SV인베스트먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210610)
제출인: SV인베스트먼트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스브이인베스트먼트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 6월 10일

권 유 자:
성 명: 에스브이인베스트먼트(주)
주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 46층(여의도동, 쓰리아이에프씨)
전화번호: 02-3775-1020

작 성 자:
성 명: 심정연
부서 및 직위: 경영기획본부 / 차장
전화번호: 02-3775-0080

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스브이인베스트먼트(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 06월 10일
라. 주주총회일
2021년 06월 25일

마. 권유 시작일
2021년 06월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스브이인베스트먼트(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박성호
최대주주
보통주
8,746,980
16.43
최대주주
-

(주)에스브이파트너스
특수관계인
보통주
5,460,000
10.26
주주
-

김영환
특수관계인
보통주
100,000
0.19
등기임원
-

김희태
특수관계인
보통주
100,000
0.19
등기임원
-

정영고
특수관계인
보통주
30,000
0.06
미등기임원
-

송경섭
특수관계인
보통주
10,000
0.02
미등기임원
-

계
-
14,446,980
27.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김양희
해당사항없음
0
직원
직원
-

심정연
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 06월 10일
2021년 06월 15일
2021년 06월 24일
2021년 06월 25일

나. 피권유자의 범위

2021/3/31 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 6월 15일 오전 9시 ~ 2021년 6월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 
 주주본인 확인후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로 10, 46층(여의도동, 쓰리아이에프씨)
 ·전화번호 : 02-3775-1020
 ·팩스번호 : 02-3775-1021
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 6월 15일 ~ 6월 24일 제15기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 06월 25일 오전 9시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로10, TWO IFC 3층 303,304호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 06월 15일~2021년 06월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 
 주주본인 확인후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내>

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정합니다.

- 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 됩니다.

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소 등이 변경될수 있으며 그 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

- 가급적 직접 참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 펀드 운용 현황

- 신규 펀드 결성

제15기에는 프로젝트 PE펀드 2개 2,485억원 결성, 기존 운용하는 2개 펀드에서 30억원을 증액하여 총 AUM 12,261억원으로 작년 대비 운용규모 18.6%가 증가하였습니다.

- 펀드 청산

제15기에는 ‘2011 KIF-SV IT전문투자조합’ 펀드를 IRR 10.51%(1.51x), ‘2011 KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호’ 펀드를 IRR 25.86% (3.01x), ‘에스브이 과학기술신성장펀드’ 펀드를 IRR 21.27%(2.79x)로 우수한 실적으로 청산완료 하였습니다.

- 투자 및 회수 현황

제 15기 중 당사가 업무집행조합원인 펀드 등을 통해 기업의 성장 단계별로는 Series A 투자 후 Follow-on 투자 및 Pre-IPO 투자 등을 확대하여 총 34개 업체에 3,645억원을 신규로 투자하였습니다. 이는 전년대비 투자업체수 7개 증가, 투자금액 1,590억원 증가(77.4%) 하였습니다. 또한 청산완료 펀드를 포함한 VC펀드 7개에서 1,429억원, PE펀드 2개에서 47억원을 배분하였습니다.

□ 해외사업 현황

2020년 7월에는 동남아시장 진출을 위하여 싱가포르에 SV INVESTMENT SINGAPORE PTE,LTD 현지법인을 설립하여 업무를 수행 Global 투자환경에 대응하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2021년 3월 31일 현재

제 14(전) 기 2020년 3월 31일 현재

에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

I.유동자산
30,612,604,568
30,865,745,397

현금및현금성자산
7,887,763,632
7,841,432,671

단기금융상품
16,676,636,426
18,502,817,984

기타유동자산
6,015,106,830
4,151,993,689

당기법인세자산
33,097,680
369,501,053

II.창업투자자산
39,097,021,139
24,475,172,861

투자실적자산
17,694,268,247
13,862,083,986

경영지원자산
21,402,752,892
10,613,088,875

III.비유동자산
5,313,484,805
4,677,900,964

유형자산
1,807,141,845
2,446,682,710

무형자산
1,511,704,344
1,515,883,802

기타비유동자산
582,599,698
612,719,254

이연법인세자산
1,412,038,918
102,615,198

자산총계
75,023,110,512
60,018,819,222

부채

I.유동부채
10,465,770,794
2,656,967,540

리스부채
493,265,214
534,092,601

기타유동부채
6,363,285,391
2,122,874,939

당기법인세부채
3,609,220,189
-

II.비유동부채
4,010,253,307
3,792,780,381

리스부채
939,488,116
1,389,678,581

확정급여채무
3,070,765,191
2,403,101,800

부채총계
14,476,024,101
6,449,747,921

자본

I.자본금
26,617,000,000
26,617,000,000

II.자본잉여금
12,796,511,817
12,796,511,817

III.기타포괄손익누계액
(276,570,674)
(55,608,263)

IV.이익잉여금
21,410,145,268
14,211,167,747

자본총계
60,547,086,411
53,569,071,301

부채및자본총계
75,023,110,512
60,018,819,222

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2020년 4월 1일 부터 2021년 3월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 4월 1일 부터 2020년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I.영업수익
29,894,038,122
11,566,138,929

투자조합수익
26,288,129,413
9,210,984,397

운용투자수익
3,390,958,213
1,820,235,215

기타의영업수익
214,950,496
534,919,317

II.영업비용
18,880,290,522
13,981,385,637

투자조합비용
2,044,358,206
218,869,381

운용투자비용
99,476,835
2,040,600,029

기타의영업비용
26,511,236
31,456,349

판매비와관리비
16,709,944,245
11,690,459,878

III.영업이익(손실)
11,013,747,600
(2,415,246,708)

IV.영업외수익
37,093,195
17,180,673

V.영업외비용
151,628,835
9,593,748

VI.법인세비용차감전이익(손실)
10,899,211,960
(2,407,659,783)

VII.법인세비용(수익)
2,031,530,420
(1,768,289)

VIII.당기순이익(손실)
8,867,681,540
(2,405,891,494)

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(71,684,019)
(201,420,012)

확정급여제도의 재측정요소
(91,902,589)
(258,230,784)

법인세효과
20,218,570
56,810,772

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(220,962,411)
86,028,512

지분법변동-기타포괄손익
(486,414,808)
87,056,158

해외사업장환산손익
203,129,665
23,236,807

법인세효과
62,322,732
(24,264,453)

XI.기타포괄손익
(292,646,430)
(115,391,500)

XII.총포괄손익
8,575,035,110
(2,521,282,994)

XIII.주당손익

기본주당손익
167
(45)

희석주당손익
167
(45)

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2020년 4월 1일 부터 2021년 3월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 4월 1일 부터 2020년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.04.01(전기초)
13,308,500,000
26,185,341,517
(141,636,775)
20,012,519,253
59,364,723,995

총포괄이익:

지분법자본변동
-
-
67,903,803
-
67,903,803

해외사업장환산
-
-
18,124,709
-
18,124,709

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(201,420,012)
(201,420,012)

당기순손실
-
-
-
(2,405,891,494)
(2,405,891,494)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(3,194,040,000)
(3,194,040,000)

무상증자
13,308,500,000
(13,388,829,700)
-
-
(80,329,700)

2020.03.31(전기말)
26,617,000,000
12,796,511,817
(55,608,263)
14,211,167,747
53,569,071,301

2020.04.01(당기초)
26,617,000,000
12,796,511,817
(55,608,263)
14,211,167,747
53,569,071,301

총포괄이익:

지분법자본변동
-
-
(379,403,550)
-
(379,403,550)

해외사업장환산
-
-
158,441,139
-
158,441,139

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(71,684,019)
(71,684,019)

당기순이익
-
-
-
8,867,681,540
8,867,681,540

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(1,597,020,000)
(1,597,020,000)

2021.03.31(당기말)
26,617,000,000
12,796,511,817
(276,570,674)
21,410,145,268
60,547,086,411

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2020년 4월 1일 부터 2021년 3월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 4월 1일 부터 2020년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
117,039,193
(14,461,509,499)

영업에서창출된현금흐름
(816,105,272)
(14,259,832,069)

당기순이익(손실)
8,867,681,540
(2,405,891,494)

당기순이익조정을 위한 가감
(2,009,891,815)
87,654,475

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(7,673,894,997)
(11,941,595,050)

이자의수취
233,195,611
569,654,260

이자의지급
1,072,246
-

배당금수입
8,420,000
1,052,500

법인세환급액(부담액)
690,456,608
(772,384,190)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
2,109,211,061
13,662,680,549

차량운반구의처분
-
4,000,000

비품의처분
-
1,979,560

보증금의감소
69,581,925
18,716,000

회원권의처분
-
810,000,000

단기금융상품의감소
58,802,298,732
89,031,420,000

단기금융상품의증가
(56,858,617,264)
(75,517,460,000)

비품의취득
(14,485,530)
(26,180,278)

소프트웨어의취득
(1,100,000)
(6,968,500)

회원권의취득
-
(651,537,900)

보증금의증가
(47,822,693)
(1,288,333)

종속기업매각으로인한순현금증감
159,355,891
-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
(2,143,659,508)
(3,813,839,935)

무상증자
-
(80,329,700)

금융리스부채의지급
(546,639,508)
(539,470,235)

배당금의지급
(1,597,020,000)
(3,194,040,000)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동
(36,259,785)
(122,411)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
46,330,961
(4,612,791,296)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
7,841,432,671
12,454,223,967

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
7,887,763,632
7,841,432,671

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2021년 3월 31일 현재

제 14(전) 기 2020년 3월 31일 현재

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

I.유동자산
28,580,040,423
30,076,544,639

현금및현금성자산
7,542,095,870
7,312,821,722

단기금융상품
16,676,636,426
18,502,817,984

기타유동자산
4,328,210,447
3,891,403,880

당기법인세자산
33,097,680
369,501,053

II.창업투자자산
41,144,572,795
25,246,976,726

투자실적자산
17,694,268,247
13,862,083,986

경영지원자산
23,450,304,548
11,384,892,740

III.비유동자산
5,276,418,222
4,676,646,577

유형자산
1,806,406,204
2,445,428,323

무형자산
1,511,704,344
1,515,883,802

기타비유동자산
546,268,756
612,719,254

이연법인세자산
1,412,038,918
102,615,198

자산총계
75,001,031,440
60,000,167,942

부채

I.유동부채
10,443,691,722
2,638,316,260

리스부채
493,265,214
534,092,601

기타유동부채
6,341,206,319
2,104,223,659

당기법인세부채
3,609,220,189
-

II.비유동부채
4,010,253,307
3,792,780,381

리스부채
939,488,116
1,389,678,581

확정급여채무
3,070,765,191
2,403,101,800

부채총계
14,453,945,029
6,431,096,641

자본

I.자본금
26,617,000,000
26,617,000,000

II.자본잉여금
12,796,511,817
12,796,511,817

III.기타포괄손익누계액
(276,570,674)
(55,608,263)

IV.이익잉여금
21,410,145,268
14,211,167,747

자본총계
60,547,086,411
53,569,071,301

부채및자본총계
75,001,031,440
60,000,167,942

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2020년 4월 1일 부터 2021년 3월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 4월 1일 부터 2020년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I.영업수익
29,506,590,941
10,830,302,306

투자조합수익
26,092,413,776
8,791,137,278

운용투자수익
3,199,349,013
1,504,352,058

기타의영업수익
214,828,152
534,812,970

II.영업비용
18,504,921,926
13,248,706,078

투자조합비용
2,044,358,206
218,869,381

운용투자비용
204,363,559
1,728,168,647

기타의영업비용
25,438,990
31,456,349

판매비와관리비
16,230,761,171
11,270,211,701

III.영업이익(손실)
11,001,669,015
(2,418,403,772)

IV.영업외수익
35,615,520
16,712,489

V.영업외비용
151,628,835
5,968,500

VI.법인세비용차감전이익(손실)
10,885,655,700
(2,407,659,783)

VII.법인세비용(수익)
2,017,974,160
(1,768,289)

VIII.당기순이익(손실)
8,867,681,540
(2,405,891,494)

IX.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(71,684,019)
(201,420,012)

확정급여제도의 재측정요소
(91,902,589)
(258,230,784)

법인세효과
20,218,570
56,810,772

X.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(220,962,411)
86,028,512

지분법변동-기타포괄손익
(283,285,143)
110,292,965

법인세효과
62,322,732
(24,264,453)

XI.기타포괄손익
(292,646,430)
(115,391,500)

XII.총포괄손익
8,575,035,110
(2,521,282,994)

XIII.주당이익

기본주당손익
167
(45)

희석주당손익
167
(45)

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2020년 4월 1일 부터 2021년 3월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 4월 1일 부터 2020년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.04.01(전기초)
13,308,500,000
26,185,341,517
(141,636,775)
20,012,519,253
59,364,723,995

총포괄이익:

지분법자본변동
-
-
86,028,512
-
86,028,512

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(201,420,012)
(201,420,012)

당기순손실
-
-
-
(2,405,891,494)
(2,405,891,494)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(3,194,040,000)
(3,194,040,000)

무상증자
13,308,500,000
(13,388,829,700)
-
-
(80,329,700)

2020.03.31(전기말)
26,617,000,000
12,796,511,817
(55,608,263)
14,211,167,747
53,569,071,301

2020.04.01(당기초)
26,617,000,000
12,796,511,817
(55,608,263)
14,211,167,747
53,569,071,301

총포괄이익:

지분법자본변동
-
-
(220,962,411)
-
(220,962,411)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(71,684,019)
(71,684,019)

당기순이익
-
-
-
8,867,681,540
8,867,681,540

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(1,597,020,000)
(1,597,020,000)

2021.03.31(당기말)
26,617,000,000
12,796,511,817
(276,570,674)
21,410,145,268
60,547,086,411

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2020년 4월 1일 부터 2021년 3월 31일까지

제 14(전) 기 2019년 4월 1일 부터 2020년 3월 31일까지

에스브이인베스트먼트 주식회사
(단위: 원)

과목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름
388,663,773
(14,646,374,756)

영업에서창출된현금흐름
(553,596,478)
(14,444,590,979)

당기순이익(손실)
8,867,681,540
(2,405,891,494)

당기순이익조정을 위한 가감
(1,597,626,307)
90,364,035

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(7,823,651,711)
(12,129,063,520)

이자의수취
233,073,267
569,547,913

배당금수입
8,420,000
1,052,500

법인세환급액(부담액)
700,766,984
(772,384,190)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름
1,986,186,112
13,663,977,727

차량운반구의처분
-
4,000,000

비품의처분
-
1,979,560

회원권의처분
-
810,000,000

보증금의감소
69,581,925
18,716,000

단기금융상품의감소
58,802,298,732
89,031,420,000

단기금융상품의증가
(56,858,617,264)
(75,517,460,000)

비품의취득
(14,485,530)
(24,883,100)

소프트웨어의취득
(1,100,000)
(6,968,500)

회원권의취득
-
(651,537,900)

보증금의증가
(11,491,751)
(1,288,333)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
(2,143,659,508)
(3,813,839,935)

무상증자
-
(80,329,700)

금융리스부채의지급
(546,639,508)
(539,470,235)

배당금의지급
(1,597,020,000)
(3,194,040,000)

Ⅳ. 외화환산으로인한현금의변동
(1,916,229)
(119,460)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
229,274,148
(4,796,356,424)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
7,312,821,722
12,109,178,146

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
7,542,095,870
7,312,821,722

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

처분 예정일 : 2021년 06월 25일
처분 확정일 : 2020년 06월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,856,339,268

13,817,063,747

1. 전기이월미처분이익잉여금
12,060,341,747

16,424,375,253

2. 당기순이익(손실)
8,867,681,540

(2,405,891,494)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(71,684,019)

(201,420,012)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,927,870,000

1,756,722,000

1. 이익준비금
266,170,000

159,702,000

2. 배당금
 (주당배당금(율)
 보통주:당기 50원(10%), 전기 30원(6%))
2,661,700,000

1,597,020,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

17,928,469,268

12,060,341,747

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 배당금 산정내역

(단위:원)

구분
제 15(당) 기
제 14(전) 기

1주당배당금(배당률)
50(10%)
30(6%)

발행주식수
53,234,000
53,234,000

배당금총액
2,661,700,000
1,597,020,000

- 배당성향

(단위:원)

구분
제 15(당) 기
제 14(전) 기

배당금총액
2,661,700,000
1,597,020,000

당기순이익(손실)
8,867,681,540
(2,405,891,494)

배당성향
30.02%
-

- 배당수익율

(단위:원)

구분
제 15(당) 기
제 14(전) 기

주당배당금
50
30

결산일종가
4,485
4,470

배당수익률
1.11%
0.67%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다.

1. 중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 “창업자”라 한다)에 투자

2. (생략)

3. 중소기업창업지원법에 의한 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

4. (생략)

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모투자전문회사의 설립 및 업무의 집행

6~8. (생략)

9. 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가ㆍ인가 또는 승인을 받은 사업

10~11. (생략)

제2조(목적) 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다.

1. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 창업자(이하 “창업자”라 한다)에 투자

2. (현행과 같음)

3. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행

4. (현행과 같음)

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형사모집합투자기구의 설립 및 운용

6~8. (현행과 같음)

9. 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가ㆍ인가 또는 승인을 받은 사업

10~11. (현행과 같음)

소관법률 폐지 및 신규법률 제정으로 인한 인용법률 변경

제9조2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. (단서 신설)

제9조2(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 주식 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함

제18조(전환사채의 발행)

①~③ (생략).

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략).

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채의 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

①~④ (생략).

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

신주인수권부사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ (신설)

⑤ (신설)

제46조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사인 선임에 관한 조문 정비

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

제56조(중간배당)

①~③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제56조(중간배당)

①~③ (현행과 같음)

④ 제1항의 배당은 해당배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

중간배당동등배당 원칙을 명시함.

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 6월 25일부터 개정 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제46조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제46조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박성호
68.10.06
부
부
본인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박성호
에스브이인베스트먼트㈜
 대표이사
'06~현재
'00~'06
'99~'00
'98~'99
'97~'98
'94~'97
에스브이인베스트먼트(주)대표이사
에스브이파트너스(주) 대표이사
한화투자증권
유안타증권
동서증권
삼일회계법인
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 당사의 창립 발기인인 대표이사로, 당사의 Vision을 제시하고 성장전략을 가지고 있음. 또한 업계의 풍부한 노하우를 보유함으로써, 전략적 의사결정 역량과 구성원ㆍ주주ㆍ이해관계자 전체 이익 극대화에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_박성호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희태
(상근감사)
59.04.20
해당사항없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김희태
(상근감사)
에스브이인베스트먼트(주)
 감사
'11~현재
'05~'11
'00~'05
'88~'99
에스브이인베스트먼트(주) 감사
알파인기술투자
오공
KTB네트웍크
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

투자 관련 업종에 대한 해박한 지식과 다양하고 노련한 경험을 근거로 당사가 영위하는 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높아, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_김희태

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)명

보수총액 또는 최고한도액
80억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1명)

실제 지급된 보수총액
1,546백만원

최고한도액
80억원

* 전기중 실제 지급된 보수총액은 중도 퇴임한 임원을 고려하여 산출하였음.

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
238백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.