금호타이어 — 주주총회소집공고 (20210617)
제출인: 금호타이어

주주총회소집공고
2.9
금호타이어

주주총회소집공고

2021 년 6 월 17 일

회 사 명 :

금호타이어(주)

대 표 이 사 :
정 일 택

본 점 소 재 지 :

광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화)
062-940-2114

(홈페이지)
http://www.kumhotire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 완 주

(전 화) 02-6303-8158

주주총회 소집공고

(임시)

상법 제 365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 7월 2일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL

3. 회의 목적사항
(1)보고사항
 - 없음

(2)의결사항
 가) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제1-1호 : 기타비상무이사 선임의 건(차이용션)
 - 제1-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(장쥔화) 
 - 제1-3호 : 사외이사 선임의 건(최홍엽) 
 - 제1-4호 : 사외이사 선임의 건(김진영) 
 나) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김종길)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할
수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장
에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감 날인),
 대리인의 신분증

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등은 당사의 본점, 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (https://www.kumhotire.com)에 공시 및 게재하였사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스감염증 - 19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 손소독제 비치 및 비접촉 체온계로 체온측정 예정으로 발열(37.5℃ 이상) 및 기침 증세가 있으신 주주님은 입장이 제한될 수 있습니다. 또한, 입장 시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채양기
(출석률: 
100%)
김정관
(출석률: 
100%)
김종길
(출석률: 
100%)
최홍엽
(출석률: 
100%)
이영현
(출석률: 
100%)
전대진
(출석률: 
100%)
차이용선
(출석률: 
75%)
장쥔화
(출석률: 
75%)
구한서
(출석률: 
100%)
정일택
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
'21.02.09

제18기 재무제표 승인의 건

제18기 영업보고서 승인의 건
2021년 산업안전보건 계획 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
('21/5/7
선임)

2
'21.03.10
제18기 재무제표 승인의 건
제18기 영업보고서 승인의 건
정관 변경 승인의 건
이사회 규정 일부 개정 승인의 건
연간 지급액 100억원 이상 
물류 계약 '21년 운영안 승인의 건
미국 판매법인에 대한 출자 승인의 건
제19기 이사 보수 한도 승인의 건
제18기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

KTV 공장 증설 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
기권
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
'21.03.22
제18기 재무제표 승인의 건
제18기 영업보고서 승인의 건
사내이사 선임 승인의 건
임시주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
'21.05.11
대표이사 선임 승인의 건
기타비상무이사/사외이사 선임에 
관한 승인의 건
감사위원회 위원이 되는 사외이사 
선임에 관한 승인의 건
미국판매법인에 대한 출자 승인의 건
해외법인에 대한 지급 보증 승인의 건
임시주주총회 소집에 관한 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음
('21/5/7
사임)
불참
불참
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

전략운영위원회
전대진, 차이용션, 
장쥔화, 구한서
'21년
1월 8일
'20년 12월 판매실적 및 '21년 1Q 판매추정
E-commerce '21년 1Q 추진계획, TBR 제품 판매계획
유럽OE '21년 목표 및 달성방안
KETC '21년 중점목표, LRR/EV 제품 개발현황
중국영업 '20년 매출 실적 현황
제조원가 '20.12월 실적 및 '21.1Q 추정
IT 비용/투자 현황, 인건비 현황
'20년 12월 구매원가/물류비 절감 실적
'20년 결산 및 비용 분석
결의사항없음

보상평가위원회
김정관, 장쥔화
'21년
1월 19일
주요 조직장 직무순환제도 운영안
연구기술본부 Master제도 운영안
가결

전략운영위원회
전대진, 차이용션, 
장쥔화, 구한서
'21년
2월 9일
'21년 1월 판매실적 및 2,3월 판매추정
KH Brand OFF-TAKE 진행상황 보고/브랜드 포지셔닝&지역별 판매전략
중국영업 '21년 1월 실적 및 2,3월 추정
베트남산 천연고무 개발 현황 보고
제조원가 '21.1월 실적 및 2,3월 추정
'21년 1월 구매원가/물류비 절감 실적 및 2~3월 추정
HR 인건비 계획
유럽 E-Commerce 1Q 달성 전략, 모스크바 시장 공략 계획
미주본부 가격인상 시행내역 및 경쟁사 동향
결의사항없음

감사위원회
이영현, 김종길, 
구한서
'21년
2월 9일
'20년 결산실적 보고
외부감사인 선임 관련 문서화 내용 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고(대표이사)
결의사항없음

전략운영위원회
전대진, 차이용션, 
장쥔화, 구한서
'21년
3월 10일
'21년 2월 판매실적 및 1Q 판매추정
판매단가 및 고인치 사업계획 달성방안
가격관리 방안(PI 지수 포함), 복수 브랜드 운영 수익성 확보 방안
OE영업 '21년 2월 실적 및 1Q 추정
연도별 Carmaker RFQ 현황, 유럽계 OE status/개발현황 세부
'21년 제조원가 절감계획 및 2월 실적/1Q 추정
'21년 구매원가/물류비 절감 실적 및 1분기 추정
결의사항없음

감사위원회
이영현, 김종길, 
구한서
'21년
3월 10일
'20년 결산실적 보고
내부회계관리제도 운영실태 보고
결의사항없음

보상평가위원회
김정관, 장쥔화
'21년
3월 12일
'21년 성과상여제도 운영(案)
가결

보상평가위원회
김정관, 장쥔화
'21년
3월 20일
임원인사 승인의 건
가결

보상평가위원회
김정관, 장쥔화
'21년
4월 1일
임원인사 승인의 건
가결

전략운영위원회
차이용션,
 장쥔화, 구한서
'21년
4월 16일
'21년 3월 판매실적 및 4,5월 판매추정
OE영업 1분기 실적 및 2분기 달성방안
판매단가 관리현황 및 개선방안
중국OE '21년 1분기 실적/2분기 추정실적, 중국RE 상반기 실적 및 추정
제조원가 3월 절감 실적 및 4월 추정
'21년 제조원가 절감계획 및 2월 실적/1Q 추정
'21년 3월 구매원가/물류비 절감 실적
결의사항없음

전략운영위원회
정일택, 차이용션, 
장쥔화, 구한서
'21년
5월 11일
'21년 4월 판매실적 및 5~6월 판매추정
해외영업 집중관리국가 상반기 판매현황
브랜드별 포지셔닝 및 Brand Index 개선방안
한국OE/유럽영업/중국영업 2분기 추정 실적 개선방안
제조원가/구매/물류 비용 4월 절감실적 및 5~6월 추정
결의사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
-
60
12
지급총액/인원수

사내이사
4
-
142
36
지급총액/인원수

계
9
2,500
202
22
지급총액/인원수

주) '21년 3월말 기준

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kumho Tire U.S.A. (종속회사)
매출, 매입
2020.01.01~2020.12.31
2,583
15.1%

Kumho Tire Europe (종속회사)
매출
2020.01.01~2020.12.31
1,912
11.2%

Kumho Tire Tianjin (종속회사)
매출, 매입
2020.01.01~2020.12.31
1,240
7.3%

Kumho Tire Vietnam (종속회사)
매출, 매입
2020.01.01~2020.12.31
1,495
8.7%

주) 2020년 별도기준 매출액으로 비율 산정

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성
타이어시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement Equipment)로 구분됩니다. 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 74% 대 26%로 교체용 타이어 비중이 높습니다. 타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업
타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로 최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나, 수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는 산업입니다.
타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력, 조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및 승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해 초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다. 또한, 자동차 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는 제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는 노동집약적인 산업입니다.

(2) 자원조달의 특성

타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다. 제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및 합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다. 천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(3) 타이어 산업의 성장성

타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌타이어시장 전망에 따르면 평균 성장율(CAGR)은 2.9%로 예상되며, 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 또한 북미, 유럽 등 기존 성숙시장도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 생산 부문

구분

공장명칭

소재지

한국

광주공장

광주광역시 광산구 어등대로 658

곡성공장

전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63

평택공장

경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87

중국

남경공장

8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic Development
Zone, Nanjing, Jiangsu, China

천진공장

NO. 333 Zhongnan, 2st. Teda, Tianjin, China

장춘공장

NO. 677 Jinhu Road, Changchun, China

베트남

베트남공장

Gcn, My Phuoc3, Industrial Park, Ben Cat Dist.,
Binh Duong Province, Vietnam

미국
조지아공장
3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, U.S.A.

연구소

중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주),
KATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국)

(2) 판매 부문
(가) 사무소/지점 현황

구 분

소 재 지

서울사무소

서울특별시 종로구 새문안로 68

국내지점 16개

서울특별시 노원구 동일로 1021 외 15개 지점

해외 판매법인 9개

미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 중국

해외 지사 및

사무소 12개

파나마, 상파울로, 두바이, 카이로, 방콕, 밀라노 등

(나) 판매현황

글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다. 각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 재검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다.

(다) 시장점유율(국내)
당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및
신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의 약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 
 - 제1-1호 : 기타비상무이사 선임의 건(차이용션)
 - 제1-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(장쥔화) 
 - 제1-3호 : 사외이사 선임의 건(최홍엽) 
 - 제1-4호 : 사외이사 선임의 건(김진영) 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차이용션
1963년 3월 23일
기타 비상무이사
해당없음
최대주주 회장
이사회

장쥔화
1974년 4월 22일
기타 비상무이사
해당없음
최대주주 CEO
이사회

최홍엽
1964년 3월 16일
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

김진영
1952년 11월 18일
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차이용션
더블스타그룹 회장
'13 ~ 현재
'98 ~ '13
더블스타그룹 회장(동사장)
하이얼그룹 이사국 상위
해당사항없음

장쥔화
더블스타그룹 CEO
'21 ~ 현재
'13 ~ '20

더블스타그룹 CEO
더블스타그룹 재무부 재무총감

해당사항없음

최홍엽
조선대학교 법학과 교수
'18 ~ 현재
'13 ~ 현재
'99 ~ 현재
광주환경운동연합 공동의장
전남지방노동위원회 심판위원
조선대학교 법학과 교수
해당사항없음

김진영
광주광역시 관광재단 
비상임이사
'20 ~ 현재
'10 ~ '13
'06 ~ '11

광주광역시 관광재단 비상임이사
광주광역정보센터 대표이사
광주일보/광남일보 대표이사 사장

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차이용션
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장쥔화
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최홍엽
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김진영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최홍엽 후보자
법률 전문가로서 기업의 합리적인 의사 결정과 투명한 지배구조 운영에 기여하며,
독립적인 지위에서 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다.

2. 김진영 후보자
언론사 대표이사로서 총괄한 경험을 바탕으로 투명한 의사결정과 독립적인 직무수행을 통해 금호타이어의 안정적인 성장에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최홍엽 후보자
법률 전문가로서 전문 지식과 경험을 바탕으로 합리적인 의사 결정이 가능합니다.

2. 김진영 후보자
언론사 대표이사로서 총괄한 경험을 바탕으로 투명한 의사결정과 독립적인 직무수행이 가능합니다.

확인서

확인서(최홍엽)

확인서(김진영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김종길)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김종길
1962년 3월 18일
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종길
법무법인(유)
동인 변호사
'11 ~ '14
'11 ~ 현재
'15 ~ 현재
중국국제경제무역중재위원회 중재원
KRX 중국기업상장업무팀 전문가
법무법인(유한) 동인 변호사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종길
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

경제 전문가이자 법조계 종사자로서 지식과 경험을 바탕으로 기업의 회계 및 
재무를 투명하게 관리감독하고 합리적인 의사결정에 기여할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경제 전문가이자 법조계 종사자로서 이사회의 합리적인 운영과 의사결정에 기여할 수 
있습니다.

확인서

확인서(김종길)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

* 임시주총 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 제18기(2020회계연도) 사업보고서는 회사 홈페이지에 게재(2021.03.22)되어 
 있습니다.
- 게재위치 : 
 https://www.kumhotire.com ▷ 회사소개 ▷ 투자정보 ▷ IR리포트 ▷ 사업보고서

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증 - 19(COVID-19)에 관한 안내
 - 주총회장에 손소독제 비치 및 비접촉 체온계로 체온측정 예정으로 발열(37.5℃ 이상) 및 기침 증세가 있으신 주주님은 입장이 제한될 수 있습니다. 또한, 입장 시 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.