휴럼 — 임시주주총회결과 (20210610)
제출인: 휴럼

엔에이치스팩16호/임시주주총회결과/(2021.06.10)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
-> 상호, 사업 영위 목적 등을 변경하는 원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 김진석(사내이사) -> 원안대로 승인

3-2. 김진성(사내이사) -> 원안대로 승인

3-3. 정상준(사내이사) -> 원안대로 승인

3-4. 송태섭(사외이사) -> 원안대로 승인

3-5. 최정일(사외이사) -> 원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 장성훈 -> 원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
-> 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2021-06-10

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시
2021-05-26 주주총회소집공고
2021-04-15 주주총회소집결의
2021-05-26 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김진석
1967-03
3
신규선임
'85.03∼’89.02 고려대학교 국문학과 학사 졸업
’12.03∼’14.02 숭실대학교 중소기업대학원 프랜차이즈 경영학과 석사 졸업
’99.01～’05.08 후스타일 대표이사
’14.02∼현재 (사)하이서울브랜드기업협회 수석부회장
’18.03～현재 (사)한국건강기능식품협회 이사
’05.08～현재 ㈜휴럼 대표이사

김진성
1973-09
3
신규선임
'91.03∼’96.02 경희대학교 정치외교학과 졸업
’02.03∼’04.02 ㈜후이즈 에이전시사업부 팀장
‘04.03∼’06.03 ㈜후이즈홀딩스 컨설팅사업부 수석팀장
’06.05∼현재 ㈜휴럼 부사장

정상준
1962-10
3
신규선임
'81.03∼’89.02 홍익대학교 경영학과 졸업
‘94.06∼’99.09 ㈜연승이엠씨 업무지원팀장
‘01.03∼‘09.04 ㈜한국기술산업 재경실장
‘12.09∼’14.09 에스엠코리아 관리팀장
’14.09∼현재 ㈜휴럼 경영지원부장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송태섭
1965-06
3
신규선임
'85.03~'89.02 고려대학교 법학과 졸업
'1997.02 사법시험 합격
'02.02~'02.09 서울종합법무법인 변호사
'02.08~'18.12 법무법인 디카이온 변호사
'03.08~'04.08 한밭대학교 겸임교수
'17.05~'19.04 고려대학교 기관생명윤리위원회 위원
'19.02~'20.07 한국자유총연맹 감사
'19.01~현재 법무법인 위즈 구성원 변호사
-

최정일
1967-10
3
신규선임
'98.09~'99.08 프랑스 INSEAD Euro-Asia Centre 초빙연구원
'00.08~'04.12 미국 Univercity of Nebraska-Lincoln박사
'04.08~'06.12 미국 보스톤 소재 Merrimack 대학 경영학과 교수
'16.02~'18.01 방송통신위원회 시청자권익보호위원회 위원
'19.03~'21.02 한국경영학회 부회장
'07.03~현재 숭실대학교 경영학부 교수
'22.01~'23.12 한국품질경영학회 차기회장
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

장성훈
1966-04
3
신규선임
상근
'94.11~'96.08 삼정회계법인 Staff
'96.09~'01.09 세동회계법인 Manager
'01.10~현재 우리회계법인 Director

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
-
-

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.
1. 기능성 유산균 제품 제조 및 판매업
2. 유산균 발효유 제품 제조 및 판매업
3. 동물 유산균 제품 제조 및 판매업
4. 건강식품 제조, 판매 및 수출입업
5. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업
6. 건강기능식품원료 제조, 판매 및 수출입업
7. 식품 및 식품원료 제조, 판매 및 수출입업
8. 원료의약품 제조업
9. 의약품 도, 소매업
10. 화장품완제 제조, 판매 및 수출입업
11. 고급음식점 및 프랜차이즈업
12. 잡화, 식품, 기계장치 도소매업
13. 주방용품 제조, 판매 및 수출입업
14. 연구개발용역업
15. 온라인판매업
16. 통신판매업
17. 각호에 관련된 무역업
18. 기업경영자문 및 투자 관련업
19. 교육 및 출판인쇄업
20. 부동산 매매 및 임대업
21. 긱호에 관련된 대리점업
22. 농,수,축,임산물(친환경제품 포함)의 재배, 가공 및 판매
23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
기업인수목적회사와의 합병

사업목적 삭제
-
-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분
현행 정관
개정 정관

집중투표제 도입
X
X

집중투표제 배제
O
O

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실
대상자
윈베스트벤처투자(주)
엔에이치투자증권(주)
(주)코오롱인베스트먼트
트러스톤자산운용(주)

의무보유 기간
윈베스트벤처투자(주) : 합병신주상장일로부터 6개월
엔에이치투자증권(주) : 합병신주상장일로부터 6개월
(주)코오롱인베스트먼트 : 합병신주상장일로부터 6개월
트러스톤자산운용(주) : 합병신주상장일로부터 6개월

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부
아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부
아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만
아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부
아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부
아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부
아니오