HL만도 — 주주총회소집공고 (20210625)
제출인: HL만도

주주총회소집공고
2.9
(주)만도

주주총회소집공고

2021년 06월 25일

회 사 명 :
주식회사 만도

대 표 이 사 :
정몽원, 조성현, 김광헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance팀 상무
(성 명) 강한신

(전 화) 02-6244-2520

주주총회 소집공고

(제8기 임시주주총회)

1. 일 시 : 2021년 7월 20일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 ㈜만도 본사 4층 대교육장

3. 회의목적사항

《부의 안건》

○ 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 체온측정 예정이며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등은 정부의 방역지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김한철
(출석률:100%)
김경수
(출석률:100%)
이인형
(출석률:100%)
박기찬
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차 정기
2021.02.03
2020년 ESG 활동 결과 및 2021 년 계획 보고
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2020년 투명경영위원회 결과 보고
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MHE 지분 계약 체결 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

Joint Venture 설립 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 사업계획 승인 2020 년 경영실적 보고 포함
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 Start up 투자한도 및 투자유가증권 처분 위임 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

제 7 기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

제 7 기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

2021년 사채 발행 한도 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

해외법인 (MCM) 지급 보증 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사간내부거래 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

임시
2021.02.25
내부회계관리제도 운영 실태 보고
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-
-

내부회계관리제도 평가 보고
-
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사모사채 발행 결과 보고
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임시
2021.03.19
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

투명경영위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2차 정기
2021.04.30
2021년 1 분기 경영실적 보고
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VW Suspension 수주 보고
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제13 회 공모사채 (ESG 채권 ) 발행 결과 보고
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임원보수 규정 개정 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

원화/외화 장기 차입금 신규 약정 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

폴란드법인 (MCP) 차입 지급보증 및 자본금 불입 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

유럽법인(MCE) 차입 지급보증 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

임시
2021.06.09
원화 장기 차입금 신규 약정 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

분할 계획서 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

임시 주주총회 개최 및 안건 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 보고안건은 찬반여부에 - 로 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김한철
(위원장)
김경수
이인형
2021.02.02
- 제 7기 재무제표 보고
- 2020년 감사결과 및 2021년 감사계획 보고
-2020년 4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고
-
-
-

2021.02.25
- 2020년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 보고
- 2020년 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 감사결과 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 내부회계관리제도 평가보고를 위한 감사위원회 Check Point 검토결과 승인
- 대표자 및 내부회계관리자에 대한 내부회계관리제도 성과평가 승인
- 내부회계관리제도 평가보고서 승인
-
-
-
가결
가결
가결

2021.04.29
- 외부감사인(삼정회계법인)과 감사위원회 간 별도 협의
- 2021년 1/4분기 결산 보고
- 2021년 1/4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고
-
-
-

투명경영위원회
김경수
(위원장)
김한철
이인형
박기찬
2021.05.28
- '21년 상반기 사회 공헌활동실적 보고
- '21년 상반기 ESG 활동 결과 및 계획 보고
- Project DAN 보고
-
-
-

2021.06.24
- '21년 계열사간 내부거래 승인
가결

사외이사후보추천위원회
김한철
(위원장)김경수
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
10,000
70
17
-

주1) 주총승인금액은 주총당일 (2021.03.19) 기준 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.
주2) 상기 지급 총액은 2021년 3월말까지 지급액의 누적 기준입니다.
주3) 상기 인원수는 주주총회소집공고일 현재 재직 기준입니다.
주4) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 주주총회소집공고일 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2021년 1분기말 현재 해당 사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2021년 1분기말 현재 해당 사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다.

자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다.

 또한 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를사용해 각 부품마다 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업입니다. 자동차 산업은 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업으로 자동차 생산에는막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다.

자동차 부품산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 차체, 동력 전달장치, 샤시로 구분됩니다. 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이고, 동력 전달장치는 엔진 등 자동차 구동을 위한 기관이며, 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

(2) 산업의 성장성

 2021년 1분기 자동차 생산량은 2,034만대로 2020년 1,785만대 대비 14% 증가하였으나, 이는 지난해 Covid-19 및 글로벌 업체들의 공장 Shut down로 인한 기저효과에서 기인했다고 볼 수 있습니다. 더불어 올해 1분기는 반도체 소자 부족으로 인해 VW, GM, Ford 등 대부분의 업체들이 Shut down 혹은 생산량을 조정하며 연초 예상 대비 회복세가 둔화된 양상을 보이고 있습니다.

1분기 국내 자동차 생산량은 12% 증가한 90만대를 기록했습니다. 현대와 기아는 신차 효과로 인한 내수 확대 및 글로벌 시장 회복에 따라 생산이 증가하였으나, 수출 물량이 감소한 쌍용자동차 및 르노삼성 생산이 감소하였습니다. 특히 쌍용자동차는 협력사들의 부품 공급 거부로 인한 생산 중단으로 큰 폭의 감소세를 보였습니다.

중국은 572만대 생산으로 78% 증가하였으나, 작년 중국이 Covid-19로 1분기에 큰 타격을 받은 것의 기저 효과로 볼 수 있습니다. 이에 반해 작년 2분기 이후 직접적인 영향을 받은 북미와 유럽에서는 2020년 대비 각각 4% 감소한 361만대 및 2% 감소한 430만대가 생산되었습니다.

인도는 지난해 생산량이 3월부터 감소한 영향으로 23% 급증한 117만대, 러시아는 10% 증가한 37만대 및 브라질은 지난해와 유사한 수준인 56만대 생산량을 기록하였습니다.

2분기 또한 기저효과로 지난해 대비 생산 물량은 증가할 것으로 보입니다. 다만 반도체 소자 부족이 지속될 것으로 보이며, 플라스틱, 고무 등 원자재 부족 등이 더해지며 생산량이 빠르게 회복되기는 어려울 것으로 예상됩니다. Covid-19로 악화된 물류상황도 부정적인 요인입니다. 최근 미국, 유럽 및 인도 등에서 Covid-19가 재 유행하고 있는 것도 위험 요인 중 하나라고 볼 수 있습니다. 올해 상반기 생산량은 4,028만대 예상되며, 이는2020년 대비 32% 증가한 수준입니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 한국시장의 경우 자동차 보급이 성숙되기 전인1990년대 초반에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 이후부터 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

최근 세계 경기는 2008년 금융위기 이후 장기간 이어졌던 미국과 중국의 성장세 둔화와 지역별 무역분쟁 등 불확실성 증가로 인해 위축되는 흐름을 보여 왔습니다. 이에 더해 2020년은 COVID-19 글로벌 확산에 따라 자동차 수요가 급격히 위축하였으며, 주요국 생산 공장의 일시적 가동 중단에 따라 전년비 자동차 생산량이 감소하였습니다. 하지만 장기적인 시각에서 바라볼 때, 친환경과 자율주행으로 대표되는 미래모빌리티로의 전환이 자동차 및 자동차 부품산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

 자동차 산업은 장기간에 걸친 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로써, 일반적으로 신규 진입자가 자동차 산업에서 성공할 가능성이 높지 않습니다. 하지만 최근에는 전기차와 자율주행 기술의 혁신에 의해 스타트업 및 IT 업체들의 자동차 및 자동차부품산업으로의 진입이 활발하게 이루어 지고 있으며, 이에 따라 안전, 주행 성능 등 전통적인 경쟁 요소 뿐 아니라 첨단 기술을 활용한 편의성, 연결성 등의 새로운 요소가 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.

자동차부품 산업은 자동차 산업과 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 균형 있는 고객 포트폴리오의 구성은자동차부품 산업의 지속가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다. 그 중에서도기술력은 자동차부품업체의 가장 중요한 경쟁 요소입니다. 자동차부품은 단조, 가공,사출, 주조 등 전통적 제조 기술을 필요로 하는 기계적 부품과 전자제어 기술을 필요로 하는 전장 부품까지 그 구성이 매우 다양합니다. 당사가 영위하고 있는 샤시 제품은 기계적 부품과 전장 부품을 모두 포함하고 있어서 필요 기술 수준이 높고 요구되는 자본투자가 크기 때문에 진입장벽 역시 높습니다. 이러한 진입장벽은 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 OEM에 대해 교섭력이 낮은 부품업체가 교섭력을강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로 작용합니다. 이에 따라 핵심기술을 보유하고 있는 부품업체의 경우 상대적으로 높은 수준의 수익성을 확보할 수 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

당사의 주력 생산품목인 자동차용 제동, 조향, 현가 제품은 상당수 국산화를 완료, 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 일부 품목의 경우 기술력 및 공급안정화를 고려한해외 조달을 실시하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 제동, 조향, 현가, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 운전자의 안전과 관련된 제품 제조 기술을보유한 자동차 부품업체로 평택, 원주, 익산에 생산 사이트, 판교에 R&D 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 2018년 31,084억원, 2019년33,234억원을 기록하여 성장세를 이어가고 있었으나, '20년 COVID-19 영향에 따른 완성차 판매 감소의 영향으로 국내 매출 30,098억원을 기록하였습니다. 

만도는 사업구조 안정화를 위하여 현대기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 22개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 19개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.

섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산 하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발 분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중임. 최근에는 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다. 또한 미래 먹거리 사업을 발굴하기 위하여 최근 신기술 전담조직인 WG캠퍼스를 설립하여, 자동차 업계의 큰 변화 트렌드인 CASE(연결성, 자동화, 차량공유, 전기차)에 대응하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국, 중국, 미국, 인도, 기타지역 등 지역별로 사업부문을 구분하고 있습니다.
한국시장은 전체 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 평택, 원주, 익산에 공장이 위치하고 있으며, 각각의 공장에서는 제동, 조향, 현가 제품을 생산하여 현대자동차그룹, 한국GM, 르노삼성자동차,쌍용자동차 등에 납품하고 있습니다. 판교 R&D센터에서는 자동차부품의 전자화와 친환경화에 대응하기 위하여 체계적인 연구개발 시스템과 최첨단 연구 설비를 갖추고, 고도로 숙련된 연구 인력의 확보를 위해 노력하고 있으며, 회사의 신성장 동력을 창출하고 미래를 대비하는 선행 기술의 단계적인 개발과 양산화를 통하여 한국 자동차 산업의 위상을 한단계 높이고 있습니다.

중국시장은 두번째로 높은 매출비중을 차지하고 있습니다. 현재 베이징, 쑤저우, 텐진, 닝보, 충칭 등에 생산법인이 있으며, 제동, 조향, 현가 제품 등을 생산하여 중국의 현대자동차그룹, GM차이나, 현지 로컬업체인 Geely 등에 납품하고 있습니다. 베이징에 위치한 R&D센터에서는 Conventional 제품 설계, Cost-effective 업무 등을 수행하고 있습니다.

세번째로 높은 매출비중을 차지하는 미국시장은 앨라배마와 조지아에 생산법인이 위치해 있습니다. 제동, 조향, 현가 제품 등을 생산하여 미국의 GM, Ford, 현대자동차그룹 등에 납품하고 있습니다. 디트로이트에 위치한 R&D센터에서는 미주 선도 기술 분석 및 선행기술을 한국과 공동 개발하고 있습니다.

인도시장은 네번째로 높은 매출비중을 차지하고 있으며, 첸나이에 생산법인이 위치해 있습니다. 제동, 조향 현가 제품 등을 생산하여 현대자동차그룹, GM india, 로컬업체인 Mahindra 등에 납품하고있습니다. 뉴델리에 있는 R&D 센터에서는 Software Component 개발 및 S/W 검증 업무 등을 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

부품제조사업은 각 부품회사별로 제품의 품목과 개념이 서로 다르고 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품 산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다.한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 먹거리 사업을 발굴하기 위하여 최근 신기술 전담 조직인 WG캠퍼스를 설립하여, 자동차 업계의 큰 변화 트렌드인 CASE(연결성, 자동화, 차량 공유, 전기차)에 대응하고 있습니다. 또한, SW캠퍼스를 2021년 4월부로 출범시키며 ADAS기술과 차량제어 솔루션을 융복합한 SW개발을 통한 차세대 플랫폼 구축에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

만도 기구도표_20년말.jpg
만도 기구도표_20년말

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제 1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

가. 분할의 목적 및 경위

(1) 주식회사 만도(이하 “분할되는 회사”라 함)는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순·물적분할 방식으로 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및(ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등(이하 총칭하여 “분할대상부문”이라 함)을 분할(이하 “본건 분할”이라 함)하여 새로운 회사(이하 “신설회사”라 함)를 설립하기로 한다.

(2)분할되는 회사가 영위하는 사업 중 분할대상부문의 분리를 통해 사업의 전문성을 강화하고 경영 효율성을 제고한다. 

(3) 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 기업가치와 주주가치를 제고한다.

(4) 회사의 분할을 통하여 분할되는 회사, 신설회사의 각 고유 사업 영역에 집중 투자를 가능하게 하고, 분할되는 회사, 신설회사 및 시장의 상황 등을 고려하여 필요할 경우 지배구조 재편 등을 통해 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모한다.

나. 분할계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 분할대상부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할의 방식으로 분할한다. 본건 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다.

<분할의 개요>
- 분할되는 회사
 상호 : 주식회사 만도
 사업부문 : 분할대상 부문을 제외한 사업부문

- 신설회사
 상호 : 주식회사 만도모빌리티솔루션즈(가칭)
 사업부문 : (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 
 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등

※ 신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 분할기일은 2021년 9월 1일(0시)로 한다. 다만, 분할되는 회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 신설회사 또는 분할되는 회사는 분할 전의 분할되는 회사 채무(책임을 포함함, 이하 본 분할계획서에서 동일함)에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 

(4) 분할되는 회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상 부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 하되, 본 분할계획서에서 정하는 바에 따른다. 다만, 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

(5) 분할되는 회사와 신설회사가 달리 합의하지 않는 한, 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다. 만약 어느 분할 대상 부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 신설회사와 분할되는 회사에 각각 귀속하는 것으로 하되, 분할되는 회사와 신설회사가 달리 합의하여 처리할 수 있다.

(6) 분할되는 회사와 신설회사가 분할 전의 분할되는 회사 채무에 대해 연대채무를 부담하는 것과 관련하여, (i) 분할되는 회사가 본 분할계획서에 따라 신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할되는 회사의 기타 출재로 면책이 된 때에는 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, (ii) 신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 면책이 된 때에는 신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(7) 분할되는 회사와 신설회사가 달리 합의하지 않는 한, 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 (5)항과 같이 처리한다.

(8) 신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 향후 신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 결정한다.

(9) 분할되는 회사에 대하여는 상법 제41조의 적용이 배제된다.

2. 분할의 주요 일정

구 분

일 자

이사회 결의일

2021년 6월 9일

분할 주주총회를 위한 주주확정일

2021년 6월 24일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2021년 7월 20일

분할기일

2021년 9월 1일

분할보고총회일 및 창립총회일

2021년 9월 2일

분할등기일(예정일)

2021년 9월 2일

기타

일정

주주확정 기준일 공고

2021년 6월 9일

주주총회 소집공고

2021년 6월 25일

주주총회 소집통지서 발송

2021년 7월 5일

채권자 이의제출 기간

해당사항 없음

*상기 일정은 관계법령, 분할되는 회사의 사정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있음.

*상기 내용 중 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있음.

*분할대상부문의 재무상태표 등의 서류는 상법 제530조의12, 제530조의7에 따라 주주총회 회일의 2주 전부터 분할의 등기를 한 날 이후 6개월 간 분할되는 회사의 본점에 비치할 예정임.

3. 신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지 및 공고의 방법 등

구분

내용

상호

주식회사 만도모빌리티솔루션즈 (국문) (가칭)

Mando Mobility Solutions Corporation (영문) (가칭)

목적

[별첨4] 신설회사의 정관 참조

본점소재지

경기도 평택시

공고방법

회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.
다만, 폐간, 휴간 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 
경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

* 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법 등은 본 분할계획서 승인을 위한 분할되는 회사의 주주총회 또는 신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

구분

내용

발행할 주식의 총수

150,000,000주

액면주식· 무액면주식의 구분

액면주식 (1주의 금액: 1,000원)

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구분

내용

발행하는 주식의 총수

1,000,000주

주식의 종류

보통주식

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식 (1주의 금액: 1,000원)

* 단, 상기 발행주식 수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있음.

(4) 신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항

본건 분할은 단순·물적분할로서 신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정한다.

(5) 분할되는 회사의 주주에게 지급할 금액

해당사항 없음.

(6) 신설회사의 자본금과 준비금

(단위: 원)

구분

금액

자본금

1,000,000,000원

준비금

148,072,100,166원

* 상기금액은 2021년 3월 31일 재무제표 기준으로 산정된 금액이며, 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있고, 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함.

(7) 신설회사에 이전될 분할되는 회사의 재산과 그 가액

① 분할되는 회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌, 소송 등을 모두 포함함)를 신설회사에 이전하는 것으로 한다.

② 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2021년 3월 31일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 [별첨1] 분할재무상태표와 [별첨2] 승계대상 재산목록으로 한다. 단, 2021년 3월 31일 이후 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 분할재무상태표나 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 [별첨1] 분할재무상태표와 [별첨2] 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

③ 전항에 의한 이전대상 재산의 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

④ 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같다.

⑤ 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라, 분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 일체의 지적재산권은 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다.

⑥ 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라, 분할기일 이전에 분할대상부문의 운영을 위하여 사용하는 동산, 부동산, 분할대상부문으로 인하여 발생한 계약관계 및 그에 따른 권리·의무관계를 담보하기 위하여 설정한 근저당권 등 담보에 관한 권리, 그리고 분할대상부문으로 인하여 발생한 채권 및 계약 관계의 보증에 관한 권리 및 보증계약관계는 신설회사에게 귀속한다

⑦ 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송 중 [별첨3] 승계대상 소송현황에 기재된 소송은 신설회사에 승계되는 것으로 한다. 다만 그 내역은 분할기일에 변경될 수 있다.

⑧ 분할되는 회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

(8) 신설회사가 분할되는 회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

분할되는 회사와 신설회사는 분할 전 분할되는 회사 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항 없음.

(9) 분할기일 및 분할등기일

분할되는 회사 및 신설회사는 2021년 9월 1일(예정)을 분할기일로 하고, 2021년 9월 2일(예정)을 분할등기일로 한다.

(10) 신설회사의 대표이사, 이사 및 감사

신설회사의 대표이사, 이사 및 감사는 신설회사의 창립총회에서 선임한다.

(11) 종업원 승계와 퇴직금 등

신설회사는 2021년 9월 1일(분할기일) 현재 분할대상부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 법률관계(퇴직금 등 포함)를 분할되는 회사로부터 승계한다. 단, 승계를 거부하는 종업원이나 분할대상부문 외 다른 사업부문과도 관련 있는 종업원의 경우 분할되는 회사와 신설회사가 협의하여 신설회사가 승계하지 않을 수 있고, 기타 종업원 승계에 관한 사항은 분할되는 회사와 신설회사가 협의하여 처리한다.

(12) 신설회사의 정관

신설회사의 정관은 [별첨4]와 같다. 다만, [별첨4]의 정관 내용은 분할계획서 승인을 위한 분할되는 회사의 주주총회 또는 신설회사의 창립총회에서 이를 수정할 수 있다.

(13) 신설회사의 설립방법

신설회사는 다른 주주를 모집하지 않고 분할되는 회사로부터 승계하는 재산만으로 자본을 구성한다.

4. 분할되는 회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법

상호

주식회사 만도 (영문: Mando Corporation)

목적

1. 제동, 현가, 조향장치 기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업

2. 일반 기계의 제조 및 판매업

3. 무역, 수출 및 수입업, 무역 대행업

4. 부동산임대업

5. IT시스템 및 소프트웨어 임대업

6. 교육 및 연수 서비스업

7. 휴게음식업

8. 전기자전거 제조 및 판매업

9. 태양광 신재생 에너지 발전업

10. 위 각호와 관련된 사업 및 투자업

본점소재지

경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

공고방법

회사의 인터넷 홈페이지(www.mando.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

(2) 감소할 자본금과 준비금의 액

본건 분할은 단순·물적분할로서 분할되는 회사의 자본금과 준비금은 감소되지 않음

(3) 자본감소의 방법

해당사항 없음.

(4) 분할 후 발행주식의 총수

본건 분할은 단순·물적분할로서 본건 분할로 인한 분할되는 회사의 발행주식총수 변동은 없음

(5) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

해당사항 없음.

(6) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

본건 분할로 인하여 신설회사에 이전될 재산과 그 가액은 본 분할계획서 5.(7)항 기재와 같음.

(7) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

해당사항 없음

5. 기타 분할과 관련된 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계 법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다. 또한, 본 분할계획서는 분할되는 회사의 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 목록에 대해 (i) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 (ii) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

① 분할되는 회사 및 신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑥ 신설회사의 대표이사, 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 신설회사 및 분할되는 회사의 정관

(2) 반대주주의 주식매수청구권

본건 분할은 단순·물적분할로서 해당사항 없음.

(3) 회사 간에 인수·인계가 필요한 사항

본 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 신설회사간의 별도 합의에 따른다.

(4) 개인정보의 이전

개인정보보호법 등 개인정보보호 관련 법령상 분할기일 현재 분할대상부문과 관련한 개인정보를 신설회사로 이전하되, 분할되는 회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취한다.

[별첨1] 분할재무상태표 

(단위 : 원)

과목

분할전

분할후

존속회사

신설회사

자산

3,353,520,710,331

3,136,760,265,068

365,832,545,429

유동자산

1,099,045,242,932

939,174,546,916

159,870,696,016

현금및현금성자산

383,271,822,705

362,271,822,705

21,000,000,000

매출채권 및 기타수취채권

495,586,815,155

416,595,841,811

78,990,973,344

유동금융자산

792,840,987

792,840,987

-

재고자산

161,837,129,963

118,687,136,487

43,149,993,476

기타유동자산

57,556,634,122

40,826,904,926

16,729,729,196

비유동자산

2,254,475,467,399

2,197,585,718,152

205,961,849,413

장기매출채권 및 기타장기수취채권

119,590,799,730

118,363,906,250

1,226,893,480

기타비유동금융자산

81,640,757,420

81,589,307,420

51,450,000

종속기업 등에 대한 투자자산

801,995,213,590

783,747,313,756

167,320,000,000

이연법인세자산

63,364,131,517

41,166,498,847

22,197,632,670

유형자산 및 투자부동산

1,071,102,256,648

1,063,131,431,845

7,970,824,803

사용권자산

19,175,837,289

18,347,062,324

828,774,965

무형자산

97,376,441,405

91,010,167,911

6,366,273,494

기타비유동자산

230,029,800

230,029,800

-

부채

2,220,712,323,603

2,003,951,878,340

216,760,445,263

유동부채

1,219,329,781,727

1,068,244,020,667

151,085,761,060

매입채무

436,737,607,953

295,500,235,161

141,237,372,792

기타지급채무

116,594,809,802

110,839,621,731

5,755,188,071

차입금(유동)

620,313,790,413

620,313,790,413

-

유동성리스부채

3,654,361,762

3,263,149,717

391,212,045

유동성충당부채

14,667,070,922

12,719,900,865

1,947,170,057

기타유동부채

27,362,140,875

25,607,322,780

1,754,818,095

비유동부채

1,001,382,541,876

935,707,857,673

65,674,684,203

기타장기지급채무

26,316,832,431

25,701,364,446

615,467,985

차입금(비유동)

930,210,120,453

870,388,102,103

59,822,018,350

비유동성리스부채

11,396,699,175

10,981,006,314

415,692,861

비유동성충당부채

6,307,248,324

4,123,327,981

2,183,920,343

순확정급여부채

22,773,070,061

21,715,240,824

1,057,829,237

기타비유동부채

4,378,571,432

2,798,816,005

1,579,755,427

자본

1,132,808,386,728

1,132,808,386,728

149,072,100,166

자본금

46,957,120,000

46,957,120,000

1,000,000,000

주식발행초과금

360,381,915,534

360,381,915,534

148,072,100,166

기타자본

194,136,618,040

194,136,618,040

-

기타포괄손익누계액

166,305,378,905

166,305,378,905

-

이익잉여금

365,027,354,249

365,027,354,249

-

* 상기 재무상태표는 2021년 3월 31일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있음.

.

[별첨2] 승계대상 재산 목록

[별첨2-1] 승계대상 재산·부채 목록

(단위 : 원)

계정명

금액

내역

자산

365,832,545,429

유동자산

159,870,696,016

현금및현금성자산

21,000,000,000

현금 및 예금

매출채권 및 기타수취채권

78,990,973,344

거래처 매출채권 등

재고자산

43,149,993,476

제품, 원재료 등

기타유동자산

16,729,729,196

비유동자산

205,961,849,413

장기매출채권 및 기타장기수취채권

1,226,893,480

기타비유동금융자산

51,450,000

종속기업 등에 대한 투자자산

167,320,000,000

만도헬라일렉트로닉스 및 
우리엠오토모티브 투자주식

이연법인세자산

22,197,632,670

유형자산 및 투자부동산

7,970,824,803

기계장치, 공기구 등

사용권자산

828,774,965

무형자산

6,366,273,494

소프트웨어, 산업재산권 등

부채

216,760,445,263

유동부채

151,085,761,060

매입채무

141,237,372,792

사업 관련 미지급금 등

기타지급채무

5,755,188,071

유동성리스부채

391,212,045

유동성충당부채

1,947,170,057

기타유동부채

1,754,818,095

비유동부채

65,674,684,203

기타장기지급채무

615,467,985

차입금(비유동)

59,822,018,350

공모사채 등

비유동성리스부채

415,692,861

비유동성충당부채

2,183,920,343

순확정급여부채

1,057,829,237

기타비유동부채

1,579,755,427

자본

149,072,100,166

* 상기 종속기업 등에 대한 투자자산에는 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 투자주식(지분율 100%, 장부금액 165,000,000,000원) 및 주식회사 우리엠오토모티브 투자주식(지분율 29%, 장부금액 2,320,000,000원)이 포함되어 있음.

** 상기 승계대상 자산·부채 목록은 2021년 3월 31일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 신설회사로 승계될 자산·부채 금액과는 차이가 있을 수 있음.

[별첨2-2] 승계대상 부동산 목록

해당사항 없음. 단, 추후 변동사항이 발생하는 경우 변경될 수 있음.

[별첨2-3] 승계대상 차량 목록

하기 2건을 포함하여 총 50대.

순번

차종

차량 등록번호

차대번호

1

소나타

28머 6238

KMHL241EBLA016895

2

그랜저

105고7131

KMHF241GBLA341476

* 상기 기재된 승계대상목록은 2021년 3월 31일을 기준으로 작성되었으며 추후 변동사항이 발생하는 경우 변경될 수 있음.

[별첨2-4] 승계대상 지적재산권 목록

2021. 3. 31. 기준 하기 등록특허 2건을 포함하여, 국내외 등록특허 824건 및 신설회사 사업과 관련하여 출원/등록 중인 특허 9건

순번

국가

출원번호

출원일자

등록번호

등록일자

명칭

1

KOREA

10-2017-0140512

2017-10-26

10-1988563

2019-06-05

차량 충돌 방지 제어 장치, 차량 충돌 방지 제어 시스템 및 차량 충돌 방지 제어 방법 (VEHICLE COLLISION PROTECTION CONTROL DEVICE, VEHICLE COLLISION PROTECTION CONTROL SYSTEM, AND VEHICLE COLLISION PROTECTION CONTROL METHOD)

2

KOREA

10-2017-0094393

2017-07-25

10-2012220

2019-08-13

차선 변경 기능을 갖는 자동 순항 제어장치 및 제어방법 (SMART CRUISE CONTROL APPARATUS AND METHOD WITH LANE CHANGE ASSISTANCE FUNCTION)

* 상기 기재된 승계대상목록은 2021년 3월 31일을 기준으로 작성되었으며 추후 변동사항이 발생하는 경우 변경될 수 있음.

** 승계대상 지적재산권 중 일부는 분할대상부문을 제외한 사업부문과도 관련이 있을 수 있는바, 이 경우 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 공유하거나 공동 사용할 수 있음.

[별첨2-5] 승계대상 인허가 목록

2021. 3. 31. 기준 하기 2건을 포함하여, 총 7건

순번

구분

인허가 명칭

관할 기관

인허가 일자

1

국책과제

자동차전용도로/도심로
 자율주행 시스템 개발 및
 성능 평가

자동차연구원/
 한국산업기술평가관리원

2017.05.01

2

국책과제

전기차 충전서비스용 자율주행 기반 11kW급 유/무선 충전로봇시스템 상용화 기술개발

산업통상자원부

2020.04.01

* 상기 기재된 승계대상목록은 2021년 3월 31일을 기준으로 작성되었으며 추후 관계기관과의 협의 등에 따라 변동사항이 발생하는 경우 변경될 수 있음.

[별첨3] 승계대상 소송 목록

해당사항 없음. 단, 추후 변동사항이 발생하는 경우 변경될 수 있음.

[별첨4] 신설회사의 정관

정 관

주식회사 만도모빌리티솔루션즈

제 1 장 총 칙

제1조 (상 호)

회사의 상호는 국문으로 “주식회사 만도모빌리티솔루션즈”라 칭하고 영문으로는 “Mando Mobility Solutions Corporation”이라 표기한다.

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 판매업

2. 자동차부품의 개발, 응용엔지니어링, 생산 및 판매업

3. 전기자전거 및 부품 제조, 판매업

4. 데이터 분석, 제공 및 관련 서비스업

5. 모빌리티 플랫폼 구축, 시스템 개발, 제조, 공급, 판매 및 관련 서비스업

6. 일반 기계의 제조 및 판매업

7. 로봇 및 관련 부품과 자동화 설비 제조, 공급, 판매업 및 관련 서비스업

8. 아이티(IT)시스템 및 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업

9. 위 각호와 관련된 무역, 수출 및 수입업, 무역 대행업

10. 부동산 임대업

11. 위 각호와 관련된 사업 및 투자업

제3조 (본점의 소재지)

회사의 본점은 대한민국 경기도 평택시에 두고, 필요한 경우 이사회 결의로 국내외 적절한 장소에 지점, 영업소, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 다만, 폐간, 휴간 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제 2 장 주 식

제5조 (발행예정주식총수 및 1주의 금액)

① 회사가 발행할 주식의 총수는 150,000,000주로 한다.

② 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.

제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 수는 1,000,000주로 한다.

제7조 (주권의 종류)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 1인의 주주에게는 동 주주가 소유하는 모든 주식을 표창하는 1주권만 발행할 수도 있다.

제8조 (주식의 종류, 수 및 내용)

회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식으로 한다.

제9조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 전항 규정에도 불구하고 회사는 이사회 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주 외의 자 또는 주주 중 일부(주주에게 그가 소유한 주식수의 비율과 다르게 신주를 배정하는 것을 포함함)에게 신주를 배정할 수 있다.

③ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

제10조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당(중간배당을 포함한다)에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조 (명의개서 대리인)

① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.

② 회사가 명의개서 대리인을 둘 경우에는 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사에게 신고하여야 하며, 그 변경이 있을 경우 즉시 이를 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 기준일을 정할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 3 장 사 채

제14조 (사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 4 장 주주총회

제15조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의로 수시로 소집한다.

제16조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령이 정하는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 의하여 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 부재하거나 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제28조 제2항을 준용한다.

제17조 (소집통지 및 공고)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 주주 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 또는 소집기간을 단축하여 주주총회를 개최할 수 있고, 회사의 자본금이 10억원 미만인 경우에는 총회일 10일 전에 주주총회 소집통지를 하여 주주총회를 소집할 수 있다.

제18조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 본점 이외의 장소에서도 개최할 수 있다.

제19조(의 장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 주주총회에 출석하지 아니하거나 의장직을 수행할 수 없는 경우에는 제28조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (주주의 의결권 및 대리행사)

① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

③ 제2항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제21조 (결의방법)

주주총회 결의는 법령 또는 정관에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 회사의 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제22조 (의사록)

주주총회의 의사는 그 경과 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 이에 기명날인 또는 서명하여 회사의 본점과 지점에 비치한다.

제 5 장 임원과 이사회

제23조 (이사 및 감사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. 다만, 자본금의 금액이 10억원 미만인 경우에는 이사를 1명 또는 2명으로 할 수 있고, 감사를 두지 아니할 수 있다.

제24조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사할 수 없다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제25조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 임기 중의 최종의 결산기에 관한 주주총회 종결 전에 만료되는 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

제26조 (이사 및 감사의 보선)

① 이사 또는 감사의 수에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제23조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제27조 (대표이사의 선임)

회사의 대표이사는 이사회에서 선임한다.

제28조 (대표이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

② 대표이사가 부재하거나 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제29조 (이사의 직무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제30조(감사의 직무)

① 감사는 이사의 직무의 집행 및 회사의 업무와 재산상태를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집의 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였음에도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제31조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금은 주주총회 결의 또는 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제32조 (이사 및 감사의 책임감경)

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 상법 제414조에 따른 감사의 책임에 대해서는 제1항을 준용한다.

제33조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사가 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하거나 소집기간을 단축할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 이사회에 출석하지 아니하거나 의장직을 수행할 수 없는 경우 해당 이사회에서 따로 정한 자가 의장이 된다.

제34조 (이사회의 결의 방법)

① 이사회 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제35조(이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하고 본점에 비치하여야 한다.

제36조 (감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고, 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 6 장 회 계

제37조 (사업연도)

회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. 단, 회사의 최초 사업연도는 회사설립일부터 그 해의 12월 31일까지로 한다.

제38조 (재무제표 등의 작성 비치)

① 회사의 대표이사는 정기주주총회일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회 승인을 받아야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

4. 영업보고서

② 회사가 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 대표이사는 정기주주총회일 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 감사보고서와 함께 정기주주총회일 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 사본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

제39조 (이익금의 처분)

회사는 매사업년도 잉여금(이월이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타 이익잉여금 처분액

제40조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.

제41조 (중간배당)

① 회사는 주주에게 상법 등 관련 법령의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 전항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

제42조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되고, 이로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

② 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

제 7 장 기 타

제43조 (내부규정)

회사는 필요에 따라 이사회 결의로 업무수행 및 경영상 필요한 세칙 등 내부규정을 정할 수 있다.

제44조 (규정외 사항)

본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.

제45조 (소규모회사 특례규정)

① 회사의 이사가 1인 또는 2인인 경우, 이사회에 관한 규정은 적용하지 않는다.

② 회사의 이사가 2인인 경우, 회사는 대표이사를 선임하지 않을 수 있다. 회사의 이사가 1인인 경우 또는 전문에 따라 대표이사가 선임되지 않은 경우, 대표이사에 관한 규정은 적용하지 않는다.

③ 회사의 감사가 선임되지 않은 경우 감사에 관한 규정은 적용하지 않는다.

부 칙

제1조 (분할에 의한 회사설립 및 시행일)

회사는 주식회사 만도의 회사분할에 의하여 설립되며, 본 정관은 회사설립등기일부터 시행한다.

제2조 (최초의 대표이사)

본 정관 제27조에도 불구하고 회사의 최초의 대표이사는 창립총회에서 선임한다.

회사를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고, 분할 전 회사인 주식회사 만도의 대표이사가 아래에 서명 또는 기명날인하다.

다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

【주식회사 만도】

 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제7기 : 2020년 12월 31일 현재

제6기 : 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제7(당)기
제6(전)기

자 산

유동자산

1,074,633,998,318
877,869,111,041

현금및현금성자산
5,6
398,793,195,954
80,946,271,569

매출채권
5,6,7,34
417,410,982,251
535,713,070,204

기타수취채권
5,6,7,8,34
55,838,765,411
65,588,835,293

파생금융자산
4,5,6,10
-
383,754,983

기타금융자산
5,6,7
750,000,000
2,630,265,883

당기법인세자산
23
487,290,397
670,302,518

재고자산
11
157,593,229,024
146,638,968,426

기타자산
17
43,760,535,281
45,297,642,165

비유동자산

2,092,084,894,738
1,928,184,211,142

장기매출채권
5,6,7
7,914,890,204
9,811,094,236

기타수취채권
5,6,7,8,34
93,864,647,260
84,220,496,114

기타포괄손익-공정가치금융자산
5,6,7
30,308,042,211
21,651,577,192

당기손익-공정가치금융자산
5,6,7
42,370,641,637
38,639,164,323

기타금융자산
5,6,7
3,933,495,000
3,120,985,000

투자부동산
13,14
9,230,564,179
-

종속기업 등에 대한 투자자산
12
636,995,213,590
631,345,427,134

이연법인세자산
23
68,969,450,169
87,824,891,683

유형자산
13
1,077,250,031,963
885,843,608,825

사용권자산
15
16,336,005,112
18,408,241,199

무형자산
16
104,678,091,913
147,095,015,136

기타자산
17
233,821,500
223,710,300

자 산 총 계

3,166,718,893,056
2,806,053,322,183

부 채

유동부채

1,096,825,741,051
856,777,981,834

매입채무
4,5,6,34
456,363,627,032
405,561,691,185

기타지급채무
4,5,6,19,34
159,362,773,025
178,016,936,024

유동성사채
4,5,6,18
349,712,267,725
149,931,635,439

유동성장기차입금
4,5,6,18
86,975,887,564
82,707,548,900

리스부채
4,6,15
2,438,545,572
3,178,707,355

충당부채
20
14,794,456,631
17,285,558,468

기타부채
9,22
27,178,183,502
20,095,904,463

비유동부채

962,224,117,160
995,344,651,131

사채
4,5,6,18
548,515,072,426
747,927,287,238

장기차입금
4,5,6,18
353,600,000,000
187,683,443,767

리스부채
4,6,15
10,181,887,798
12,006,623,819

기타지급채무
4,5,6,19
25,891,560,900
29,570,961,791

충당부채
20
6,426,272,551
8,832,364,921

순확정급여부채
21
14,501,007,316
3,693,332,612

기타부채
9,22
3,108,316,169
5,630,636,983

부 채 총 계

2,059,049,858,211
1,852,122,632,965

자 본

자본금
1,24
46,957,120,000
46,957,120,000

주식발행초과금
24
360,381,915,534
360,381,915,534

기타자본
25
194,136,618,040
194,096,618,040

기타포괄손익누계액
25
166,326,522,748
(4,778,177,840)

이익잉여금
26
339,866,858,523
357,273,213,484

자 본 총 계

1,107,669,034,845
953,930,689,218

부채 및 자본 총계

3,166,718,893,056
2,806,053,322,183

주1) 제7기 감사보고서 기준임.

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제7기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제6기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제7(당)기
제6(전)기

매출액
34,35
3,009,765,572,269
3,323,374,073,140

매출원가
11,28,34
2,678,765,490,609
2,837,548,253,559

매출총이익

331,000,081,660
485,825,819,581

판매비와관리비
27,28,34
329,992,476,955
340,226,341,173

대손상각비

11,683,222,854
676,992,315

영업이익(손실)

(10,675,618,149)
144,922,486,093

기타수익
29
116,848,249,680
25,389,794,002

기타비용
29
72,396,773,027
45,173,516,916

유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익
30
7,865,214,216
5,743,692,902

기타금융수익
30,34
5,260,481,395
3,596,994,142

금융원가
30
46,364,997,967
18,465,213,604

법인세비용차감전순이익

536,556,148
116,014,236,619

법인세비용(수익)
23
(20,142,490,811)
30,024,319,183

당기순이익

20,679,046,959
85,989,917,436

법인세효과차감후기타포괄손익

165,507,350,668
(7,963,132,495)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(290,886,277)
290,886,277

현금흐름위험회피
25
(290,886,277)
290,886,277

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

165,798,236,945
(8,254,018,772)

순확정급여부채의 재측정요소
21
(5,597,349,920)
(6,198,095,372)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
7,25
4,773,944,662
(2,055,923,400)

토지재평가이익
25
166,621,642,203
-

당기총포괄손익

186,186,397,627
78,026,784,941

주당이익

기본주당이익
31
442
1,836

주1) 제7기 감사보고서 기준임.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(위원회)

①이 회사는 이사회내에 다음 각 호의

위원회를 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 투명경영위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 제42조, 제43조 및 제44조의 규정을 준용한다.

제45조(위원회)

①이 회사는 이사회내에 다음 각 호의

위원회를 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 지속가능경영위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 제42조, 제43조 및 제44조의 규정을 준용한다.

ESG 활동 강화를 위해, 
기존 투명경영위원회에서 
명칭 변경 및 권한 확대

(신설)

제8장 부칙

제 9 조(개정시행일) 본 정관은 2021년 7월 20일부터 개정 시행한다.

개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주1) 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

- 최근 사업연도인 제7기(2020회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지 에 게재하였습니다. (https://www.mando.com ▷ 투자정보 ▷ 재무정보 ▷ 정기보고서)

- 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며,수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 설문서(해외여행력 체크 등) 작성 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www. mando.com)를 참고해 주시기 바랍니다. 

□ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 본사 대강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.