솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210706)
제출인: 솔디펜스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이디티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 7월 6일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 이디티
주 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)
전화번호 : 070-7844-9315

작 성 자:
성 명 : 최 윤 근
부서 및 직위 : 경영전략본부 사장
전화번호 : 070-7826-0518

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이디티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 07월 06일
라. 주주총회일
2021년 07월 22일

마. 권유 시작일
2021년 07월 09일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이디티
보통주
45,003
0.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이화전기공업㈜
최대주주
보통주
8,000,000
11.75
최대주주
-

(주)디알인터내셔날
최대주주특수관계인
보통주
361,427
0.53
최대주주특수관계인
-

윤여택
비등기임원
보통주
1,000
0.01
비등기임원
-

계
-
8,362,427
-
-
-

-. 상기 지분율은 총 주식수(68,078,329주) 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최윤근
보통주
0
등기임원
등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울송파구잠실동234-7
의결권 대리행사 권유 수탁
02-2015-5114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 07월 06일
2021년 07월 09일
2021년 07월 22일
2021년 07월 22일

나. 피권유자의 범위

-. 2021년 6월 8일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 07월 09일(09시) ~ 2021년 07월 21일(17시)

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)

-. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이디티
https://www.edt21.co.kr
IR/PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처
 * 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056)
 * 전화번호 : 070-7826-0518
 * 팩스번호 : 031-420-8677

-. 우편접수 여부 : 가능

-. 접수기간 : 2021년 7월 21일 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

"해당사항 없음"

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 7월 22일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 07월 09일(09시) ~ 2021년 07월 21일(17시)

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
(PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능)

-. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 07월 09일 ~ 2021년 07월 21일까지 회사 도착분

서면투표 방법
직접 또는 우편접수
우편번호14056
주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 “주식회사 이디티”라 한다. 
영문으로는 EHWA DEFENSE TECHNOLOGY(약호EDT)
라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는 “주식회사 휴센텍”라 한다. 영문으로는 Hucentech Co., Ltd.라 표기한다.

기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 
상호변경

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 마이크로 프로세서 개발시스템 제조업

2. 마이크로 프로세서 개발시스템 임대업

3. 마이크로 프로세서 개발시스템 판매업

4. 마이크로 프로세서 개발시스템 수출입업

5. 마이크로 프로세서 개발시스템 오파업

6. 전기,전자,통신,정밀기기 수리 개발업

7. 통신장비 및 부품 판매업

8. 전기공급 및 전기제어장치 제조 판매업

9. 컴퓨터 및 주변기기 제조 판매업

10. 산업용 기계 및 장비 임대업

11. 소프트웨어 개발 및 공급업

12. 데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업

13. 정밀기기 자동측정 및 시험,항해,제어장치 등 개발업

14. 자동화제어장치 개발 및 판매업

15. 정보통신공사업

16. 각호와 관련된 무역업

17. 부동산 임대업

18. 전기공사업

19. 부동산 임대 및 매매업

20. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업

21. 상품판매업

22. 연구 용역 및 투자업무

23. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁

24. 경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무

25. 항공기, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업

26. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업

27. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매

28. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업

29. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 마이크로 프로세서 개발시스템 제조업

2. 마이크로 프로세서 개발시스템 임대업

3. 마이크로 프로세서 개발시스템 판매업

4. 마이크로 프로세서 개발시스템 수출입업

5. 마이크로 프로세서 개발시스템 오파업

6. 전기,전자,통신,정밀기기 수리 개발업

7. 통신장비 및 부품 판매업

8. 전기공급 및 전기제어장치 제조 판매업

9. 컴퓨터 및 주변기기 제조 판매업

10. 산업용 기계 및 장비 임대업

11. 소프트웨어 개발 및 공급업

12. 데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업

13. 정밀기기 자동측정 및 시험,항해,제어장치 등 개발업

14. 자동화제어장치 개발 및 판매업

15. 정보통신공사업

16. 각호와 관련된 무역업(삭제)

16. 부동산 임대업(삭제)

16. 전기공사업

17. 부동산 임대 및 매매업

18. 플랜트 설계, 구매대행, 제작, 시공, 밸리데이션 및 감리업

20. 상품판매업(삭제)

19. 연구 용역 및 투자업무

20. 국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁

21. 경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무

22. 항공기, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업

23. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업

24. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매

25. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업

26. 이차전지소재의 제조 및 판매업

27. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업

28. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

29. 정밀화학소재 제조 및 판매업

30. 에너지절약소재 및 설비산업

31. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업

32. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업

33. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업

34. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

35. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업

36. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 및 무역업

37. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

사업목적 추가(밑줄표시)

중복된 내용 삭제(삭제)

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.edt21.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.(2020.03.30. 본 조 개정)

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hucentech.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

사명 변경에 따른 도메인 변경

사용가능도메인:

www.hucentech.com

www.hucentech.net

www.hucentech.co.kr

www.hucentech.kr

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

(2019.08.09. 본 항 개정)

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정할 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정내용 반영

제32조(이사의수)

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조(이사의수)

회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

제44조 (감사의 수)

회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

제44조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이하의 감사를 둘 수 있다.

감사의 수 변경

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 ?주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조(시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

제9조 (시행일)

이 정관은 2021년 05월 20일부터 시행한다.

제10조 (시행일)

이 정관은 2021년 07월 22일부터 시행한다.

정관 개정에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

전웅
1964. 02. 03.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이주석
1973. 11. 19.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전웅
포스코켐텍 주임연구원
포항산업과학연구원 연구단장
포스코 상무
92.02~96.07
96.07~14.07
14.07~16.06

주임연구원
리튬연구원 연구단장
리튬사업추진반장/기술조업 추진반장

해당사항 없음

이주석
오픈닥터스 대표이사
엠디바이오랩 대표이사
엠디바이오랩 이사
2010.01~2018.09
2018.04~2021.03
2021.03~현재
대표이사
대표이사
이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전웅 사내이사]
오랜 경력과 노하우를 통해 회사의 경영 및 성장에 중요한 역할을 담당할 적임자로 판단됨

[이주석 사내이사]
타사의 경영총괄 등을 역임하여 조직에 대한 높은 이해도와 리더십을 보유하고 있으므로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

[이주석 확인서].jpg
[이주석 확인서]

[전 웅 확인서].jpg
[전 웅 확인서]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박진석
1972. 12. 24.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박진석
대검찰청 수사관

서울중앙지방법무사회 법무사
99.07.01 ~ 20.10.31.

20.11.06. ~ 현 재
대검찰청 범죄정보실, 감찰1과, 서울남부지검
금융조사부 등 검찰수사관 재직(검찰사무관 퇴직)

서울중앙지방법무사회 법무사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 풍부한 업무지식을 보유하고 있어 충분한 역량을 보유했다고 판단됨.

확인서

[박진석 확인서].jpg
[박진석 확인서]

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

소명섭
1966. 05. 12.
06.12~08.03 대신벤처창업투자주식회사 부사장
08.04~09.09 시너스창업투자주식회사 대표이사
15.01~16.03 이트론주식회사 대표이사
16.04~21.03 이화전기공업 총괄사장
2023.03.29

최병로
1960. 03. 05.

現 고려사이버대 국방융합기술학과 석좌교수

2015.10~2017.09 육군사관학교 학교장

2014.04~2015.10 육군수도군단 군단장

2022.06.10

박상철
1949. 03. 25.

現 전남대학교 석좌교수,국제백신연구소 한국후원회 회장

(전)한국노화학회 회장
서울대학교 의과대학 교수

보건복지부 보건의료기술연구기획평가단 부단장

2022.06.10

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

소명섭
이화전기공업(주) 주주제안

최병로
이화전기공업(주) 주주제안

박상철
이화전기공업(주) 주주제안

※ 기타 참고사항