미래산업 — [기재정정]주주총회소집결의 (20210709)
제출인: 미래산업

미래산업/주주총회소집결의/(2021.07.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2021-07-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-06-22

3. 정정사유
의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2021년 임시주주총회 회의 목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
2021년 임시주주총회 회의 목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사외이사 이현택 선임의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호의안 : 제2조 (목적)
- 제2-2호의안 : 제14조의2 (전환사채의 발행)
- 제2-3호의안 : 제15조 (신주인수권부사채의 발행)
- 제2-4호의안 : 제27조 (주주총회의 결의방법)
- 제2-5호의안 : 제30조 (이사의 선임)

[사외이사 선임 세부내역
-
안건 확정에 따른 추가 기재

[사업목적 변경 세부내역]
-
안건 확정에 따른 추가 기재

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2021-07-26
09 : 00

3. 장소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)
미래산업(주) 5층 강당

4. 의안 주요내용
2021년 임시주주총회 회의 목적사항

<부의 안건>

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 사외이사 이현택 선임의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호의안 : 제2조 (목적)

- 제2-2호의안 : 제14조의2 (전환사채의 발행)

- 제2-3호의안 : 제15조 (신주인수권부사채의 발행)

- 제2-4호의안 : 제27조 (주주총회의 결의방법)

- 제2-5호의안 : 제30조 (이사의 선임)

5. 이사회결의일(결정일)
2021-05-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2021-05-31 주주총회소집결의
2021-06-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현택
1960-01
3
신규선임
'10.03~'14.03 유가증권시장본부 공시부
'14.03~'20.06 코스닥시장본부 공시부
해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 국내외 항공운송업
1. 항공기 및 기기류 재생산업
1. 항공기를 이용한 자원 조사 및 각종 기술용역업
1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업
1. 항공기 취급업
1. 항공기 기내의 식품제조 및 물품판매업
1. 항공에 관련되는 의료업
1. 항공공업에 관련되는 연구개발사업
1. 항공기 사용사업
1. 항공기 제조업 및 판매업
1. 항공기 임대업
1. 항공기 및 동 부분품, 항공기 엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업
1. 석유류 판매업
1. 통관업
1. 항만 하역업
1. 항공기 급식공장에서 국제수준의 식사를 마련하고 포장하고 조합하는 행위
1. 준비된 식사와 면세품의 관련 용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위
1. 공항식당 및 관련 시설을 영위하는 행위
1. 공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위
1. 식품 소분업
1. 각종 전기, 전자기기 및 광학기기와 동 부분품의 제작, 판매, 직매, 임대,서비스업
1. 각종 정밀기계 및 동 부분품 제작판매임대서비스업
1. 특수목적용 기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업
1. 자동차제어장치, 자동자료처리기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업
1. 자동차, 자동차부품제조업 및 판매업
1. 측정, 시험, 항해, 기타 정밀기기 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업
1. 우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업
1. 관광사업
1. 전문 휴양업
1. 종합 휴양업
1. 골프장업
1. 관광 음식점업
1. 외국인 전용 유흥음식점업
1. 외국인 전용 관광기념품 판매업
1. 관광편의 시설업
1. 종합 관광업 및 운동시설 운영업
1. 관광객 이용시설의 운영, 임대 및 분양사업
1. 콘도미디엄 및 종합 레저 시설업
1. 유람선 운항사업
1. 무역 대리점업
1. 보세판매장 운영업
1. 면세물품 및 조산품 판매업
1. 상품판매업
1. 물품 포장업
1. 백화점 및 슈퍼마켓업 등 유통업
1. 생필품 제조 및 도산매업
1. 각종 접객 서비스업
1. 리무진 버스사업
1. 국제회의 용역업
1. 정보처리 및 정보검색 및 정보통신 관련업무의 개발, 판매 등의 기술요역업, 부가통신사업, 특정통신사업 및 대리점업
1. 수출입업
1. 철강재설치, 도로포장, 항만준설, 삭도설치, 수도난방 및 위생시설공사와 설계 및 감리업
1. 전기통신공사업 및 특정 전기공사업
1. 플랜트제작, 시공 및 설계용역업
1. 기계설비공사 및 설계정비업
1. 조경 및 식재공사와 설계 및 감리업
1. 소방설비공사업 제1,2종 및 소방설비 정비업 제1,2종
1. 공해방지시설업, 환경오염방지시설업, 쓰레기처리시설업, 분뇨처리시설업, 오수정화시설에 관련된 설계 및 시공업
1. 태양열, 풍력, 지열 등 에너지사업 및 관련 시설기기의 설계, 제작판매 및 시공업
1. 중장비 임대 및 부분품 제작 정비 사업
1. 토목, 건축자재 제조 및 판매업
1. 아스콘 제조 및 판매업
1. 레미콘, 콘크리트 조립구조재와 철강 보강 제품의 제조업 및 판매업
1. 석산개발, 골재생산업 및 판매업
1. 광산업
1. 물품 군납업
1. 문화재 보수 공사업
1. 해외건설(일반건설업, 특수공사업, 전기공사업등)공사, 설계 및 감리업
1. 국내외 지하자원 및 수자원 개발공사
1. 해양개발을 위한 구조물설계, 제작 및 시공업
1. 토사석 채취업
1. 엔지니어링 및 기술서비스업
1. 산업설비의 수출 및 이에 관련된 용역업
1. 주택신축, 판매 및 임대업
1. 공동주택 관리업
1. 부동산 거래정보망 운영 및 이와 관련된 일체의 사업
1. 시장설치 운영관리 및 임대업
1. 공유수면 매립업
1. 일반창고 및 보세창고업
1. 보세 및 비보세 창고업을 영위하는 행위
1. 사설독서실 등 부동산 서비스 관리 운영업
1. 각종 스포츠장 운영업
1. 종합 요양원 및 병원사업
1. 노인거주 및 요양시설건설 및 운영업
1. 공원 운영업
1. 주유소 운영업
1. 도시가스 및 특정가스 공급 시설 공사업
1. 영림업
1. 조림, 목축, 산림, 축산, 원예, 농업
1. 주말농장 및 과수원 운영관리법
1. 농수산물의 가공 및 판매업
1. 유료 도로업
1. 복합운송 주선업
1. 중고자동차 판매업 및 폐차장업
1. 철도여객업 및 화물 운송업
1. 전자 상거래업
1. e-business업
1. 벤처사업과 관련된 일체의 사업
1. 회사의 PR관리에 도움이 되는 전문적 직업경기단체 또는 법인의 설립, 운영 및 이를 통한 각종 스포츠마케팅사업의 영위
사업영역 확대

2. 사업목적 삭제
23. 일반여행업 및 여행관련 서비스업
24. 항공권 및 선표 발권 대행업
60. 제조, 판매업 및 서비스업(전 각호사항 일체)
61. 도·소매 유통업(전 각호사항 일체)
62. 무역업 및 수출입업(전 각호사항 일체)
111. 사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업
127. 자동차 및 부품 판매업
193. 게임 개발 판매 및 게임 배급업
207. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업
208. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업
209. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체
중복된 내용 삭제

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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