멤레이비티 — 주주총회소집공고 (20210709)
제출인: 멤레이비티

주주총회소집공고
2.9
(주)율호

주주총회소집공고

2021 년 07 월 09 일

회 사 명 :
(주)율호

대 표 이 사 :
이 정 남

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 방배로 205 대명빌딩신관 4층

(전 화) 02-533-4550

(홈페이지)http://www.yulho.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 정 남

(전 화) 070-4404-6755

주주총회 소집공고

(제24기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조 및 22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 07월 27일 화요일 오전 09시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4

3. 회의목적사항

가. 부의사항
 제 1호 의안 : 정관 변경의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 박근식 선임의 건(신규)

- 제 2-2호 의안 : 사내이사 신동희 선임의 건(신규)

- 제 2-3호 의안 : 사외이사 김지동 선임의 건(신규)
 - 제 2-4호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건(재선임)
 - 제 2-5호 의안 : 사내이사 이혜정 선임의 건(재선임)

- 제 2-6호 의안 : 사내이사 문제균 선임의 건(재선임)

- 제 2-7호 의안 : 사외이사 이소정 선임의 건(재선임)
 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
 제 5호 의안 : 등기임원 퇴직금규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장,
 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 
 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

6. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 
 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접
 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2021년 07월 09일

 주식회사 율 호

대표이사 이 정 남(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이소정
(출석률:100 %)
황의건
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2021년
02월 15일
제23기 결산 별도 재무제표(안) 보고의 건
찬성
불참

2
2021년
02월 15일
제23기 결산 연결 재무제표(안) 보고의 건
찬성
불참

3
2021년
02월 25일
유상증자(제3자배정) 정정의 건
찬성
불참

4
2021년
02월 25일
제2회, 제4회차 무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채 매각의 건
찬성
불참

5
2021년
03월 12일
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
불참

6
2021년
03월 22일
제23기 결산 재무제표(안) 정정 보고의 건
찬성
불참

7
2021년
03월 22일
제23기 재무제표승인의 건
찬성
불참

8
2021년
04월 13일
유상증자(제3자배정) 정정의 건
찬성
불참

9
2021년
04월 20일
유상증자(제3자배정) 정정의 건
찬성
불참

10
2021년
04월 26일
제2회, 제4회차 무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채 취득의 건
찬성
불참

11
2021년
06월 04일
제2회, 제4회차 무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채 매각의 건
찬성
불참

12
2021년
06월 07일
유상증자(제3자배정) 결정의 건
찬성
불참

13
2021년
06월 07일
임시주주총회 소집의 건
찬성
불참

14
2021년
06월 07일
제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
600,000
24,000
12,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.
※ 인원수는 작성일 기준 인원수로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 서버/스토리지 솔루션

스토리지는 컴퓨터 프로세서가 접근할 수 있도록 데이터를 전자기 형태로 저장하는 장소를 말하며, 1차 스토리지와 2차 스토리지로 나뉩니다. 1차 스토리지는 램을 비롯한 여러 내부 장치에 들어 있는 데이터이며, 2차 스토리지는 하드디스크·테이프 및 외부 장치에 들어 있는 데이터로, 1차 스토리지의 속도가 2차보다 훨씬 빠르지만, 정보는 2차 스토리지가 훨씬 많이 저장할 수 있습니다.

이 스토리지는 몇 년 전까지만 해도 디지털 정보를 저장하는 네트워크 주변장치 정도로만 인식되어 오다가 인터넷 산업이 빠르게 발전하면서 대용량 저장장치를 뜻하는 정보기술(IT) 용어로 의미가 확대되었습니다. 즉 기업이 내외부의 방대한 정보를 효율적으로 관리·유지하거나 가공해야 할 필요성이 제기되면서 전사적 자원 관리, 지식 관리, 고객 관리 등 사업 전부문을 하나의 시스템 안에 저장할 수 있는 수단으로 등장한 것입니다.

일반적으로 서버 프로그램이 실행되고 있는 컴퓨터 하드웨어를 서버라고 부르며 다른 프로그램에게 서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램을 말하기도 합니다.

서버는 프린터 제어나 파일 관리 등 네트워크 전체를 감시·제어하거나, 메인프레임이나 공중망을 통한 다른 네트워크와의 연결, 데이터·프로그램·파일 같은 소프트웨어 자원이나 모뎀·팩스·프린터 공유, 기타 장비 등 하드웨어 자원을 공유할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다.

가. 업계의 동향

최근의 IT산업은 지식정보화 사회 구축과 그로 인한 인터넷, 모바일, 태블릿, 사물 통신 등으로 인한 데이터의 폭증과 빅데이터의 대두로 인해 네트워크 산업과 스토리지 산업의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 특히 스토리지 산업은 대량의 데이터 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부흥하여, 기업정보 수명주기 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화 할 수 있도록 도와주는 역할을 수행하고 있습니다.

기업들이 보관해야 할 데이터는 날로 늘어나고 있고, 보관해야 할 데이터의 종류도 문자 위주의 텍스트에서 영상 등 포함하는 멀티미디어로 변화되면서 이의 저장, 관리를 위한 스토리지의 수요는 사회적인 경기상황과 관계없이 그 필요성이 배가 되고 있는 상황입니다. 특히 ERP, CRM 등의 기업 애플리케이션의 활성화, 인터넷 비즈니스의 확대, 인터넷 방송 및 디지털 방송, 이동통신회사의 부가서비스 등으로 정보는 점차 대용량화 되고 있어 이의 저장, 관리 및 백업 등의 필요성은 필수 불가결하게 스토리지 산업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

또한 이러한 변화는 대기업에 국한되지 않고 다방면에 걸쳐 일어나는 현상으로써, 저장장치의 필요성이 기존의 대형 수요처 외에 규모가 상대적으로 작은 기업에서도 수요확대가 기대되고 있습니다

최근 백업 및 재해복구센터에 대한 관심이 증대하여 기업 및 공공기관에서의 수요 확대를 촉발하는 계기가 되었으며, 기존의 데이터 센터를 중심으로 스토리지 호스팅 사업의 개시도 스토리지 수요 증가의 한 요인이 되고 있습니다. 최근 들어서는 호스팅의 사업 범위도 백업 및 재해복구 기능을 서비스하는 종합적인 호스팅 사업도 활성화 되고 있습니다.

또 다른 측면으로 지금까지의 스토리지 구매패턴은 스토리지를 저장수단으로 인식하였으나 현재는 비즈니스 가용성 측면에서 스토리지 솔루션 구매를 고려하는 패턴으로 인식의 변화가 기대되고 있습니다. 스토리지 네트워킹(SAN)의 개념, 다양한 관리 소프트웨어 도입을 통한 효율적 자원 관리 등 비즈니스 가용성을 위한 여러 부가 솔루션이 소개되고 있으며 이의 수요 증가가 기대되고 있습니다.

지금까지는 늘어나는 데이터의 저장을 위한 스토리지 설비 증대에 초점을 맞춰 진행되어 왔으나 향후는 다양한 스토리지 자원의 효율적 관리를 통한 총 소유비용의 절감을 목표로 고객에 대한 접근이 시도되고 있습니다. 그 만큼 단순한 플랫폼의 도입보다는 기업IT의 종합적 진단 위에서 포괄적인 솔루션을 제시하는 사업패턴으로 바뀌고 있습니다.

나. 시장동향

시장조사기관들에 의하면 전 세계 기업용 스토리지 시스템 총 매출은 2018년 4분기까지 145억 달러로 매년 7.4% 성장한 것으로 보입니다. 플래시 스토리지를 포함하는 외장형 스토리지 시스템 시장은 4분기 77억 달러로 4분기 대비 12.5% 증가했습니다.

이 중 플래시 기반 스토리지 시스템 시장 현황은 총 올플래시 스토리지 시장이 매년 37.6% 증가한 27.3억 달러 매출을 올렸고, 하이브리드 플래시 어레이 시장은 2017년도 4분기 대비 13.4% 증가한 36억 달러가 증가한 것으로 집계됐습니다.

한국IDC가 발표한 ‘2018년 국내 외장형 스토리지 시스템 시장 보고서’에 따르면 지난해 국내 기업형 스토리지 시장은 전년 대비 5.4% 성장한 1조78억원을 형성한 것으로 나타났습니다. 시장 성장은 글로벌 반도체 경기의 호황으로 국내 반도체 제조사가 사상 최대 매출을 달성하며 IT 인프라에 대한 투자를 늘린 데 따른 것에 기인하며,공공기관이 데이터 관리의 효율화를 위해 지속적으로 스토리지 투자를 늘리고 있는 상황도 성장에 기여한 것으로 나타났습니다.

외장형 스토리지 시스템 시장은 4649억원 규모로 전년 대비 3.8% 성장했습니다. 기업 데이터 용량 증가와 올플래시 어레이(AFA: All Flash Array)의 보급이 시장 성장을 견인한 것으로 분석되었습니다.

한국IDC 발표에 따르면 2018년 국내 올플래시 스토리지 시장의 점유율은 전년 대비 10% 증가한 점유율 42.8%를 기록하면서 가파르게 성장했습니다. 고객들은 특정 애플리케이션에서 플래시의 성능을 경험하고 고성능 애플리케이션에도 플래시를 적용하고 있는 추세입니다.

특히 인공지능(AI), 빅데이터 등 데이터 활용가치 증가로 이를 빠르게 처리할 인프라 필요성 증대와 이를 기술적으로 뒷받침할 수 있는 NVMe를 통한 성능 개선, 여기에 합리적인 가격대의 제품이 지속 등장함에 따라 2018년 올플래시 스토리지 시장은 꾸준한 성장세를 보였습니다.

대부분의 시장에서 올플래시 어레이(AFA)는 데이터센터의 전력 효율성과 밀도를 높이는 동시에 중복제거 및 압축을 통해 구동할 수 있는 효율성 때문에 하이브리드 어레이를 능가한 상태입니다. 이 때문에 장치당 용량이 증가하면서 비용이 크게 절감될 수 있었습니다.

기업에게 있어 데이터는 혁신의 원동력이라 할 수 있습니다. 이에 방대한 양의 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 데이터 기반(Data-Driven) IT를 위한 솔루션의 중요성도 지속 커지는 상태입니다. 2019년 역시 올플래시 스토리지 시장의 성장세와 맞물려 자율 데이터센터(Autonomous Centers of Data) 구현을 돕는 관련 제품의 지속등장이나 트렌드가 이어질 것으로 기대됩니다.

또한 외장형 스토리지 시스템 시장의 성장과 더불어 내장형 스토리지 시스템도 서버와 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 시장 성장에 따른 디스크 사용량의 증가로 가장 큰 성장률(16.7%)을 기록하며 총 4361억원의 매출을 형성했습니다.

IDC 측은 스토리지 고유의 기능 및 성능이 여전히 외장형 스토리지 시스템에서 유지되고 있으며, 제조업의 생산 라인 혹은 설계 설비, 그리고 금융업의 계정계 등 미션 크리티컬한 서비스를 위해서 아직은 외장형 스토리지 시스템이 지속적으로 요구되고 있다고 설명했습니다.

(2) QUEST 솔루션

SharePlex for Oracle은 다양한 비즈니스 요구 증대에 따라 운영시스템의 환경 및 성능, 구조에 영향을 주지 않고 운영DB의 부하를 최소화하며 성능을 극대화할 수 있도록 데이터를 추출/적재하는 DB 복제솔루션인 데이터 동기화(CDC)솔루션이 필요하게 되었습니다.
SharePlex는 원본 Database의 성능과 가용성을 향상시키는 동시에 복사본 Database를 활용한 부하 분산 업무 및 통합 업무에 활용할 수 있도록 해주는 Oracle 로그기반의 데이터 베이스 복제 전문 솔루션입니다.

가. 업계의 동향
 
기업 내 운영 환경에서 여러 시스템 간의 데이터 연계, 통합 및 동기화는 중요하고 필요한 이슈 중의 하나 이며 최근 들어, 비즈니스 전반에 걸쳐 Real time요구의 증대로 데이터의 실시간 전달 및 반영이 요구되어 지고 있음.

나. 시장동향

데이터베이스 처리와 관련한 시장 동향은 크게 3가지 화두를 중심으로 변화하고 있습니다.

Stream processing : 정형/비정형/반정형 등의 many source와 다양한 형태의 활용/분석/통합 등의 many target 이 존재하기 때문입니다.

cloud : cost 절감 측면

open source : 기존 전통적인 DB들은 internet world에서의 많은 데이터를 담을수가 없으며, 담더라도 효율적이지도 않음. 그리고 cost 측면의 요구에도 해당됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 서버/스토리지 솔루션

당사는 Dell Technologies의 Titanium Tire 1 파트너로서 많은 지역의 고객이 직접 선택하여 검증 받은 스토리지 및 서버 등 Dell Technologies의 제품을 제공하고 있습니다.

디지털 혁신을 위한 필수 인프라스트럭쳐를 제공하는 전문 기업인 Dell Technologies는 혁신 분야별 7개 브랜드의 계열사로 구성되어 있으며, 각 회사들은 전략적인 제휴를 통해 서버 및 스토리지 등 인프라 스트럭처 구성요소를 기반으로 가상화 및 클라우드, 빅데이터 및 보안과 관련된 모든 기능을 구현하도록 최고의 기술을 제공합니다.

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[dell technologies family]

2018년4분기 기업용 시스템 스토리지 시장1위인 Dell Technologies는 전세계 매출의20.6%를 차지했으며 전년 동기 대비14.8% 성장했습니다. 이어서HPE는0.6%의 매출 증가율을 기록해18%의 점유율로2위를 차지했으며, IBM 다음으로는 화웨이, 레노버, 히타치가 각각4%, 3.5%, 3.3% 순으로 이름을 올렸습니다.

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2018년 4분기 기업용 시스템 스토리지 시장

한국에서도 금융 및 제조 산업과 같이 무정지 시스템이 반드시 필요한 중요 산업군 중심으로 오랫동안 고객 분들과 함께 하였고 다양한 업무 특성 및 가상화 환경에서도 주요 위치를 차지하고 있으며, 보다 강력하고 안정적인 플래시 시스템을 시장에서 리드해 나가고 있습니다.

한국 스트로지 시장 점유율.jpg
한국 스트로지 시장 점유율

향후전망

앞으로 경기 침체로 인한 경쟁 심화, Contents 경쟁으로 Data폭증, 보안/감시 강화로 Backup량 증가, 국내기업의 글로벌 경쟁력 강화, 융합/연계 서비스 증가 등으로 인한 수요 변화가 감지되고 있으며, 이와 더불어 가상화, Cloud컴퓨팅, Big Data, 사이버 보안, 모바일 컴퓨팅으로 요약되는 기술적 변화로 인해 스토리지 산업의 시장규모는 완만한 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

최근 IT 서비스 업계가 클라우드 시장 성장에 발맞춰 ‘데이터센터’ 투자·확대에 분주하며, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 성장에 따른 방대한 양 데이터 보관을 위한시설 확장에 나서고 있습니다.

이처럼 국내 IT업계가 데이터센터 투자 확대에 나서려는 이유는 클라우드 시장 성장에 따른 수요 대응을 위해서입니다. 시장조사기관 가트너에 따르면 지난해 2조원이었던 한국 클라우드 시장 규모는 오는 2021년에 3조4000억원, 2022년에는 3조7238억원 규모로 증가할 전망입니다.

또한 디지털 트랜스포메이션을 위해 멀티 클라우드, 데브옵스(DevOps), AI, 사물인터넷(IoT), 컨테이너, 블록체인 등과 같은 새로운 기술들이 봇물처럼 쏟아지고 있습니다. 또한 이제는 2개 이상의 클라우드를 사용하는 멀티 클라우드 전략을 도입하는 기업들이 증가하고 있습니다. 실제로 라이트스케일(RightScale)의 ‘2018년 클라우드 현황’ 보고서에 의하면 멀티 클라우드 전략을 취한다는 기업은 응답 기업의 81%에 달했습니다.

멀티 클라우드 환경에서는 서로 다른 플랫폼으로 구성된 클라우드 간 데이터 이동 및 관리가 매우 중요시됩니다. 다양한 기술 환경에 많은 양의 데이터가 다양한 형태로 분산돼 있기 때문에 기업은 엣지, 코어, 클라우드 등 저장된 위치와 상관없이 손쉽게 데이터에 접근해 분석 및 관리할 수 있는 환경이 필요합니다.

아울러 다양한 산업군에 걸쳐 AI 활용이 증가하고 있으며, AI를 위한 고성능을 요구하는 스토리지의 사용도 확대될 전망입니다. AI의 성공은 기업의 데이터에 대한 접근에 달려있다 해도 과언이 아닙니다. AI 애플리케이션을 위해 적절한 데이터가 적시에적합한 위치에 제공되어야 하기 때문입니다.

올플래시 스토리지는 빠른 데이터 전송속도와 낮은 응답시간을 토대로 시장의 이처럼 다양한 요구사항에 부응하고 있습니다. 높은 성능뿐만 아니라 평소 HDD에서 주요 장애 원인이 되는 기계적 구동부가 SSD에는 없기 때문에 낮은 장애율이 강점이며, 대용량 플래시 탑재로 인한 소비전력 및 발열 감소와 랙 점유 공간 절약이 가능해진 것도 장점입니다. 데이터센터 운용비 절감에도 탁월하며, 성능 설계가 쉽고 장애가 적어 손쉬운 운영관리가 가능해 점차 시장에서의 수요가 높아지는 추세입니다.

(2) QUEST 솔루션

Quest Software는 데이터 폭발, 클라우드 확장, 하이브리드 데이터 센터, 보안 위협 및 규정 요구사항으로 인한 문제를 단순화할 수 있도록 지원하며 Fortune 500 대 기업의 95%와 Global 1000 대 기업의 90%를 포함하여 100 개국 130,000여 기업에 글로벌 서비스 제공 업체입니다.

지속적으로 데이터베이스 관리/데이터 보호를 위한 솔루션 및 서비스 제공에 투자를 하고 있으며 또한, 마이크로소프트 기반하에 보안 및 복구, 플랫폼 관리 솔루션에 집중하고 있는 글로벌 업체입니다.

이와 같은 글로벌 업체인 Quest Software의 정책과 프로세스에 대한 깊은 이해를 가진 ㈜율호는 해당 분야에 10년 이상의 경력을 가진 전문가 그룹으로 구성되어 있으며, 제1금융권, 제2금융권, 통신/유통, 제조, 공공 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있습니다.

향후전망

유연하고 확장 가능한 비즈니스 인프라 구축이 계속 강조되는 만큼 앞으로도 CDC 기술의 중요성은 계속 시장에서 요구되고 있으며 클라우드 환경으로의 변화로 인하여 지금도/향후에도 영향을 줄 것입니다.

또한 DBA들은 갈수록 늘어나는 다양한 데이터베이스를 책임지면서, 다운타임 없는 서비스 연속성을 보장하기 위해 복제솔루션 뿐만 아니라 데이터베이스의 효율적인 관리 솔루션들은 요구되어 질 것으로 예상됩니다.

(3) 빅데이터 솔루션

당사의 주요 사업 중 하나인 빅데이터 솔루션인 HPE의 MapR솔루션의 판매, 구축, 유지보수를 하고 있습니다.

빅데이터 활용을 위한 기업용 하둡 플랫폼인 MapR, Cloudera, Hortonworks 3대 글로벌 업체 중 하나인 MapR은 엔터프라이즈 환경이 요구하는 신뢰성 높은 빅데이터 플랫폼을 제공하는 회사이고, 2019년 10월 HPE(Hewlett Packard Enterprise)에 인수 합병되어 앞으로 AI와 분석 애플리케이션 분야 등에 고객들이 엣지부터 클라우드에 이르는 데이터 자산 전체를 관리할 수 있도록 지원 역량이 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.

4차산업 혁명시대의 다양하게 쏟아지는 수많은 데이터(정형, 반정형, 비정형)를 활용 가능하게 하는 기술을 갖고 있는 플랫폼 중 하나인 아파치 하둡이 있으며, HPE의 MapR은Hadoop의 핵심기술인 분산처리와 분산저장소의 기능을 동일하게 제공하고 기업 환경에서 필요로 하는 성능 및 안정성을 제공하는 빅데이터 통합 솔루션 입니다.

향후전망

 향후 빅데이터 사업은 물류/유통 분야와 IT, 의료, 서비스, 금융, 제조업에서 유망 있으며, 앞으로도 빅데이터를 활용한 차세대 사업을 하고 싶어 하는 기업이 매년 늘어날 전망입니다. 당사는 다년간 쌓아온 빅데이터 프로젝트를 통해 금융권, 통신, 제조, 공공 분야별 메이저 업체들을 고객사로 보유하고 있으며, 빅데이터 플랫폼을 올릴 수 있는 Dell EMC의 서버 스토리지와의 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~32(생략)

33. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

34. 위 각호에 관련한 수출입업

35. 위 각호에 관련한 부대사업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~32(현행과 같음)

33. 풍력 및 신재생에너지 개발사업

34. 풍력 및 태양광 발전 사업

35. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링

36. 에너지 관리 및 절감 관련 서비스업

37. 신재생에너지 연구개발 및 기술용역 서비스업

38. 학술연구용역업

39. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

40. 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업

41. 증권정보 제공업

42. 온라인정보 제공업

43. 광고대행업

44. 상품 및 제품 종합 도소매업

45. 부동산 매매 및 임대업

46. 보험 대리 및 중개업

47. 투자중개업

48. 온라인 소액 투자 중개업

49. 통신 판매업

50. 통신 판매 중개업

51. 교육 정보 제공업

52. 교육 서비스업

53. 교육 컨설팅업

54. 콘텐츠 제작 교육업

55. 콘텐츠 제작 서비스업

56. 어플리케이션 개발업 및 공급업

57. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

58. 위 각호와 관련된 사업서비스업

59. 위 각호에 관련한 수출입업

60. 위 각호에 관련한 부대사업

사업목적
추가

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다

수권주식수

증가

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채

발행한도

변경

제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 한국예탁결제원을 통해 사채권 및 한국예탁결제원을 통해 사채권 및 신주인수권증권을 등록발행하는 경우, 이를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 한국예탁결제원을 통해 사채권 및 신주인수권증권을 등록발행하는 경우, 이를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

중복문구

수정

제44조(대표집행임원의선임)

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제44조(대표이사의직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

문구 수정

제46조(감사의 선임)

①∼② (생략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나의결권있는발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사의 선임)

①∼② (현행과 같음)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

유관법령

조문내용

추가

<신설>

부칙

이 정관은 2021년 07월 27일부터 시행한다.

개정에 따른 부칙신설

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박근식
1974.02.25
사내이사
-
-
이사회

신동희
1976.01.07
사내이사
-
-
이사회

김지동
1977.01.14
사외이사
-
-
이사회

이정남
1956.10.15
사내이사
-
-
이사회

문제균
1963.10.07
사내이사
-
-
이사회

이혜정
1961.05.05
사내이사
-
-
이사회

이소정
1983.05.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박근식
대한그린에너지 대표이사
現
現
대한그린에너지 대표이사
대한그린파워 대표이사
-

신동희
대한그린에너지 부사장
現
대한그린에너지 부사장
-

김지동
LGCNS 책임
現
LGCNS 책임
-

이정남
-
2004 ~ 2012
2004 ~ 2006
호남대학교 교수
광주광역시의원 부의장
-

이혜정
(주)미니멈 사내이사
現
(주)미니멈 사내이사
-

문제균
-
1997 ~ 2020
2007 ~ 2018
상명산업 대표
대상중공업주식회사 대표이사
-

이소정
법무법인 산경 변호사
現
법무법인 산경 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박근식
-
-
-

신동희
-
-
-

김지동
-
-
-

이정남
-
-
-

이혜정
-
-
-

문제균
-
-
-

이소정
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김지동, 이소정>

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..

2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 박근식, 신동희, 이정남, 이혜정, 문제균>
<사외이사 후보자 : 김지동, 이소정>

각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서_박근식

확인서_신동희

확인서_김지동

확인서_이정남

확인서_이혜정

확인서_문제균

확인서_이소정

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
273,250천원

최고한도액
600,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000천원

최고한도액
80,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금지급 산출기준 변경

변경 전
변경 후

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴 직 금 : 평균임금 × 근속기간 × 지급율(1배수)

2) 평균임금 : (퇴직전 최근3개월간 급여 ÷ 3) ＋ (퇴직전 최근1년간 받은 상여금 ÷ 12)

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

4) 평균임금 산정시에는 특별상여금은 제외한다

② 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제5조 (임원(비등기임원 포함)퇴직금 등)

1. 퇴직금

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴 직 금 : 평균임금 × 근속기간 × 지급율 *지급율 : ②항의 1) 지급율 한도

2) 평균임금 : (퇴직전 최근3개월간 급여 ÷ ) ＋ (퇴직전 최근1년간 받은 상여금 ÷ 12)

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

4) 평균임금 산정시에는 특별상여금은 제외한다

② 임원의 퇴임시에는 이사회 결의에 따라 퇴직금 지급율, 퇴직위로금 및 퇴직공로금을 결정한다.

구분

지급
기준

지급율

한도

지급
기준

지급율

한도

지급
기준

지급율

한도

임원

재임

5년

이내

2배

재임

5년

초과

10년
이내

3배

재임

10년

초과

4배

1) 지급율 한도 : 지급율은 아래의 지급기준에 따르며 지급율 한도 이하에서 배수를 정한다.

③ 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때 퇴직금을 계산 지급한다.

2. 퇴직위로금

① 제5조 1항의 퇴직금 산출금액의 100% 한도 내에서 지급한다.

3. 특별공로금

① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

② 제5조 1항의 퇴직금 산출금액의 50% 한도 내에서 지급한다.

③ 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제7조 (특별공로금)

① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

② 임원퇴직금에 관하여 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

삭제(조문이동)

부 칙

<신설>

부 칙

제 5조 (시행일) 이 규정은 2021 년 07월 27일부터 개정 시행한다.

제 6조 (경과조치) 이 규정은 시행일 현재 재직중인 임원에 대해서는 2021년 07월 27일부터 이 규정을 적용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내

코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의
체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려
드립니다. 

당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화 및 
손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 주주총회에 참석하시는
주주께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니
주주님들의 양해를 부탁드립니다.

코로나19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회소집과 관련하여 일시, 
장소 등 세부 변경사항에 대하여는 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.