티에스넥스젠 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210714)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/주주총회소집결의/(2021.07.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-07-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-06-08

3. 정정사유
임시주주총회 의안 세부사항 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
<부의안건>

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 선임의 건
<부의안건>

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건
* 제2-1호: 사내이사 조용준 선임의 건
* 제2-2호: 사내이사 이형승 선임의 건
* 제2-3호: 사내이사 김남수 선임의 건
* 제2-4호: 사내이사 조민건 선임의 건
* 제2-5호: 사외이사 변준석 선임의 건
* 제2-6호: 사외이사 박주형 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 김원근 선임의 건

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용의 부의안건 세부사항은 현재 미정이며, 추후 이사회를 통하여 확정시 재공시할 예정입니다.
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 상기 '3. 의안 주요내용'은 2021.07.14 이사회에서 세부안건이 확정되었습니다.

- 당사의 임시주주총회에는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

* 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 7월 20일 09시 ~ 2021년 7월 29일 17시)
- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2021-07-30

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 서초구 반포동 1338 (한강반포지구 내 유선장) 더리버 2층 Terrace Hall

3. 의안 주요내용
<부의안건>

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

* 제2-1호: 사내이사 조용준 선임의 건

* 제2-2호: 사내이사 이형승 선임의 건

* 제2-3호: 사내이사 김남수 선임의 건

* 제2-4호: 사내이사 조민건 선임의 건

* 제2-5호: 사외이사 변준석 선임의 건

* 제2-6호: 사외이사 박주형 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 김원근 선임의 건

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2021-06-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 상기 '3. 의안 주요내용'은 2021.07.14 이사회에서 세부안건이 확정되었습니다.

- 당사의 임시주주총회에는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

* 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 7월 20일 09시 ~ 2021년 7월 29일 17시)

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시
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이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조용준
1966-06
3
신규선임
현) ㈜동구바이오제약 대표이사
현) 한국제약협동조합 이사장
현) 한국제약바이오협회 부이사장

이형승
1963-08
3
신규선임
현) ㈜티에스바이오 대표이사
현) 밸류아시아캐피탈㈜ 대표이사
전) LVMC홀딩스 대표이사

김남수
1967-03
3
신규선임
현) ㈜티에스바이오 고문
전) ㈜엠제이바이오 대표이사
전) ㈜네이처셀 상무

조민건
1965-07
3
신규선임
현) ㈜피디티 전무이사
전) ㈜AJ네트웍스 전무이사
전) LS자산운용㈜ 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변준석
1972-01
3
신규선임
현) ㈜피코이노베이션 상무
전) ㈜끌렘 전무
전) ㈜피엘에이 상무
-

박주형
1966-12
3
신규선임
현) ㈜아이태드 대표이사
전) ㈜광동제약 상근감사
전) ㈜티안참파트너스 대표이사
㈜아이태드 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김원근
1953-05
3
신규선임
비상근
현) ㈜에스바이오메딕스 비상임감사
전) ㈜지엔씨에너지 사외이사
전) 동양증권 상임고문

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발
1. 생명과학제품업
1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업
1. 화학제품 제조, 판매업
1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업
1. 세포 가공, 추출, 배양 연구 개발 용역 위탁 및 서비스업
1. 세포 및 조직은행(가공 및 보관)
1. 두피 및 탈모 치료법 연구 및 연구용역 서비스업
1. 세포추출 및 세포배양 연구 개발 용역업
1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구 용역 서비스업
1. 생명공학에 관련된 연구 용역 및 연구 결과물 판매업
1. 유전자검사 및 보관 서비스
1. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업
1. 암진단키트 개발, 제조, 판매업
1. 휴대용 항생제 검사기 제조 및 판매업
1. 의료기기, 과학장비 수출입업
1. 기술 컨설턴트업
1. 의료기기, 의료장비 개발 및 제조, 판매업
1. 연구용역업
1. 화공약품 시약, 장비 제조 및 판매
1. 상품종합중개업
1. 상품종합도매업
1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업
1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업, 무역업, 도.소매업
1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰
1. 화장품개발 및 유통
1. 여행업
1. 외국인 환자유치업
1. 의료관광업
1. 방문판매업
1. 건강기능식품 제조 및 도소매업
1. 건강보조식품 및 식품 유통업
1. 인터넷 사업 및 관련 쇼핑몰 운영업
1. 서비스업
1. 수출입 무역 및 판매업
1. 피부관리 및 네일아트 토탈 서비스업
1. 헬스케어 관련사업
1. 토탈스타일 프래닝
1. 면역세포를 이용한 세포치료제 개발
1. 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO)업
1. 재생의료 관련 연구개발 및 생산 판매업
1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업
신규사업을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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