페니트리움바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210722)
제출인: 페니트리움바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이디엠코리아(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 7 월 22 일

권 유 자:
성 명: 에이디엠코리아(주)
주 소: 서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호
 (당주동, 로얄빌딩)
전화번호: 02-730-1457

작 성 자:
성 명: 이준석
부서 및 직위: 재무회계팀 / 차장
전화번호: 02-730-1457

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이디엠코리아(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 07월 20일
라. 주주총회일
2021년 08월 05일

마. 권유 시작일
2021년 07월 27일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
 - 책임경영 강화 및 경영투명성 확보를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이디엠코리아(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)모비스
최대주주
보통주
7,425,000
34
최대주주
-

계
-
7,425,000
34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신현우
보통주
6,000
직원
직원
-

김진희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 07월 20일
2021년 07월 27일
2021년 08월 04일
2021년 08월 05일

나. 피권유자의 범위

2021년 6월 30일(8/5일 예정되어 있는 임시주주총회 기준일) 현재 주주명부에 등재된 의결권있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
- 책임경영 강화 및 경영투명성 확보를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 711호 (당주동, 로얄빌딩)
 경영지원팀 담당자 앞
 - 전화번호 : 02-730-1457
 - 팩스번호 : 02-722-0155
 - 우편접수 여부 : 가능
접수 기간 : 2021년 7월 27일 ~ 2021년 8월 4일(임시주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 8월 5일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 C룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 
주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이
제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김지헌
1966.09.26
-
-
대표이사
이사회

김현우
1977.12.25
-
-
-
이사회

이명희
1962.10.26
-
-
-
이사회

조미현
1976.10.27
-
-
-
본인

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된
직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

김지헌
(주)모비스
CEO
86.03 ~ 90.02
95.05 ~ 05.04
18.12 ~ 현재
05.04 ~ 현재
KAIST전기공학 학사
덕산메카시스(주) 대표이사
ADM코리아(주) 이사회의장
(주)모비스 대표이사
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

김현우
에이디엠코리아(주)
CEO
96.03 ~ 04.02
03.12 ~ 09.03
16.04 ~ 20.07
18.12 ~ 21.06
21.06 ~ 현재
가톨릭대학교 회계학 학사 
(주)한신공영 기획부
(주)모비스 재무기획 
에이디엠코리아(주) 재무이사
에이디엠코리아(주) 대표이사
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

이명희
(주)코켐
고문
81.03 ~ 87.02
87.01 ~ 00.06
00.07 ~ 12.03
12.09 ~ 15.01
15.02 ~ 현재
홍익대학교 경영학과 학사
삼성물산 차장
ChemCross Inc. 이사
(주)롯데상사 이사
(주)코켐 고문
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음

조미현
에이디엠코리아(주)
상무
95.03 ~ 01.02
01.03 ~ 03.09
03.10 ~ 현재
충남대학교 약학대학 석사
(주)드림씨아이에스 
ADM코리아(주) 재직
해당없음
해당없음
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 김지헌, 김현우, 이명희 사내이사 후보자들은 경영인으로 활동해 온 전문성과 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 기존사업, 신규사업진행 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자들로 추천하였습니다.
(2) 조미현 사내이사 후보자는 주주제안 관련 후보자로 본인이 추천하였습니다.

확인서

확인서_김지헌

확인서_김현우

확인서_이명희

확인서_조미현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.