에스트래픽 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210706)
제출인: 에스트래픽

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스트래픽(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 7월 6일

권 유 자:
성 명: 에스트래픽(주)
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 338
전화번호: 031-601-3500

작 성 자:
성 명: 이재현
부서 및 직위: 경영지원실, 부사장
전화번호: 031-601-3510

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스트래픽(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.07.05
라. 주주총회일
2021.07.20

마. 권유 시작일
2021.07.09
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제9기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결종족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스트래픽(주)
보통주
399,134
1.95
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

문찬종
최대주주
보통주
2,000,444
9.79
최대주주
-

계
-
2,000,444
9.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김재호
보통주
3,006
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
-
-
업무수탁자
업무수탁자
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울시 광진구 뚝섬로 31길 57
주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.07.05
2021.07.09
2021.07.19
2021.07.20

나. 피권유자의 범위

에스트래픽 주식회사의 임시주주총회(2021년 07월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 6월 23일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2021년 07월 20일에 예정된 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스트래픽
http://www.straffic.co.kr/index.php/promotion?s=0&n=2
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수
(일시) 2021년 07월 20일 9시. 주주총회 개회 전
(장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 338 본사 건물(한국무역정보통신)

2. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
- 의결권 대리행사 권유업무 대리인[(주)에스씨브이파트너스 직원]에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 7월 20일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 338 본사 건물(한국무역정보통신)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 7월 10일 ~ 2021년 7월 19일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능.)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 비치된 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위하여 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2 조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1) 시스템 통합구축 서비스의 판매업

(2) 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업 (컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함)

(3) 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업

(4) 소프트웨어 및 컨텐츠 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업

(5) 컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업 및 기타 서비스업

(6) 유무선 통신장비와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업 및 기타 서비스업

(7) 정보통신공사업, 전기공사업, 전기통신공사업

(8) 경영, 정보기술, 솔루션 컨설팅 서비스업 및 노하우기술의 판매, 임대업

(9) 신,재생 에너지 사업, LED조명사업, 전기차 충전사업 및 대행업

(10) 건축업, 토목시설물 건설업

(11) 건축물 또는 공간조형물 설계 및 디자인

(12) 실내건축 및 건축마무리 공사업, 금속구조물·창호공사업, 소방시설 공사업, 산업환경설비 공사업

(13) <신설>

(14) <신설>

(15) <신설>

(16) <신설>

(17) <신설>

(18) <신설>

(19) 전 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 제조업 등의 제반사업 및 투자사업

<좌동>

(13) 선불전자지급수단 발행 및 관리업

(14) 전자지급결제대행업, 결제대금예치업

(15) 전자금융업

(16) 위치 정보 및 위치 기반 서비스업

(17) 부동산 임대, 개발 및 공급업

(18) 전자상거래 관련 서비스, 도매업, 소매업 및 유통업
(19) <번호변경>

신규 사업 반영

※ 기타 참고사항