모아텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210614)
제출인: 모아텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
모아텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 06 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 모아텍
주 소: 인천시 남동구 인주대로 698
전화번호: 032-810-9000

작 성 자:
성 명: 송경선
부서 및 직위: 경영지원팀 상무
전화번호: 032-810-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 모아텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 06월 14일
라. 주주총회일
2021년 06월 29일

마. 권유 시작일
2021년 06월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)모아텍
보통주
5,126,656
35.77
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

MINEBEAMITSUMI.INC
최대주주
보통주
7,287,238
50.85
최대주주
-

계
-
7,287,238
50.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신희철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 06월 14일
2021년 06월 19일
2021년 06월 28일
2021년 06월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 3월 31일(제33기 정기주주총회 기준일) 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 06월 19일 9시 ~ 2021년 06월 28일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 
2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
 - 주 소 : 인천시 남동구 인주대로698 (주) 모아텍 경영지원팀
 - 전화번호/팩스번호 : 032-810-9000 / 032-810-9100
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2021년 06월 19일 ~ 06월 29일 제33기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 06 월 29 일 오전 9시

장 소
인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 06월 19일 9시 ~ 2021년 06월 28일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표 및 위임시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마감일은 17시까지 가능) 
2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19의 확산에 따른 안내

당사는 코로나19 확산에 따라 정기주주총회를 안전하게 개최하기 위하여 주주님들께 전자투표 또는 전자위임장제도를 활용하는 것을 권유드리는 바입니다. 
당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우에는 지체없이 공시하여 안내해 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제33기(2020.04.01~2021.03.31) 재무제표 승인의
건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 사업의 내용 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 (당)기말 2021년 3월 31일 현재

제 32 (전)기말 2020년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 33 (당)기말

제 32 (전)기말

자산

유동자산

54,517,043,500
54,714,050,438

현금및현금성자산

10,610,915,225
15,787,371,081

매출채권및기타채권

4,773,854,307
4,664,790,395

기타유동금융자산

36,445,187,090
31,808,425,717

기타유동자산

47,001,572
87,726,429

당기법인세자산

95,031,074
131,231,638

재고자산

2,545,054,232
2,234,505,178

비유동자산

24,482,276,329
25,189,240,480

비유동매출채권및기타채권

687,833,000
708,093,000

기타비유동금융자산

40,000,000
89,187,090

기타비유동자산
11,742,700
-

유형자산

15,490,952,131
15,421,731,563

무형자산

453,614,957
499,305,579

투자부동산

7,798,133,541
8,470,923,248

자산총계

78,999,319,829
79,903,290,918

부채

유동부채

4,195,722,019
3,572,011,116

매입채무및기타채무

4,066,627,945
3,468,528,785

유동리스부채

14,371,781
13,516,207

기타유동부채

114,722,293
89,966,124

비유동부채

1,5
0
3,488,964

1,299,656,419

종업원급여부채

566,130,723
196,669,479

비유동리스부채

3,810,373
18,182,154

이연법인세부채

933,547,868
1,084,804,786

부채총계

5,699,210,983
4,871,667,535

자본

지배기업 소유주지분

72,323,041,480
74,097,060,378

자본금

7,665,592,500

7,665,592,500

자본잉여금

22,063,347,025

22,063,347,025

기타자본

(25,198,900,350)

(25,198,900,350)

기타포괄손익누계액

(1,224,615,524)
(882,581,865)

이익잉여금

69,017,617,829
70,449,603,068

비지배지분

977,067,366
934,563,005

자본총계

73,300,108,846
75,031,623,383

자본과부채총계

78,999,319,829
79,903,290,918

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 (당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 32 (전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 33 (당)기

제 32 (전)기

매출액

26,984,852,165
27,525,034,899

매출원가

23,967,771,214
24,957,796,995

매출총이익

3,017,080,951
2,567,237,904

판매비와관리비

4,830,362,286
5,407,278,990

대손상각비(환입)

(82,044,105)
(17,940,439)

기타판매비와관리비

4,912,406,391
5,425,219,429

영업손실

(1,813,281,335)
(2,840,041,086)

기타수익

477,066,197
754,926,995

기타비용

651,753,336
751,082,393

금융수익

491,769,402
756,181,187

금융비용

3,159,497
11,684,079

법인세비용차감전순손실

(1,499,358,569)
(2,091,699,376)

법인세비용(수익)

(77,918,483)
352,376,023

당기순손실

(1,421,440,086)
(2,444,075,399)

기타포괄이익(손실)

(310,074,451)
1,620,188,884

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

56,650,476
190,653,384

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익(손실)

(366,724,927)
1,429,535,500

총포괄손실

(1,731,514,537)
(823,886,515)

당기순손실의 귀속

(1,421,440,086)
(2,444,075,399)

지배기업 소유주지분

(1,488,635,715)
(2,506,274,274)

비지배지분

67,195,629
62,198,875

총포괄손실의 귀속

(1,731,514,537)
(823,886,515)

지배기업 소유주지분

(1,774,018,898)
(975,065,875)

비지배지분

42,504,361
151,179,360

주당손익

기본주당손실

(162)
(272)

희석주당손실

(162)
(272)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 33 (당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 32 (전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 총계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2019.04.01 (전기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(2,223,136,880)

72,765,223,958

75,072,126,253

783,383,645

75,855,509,898

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(2,506,274,274)
(2,506,274,274)
62,198,875
(2,444,075,399)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
190,653,384
190,653,384
-
190,653,384

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
1,340,555,015
-
1,340,555,015
88,980,485
1,429,535,500

2020.03.31 (전기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(882,581,865)
70,449,603,068
74,097,060,378
934,563,005
75,031,623,383

2020.04.01 (당기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(882,581,865)
70,449,603,068
74,097,060,378
934,563,005
75,031,623,383

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,488,635,715)
(1,488,635,715)
67,195,629
(1,421,440,086)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
56,650,476
56,650,476
-
56,650,476

해외사업환산이익(손실)

-
-
-
(342,033,659)
-

(342,033,659)

(24,691,268)
(366,724,927)

2021.03.31 (당기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(1,224,615,524)
69,017,617,829
72,323,041,480
977,067,366
73,300,108,846

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 (당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 32 (전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 33 (당)기

제 32 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실

(1,421,440,086)

(2,444,075,399)

손익조정항목

재고자산평가손실(환입)
(3,162,333)
231,772,131

퇴직급여
441,682,656
503,851,309

감가상각비
1,010,244,255
1,021,869,859

무형자산상각비
45,565,572
74,970,122

이자수익
(491,769,402)
(756,181,187)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
9,520,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
1,583,294
-

외화환산이익
(41,056,533)
(63,475,499)

유형자산처분이익
-
(8,440,933)

대손상각비환입
(82,044,105)
(17,940,439)

외화환산손실
207,816,938
174,307,782

무형자산손상차손
-
60,698,872

이자비용
1,576,203
2,164,079

법인세비용(수익)
(77,918,483)
352,376,023

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(215,607,730)
2,586,714,591

재고자산의 감소(증가)
(302,886,721)
368,181,650

기타유동자산의 감소
40,724,857
4,106,606

기타비유동자산의 감소(증가)
(11,742,700)
-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
575,600,261
(890,724,648)

기타유동부채의 증가
24,756,169
29,672,393

퇴직금의 지급
(188,901,000)
(370,216,300)

사외적립자산의 변동
188,901,000
70,216,300

이자지급

(1,576,203)
(2,164,079)

이자수취

517,270,098
842,094,866

법인세환급

(52,708,807)
(145,583,308)

영업활동으로 인한 순현금유입
164,907,200
1,633,714,791

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가

(30,000,000)
(64,000,000)

대여금의 감소

239,360,000
776,990,000

기타금융자산의 증가

(59,864,000,000)
(74,492,000,000)

기타금융자산의 감소

55,274,842,423
73,228,000,000

유형자산의 취득

(635,973,660)
(270,123,678)

유형자산의 처분

210,915
11,051,933

투자부동산의 취득

-
(37,127,808)

무형자산의 취득

-
(43,480,640)

보증금의 증가

(300,000,000)
(38,054,000)

보증금의 감소

300,000,000
33,719,000

투자활동으로 인한 순현금유출
(5,015,560,322)
(895,025,193)

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환

(13,516,207)
(22,463,209)

재무활동으로 인한 순현금유출
(13,516,207)
(22,463,209)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(4,864,169,329)
716,226,389

기초 현금및현금성자산
15,787,371,081
15,053,398,246

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(312,286,527)
17,746,446

기말 현금및현금성자산

10,610,915,225
15,787,371,081

※ 연결재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33 (당)기말 2021년 3월 31일 현재

제 32 (전)기말 2020년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 33 (당)기말

제 32 (전)기말

자산

유동자산

48,235,510,902
48,643,557,892

현금및현금성자산

4,346,172,011
14,342,126,060

매출채권및기타채권

4,773,854,307
4,664,790,395

기타유동금융자산

36,445,187,090
27,198,900,000

기타유동자산

47,001,572
86,575,869

당기법인세자산

78,241,690
116,660,390

재고자산

2,545,054,232
2,234,505,178

비유동자산

26,143,163,646
26,177,213,040

비유동매출채권및기타채권

687,833,000
708,093,000

기타비유동금융자산

40,000,000
89,187,090

기타비유동자산
11,742,700
-

유형자산

15,490,952,131
15,421,731,563

무형자산

448,826,157
494,391,729

종속기업투자자산

9,463,809,658
9,463,809,658

자산총계

74,378,674,548
74,820,770,932

부채

유동부채

4,163,327,620
3,551,158,059

매입채무및기타채무

4,034,233,546
3,447,675,728

유동리스부채

14,371,781
13,516,207

기타유동부채

114,722,293
89,966,124

비유동부채

1,495,392,815
1,184,435,812

종업원급여부채

566,130,723
196,669,479

비유동리스부채

3,810,373
18,182,154

이연법인세부채

925,451,719
969,584,179

부채총계

5,658,720,435
4,735,593,871

자본

자본금

7,665,592,500

7,665,592,500

자본잉여금

19,354,450,833

19,354,450,833

기타자본

(25,198,900,350)

(25,198,900,350)

이익잉여금

66,898,811,130
68,264,034,078

자본총계

68,719,954,113
70,085,177,061

자본과부채총계

74,378,674,548
74,820,770,932

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 (당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 32 (전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 33 (당)기

제 32 (전)기

매출액

26,307,392,882
26,867,029,683

매출원가

23,423,922,517
24,484,343,280

매출총이익

2,883,470,365
2,382,686,403

판매비와관리비

4,788,932,187
5,303,158,099

대손상각비(환입)

(82,044,105)
(17,940,439)

기타판매비와관리비

4,870,976,292
5,321,098,538

영업손실

(1,905,461,822)
(2,920,471,696)

기타수익

477,066,149
754,865,467

기타비용

486,974,300
6,111,414,182

금융수익

478,276,715
662,309,413

금융비용

3,159,497
11,684,079

법인세비용차감전순손실

(1,440,252,755)
(7,626,395,077)

법인세비용(수익)

(18,379,331)
334,397,565

당기순손실

(1,421,873,424)
(7,960,792,642)

기타포괄손익

56,650,476
190,653,384

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

56,650,476
190,653,384

총포괄손실

(1,365,222,948)
(7,770,139,258)

주당손익

기본주당손실

(154)
(865)

희석주당손실

(154)
(865)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 33 (당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 32 (전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총계

2019.04.01 (전기초)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

76,034,173,336

77,855,316,319

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(7,960,792,642)
(7,960,792,642)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
190,653,384
190,653,384

2020.03.31 (전기말)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

68,264,034,078
70,085,177,061

2020.04.01 (당기초)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

68,264,034,078
70,085,177,061

총포괄손실:

당기순손실

-
-
-
(1,421,873,424)
(1,421,873,424)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
56,650,476
56,650,476

2021.03.31 (당기말)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

66,898,811,130
68,719,954,113

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 33 (당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 32 (전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

주식회사 모아텍

(단위 : 원)

과 목

제 33 (당)기

제 32 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순손실

(1,421,873,424)
(7,960,792,642)

손익조정항목

재고자산평가손실(환입)
(3,162,333)
231,772,131

퇴직급여
441,682,656
503,851,309

감가상각비
546,763,390
574,491,844

무형자산상각비
45,565,572
74,970,122

이자수익
(478,276,715)
(662,309,413)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
9,520,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
1,583,294
-

외화환산이익
(41,056,533)
(63,475,499)

유형자산처분이익
-
(8,440,933)

대손상각비환입
(82,044,105)
(17,940,439)

외화환산손실
43,553,656
40,544,758

무형자산손상차손
-
60,698,872

종속기업투자주식손상차손
-
5,496,000,000

이자비용
1,576,203
2,164,079

법인세비용(수익)
(18,379,331)
334,397,565

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(215,607,730)
2,586,714,591

재고자산의 감소(증가)
(302,886,721)
368,181,650

기타유동자산의 감소
39,574,297
2,234,497

기타비유동자산의 감소(증가)
(11,742,700)
-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
564,058,919
(896,995,470)

기타유동부채의 증가
24,756,169
29,672,393

퇴직금의 지급
(188,901,000)
(370,216,300)

사외적립자산의 변동
188,901,000
70,216,300

이자지급

(1,576,203)
(2,164,079)

이자수취

503,777,411
748,223,092

법인세환급

(2,905,365)
(109,671,215)

영업활동으로 인한 순현금유입(유출)
(366,619,593)
1,041,647,213

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가

(30,000,000)
(64,000,000)

대여금의 감소

239,360,000
776,990,000

기타금융자산의 증가

(59,864,000,000)
(74,492,000,000)

기타금융자산의 감소

50,665,316,706
73,228,000,000

유형자산의 취득

(635,973,660)
(270,123,678)

유형자산의 처분

210,915
11,051,933

무형자산의 취득

-
(43,480,640)

보증금의 증가

(300,000,000)
(38,054,000)

보증금의 감소

300,000,000
33,719,000

투자활동으로 인한 순현금유출
(9,625,086,039)
(857,897,385)

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환

(13,516,207)
(22,463,209)

재무활동으로 인한 순현금유출
(13,516,207)
(22,463,209)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,005,221,839)
161,286,619

기초 현금및현금성자산

14,342,126,060
14,171,223,415

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

9,267,790
9,616,026

기말 현금및현금성자산

4,346,172,011
14,342,126,060

5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 33 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제 32 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

주식회사 모아텍 (단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

처분예정일 : 2021년 06월 29일
처분확정일 : 2020년 06월 26일

Ⅰ.미처분이익잉여금
58,032,409,068
59,397,632,016

전기이월미처분이익잉여금
59,397,632,016
67,167,771,274

확정급여제도의 재측정요소
56,650,476
190,653,384

당기순이익(손실)
(1,421,873,424)
(7,960,792,642)

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
58,032,409,068
59,397,632,016

※ 별도재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이제희
1964.12.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

나까기리야스노부
1962.01.21
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 직원
이사회

최성환
1970.03.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이재원
1962.02.18
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제희
(주)모아텍 대표이사
2008년~2013년
2014년~2016년
2017년~2019년
2019년~현재
한국엔엠비(주) 회전기기영업팀장
한국엔엠비(주) 영업담당이사
한국엔엠비(주) 영업전략실장 이사
(주)모아텍 대표이사
해당사항 없음

나까기리야스노부
(주)모아텍 등기이사
2002년~2014년
2015년~2018년
2019년~현재
FDK(태국) 공장 
미네베아미츠미(주) 기술개발부문 차장
미네베아미츠미(주) 기술총괄부 차장
해당사항 없음

최성환
(주)모아텍 영업팀 상무
2009년~2015년
2016년~2019년
2019년~현재
(주)모아텍 BD사업부 영업부장
(주)모아텍 자재물류부문 부문장
(주)모아텍 영업팀 상무
해당사항 없음

이재원
변호사
1998년~현재
법무법인(유한)정률 소속변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 모아텍이 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함..

2. 독립성
 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
모아텍의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임..
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이제희]
폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할 최고의 적임자로 판단됨.

[사내이사 후보자 나까기리 야스노부]

그룹사의 오랜 근무 경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됨
.

[사내이사 후보자 최성환]
다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영에 적임자로 판단됨.

[사외이사 후보자 이재원]
변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가임.
이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(이제희)

확인서(나까기리야스노부)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

확인서(최성환)

확인서(이재원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고원우
1965.04.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고원우
공인회계사
2001년~2018년
2018년~현재
대주회계법인 감사팀
우리회계법인 감사팀
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 내부통제 전문가인 공인회계사로서 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 업무영역에서 깊은 이해와 전문성을 겸비하고 있기에 당사 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 적임자로 판단됨.

확인서

확인서(고원우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.