신영증권 — 주주총회소집공고 (20210610)
제출인: 신영증권

주주총회소집공고
2.9
신영증권(주)

주주총회소집공고

2021년 06월 10일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
원종석, 황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길, 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지) http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄 본부장
(성 명) 이 승 환

(전 화) 02-2004-9393

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제19조 규정에 의거 제67기 정기주주총회를 다음과 같이소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시시스템을 통한 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 다 음-

1. 일 시: 2021년 6월 25일(금) 오전9시

2. 장 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길16, 신영증권주식회사(본사)

3. 회의목적사항

 가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

제 1 호 : 제67기(2020.4.1~2021.3.31) 재무제표 승인의 건
 제 2 호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 
 제2-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 강석훈 선임의 건
 제2-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 고봉찬 선임의 건
 제 3 호 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 
 통해서 의결권을 대리행사할 수 있습니다.
 
5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인 신분증

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으 로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신현걸

(출석률:
100%)

이병태

(출석률 
100%)

장세양

(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
2020.04.17

제66기
재무제표 및 영업보고서 승인

찬성
찬성
찬성

제67기
사업계획 및 예산 승인

찬성
찬성
찬성

(보고사항) 임원후보추천위원회 결의 결과 보고

-
-
-

(보고사항) 위험관리위원회 결의 결과 보고

-
-
-

(보고사항)
제66기 내부통제시스템 평가 및 자금세탁방지 업무 감사보고

-
-
-

(보고사항)
제66기 감사결과 및 제67기 감사계획보고

-
-
-

(보고사항)
제66기 내부통제 체계/운영 실태 보고

-
-
-

(보고사항)
신영자산운용 2020년도(25기) 사업계획(안)

-
-
-

(보고사항) 신영부동산신탁 2020년도 사업계획(안)
-
-
-

2
2020.05.27

제66기 정기주주총회 소집 승인

찬성
찬성
찬성

제66기 정기주주총회 목적사항 승인

찬성
찬성
찬성

(보고사항) 라임 펀드 투자자 보호 조치 이행 경과 보고
-
-
-

(보고사항) 제66기 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-

(보고사항) 제66기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
-
-
-

(보고사항) 제66기 신용정보관리/보호인의 업무보고
-
-
-

3
2020.06.19

이사회 의장 선임

찬성
찬성
찬성

선임사외이사 선임

찬성
찬성
찬성

대표이사 선임

찬성
찬성
찬성

경영위원회 위원 선임

찬성
찬성
찬성

보수위원회 위원 선임
찬성
찬성
찬성

임원후보추천위원회 위원 선임

찬성
찬성
찬성

4
2020.07.15
파생결합증권(사채) 발행한도 승인
찬성
찬성
찬성

파생결합증권(사채) 발행예정금액 및 일괄신고서 제출 승인
찬성
찬성
찬성

(보고사항) 해외부동산 투자 관련 자체점검 보고
-
-
-

(보고사항) 67기 1분기 경영현황
-
-
-

5
2020.08.21
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020.09.09

임원의 직위 선임 및 직급 변경(안)

찬성
찬성
찬성

7
2020.10.21
(보고사항) 라임 펀드 투자자 보호 조치 이행 경과 보고
-
-
-

(보고사항) 67기 2분기 경영현황
-
-
-

8
2021.01.07
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

9
2021.01.20
2021년도 금융기관별 일중차월 약정 연장(안) 승인
찬성
찬성
찬성

파생결합증권(사채) 발행한도 승인
찬성
찬성
찬성

파생결합증권(사채) 발행예정금액 및 일괄신고서 제출 승인
찬성
찬성
찬성

(보고사항) 한국증권금융 및 신영부동산신탁 유상증자 참여 보고
-
-
-

(보고사항) 금융소비자보호 실태평가 결과 보고
-
-
-

(보고사항) 개인신용정보의 관리 및 보호실태 보고
-
-
-

(보고사항) 67기 3분기 경영현황 보고
-
-
-

10
2021.02.02
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

11
2021.02.26
준법감시인의 선임
찬성
찬성
찬성

위험관리책임자의 해임 및 선임
찬성
찬성
찬성

주요업무집행책임자의 해임 및 선임
찬성
찬성
찬성

12
2021.03.29
자기주식 처분(안) 승인
찬성
찬성
찬성

제67기 임원 성과급 지급(안) 승인
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결
여부

감사위원회
신현걸
이병태
장세양
(사외이사)
2020.04.17

제66기 감사결과 및 제67기 감사계획

가결

(심의사항) 제66기 내부통제시스템 평가 및 자금세탁방지업무 감사보고서

-

(보고사항) 제67기 준법감시계획 등 보고

-

2020.05.27

제66기 감사보고서

가결

(심의사항) 제66기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서

-

(보고사항) 제66기 내부회계관리제도 운영실태 보고

-

2020.07.15
(보고사항) 제67기 1분기 감사실시 현황
-

2020.10.21

(보고사항) 제67기 2분기 감사실시 현황

-

(보고사항) 제67기 내부회계관리제도 실태점검 계획 보고
-

2021.01.20
(보고사항) 제67기 3분기 감사실시 현황

-

2021.02.26
외부감사인 선정기준(안)
가결

2021.03.29
외부감사인 선정

가결

임원후보
추천위원회
이병태
장세양
(사외이사)
신요환
(사내이사)

2020.04.17

최고 경영자 후보군 승인

가결

사외이사 후보군 승인

가결

2020.05.27

최고경영자 후보 추천 승인
가결

사외이사 후보 추천 승인
가결

위험관리
위원회
신현걸
이병태
(사외이사)
원종석
(사내이사)

2020.04.17

제67기 전사위험자본한도 설정

가결

(보고사항) 제66기 4분기 위험관리위원회 정기 보고

-

2020.07.15
(보고사항) 제67기 1분기 위험관리위원회 정기 보고

-

2020.10.21
(보고사항) 제67기 2분기 위험관리위원회 정기 보고

-

2021.01.20

(보고사항) 제67기 3분기 위험관리위원회 정기 보고

-

2021.02.26
위험관리심의위원회 위원 임면
가결

보수위원회
신현걸
장세양
(사외이사)
원종석
(사내이사)

2020.05.27

FY2019년 보수체계 연차보고서 작성 및 공시(안)

가결

2020.06.19
보수위원회 위원장 선임 승인
가결

2021.03.29
제67기 성과급 지급(안) 승인
가결

이연성과급 지급(안) 승인
가결

보수 체계 점검 사항 승인
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000,000
120,300,000
40,100,000

주1) 상기의 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수 승인 금액임.

주2) 지급총액 : 제67기(2020.04.01~2021.03.31)중 사외이사에게 지급한 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 
금융시장은 자본의 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 국가적으로는 성장 기반이 되는 산업의 발전에 이바지하고, 사회적으로는 가치있는 기업의 발굴 및 자금 유치의 역할을 수행함으로써 자원의 효율적 배분에 기여하며, 투자자에게는 각종 상품을 통한 효율적인 자산 관리의 수단을 제공합니다. 최근 금융관련 법령 및 제도 제, 개정 등을 통해 금융시장의 투명성이 제고되고 투자자 보호가 더욱 강화되는 등 시장의 성숙도가 더욱 높아지고 있습니다.
 
아울러 금융투자산업은 금융시장을 유지, 발전시키는 동력이 되는 산업으로써 자본주의 경제체제의 근간이 되며, 자본의 원활한 흐름을 효율적으로 생성, 유지시키는데이바지하고 있습니다. 이러한 금융투자산업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 여타 변수에 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외의 동향에도 민감하게 반응해 다른 어느 산업보다도 큰 변동성을 지니는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

(약정대금 규모 추이) (단위: 조원, %)

구분

FY 2017

FY 2018

FY 2019

FY 2020

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

주식

5,144

+33%

5,026

-2.3%

5,318

+5.8%

13,561

+155.0%

선물

8,993

+12%

9,199

+2.3%

10,361

+12.6%

13,176

+27.2%

옵션

274

+17%

272

-0.7%

308

+13.2%

365

+18.5%

(KOSPI 종합주가지수 추이) (단위: Pt, %)

연도

연초

연말

등락률

최고

최저

FY 2017

2,167.51

2,445.85

+12.8%

2,598.19

2,123.85

FY 2018

2,444.16

2,140.67

-12.4%

2,515.38

1,993.70

FY 2019

2,168.28

1,754.64

-19.1%

2,267.25

1,457.64

FY 2020

1,685.46

3,061.42

+81.6%

3,208.99

1,685.46

(3) 경기변동의 특성

 일반적으로 주식시장은 실물경기에 선행하는 변동성을 가지고 있으며, 경기변동과 의 상관관계가 매우 높은 시장입니다.

(4) 경쟁요소

금융투자업은 완전경쟁시장에 속해 있으며, 금융투자업 영위를 위해 영업의 종류별로 금융위원회의 인가 및 등록을 받아야 합니다. 자본시장법의 시행에 따라 증권업, 선물업, 자산운용업이 통합되어 업권 내 경쟁이 치열해졌고, 은행 및 보험 등 타업권과의 경계도 갈수록 희미해짐에 따라 일부 경쟁이 불가피하게 되었습니다. 최근에는 금융산업과 정보통신기술의 융합시도가 활발해짐에 따라 혁신의 속도는 더욱 빨라지면서, 새롭게 시장에 진입하는 금융서비스 회사들과도 경쟁해야 하는 상황입니다. 이에 각 금융투자회사는 고객 개개인의 요구에 맞는 다양한 상품의 개발과 차별화된 금융 서비스 제공, 고객만족을 지향하는 서비스, 다양한 수익원 발굴, 기술혁신을 통해 시장에서의 경쟁력확보에 힘쓰고 있습니다.

금융투자산업의 경쟁요인으로는 금융투자상품의 거래 비용과 관련한 수수료율, 예측정보의 정확함과 적시성, 고객서비스의 양적/질적 수준, 브로커리지 이외의 수익원 다변화 및 수익구조의 안정화, 헷지를 포함한 리스크 관리 능력 등 다양한 차원의 경쟁요소가 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원

- 금융투자업 전반: 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업규정 및 동 시행세칙, 금융회사 지배구조에 관한 법률 등

- 과세: 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법

- 기타: 외국환거래법, 외국인투자촉진법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
 
 (가) 영업개황

지난 2020 회계연도 주식시장은 코로나 19 충격 이후, 각국의 경기 부양책 및 유동성
공급으로 사상 최고치(3,208.99pt)를 기록하는 등 양호한 모습을 보인 한 해였습니다기 중 미 대선, 코로나 19 재확산 등의 영향으로 변동성도 있었으나, 글로벌 경기 회복에 기반한 기업들의 실적 개선, 개인투자자들의 공격적 매수 등의 영향으로 코스피
지수는 기초대비 약 81.6% 상승한 3,061.42pt로 마감하였습니다.

당사는 안정적이고 다변화된 수익기반을 통해 지속적인 수익창출을 목표로 하고 있습니다. 끊임없는 변화와 혁신을 바탕으로 안정적인 성장을 이루고자 다양한 시도를 하고 있습니다. 당해연도는 수수료수익 및 자산운용, IB비즈니스 등 전 부문에서의 고른 성과를 토대로 2,288억원의 세전 순이익을 기록, 50년 연속 흑자의 전통을 올해에도 이어가게 되었습니다.

2020 회계연도 당사 손익내역을 부분별로 살펴보면 수수료 수익은 총 1,093억원으
로 이 중 위탁수수료 수익은 291억, 집합투자증권 취급수수료 수익 166억,
신탁보수 및 자산관리수수료, 집합투자기구성과보수 90억, IB 등 기타수수료 546억원 이었습니다.

또한 증권평가 및 처분손익과 파생상품거래손익, 외환거래손익, 이자수익과 기타영업수익을 합한 운용수익은 3,073억원을 기록하였으며, 당기 영업이익 2,211억원, 영업외손익 77억원을 달성하였습니다.

변동성과 불확실성이 지배하는 금융시장에서 고객의 든든한 동반자가 되기 위해, 당사는 고객과의 신뢰를 최고의 가치로 여기며 고객의 소중한 자산을 지키고 증대시키기 위해서 최선의 노력을 다하고 있습니다. 아울러 끊임없는 변화를 통해, 급변하는 시장 환경에 더욱 유연하고 유기적으로 대응하며 지속가능한 성장을 이뤄내는 조직이 되어 주주가치 제고를 이루도록 노력할 것입니다.

(2) 시장점유율

[최근 회계연도 신영증권 시장 수수료수익 점유율]

(단위: 억원, %)

구분

FY 2018

FY 2019

FY 2020

시장 수익규모

93,331

102,269

142,242

당사 수익

829

855

1,093

당사 점유율

0.89%

0.84%

0.77%

※ 시장수익규모의 경우, 금감원이 제공하는 금융통계정보시스템을 참조하였음
 (FY2020 연환산)

(3) 시장의 특성

금융시장은 자본 수요자와 공급자를 연결시킴으로써 국가적으로 산업 발전에 이바지하고, 사회적으로는 가치 있는 기업의 발굴 및 자금 유치의 역할을 통해 자원의 바람직한 배분에 기여하며, 투자자에게는 각종 상품을 통한 효율적 자산 관리 수단을 제공합니다.

자본시장법 시행 이후 다양한 부수 및 겸영업무를 통해 업무영역이 확대되었으며, 최근 고객의 니즈를 선도하는 창의적인 신상품 개발 및 새로운 업무 영역 개척을 통해 수익 구조의 다변화가 이뤄짐과 동시에, 전반적인 시장 투명성 및 투자자 보호 또한 강화되고 있는 추세입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 금융시장은 자본주의 경제의 근간이 되는 시장으로서 그 성숙도가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"

(5) 조직도

67기 국문 조직도(21.3.31 기준).jpg
67기 국문 조직도(21.3.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 의 '1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 67(당)기말 2021년 3월 31일 현재

제 66(전)기말 2020년 3월 31일 현재

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기말
제66(전)기말

자 산

I. 현금및예치금
677,506,702,375
1,418,917,720,067

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,217,069,365,907
6,981,351,195,383

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
283,748,673,708
217,913,686,258

IV. 상각후원가측정금융자산
257,356,868,188
226,288,873,741

V. 관계기업투자
27,246,923,216
19,245,434,622

VI. 유형자산
89,769,317,751
95,184,878,354

VII. 투자부동산
119,836,387,118
121,772,330,322

VIII. 무형자산
23,976,595,753
24,193,889,956

IX. 당기법인세자산
389,731,970
346,215,426

X. 이연법인세자산
619,121,130
1,902,900,666

XI. 기타금융자산
1,114,758,052,799
511,668,178,186

X
I
I

. 기타자산

8,475,980,416
10,506,426,811

자 산 총 계
9,820,753,720,331
9,629,291,729,792

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
2,213,520,833,738
3,569,798,498,653

II. 예수부채
218,767,234,609
123,802,462,515

III. 차입부채
4,766,465,520,121
4,186,554,045,674

IV. 충당부채
336,126,901
11,951,392,623

V. 당기법인세부채
4,562,380,591
7,342,868,051

VI. 이연법인세부채
64,353,237,783
11,513,556,505

VII.기타금융부채
1,119,810,546,787
523,843,766,814

VIII. 기타부채
31,886,521,278
25,692,024,469

부 채 총 계
8,419,702,401,808
8,460,498,615,304

자 본

I. 지배기업소유지분
1,335,616,248,562
1,138,970,813,895

1. 자본금
82,200,000,000
82,200,000,000

2. 자본잉여금
114,130,824,017
114,553,867,479

3. 기타자본
(163,729,685,644)
(148,111,764,693)

4. 기타포괄손익누계액
136,160,720,203
94,922,999,031

5. 이익잉여금
1,166,854,389,986
995,405,712,078

II. 비지배지분
65,435,069,961
29,822,300,593

자 본 총 계
1,401,051,318,523
1,168,793,114,488

부채및자본총계
9,820,753,720,331
9,629,291,729,792

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제66(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제67(당)기
제66(전)기

I. 영업수익

2,857,783,929,480
2,567,572,017,211

1. 수수료수익
23,34
151,649,818,667
121,927,510,856

2. 금융상품평가및처분이익

24
506,741,256,308
1,113,789,921,802

3. 파생상품평가및거래이익
25
1,730,486,827,963
976,151,035,506

4. 이자수익
26
163,452,623,653
183,131,585,962

5. 외환거래이익
27
278,564,503,155
149,027,002,641

6. 기타의영업수익
28
26,888,899,734
23,544,960,444

II. 영업비용

2,600,307,417,862
2,551,401,748,509

1. 수수료비용
23
7,124,003,010
4,825,995,642

2. 금융상품평가및처분손실

24
1,124,177,252,737
583,259,500,080

3. 파생상품평가및거래손실
25
999,467,652,609
1,570,215,820,629

4. 이자비용
26
30,430,635,968
60,230,063,408

5. 외환거래손실
27
245,626,288,607
178,418,702,123

6. 판매비와관리비
29,34
187,482,292,336
133,164,941,548

7. 기타영업비용
28
5,999,292,595
21,286,725,079

III. 영업이익

257,476,511,618
16,170,268,702

IV. 영업외수익
10,30
14,532,455,078
21,116,838,822

V. 영업외비용
10,30
3,689,380,949
2,294,444,375

VI. 법인세비용차감전순이익

268,319,585,747
34,992,663,149

VII. 법인세비용
31
72,224,552,163
14,663,985,010

VIII. 당기순이익

196,095,033,584
20,328,678,139

IX. 기타포괄이익(손실)

44,704,813,268
6,429,548,695

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

44,704,813,268
6,429,548,695

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

3,8
44,810,527,889
7,742,770,652

확정급여채무의 재측정요소
19
(105,714,621)
(1,313,221,957)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-
-

X. 총포괄이익

240,799,846,852
26,758,226,834

XI. 당기순이익귀속

196,095,033,584
20,328,678,139

1. 지배기업소유지분

189,779,756,706
20,631,591,711

2. 비지배지분

6,315,276,878
(302,913,572)

XII. 총포괄이익(손실)귀속

240,799,846,852
26,758,226,834

1. 지배기업소유지분

234,487,789,216
27,057,343,298

2. 비지배지분

6,312,057,636
(299,116,464)

XIII. 지배주주지분에 대한 주당이익
32

1. 보통주기본및희석주당이익

22,418
2,324

2. 우선주기본및희석주당이익

22,468
2,374

연 결 자 본 변 동 표

제67(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제66(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄 
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총계

2019.04.01(전기초)
82,200,000,000
114,671,137,704
(131,113,500,717)
94,369,960,038
992,290,258,506
1,152,417,855,531
18,510,385,057
1,170,928,240,588

1. 당기순이익
-
-
-
-
20,631,591,711
20,631,591,711
(302,913,572)
20,328,678,139

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
3,198,531,829
5,872,712,594
9,071,244,423
5,494,596
9,076,739,019

기타포괄손익-공정가치
 금융자산의 처분

-
-
-
(1,333,968,367)
1,333,968,367
-
-
-

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
(1,311,524,469)
-
(1,311,524,469)
(1,697,488)
(1,313,221,957)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(24,722,819,100)
(24,722,819,100)
(1,665,000,000)
(26,387,819,100)

자기주식취득
-
-
(17,161,021,350)
-
-
(17,161,021,350)
-
(17,161,021,350)

자기주식처분
-
120,761,775
162,757,374
-
-
283,519,149
-
283,519,149

종속기업 취득
-
(238,032,000)
-
-
-
(238,032,000)
13,276,032,000
13,038,000,000

2020.03.31(전기말)
82,200,000,000
114,553,867,479
(148,111,764,693)
94,922,999,031
995,405,712,078
1,138,970,813,895
29,822,300,593
1,168,793,114,488

2021.04.01(당기초)
82,200,000,000
114,553,867,479
(148,111,764,693)
94,922,999,031
995,405,712,078
1,138,970,813,895
29,822,300,593
1,168,793,114,488

1. 당기순이익
-
-
-
-
189,779,756,706
189,779,756,706
6,315,276,878
196,095,033,584

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익
-
-
-
44,813,649,597
-
44,813,649,597
(3,121,708)
44,810,527,889

기타포괄손익-공정가치
 금융자산의 처분

-
-
-
(3,482,007,606)
3,482,007,606
-
-
-

확정급여채무의재측정요소
-
-
-
(93,920,819)

(93,920,819)
(11,793,802)
(105,714,621)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(21,687,995,550)
(21,687,995,550)
(1,665,000,000)
(23,352,995,550)

자기주식취득
-
-
(15,752,305,550)
-
-
(15,752,305,550)
-
(15,752,305,550)

자기주식처분
-
132,364,538
134,384,599
-
-
266,749,137
-
266,749,137

종속기업 취득
-
(555,408,000)
-
-
-
(555,408,000)
30,977,408,000
30,422,000,000

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(125,090,854)
(125,090,854)
-
(125,090,854)

2021.03.31(당기말)
82,200,000,000
114,130,824,017
(163,729,685,644)
136,160,720,203
1,166,854,389,986
1,335,616,248,562
65,435,069,961
1,401,051,318,523

연 결 현 금 흐 름 표

제67(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제66(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제67(당)기
제66(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(824,517,447,221)

(306,929,132,945)

1. 영업에서 창출된 현금

(956,346,268,366)

(428,658,345,407)

가. 당기순이익

196,095,033,584

20,328,678,139

나. 당기순이익에 대한 조정
33
(172,941,262,151)

(70,943,324,425)

다. 영업활동 자산
ㆍ
부채의 증감

33
(979,500,039,799)

(378,043,699,121)

2. 이자 수취

174,002,889,736

183,816,892,829

3. 이자 지급

(32,393,652,255)

(61,120,051,444)

4. 배당금 수취

25,722,081,116

19,937,067,103

5. 법인세 납부

(35,502,497,452)

(20,904,696,026)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,306,898,722)

7,500,759,765

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

32,456,489,598

33,088,036,832

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

19,323,842,930

3,591,698,650

관계기업투자주식의 감소

7,772,009,202

5,420,000,000

유형자산의 처분

795,939,300

977,620,000

투자부동산의 처분

2,911,012,005

22,500,000,000

무형자산의 처분

1,082,980,161

595,718,182

보증금의 감소

570,706,000

3,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(47,763,388,320)

(25,587,277,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

26,042,038,970

175,754,000

상각후원가측정금융자산의 증가

4,026,800,000

-

관계기업투자주식의 증가

11,910,428,976

16,820,271,680

유형자산의 취득

1,847,190,204

2,208,473,099

투자부동산의 취득

349,772,280

237,687,075

무형자산의 취득

2,666,015,948

5,083,178,679

연결실체의 변동

921,141,942

1,061,912,534

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

722,047,367,118

575,359,344,524

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

771,810,759,374

869,606,383,617

콜머니의 순증가

140,000,000,000

-

차입금의 순증가

-

50,203,879,121

사채의 순증가

294,300,000,000

-

자기주식의 처분

-

-

환매조건부매도의 순증가

307,088,759,374

806,364,504,496

종속기업의 유상증자

30,422,000,000

13,038,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(49,763,392,256)

(294,247,039,093)

콜머니의 순감소

-

160,000,000,000

사채의 순감소

9,201,806,830

89,566,109,589

리스부채의 감소

1,456,667,826

1,554,092,004

자기주식의 취득

15,752,305,550

16,739,434,600

배당금의 지급

23,352,612,050

26,387,402,900

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,868,620,543)

910,514,078

V. 현금및현금성자산 순증감 (I + II + III + IV)

(119,645,599,368)

276,841,485,422

VI. 기초 현금및현금성자산

350,122,561,035

73,281,075,613

VII. 기말 현금및현금성자산
33

230,476,961,667

350,122,561,035

별 도 재 무 상 태 표

제 67(당)기 2021년 3월 31일 현재

제 66(전)기 2020년 3월 31일 현재

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기말
제66(전)기말

자 산

I. 현금및예치금
629,333,347,871
1,411,261,867,176

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,054,629,309,601
6,832,602,060,717

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
283,342,817,744
217,478,544,258

IV. 대출채권
78,224,722,989
109,545,277,741

V. 종속기업및관계기업투자
142,816,965,100
98,850,218,848

VI. 유형자산
73,230,896,886
77,742,758,374

VII. 투자부동산
121,525,692,365
123,700,942,973

VIII. 무형자산
20,312,553,038
21,180,769,093

IX. 기타금융자산
1,110,882,135,044
507,234,555,118

X. 기타자산
8,310,571,825
9,626,198,462

자 산 총 계
9,522,609,012,463
9,409,223,192,760

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
2,213,520,833,738
3,569,798,498,653

II. 예수부채
218,767,234,609
123,802,462,515

III. 차입부채
4,624,963,972,472
4,052,898,776,762

IV. 충당부채
457,540,501
12,176,875,023

V. 당기법인세부채
2,320,296,454
3,269,652,743

VI. 이연법인세부채
53,500,012,283
7,369,183,793

VII. 기타금융부채
1,115,255,935,753
523,207,451,292

VIII. 기타부채
23,469,272,888
22,992,524,491

부 채 총 계
8,252,255,098,698
8,315,515,425,272

자 본

I. 자본금
82,200,000,000
82,200,000,000

II. 자본잉여금
114,982,150,468
114,849,785,930

III. 기타자본
(163,729,685,644)
(148,111,764,693)

IV. 기타포괄손익누계액
136,600,155,342
95,328,407,696

V. 이익잉여금
1,100,301,293,599
949,441,338,555

자 본 총 계
1,270,353,913,765
1,093,707,767,488

부채및자본총계
9,522,609,012,463
9,409,223,192,760

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제67(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제66(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I. 영업수익
2,785,837,977,158
2,532,349,358,891

1. 수수료수익
109,275,904,398
85,491,939,728

2. 금융상품평가및처분이익
479,007,053,418
1,112,854,906,299

3. 파생상품평가및거래이익
1,730,486,827,963
976,151,035,506

4. 이자수익
154,231,058,206
176,945,430,672

5. 외환거래이익
278,564,503,155
149,027,002,641

6. 기타의영업수익
34,272,630,018
31,879,044,045

II. 영업비용
2,564,783,681,269
2,520,930,142,765

1. 수수료비용
7,026,960,281
4,717,741,718

2. 금융상품평가및처분손실
1,124,155,262,059
572,700,691,841

3. 파생상품평가및거래손실
999,432,073,841
1,570,215,820,629

4. 이자비용
27,719,004,107
57,915,743,228

5. 외환거래손실
245,626,288,607
178,418,702,123

6. 판매비와관리비
155,444,495,087
116,134,242,244

7. 기타의영업비용
5,379,597,287
20,827,200,982

III. 영업이익
221,054,295,889
11,419,216,126

IV. 영업외수익
11,163,795,553
20,776,853,104

V. 영업외비용
3,464,751,849
2,002,506,198

VI. 법인세비용차감전순이익
228,753,339,593
30,193,563,032

VII. 법인세비용
59,687,396,605
6,984,901,334

VIII. 당기순이익
169,065,942,988
23,208,661,698

IX. 기타포괄이익(손실)
44,753,755,252
6,402,547,040

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
44,753,755,252
6,402,547,040

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
44,832,726,704
7,703,697,968

확정급여채무의 재측정요소
(78,971,452)
(1,301,150,928)

X. 총포괄이익
213,819,698,240
29,611,208,738

XI. 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익
19,969
2,616

2. 우선주기본및희석주당이익
20,019
2,666

별 도 자 본 변 동 표

제67(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제66(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.04.01(전기초)
82,200,000,000
114,729,024,155
(131,113,500,717)
94,798,573,250
943,748,814,996
1,104,362,911,684

1. 당기순이익
-
-
-
-
23,208,661,698
23,208,661,698

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
3,164,953,741
5,872,712,594
9,037,666,335

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-
-
-
(1,333,968,367)
1,333,968,367
-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(1,301,150,928)
-
(1,301,150,928)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(24,722,819,100)
(24,722,819,100)

자기주식취득
-
-
(17,161,021,350)
-
-
(17,161,021,350)

자기주식처분
-
120,761,775
162,757,374
-
-
283,519,149

2020.03.31(전기말)
82,200,000,000
114,849,785,930
(148,111,764,693)
95,328,407,696
949,441,338,555
1,093,707,767,488

2020.04.01(당기초)
82,200,000,000
114,849,785,930
(148,111,764,693)
95,328,407,696
949,441,338,555
1,093,707,767,488

1. 당기순이익
-
-
-
-
169,065,942,988
169,065,942,988

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
44,832,726,704
-
44,832,726,704

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

-
-
-
(3,482,007,606)
3,482,007,606
-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(78,971,452)
-
(78,971,452)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(21,687,995,550)
(21,687,995,550)

자기주식취득
-
-
(15,752,305,550)
-
-
(15,752,305,550)

자기주식처분
-
132,364,538
134,384,599
-
-
266,749,137

2021.03.31(당기말)
82,200,000,000
114,982,150,468
(163,729,685,644)
136,600,155,342
1,100,301,293,599
1,270,353,913,765

별 도 현 금 흐 름 표

제67(당)기 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제66(전)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(672,017,977,216)

(207,912,885,418)

1. 영업에서 창출된 현금
(812,341,479,387)

(341,849,868,971)

가. 당기순이익
169,065,942,988

23,208,661,698

나. 당기순이익에 대한 조정
(157,601,243,031)

(95,005,931,685)

다. 영업활동 자산
ㆍ
부채의 증감

(823,806,179,344)

(270,052,598,984)

2. 이자 수취
164,901,239,857

177,215,395,203

3. 이자 지급
(29,692,171,528)

(58,887,867,275)

4. 배당금 수취
33,950,755,330

28,331,026,116

5. 법인세 납부
(28,836,321,488)

(12,721,570,491)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(47,632,849,370)

(5,129,120,718)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
32,451,889,598

32,853,118,650

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
19,323,842,930

3,591,698,650

관계기업투자지분의 처분
7,772,009,202

5,420,000,000

유형자산의 처분
791,339,300

953,420,000

투자부동산의 처분
2,911,012,005

22,500,000,000

무형자산의 처분
1,082,980,161

385,000,000

임차보증금의 감소
570,706,000

3,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(80,084,738,968)

(37,982,239,368)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
26,042,038,970

175,754,000

종속기업투자지분의 취득
38,570,000,000

16,530,000,000

관계기업투자지분의 취득
11,910,428,976

16,820,271,680

유형자산의 취득
1,592,338,594

845,584,808

투자부동산의 취득
349,772,280

153,300,000

무형자산의 취득
1,620,160,148

3,457,328,880

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

598,303,841,148

483,424,040,522

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
647,088,759,374

856,364,504,496

콜머니의 순증가
140,000,000,000

-

차입금의 순증가
-

50,000,000,000

사채의 순증가
200,000,000,000

-

환매조건부매도의 순증가
307,088,759,374

806,364,504,496

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(48,784,918,226)

(372,940,463,974)

콜머니의 순감소
-

160,000,000,000

차입금의 순감소
10,000,000,000

-

사채의 순감소
-

170,000,000,000

환매조건부매도의 순감소
-

-

리스부채의 감소
1,345,000,626

1,478,626,474

자기주식의 취득
15,752,305,550

16,739,434,600

배당금의 지급
21,687,612,050

24,722,402,900

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,868,620,543)

910,514,078

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)

(123,215,605,981)

271,292,548,464

VI. 기초 현금및현금성자산

342,466,708,144

71,174,159,680

VII. 기말 현금및현금성자산

219,251,102,163

342,466,708,144

이
익

잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 67 기
2020년 4월 1일
부터
제 66 기
2019년 4월 1일
부터

2021년 3월 31일
까지
2020년 3월 31일
까지

처분예정일

2021년
6월
25일

처분확정일

2020년
6월
19일

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

172,632,008,143

30,472,053,099

1. 전기이월미처분이익잉여금
84,057,549

56,710,440

2.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 등

3,482,007,606

7,206,680,961

3. 당기순이익
169,065,942,988

23,208,661,698

합 계

30,472,053,099

II. 이익잉여금처분액

(172,533,921,250)

(30,387,995,550)

1. 배당금
33,333,921,250

21,687,995,550

가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주: 당기 4,000원(80%) 전기 2,500원(50%)
 우선주: 당기 4,050원(81%) 전기 2,550원(51%)
33,333,921,250

21,687,995,550

2. 임의적립금
139,200,000,000

8,700,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

98,086,893

84,057,549

※ 연결재무제표 및 재무제표 주석은 정기주주총회일(2021.6.25)의 2주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강석훈
1964.08.15
사외이사
분리선출
해당사항 없음
임원후보
추천위원회

고봉찬
1962.10.04
사외이사
분리선출
해당사항 없음
임원후보
추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강석훈
성신여자대학교
경제학 교수
2012.05~2016.05
2016.05~2017.05
1997.03~현재
제19대 국회의원
대통령 비서실 경제수석
성신여자대학교 경제학 교수
해당사항 없음

고봉찬
서울대학교
경영대학 교수
2017.03~2018.02
1997.09~현재
2020.03~현재
한국증권학회 회장
서울대학교 경영대학 교수
현대백화점 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강석훈
해당없음
해당없음
해당없음

고봉찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

강석훈 후보자(사외이사)

1. 전문성 : 본 후보자는 금융/경제를 전문분야로 제19대 국회의원, 대통령 비서실 경제수석 등의 경력을 갖고 있고 현재 성신여자대학교 경제학 교수로 재직중이며 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 신영증권의 지속가능한 성장에 기여할 것임.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 회사의 건전한 경영과 합리적 의사결정에 기여할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 신영증권의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

고봉찬 후보자(사외이사)

1. 전문성 : 본 후보자는 금융투자회사 사외이사 경험을 다수 보유한 금융전문가이고, 
현재 서울대학교 교수로 재직중이며 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 신영증권의 지속가능한 성장에 기여할 것임.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한역량을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 회사의 건전한 경영과 합리적인 의사결정에 기여할것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 신영증권의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강석훈 후보자(사외이사)

본 후보자는 서울대학교 경제학과 학부를 졸업하고 미국 위스콘신매디슨 대학교에서 경제학 석사 및 박사 학위를 받았으며 현재 성신여자대학교 경제학과 교수로 재직 중임. 
제19대 국회의원, 대통령 비서실 경제수석 등을 역임하여 금융/경제 분야에서 실무와 전문성을 겸비하였음. 이와 같은 금융/경제 분야 관련 다양한 경험, 전문성 있는 지식 등을바탕으로 회사의 발전을 위한 제안과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

고봉찬 후보자(사외이사)

본 후보자는 서울대학교 경영대학 학부와 석사를 졸업하고 미국 오하이오 주립대에서 재무금융전공으로 박사 학위를 받았으며, 현재 서울대학교 경영대학 교수로 재직 중임.
또한 한국증권학회 회장, 현대차증권 사외이사를 역임한 경력이 있으며 현재 현대백화점사외이사를 맡고 있음. 이와 같은 금융분야 관련 다양한 경험, 전문성 있는 지식 등을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제안과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

확인서

확인서_사외이사 강석훈.jpg
확인서_사외이사 강석훈

확인서_사외이사 고봉찬.jpg
확인서_사외이사 고봉찬

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강석훈
1964.08.15
사외이사
분리선출
해당사항 없음
임원후보
추천위원회

고봉찬
1962.10.04
사외이사
분리선출
해당사항 없음
임원후보
추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강석훈
성신여자대학교
경제학 교수
1997.03~현재
2012.05~2016.05
2016.05~2017.05
성신여자대학교 경제학 교수
제19대 국회의원
대통령 비서실 경제수석 비서관
해당사항 없음

고봉찬
서울대학교
경영대학 교수
1997.09~현재
2017.03~2018.02
2020.03~현재
서울대학교 경영대학 교수
한국증권학회 회장
현대백화점 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강석훈
해당없음
해당없음
해당없음

고봉찬
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강석훈 후보자(사외이사)

본 후보자는 서울대학교 경제학과 학부를 졸업하고 미국 위스콘신매디슨 대학교에서 경제학 석사 및 박사 학위를 받았으며 현재 성신여자대학교 경제학과 교수로 재직 중임. 
제19대 국회의원, 대통령 비서실 경제수석 등을 역임하여 금융/경제 분야에서 실무와 전문성을 겸비하였음. 이와 같은 금융/경제 분야 관련 다양한 경험, 전문성 있는 지식 등을바탕으로 회사의 발전을 위한 제안과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

고봉찬 후보자(사외이사)

본 후보자는 서울대학교 경영대학 학부와 석사를 졸업하고 미국 오하이오 주립대에서 재무금융전공으로 박사 학위를 받았으며, 현재 서울대학교 경영대학 교수로 재직 중임.
또한 한국증권학회 회장, 현대차증권 사외이사를 역임한 경력이 있으며 현재 현대백화점사외이사를 맡고 있음. 이와 같은 금융분야 관련 다양한 경험, 전문성 있는 지식 등을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제안과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

확인서

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확인서_감사위원회 위원 강석훈

확인서_감사위원회 위원 고봉찬.jpg
확인서_감사위원회 위원 고봉찬

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000 원

※ 상기 금액은 실지급액이 아닌 총보수 한도액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
2,134,800,419 원

최고한도액
5,000,000,000 원

주1)

이사의 수 : 작성 기준일 현재 재직중인 이사와 작성대상기간 중 퇴임한 이사
를 포함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.06.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

2021년 6월 16일 감사보고서, 사업보고서를 전자 공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)및 회사 홈페이지 (IR 홈페이지→정기보고서) 에 게재할 예정입니다. 사업보고서는향후 주주 총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전
'열화상 카메라' 및 '디지털 온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.