앤로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210708)
제출인: 앤로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에이씨티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 07월 08일

권 유 자:
성 명: (주)에이씨티
주 소: 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62
전화번호: 031-695-8233

작 성 자:
성 명: 오승준
부서 및 직위: 경영관리팀 과장
전화번호: 031-695-8233

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이씨티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.07.08
라. 주주총회일
2021.07.23

마. 권유 시작일
2021.07.13
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이씨티
보통주
31,302
0.1
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)씨아이테크
최대주주
보통주
6,250,000
18.1
최대주주
-

(주)나이콤
최대주주의특수관계인
보통주
2,500,000
7.2
최대주주의 특수관계인
-

계
-
8,750,000
25.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오승준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.07.08
2021.07.13
2021.07.22
2021.07.23

나. 피권유자의 범위

2021년 06월 30일 현재 주주명부에 등재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 (주)에이씨티
 (우편번호 16506)
 ·전화번호 : 031-695-8233
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 7월 13일 ~ 7월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 07월 23일 오전 10시

장 소
충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62, 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.07.13 오전 09시 ~ 2021.07.22 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사
에이씨티“라 한다. 영문으로는 “
ACT Co., Ltd.”
(약호 ACT)라 표기한다.

제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사
협진“이라 한다. 영문으로는 “
Hyupjin Co., Ltd.”라 표기한다.

협진기계 합병에 따른 변경

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

87. 위 각호와 관련된 유통업

88. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

89. 위 각호와 관련된 일체의 사업

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

87. 식품가공 기계제조업

88. 식품가공 기계 및 부품 도,소매업

89. 전자부품 및 IT제품 유통

90. 위 각호와 관련된 유통업

91. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

92. 위 각호와 관련된 일체의 사업

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은
충청북도 음성군에 둔다.

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은
경기도 시흥시에 둔다.

제11조 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관
제13조의 규정을 준용한다.

제11조 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관
제12조의 규정을 준용한다.

오기정정

※ 기타 참고사항

-