NH프라임리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210802)
제출인: NH프라임리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 8월 2일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)
전화번호: 02-6264-2836

작 성 자:
성 명: 유석균
부서 및 직위: 펀드서비스부 / 차장
전화번호: 02-2073-0488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 08월 02일
라. 주주총회일
2021년 08월 17일

마. 권유 시작일
2021년 08월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔에이치농협리츠운용
최대주주
보통주
900,000
4.82
최대주주
-

계
-
900,000
4.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유석균
0
0
사무수탁사
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유석균 (국민은행㈜)
개인
-
-
사무수탁사
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 08월 02일
2021년 08월 07일
2021년 08월 16일
2021년 08월 17일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 8월 7일 ~ 2021년 8월 16일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔에이치프라임리츠
http://nhprimereit.com
해당사항 없음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

당사 홈페이지(http://nhprimereit.com) 및 전자공시시스템(DART) "NH프라임 참고서류" 중 첨부서류에서 출력 가능.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 8월 17일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용, 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 8월 7일 ~ 2021년 8월 16일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 
펀드서비스부 유석균 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2021년 05월 31일 현재

제 3(전) 기 2020년 11월 30일 현재

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기 기말
제 3(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,035,598,050

2,762,367,336

1.현금및현금성자산
2,785,425,766

2,464,618,921

2.미수수익
137,818

40,511

3. 당기법인세자산
250,034,466

297,707,904

Ⅱ. 비유동자산

89,911,508,455

90,239,432,387

1.당기손익-공정가치측정금융자산
89,911,508,455

90,239,432,387

자 산 총 계

92,947,106,505

93,001,799,723

부 채

Ⅰ. 유동부채

255,435,717

96,090,651

1. 미지급금
184,035,717

30,690,651

2. 미지급비용
71,400,000

65,400,000

부 채 총 계

255,435,717

96,090,651

자 본

Ⅰ. 자본금

9,330,000,000

9,330,000,000

1. 보통주자본금
9,330,000,000

9,330,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

80,713,902,053

80,713,902,053

1. 주식발행초과금
80,713,902,053

80,713,902,053

Ⅲ. 이익잉여금

2,647,768,735

2,861,807,019

1. 미처분이익잉여금
2,647,768,735

2,861,807,019

자 본 총 계

92,691,670,788

92,905,709,072

부 채 및 자 본 총 계

92,947,106,505

93,001,799,723

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 06월 01일부터 2020년 11월 30일까지

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업수익

2,715,396,948

2,855,122,184

1. 배당금수익
2,627,242,264

2,341,601,620

2. 당기손익-공정가치금융자산 평가이익
88,154,684

513,520,564

Ⅱ. 영업비용

711,019,907

125,710,491

1. 당기손익-공정가치금융자산 평가손실
416,078,616

-

2. 임원보수
8,400,000

8,400,000

3. 지급수수료
48,187,394

26,291,740

4. 자산관리수수료
167,305,198

27,900,592

5. 자산보관수수료
10,000,000

10,000,000

6. 사무수탁수수료
35,000,000

35,000,000

7. 세금과공과
24,395,959

10,053,159

8. 기타비용
1,652,740

8,065,000

Ⅲ. 영업이익

2,004,377,041

2,729,411,693

1.금융수익
2,350,653

2,584,637

2.기타수익
2

-

3.기타비용
6

-

VI. 법인세비용차감전순손익

2,006,727,690

2,731,996,330

VII. 법인세비용

225,974

172,506

VIII. 당기순이익

2,006,501,716

2,731,823,824

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 당기총포괄손익

2,006,501,716

2,731,823,824

XI. 주당손익

기본 및 희석 주당이익

108

146

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 06월 01일부터 2020년 11월 30일까지

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2020년 06월 01일(전기초)
9,330,000,000
80,713,902,053
2,499,803,195
92,543,705,248

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,731,823,824
2,731,823,824

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
(2,369,820,000)
(2,369,820,000)

2020년 11월 30일(전기말)
9,330,000,000
80,713,902,053
2,861,807,019
92,905,709,072

2020년 12월 01일(당기초)
9,330,000,000
80,713,902,053
2,861,807,019
92,905,709,072

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,006,501,716
2,006,501,716

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(2,220,540,000)
(2,220,540,000)

2021년 5월 31일(당기말)
9,330,000,000
80,713,902,053
2,647,768,735
92,691,670,788

이익잉여금처분계산서

제 4(당) 기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 06월 01일부터 2020년 11월 30일까지

회사명 : 주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목

제4(당) 기

제3(전) 기

처분예정(확정일)
2021년 08월 17일
2021년 02월 26일

미처분이익잉여금

2,647,768,735

2,861,807,019

전기이월미처분이익잉여금
641,267,019

129,983,195

당기순이익
2,006,501,716

2,731,823,824

이익잉여금처분액

(2,332,500,000)

(2,220,540,000)

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통
주:
당기

125원(25.0%)

전기 119원(23.8%)

2,332,500,000

2,220,540,000

차기이월미처분이익잉여금

315,268,735

641,267,019

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 06월 01일부터 2020년 11월 30일까지

주식회사 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,541,346,845
2,062,624,285

1. 당기순이익
2,006,501,716
2,731,823,824

2. 비현금항목의 조정
325,799,253
(515,932,695)

이자수익
(2,350,653)
(2,584,637)

당기손익-공정가치금융자산 평가이익
(88,154,684)
(513,520,564)

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
416,078,616
-

법인세비용
225,974
172,506

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
206,792,530
(159,122,055)

당기법인세자산의 증가(감소)
47,447,464
(162,732,420)

미지급금의 증가
153,345,066
120,710

미지급비용의 증가
6,000,000
3,489,655

4. 이자의 수취
2,253,346
5,855,211

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
-

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,220,540,000)
(2,369,820,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,220,540,000)
(2,369,820,000)

현금배당
2,220,540,000
2,369,820,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
320,806,845
(307,195,715)

기초의 현금및현금성자산
2,464,618,921
2,771,814,636

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
2,785,425,766
2,464,618,921

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2 호 의안) 제4기 현금배당 결의의 건

가. 당사는 정관 제26조 제1항 제7호 및 제53조에 의거하여 다음과 같이 금전 배분을결의하고자 함

나. 제4기 배당내역

(단위 : 원)

과 목

제4(당) 기

제3(전) 기

처분예정(확정일)
2021년 08월 17일
2021년 02월 26일

미처분이익잉여금

2,647,768,735

2,861,807,019

전기이월미처분이익잉여금
641,267,019

129,983,195

당기순이익
2,006,501,716

2,731,823,824

이익잉여금처분액

(2,332,500,000)

(2,220,540,000)

배당금
 (현금배당주당배당금(률)
 보통
주:
당기

125원(25.0%)

전기 119원(23.8%)

2,332,500,000

2,220,540,000

차기이월미처분이익잉여금

315,268,735

641,267,019

- 4기 운용기간 : 2020.12.01~2021.05.31, 182일

- 4기 배당금 총액 : 2,332,500,000원(주당 125원)

- 배당률(발행가 5,000원 기준) : 2.50%, 연환산배당수익률 5.01%

제 3 호 의안) 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건

가.
당사 정관 제26조 1항 1호에 의거 주주총회 결의로 제5기 및 제6기 사업계획을 확정하고자 함.

나. 제5기 및 제6기 사업계획 및 예산(안)

1. 영업수익

(단위 : 백만원)

구 분

사업계획

예산(안)

증감율(%)

제5기

제6기

제5기

제6기

제5기

제6기

배당수익(합계)

2,594

2,532

2,474

2,457

(4.63)

(2.96)

서울스퀘어

1,106

1,120

986

1,045

(10.85)

(6.70)

강남N타워

516

586

539

610

4.46

4.10

삼성서초사옥

486

315

486

315

-

-

삼성SDS타워

486

512

486

512

-

-

2. 영업비용

(단위 : 백만원, 부가세포함)

구 분

사업계획

예산(안)

증감율(%)

제5기

제6기

제5기

제6기

제5기

제6기

영업비용(합계)

296

296

296

296

-

-

자산관리보수

185

185

185

185

-

-

자산보관보수

11

11

11

11

-

-

사무수탁보수

39

39

39

39

-

-

기타비용

62

62

62

62

-

-

3. 영업외수익 및 비용

(단위 : 백만원, 부가세포함)

구 분

사업계획

예산(안)

증감율(%)

제5기

제6기

제5기

제6기

제5기

제6기

이자수익

22

21

7

7

(68.18)

(66.67)

이자비용 등

-

-

-

-

4. 예상 배당률 (추정)

(단위 : 백만원)

구 분

사업계획

예산(안)

증감율(%)

제5기

제6기

제5기

제6기

제5기

제6기

당기순이익

2,320

2,257

2,222

2,207

(4.23)

(2.27)

배당금

2,320

2,257

2,222

2,207

연환산배당수익률 주)

4.97%

4.84%

4.76%

4.73%

주) 발행가 5,000원 기준

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안) 제5기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 50만원
이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 3,000,000원( 월 50만원)
이사 3,600,000원( 월 30만원)

최고한도액
대표이사 월 50만원
이사 월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제 5 호 의안) 제5기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 30만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 1,800,000원( 월 30만원)

최고한도액
월 30만원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함
- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 해당 결산기로부터 7일 이내에 지급함