대호에이엘 — 주주총회소집공고 (20210624)
제출인: 대호에이엘

주주총회소집공고
2.9
(주)대호에이엘

주주총회소집공고

2021 년
6 월 24 일

회 사 명 :
(주)대호에이엘

대 표 이 사 :
노 영 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211

(전 화) 053-610-5400

(홈페이지)http://www.daeho-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 노 영 훈

(전 화) 053-610-5400

주주총회 소집공고

(2021년 임시)

2021년 제1회 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 17조에 의하여 제2021년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발생주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

― 아 래 ―

1. 일 시 : 2021년 7월 9일 (금)
오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, 
 (주)대호에이엘 본사 강당 (☎ 053-610-5421)

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이승호 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이우진 선임의 건
 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김연진 선임의 건
 - 제2-4호 의안 : 사외이사 강기철 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 증인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2021년

6월 29일
오전9시 ~ 2021년 7월 8일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단 행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정이며, 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 ①체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, ②마스크 착용확인 및 ③손소독제 사용, ④출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다

※ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주 식 회 사 대 호 에 이 엘

대 표 이 사 노 영 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박해봉
(출석률: 42%)
장성만
(출석률: 42%)
김영수
(출석률: 42%)
김백현
(출석률 : 58%)
윤광호
(출석률: 58%)

찬 반 여 부

제1회
2021-01-08
1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제2회
2021-02-22
1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건(1월 실적)

찬성

찬성

찬성

-
-

제3회
2021-03-05
1. 제19기 정기주주총회 개최의 건
 2. 전자투표제도 도입의 건
 3. 제19기(2020년) 재무제표 보고의 건
 4. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건
 5. 내부회계관리제도에 의한 회계관리제도 운영상태보고의 건

찬성

찬성

찬성

-
-

제4회
2021-03-19
1. 경영 및 생산관련 업무진행 상황 보고

찬성

찬성

찬성

-
-

제5회
2021-03-23
1. 유상증자(제3자배정) 제3자배정 대상자 변경의 건

찬성

찬성

찬성

-
-

제6회
2021-04-15
1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건

-

-
-
찬성
찬성

제7회
2021-04-20
1. 유상증자(제3자배정) 납입일 및 제3자배정 대상자 등 변경의 건

-

-
-
찬성
찬성

제8회
2021-04-23
1. 투명경영위원회 위원장 선출 및 위원선임의 건

-

-
-
찬성
찬성

제9회
2021-05-20
1. 유상증자(제3자배정) 납입일 및 제3자배정 대상자 등 변경의 건
 2. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건

-

-
-
찬성
찬성

제10회
2021-05-27
1. 2021년 제1회 임시주주총회 개최의 건
2. 전자투표제도 도입의 건

-

-
-
찬성
찬성

제11회
2021-05-28
1. 유상증자(제3자배정) 제3자배정 대상자 변경의 건

-

-
-
찬성
찬성

제12회
2021-06-18
1. 경영 및 생산관련 업무진행상황 보고의 건
-
-
-
찬성
찬성

* 2021년 3월 24일 박해봉, 장성만, 김영수 사외이사는 중도퇴임하였습니다.
* 2021년 3월 34일 정기주주총회에서 김백현, 윤광호 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
김백현 사외이사
윤광호 사외이사
김태일 사내이사(비등기)
2021.01.26
4분기 자금수지 현황의 건
가결

2021.04.23
1분기 자금수지 현황의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
800,000
16,000
8,000
-

* 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일부터 2021년 5월 31일까지를 기준으로 작성했습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특징

알미늄은 철, 동 등의 금속에 비하여 경량성, 내식성, 가공성, 전도성, 미관성이 우수하고 자원절약효과가 크다는 점 등의 장점으로 인하여 철에 이어 제2금속으로 부각되고 있습니다. 이러한 특성에 따라 알미늄은 판재, 박재, 선재, 관재, 형재 등 모든 형태로 가공이 가능합니다. 알미늄은 가벼운 점을 이용하여 항공기, 자동차, 선박, 철도에 사용되고 전기의 양도체인 점을 이용하여 송전선 등에 사용됩니다. 또 식품공업, 식기류 등에서 알미늄을 이용하는 것은 내식성과 인체에 해가 없는 점 때문입니다. 이 밖에 페인트, 알미늄박에 의한 포장이나 건축재료 등 현재까지 많은 용도가 알려져 있습니다.
 알미늄산업은 원자재인 지금(地金,base metal)을 생산하는 제련부문과 지금을 가공하여 각종 판, 박, 봉, 기물, 전선 등을 생산하는 가공부문으로 구분됩니다. 가공부문은 알미늄 지금을 이용하여 최종제품의 용도 및 특성에 따라 가공방법이 달라져 봉, 관, 샤시류 등을 제조하는 압출업과 판, 박 등을 생산하는 압연업 그리고 주물 및 다이캐스팅업 등이 있습니다.
 알미늄 압연산업은 알미늄 지금을 원재료로 하여 압연공정을 거쳐 알미늄 후판(Plate)과 박판(Sheet)을 생산하는 판재부문과 판재를 다시 압연하여 박(Foil)을 생산하는 박부문으로 대별되는데 이러한 판재, 박 등 소재형의 산업재를 생산하여 식품가공업,수송, 전기전자, 금속 등 다방면의 산업분야에 사용하고 있습니다.

우리나라 알미늄 산업은 1960년대 태동기, 1970~80년대 성장기, 1990년대 성숙단계를 거쳐 왔으며 1998년 IMF위기 이후 M&A, 외자유치 등 산업구조조정을 거쳐 산업재편 단계로 진입하고 있습니다.

 철도시장은 철도 차량(Train) 및 철도시설(Infra-structure and Systems)에 대한 모든 거래를 포괄하는 개념입니다. 이에 따라 철도산업은 철도의 트랙, 노반, 역, 차량 등을 연관하여 체계화하는 시스템을 포괄하는 산업으로써 철도와 관련된 모든 연구개발, 제조, 판매 등을 포함하는 개념입니다. 또한 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기간 산업으로 이루어지며 철도건설과 관련된 건설, 신호통신, 철강, 차량 등의 대단위 투자가 요구되는 산업분야입니다.
■ 철도시장은,
▶ 신호/통신부문(Signal/Communication) : Train control, Interlocking system, Signals, Point machine 등을 이용한 열차운행의 안전성 및 정시성 확보
▶ System Engineering : 기본계획에서 유지보수까지의 모든 업무 Planning, Design, Engineering 등을 총괄
▶ 토목건축부문(Construction) : 설계, 노반공사, 궤도부설, 역사건축, 공사감리, 교량 및 터널 등.
▶ 차량부문(Means of Transport) : 차량 및 각종부품 제조 및 개조
▶ 유지보수/감리등의 다양한 분야로 구성되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 전세계적으로 알미늄 산업은 제2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 산업의 호황과 함께 압출, 압연 등을 중심으로 발달하게 되었습니다. 이에 우리나라의 알미늄의 수요는 1960년대 말까지 알미늄 주물과 압연판을 중심으로 한 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축특수로 인한 건축자재용 제품이 비약적인 발전을 이루었습니다. 국내 경제규모의 확대와 더불어 알미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 탁월한 열전도성, 무독성, 저온가공 특성, 재생 용이성, 연료절감 및 환경오염 감소 등, 알미늄의 다양한 특성으로 인해 그 사용용도가 다변화 및 광역화되고 있으며, 여타 금속과 합금을 시키면 기계적 성질이 크게 향상되기 때문에 향후 기술개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요증가가 예상됩니다

<최근 알미늄 판 산업전체 판매실적> (단위 : 톤, %)

구분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년

판매실적
884,909
871,428
851,367
853,923
815,687
824,849
803,794

(증감율)
1.5
2.4
-0.3
4.7
-1.1
2.6
9.6

(자료원 : 한국비철금속협회, 자체자료조사)

 철도차량산업은 세계의 철도공급시장은 유럽을 중심으로 이루어지고 있어서 유럽이 세계철도공급시장의 약50%를 차지하고 있으며, 아시아와 호주권이 30%, 북미와 중남미가 약7~8%정도를 차지하고 있습니다. 최근에는 세계적인 경제위기를 극복하기 위한 대규모 재정투자수단으로 중국, 인도등 세계주요 개발도상국가들이 철도를 채택하고 있고, 우리나라도 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는등 비교적 전망이 밝다고 볼수 있습니다. 또한, 고유가로 인한 도로운송분야의 가격경쟁력 약화로 그동안 철도분야에 대한 투자규모가 적었던 북미시장을 중심으로 신선건설 및 기존선에 대한 개보수에 대규모 투자가 진행중이거나 계획됨에 따라 세계철도 시장은 100여년 만에 중흥기에 접어들고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
 알미늄 가공산업의 특성으로는 산업연관 효과가 높은 소재산업으로서, 원자재가격비율이 높고 가격변동이 심하며, 계절성이 큰 산업이면서 경기변동에 민감합니다. 특히, 알미늄 판재는 전기, 전자, 기계, 자동차, 항공기, 조선, 포장재 등 각종 산업의 기초소재로 광범위하게 사용되고 있어 수요산업의 경기 동향에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

 철도차량산업은 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대를 위한 전철 및 지하철 건설공사에 큰 영향을 받으며 특히 부양정책으로 인한 고속철도의 건설추진 및 각 지방 자치단체의 경전철 사업화와 해외시장 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는등 비교적 전망이 밝다고 볼수 있습니다.

(4) 경쟁요소
 알미늄 압연업은 대규모 자본을 필요로 하는 장치산업으로 두께의 균일성 유지를 위해 기술의 축적과 경험이 필요하여 진입장벽이 매우 높습니다. 또한 알미늄 압연업은 대단위 시설을 소유한 소수기업이 과점체제를 유지하고 있습니다.
 당사는 철도차량분야의 객차부분에서의 기술은 축적된 기술과 다양한 경험에 의한 경쟁력 있는 개발 생산능력을 보유하고 있습니다. 따라서 향후 국내 고속전철, 경전철, 지하철외 해외 고속전철에도 더욱더 판로를 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 자원조달상의 특성
 기물판재의 기본 원재료인 알미늄 INGOT는 국내생산이 불가하므로 전량 수입에 의존하고 있으며, 국제시장의 변동에 따라 수익에 큰 변화를 초래하기도 합니다. 그래서 향후 성장성에 맞는 매출계획 및 생산계획에 맞추어 L.M.E(London Metal Exchange)시황 분석을 통한 장기 공급계약체결로 원자재의 안정적인 수급을 도모하고 있으며, 향후 수입물량 증가에 따른 구입방법의 다양화와 원산지 제한규정을 완화함은 물론 장기간에 걸쳐 이루어지는 대형물량 수주와 수출물량에 대비한 선물거래와 옵션거래 등을 통한 여러 방법을 모색해 나갈 것입니다. 원자재 구입방법은 180일 이내 만기 L/C로 조달하고 있으며, 여신한도는 충분합니다.
 철도차량산업은 현대로템의 1차협력업체로 임가공에 의한 매출채권의 회수가 주를 이루고 있어 채권회수에 문제점이 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
 2002년 10월 1일 인적분할로 신설된 대호에이엘은 과거 전량 수입에 의존하던 고급알미늄 판재류를 대부분 국산으로 대체 하였으며, 고가판재류 시장에서 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.

또한 대호에이엘 판재공장은 연간 70,000여톤에 달하는 압연 생산능력과 연간 24,000톤의 주방기물용 고급 환절판 생산능력을 확보하고 있으며, 엄격한 품질관리와 공정관리로 생산규모, 품질 및 기술면에서 업계를 주도하고 있습니다. 
특히, 다품종 소량생산의 주방기물용 환절판을 전문적으로 생산하는 공장은 세계적으로 많지 않아 홍콩의 Mayer, 중국의 화의, 프랑스의 페시니, 바레인의 괌코 정도를꼽을 수 있으나 대호에이엘의 판재는 차별화 된 고품질, 높은 기술력 및 생산제품의 단납기 체제를 구축하고 있으며, 이에 따라 생산하는 제품의 약 30% 이상을 동남아 등지로 수출하고 있습니다. 
 알미늄은 뛰어난 가공성과 내식성 그리고 100% 재활용되는 환경친화성 등 특수한 성질로 주방기물시장외 전자제품, 자동차, 컴퓨터, 전열기구, 건축내외장재, 선박, 항공기 등을 비롯한 첨단 우주항공산업까지 그 수요가 무한한 시장입니다. 이에 발맞춰대호에이엘은 축척된 기술력과 높은 경쟁력을 바탕으로 21세기 최고의 첨단 알미늄 소재 전문회사로 거듭나고자 부단한 노력을 기울여 나가고 있으며, 향후 사업계획상의 매출 및 영업이익의 증대로 연결되어 재무적인 안정적 성장에 많은 기여를 할 것입니다.

(2) 시장점유율
 (단위 : 톤)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2015년

판매실적
점유율
판매실적
점유율
판매실적
점유율
판매실적
점유율
판매실적
점유율

(주)대호에이엘
36,380
4%
33,611
4%
36,158
4%
36,307
4%
34,759
4%

노벨리스코리아
716,631
81%
719,689
84%
690,016
82%
686,937
81%
671,212
83%

조일알미늄(주)
118,173
13%
105,177
12%
98,732
12%
96,487
12%
92,247
11%

(주)대창AT
13,725
2%
-
-
14,255
2%
23,289
3%
14,789
2%

합 계
884,909
100%
858,477
100%
839,161
100%
843,020
100%
813,007
100%

※자료원 : 한국비철금속협회, 자체자료조사

(3) 시장의 특성

대호에이엘은 주 생산제품인 알미늄 코일(Coil), 판재(Sheet) 및 고품질 환절판(Circle Sheet)을 전문 생산하고 있습니다. 환절판의 경우 전방 산업의 주방기물업체 등에서 요구하는 물성에 가장 적합한 환절판을 제조, 납품하고 있으며 판매 후에도 가공성 및 피막성에 대한 Feedback을 지속적으로 하고있습니다. 
 알미늄 판재생산에 대한 노하우로 다품종 소량생산시스템을 구축하였으며 빠른 시장요구에 부응해 단납기로 구매고객 만족도를 향상하고 있습니다

철도차량산업은 국가, 지방자치단체등 관급으로 수주가 이루어지고 있으며, 당사도현대로템의 1차협력업체로 임가공 수주로 나타나며 수요가 점차적으로 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업영역의 다각화를 위해 자동차 방열재(HEAT PROTECTOR)용 소재를 2003년 1월에 초도품용으로 생산 납품하였으며, 2004년에 들어와서는 자동차 신차종에 적용되고 있은 단계에 있어 매출이 점차적인 증가하여, 2005년부터 본격적으로 신차종에 접목을 시켜 매출신장을 이루어 냈으며, 현재에는 산업재시장의 안정적인 매출신장으로 매출액이 증가하였습니다. 향후 지속적인 신제품 소재개발을 통해 더 넓은 시장을 개척해 나갈 계획입니다.

이 자동차 소재는 기존 철강소재보다 가볍고 열에 대한 내열성과 배기가스에 대한 내식성이 뛰어나 선진국에서는 이미 널리 사용되고 있습니다.
 또한 디지털 정보가전등에 사용되는 알루미늄 소재 A5052시리즈를 2003년 5월부터 생산 및 판매를 하여 주방기물재용 알루미늄 소재뿐만 아니라 산업재시장 (전기,전자, 자동차, 배터리 소재, 휴대폰, 자동차, 하드디스크, 건축내.외장재 등)으로 본격적으로 진출하여 현재에는 더 넓은 시장 개척을 위하여 신규설비투자로 생산성 증가와 향상, 품질수준 향상 등을 이룩하고 있으며, 이러한 기반을 토대로 안정적인 매출신장을 이루고 있습니다. 그리고, 현대로템으로부터 수주를 받아 고속전철, 경전철 등이 제작.납품되고 있어 상당한 매출성장과 수익구조의 개선이 기대되고 있습니다.

(5) 조직도

2020_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 76. (생략)

77. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 76. (현행과 같음)

77. 면역세포분비 단백질치료제 개발 및 판매업

78. 제한효소, DNA중합효소 판매업

79. 마이크로바이옴 관련 개발 및 판매업

80. 유전자분석 및 상품개발, 판매업

81. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자

사업목적 신설

(부칙) 이 정관은 2021년 07월 09일부터 개정 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이승호
1963.04.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이우진
1974.05.05
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김연진
1971.07.11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강기철
1964.05.10
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승호
-
2008년~2015년
(주)엔지노믹스 대표이사 역임
해당사항 없음

이우진
기업인
2013년~2015년
안국바이오진단(주) 연구소장 역임
해당사항 없음

2015년~현재
GLK International CTO

김연진
의사
2005년~현재
이화여자대학교 의료원 외래교수
해당사항 없음

강기철
-
1983년~2019년
SC제일은행 근무
지점장, 본부장 및 브랜치사업부장(리테일 영업점 총괄, 상무) 역임
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이우진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김연진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강기철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김연진 후보자]

1. 전문성
 본 후보자는 이화여자대학교 의과대학 의학박사 출신으로 풍부한 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하겠습니다.

2. 독립성
 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

[강기철 후보자]

1. 전문성
 본 후보자는 SC제일은행에 오랜 기간동안 근무하였으며, 한국금융사업연수원 금융최고경영자과정을 수료하는 등의 풍부한 경험을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 각종 신규사업 등에 대한 효과적인 의사결정에 기여하겠습니다.

2. 독립성
 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3. 책임과 의무
 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승호 후보자]
후보자는 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

[이우진 후보자]
후보자는 기업경영의 폭넓은 경험과 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성, 건전성을 제고하여 사외이사의 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[김연진 후보자] 
후보자는 탁월한 전문성과 폭넓은 식견을 통해 당사의 신규사업 추진 등 회사발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

[강기철 후보자]
후보자는 경영관련 풍부한 지식을 통한 전략적 안목과 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 사외이사의 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이승호

이우진

김연진

강기철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

- 2021년 6월 29일 오전9시 ~ 2021년 7월 8일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입장시 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다. 
 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 
 또한 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 예탁결제원 전자투표 시스템을 활용한 의결권 행사를 권장드리며, 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.