HL D&I — 의결권대리행사권유참고서류 (20210716)
제출인: HL D&I

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 07 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한라
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 289
전화번호: 02-3434-5114

작 성 자:
성 명: 석효진
부서 및 직위: 자금팀, 프로
전화번호: 02-3434-5421

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 07월 16일
라. 주주총회일
2021년 08월 05일

마. 권유 시작일
2021년 07월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
한라
보통주
1,016,341
2.61
본인
자사주

※ 상기 소유비율은 보통주 발행주식 총수 38,874,942주 대비 비율입니다.
※ 당사 소유 자기주식은 2021년 8월 5일 개최되는 주주총회에서 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정몽원
최대주주
보통주
6,630,563
17.06
최대주주
-

(주)한라홀딩스
계열회사
보통주
6,161,208
15.85
계열회사
-

(학)배달학원
재단
보통주
869,509
2.24
재단
-

정지연
특수관계인
보통주
97,237
0.25
특수관계인
-

정지수
특수관계인
보통주
18,860
0.05
특수관계인
-

(주)케이씨씨
특수관계인
보통주
3,703,703
9.53
특수관계인
-

홍인화
특수관계인
보통주
34,000
0.09
특수관계인
-

홍석화
계열회사 임원
보통주
17,000
0.04
계열회사 임원
-

이석민
등기임원
보통주
24,350
0.06
등기임원
-

김만영
등기임원
보통주
30,000
0.07
등기임원
-

김덕배
등기임원
보통주
50,000
0.13
등기임원
-

계
-
17,636,430
45.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

석효진
보통주
206
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 07월 16일
2021년 07월 21일
2021년 08월 05일
2021년 08월 05일

※ 권유 종료일은 2021년 8월 5일 제 42기 임시주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2021년 7월 2일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한라
http://www.halla.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 경우에 한해서 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
- 주소 : (44259)서울특별시 송파구 올림픽로 289, 7층 자금팀 (신천동, 시그마타워)
- 접수기간 : 2021년 7월 21일 ~ 2021년 8월 5일 제 42기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 8월 5일 오전 9시

장 소
서울시 송파구 올림픽로 289 본사사옥 9층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위하여 주주님께서는 가급적 위임장을 통한 비대면적
 의결권 행사 고려를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박계현
1964.04.17
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박계현
前 검사
2011-2012
대검찰청 대변인
-

2015-2016
제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장

2016-2017
춘천지방검찰청 차장검사

2017-2018
서울고등검찰청 검사

2018-현재
엔씨문화재단 부이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 박계현]

- 본 후보자는 법무분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 정도경영 정신을 실현하고 회사의 지속성장에 기여하고자 합니다.
- 본 후보자는 사외이사 후보추천위원회에 의해 추천되었으며, 대주주로부터 공정하고 독립적인 위치에서 투명한 의사결정 및 직무 수행 할 것입니다.
- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 박계현]

법무분야의 경험과 지식을 바탕으로 당사의 주요의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 판단함.
전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨.

확인서

확인서(박계현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박계현
1956.10.07
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박계현
前 검사
2011-2012
대검찰청 대변인
-

2015-2016
제49대 춘천지방검찰청 원주지청 지청장

2016-2017
춘천지방검찰청 차장검사

2017-2018
서울고등검찰청 검사

2018-현재
엔씨문화재단 부이사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 박계현]

법무분야의 경험과 지식을 바탕으로 당사의 주요의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 판단함.
전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대됨.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음