에쓰씨엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210715)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에쓰씨엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 07월 15일

권 유 자:
성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층
전화번호: 02-2167-9090

작 성 자:
성 명: 황규빈
부서 및 직위: 인사총무팀 사원
전화번호: 02-2167-9118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에쓰씨엔지니어링 
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 07월 15일
라. 주주총회일
2021년 08월 04일

마. 권유 시작일
2021년 07월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에쓰씨엔지니어링
주식회사
보통주
2
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

세원이앤씨(주)
계열회사
보통주
1,435,000
4.98
계열회사
-

계
-
1,435,000
4.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

고형석
보통주
54
직원
직원
-

오양배
보통주
1
직원
직원
-

황규빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 07월 15일
2021년 07월 20일
2021년 08월 03일
2021년 08월 04일

나. 피권유자의 범위

2021년 5월

6일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로52 5층
 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07330)
 ·전화번호 : 02-2167-9090
 ·팩스번호 : 02-2167-9360
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 7월 15일 ~ 8월 4일 제50기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 8월 4일 오전 09시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로52, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 7월 25일 ~ 2021년 8월 3일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용가능
마지막 날은 17시까지 이용가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.
1. ~ 39. 중략
40. 의료기기 수입 및 판매업

41. 의약품 및 의료용품 도소매업

42. ~ 44. 중략

45. 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

46. ~ 53. 중략
54. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

55. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 
유익한 사업의 영위 및 투자

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.
1. ~ 39. 중략
40. 의료기기제조,판매 및 수출입업

41. 의약품 및 의료용품 제조, 도소매업

42. ~ 44. 중략

45. 건강기능식품 및 건강보조식품 제조,판매 및 수출입업

46. ~ 53. 중략

54. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업

55. 세포배양 용역위탁업

56. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업

57. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업

58. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업

59. 조직은행 (조직 수입업)

60. 조직은행 (조직가공처리업)

61. 제대혈보관업

62. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업

63. 건강기능식품의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업

64. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

65. 기타 전 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

사업 목적 다각화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김정한
1970.02.22

해당

미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정한
(주)네모이엔지 경영혁신본부장
전무
2019년 ~ 현재
(주)네모이엔지 경영혁신본부장 전무
-

1995년 ~ 2019년
한국거래소

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자들은 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자들은 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호
본 후보자들은 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김정한 사외이사 후보자
한국거래소(KRX)에서 24여년 근무하며 축적된 자본시장의 높은 이해도를 바탕으로 공시업무 등에 있어 투명한 감독역할을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천함.

확인서

김정한 확인서.jpg
김정한 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항