SHD — 주주총회소집공고 (20210614)
제출인: SHD

주주총회소집공고
2.9
신화실업(주)

주주총회소집공고

2021년 06월 14일

회 사 명 :
신화실업주식회사

대 표 이 사 :
신 종 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동,시화공단4다706)

(전 화) 031-499-9922

(홈페이지)http://www.shinhwatp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 내 이 사
(성 명) 원 윤 식

(전 화) 031-499-9922

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 06월 29일(화요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영2로31(성곡동, 시화공단4다706)
 본사 1층 강의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 감사보고
가. 의결사항

제 1호 의안 : 정관 일부변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강성식
(출석률: 100%)
소재이
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.01
제65기 감사전 재무제표 보고
찬성
-

2
2021.03.03
제65기 정기주주총회 소집 결의
찬성
-

3
2021.03.10
제65기 재무제표 확정의 건
찬성
-

4
2021.03.15
제65기 재무제표 승인의 건
찬성
-

5
2021.05.07
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

(*)소재이 사외이사는 제65기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 강성식
사외이사 소재이
사내이사 원윤식
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
15,000
7,500
-

(주주총회에서 승인된 이사보수한도는 총 10억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(해당사항 없음.)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(해당사항 없음.)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1.산업의 특성
 각종 CAN의 원료로 사용되는 주석도금강판은 그 쓰임새의 다양화 및 제품특성으로
대체품 개발이 어렵고, 재사용이 쉽게 가능한 친환경 소재로 널리 사용 중에 있습니다.
국내 주석도금강판 제조사는 TCC동양이 1950년 하반기부터 생산하기 시작하였고, 초창기에는 아연도강판을 생산하였고 1970년도에 와서 주석도금강판을 생산해 왔으며 뒤이어 동부제철과 신화실업이 참여하였고. 1990년 말에 (주)포스코가 신규 참여 하였으나, 2007년 1분기에 (주)포스코의 주석도금강판 사업을 중단하면서 현재는 3개 회사가 국내의 공급을 담당하고 있습니다. 또한 철강산업은 자본집약적 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 요구됩니다. 초기 투자 이후에도 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대를 위한 투자가 지속적으로 필요합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성으로 인해 신규기업이 사업에 진입하는데 높은 진입 장벽으로 작용하고 있어 국내 주석도금강판 제조 3사 이외 추가적으로 시장에 진입하기는 어려운 상황입니다

2.산업의 성장성
1인가족 증가 및 신선식품 선호에 따라 주석도금강판 수요는 점차 감소되고 있으나, 워라벨 및 52시간 근무 시행에 따른 레져 산업 규모는 커지고 있어 이에 따른 Camping용 부탄가스 소비는 증가세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 부탄용 소재 판매를 증대하기 위해 부탄가스용 소재를 ㈜포스코와 공동 개발하여, 세계 1위 부탄가스 제조 회사인 승일그룹(썬연료 제조회사)으로 판매를 확대하고 있습니다. 또한 Can을 제조하는 제관사 중 신안제관의 지분을 보유, Captive Market도 보유하고 있으며, 총 판매 중 약 80%가 내수용으로 최근 무역장벽에 따른 수출 판매가 어려운 가운데에서도 안정적인 시장을 확보하고 있는 상황입니다. 

 3. 경기변동의 특성 및 계절성
경기변동을 크게 타는 편은 아니나 계절에 따라 약간씩의 영향을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

국내 전기주석도금강판 시장은 제조 3사가 공급하고 있는 시장구조로 안전성이 높습니다. 또한 장치산업으로 초기에 막대한 설비투자가 필요하며, 제품 생산성 유지 및 향상을 위한 경상적 투자, 경제성장에 따른 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대를 위한 투자가 지속적으로 필요합니다. 이러한 자본집약적 장치산업의 특성으로 제조 3사 이외 추가적으로 시장에 진입하기는 어려운 상황입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

사업부문
제65기
제64기
제63기

석도강판 및 기타
26
19
19

※ 상기 자료는 한국철강협회, 수출입통계를 근거로 한 자료임.

(3) 시장의 특성

구 분
내 용

주요목표시장
국내,일본 및 동남아시아

수요자의 구성 및 특성
국내제관업체(90%이상) 및 개인 철강업체

내수 및 수출의 구성
석도강판의 경우 내수 : 80%, 수출 : 20%

수요의 변동원인
CAN용도의 개발로 인한 수요 증가

기타시장의 특성
직접 소비자를 상대하지 않고 제관업체와 거래를 함으로써 신규판로 개척에 어려움이 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(이사회 결의등을 통하여 향후 새로이 추진하거나 구체화된 신규사업 등의 내용이 없음.)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상 호) 당 회사는 신화실업주식회사(新和實業株式會社)라 말하며 영문으로는 SHIN HWA SIL UP CO., LTD.라 표기한다
제1조(상 호) 당 회사는 주식회사 신화다이나믹스라 말하며 영문으로는 SHIN HWA DYNAMICS CO., LTD. (약호SHD)라 표기한다.
사명 변경

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없음
※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

* 코로나19 바이러스 관련 협조 안내
 코로나19 확산에 따라 안전한 임시 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
 - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
 - 임시주주총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온측정절차를 진행할 
 예정이며, 체온계 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 
 제한될 수 있습니다.
 - 임시 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 
 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 임시주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생으로 임시주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 지체 없이 
 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.