간 :
2021년 08월 16일(월) ~ 2021년 08월 25일(수)

2. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 08월 26일 오전 10시 00분

장 소

경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실
(관양동, 금강펜테리움IT타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

- 2021.08.16 오전 9시 ~ 2021.08.25 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~111 (생략)
(신설)
(신설)
(신설)
(신설)
112. 위 각호에 관련된 도소매업
113. 위 각호에 관련된 유지보수업
114. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1~111 (좌동)
112. 주택건설사업
113. 대지조성업
114. 주택분양대행업
115. 조택조합대행업

116. 위 각호에 관련된 도소매업
117. 위 각호에 관련된 유지보수업

118. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

- 사업목적 추가

- 순번 조정

부칙

제1조(시행일)

(생략)
(신설)

부칙

제1조(시행일)

(현행과 동일)

이 정관은 2021년 8월 26일부터 시행한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.