비츠로시스 — 주주총회소집공고 (20210615)
제출인: 비츠로시스

주주총회소집공고
2.9
(주)비츠로시스

주주총회소집공고

2021년 06월 15일

회 사 명 :
(주)비츠로시스

대 표 이 사 :
이 기 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 신촌역로 7, 3층
(대현동, 신촌푸르지오시티)

(전 화) 02-460-2000

(홈페이지)http://www.vitzrosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 기 재

(전 화) 02-460-2000

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주식회사 비츠로시스는 상법 제363조 및 정관 23조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 06월 30일(수) 오전 09시 정각

2. 장소 : 인천광역시 부평구 백범로577번길 20, 공장동 3층

3. 회의목적사항

1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

 제1호 의안 : 제33기(2020.04.01 ~ 2021.03.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이기재 선임의 건(재선임)
 제3-2호 의안 : 사내이사 박성우 선임의 건(재선임)
 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 황태선 선임의 건(신규선임)
 제3-4호 의안 : 사외이사 류덕식 선임의 건(신규선임)
 제4호 의안 : 제34기 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 제34기 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 동 시행령 제31조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 간접행사 : 위임장*, 인감증명서, 대리인의 신분증

* 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인의 인적 사항, 인감날인 必

7. 안내사항 

가. 당사는 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

나. 코로나19 예방을 위해 37.5℃ 이상 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 참석 주주분들은 반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하시기를 부탁드립니다. 

다. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4조에 따른 감사보고서 및 사업보고서를 제 33기 정기 주주총회 1주 전까지 금융감독원 DART에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.vitzrosys.com)에 게재할 예정입니다. 

라. 상법 제542조의4 및 당사 정관 23조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 06월 15일

주식회사 비츠로시스 
대표이사 이 기 재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이협희
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2020-07-27
자본금 감소의 건
찬성

2
2020-07-27
제33기 임시주주총회 소집의 건
찬성

3
2020-10-15
대표이사 변경의 건
찬성

4
2021-03-18
출자전환의 건(미확정구상채권)
찬성

5
2021-03-18
제3자배정 유상증자의 건
찬성

6
2021-03-18
제3자배정 유상증자의 건
찬성

7
2021-03-29
제3자배정 유상증자(정정)의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 본 공시서류 작성일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

- 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
(주)브이에이치1(최대주주)
2020.05.29
70
46.5

- 상기 거래는 회생계획안에 따른 신주납입 유상증자입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)브이에이치1
(최대주주)
유상증자
2020.05.29
70
46.5

- 상기 비율은 2019년도 기준 자산총액(15,053백만원) 및 매출총액(7,440백만원)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. IT 융복합 사업

1) 전력자동화시스템 사업

IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 통해 주력산업과의 융복합화를 통한 글로벌 경쟁력 확보와 세계시장 선점을 위한 부가가치 제고를 촉진하고 있는 사업 분야입니다. 전력자동화 산업은 세계적인 부동산 경기침체 등 세계적인 경기하강이 진행됨에 따라 산업의 성장성에 중요한 요소인 건설경기 및 산업설비 투자침체는 당분간 계속 될 것이나, 정부의 공공안전부문 부양정책에 따라 사회안전사업은 더욱 더 활성화가 예상되고 있습니다. 신규투자 및 정부중심의 사회안전분야의 활성화가 당 사업과 밀접한 관계가 있으며 발전, 송변전, 배전설비 신설 및 증설, 사회안전사업 활성화, 제조업체들의 투자수요 확대 및 노후설비 교체를 통한 안정화, 대형건물에 대한 건설경기 등이 산업수요를 결정할 중요한 요소입니다.

기존 전력분야의 자동화 시스템보다 지능화, 고신뢰, 고기능의 소프트웨어 및 하드웨어를 채용하여 광범위하고 대용량의 산업설비를 효율적으로 감시/제어하는 인텔리전트 안전감시 제어시스템으로 발전, 송배전, 한국전력/한국수력원자력 및 대규모 플랜트의 전력계통, 지하철/철도공사 전철급전/고압배전 감시설비, Oil/Gas 공급설비 감시제어, 간척지 배수갑문 및 물관리자동화 시스템 감시제어에 적용하는 전력자동화 시스템과 배전반, 제어반 그리고 전력설비에 대한 종합예방진단시스템(GIS, 변압기, 케이블, 모터 진단 등) 등의 전력솔루션이 주력 사항입니다.

2) 스마트그리드 사업

세계 10대 에너지 다소비 국가로서, 향후에도 에너지 소비는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있는 가운데 에너지 안보 확보, 기후변화 대응을 위해 에너지 이용 효율성 향상이 다른 어느 때보다 중요한 시점입니다. 또한 국가적으로는 스마트그리드 촉진법 제정을 통해 로드맵, 실증사업, 거점지구의 기술적, 제도적 연속성 확보가 필수적입니다.

특히, 실증단지 성과물을 기반으로 연구개발, 인력양성, 보급 등의 사업과 지속적으로 연계되어 관련 산업의 활성화 촉진이 절실합니다. 따라서 국가 단위 스마트그리드구축을 위해서는 국민적 공감대가 필수적이며 지능형 전력망의 구축 및 관련 사업을 통해 체계적으로 육성할 필요가 있습니다.

- 기본계획 : 정책목표, 기술개발, 실증/보급/확산, 산업진흥, 표준화, 정보보호, 제도개선 등

- 시행계획 : 해당년도 세부 실행계획 및 성과관리 등

주요제품으로는 스마트배전분야의 PLC 모뎀, DCU, Smart Meter(G-Type, E-Type, EA-Type 전자식 전력량계), 스마트 홈-HAN분야의 IHD/HEMS, Smart Plug, 기기간 사물인터넷(IoT) 분야(스마트센서, 게이트웨이, 플랫폼, 서비스)과 홈, 빌딩, 공장의 에너지관리시스템, 에너지 빅데이터 플랫폼을 활용한 서비스 및 에너지저장장치 ESS(PCS, PMS, EMS, BMS, Battery Packing) 등이 있으며, 국책과제 및 보급사업, 확대사업 등의 지속적인 참여를 통해 에너지 및 스마트그리드 전문 기업으로서의 이미지 구축이 필요합니다.

3) 공공용 사회안전시스템 사업

개인, 기업 및 산업, 국가 안전과 관련된 시스템으로 세월호사건과 대구지하철 화재사건, 원전 보안유출 사건 등 각종 사건사고가 급증함에 따라 전 세계적으로 재난안전관리분야의 관심과 투자가 확대되고 있으며, 사회기반시설의 보안 및 안전뿐만 아니라 개인과 기업단위의 안전 분야로 점차 확대되고 있는 추세입니다.

단기적으로는 ICT융합 기술 및 서비스를 제공하여 국내시장 점유율을 높이고 신뢰성을 확보하여 글로벌시장 진출이 필요한 시점입니다.

주요 추진 프로젝트는 지하철의 승강장안전문(PSD), 비상문 등의 공공안전시스템시장의 점유율을 높여가고 있습니다.

4) 차세대 무선통신 및 센서네트워크 사업

언제 어디서나 초고속, 고품질 이동 및 융복합 무선 멀티미디어 서비스를 제공하는 무선통신/융복합 휴대 단말 사업으로서 글로벌 시장 선점에 유리한 성장 동력입니다. 또한 타 산업 분야로의 부가가치 및 파급효과가 큰 핵심 산업으로 자리매김하였으며 RFID/USN기술을 지나 사물인터넷(IoT) 기술로 발달하고 있으며, 이동통신사의 WCDMA/LTE망 및 지그비(Zigbee)통신망을 활용해 차세대 핵심부품인 스마트센서, 게이트웨이 기기를 ICT융합-산업 전 분야에 접목함으로써 생산성 향상과 경쟁력 강화를 주도하고 있습니다.

당사는 해당기술을 기존 사업과 연계하여 사람이 접근하기 어려운 지역의 원격제어나 위험물품의 상시 제어, 감시 등의 분야에 적용되어 질 수 있는 전력/통신 기반 제조 및 서비스 창출에 집중하고 있습니다.

또한 변전소와 변전소간 송변전용 전송설비인 송변전용 광단말장치 사업과 정전이나 재난으로 인한 지상통신망 두절에 대비하여 위성통신망을 이용한 전력계통운영 통신시스템 개발을 통해 전력계통의 안정성 확보와 신속한 광역정전 복구체계를 구축하고 있습니다.

2. 첨단그린도시사업

1) 지능형 교통사업

지방자치단체별 지능형 교통체계분야시스템 구축에 따른 호환성 문제, 기술표준화 노력 미흡에 따른 중복투자 및 민간기업의 시장 참여를 이끌어내기 위한 시장 비전 제시가 미흡하나 정부와 민간기업의 거시적 안목으로 일반인의 이해와 편의를 위한 교통 공학적 측면에서 접근되어야 하는 특성이 있으며, 신도시와 혁신도시 및 기업도시의 성장으로 인해 기존 교통 정보 센터나 도시 통합 관제 센터 사업에 통합하여 사업이 추진되는 특성을 보이고 있습니다.

2) U-City사업

유비쿼터스 기술을 도시건설기술과 융합하여 효율적이고 쾌적한 도시를 건설하는 것을 말합니다. 제도적 기반 마련 및 표준화 영역은 정부주도로 비즈니스 모델의 개발 등 기술적인 영역과 도시운영의 경제성을 높이는 영역은 정부와 민간이 공동으로 진행하고 있습니다.

또한 해외 신도시 건설수출에 '한국적 Smart-City' 모델을 적용하여 지속적이며 안정적 국부 창출이 필요한 분야입니다.

3) 스마트 물환경 사업

수돗물의 최대 위협은 녹물 및 상수관로의 노후로 인한 누수가 심각하다는 것입니다. 지하에 매설되어 있어 관리가 소홀한 상수관망 관리의 필요성이 대두되고 있습니다. 물 부족을 효율적이고 경제적으로 해소하고, 지속가능한 물 및 수생태 관리를 통해 쾌적하고 안전한 21세기 물 환경을 구축하는 것이 최대의 목표입니다. 고도처리를 통해 수질이 양호한 하수 처리수를 대체 수자원으로 개발하거나 해수담수화를 통해 산업전반에 필요한 각종 용수를 안정적으로 공급해야 함은 물론 물 생산의 효율성뿐 아니라 유수율 제고사업을 통한 생산량의 효율적인 운영이 되어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

주식회사 비츠로시
스(이하 "
회사"라 함)는 1989년 11월에 프랑스 CLEMESSY와 기술협력을 맺고 한불자동화 주식회사로 출범하여 1991년 1월에 주식회사 광명제어로, 2000년 7월에 주식회사 비츠로시스로 상호를 변경하였으며, 2001년 12월에 코스닥시장에 등록하였습니다.

회사는 자동제어시스템 전문 제조업체로서 분산제어시스템, SCADA 시스템, 유ㆍ무선TM/TC, ITS시스템 등을 개발하여 정부/공공기관, 대형건설사, 지방자치단체 등에 납품하고 있습니다.

한편, 회사의 당기말 자본금은 11,210,087천원으로서 주요 주주는 다음과 같습니다.

주 주 명
주 식 수
지 분 율(%)
비고

㈜브이에이치1
7,000,000주
31.22
최대주주

기 타
15,420,174주
68.78
-

합 계
22,420,174주
100.00

지능형 전력감시제어시스템을 확대한 IT 융복합 사업은 급속한 산업발전과 기술발전에 상응하는 지속적인 R&D투자가 필요하며 프로젝트 수행경험이 풍부한 기술 인력이 필요합니다. 당사 제품의 국내 자재비율은 대략 70%를 상회하는 수준이며, 특히 대부분의 전력기기 산업장비를 자체 양산하여 사용하고 있어 자재 수급에 유리한 고지에 있습니다.

국토 해양부 주관 하에 시행되는 첨단교통관리시스템(ATMS), 광역 버스정보시스템(BIS)사업의 지속적인 사업 시행이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 당사는 최첨단 신규 제품 출시를 위한 기술개발에 매진하고 있으며 특히 차세대 교통정보시스템(C-ITS)사업이 향후 ITS시장에 새롭게 부각이 되고 있습니다. 일부 제품은 상용화가 이루어져 시범 구축을 활발하게 진행하고 있으며 향후 자율주행자동차가 상용화 될 경우 ITS 시장은 급성장할 것으로 예상됩니다.

정부의 지방 분권화 정책과 구도심의 재개발 및 신규 택지 지구에 대한 개발이 꾸준한 가운데 다소 주춤하였던 U-City 구축 사업이 올해 들어서는 신도시와 혁신도시 및 기업도시의 꾸준한 성장에 힘입어 지속적인 투자가 예상되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 전력자동화시스템 사업

IT 융복합 사업의 시장범위는 특정한 분야에 국한되어 있지 않고, 제품의 활용 가능한 분야에 의해 시장범위가 결정됩니다. 즉, 사회기반시설(철도, 방범, 화재, 한전), 석유화학플랜트공장, 전력설비, GAS기지, 농, 공업용수 공급설비 등적용 가능한 모든 분야가 대상범위에 속할 것이며, 산업설비의 자동화, 무인화, 첨단화, 안정화 추세에 의하여 계속적인 시장수요가 창출될 것으로 예상됩니다. 막대한 투자설비로 인하여 국가기관, 지방자치단체 등의 정책 방향, 사업 계획 및 투입 예산이 시장 규모를 결정하는 주요 요인이 됩니다. 또한, 가격/기술수준 및 납품실적 등에 의해 제품공급자가 결정되며, 자체핵심기술의 유무가 제품 응용기능 확대와 첨단정보통신기술의 접목 및 원가절감과 부가가치 증대 등의 결과를 좌우하는 주요 요인으로 작용되고 있습니다.

- 스마트그리드 사업

기존 전력망에 ICT기술을 접목하여 전력생산 및 소비정보를 양방향, 실시간으로 통신함으로써 에너지 효율을 최적화 할 수 있도록 하는 스마트그리드 사업은 국내 에너지 시장의 공급과 소비, 시장측면에 다양한 변화를 이끌어 내고 있습니다.

우리나라는 기후변화 대응 및 에너지 효율 향상, 신성장동력 창출을 목표로 2004년 전력 IT(지능형 전력망 기술)종합대책을 발표한 이후, 2010년 초 스마트그리드 국가 로드맵을 확정, 발표하였습니다. 또한 2015년 신기후체제 대응을 위한 2030 에너지 신산업 확산전략에 따라 에너지관련 산업의 혁신을 촉발하고 자생적인 시장 생태계의 조성을 위한 대규모 시장창출 전략이 발표되었습니다.

기후 변화 대응을 위한 국제사회 요구증대 및 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위해 정부는 신재생에너지, 전기차 등 친환경적 교통, 가전 등의 보급을 확대, 추진하고 있으며, 에너지 효율 향상을 위하여 정부는 2030년까지 세계 최초의 국가 단위 스마트그리드 구축을 목표로 사업을 계획, 진행 중에 있으며, 에너지 미래비전 달성을 위한 4대 분야(에너지프로슈머, 저탄소발전, 전기자동차, 친환경공정) 에너지 신산업으로 확산 추진되고 있습니다.

현재 전 세계는 스마트그리드 기반의 Green Race중이며, 주요 선진국의 경우 정부주도 R&D 전략을 통해 그린 에너지 시장 선점을 시도하고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 우리나라 또한 정부 주도하에 초기 핵심기술 개발 및 신제품 시장 창출 지원, 공공인프라 구축을 위한 지원을 진행하고 있으며, 향후 시장 확대에 따른 민간 기업들의 투자를 통하여 2030년에는 총 27조 5,000억 원의 시장규모가 형성될 것으로 예상하고 있습니다.

- 공공용 사회안전시스템 사업

한국판 뉴딜정책의 시행으로 교통체계구축 분야는 확대되어가고 있으며, 당사는 ITS 센터가 구축된 지자체를 중심으로 사회 안전시스템에 대한 진출에 대해 박차를 가하고 있습니다. 또한 국토교통부의 발표에 따르면, 전철승강장의 안전사고 예방을 위해 광역철도 승강장안전문(PSD) 및 비상문 사업과 관련하여 활성화가 기대됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "III. 경영참고사항" 중 "1 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 회사의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 되어 있는 당사의 사업보고서 및 감사보고서(연결, 별도)를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 2021년 03월 31일 현재

제 32 기 2020년 03월 31일 현재

주식회사 비츠로시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기말

제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,465,495,930

2,051,580,529

1. 현금및현금성자산(주석4,5,6)
1,422,965,039

2,401,438

2. 단기금융상품(주석4,5,36)
-

1,302,892,638

3. 매출채권 및 기타유동채권(주석4,5,7,35)
524,581,688

295,252,433

4. 재고자산(주석8)
477,101,730

279,501,879

5. 기타유동자산(주석9)
31,269,813

162,386,451

6. 당기법인세자산(주석31)
9,577,660

9,145,690

Ⅱ. 비유동자산

11,279,767,222

13,002,171,608

1. 장기금융상품(주석4,5,36)
1,395,444,137

73,802,441

2. 장기매출채권 및 기타비유동채권(주석4,5,7,35)
8,542,562,198

8,820,555,700

3. 기타금융자산(주석4,5,10,15,35)
606,752,719

2,950,610,522

4. 유형자산(주석11)
-

-

5. 사용권자산(주석37)
44,361,282

393,893,559

6. 투자부동산(주석12)
34,096,886

34,096,886

7. 무형자산(주석13,14)
-

-

8. 기타비유동자산
656,550,000

729,212,500

9. 이연법인세자산(주석31)
-

-

자 산 총 계

13,745,263,152

15,053,752,137

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,169,603,413

118,958,059,128

1. 매입채무 및 기타유동채무(주석4,5,16,35)
3,784,927,881

22,308,220,322

2. 단기차입금(주석4,5,17,36)
2,900,000,000

32,980,045,436

3. 유동성장기차입금(주석4,5,17,36)
-

1,110,169,458

4. 충당부채(주석18,36,37)
494,676,570

3,321,438,512

5. 기타유동부채(주석19,26)
1,974,724,270

3,269,281,440

6. 사채(주석4,5,20)
-

1,000,000,000

7. 유동성전환사채(주석4,5,20)
-

15,000,000,000

8. 기타금융부채(주석4,5,19)
-

39,653,019,337

9. 유동성리스부채(주석4,5,37)
15,274,692

315,884,623

Ⅱ.비유동부채

30,578,658

114,276,038

1. 리스부채(주석4,5,37)
30,578,658

114,276,038

부 채 총 계

9,200,182,071

119,072,335,166

자 본

Ⅰ. 자본금(주석1,21)
11,210,087,000

26,147,773,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석21,22)
164,791,782,938

36,892,786,186

Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석23)
-

-

Ⅳ. 결손금(주석24)
(171,456,788,857)

(167,059,142,715)

자 본 총 계

4,545,081,081

(104,018,583,029)

부 채 및 자 본 총 계

13,745,263,152

15,053,752,137

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제32기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

주식회사 비츠로시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액(주석26,33,35)
3,656,597,108
7,440,000,249

II. 매출원가(주석25,27,33,35)
3,726,803,196
5,931,309,133

III. 매출총이익
(70,206,088)
1,508,691,116

IV. 판매비와관리비(주석25,28)
5,242,407,431
5,904,001,711

V. 영업손실(주석33)
(5,312,613,519)
(4,395,310,595)

VI. 기타수익(주석29,35)
2,711,065,390
179,565,092

VII. 기타비용(주석29)
3,606,669,102
1,394,926,306

VIII. 금융수익(주석30)
1,933,695,513
1,930,822,978

IX. 금융비용(주석30,35)
123,124,424
810,976,933

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,397,646,142)
(4,490,825,764)

XI. 법인세비용(주석31)
-
-

XII. 당기순이익(손실)
(4,397,646,142)
(4,490,825,764)

XIII. 기타포괄손익
-
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
-

XIV.총포괄손익
(4,397,646,142)
(4,490,825,764)

XV. 주당손익(주석32)

기본주당순이익(손실)
(200)
(86)

희석주당순이익(손실)
(200)
(86)

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제 32 기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

주식회사 비츠로시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
총 계

2019.04.01(전기초)
26,147,773,500
36,892,786,186
(162,568,316,951)
(99,527,757,265)

1. 당기순이익
-
-
(4,490,825,764)
(4,490,825,764)

2020.03.31(전기말)
26,147,773,500
36,892,786,186
(167,059,142,715)
(104,018,583,029)

2020.04.01(당기초)
26,147,773,500
36,892,786,186
(167,059,142,715)
(104,018,583,029)

1. 주식병합
(112,935,063,500)
112,935,063,500
-
-

2. 유상증자
14,421,699,000
6,168,302,820
-
20,590,001,820

3. 출자전환
83,575,678,000
8,795,630,432
-
92,371,308,432

4. 당기순이익(손실)
-
-
(4,397,646,142)
(4,397,646,142)

2021.03.31(당기말)
11,210,087,000
164,791,782,938
(171,456,788,857)
4,545,081,081

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제 32 기 2019년 04월 01일부터 2020년 09월 31일까지

주식회사 비츠로시스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,917,694,068)

937,481,676

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석34)
(18,712,388,122)

957,476,370

가. 당기순이익(손실)
(4,397,646,142)

(4,490,825,764)

나. 비현금항목의 조정
(340,499,312)

4,068,605,807

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,974,242,668)

1,379,696,327

2. 이자의 수취
3,458,615

4,581,194

3. 이자의 지급
(212,845,643)

(26,036,538)

4. 배당금의 수취
3,491,812

-

5. 법인세의 환급(지급)
589,270

1,460,650

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,442,314,278)

(2,675,380,149)

단기금융상품의 처분
1,305,389,160

-

장기금융상품의 처분
-

126,891,463

유형자산의 처분
-

50,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
253,372,670

-

보증금의 감소
542,850,675

221,720,460

대여금의 감소
43,000,000

629,000,000

단기금융상품의 취득
-

(1,302,892,638)

장기금융상품의 취득
(1,321,641,696)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(403,282,000)

-

종속기업투자자산의 취득
-

-

보증금의 증가
(1,646,390,587)

(1,620,936,934)

대여금의 증가
(15,000,000)

기타비유동자산의 증가
(200,612,500)

(729,212,500)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,780,571,947

1,734,595,401

단기차입금의 증가
5,109,000,000

10,426,683,571

주식의 발행
18,760,001,820

-

단기차입금의 감소
(1,897,585,810)

(8,552,610,820)

리스부채의 상환
(190,844,063)

(139,477,350)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,420,563,601

(3,303,072)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,401,438

5,704,510

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,422,965,039

2,401,438

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 2021년 03월 31일 현재

제 32 기 2020년 03월 31일 현재

주식회사 비츠로시스
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기말

제 32(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,422,156,640

2,051,580,529

1. 현금및현금성자산(주석4,5,6)
1,379,630,839

2,401,438

2. 단기금융상품(주석4,5,37)
-

1,302,892,638

3. 매출채권 및 기타유동채권(주석4,5,7,36)
524,581,688

295,252,433

4. 재고자산(주석8)
477,101,730

279,501,879

5. 기타유동자산(주석9)
31,269,813

162,386,451

6. 당기법인세자산(주석32)
9,572,570

9,145,690

Ⅱ. 비유동자산

11,329,767,222

13,002,171,608

1. 장기금융상품(주석4,5,37)
1,395,444,137

73,802,441

2. 장기매출채권 및 기타비유동채권(주석4,5,7,36)
8,542,562,198

8,820,555,700

3. 기타금융자산(주석4,5,10,15,36)
606,752,719

2,950,610,522

4. 종속기업투자자산(주석16)
50,000,000

-

5. 유형자산(주석11)
-

-

6. 사용권자산(주석38)
44,361,282

393,893,559

7. 투자부동산(주석12)
34,096,886

34,096,886

8. 무형자산(주석13,14)
-

-

9. 기타비유동자산
656,550,000

729,212,500

10. 이연법인세자산(주석32)
-

-

자 산 총 계

13,751,923,862

15,053,752,137

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,169,603,413

118,958,059,128

1. 매입채무 및 기타유동채무(주석4,5,17,36)
3,784,927,881

22,308,220,322

2. 단기차입금(주석4,5,18,37)
2,900,000,000

32,980,045,436

3. 유동성장기차입금(주석4,5,18,37)
-

1,110,169,458

4. 충당부채(주석19,37,38)
494,676,570

3,321,438,512

5. 기타유동부채(주석20,27)
1,974,724,270

3,269,281,440

6. 사채(주석4,5,21)
-

1,000,000,000

7. 유동성전환사채(주석4,5,21)
-

15,000,000,000

8. 기타금융부채(주석4,5,20)
-

39,653,019,337

9. 유동성리스부채(주석4,5,38)
15,274,692

315,884,623

Ⅱ.비유동부채

30,578,658

114,276,038

1. 리스부채(주석4,5,38)
30,578,658

114,276,038

부 채 총 계

9,200,182,071

119,072,335,166

자 본

Ⅰ. 자본금(주석1,22)
11,210,087,000

26,147,773,500

Ⅱ. 자본잉여금(주석22,23)
164,791,782,938

36,892,786,186

Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석24)
-

-

Ⅳ. 결손금(주석25)
(171,450,128,147)

(167,059,142,715)

자 본 총 계

4,551,741,791

(104,018,583,029)

부 채 및 자 본 총 계

13,751,923,862

15,053,752,137

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제32기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

주식회사 비츠로시스
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액(주석27,34,36)
3,656,597,108
7,440,000,249

II. 매출원가(주석26,28,34,36)
3,726,803,196
5,931,309,133

III. 매출총이익
(70,206,088)
1,508,691,116

IV. 판매비와관리비(주석26,29)
5,235,703,521
5,904,001,711

V. 영업손실(주석34)
(5,305,909,609)
(4,395,310,595)

VI. 기타수익(주석30,36)
2,711,055,390
179,565,092

VII. 기타비용(주석30)
3,606,669,102
1,394,926,306

VIII. 금융수익(주석31)
1,933,662,313
1,930,822,978

IX. 금융비용(주석31,36)
123,124,424
810,976,933

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,390,985,432)
(4,490,825,764)

XI. 법인세비용(주석32)
-
-

XII. 당기순이익(손실)
(4,390,985,432)
(4,490,825,764)

XIII. 기타포괄손익
-
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
-
-

XIV.총포괄손익
(4,390,985,432)
(4,490,825,764)

XV. 주당손익(주석33)

기본주당순이익(손실)
(200)
(86)

희석주당순이익(손실)
(200)
(86)

자 본 변 동 표

제 33 기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제 32 기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

주식회사 비츠로시스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
총 계

2019.04.01(전기초)
26,147,773,500
36,892,786,186
(162,568,316,951)
(99,527,757,265)

1. 당기순이익
-
-
(4,490,825,764)
(4,490,825,764)

2020.03.31(전기말)
26,147,773,500
36,892,786,186
(167,059,142,715)
(104,018,583,029)

2020.04.01(당기초)
26,147,773,500
36,892,786,186
(167,059,142,715)
(104,018,583,029)

1. 주식병합
(112,935,063,500)
112,935,063,500
-
-

2. 유상증자
14,421,699,000
6,168,302,820
-
20,590,001,820

3. 출자전환
83,575,678,000
8,795,630,432
-
92,371,308,432

4. 당기순이익(손실)
-
-
(4,390,985,432)
(4,390,985,432)

2021.03.31(당기말)
11,210,087,000
164,791,782,938
(171,450,128,147)
4,551,741,791

현 금 흐 름 표

제 33 기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제 32 기 2019년 04월 01일부터 2020년 09월 31일까지

주식회사 비츠로시스
(단위: 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,911,028,268)

937,481,676

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석35)
(18,705,694,212)

957,476,370

가. 당기순이익(손실)
(4,390,985,432)

(4,490,825,764)

나. 비현금항목의 조정
(340,466,112)

4,068,605,807

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,974,242,668)

1,379,696,327

2. 이자의 수취
3,425,415

4,581,194

3. 이자의 지급
(212,845,643)

(26,036,538)

4. 배당금의 수취
3,491,812

-

5. 법인세의 환급(지급)
594,360

1,460,650

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,492,314,278)

(2,675,380,149)

단기금융상품의 처분
1,305,389,160

-

장기금융상품의 처분
-

126,891,463

유형자산의 처분
-

50,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
253,372,670

-

보증금의 감소
542,850,675

221,720,460

대여금의 감소
43,000,000

629,000,000

단기금융상품의 취득
-

(1,302,892,638)

장기금융상품의 취득
(1,321,641,696)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(403,282,000)

-

종속기업투자자산의 취득
(50,000,000)

-

보증금의 증가
(1,646,390,587)

(1,620,936,934)

대여금의 증가
(15,000,000)

-

기타비유동자산의 증가
(200,612,500)

(729,212,500)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

21,780,571,947

1,734,595,401

단기차입금의 증가
5,109,000,000

10,426,683,571

주식의 발행
18,760,001,820

-

단기차입금의 감소
(1,897,585,810)

(8,552,610,820)

리스부채의 상환
(190,844,063)

(139,477,350)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,377,229,401

(3,303,072)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,401,438

5,704,510

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,379,630,839

2,401,438

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)

① 이 회사는 기명식 주권만을 발행한다.

② <삭 제> 2020.04.29 삭제

③ <삭 제> 2020.04.29 삭제

제8조(주권의 발행과 종류) <삭 제>

조문삭제

제8조의2(주식 등의 전자 등록)

회사는 “주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할 수 있다.

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 할여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

조문정비

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

이 회사가 발행하는 주식은 보통주식으로 한다.

제9조(주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

조문정비

<신설>

제9조의2(전환에 관한 종류주식)

① 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “전환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 전환주식은 발행시에 이사회의 결의로 회사의 선택에 따라 전환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 전환을 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

③ 종류주식의 보통주식으로의 전환비율은 원 칙적으로 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 회사는 필요한 경우 발행 시에 이사회 결의에 의하여 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액(발행가액 결정의 계산방식을 포함한다)을 정할 수 있고, 전환비율 및 전환가격 조정사유(유상증자, 주식배당, 무상증자, 합병, 주식관련사채의 발행 등) 등 전환에 관하여 필요한 사항을 정할 수 있다.

④ 전환주식의 전환 또는 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 다만, 전환기간내 전환권이 행사되지 아니하면 전환기간 만료일에 전환된 것으로 한다.

⑤ 회사의 선택에 따라 전환주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시에 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서 회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정 등 기타 경영상 이유를 고려하여 전환사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우 회사는 전환주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식의 내용, 2주 이상의 일정한 기간 내에 그 주권을 회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다.

조문추가

<신설>

제9조의3(상환에 관한 종류주식)

① 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 상환주식은 발행시에 이사회의 결의로 회사의 선택에 따라 상환하거나, 주주의 선택에 따라 회사에 대하여 상환을 청구하거나, 양자를 병행하는 것으로 할 수 있다.

③ 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액(가산금액이 있는 경우에 한함)을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

④ 상환주식의 상환권행사기간 또는 상환기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식이 제9조의4에 의한 누적적 이익배당 우선주식과 혼합하여 발행된 경우 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

⑤ 상환주식을 회사의 선택으로 상환하는 경우에는 상환주식의 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 경우 회사는 상환할 뜻, 상환 대상 주식 및 2주 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게 통지 또는 공고를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사의 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 경우 당해 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상 주식을 14일 이상의 기간을 정하여 회사에 통지하여야 한다. 회사는 그 상환을 청구 받은 날로부터 3개월 이내로 상환가능이익의 범위 내에서 상기 제2항의 상환금액을 현금으로 지급한다. 단, 회사는 배당가능이익으로 상환대상 주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할 상환할 수 있고, 이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

조문추가

<신설>

제9조의4(이익배당에 관한 종류주식)

① 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 보통주식보다 이익배당에 있어서 우선적인 권리를 갖는 종류주식(이하 “이익배당우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 또는 1주당 발행금액을 기준으로 연1%이상 20% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 이익배당우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

⑥ 존속기간 만료일까지 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다.

조문추가

<신설>

제9조의5(의결권의 배제 및 제한 관한 종류주식)

① 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권의 배제·제한에 관한 종류주식(이하 “의결권배제·제한주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 의결권 배제에 관한 종류주식의 주주는 모든 주주총회 결의가 필요한 모든 안건에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

③ 의결권 제한에 관한 종류주식의 주주는 발행시 이사회가 정하는 안건에 대하여 의결권을 행사할 수 없다.

④ 의결권배제·제한주식이 제9조의4에 의한 이익배당우선주식과 혼합하여 발행된 경우 의결권제한주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

조문추가

<신설>

제9조의6(전환상환에 관한 종류주식)

회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “전환상환주식”이라 한다)을 발행할 수 있다. 이 경우 전환 및 상환에 관한 내용은 제9조의2 및 제9조의3을 준용한다.

조문추가

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의 또는 법원의 결정으로 주주 또는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. <삭 제> 2012.06.20 삭제

2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 제3자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우

10. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A등을 통한 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① 이사회가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

조문정비

제12조(주식매수선택권)

① 이 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여받을 임직원은 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임,직원으로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다.) 및 그 특수관계인(상법 제542조의8 제2항 제5호의 특수관계인을 말한다. 이하 같다.) 다만 당해법인의 임원이 특수 관계인에 해당하게 된 자는 제외한다.

2. 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 주요주주를 말한다.) 및 특수관계인, 다만 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자는 제외한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정 기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식으로 한다.

④ 주식매수선택권을 부여하는 임,직원의 수는 재직하는 임,직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임,직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우,

2. 당해 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우,

3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우,

이 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가액과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑤ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내에 행사할 수 있다.

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제12조(주식매수선택권)

① 이 회사는 임·직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

② 주식매수선택권을 부여받을 임·직원은 회사의 설립과 경영, 해외영업, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임·직원으로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 기명식 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 하고, 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각 목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 이내에 사망하거나, 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래한 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

조문정비

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여 신주를 발행 또는 인수, 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 신주를 발행 또는 인수, 납입된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

조문정비

제15조(명의개서대리인)

① ~ ③ 생략

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제15조(명의개서대리인)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

⑤ 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

⑥ 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

⑦ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

조문정비

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 3월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조(기준일)

① 이 회사는 매년 3월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ <삭 제>

조문정비

제18조(전환사채의 발행)

① ~ ② 생략

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 생략

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식 으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ (현행과 같음)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

조문정비

제19조(신주인수권부 사채의 발행)

① ~ ② 생략

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 생략

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부 사채의 발행)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ (현행과 같음)

⑤ <삭 제>

조문정비

<신설>

제19조2(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식 또는 종류주식에 대한 이익배당의 100분의 30비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

조문추가

<신설>

제19조3(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조문추가

<신설>

제19조4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

조문추가

제21조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① (현행과 같음)

② 정기주주총회는 제17조 제1항에서 정하는 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회 필요에 따라 소집한다.

조문정비

제22조(소집권자)

① 생략

② 대표이사(사장)이 유고 시에는 제36조 2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)이 유고 및 부재등으로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제36조 2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

조문정비

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② 생략

③ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제4항이 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 그러나 회사의 경영참고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본, 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제23조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② (현행과 같음)

③ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 그러나 회사의 경영참고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본, 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

조문정비

제25조(의장)

① 생략

② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제36조 2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

제25조(의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)의 부재중이거나 유고 시에는 제36조 2항(이사의 직무)의 규정을 준용한다.

조문정비

제35조(이사의 임기)

① 생략

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 정관 제32조(이사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 생략

제35조(이사의 임기)

① (현행과 같음)

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ (현행과 같음)

조문정비

제36조(이사의 직무)

① 생략

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

① (현행과 같음)

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 및 부재 등으로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다.

조문정비

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 생략

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 생략

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행과 같음)

조문정비

제40조(이사회의 결의방법)

① 생략

② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

③ 생략

제40조(이사회의 결의방법)

① (현행과 같음)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (현행과 같음)

조문정비

제46조(감사의 선임)

① ~ ② 생략

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 그러나 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조(감사의 선임)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문정비

제47조(감사의 임기)

① 생략

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조(감사의 수)에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조(감사의 임기)

① (현행과 같음)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 감사에게 제출하여야 하며, 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주간전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 제1항에 불구하고 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장)는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥ 제1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문정비

제53조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다.

제53조(외부감사인의 선임)

이 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

조문정비

제55조(이익배당)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

조문정비

<신설>

부칙

이 정관은 2021년 6월 30일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기재
1969.12.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박성우
1967.10.28
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황태선
1978.06.05
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

류덕식
1971.11.30
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이기재
현)우수정기 대표이사
2015~현재
(현)비츠로시스
해당사항 없음

박성우
전) 유시스 부사장
현)비츠로시스 연구소장
2015~2020
2020~현재
IOT총괄
연구개발
해당사항 없음

황태선
전) 삼성세무서 외
전) 삼익세무법인 외
전) 더에이블세무법인
2005~2016
2016~2018
2018~현재
재산조사, 법인조사
법인세원관리
세무조사
해당사항 없음

류덕식
전) 삼정회계법인 근무
전) 우리회계법인 근무
1998~2007
2011~2016
회계감사 및 용역업무 수행
품질관리업무수행
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박성우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황태선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류덕식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류덕식 사외이사 후보자]
 - 당사와의 거래 내역이 없으므로 독립적이고 투명한 업무 수행이 가능하며, 사외이사로서의 엄중한 책임과 의무에 대하여 충분히 인지하고 있으며, 상법상 사외이사의 결격요건에 해당 사항이 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이기재 사내이사 후보자
- 현재 당사의 사내이사 및 대표이사로 기업의 경영 전반에 대해 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있고 이사회 등 회사의 중요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의 권익보고 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

2. 박성우 사내이사 후보자
- 전 유시스 부사장 연구소의 IOT를 총괄하였으며, 무선통신 및 플랫폼 개발 등 다수의 경험 및 전문지식을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

3. 황태선 기타비상무이사 후보자
- 서울청 및 세무서를 거쳐 재산조사, 법인세원관리 및 세무조사 업무를 진행하였으며, 기업세무조사 등의 경험을 바탕으로
합리적이고 객관적인 시각으로 회사가치의 경쟁력 강화를 위한 전문성 및 독립성을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

3. 류덕식 사외이사 후보자
- 전 회계법인의 회계사로서 회계감사업무 및 품질심사 등의 경험을 통해 폭 넓은 지식과 다양한 기업감사 경험을 바탕으로 합리적이고 객관적인 시각으로 회사가치의 경쟁력 강화를 위한 전문성 및 독립성을 갖추고 있다고 판단하여 추천함.

확인서

확인서(이기재)

확인서(박성우)

확인서(황태선)

확인서(류덕식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 06월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소: https://www.vitzrosys.com

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는
 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를
 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

●
코로나 19(COVID-19)에 관한 사항
 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들은 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

또한, 금번 주주총회는 코로나바이러스 감염증 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 추후 장소 변경시 정정공시 및 홈페이지 등을 통해 즉시 안내드리겠습니다.