휴온스글로벌 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20210625)
제출인: 휴온스글로벌

휴온스글로벌/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.06.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)휴온스바이오파마
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
800,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
4,000,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
40,000,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
47,898,400,000

채무상환자금(원)
14,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
127,373

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제11조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특수관계인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

9. 납입일
2021-09-30

10. 신주의 배당기산일
2021-01-01

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2021-06-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
제3자배정 유상증자로 증권신고서 제출 대상이 아님

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 동 계약은 중국 선전증권거래소 상장규정 및 관련 법규에 따라 Imeik Technology Development Co.,Ltd.(코드번호 300896.SZ)의 주주총회 승인이 완료되어야 효력이 발생하는 계약입니다.

1) 본 건은 당사가 2021.04.01 물적분할하여 설립한 자회사인 (주)휴온스바이오파마의 제3자배정 유상증자 관련 사항입니다.

2) 종속회사의 자산총액은 물적분할 이후 2021.05.31 기준입니다.

3) 2021.06.24 타법인주식및출자증권처분결정 공시에 따른 당사 구주매출을 포함한 유상증자 완료 후 (주)휴온스바이오파마 지분율은 당사 74.6%, Imeik Technology Development Co.,Ltd. 25.4% 입니다.

4) Imeik Technology Development Co.,Ltd.는 2021.07.30까지 주주총회를 진행할 예정입니다.

5) Imeik Technology Development Co.,Ltd.는 중국 금융당국 승인 이후 대금 납입이 가능합니다. 따라서, 상기 9.납입일은 중국 금융당국 승인 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-06-24 타법인주식및출자증권처분결정

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특수관계인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
전략적 투자 유치를 통한 사업협력 강화

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

Imeik Technology Development Co.,Ltd.
-
전략적 투자 유치를 통한 사업협력 강화
없음
800,000
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)휴온스바이오파마
영문
Huons Bio Parma Co.,Ltd.

- 대표자
김영목

- 주요사업
보툴리눔 톡신 제제 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
30,492,246,950

지배회사의 연결 자산총액(원)
949,022,681,932

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
3.21