캐스텍코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210715)
제출인: 캐스텍코리아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
캐스텍코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 7월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캐스텍코리아
주 소: 부산광역시 강서구 미음산단4로 55 캐스텍코리아
전화번호: 051-974-4214

작 성 자:
성 명: 박승모
부서 및 직위: 재무팀 과장
전화번호: 051-974-4214

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)캐스텍코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 07월 15일
라. 주주총회일
2021년 07월 30일

마. 권유 시작일
2021년 07월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)캐스텍코리아
보통주
268,250
1.62
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

윤상원
최대주주
보통주
1,734,710
10.47
최대주주
-

정보경
특수관계인
보통주
222,906
1.35
기타
-

윤호성
특수관계인
보통주
220,310
1.33
미등기임원
-

윤호재
특수관계인
보통주
138,010
0.83
기타
-

윤호석
특수관계인
보통주
86,108
0.52
미등기임원
-

이봉렬
특수관계인
보통주
241,859
1.46
등기임원
-

김종윤
특수관계인
보통주
172,303
1.04
미등기임원
-

임창영
특수관계인
보통주
73,265
0.44
미등기임원
-

이봉균
특수관계인
보통주
34,072
0.21
미등기임원
-

이인혁
특수관계인
보통주
2,694
0.02
기타
-

오민희
특수관계인
보통주
2,694
0.02
기타
-

계
-
2,928,931
17.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박승모
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 07월 15일
2021년 07월 20일
2021년 07월 29일
2021년 07월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 6월 15일 현재 자사주를 제외한 (주)캐스텍코리아 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 7월 20일 ~ 2021년 7월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캐스텍코리아
http://www.castec.co.kr/
캐스텍코리아 홈페이지 내 
투자정보→공시정보

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 2021년 7월 30일 임시주주총회 개시 전까지 우편 등으로 위임장 수여 가능하며 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
ㆍ주소: 부산 강서구 미음산단4로 55 캐스텍코리아 재무팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 7월 30일 오전 10시

장 소
부산광역시 강서구 미음산단4로 55 (주)캐스텍코리아 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 7월 20일 ~ 2021년 7월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
1) 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
 - COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단
 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시
 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로
 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ①체온계를 이용해
 체온 측정을 진행할 예정이며, ②마스크 착용확인 및 ③손소독제 사용,
 ④출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이준섭
1957.11.26
사내이사
부
관계없음
이사회

황태희
1973.04.10
사내이사
부
관계없음
이사회

박하형
1993.01.02
사내이사
부
관계없음
이사회

이남억
1972.01.26
사내이사
부
관계없음
이사회

김원성
1975.10.09
사외이사
부
관계없음
이사회

최정원
1971.02.05
사외이사
부
관계없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이준섭
전문경영인
1997-2001
2000-2002
2009-2010
양평리조트 사장
어린이대공원 사장
다해인터내셔날 대표이사
없음

황태희
디랩벤쳐스 부사장/펀드매니저
2014-2015
2015-2018
2018-
대련딩롱인베스트먼트 한국지사 이사
사이버넛 한국사무소 이사
디랩벤처스 부사장
없음

박하형
디에프에이관리팀장/회사원
2017-2019
2020
2020.12-
㈜아이이 경영관리팀
㈜퓨쳐켐 재무기획팀
디에프에이 관리팀장
없음

이남억
랜드마크 로펌 변호사
2007-2008
2008-2011
2011-2017
2017-
2018-
2018-
2021.03-
mook 로펌 변호사
한국공항공사 사내변호사
법제처 입법담당 사무관
중국 Great Wall 로펌 시니어 컨설턴트
베트남 INTECO 로펌 한국변호사
한국 랜드마크 로펌 한국변호사
도시온자산운용 사외이사
없음

김원성
CJ E&M 전략기획국 국장
2000
2000-2009
2009-2012
2012-2018
경찰대학교 졸업
경찰 근무
CJ그룹 지주사 전략지원팀 부장
CJ E&M 전략기획국 국장
없음

최정원
도시온자산운용 이사
2013-2016
2016
2016-2021
2021.03-
샤이니 오션 그룹 대표
에스오지 테크놀러지 이사
온자산운용 대표
도시온자산운용 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 회사의 준법사항 점검 
- 이사회 구성 및 운영에 관한 점검 
- 공시 및 회계 기능에 대한 적정성 수행 및 평가
- 상장사의 기본적인 업무규칙의 적절한 수행등에 대한 점검

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들의 오랜 기간 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서

확인서(이준섭)

확인서(황태희)

확인서(박하형)

확인서(이남억)

확인서(김원성)

확인서(최정원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양진혁
1989.07.24
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양진혁
회사원
2012-2013
2013-2015
2015-2018
2018-2020
현대카드
LG유플러스
(주)라온파트너
키컴퍼니 대표이사
없음

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 오랜 기간 기업등에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무전문성을 고려하여 회사의 성장과 안정성에 기여할 것으로 예상되어 추천하였음.

확인서

확인서(양진혁)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항