콜마비앤에이치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210610)
제출인: 콜마비앤에이치

의결권대리행사권유참고서류
3.5
콜마비앤에이치(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 06 월 10일

권 유 자:
성 명: 콜마비앤에이치 주식회사
주 소: 서울특별시 서초구 반포대로 81
전화번호: 02-2286-3223

작 성 자:
성 명: 김보미
부서 및 직위: 재무팀/과장
전화번호: 02-2286-3223

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
콜마비앤에이치
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.06.10
라. 주주총회일
2021.06.25

마. 권유 시작일
2021.06.15
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

콜마비앤에이치 주식회사
보통주
2,166
0.01
본인
자기주식

- 상기 권유자의 소유주식은 자기 주식으로 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한국콜마홀딩스(주)
최대주주
보통주
13,129,267
44.44
최대주주
-

윤여원
특수관계자
보통주
1,879,935
6.36
특수관계자
-

윤동한
특수관계자
보통주
581,129
1.97
특수관계자
-

정화영
특수관계자
보통주
227,050
0.77
특수관계자
-

김성애
특수관계자
보통주
4,000
0.01
특수관계자
-

계
-
15,821,381
53.55
-
-

- 2021년1분기 기준 특별관계자

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이용훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.06.10
2021.06.15
2021.06.24
2021.06.25

나. 피권유자의 범위

2021년 5월 27일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 6월 15일 오전 9시 ~ 2021년 6월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
시작일에는 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후 기간 24시간 이용 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

콜마비앤에이치(주)
http://www.kolmarbnh.co.kr
PR/IR센터→공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송부탁드립니다.
- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 반포대로 81, 4층 콜마비앤에이치 재무팀
- 접수기간 : 2021년 06월 24일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 6 월 25일 오전 9 시

장 소
세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년6월15일 오전 9시 ~ 2021년 6월24일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
시작일에는 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후 기간 24시간 이용 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주주총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 안전한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다. 

 1. 코로나19의 확산방지를 위하여 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. 
 
 2. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 
 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. 
 이에 따라 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 
 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.

 3. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 
 변경될 수 있습니다.
 변경 시 바로 정정공시예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정이신 주주께서는 
 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[제3조] 본점의 소재지

① 회사는 본점을 대전광역시에 둔다.
② (생 략)

[제3조] 본점의 소재지

① 회사는 본점을 세종특별자치시에 둔다.
② (생 략)

- 소재지 변경

※ 기타 참고사항