핀텔 — 주주총회소집공고 (20210621)
제출인: 핀텔

주주총회소집공고
2.9
주식회사 핀텔

주주총회소집공고

2021년 6월 21일

회 사 명 :
주식회사 핀텔

대 표 이 사 :
김동기

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 광교로 107, 401호

(전 화) 031-259-6678

(홈페이지)http://www.pintel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 성종환

(전 화) 02-6493-6056

주주총회 소집공고

(제7기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 20조에 의하여 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 7월 6일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 서초구 강남대로 279 백향빌딩 7층 주식회사 핀텔 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 본점 이전의 건

ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

ㅇ 제3호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건

ㅇ 제4호 의안 : 정관 변경의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 2021년 6월 21일 
 
 주식회사 핀 텔
 대표이사 김 동 기 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

주) 당사는 공시자료 제출일 현재 아직 선임된 사외이사가 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 공시자료 제출일 현재 이사회내 운영되는 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

주) 당사는 공시자료 제출일 현재 아직 선임된 사외이사가 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 본 공시서류 제출일 현재, 당사의 자산총액 약 24억원, 매출액 약 49억원(2020년 사업연도말 재무제표 기준)으로 각 항목의 1% 이상의 금액에 해당하는 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 본 공시서류 제출일 현재, 당사의 자산총액 약 24억원, 매출액 약 49억원(2020년 사업연도말 재무제표 기준)으로 각 항목의 5% 이상의 금액에 해당하는 거래는 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
CCTV의 설치가 증가하면서 효율적인 모니터링을 위하여 지능형 영상분석 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지능형 영상분석 기술은 영상의 정보를 분석하여 자동으로 이상 행위를 탐지하고 관리자에게 경보를 전송하여, 사고를 사전에 예방하고 사고가 발생한 경우에는 신속하게 대응하여 피해를 줄일 수 있게 해주기 때문입니다.

최근 영상분석 기술은 4차 산업혁명과 융합되면서 새로운 혁신적 가치를 창출하고 있습니다. 전통적으로 영상분석 기술은 1) 보안감시 용도 및 2) 도시관제를 위한 기술로 쓰여왔지만, 최근에는 3) 비즈니스 인텔리전스를 위한 스마트홈 기기의 요소 기술 및 각종 산업의 요소 기술로 쓰이며 그 응용분야가 점차 확대되고 있습니다.

(2) 경쟁 현황
인공지능 영상분석 분야는 CCTV 산업의 전후방기술력의 한 부분을 보유하고 있는 경쟁자 혹은 잠재적 경쟁자들이 존재합니다. 그러나 당사와 같이 AI를 이용한 영상인식 및 분석 기술을 갖추고 의미 있는 영업활동을 하고 있는 기업은 소수에 불과 합니다. 해외에는 영상분석 기술 선도 기업이 존재하나, 국내적으로는 지자체 등에 영상분석 시스템을 납품하는 SI 업체가 소수 경합을 벌이고 있습니다.
 
(3) 시장 전망
지능형 영상분석 서비스와 관련하여, 영상 감시 시장은 2021년 현재 세계 시장은 59조 2천억원, 국내 시장은 1조 5천억 원으로 추정됩니다. 2018년의 글로벌 영상 감시 시장 보고서 따르면 글로벌 영상 감시 시장은 2015년 24조 1천억 원에서 2023년 71조 7천억 원으로 CAGR 13.1%로 성장할 것으로 전망되고, 국내 시장은 2015년 6천억 원에서 2023년 2조원으로 CAGR 13.7%로 성장이 예상됩니다. 국가별로는 특히 중국과 미국의 영상감시 시장을 중심으로 성장할 것이 예측됩니다.

영상 감시 시장에서 촬영 장비와 저장 장치, 통신시설 등 하드웨어 부분과 단순 모니터링을 제외하고 당사가 집중하는 영상분석 시장만으로 한정한다면 그 규모는 전체 영상 감시 시장의 일부분에 불과하지만, 성장속도는 어느 부문보다 빠를 것이 기대됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 2015년 9월 글로벌 최고의 지능형 영상분석 시스템을 제공하는 것을 목표로 사업을 시작하였습니다. 창사이래 과감한 R&D 투자로 자체 핵심기술을 개발하여 생활방범, 생활안전, 교통, 리테일, 시설물 관리 등 다양한 산업분야에 적용하여 시장을 공략하고 있습니다. 시스템 및 솔루션 사업에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 정도를 지켜가며 시장에서는 전문적인 높은 경쟁력을 확보하고, 인류에게 감동을 주는 기술 혁신을 지향하고 있습니다. 

특히, 당사의 초고화질 영상을 손실없이 실시간으로 분석하는 독보적인 기술력으로 스마트시티와 지능형교통체계 등 다양한 공공 및 산업적 수요에서 각광받고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사가 영위하고 있는 사업은 크게 방범솔루션과 교통솔루션 및 기타 커스터마이징 솔루션으로 구분하고 있습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다. 

구분

내 용

방범

영상분석 기술을 생활방범 및 안전 영역에 적용한 솔루션입니다. 응용분야는 보호구역, 위험지역, 학교, 아동보호구역, 실버타운, 발전소 위험신호 등 다양합니다. 지능형 선별관제 시스템이 주요 제품입니다.

교통

영상분석 기술을 교통에 적용한 솔루션입니다. 스마트 교차로 시스템, 교통정보 수집 시스템, 돌발검지, 횡단보도 보행안전 시스템, 골목길 보행안전 등 다양한 분야에 적용될 수 있습니다.

기타

고객의 다양한 요구사항에 대응하여 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 비대면 안면인식 식수관리, 비대면 화상면접, 스마트 팜 등 다양한 적용이 가능합니다.

(2) 시장점유율
지능형 영상분석 기술 시장은 아직 정립되지 않은 시장으로, 이에 대하여 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않습니다. 다만, 영상 감시 시장은 2021년 현재 세계 시장은 59조 2천억원, 국내 시장은 1조 5천억 원으로 추정되는 등 시장의 규모를 일부 추정할 뿐입니다.

지능형 영상분석 산업은 폐쇄성이 강하며, 기술 모방이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 레퍼런스와 기술을 축적한 당사를 포함한 소수의 기업이 시장을 점유할 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

CCTV의 설치가 증가하면서 효율적인 모니터링을 위하여 지능형 영상분석 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지능형 영상분석 기술은 영상의 정보를 분석하여 자동으로 이상 행위를 탐지하고 관리자에게 경보를 전송하여, 사고를 사전에 예방하고 사고가 발생한 경우에는 신속하게 대응하여 피해를 줄일 수 있게 해주기 때문입니다.

최근 영상분석 기술은 4차 산업혁명과 융합되면서 새로운 혁신적 가치를 창출하고 있습니다. 공공부문 통합관제센터 확대와 더불어 지능형 CCTV 선별관제 및 스마트시티와 지능형교통체계 구축과 관련한 연계된 다양한 수요가 창출되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사는 공시자료 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

(주)핀텔 조직도.jpg
(주)핀텔 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 본점 이전의 건

나. 의안의 요지

- 기존 : 경기도 수원시 영통구 광교로 107, 401호
- 변경 : 경기도 용인시 기흥구 구갈동 259-1번지 기흥ICT밸리 SK V1, B동 604호

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손의영
1956.01.23
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김재곤
1967.07.26
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

손의영
교수
21.03~현재
96.03~21.02

現) 서울시립대 교통공학과 명예교수
前) 서울시립대 교통공학과 교수
영국리즈대학교 교통경제학 박사
해당사항 없음

김재곤
교수
07.09~현재

現) 한국항공대학교 항공전자정보공학부 교수
KAIST 전자공학(영상통신) 박사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손의영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재곤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

손의영 교수님

1. 전문성
본 후보자는 현 서울시립대 교통공학과 명예교수이며, 96년 서울시립대학교 고통공학과 교수로 지금까지 한국교통정책, 세계교통학회 과학위원회 위원 역임등 교통개발분야에 대한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 추구하는 비젼을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 대주주와의 관계가 존재하지 않고, 독립적인 지위에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무에 충실하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :
본 후보자는 (주)핀텔에 대하여 다음 가치의 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

김재곤 교수님

1. 전문성
본 후보자는 현 한국항공대학교 항공전자정보공학부 교수이며, 한국과학기술원(KAIST) 전자공학(영상통신)분야 박사학위를 취득하였습니다. 07년 부터 지금까지 한국항공대학교 항공전자정보공학부 교수로 재직중이며 영상통신에 대한 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 추구하는 비젼을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 대주주와의 관계가 존재하지 않고, 독립적인 지위에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무에 충실하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :
본 후보자는 (주)핀텔에 대하여 다음 가치의 제고에 노력하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 지속가능한 성장에 기여할 수 있는 경험과 지식을 가지고, 회사가 추구하는 비젼에 대한 실천력을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 독립적인 지위에서 이사회 및 감사의 투명하고 독립적인 운영을 강화하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에, 사외이사로서 필요한 전문성, 독립성 관련성이 확인되어 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김재곤

확인서_손의영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 10조에 의거 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에 대한 보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

성OO
임원(등기)
전무
보통주
10,000

전OO
직원
부장
보통주
10,000

김OO
직원
차장
보통주
7,000

안OO
직원
차장
보통주
5,000

김OO
직원
대리
보통주
2,000

정OO
직원
사원
보통주
2,000

김OO
직원
사원
보통주
2,000

박OO
직원
이사
보통주
5,000

정OO
직원
차장
보통주
5,000

김OO
직원
부장
보통주
2,000

이OO
직원
대리
보통주
2,000

나OO
직원
대리
보통주
2,000

유OO
직원
차장
보통주
2,000

박OO
직원
과장
보통주
2,000

김OO
직원
차장
보통주
2,000

황OO
임원(미등기)
상무
보통주
10,000

최OO
직원
수석
보통주
7,000

응OO
직원
선임
보통주
5,000

박OO
직원
선임
보통주
2,000

권OO
직원
연구원
보통주
2,000

김OO
직원
연구원
보통주
2,000

전OO
직원
연구원
보통주
2,000

이OO
직원
연구원
보통주
2,000

엄OO
직원
연구원
보통주
2,000

코OO
직원
연구원
보통주
2,000

응OO
직원
연구원
보통주
2,000

원OO
직원
이사
보통주
7,000

박OO
직원
책임
보통주
5,000

조OO
직원
위원
보통주
2,000

최OO
임원(미등기)
상무
보통주
2,000

우OO
직원
선임
보통주
2,000

윤OO
직원
연구원
보통주
2,000

김OO
직원
연구원
보통주
2,000

김OO
직원
연구원
보통주
2,000

총 34 명
-
-
-
총 122,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 122,000 주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 10,000원
행사기간 : 주주총회 결의일 2년 이후부터 5년 이내 (1차년도 50% 이하, 2차년도 30% 이하, 3차년도 20% 이하 및 이후 전액)
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

1,292,019
발행주식총수의 15%
보통주식
(또는 종류주식)
193,802
193,802

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2021년
-
-
-
-
-
-
193,802

계
-
총 0 명
-
총 0 주
총 0 주
총 0 주
총 193,802 주

주) 당사는 2021년 3월 29일 정관 변경으로 주식매수선택권 부여 근거가 신설되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 본 회사의 본점은 경기도 수원시 내에 둔다.
제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
① 본 회사의 본점은 경기도 용인시 내에 둔다.
본점 이전

제8조의4(상환주식)
① 회사는 제8조의2에 ...中略
제8조의4(상환주식)
① 회사는 제8조의3에 ...中略
오류 수정

제8조의5(전환주식)
④ 전환으로 ...中略... 제12조를 따른다.
제8조의5(전환주식)
④ 전환으로 ...中略... 제11조를 따른다.
오류 수정

제8조의6(상환전환우선주식)

① 회사는 제8조의3 내지 제8조의 4의 성질을 가지는...中略

③ 상환전환 우선주식에 대하여는 제8조의3 내지 제8조의4의 규정을 준용하고, ...中略

제8조의6(상환전환우선주식)

① 회사는 제8조의4 내지 제8조의 5의 성질을 가지는...中略

③ 상환전환 우선주식에 대하여는 제8조의4 내지 제8조의5의 규정을 준용하고, ...中略

오류 수정

제9조(신주인수권)
10. 증권 인수업무...中略...제10조2(신주인수권)......中略...
제9조(신주인수권)
10. 증권 인수업무...中略...제9조2(신주인수권)......中略...
오류 수정

제10조(주식매수선택권)
⑨ 주식매수선택권의...中略...제13조의......中略...
제10조(주식매수선택권)
⑨ 주식매수선택권의...中略...제11조의......中略...
오류 수정

제11조(신주의 동등배당)
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
-
삭제

제15조(전환사채의 발행)
④ 전환으로..中略.. 제10조의 규정을 따른다.
제15조(전환사채의 발행)
④ 전환으로..中略.. 제11조의 규정을 따른다.
오류 수정

제16조(신주인수권부사채의 발행)
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조...中略
제16조(신주인수권부사채의 발행)
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조...中略
오류 수정

제20조(의장, 질서유지권)
① 대표이사가 주주총회의 의장이 되고, 대표이사 유고시에는 제30조 4항(이사의 직무)....中略
제20조(의장, 질서유지권)
① 대표이사가 주주총회의 의장이 되고, 대표이사 유고시에는 제28조 4항(이사의 직무)....中略
오류 수정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당해 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

덧붙여, 주주총회 개최 관련하여 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 따른 우발상황(주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체없이 재공시할 예정입니다.