와이투솔루션 — 주주총회소집공고 (20210615)
제출인: 와이투솔루션

주주총회소집공고
2.9
(주)유양디앤유

주주총회소집공고

2021 년 06 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 유양디앤유

대 표 이 사 :
윤 경 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 율암길 223

(전 화) 031 - 350 - 7400

(홈페이지) http://www.yuyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 위 성 일

(전 화) 031-8084-3926

주주총회 소집공고

(2021년 임시주주총회)

주주님의 가정에 만복하심과 하시는 사업에 일익번영 있으시기를 앙축하나이다.

당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

－다 음－

1. 일 시:2021년 06월 30일(수) 오전 09:00시

2. 장 소:경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사회의실

3. 회의의 목적사항

제1호 의안:정관일부 변경의 건

제2호 의안:이사(사내이사 및 기타비상무이사)선임의 건

구 분

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

3년거래내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격사유

유무

추 천 인

2-1호

사내이사
후보

오숭철

1960.03.11

(전)포스코ICT 융합사업실장 및 전무

-

-

-

-

-

이사회

2-2호

기타비상무

이사후보

정민수

1978.02.07

(현)Altamira Partners 대표이사

-

-

-

-

-

이사회

제3호 의안: 감사 선임의 건

구 분

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

3년거래내역

최대주주

와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진

여부

법령상

결격사유

유무

추 천 인

감사후보

원종현

1976.06.22

(현)Germini Capital Partners Limited,Hong Kong SAR Managing Director, Private Equity

-

-

-

-

-

이사회

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인,

주주 인감증명서), 대리인 신분증 지참

2021년 06 월 일

경기도 화성시 팔탄면 율암길 223

주식회사 유양디앤유

대표이사 윤 경 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송상현
(출석률: 100%)
정해성
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.05.17
(1) 이사회 의장 선출의 건
찬성
찬성

(2) 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

(3) 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

(4) 타법인 증권 취득의 건
찬성
찬성

2
2021.05.27
(1) 투명경영위원회 구성의 건
찬성
찬성

(2) 싸이클로 사업 매각의 건
찬성
찬성

(3) 강원지점 폐쇄의 건
찬성
찬성

※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2021.06.15)까지를 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
-
-
-

주1) 주총승인금액은 사내이사 2명, 사외이사 2명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.
주2) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일부터 '21.5.31까지를 기준으로 작성했습니다. 
주3) 2021.03.30 서울회생법원의 허가로 위 사외이사 2명이 신규로 선임 되었으며 현재까지는 보수를 지급하지 아니하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 전원공급장치(SMPS) 사업부문

(1) 산업의특성

SMPS(Switching Mode Power Supply)는 TV, PC, IT기기, OA기기, 생활가전, 전장제품, 산업기기 등 각종 전자제품이 안정적으로 구동될 수 있도록 전력을 변환시켜 전원을 공급해 주는 장치입니다.

상용전원으로부터 공급되는 교류전기를 전력용반도체(MOSFET) 소자를 스위치로 활용하여 직류전기(DC), 교류전기(AC) 및 전압을 최적화시켜 전자제품의 수명과 신뢰성에 가장 중요한 영향을 미치는 핵심모듈이라고 할 수 있습니다.

1990년대에는 광 가입자 전송장치(FLC)등에 소요되는 통신용 SMPS가 시장을 주도 해왔으나, 2000년대에는 LCD/LED TV, 모니터의 등장으로 디스플레이용 SNPS와 프린터, 복사기 등 OA기기용 SMPS가 시장을 주도하고 있습니다.

최근에는 TV의 대형화와 함께 고용량, 저전력, 슬림화, 고화질 및 멀티기능화 추세에 따라 SMPS의 설계는 더욱 복잡해지는 반면에, 제품의 두께는 점점 얇아지고 있어 기술경쟁력만이 시장을 선도할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전력공급을 필요로 하는 모든 산업의 전자제품의 핵심부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품 라인업 확대와 함께 TV, 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 성장에 따라 꾸준한 성장세 유지할 것으로 전망되며 최근에는 전기자동차 관련 산업의 급성장과 함께 고사양, 고용량 SMPS 시장이 본격적으로 열리고 있습니다.

당사가 주력하고 있는 TV 중심의 디스플레이용 시장의 경우 과거에는 LCD TV가 시장을 주도하며 비약적인 성장을 해왔으나 최근 들어 판매수량은 소폭 증가에 그치고 있지만 TV 대형화와 함께 고화질 UHD, OLED등 프리미엄 TV시장이 급속도로 확대됨에 따라 단위당 부가가치가 올라가고 매출측면에서는 상당한 신장이 예상된다고 할 수 있습니다.

무엇보다도 전방산업인 글로벌 TV시장의 경우 삼성, LG가 시장을 주도하고 있고 OLED, UHD, 8K 등 프리미엄 시장으로 재편됨에 따라 SMPS는 향후에도 성장산업으로 발전이 예상됩니다.

(3) 경기변동의특성

SMPS의 전방산업인 TV, PC, IT, OA, 가전, 산업용 등 관련 산업의 경기변동에 직접적으로 영향을 받기 때문에 국내는 물론 글로벌 경제환경에 매우 민감하다고 할 수 있습니다.

주력사업인 TV용 SMPS의 경우 수출물량이 많은 부분을 차지하고 있어 환율변동 요인이 사업실적에 중요한 요소로 작용하고 있고 구리, 주석, 동 등 LME시세 역시 원가측면에서 매우 중요한 요인입니다.

(4) 경쟁요소

현재 국내 SMPS 업체 수는 다수이나 당사가 주력하고 있는 LED, UHD, OLED TV용 SMPS 분야는 국내의 LG이노텍, H&E 그리고 대만의 리엔창 등이 주요 경쟁업체 입니다.

주요 고객인 LG전자의 경우 당사가 전 모델에 걸쳐 개발초기부터 양산까지 주도적으로 참여하여 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.

그 동안 축적된 초 SLIM Module기술, 고 용량 및 고효율 설계기술, 융. 복합 모듈기술 등 다양한 기술력을 바탕으로 중대형 SMPS 개발에 적극 매진하여, 시장선점에 우위를 확보해 나가고 있습니다.

세계적으로 이슈가 되고 있는 환경유해물질(RoHS) 대응과 관련, 당사는 이미 전분야에서 적용하고 있어 국제 경쟁력에서 한발 앞서가고 있습니다.

또한, TV시장의 지속적인 가격인하 추세에 선 대응 하기 위해서는 기술력과 생산력에서의 경쟁력이 어느 때 보다 요구되고 있습니다. 이에 따라 얼마나 다양한 기술적인 솔루션 및 생산 노하우를 보유하고 있는지가 무한 경쟁에서 우위를 지킬 수 있는 최대 관건이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

당사는 LG전자 LED, UHD, OLED용 SMPS 공급을 주축으로 하여 기타 협력업체들과 지속적인 거래 관계를 유지하고 있고 오랜 기간 협력관계를 이어온 자재 공급업체로부터 안정적인 자재 조달이 이루어지고 있습니다.

2) 화공상품 도매사업부문

(1) 화공약품 도매업의 특성
화공약품 도매업은 페인트, 잉크, 접착제, 각종수지, 의약합성, 섬유, 피혁, 금속세정제, 농약 등 전반적인 산업에 광범위하게 기초원료를 공급하는 소재산업이므로, 국내제조업의 성장 추이에 따라 비례하여 성장하며, 국내 대기업이나 외국의 우수한 기업으로부터 화공약품을 구입하여 일정한 마진을 덧붙여 일반 소비자들에게 판매하는 형태입니다.

(2) 화공약품 도매사업의 성장성
화공약품은 전기, 전자, 자동차, 섬유, 타이어, 신발, 정밀화학 등에서 부터 건축자재에 이르기까지 다양한 연관산업의 기초소재이므로, 화공약품 도매업은 제조업이 발전함에 따라 연동하여 꾸준히 성장하여 왔습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사가 취급하는 석유화학용제 및 무기화학제품은 각 산업의 기초 원재료 및 세정제,용제 등에서 사용되고 있어, 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 일정수준의 수요를 확보하고 있으나, 가격적인 측면에서는 전체산업의 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 화공약품도매업은 국내 대기업과 외국기업으로부터 직접 화공약품을 구입하는 1차 도매점과, 1차 도매점에서 다시 구입하여 실수요자에게 판매하는 2차 도매점의 형태로 나누어지는데, 1차 도매점은 취급품목별로 약 20여개 업체 정도로 추산되며, 화공약품 공급업체에 따라 지역에 상관없이 복수로 경쟁하는 형태입니다.

(5) 자원조달상의 특성
당사가 취급하는 화공상품은 국내의 대규모 석유화학제조업체와 대리점계약에 의해 상품공급 및 해외에서 직수입하여 공급하는 형태로 상품조달의 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등 
국내화학산업은 화학물질규제대응으로 국내유해화학물질관리법, 화관법(화학물질관리법), 화평법(등록 및 평가) 등 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 제정되어 시행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 전원공급장치(SMPS) 사업부문

(1) 산업의특성

SMPS(Switching Mode Power Supply)는 TV, PC, IT기기, OA기기, 생활가전, 전장제품, 산업기기 등 각종 전자제품이 안정적으로 구동될 수 있도록 전력을 변환시켜 전원을 공급해 주는 장치입니다.

상용전원으로부터 공급되는 교류전기를 전력용반도체(MOSFET) 소자를 스위치로 활용하여 직류전기(DC), 교류전기(AC) 및 전압을 최적화시켜 전자제품의 수명과 신뢰성에 가장 중요한 영향을 미치는 핵심모듈이라고 할 수 있습니다.

1990년대에는 광 가입자 전송장치(FLC)등에 소요되는 통신용 SMPS가 시장을 주도 해왔으나, 2000년대에는 LCD/LED TV, 모니터의 등장으로 디스플레이용 SNPS와 프린터, 복사기 등 OA기기용 SMPS가 시장을 주도하고 있습니다.

최근에는 TV의 대형화와 함께 고용량, 저전력, 슬림화, 고화질 및 멀티기능화 추세에 따라 SMPS의 설계는 더욱 복잡해지는 반면에, 제품의 두께는 점점 얇아지고 있어 기술경쟁력만이 시장을 선도할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

SMPS는 전력공급을 필요로 하는 모든 산업의 전자제품의 핵심부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다.

기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품 라인업 확대와 함께 TV, 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 성장에 따라 꾸준한 성장세 유지할 것으로 전망되며 최근에는 전기자동차 관련 산업의 급성장과 함께 고사양, 고용량 SMPS 시장이 본격적으로 열리고 있습니다.

당사가 주력하고 있는 TV 중심의 디스플레이용 시장의 경우 과거에는 LCD TV가 시장을 주도하며 비약적인 성장을 해왔으나 최근 들어 판매수량은 소폭 증가에 그치고 있지만 TV 대형화와 함께 고화질 UHD, OLED등 프리미엄 TV시장이 급속도로 확대됨에 따라 단위당 부가가치가 올라가고 매출측면에서는 상당한 신장이 예상된다고 할 수 있습니다.

무엇보다도 전방산업인 글로벌 TV시장의 경우 삼성, LG가 시장을 주도하고 있고 OLED, UHD, 8K 등 프리미엄 시장으로 재편됨에 따라 SMPS는 향후에도 성장산업으로 발전이 예상됩니다.

(3) 경기변동의특성

SMPS의 전방산업인 TV, PC, IT, OA, 가전, 산업용 등 관련 산업의 경기변동에 직접적으로 영향을 받기 때문에 국내는 물론 글로벌 경제환경에 매우 민감하다고 할 수 있습니다.

주력사업인 TV용 SMPS의 경우 수출물량이 많은 부분을 차지하고 있어 환율변동 요인이 사업실적에 중요한 요소로 작용하고 있고 구리, 주석, 동 등 LME시세 역시 원가측면에서 매우 중요한 요인입니다.

(4) 경쟁요소

현재 국내 SMPS 업체 수는 다수이나 당사가 주력하고 있는 LED, UHD, OLED TV용 SMPS 분야는 국내의 LG이노텍, H&E 그리고 대만의 리엔창 등이 주요 경쟁업체 입니다.

주요 고객인 LG전자의 경우 당사가 전 모델에 걸쳐 개발초기부터 양산까지 주도적으로 참여하여 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.

그 동안 축적된 초 SLIM Module기술, 고 용량 및 고효율 설계기술, 융. 복합 모듈기술 등 다양한 기술력을 바탕으로 중대형 SMPS 개발에 적극 매진하여, 시장선점에 우위를 확보해 나가고 있습니다.

세계적으로 이슈가 되고 있는 환경유해물질(RoHS) 대응과 관련, 당사는 이미 전분야에서 적용하고 있어 국제 경쟁력에서 한발 앞서가고 있습니다.

또한, TV시장의 지속적인 가격인하 추세에 선 대응 하기 위해서는 기술력과 생산력에서의 경쟁력이 어느 때 보다 요구되고 있습니다. 이에 따라 얼마나 다양한 기술적인 솔루션 및 생산 노하우를 보유하고 있는지가 무한 경쟁에서 우위를 지킬 수 있는 최대 관건이라 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

당사는 LG전자 LED, UHD, OLED용 SMPS 공급을 주축으로 하여 기타 협력업체들과 지속적인 거래 관계를 유지하고 있고 오랜 기간 협력관계를 이어온 자재 공급업체로부터 안정적인 자재 조달이 이루어지고 있습니다.

2) 화공상품 도매사업부문

(1) 화공약품 도매업의 특성
화공약품 도매업은 페인트, 잉크, 접착제, 각종수지, 의약합성, 섬유, 피혁, 금속세정제, 농약 등 전반적인 산업에 광범위하게 기초원료를 공급하는 소재산업이므로, 국내제조업의 성장 추이에 따라 비례하여 성장하며, 국내 대기업이나 외국의 우수한 기업으로부터 화공약품을 구입하여 일정한 마진을 덧붙여 일반 소비자들에게 판매하는 형태입니다.

(2) 화공약품 도매사업의 성장성
화공약품은 전기, 전자, 자동차, 섬유, 타이어, 신발, 정밀화학 등에서 부터 건축자재에 이르기까지 다양한 연관산업의 기초소재이므로, 화공약품 도매업은 제조업이 발전함에 따라 연동하여 꾸준히 성장하여 왔습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사가 취급하는 석유화학용제 및 무기화학제품은 각 산업의 기초 원재료 및 세정제,용제 등에서 사용되고 있어, 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 일정수준의 수요를 확보하고 있으나, 가격적인 측면에서는 전체산업의 경기변동에 민감한 특성을 지니고 있습니다.

(4) 경쟁요소
국내 화공약품도매업은 국내 대기업과 외국기업으로부터 직접 화공약품을 구입하는 1차 도매점과, 1차 도매점에서 다시 구입하여 실수요자에게 판매하는 2차 도매점의 형태로 나누어지는데, 1차 도매점은 취급품목별로 약 20여개 업체 정도로 추산되며, 화공약품 공급업체에 따라 지역에 상관없이 복수로 경쟁하는 형태입니다.

(5) 자원조달상의 특성
당사가 취급하는 화공상품은 국내의 대규모 석유화학제조업체와 대리점계약에 의해 상품공급 및 해외에서 직수입하여 공급하는 형태로 상품조달의 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제등 
국내화학산업은 화학물질규제대응으로 국내유해화학물질관리법, 화관법(화학물질관리법), 화평법(등록 및 평가) 등 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 제정되어 시행되고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당회사는주식회사유양디앤유라한다.영문으로는YUYANGD&U CO.,LTD. 이라 한다.

제1조(상호)

당회사는주식회사Y2솔루션이라한다.영문으로는Y2 SOLUTION CO.,LTD.이라 한다.

변경

제2조(목적)

1~33 생략

34. 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

1~33 생략

34. 원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업

35. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업

36. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문

37. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업

38. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업

39. 노우하우, 기술의 판매, 임대업

40. 해외 병원 투자, 운영 사업

41. 각 호에 관련된 부대사업

목적사업 
추가

제5조(발행주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.

제5조(발행주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주로 한다.

변경

제8조(주식의 종류)

당 회사의 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제8조(주식의 종류)

①당 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

변경및 추가

제8조의2(우선주식의 수와 내용)

(삭제 2013. 3.22)

제8조의2(이익배당에 관한 종류주식)

①당 회사는 이익배당에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 ‘이익배당에 관한 종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

②이익배당에 관한 종류주식에 대하여는 액면 금액을 기준으로 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 금전 또는 주식으로 배당한다. 이 경우 우선 비율은 과거 배당률, 자금조달의 필요성, 시장상황, 기타 이익배당에 관한 우선주식의 발행과 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다.

③보통주식의 배당률이 이익배당에 관한 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하거나 또는 배당하지 아니하는 것으로 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.

④이익배당에 관한 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 누적된 미배당 분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당하거나, 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 전보하지 아니하는 것으로 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.

변경

제8조의3 (의결권 배제에 관한 종류주식)

①당 회사는 의결권이 없는 종류주식(이하 ‘의결권 배제에 관한 종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1 이내로 한다.

②의결권 배제에 관한 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 제1항에도 불구하고 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 소정의 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 하거나 또는 그럼에도 불구하고 의결권이 없는 것으로 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.

신설

제8조의4 (상환에 관한 종류주식)

①당 회사는 회사 또는 주주가 상환에 관한 선택권을 가지는 종류주식(이하 ‘상환에 관한 종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

②상환에 관한 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 상환할 수 있는 것으로 발행 시 이사회가 정할 수 있다.

1.상환가액은 발행가액에 연 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액을 더한 금액으로 하며, 이 경우 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 상환에 관한 종류주식의 발행과 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2.상환기간 또는 상환청구기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다.

3.당 회사의 선택에 따라 상환하는 경우 당 회사는 상환에 관한 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할 상환하는 경우에는 당 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4.당 회사의 선택에 따라 상환하는 경우 당 회사는 상환 대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 해당 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

5.주주가 당 회사에 상환을 청구하는 경우 상환에 관한 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 다만, 당 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할 상환할 수 있으며, 분할 상환하는 경우에는 당 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

6.상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 당 회사에 통지하여야 한다.

③당 회사는 상환에 관한 종류주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

신설

제8조의5 (전환에 관한 종류주식)

①당 회사는 회사 또는 주주가 전환에 관한 선택권을 가지는 종류주식(이하 ‘전환에 관한 종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

②전환에 관한 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행 시 이사회가 정할 수 있다.

1.전환으로 인하여 발행할 주식의 종류는 발행 시 이사회가 정할 수 있다.

2.전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다. 다만, 발행 시 이사회 결의로 전환비율을 달리 정할 수 있다.

3.전환 또는 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

4.당 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 종류주식은 발행 시 이사회의 결정에 따라 다음 각 목의 사유가 발생한 경우 전환할 수 있도록 발행할 수 있다.

가.회사의 주식에 대한 공개매수가 있는 경우

나.특정인 및 그 특수관계인이 회사 발행주식총수(의결권 없는 주식은 제외한다)의 15% 이상 취득하는 경우

다.회사의 최대주주가 변경되는 경우

라.보통주식의 주가가 전환에 관한 종류주식의 주가를 1원 이상 상회하는 경우

신설

제12조(주주 등의 주소, 서명, 및 인감 또는 서명등 신고)

(삭제 2019.03.29)

제12조(주주명부 작성?비치)

①당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

변경

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

변경

제30조(이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

② ~ ③ 생략

제30조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만 횡령·배임 등으로 금고 이상의 형을 확정 받고 그로부터 3년이 지나지 아니한 자 등 이사회 규정에서 정한 비윤리행위자는 당 회사의 이사가 될 수 없으며, 이사가 된 이후에 비윤리행위자에 해당하게 되는 경우에는 그 직을 상실한다.

②~ ③ 생략

변경

제41조의2(감사)

①생략

②감사의 선임을 위한의안은 이사의선임을위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.

제41조의2(감사)

①생략

②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④감사의 선임과 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

변경 및 추가

제41조의4(감사의 보선)

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제41조의4(감사의 보선)

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 이 정관 제41조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

변경

 부 칙 (2021. 6. 30 개정, 임시주주총회)

1. (시행일) 이 정관은 2021년 6월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해 당 사 항 없 음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오숭철
1960.03.11
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정민수
1978.02.07
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

오숭철
기업인
2019~2020.03
(전)포스코ICT 융합사업실장 및 전무
해당사항 없음

정민수
기업인
2017 ~
(현)Altamira Partners 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오숭철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정민수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서(오숭철)

확인서(정민수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해 당 사 항 없 음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

원종현
1976.06.22
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원종현
기업인
2011.03 ~
(현)Germini Capital Partners Limited,Hong Kong SAR Managing Director, Private Equity
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원종현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서(원종현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해 당 사 항 없 음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해 당 사 항 없 음

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)
- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정)을 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.