엔피 — 임시주주총회결과 (20210702)
제출인: 엔피

삼성스팩2호/임시주주총회결과/(2021.07.02)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 송방호(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2. 박상준(사내이사) -> 원안대로 승인

3-3. 황명은(사내이사) -> 원안대로 승인

3-4. 임성규(사내이사) -> 원안대로 승인

3-5. 박지복(기타비상무이사) -> 원안대로 승인

3-6. 유승민(사외이사) -> 원안대로 승인

3-7. 최주희(사외이사) -> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 이규환(감사) -> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-07-02

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시
2021-06-17 주주총회소집공고
2021-06-17 참고서류
2021-05-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송방호
1969-12
3년
신규선임
-홍익대학교 대학원 광고홍보학과 박사('20. 02)
-㈜이벤트 큐 팀장('95∼'99)
-㈜인디커뮤니케이션즈 전무이사(`99~`12)
-㈜연하나로커뮤니케이션즈 부사장(`12~`15)
-㈜엔피 대표('15~현재)

박상준
1986-06
3년
신규선임
-성균관대학교 정치외교/통계학과('12.02)
-아주IB투자 투자총괄팀 심사역(`10.11~`12.11)
-포스크리에이티브파티 경영관리실(`15.10~`16.11)
-㈜위지윅스튜디오 부사장(CFO)(`16.11~`19.12)
-㈜엔피 대표(`19.12~현재)

황명은
1973-09
3년
신규선임
-중앙대학교 무용학과('97.08)
-드림커뮤니케이션즈(`00.10~`02.03)
-OCTAGON KOREA (`02.04~`03.02)
-TBWA KOREA 차장(`03.03~`06.10)
-블루크레 주식회사(`08.07~`10.12)
-㈜엔피 부대표(`11.03~현재)

임성규
1987-03
3년
신규선임
-성균관대학교 정치외교학과('16.02)
-㈜위지윅스튜디오 사업총괄실(`17.07~`20.0 3)
-㈜엔피 경영관리실총괄 (`20.03~현재)

박지복
1987-07
3년
신규선임
-성균관대학교 통계학과('14.02)
-스탠다드차타드 은행 수신상품팀(`10~`11)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유승민
1982-08
3년
신규선임
-경기대학교 대학원 체육학 명예박사('17.11 )
-국제올림픽위원회(IOC) 위원 및 선수위원회 위원(`16.08~현재)
-국제올림픽위원회(IOC) 교육위원회 위원 및 2028 LA올림픽 조정위원(`19.05~현재)
-대한탁구협회(KTTA) 회장(`19.05~현재)
-국제올림픽위원회(IOC) 지속가능성 및 레거 시 위원회 의원(`20.05~현재)
-한중일e스포츠대회조직위원회('20.05~현재)
-

최주희
1984-04
3년
신규선임
-경북대학교 대학원 법학과 박사과정 ('18.0 3~현재)
-법무법인 새대구(‘14.03~’15.01)
-법무법인 율리(‘15.03~’16.11)
-변호사 최주희 법률사무소(‘16.12~’19.07 )
-대한변협신문 칼럼니스트(‘17~’18)
-다지행 법률사무소(‘19.08~현재)
-경북대학교 법학전문대학원 겸임교수(‘19. 09~현재)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이규환
1982-12
3년
신규선임
비상근
-고려대학교 경영학과('10.02)
-안진회계법인 감사본부(`09.10~`14.05)
-안진회계법인 기업자문(`14.05~`15.05)
-유진투자증권 IPO팀(`15.06~`17.12)
-삼성증권 IPO2팀(`17.12~`19.08)
-크래프트테크놀로지스 경원지원본부 이사(` 19.09~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
1. 이벤트대행업
2. 행사대행업
3. 광고대행업
4. 광고물 제작업
5. 전시기획업
6. 판촉물대행업
7. 컨텐츠제작업
8. 매니지먼트
9. 공연기획
10. 국제회의기획업
11. 인테리어 공사업
12. 부동산 임대차 및 부동산 분양공급업
13. 사업 컨설팅 및 교육 서비스업
14. 옥외 광고업
15. 여행업
16. 소프트웨어 개발 공급
17. 각항에 관련된 수출입업
18. 캐릭터상품 및 문화오락상품판매
19. 관광사업
20. 비디오물제작업
21. 디지털 콘텐츠 개발서비스 사업
22. 영상물 기술 및 장비 개발(소프트웨어 및 기기류)
23. 영화 관련 영상물 제작업
24. 무역업(케이블티브이 프로그램 제작, 영상물 제작 등)
25. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업
26. 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업
27. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련제품, 서비스 개발 및 공급업
28. 방송프로그램 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
29. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
30. 공연 및 공연 콘텐츠 관련 유통, 서비스업
31. 국내외 영화 및 기타 영상물, 방송프로그램 디지털 콘텐츠 수출입업
32. 콘텐츠제공(CP)사업
33. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업
34. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업
35. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업
36. 인공지능(AI)을 활용한 디지털 콘텐츠 제작업
37. 캐릭터 개발 및 디자인업
38. 캐릭터 라이센싱 사업
39. 캐릭터상품 제조 및 판매업(인형, 의류, 완구, 문구, 잡화류 등)
40. 음반기획, 제작 유통 및 판매업
41. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업
42. 연예인 매니지먼트업
43. 방송채널사용 사업
44. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업
45. 컴퓨터그래픽 (CG,VFX) 기술을 활용한 영상콘텐츠 제작,판매,수출,수입,유통
46. 실감형 콘텐츠 (VR,AR,MR,XR) 기획,제작,홍보,수출,수입,유통,판매
47. 영화,방송,광고,애니메이션 및 뉴미디어 기획,제작,홍보,수출,수입,유통,판매
48. 뉴미디어의 시스템 개발 및 판매
49. 뉴미디어의 소프트웨어 개발 및 기술 연구,개발
50. 엘이디(LED) 판매,제작,대여,시공 컨설팅
51. 촬영셋트장 대여 및 시공 컨설팅
52. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업
53. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업
54. 드라마 제작업 및 그와 관련된 유통, 서비스업
55. 씨에프 제작 및 대행
56. 각 호에 관련된 전자상거래업
57. 각 호에 관련된 부대사업 일
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실
대상자
케이티비네트워크 (주)

삼성증권 (주)

의무보유 기간
케이티비네트워크 (주) : 합병신주 상장일로부터 6개월

삼성증권 (주) : 합병기일로부터 1년

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부
아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부
아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만
아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부
아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부
아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부
아니오