LX하우시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210610)
제출인: LX하우시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)엘지하우시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 6 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)LG하우시스
주 소: 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩
전화번호: 02-6930-1220

작 성 자:
성 명: 유승걸
부서 및 직위: 금융팀 / 선임
전화번호: 02-6930-1220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)LG하우시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.06.10
라. 주주총회일
2021.06.25

마. 권유 시작일
2021.06.15
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)LG하우시스
보통주
17,875
0.20
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)LX홀딩스
최대주주
보통주
3,006,673
33.53
최대주주
-

강계웅
대표이사
보통주
1,980
0.20
발행회사 임원
-

계
-
3,008,653
33.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유승걸
보통주
0
직원
직원
-

한상준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.06.10
2021.06.15
2021.06.25
2021.06.25

나. 피권유자의 범위

2021년 05월 25일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수를 확보하기 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)LG하우시스
http://www.lghausys.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩
 LG하우시스 금융팀
 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩
 3층 대강당
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 6월 15일 ~ 6월 25일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 6월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 6월 15일 ~ 2021년 6월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며,
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 전자투표 행사
 ㆍ주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를
 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장
 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수
 있으므로, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 
 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

- 제1-1호 의안 : 정관 제1조(상호), 제4조(공고방법) 및 부칙 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사
LG하우시스라 칭하며, 한글로는
주식회사 엘지하우시스로 하고, 영문으로는
LG HAUSYS, LTD.로 한다.

제1조 (상호)

이 회사는
주식회사 LX하우시스라 칭하며, 한글로는
주식회사 엘엑스하우시스로 하고, 영문으로는
LX HAUSYS, LTD.로 한다.

상호 변경

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.lghausys.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문 『조선일보』에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.lxhausys.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 신문 『조선일보』에 게재한다.

회사 인터넷 홈페이지 주소 변경

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 6월 25일부터 시행한다.

다만 제1조, 제4조의 개정 내용은 2021년 7월 1일부터 시행한다.

- 제1-2호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1~34 (생략)

35. 전기 각항 및 그에 관련한 위탁매매

36. 전기 각항에 관련되는 일체의 사업

37. 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자

제2조 (목적)

1 ~34 (현행과 동일)

35. 유료 직업소개사업

36. 직업훈련 및 교육관련업

37. 직업정보제공사업

38. 고용알선업

39. 학원운영업

40. 전기 각항 및 그에 관련한 위탁매매

41. 전기 각항에 관련되는 일체의 사업

42. 전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자

사업 목적의 추가 반영