토탈소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210614)
제출인: 토탈소프트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)토탈소프트뱅크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 6월 14일

권 유 자:
성 명: (주)토탈소프트뱅크
주 소: 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39
전화번호: 070-4733-1000

작 성 자:
성 명: 김 태 희
부서 및 직위: 관리부문 / 이사
전화번호: 070-4733-1000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)토탈소프트뱅크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 06월 14일
라. 주주총회일
2021년 07월 06일

마. 권유 시작일
2021년 06월 26일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷), 
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)토탈소프트뱅크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최장수
최대주주
등기임원
보통주
2,593,000
30.29
최대주주
등기임원
대표이사

최운형
최대주주의특수관계인
보통주
23,160
0.27
-
-

최소연
최대주주의특수관계인
보통주
8,260
0.09
-
-

조순경
최대주주의특수관계인
보통주
5,040
0.05
등기임원
-

계
-
2,609,460
30.49
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태희
보통주
0
직원
임원
-

김태현
보통주
0
직원
직원
-

손춘목
보통주
0
직원
직원
-

임명택
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 06월 14일
2021년 06월 26일
2021년 07월 05일
2021년 07월 06일

나. 피권유자의 범위

제33기 임시주주총회(2021년 7월 6일)를 위한 주주명부 기준일(2021년 6월 11일) 현재, (주)토탈소프트뱅크 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제33기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 6월 26일 ~ 2021년 7월 5일

전자위임장 관리기관
한국예?결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷), 
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

위임장 접수처 : 
- 주소 : (48002) 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 
- 전화번호/팩스번호 : 070-4733-1000 / 051-955-3001
- 접수 기간 : 2021년 6월 26일 ~ 2021년 7월 5일 제 33기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 7월 6일 오전 9시

장 소
부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 (주)토탈소프트뱅크 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 6월 26일 ~ 2021년 7월 5일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷), 
https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~15 (생략)

16. 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
제2조(목적)

1~15 (생략)

16. 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등)
- 사업 내용의 명확화

<신설>
부칙

제1조 이 정관은 2021년 7월 6일부터 시행한다.
- 부칙 신설