젝시믹스 — 주주총회소집공고 (20210727)
제출인: 젝시믹스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

주주총회소집공고

2021년 7월 27일

회 사 명 :
(주)브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :
강민준, 이수연

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 4,6,12,16층

(전 화) 02-6959-2362

(홈페이지) http://www.brandxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이광호

(전 화) 02-6959-2362

주주총회 소집공고

(제5기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제25조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고 및 신문공고(서울특별시에서 발행하는 매일경제신문, 서울신문)로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 08월 13일(금) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 지하1층

* 코로나19 등 비상 상황 발생 시 방역 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재안내드리겠습니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사 안내

금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 신분증을 접수처에 제출하여 주시고, 위임하실 때에는 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서 또는 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인)을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다. 총회에 직접 참석하시는 주주께서는 코로나19로 인한 방역수칙을 철저히 준수해 주시기 바라며, 발열 등 이상 증상 시 회사에서 지정하는 별도 장소에서 총회에 참석 또는 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립니다.

2021년 7월 27일

㈜브랜드엑스코퍼레이션

대표이사 강 민 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재붕
(출석률 : 67%)
권재환
(출석률 : 81%)
정영환
(출석률 : 86%)

찬 반 여 부

1
2021.01.07
제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 일부 해지의 건
찬성
찬성

2
2021.01.07
제1호 의안 : 자사주 처분의 건
찬성
찬성

3
2021.01.08
제1호 의안 : 제4기 현금배당의 건
찬성
찬성

4
2021.01.25
제1호 의안 : 차량관리규정 개정의 건
-
-

5
2021.02.15
제1호 의안 : 제4기 재무제표 확정의 건
-
찬성

6
2021.02.24
제1호 의안 : 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 결정의 건
찬성
찬성

7
2021.02.24
제1호 의안 : 지점 설치의 건
-
-

8
2021.03.02
제1호 의안 : 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 결정의 건
찬성
찬성

9
2021.03.03
제1호 의안 : 자회사 전환사채 인수계약 체결의 건
찬성
찬성

10
2021.05.24
제1호 의안 : ㈜닥터셀팜 주식 양도의 건

찬성
찬성

11
2021.06.04
제1호 의안 : 지점 설치의 건

찬성
찬성

12
2021.06.28
제1호 의안 : 임직원 대여의 건

찬성
찬성

13
2021.06.29
제1호 의안 : 정기예금 질권 설정의 건

찬성
찬성

14
2021.07.01
제1호 의안 : 주식매수선택권 행사 및 일부 부여취소의 건

찬성
찬성

15
2021.07.01
제1호 의안 : 주식매수선택권 행사의 건

찬성
찬성

16
2021.07.02
제1호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건
제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건

-
-

※ 상기 최재붕 사외이사는 2019년 08월 28일 임시주주총회를 통해 선임되었으며, 일신상의 사유로 2021년 03월 24일 사임하였습니다.
※ 상기 정영환 사외이사는 2021년 03월 26일 정기주주총회를 통해 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 권재환(위원장)
사외이사 정영환(위원)
사내이사 박희종(위원)
2021.03.03
제1호 의안 : 자회사 전환사채 인수계약 체결의 건
가결

2021.04.12
제1호 의안 : 자회사 ㈜젤라또랩 자산양도에 관한 건
가결

2021.05.24
제1호 의안 : ㈜닥터셀팜 주식 양도의 건
가결

2021.06.24
제1호 의안 : 계열사 ㈜젤라또랩과의 물품공급계약체결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
11,935
3,978
-

※ 상기 '주총승인금액'은 제4기 정기주주총회에서 승인된 등기이사 전체에 대한 보수한도 금액입니다.
※ 상기 '인원수', '지급총액', 및 '1인당 평균 지급액'은 2021년 1분기 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 온라인에 최적화된 브랜드 연구개발(R&D)과 소셜네트워크 기반 퍼포먼스 마케팅 노하우를 보유한 ‘제조 기술 기반 D2C(Direct to customer)’ 기업으로, ‘일상 속 제품들에 새로운 가치를 부여하는 Brand X’ 라는 기업 모토를 가지고 있습니다. 당사는 패션, 생활용품, 소형가전, 건강기능식품 등 서로 다른 영역에서 브랜드를 운영하고 있어 전자상거래 시장뿐만 아니라 각 브랜드가 속한 시장의 영향을 받고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 전자상거래업

(가) 산업의 특성

온라인 직접 판매(D2C, Direct to Consumer) 시장은 중간 유통과정을 생략하고, 판매자가소비자들에게 자사의 제품을 직접 판매하는 비즈니스 모델입니다. 유통 과정을 최소화해 소비자를 직접 만나는 것이 가장 큰 특징입니다. 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 소셜미디어가 관련 시장 확산의 1등 공신이라고 할 수 있으며, 범위는 생활용품, 요식업, 패션 등으로 확산되고 있습니다. 당사는 직접 기획한 상품을 중간 유통과정을 생략하고, 온라인을 통해 직접판매하는 형태로 사업을 영위하고 있기 때문에 불필요한 유통 마진을 줄여 가격 경쟁 우위를 점할 수 있고, 대형 유통 채널에 대한 소비자와 직접 소통함으로써 소비자의 구매 취향과 패턴 데이터를 확인할 수 있어 브랜드 관리에 유리합니다. 소비자 입장에서는 제품과 서비스가 갈수록 소비자의 의견을 반영하게 되므로 만족도와 선호도가 높아집니다.

(나) 산업의 성장성

아마존의 'D2C 바탕 한국기업 성장 전략 발표'에 따르면 전 세계 유통시장의 온라인 사업 트렌드 국경간 거래(크로스 보더)가 2020년까지 연평균 20~30% 성장했습니다. 글로벌 컨설팅 기업인 유로모니터 자료에 의하면 글로벌 이커머스 시장 규모는 2024년 3조9,000억 달러(약 4,305조6,000억원), 전체 소매유통시장 대비 약 19.4% 비중으로 성장할 것으로 추산됩니다. 세계 최대 스포츠웨어 나이키 또한 직접 판매를 강화하고 있으며, D2C 비중을 최근 10년 사이 대폭 늘린 32%에 육박하고 있습니다. 유로모니터가 발표한 'Direct Selling in the US(2019년 1월)'에 따르면 2018년 기준 미국 D2C 시장은 249억 달러(6조 3,000억원)으로 전년 대비 2.3% 성장했습니다. D2C 시장은 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장을 지속해 2023년에는 시장 규모가 299억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 패션

(가) 산업의 특성

국내 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업단계에서 기술, 지식 집약형 고부가가치 산업으로 변모하여 가고 있습니다. 과거 대규모 자본을 필요로 하는 산업이었던 점에 비해서, 현대의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하지만 제품의 기획 및 디자인의 질에 따라서 고부가가치가 실현 가능한 기술, 지식 집약형 산업입니다. 과거 브랜드 제품의 무분별한 선호, 유명 브랜드의 착용을 통한 자존심과 우월감 표현, 유행 추종 등의 패션 마인드를 가지고 있던 소비자들의 행태는 불황을 체험 하면서 고가 유명브랜드가 아니더라도 퀄리티가 비교적 좋고 합리적인 가격의 제품을 구매하는 보다 계획적이고 합리적인 소비형태로 변화되어 가고 있습니다. 즉 가격에 중심을 두기보다는 스스로 만족하고 대중적으로 검증된 브랜드의 상품을 구매하게 됨으로써, LOYALTY가 높은 브랜드의 경우 두터운 매니아 층들이 꾸준한 구매력과 높은 선호도로 인해 안정세를 유지하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

한국섬유산업연합회 자료에 따르면 2016년 하반기 이후 대내외 경제 불확실성의 증가로 정부와 기업의 투자심리 및 민간의 소비심리가 위축되어 국내 패션의류시장은 2017년 전년대비 1.6% 감소한 42.5조원 규모의 시장을 형성하여 2010년 이후 최초로 마이너스성장을 기록하였습니다. 특히, 2020년 코로나19 사태로 인해 2021년에는 전체 패션시장이 마이너스 성장을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 전반적인 성장 둔화세를 보이고 있는 전체 패션 산업 내에서도 당사가 사업을 영위하고 있는 애슬레저/피트니스웨어 시장은 연평균 4.9% 성장을 기록하며 강세를 보이고 있습니다.

(다) 수요의 변동요인

패션산업은 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 편입니다. GDP 성장률, 민간소비증감률 등 주요 거시지표와 유사한 흐름을 보입니다. 경기변동요인 중에서도 패션 산업의 실적에 큰 영향을 미치는 요인은 가계의 소득 및 소비지출입니다. 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 그러나 고객 충성도가 높은 브랜드일수록 제품을 구매하는 소비자층은 경기에 덜 민감한 편으로, 경기변동의 영향이 상대적으로 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있는데 여름에는 티셔츠와 같은 얇은 소재의 제품 하나만을 착용한다면 겨울에는 여러 제품을 레이어드 하여 착용하기 때문에 판매 수량에서 차이가 날 수 있고, 제품의 단가 또한 여름보다 가을, 겨울 제품의 단가가 높기 때문에 S/S(봄/여름) 보다 F/W (가을/겨울)의 매출 비중이 높습니다.

(3) 생활용품 및 소형 가전

(가) 산업의 특성

생활용품은 일상 생활에 사용하는 의식주와 관련된 소비재 상품입니다. 따라서 상대적으로 수요는 안정적이나, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열해 가격과 판촉이 매출에 영향을 미칩니다. 생활용품 산업은 일반적으로 부피가 크고 이익이 낮으며, 소비자 또는 개인의 생활환경에 밀접한 산업입니다. 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높습니다. 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 광고, 판촉 등과 같은 투자활동을 강화하고 있습니다.

소형 가전은 뉴 라이프 가전이라고도 불리며 냉장고, TV를 비롯한 전통 가전에 대비되는 표현으로 바뀐 생활환경에 따른 기존 전통 가전제품이 아닌 신(新)가전을 의미합니다. 1인가구 증가에 따른 인구구조의 변화, 제품이나 서비스의 가격과 상관없이 소비자가 소비를 통해 얻게 되는 만족에 초점을 맞춘 ‘나심비’ 소비의 출현, SNS등 다양한 마케팅 수단이 확대되면서 국내외 소형 가전에 대한 수요는 폭발적으로 증가하고 있습니다. 소형 가전의 경우 다품종 소량생산에 적합하며 고객의 숨은 니즈를 선제적으로 파악하고 소비자들이 익숙하지 않은 새로운 상품군을 만들고 신규 제품을 출시하는 실행력(속도)가 중요하기 때문에 중소기업 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 최근에는 미세먼지를 비롯한 환경 문제가 부각되고 대중의 위생과 건강에 대한 관심도가 높아짐에 따라 공기청정기, 무선 및 로봇청소기, 의류관리기 등의 뉴라이프 가전이 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

생활용품의 주요 카테고리는 성숙 시장으로 최근 각종 유통규제로 인하여 저성장을 겪고 있었으나 온라인 자사몰, H&B스토어 등 신규 채널이 부상하면서 성장을 이끌고 있습니다. 생활용품 시장은 기존 제품의 기능 및 제형의 개선을 통하여 친환경 제품, 프리미엄 제품 등으로 변화되고 있으며, 향후 가격에 민감한 가치소비와 감성 중심의 프리미엄 시장이 공존하면서 변화할 것으로 예상됩니다.

가전제품은 사람들의 일상과 밀접하게 연관되어 있기 때문에 생활방식에 민감하게 영향을 받습니다. 1인 가구 및 주52시간 근무 등으로 변화한 생활 트렌드를 반영한 다양한 소형가전이 출시로 이어지며 세계 소형가전 시장은 최근 5년 연평균 약 6% 이상의 성장을 지속했습니다. 2020년 상반기 전 세계적으로 발생한 코로나 바이러스로 인해 입학식, 결혼식 등이 연기되며 대형가전의 판매는 저조하나, 외출을 자제하고 자택에 머무는 시간이 증가하며 여가생활, 가사노동과 관련한 소형가전에 대한 구매 수요는 크게 증가한 것으로 파악됩니다. 국내 소형가전은 과거에는 단순히 낮은 가격을 강조하였으나 최근에는 디자인과 함께 성능에서 소비자의 생활에 편리함을 제공하며 가전 사업의 새로운 성장동력으로 평가받고 있습니다. 최근 환경의 영향으로 수요가 빠르게 증가한 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기를 비롯하여 실용성을 염두한 에어프라이어, 로봇청소기 등 소형가전의 범위는 꾸준히 확대되고 있습니다. 시장조사기관 GFK에 따르면 국내 소형가전 중 진공청소기, 공기청정기, 헤어드라이어, 헤어 스타일러 품목의 판매량은 12.4% 증가하였으나, 판매금액 기준으로는 48.5% 성장하였습니다.

(다) 수요의 변동요인

생활용품 산업은 생활 필수 소비재의 하나로서 소비자의 일상생활과 밀접한 관계를 가져 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 편입니다. 계절적으로 하절기에 휴가 준비 등 대량구매와 사용량 증가로 매출이 상승하는 경향이 있습니다.

생활가전제품은 내구성 소비재이기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 국내/외적인 경기변동에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 영위하는 소형 가전은 가격대가 상대적으로 낮고 트렌드에 민감한 소비자군이 사용하는 제품으로 경기에 영향을 받기 보다는 사회 전체적인 트렌드에 영향을 주요하게 받는 다고 볼 수 있습니다. 소형가전의 계절성은 산업 전체로 영향을 미치기 보다는 개별 제품의 특성에 따라 계절성이 반영된다고 할 수 있습니다. 예를 들어 제습기는 여름 성수기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 강수량에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있으며, 공기청정기는 최근 사회적으로 이슈화 되고 있는 미세먼지와 초미세먼지의 오염도에 따라 수요가 변동합니다.

(4) 간편건강식품업 및 건강기능식품업

(가) 산업의 특성

간편건강식품은 건강과 미용에 관심이 많은 밀레니얼 세대(1980년대초∼2000년대 초반 출생 세대)를 중심으로 고객층이 형성되었으며 미국, 캐나다, 호주의 경우 채식주의, 식생활의 건강 중시, 고단백, 친환경 등을 주요 트렌드로 보고 있으며 영향력이 지속적으로 증대되고 있습니다. 또한, 국내 식품 소비 트렌드는 비만, 다양성 추구, 번거로운 것부터 멀어지기, 온라인 쇼핑, 안정성 등을 추구하며 세분화된 라이프 스타일에 따라 개인의 취향과 건강한 고려한 소비를 지향하고 있으며, 간편건강식품 산업과 이에 특화된 전문 쇼핑몰의 가파른 성장이 이루어졌습니다. 국내 HMR 시장은 최근 3년동안 연평균 30% 고성장 해왔습니다.

건강기능식품시장은 국내 인구의 고령화가 지속되고 웰빙 열풍이 지속됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 국내 인구고령화 추이는 점차 가속화 되고 있는데, 2015년 13.0%에 이르는 고령인구비율은 점차 증가하여 2050년에는 38.8%에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 인구구조 변화는 건강관리에 대한 관심을 증가시키고, 건강기능식품 시장 규모를 크게 확대시킬 것으로 예상됩니다. 특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 건강기능식품은 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶 요구에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다. 건강기능식품의 발전은 식품산업의 새로운 발전의 계기가 되어 식품과 의약품의 산업간, 학문간 부분적 통합 움직임이 활발하게 이루어지고 있습니다. 한류 문화 열풍으로 인하여 세계 각국에서 K- Health에 대한 관심도가 증가하고 있는 추세입니다.

(나) 산업의 성장성

성장세가 둔화된 음식료 산업에서 HMR 시장만이 유독 높은 성장성을 보이고 있습니다. 그 성장 요인을 보면, 사회구조적인 부분에서 찾을 수 있습니다.

첫째, 1인 가구의 증가입니다. 우리 사회는 기존 다가족 문화에서 핵가족 문화로 빠르게 변화하였고, 통계청 조사에 따르면 이와 같은 인구 구조의 변화는 지속될 것으로 보고 있습니다. 이러한 1인 가구들의 특징은 개인의 삶을 중시하고 보다 간편하고 편한 라이프 스타일을 지향하고 있습니다. 이에 맞추어 식품 조리의 편의성과 효율성을 가진 HMR을 이용한 식문화가 빠르게 확장되고 있는 상황입니다. 통계청 장래가구추계에 따르면 한국의 1인 가구 비중이 2015년 27.2%에서 2024년 31.6%로 상승할 전망인데, 국가별 1인 가구 비중과 1인당 HMR 소비량 사이에 높은 상관관계(상관계수 1.0013)를 보이고 있어 향후 한국의 1인 가구 증가가 HMR 시장의 성장으로 연결된다는 추정이 가능합니다.

둘째, 여성 경제활동의 증가입니다. 한국 여성의 경제활동 인구수 비중은 2009년 이후 꾸준히 상승하여 2015년 51.8%를 기록중에 있습니다. 여성 경제활동 인구의 증가는 맞벌이 가구의 증가로 이어지며 가사 노동력이 외부화 되는 자리를 메꾸기 위해 가사 노동이 창출했던 부가가치가 식품산업으로 대체되는 양상으로 변모할 수밖에 없습니다.

이러한 이유로 상기에서 언급한 바와 같이, HMR 시장은 2012년 1.3조원에서 2017년 3조원으로 5년간 연평균 18% 성장했고, 2021년까지는 7조원 수준으로 연평균 26% 고성장이기대되고 있습니다. 또한, 한국의 1인당 HMR 소비량은 15.8달러로 인접국가인 일본의 0.6배 수준이며, 가장 높은 HMR 소비량을 보이고 있는 영국의 0.3배 수준으로써, 선진국에서 차지하는 연간 1인당 HMR 소비량과 비교할 때, 국내시장은 아직도 큰 폭으로 성장할 가능성을 가지고 있는 것으로 판단됩니다.

식품의약품통계연보에 따르면 최근 6년간 연평균 10.1% 성장하였고, 코로나19 영향으로 면역력에 대한 관심이 높아지면서 올해는 이보다 높은 수준으로 성장할 것으로 전망됩니다. 고령화 사회, 웰빙 열풍, 전염병, 미세먼지 등의 영향이 복합적으로 작용하면서 면역력 강화 및 건강 관리의 중요성이 대두되었습니다. 전염병 발생 시 건강기능식품 구매 소비자가 증가하는 경향이 있는데, 코로나19가 장기화되면서 신종플루와 메르스 때보다 면역력 강화에 대한 소비자의 욕구가 커지고 있습니다. 또한, 실내 생활 증가, 서구식 식습관의 영향으로 체중 감량 및 체지방 감소 관련 제품 수요도 크게 증가하였습니다. 향후에도 국내 건강기능식품 시장은 5~10% 수준의 안정적 성장세를 이어갈 가능성이 크다고 판단됩니다.

(다) 수요의 변동요인

예전과 달리 건강과 간편식품에 대한 저변 확대로 사계절 먹는 식품으로의 인식이 강해지고 있으며, 상시적인 매출이 발생하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 날씨가 더워지고 다이어트 등 피트니스에 대한 관심도가 증가하는 2∼3분기에 매출이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

건강기능식품 시장은 경기변동과는 무관하게 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 다만, 그 성장세에 있어서 경제적으로 인당 소비여력이 높은 선진국 또는 개발도상국의 성장률이 높게 나타납니다. 국내 건강기능식품 시장은 미국, 영국, 독일 등 선진국 대비 초기단계로 향후 높은 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 또한 노령화지수가 가파르게 높아지고 있는 국내 인구구조의 특성상 건강을 지향하는 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 치료에서 예방으로 시장의 관심이 이동되고 있는 사회 특성이 이를 뒷받침하고 있는 것으로 판단됩니다. 이에 국내의 건강기능식품 시장은 경기변동과 무관하게 지속적으로 성장세를 유지하고 있다고 설명할 수 있습니다. 다만 건강기능식품 중 일부는 계절에 따른 수요 변동을 보입니다. 예를 들어 봄/여름에는 다이어트 관련 기능성 제품의 매출이, 가을/겨울에는 관절 및 혈액순환 제품의 매출이 상승하는 경향을 보입니다.

(5) 온라인광고대행업

(가) 산업의 특성

기존 광고시장에서 폭넓게 활용되었던 전통 미디어(TV, 라디오, 신문, 잡지)들의 경우, 불특정 대중들에게 광고를 노출함으로써 직접적인 매출보다는 광고주 브랜드의 인지도를 극대화하는 것을 주요 목표로 하였으나, 경제 위기 이후 '직접적인 매출(전환) 확보'를 위한 채널의중요성이 대두된 이후로 그 활용도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 '매출(전환)을 일으킬 수 있는' 고객들을 타게팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통 미디어들의 경우, 노출량 자체로는 우세하지만 타겟 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다. 반면, 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 시장이 생겨났습니다. 2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로 한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었습니다. 가장 개인화된 기기라 할 수 있는 스마트폰이 널리 보급되고, 소비자들의 제1스크린(1st Screen)으로 자리잡음에 따라, 이제 광고는 단순히 널리 알리는 것이 아니라, 정교한 타겟팅을 기반으로, 원하는 사람에게만, 원하는(관련성 높은) 메시지를, 원하는(가장 효과 높은) 때에 보내주어 최고의 매출 증대 성과를 내는, 더욱 더 정교한 퍼포먼스 마케팅으로 급격히 변모하였습니다.

또한, 광고시장 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 활발하게 디지털 광고 시장에 진입하고 있습니다. 이처럼 서로 다른 비즈니스 발전 단계에 있는 더 다양한 광고주가 국내외를 포괄하는 더 넓은 부문에서 비즈니스 확장을 꾀함에 따라, 각각의 상황에 맞추어 전방위적 마케팅을 지원하고 실질적으로 매출 증대를 이끌어내는 캠페인을 집행 할 수 있는 시스템(하드웨어)과 노하우(소프트웨어)가 광고대행사에 요구되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

대외경제정책연구원과 IMF의 전망에 따르면 2021년은 코로나의 여파에서 완전히 벗어날 수는 없으나 백신의 효과가 안정적으로 나타난다면 전년도의 -5.1%성장에 비해 어느 정도 회복된 수치인 5.0%의 성장률을 기록할 전망입니다. 한국 경제의 경우 세계 경제성장률 전망치보다는 낮지만 전년도에 비해서는 높은 3.2%의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 비록 V자 반등이라고 할 수는 없지만, 2020년 위축되어 있던 기업들의 마케팅 활동이 재개되는 수준이 될 것으로 전망됩니다. 마케팅 조사기관 WARC측의 조사에 따르면 2020년 세계 광고비는 온라인을 제외하고 거의 모든 분야에서 감소하였으나 2021년에는 전 부문에서 투자가 늘어날 것으로 예상됩니다. 한국방송진흥공사와 과학기술정보통신부의 공동 연구결과에서는, 한국 시장의 경우 2021년은 2020년에 비해 전체 방송통신광고비가 4.1% 증가할 것으로 예측되었습니다.

(다) 수요의 변동요인

기업의 마케팅 전략은 크게는 경기상황, 계절적 요인 등의 대외적인 요인과 새로운 시장(해외시장)진출, 신규 상품 및 서비스 출시 등 기업의 내부적인 요인들에 의해 변동되는데, 그 중에서도 광고시장은 경기변동 특히나 민간소비 지출에 민감하게 반응하는 편입니다. 우선 경기가 활황일 때는 온/오프라인을 막론하고 광고비를 늘려 모든 미디어를 활용하면서 활발한 광고 집행이 이루어지지만 경기가 불황일 때는 온/오프라인을 막론하고 브랜드 마케팅(Brand Marketing) 비용을 축소하고, 직접적으로 매출과 직결된 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 예산을 집중하는 경향이 있습니다. 특히 온라인광고의 경우, 정확하게 타게팅된 고객에게 합리적인 비용으로 광고를 보여줄 수 있다는 특성을 갖고 있어 광고비 투입 대비 매출 향상에 효과적이며, 집행 결과도 정확하게 측정되어 리포팅 되기 때문에, 경기 불황이나 기업 내부적인 위축 시에 광고 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되고 있습니다. 이와 같이 온라인광고는 대내외적인 환경 변화에 크게 영향을 받지 않기 때문에 중요성이 더욱 커져가고 있으며, 전문적인 역량을 갖춘 온라인광고 대행에 대한 기업들의 수요 역시 증가할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2012년에 설립된 ㈜브랜드엑스그룹은 광고대행업을 시작으로 건강식품 제조 브랜드 '박지은다이어트 (現 쓰리케어)’와 요가복 브랜드 '젝시믹스’를 런칭하면서 미디어커머스 기업으로 변화하였습니다. 그러나 보유한 브랜드들이 각각 독립적인 전문성을 갖고 제조와 제품 연구개발에 집중해야 할 필요성이 대두되어, 광고대행업은 '㈜이루다마케팅’으로, 건강식품 제조 및 판매업은 '㈜쓰리케어코리아’로, 요가 및 애슬레저 제조 및 판매업은 '㈜젝시믹스코리아’로 순차적 분사를 시킨 후 2019년 ㈜브랜드엑스그룹은 해산하였습니다. 그 중 가장 큰 성장세를 보인 ㈜젝시믹스코리아는 애슬레저 의류의 커머스 성공 경험을 바탕으로 R&D 기반의 미디어커머스기업 포지셔닝을 위하여 ㈜브랜드엑스그룹으로부터 ㈜이루다마케팅과 ㈜쓰리케어코리아의 100% 지분을 양수하였고, 2019년 5월에 사명을 ㈜브랜드엑스코퍼레이션으로 변경하였습니다.

2017년 ㈜젝시믹스코리아 별도 법인 설립 후 레깅스 및 애슬레저 패션 전문 브랜드인 '젝시믹스(XEXYMIX)' 외에도 2019년 1월에는 10~20대를 겨냥한 애슬레저 패션 브랜드 '믹스투믹스(MIX2MIX)', 2019년 9월에는 위생습관 브랜드 '휘아(WHIA)', 2019년 10월에는 남성라이프스타일 브랜드 '마르시오디에고(MARCIO DIEGO)' 를 순차적으로 출시하며 다양한 제품군에 걸쳐 브랜드를 확장해왔습니다. 또한, 100% 지분을 보유한 자회사 ㈜쓰리케어를 통해 다이어트를 주제로 한 음식료 브랜드를 확장해왔으며, ㈜이루다마케팅을 통해 최근 트렌드와 소비자의 취향을 반영한 최적의 마케팅을 선보이며 설립 후 지금까지 독보적인 성과를 내고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

브랜드 및 회사명

사업의 내용

지배회사

젝시믹스

-애슬레저웨어 브랜드

-기능성과 편안함을 중시하는 애슬레저 트렌드 반영

-좋은 제품을 무기로 국내 애슬레저 브랜드 선도 업체로 성장

믹스투믹스

-개인의 취향과 일상을 표현하는 라이프스타일웨어 브랜드

마르시오디에고

-패션부터 코스메틱까지 차별화된 남성 패션 브랜드

휘아

-기능과 감성을 모두 만족시키는 위생 브랜드

-제품 안정성/효과성 입증 통해 소비자 needs 해결

종속회사

(주)쓰리케어코리아

-건강 다이어트 식품 브랜드

-다이어트 간식 제품군에서 건강기능식품으로 라인업 확장

(주)이루다마케팅

-온라인종합광고대행사

(주)젤라또랩
- Home beauty 브랜드 
- 셀프네일 제품 제조 판매

(주)닥터셀팜
- 이너뷰티 코스메틱 브랜드
- 2021년 3월 런칭 예정

BrandX Corporation Japan
- 브랜드엑스코퍼레이션 일본 현지 법인

(2) 시장점유율

당사가 사업을 영위하고 있는 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유률을 산정하기가 어렵습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 무한 경쟁 시대에 경영 목표 달성뿐 아니라, 지속 가능한 성장을 위해 ‘일상 속 제품들에 새로운 가치를 부여하는 Brand X’라는 경영 전략과 글로벌 D2C 기업으로 도약하고자 아래와 같이 신규 사업을 추진중에 있습니다. 

 (가) 젝시믹스 코스메틱 런칭
화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수 사업 역량을 기반으로 글로벌 사업 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다. 특히 국내 화장품의 온라인 쇼핑몰 거래액은 코로나19 이후에도 약 21.8% 가량 성장하였습니다. 화장품 시장에서는 구매를 결정하는 중요한 요소로 포장 방법, 대중 광고, 마케팅 등이 있습니다. 이와 관련하여 당사는 젝시믹스의 브랜드 파워/트래픽, 다양한 매체를 통한 SNS 마케팅 경험을 토대로 코로나 시대에도 각광 받는 립 틴트, 베이스 제품을 기본으로 한 코스메틱 라인을 런칭하였습니다.

 (나) 자회사 편입을 통한 신사업 개시
당사는 홈코노미와 Home&Self 뷰티 브랜드들의 약진을 감지, 셀프 네일 제품 브랜드인 ‘젤라또랩’를 인수하였습니다. 글로벌 리서치 기관 Statista의 2021년~2015년 소비재 주요 품목 향후 5년 성장률 데이터에 의하면 젤라또랩의 사업영역인 Beauty & Personal care 시장은 향후 5년 약 4.9% 연성장률을 기록할 것으로 기대됩니다. 당사는 젤라또랩 인수 이후 사업, 운영, 인프라 관점에서의 효율화 전문화를 진행했으며, R&D 강화를 통해 매출 확대 위한 준비를 완료했습니다.

(4) 조직도

조직도(2021.06.30 기준).jpg
조직도(2021.06.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의류 제조 및 도소매업

2. 액세서리, 잡화 제조 및 도소매업

3. 스포츠용품 제조 및 도소매업

4. 식품, 식음료, 제과, 제빵 제조, 가공, 도소매업

5. 화장품 도소매업

6. 비누 및 세정제 도소매업

7. 일반 도,소매업

8. 유통 전문 판매업

9. 소프트웨어 개발, 공급, 자문, 판매

10. 화장품 및 미용 관련 제품 제조

11. 이미용 전자기기 관련 제품 제조

12. 생활용품 및 제품 제조업

13. 생활용품 및 제품 관련상품 제조업

14. 영상 제작업

15. 부동산 임대업

16. 부동산 전대업

17. 위 각호에 관한 수출입업

18. 위 각호에 관한 전자상거래업

19. 위 각호에 관한 통신판매업

20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조【목적】

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(좌동)

17. 광고 대행업, 광고매체 판매업, 광고물 제작, 작성업 등 기타 광고사업

18. 어플리케이션 개발 및 공급업

19. 온라인 정보 제공업

20. 온라인, 오프라인 마케팅업

21. 스포츠 마케팅업

22. 교육 서비스업

23. 유무선 인터넷 쇼핑몰을 통한 광고유치 사업

24. 강사파견서비스업

25. 강사파견교육업

26. 위 각호에 관한 수출입업

27. 위 각호에 관한 전자상거래업

28. 위 각호에 관한 통신판매업
29. 위 각호에 관한 통신판매중개업

30. 위 각호에 관한 무역업(수출입업) 및 동 대행업

31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-사업다각화

제3조【본점 및 지점의 소재지】

① 회사의 본점은 서울특별시 내에 둔다.

제3조【본점 및 지점의 소재지】

(좌동)

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

-코스닥협회 표준정관 준용

제8조【주식 및 주권의 종류】

① 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. 다만 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.

제8조【주식 및 주권의 종류】

(좌동)

(삭제)

-전자증권 도입에 따른 문구 정비

제14조【주식매수선택권】

① 본 회사는 벤처기업육성에관한특별조치법 및 상법의 규정에 따라 임직원 및 임직원 이외의 자에게 발행주식총수의 100분의15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

(생략)

제14조【주식매수선택권】

① 본 회사는 벤처기업육성에관한특별조치법 및 상법의 규정에 따라 임직원 및 임직원 이외의 자에게 발행주식총수의 100분의15 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

(좌동)

⑩ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

-상법 준용

제15조【명의개서 대리인】

① 본 회사는 주식에 관한 사무를 취급하기 위하여 이사회의 결의로 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제15조【명의개서 대리인】

(좌동)

③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. (삭제)

(좌동)

-전자증권 도입에 따른 문구 정비

제16조 【주권의 명의개서 등】

ⓛ 본 회사가 이사회의 결의로 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무를 본 회사가 취급한다.

② 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무절차는 이사회의 결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른다.

③ 주식의 양도로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 기명 날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

④ 주식의 상속, 유증 기타 계약 이외의 사유로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 주권 및 취득의 원인을 증명할 서류를 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

⑤ 주식을 목적으로 한 질권의 설정 또는 이전의 등록이나 말소를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다.

⑥ 전 각항의 청구를 받았을 경우, 회사는 주주명부에 소정의 사항을 기입하고 주권 이면에 대표이사의 직인을 날인한 후 청구자에게 반환하여야 한다.

⑦ 제15조에 따라 명의개서대리인을 두는 경우에는 제1항에서 제6항은 삭제한다.

(삭제)

-전자증권 도입에 따른 문구 정비

제18조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

① 주주와 등록질권자 및 그 법정대리인은 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

(삭제)

-전자증권 도입에 따른 문구 정비

제22조【사채발행에 관한 준용규정】

제15조(명의개서대리인), 제18조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제18조 준용규정은 적용하지 않는다.

제22조【사채발행에 관한 준용규정】

제15조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다..

-전자증권 도입에 따른 문구 정비

제25조【소집통지 및 공고】

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 각 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 서울신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

(생략)

⑤ 전항의 규정에도 불구하고 자본금 10억원 미만인 경우 주주총회일의 10일 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송할 수 있다.

⑥ 전2항의 규정에도 불구하고 자본금 10억원 미만인 경우 주주 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있다.

제25조【소집통지 및 공고】

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 전에 각 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권이 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 서울신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

(좌동)

(삭제)

-코스닥협회 표준정관 준용

제34조【주주총회의 결의방법】

① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

② 자본금 10억원 미만인 경우 주주총회를 열지 않고 서면에 의한 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있고, 결의의 목적사항에 대하여 주주 전원이 서면으로 동의를 한 때에는 서면에 의한 결의가 있는 것으로 본다.

제34조【주주총회의 결의방법】

① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

(삭제)

-문구 정비

제36조【이사의 수】

본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이하로 하다. 단, 자본금 총액이 10억원 미만일 경우에는 3인 미만으로 할 수 있다.

제36조【이사의 수】

본 회사의 이사는 3인 이상 7명 이하로 한다.

-문구 정비

제49조【감사】

① 본 회사의 감사의 수는 1인 이상으로 한다. 단, 자본금 총액이 10억원 미만인 경우 감사를 두지 않을 수 있다.

제49조【감사】

① 본 회사의 감사의 수는 1인 이상으로 한다.

-문구 정비

부칙

(생략)

부칙

(좌동)

제10조(시행일) 본 정관은 2021.08.13.부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 12월 결산 법인으로 제4기 사업보고서 및 감사보고서가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.
아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

▶ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.