캐스텍코리아 — 주주총회소집공고 (20210715)
제출인: 캐스텍코리아

주주총회소집공고
2.9
캐스텍코리아

주주총회소집공고

2021년 7월 15일

회 사 명 :
주식회사 캐스텍코리아

대 표 이 사 :
윤상원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 학장로 63번길 24

(전 화)051-974-4214

(홈페이지)http://www.castec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임창영

(전 화)051-974-4214

주주총회 소집공고

(임시)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박순일
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
21.02.05

의안제목 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
주요내용 : 내부회계관리제도 운영실태의 평가

찬성

2
21.02.10

의안제목 : 제22기 재무제표 승인의 건
주요내용 : 2020년 연결 및 별도 재무제표 승인

찬성

3
21.02.24
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KEXIM Vietnam Leasing CO.,Ltd. 차입금(VND26,161,884,100) 연대보증의 건
찬성

4
21.02.26

의안제목 : 정기주주총회 소집에 관한 건
주요내용 : 정기주주총회 소집

찬성

5
21.02.26

의안제목 : 전자투표제도 도입의 건
주요내용 : 정기주주총회 개최를 위한 전자투표제도 도입의 건

찬성

6
21.03.17

의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : 우리은행(중국) 유한공사 소주분행 차입금(EUR200만) 연대보증의 건

찬성

7
21.04.15
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : 우리은행(중국) 유한공사 소주분행 차입금(EUR100만) 연대보증의 건
찬성

8
21.04.26
의안제목 : 운영자금 대출의 기한연장
주요내용 : 한국산업은행 운영자금 18억원 기한연장(1년)의 건
찬성

9
21.05.24
의안제목 : 임시주주총회 소집의 건
주요내용 : 임시주주총회 소집
찬성

10
21.06.02
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KB 국민은행 호치민지점 베트남법인 차입금(USD170만) 연대보증의 건
찬성

11
21.06.08
의안제목 : 전환사채 발행의 건
주요내용 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(일백억원) 발행의 건
찬성

12
21.06.16
의안제목 : 차입금 연대보증의 건
주요내용 : KEXIM Vietnam Leasing CO.,Ltd. 차입금(USD100만) 연대보증의 건
찬성

13
21.06.24
의안제목 : 임시주주총회 소집 일정변경의 건
주요내용 : 임시주주총회 소집 일정변경
찬성

14
21.06.25
의안제목 : 전환사채 발행 변경사항 결의의 건
주요내용 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입일 및 발행일 변경
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,600
9
9
-

※ 주총 승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
※ 상기 '인원수', '지급총액', '1인당 평균 지급액' 항목에는 사내(등기)이사의 내용이 포함되어 있지 않습니다.
※ 상기 지급총액은 2021년 3월 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
소주과태과기유한공사
(종속회사)
2020.10.31
~ 2021.10.30
45
1.8%

채무보증
소주과태과기유한공사
(종속회사)
2021.03.25
~ 2022.03.23
27
1.1%

채무보증
CASTEC VINA CO,.LTD
(종속회사)
2020.10.10
~ 2021.10.09
34
1.4%

채무보증
CASTEC VINA CO,.LTD
(종속회사)
2020.09.17
~ 2021.09.16
34
1.4%

채무보증
CASTEC VINA CO,.LTD
(종속회사)
2018.04.02
~ 2023.04.01
37
1.5%

*. 상기 비율은 2020년도 연결 재무제표상의 자산총액(2,513억원)대비 비율 입니다.
*. 상기 내용은 21년 분기보고서를 기준으로 작성되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

소주과태과기유한공사
(종속회사)
매출,매입 등
2021.01.01
~ 2021.03.31
채무보증 : 72
매출거래 : 26
합계 : 98
7.1%

CASTEC VINA CO,.LTD
(종속회사)
매출,매입 등
2021.01.01
~ 2021.03.31
채무보증 : 150
매입거래 : 39
용역거래 : 8
합계 : 197
14.3%

*. 상기 비율은 2020년도 연결 재무제표상의 매출총액(1,376억원)대비 비율 입니다.
*. 상기 내용은 21년 분기보고서를 기준으로 작성되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주물(Casting)산업은 현대 산업화가 시작된 이래 산업전반에 있어서 사용되고 있으며,사용되는 분야는 자동차, 전자, 조선, 건설, 유압기계, 중장비 등 매우 다양합니다.또한 향후 수요의 대체에 있어서도 제품의 특성상 변화가 어려운 만큼 주물제품은 사회가 존재하는 한 계속하여 발전해 나갈 것으로 예상됩니다.

가. 터보차저 산업의 연혁 및 특성

터보차저란 배기가스로 구동되는 엔진의 과급기를 말합니다. 터보차저는 기존에 대기로 바로 배출되던 배기가스를 배기 통로에 마련된 터빈의 회전력으로 회수하고, 동시에 흡기계에 마련된 압축기에 의해서 혼합 가스의 충전 효율을 높이며 출력 및 연료비를 향상시키는 역할을 하는 장치입니다. 현재 거의 모든 디젤엔진에 장착이 되어 있는 상황이며, 가솔린엔진에도 점진적으로 장착이 증가되고 있는 상황입니다.

터보차저의 최초 등장은 19세기 말경에 시작되었습니다. 최초의 과급장치는 1878년에 제작된 2행정 엔진용 슈퍼차저이며, 터보차저의 시초라고 할 수 있는 개념은 스위스의 공학자 알프레드 부치에 의해서 고안되었고, 그는 1905년 배기가스로 작동하는 압축기를 사용한 터보디젤엔진의 특허를 등록하였습니다. 초기의 터보차저는 주로 항공기 엔진에 사용되었으며 1차 세계대전 당시 프랑스는 군 전투기에 터보차저를 적용해 성공적인 결과를 얻었습니다. 높은 고도에서는 공기압이 낮아 산소 농도가 희박해지고, 이에 따라 전투기 엔진의 출력이 감소하는 데, 이를 터보차저를 적용하여 극복하였습니다.

이후 1920년대에는 터보차저를 사용하는 선박과 기관차가 나타나기 시작하였으며, 미국에 의해서는 항공 분야에서 활발히 개발되어 2차 세계대전 당시 미군 전투기에도 널리 적용되게 되었습니다.

터보차저 엔진을 사용하는 최초의 양산형 자동차는 1962년에 출시된 OLDSMOBILE사의 터보 모델이며, 이후 1978년 출시된 SAAB의 99 TURBO가 큰 인기를 얻었고 이를 시작으로 본격적으로 터보차저가 장착된 자동차 엔진이 널리 쓰기에 되었습니다.

터보차저의 원리 및 장착목적에 대하여 설명하면 다음과 같습니다. 자동차의 엔진은 연료가 폭발할 때 나오는 힘으로 크랭크축을 돌려 회전력을 얻습니다. 피스톤이 위에서 아래로 내려갈 때 실린더 안은 순간적으로 진공상태가 되며, 이 때문에 흡기 밸브를 열어 주면 공기가 대기압에 의해 빨려 들어가게 되는 것입니다. 이렇게 대기의 압력을 이용해 공기가 들어가는 엔진을 자연흡기(NA, Naturally Aspirated) 방식이라고 합니다. 엔진의 폭발력은 공기와 연료를 많이 섞어서 태울수록 커집니다.

따라서 엔진은 충분한 연료 폭발을 도모하기 위해서 배기량만큼 혼합기를 흡입하여야 하는데 자연흡기 엔진에선 대기압 이상의 공기를 빨아들일 수 없기 때문에 실제로는 배기량의 80% 정도만큼 밖에 흡입할 수 없습니다. 이 때문에 출력을 높이기 위해 배기량을 키우거나 밸브 수를 늘리거나 밸브 직경을 크게 하고 있지만, 이렇게 하더라도 들어가는 공기의 양이 제한되어 출력이 일정 수준 이상으로는 올라가지 못합니다.

이런 점을 해결하기 위해 자동차 역사 초기부터 강제로 공기를 넣는 수퍼차저가 연구되었습니다. 터보차저나 슈퍼차저를 사용하여 터빈이나 펌프를 강제적으로 돌려 공기의 압력을 증가시키면 많은 공기가 실린더 내로 들어가 연소효율이 높아지면서 파워도 상승합니다. 수퍼차저 및 터보차저와 같이 공기를 강제로 주입하는 방식을 과급방식이라고 하며, 이는 실린더내의 부압을 이용하여 대기중의 공기를 단순 주입하는 자연흡기 방식과 대비되는 개념입니다.

터보차저의 장점.jpg
터보차저의 장점

터보차저의 작동원리는 달팽이 같이 생긴 Housing에 한 개의 축으로 연결된 터빈과 컴프레서가 있어, 터빈측 날개에 배기 머플러로 나가는 배기가스가 부딪쳐 축을 돌리게 되면 컴프레서도 함께 돌면서 엔진 연소실 안으로 공기를 다량 압축, 공급하는 장치로서 엔진효율 및 출력을 증대 시킵니다. 디젤엔진의 경우 배기온도는 800~900℃에 달하고 또 실린더내 팽창압착도 높아져 배기 매니폴드(manifold)로 나가는 속도는 음속 전, 후가 됩니다. 이 배기 매니폴드 출구에 설치된 터빈은 고속의 배기가스로 강력한 회전력을 얻어 공기를 흡입하고 또 압축하는 펌프의 역할을 하여 대기압을 1.5배 전후로 압축시켜 엔진의 실린더 내로 방출하는 것입니다. 2000년 이후 터보차저는 배기가스 감소 및 출력증가의 효과를 인정받으면서 거의 모든 디젤용 엔진 (자동차 외 선박, 중장비 등 포함)에 장착이 되고 있습니다. 

터보차저 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

1) B2B 기반의 높은 진입장벽

터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다. 

또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다. 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다.

2) 기술을 기반으로 한 부품산업

터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다.

3) 원가경쟁력과 품질의 중요

현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 GARRETT MOTION, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다. 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다.

나. 경기변동의 특성

일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다. 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다.

터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다.

다. 국내외 시장 여건

2021년에는 코로나19 팬데믹으로 인한 세계 경제성장이 둔화되어 글로벌 자동차 시장이 정체 국면을 이어갈 것으로 전망됩니다. 코로나19와 바이러스 확산을 억제하기 위한 각 국가별 봉쇄조치의 영향으로 자동차 시장에 타격을 가하여 이로 인한 국내 완성차 업체의 수출 역시 정체 및 역성장을 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정체 국면과 더불어 연비규제 강화 및 세계 각 국의 탄소배출 규제에 힘입어 향후 친환경 차량의 보급이 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 동사의 주요 제품인 터보차저의 경우, 연비개선 기능에 따라 자동차 완제품으로의 채택률이 지속적으
로 증가되고 있는 상황입니다. 전 세계 자동차 시장 및 터보차저의 제품 채택률의 증가를 고려할 때, 동사가 속한 시장은 견고한 성장을 이어가고 있다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2020년 당사의 경영실적은 매출액 137,649백만원, 영업손실 9,245백만원, 법인세비용차감전순손실 16,713백만원, 당기순손실 18,345백만원으로 매출액은 약 21% 감소하였으며 영업이익은 적자전환하였으며 법인세비용차감전순손실 약 384% 증가, 당기순손실 약 220% 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사가 주력으로 생산하는 주요 제품군 및 각각의 판매처는 다음과 같습니다.

구 분
품 목
주요제품
주요 판매처

자동차용
터보부품 
(주물소재 및 가공/부품조립)
Turbine Housing 류
Garrett Korea & Global 
계양정밀, 서한워너터보시스템즈

Center Housing 류

Garrett Korea& Global 
계양정밀, 서한워너터보시스템즈

에어컨 Comp.
Hub & Rotor류
한온시스템

제동부품 및 기타

Caliper Cyl & Carrier 
Knuckle, Brake Disc 
Bracket

현대모비스(중국), 이래오토모티브
시스템

전자부품
에어컨Comp. 
(Scroll & Rotary Comp.)
Fixed Scroll, Orbit Scroll 
Main & Sub Frame 
Crank Shaft, Cylinder
LG전자, 삼성전자

냉장고 Comp.
Cylinder Block, Cylinder 
Crank Shaft
LG전자

기타부품
Pump 부품
Casing, Body
WILO

Motor부품
전동기 Frame, cover
하이젠모터

컨베이어벨트 부품
Metal Core
DRB

중장비 유압 부품
Rear Flange, Valve Casing,Hub, Spindle, Carrier, 
Cylinder Block, Swash Plate
모트롤, 훌루테크, PNM

(2) 시장점유율

자
동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다. 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다.

참고로 당사에서 공급하는
Turbine Housing 및
Center Housing의 출하실적
은 다음과 같습니다.

[
Turbine Housing 및
Center Housing의 출하실적
]

(단위: EA)

구분

Turbine Housing

합계

Center Housing

합계

국내
수출
국내
수출

2018년
1,189,073
1,092,715
2,281,788
2,018,511
1,999,655
4,018,166

2019년
923,215
751,279
1,674,494
1,878,565
3,260,758
5,139,323

2020년
577,399
361,881
939,280
1,900,281
2,323,157
4,223,438

주) 국내와 수출의 구분은 당사에서 제품을 공급하는 터보차저 모듈 제조업체 소재지로 구분하였습니다.

(3) 시장의 특성

터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다. 일차로 주물소재산업의 특성 및 자동차생산 SYSTEM의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다.

또한 Turbine Housing 및 Center Housing은 아주 작은 품질 결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품이므로 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 검증되지 않은 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 터보차저의 ASSEMBLY 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업이므로 모듈업체는 부품업체를 변경하기 쉽지 않은 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준섭
1957.11.26
사내이사
부
관계없음
이사회

황태희
1973.04.10
사내이사
부
관계없음
이사회

박하형
1993.01.02
사내이사
부
관계없음
이사회

이남억
1972.01.26
사내이사
부
관계없음
이사회

김원성
1975.10.09
사외이사
부
관계없음
이사회

최정원
1971.02.05
사외이사
부
관계없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준섭
전문경영인
1997-2001
2000-2002
2009-2010
양평리조트 사장
어린이대공원 사장
다해인터내셔날 대표이사
없음

황태희
디랩벤쳐스 부사장/펀드매니저
2014-2015
2015-2018
2018-
대련딩롱인베스트먼트 한국지사 이사
사이버넛 한국사무소 이사
디랩벤처스 부사장
없음

박하형
디에프에이관리팀장/회사원
2017-2019
2020
2020.12-
㈜아이이 경영관리팀
㈜퓨쳐켐 재무기획팀
디에프에이 관리팀장
없음

이남억
랜드마크 로펌 변호사
2007-2008
2008-2011
2011-2017
2017-
2018-
2018-
2021.03-
mook 로펌 변호사
한국공항공사 사내변호사
법제처 입법담당 사무관
중국 Great Wall 로펌 시니어 컨설턴트
베트남 INTECO 로펌 한국변호사
한국 랜드마크 로펌 한국변호사
도시온자산운용 사외이사
없음

김원성
CJ E&M 전략기획국 국장
2000
2000-2009
2009-2012
2012-2018
경찰대학교 졸업
경찰 근무
CJ그룹 지주사 전략지원팀 부장
CJ E&M 전략기획국 국장
없음

최정원
도시온자산운용 이사
2013-2016
2016
2016-2021
2021.03-
샤이니 오션 그룹 대표
에스오지 테크놀러지 이사
온자산운용 대표
도시온자산운용 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준섭
부
해당사항없음
결격사유없음

황태희
부
해당사항없음
결격사유없음

박하형
부
해당사항없음
결격사유없음

이남억
부
해당사항없음
결격사유없음

김원성
부
해당사항없음
결격사유없음

최정원
부
해당사항없음
결격사유없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 회사의 준법사항 점검 
- 이사회 구성 및 운영에 관한 점검 
- 공시 및 회계 기능에 대한 적정성 수행 및 평가
- 상장사의 기본적인 업무규칙의 적절한 수행등에 대한 점검

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 오랜 기간 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서

확인서(이준섭)

확인서(황태희)

확인서(박하형)

확인서(이남억)

확인서(김원성)

확인서(최정원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양진혁
1989.07.24
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양진혁
회사원
2012-2013
2013-2015
2015-2018
2018-2020
현대카드
LG유플러스
(주)라온파트너
키컴퍼니 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양진혁
체납사실 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 오랜 기간 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서

확인서(양진혁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.

- 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.

 - 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다.

 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.