이지케어텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210609)
제출인: 이지케어텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이지케어텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 06 월 09 일

권 유 자:
성 명: 이지케어텍(주)
주 소: 서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩 4층)
전화번호: 02-747-8640

작 성 자:
성 명: 공영석 
부서 및 직위: 경영기획실 / 상무 
전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이지케어텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 06월 09일
라. 주주총회일
2021년 06월 24일

마. 권유 시작일
2021년 06월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이지케어텍(주)
보통주
128,862
2.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

서울대학교병원
최대주주
보통주
2,245,611
35.16
최대주주
-

분당서울대학교병원
최대주주의 특수관계법인
보통주
15,000
0.23
최대주주의 특수관계법인
-

서울대의과대학교교육연구재단
최대주주의 특수관계법인
보통주
37,000
0.58
최대주주의 특수관계법인
-

변남수
비등기임원
보통주
68,000
1.06
비등기임원
-

백철현
비등기임원
보통주
66,640
1.04
비등기임원
-

신흥철
비등기임원
보통주
57,800
0.91
비등기임원
-

정명환
비등기임원
보통주
38,490
0.60
비등기임원
-

채호석
비등기임원
보통주
27,200
0.43
비등기임원
-

위원량
등기임원
보통주
3,016
0.05
등기임원
-

공영석
비등기임원
보통주
1,000
0.02
비등기임원
-

권상윤
비등기임원
보통주
1,000
0.02
비등기임원
-

제갈한철
비등기임원
보통주
879
0.01
비등기임원
-

계
-
2,561,636
40.11
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 전체 발행주식(6,386,000주) 대비 소유주식 비율입니다.
주2) 상기 주식소유 비율은 2021년 3월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김주열
보통주
500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 06월 09일
2021년 06월 14일
2021년 06월 24일
2021년 06월 24일

나. 피권유자의 범위

이지케어텍(주)의 주주총회(2021년 6월 24일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 3월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021-06-14 ~ 2021-06-23
※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 
 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지케어텍(주)
www.ezcaretech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4층)
- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 6월 14일 ~ 2021년 6월 24일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 6월 24일 오전 10시 00분

장 소
서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021-06-14 ~ 2021-06-23
※ 기간 중에는 24시간 이용이 가능
 (단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 
 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 유의사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정입니다. 
총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기말 : 2021년 3월 31일 현재

제 20 기말 : 2020년 3월 31일 현재

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,924,037,509

32,808,366,812

현금및현금성자산
14,623,196,813

7,899,335,331

단기금융자산
-

615,960,074

매출채권
8,076,470,120

15,837,835,167

기타유동채권
617,559,608

810,355,282

기타유동자산
6,606,678,093

7,610,646,488

당기법인세자산
132,875

34,234,470

Ⅱ. 비유동자산

22,962,464,586

25,602,546,433

당기손익-공정가치금융자산
1,815,919,322

1,463,694,263

기타포괄손익-공정가치금융자산
323,386,250

323,386,250

유형자산
3,489,176,525

2,688,196,761

무형자산
10,407,966,221

16,719,593,225

기타비유동채권
1,785,753,629

1,750,898,836

이연법인세자산
2,952,536,216

2,656,777,098

기타비유동자산
2,187,726,423

-

자 산 총 계

52,886,502,095

58,410,913,245

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,828,704,983

9,904,657,472

매입채무
1,877,066,996

6,232,795,747

단기차입금
4,100,000,000

-

기타유동채무
2,187,151,745

2,807,562,918

당기법인세부채
10,955,808

-

기타유동부채
3,653,530,434

864,298,807

Ⅱ. 비유동부채

7,176,918,640

6,997,566,553

기타비유동채무
1,595,255,264

910,332,970

확정급여부채
5,581,663,376

6,087,233,583

부 채 총 계

19,005,623,623

16,902,224,025

자 본

지배기업의 소유주지분

33,880,878,472

41,508,689,220

Ⅰ. 자본금

3,193,000,000

3,193,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,182,486,435

16,101,180,405

Ⅲ. 기타자본항목

(1,534,198,340)

(1,679,578,590)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,292,033,792)

(4,893,426,286)

Ⅴ. 이익잉여금

20,331,624,169

28,787,513,691

비지배지분

-

-

자 본 총 계

33,880,878,472

41,508,689,220

부 채 및 자 본 총 계

52,886,502,095

58,410,913,245

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

76,903,899,718

64,673,274,232

II. 매출원가

66,648,748,439

54,996,870,972

III. 매출총이익

10,255,151,279

9,676,403,260

판매비와관리비
14,220,661,326

11,805,257,502

Ⅳ. 영업이익(손실)

(3,965,510,047)

(2,128,854,242)

기타수익
151,774,830

188,796,763

기타비용
5,024,595,993

75,991,500

금융수익
1,731,043,680

594,793,541

금융비용
666,433,157

60,715,629

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,773,720,687)

(1,481,971,067)

법인세비용(수익)
145,149,661

(27,823,108)

VI. 계속사업당기순이익(손실)

(7,918,870,348)

(1,454,147,959)

Ⅶ. 중단영업손익

-

463,279,627

Ⅷ.당기순이익(손실)

(7,918,870,348)

(990,868,332)

Ⅸ. 기타포괄손익

601,392,494

(1,372,714,068)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
692,694,072

(1,414,891,145)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(91,301,578)

42,177,077

X. 당기총포괄이익(손실)

(7,317,477,854)

(2,363,582,400)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(7,918,870,348)

(990,868,332)

지배기업소유주지분 귀속
(7,918,870,348)

(990,868,332)

비지배지분 귀속
-

-

XII. 총포괄손익귀속

(7,317,477,854)

(2,363,582,400)

지배기업소유주지분 귀속
(7,317,477,854)

(2,363,582,400)

비지배지분 귀속
-

-

XIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익(손실)

(1,268)

(228)

중단영업기본주당이익(손실)

-

73

계속영업희석주당이익(손실)

(1,268)

(228)

중단영업희석주당이익(손실)

-

73

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 : 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.04.01(전기초)
3,193,000,000
16,101,180,405
-
(3,520,712,218)
30,327,578,023
37,461,523
46,138,507,733

연결범위변동
-
-
-
-
-
(37,461,523)
(37,461,523)

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(990,868,332)
-
(990,868,332)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,414,891,145)
-
-
(1,414,891,145)

해외사업환산손익
-
-
-
42,177,077
-
-
42,177,077

총 포괄손익 소계
-
-
-
(1,372,714,068)
(990,868,332)
-
(2,363,582,400)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(549,196,000)
-
(549,196,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,679,578,590)
-
-
-
(1,679,578,590)

소유주와의 거래 소계
-
-
(1,679,578,590)
-
(549,196,000)
-
(2,228,774,590)

2020.03.31(전기말)
3,193,000,000
16,101,180,405
(1,679,578,590)
(4,893,426,286)
28,787,513,691
-
41,508,689,220

2020.04.01(당기초)
3,193,000,000
16,101,180,405
(1,679,578,590)
(4,893,426,286)
28,787,513,691
-
41,508,689,220

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(7,918,870,348)
-
(7,918,870,348)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
692,694,072
-
-
692,694,072

해외사업환산손익
-
-
-
(91,301,578)
-
-
(91,301,578)

총 포괄손익 소계
-
-
-
601,392,494
(7,918,870,348)
-
(7,317,477,854)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(537,019,174)
-
(537,019,174)

자기주식의 취득
-
-
(48,671,250)
-
-
-
(48,671,250)

자기주식의 처분등
-
81,306,030
194,051,500
-
-
-
275,357,530

소유주와의 거래 소계
-
81,306,030
145,380,250
-
(537,019,174)
-
(310,332,894)

2021.03.31(당기말)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(4,292,033,792)
20,331,624,169
-
33,880,878,472

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,261,266,212

(7,719,010,671)

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,916,517,106

(7,383,226,834)

2. 이자의 수취
29,349,669

222,441,843

3. 이자의 지급
(68,457,011)

-

4. 배당의 수취
9,280,000

-

5. 법인세의 납부
(625,423,552)

(558,225,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

936,554,934

7,901,964,802

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,890,224,270

18,269,001,154

단기금융상품의 감소
584,733,831

18,000,000,000

대여금의 회수
72,499,999

80,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,653,213,440

-

무형자산의 처분
67,507,000

-

임차보증금의 감소
512,270,000

188,932,084

관계기업투자의 처분
-

69,070

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,953,669,336)

(10,367,036,352)

단기금융상품의 증가
-

2,596,437,374

대여금의 대여
75,000,000

60,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
558,441,000

-

유형자산의 취득
452,277,436

759,160,059

무형자산의 취득
421,754,840

6,685,569,251

임차보증금의 증가
446,196,060

244,338,000

연결범위변동으로인한현금의 감소
-

21,531,668

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,920,666,999

(2,582,552,155)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,100,000,000

-

단기차입금의 증가
4,100,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,179,333,001)

(2,582,552,155)

배당금의 지급
537,019,174

549,196,000

리스부채의 지급
593,642,577

353,777,565

자기주식의 취득
48,671,250

1,679,578,590

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,118,488,145

(2,399,598,024)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,899,335,331

10,278,585,173

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(394,626,663)

20,348,182

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,623,196,813

7,899,335,331

2. 별도재무제표

재무상태표

제 21 기 2021년 03월 31일 현재

제 20 기 2020년 03월 31일 현재

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,769,742,767

31,943,211,430

현금및현금성자산
13,514,255,790

7,650,140,023

매출채권
8,056,256,040

15,837,835,167

기타유동채권
617,559,608

810,355,282

기타유동자산
6,581,541,279

7,610,646,488

당기법인세자산
130,050

34,234,470

Ⅱ. 비유동자산

23,473,074,300

26,361,044,306

당기손익-공정가치금융자산
1,815,919,322

1,463,694,263

기타포괄손익-공정가치금융자산
323,386,250

323,386,250

종속기업투자
874,431,958

937,918,041

유형자산
3,464,385,689

2,609,830,596

무형자산
10,407,966,221

16,719,593,225

기타비유동채권
1,704,243,888

1,750,898,836

이연법인세자산
2,695,014,549

2,555,723,095

기타비유동자산
2,187,726,423

-

자 산 총 계

52,242,817,067

58,304,255,736

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,185,019,955

9,817,645,788

매입채무
1,811,450,946

6,232,795,747

단기차입금
4,100,000,000

-

기타유동채무
2,124,033,018

2,720,551,234

당기법인세부채
10,339,410

-

기타유동부채
3,139,196,581

864,298,807

Ⅱ. 비유동부채

7,176,918,640

6,977,920,728

기타비유동채무
1,595,255,264

890,687,145

확정급여부채
5,581,663,376

6,087,233,583

부 채 총 계

18,361,938,595

16,795,566,516

자 본

Ⅰ. 자본금

3,193,000,000

3,193,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,182,486,435

16,101,180,405

Ⅲ. 기타자본항목

(1,534,198,340)

(1,679,578,590)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,292,033,792)

(4,893,426,286)

Ⅴ. 이익잉여금

20,331,624,169

28,787,513,691

자 본 총 계

33,880,878,472

41,508,689,220

부 채 및 자 본 총 계

52,242,817,067

58,304,255,736

포괄손익계산서

제21기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제20기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

76,752,276,298

64,646,706,661

Ⅱ. 매출원가

66,648,748,439

54,996,870,972

Ⅲ. 매출총이익

10,103,527,859

9,649,835,689

판매비와관리비
13,384,007,984

11,401,204,370

Ⅳ. 영업이익(손실)

(3,280,480,125)

(1,751,368,681)

기타수익
151,774,820

652,076,390

기타비용
5,024,595,993

75,991,500

금융수익
1,729,691,002

590,281,167

금융비용
662,855,836

60,178,658

지분법손익
(521,064,505)

(275,659,036)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,607,530,637)

(920,840,318)

법인세비용
311,339,711

70,028,014

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(7,918,870,348)

(990,868,332)

Ⅶ. 기타포괄손익

601,392,494

(1,372,714,068)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
692,694,072

(1,414,891,145)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

지분법자본변동
(91,301,578)

42,177,077

Ⅷ. 총포괄손익

(7,317,477,854)

(2,363,582,400)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,268)

(155)

희석주당순이익(손실)

(1,268)

(155)

자본변동표

제21기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제20기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.04.01(전기초)
3,193,000,000
16,101,180,405
-
(3,520,712,218)
30,327,578,023
46,101,046,210

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(990,868,332)
(990,868,332)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,414,891,145)
-
(1,414,891,145)

지분법자본변동
-
-
-
42,177,077
-
42,177,077

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,372,714,068)
(990,868,332)
(2,363,582,400)

소유주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(549,196,000)
(549,196,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,679,578,590)
-
-
(1,679,578,590)

소유주와의거래 소계
-
-
(1,679,578,590)
-
(549,196,000)
(2,228,774,590)

2020.03.31(전기말)
3,193,000,000
16,101,180,405
(1,679,578,590)
(4,893,426,286)
28,787,513,691
41,508,689,220

2020.04.01(당기초)
3,193,000,000
16,101,180,405
(1,679,578,590)
(4,893,426,286)
28,787,513,691
41,508,689,220

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,918,870,348)
(7,918,870,348)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
692,694,072
-
692,694,072

지분법자본변동
-
-
-
(91,301,578)
-
(91,301,578)

총포괄손익 소계
-
-
-
601,392,494
(7,918,870,348)
(7,317,477,854)

소유주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(537,019,174)
(537,019,174)

자기주식의 취득
-
-
(48,671,250)
-
-
(48,671,250)

자기주식의 처분등
-
81,306,030
194,051,500
-
-
275,357,530

소유주와의거래 소계
-
81,306,030
145,380,250
-
(537,019,174)
(310,332,894)

2021.03.31(당기말)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(4,292,033,792)
20,331,624,169
33,880,878,472

현금흐름표

제21기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제20기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,322,868,300

(7,391,899,551)

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,976,217,969

(7,051,603,340)

2. 이자의 수취
27,996,991

217,929,469

3. 이자의 지급
(66,131,604)

-

4. 배당의 수취
9,280,000

-

5. 법인세의 납부
(624,495,056)

(558,225,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(104,424,998)

7,348,957,319

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,305,490,439

18,269,001,154

단기금융상품의 감소
-

18,000,000,000

단기대여금의 감소
72,499,999

80,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,653,213,440

-

관계기업투자의 처분
-

69,070

무형자산의 처분
67,507,000

-

임차보증금의 감소
512,270,000

188,932,084

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,409,915,437)

(10,920,043,835)

단기대여금의 증가
75,000,000

60,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
558,441,000

-

단기금융상품의 증가
-

2,000,000,000

유형자산의 취득
443,116,774

758,736,584

무형자산의 취득
421,754,840

6,685,569,251

종속기업투자주식의 취득
548,880,000

1,171,400,000

임차보증금의 증가
362,722,823

244,338,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,976,384,605

(2,563,971,250)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,100,000,000

-

단기차입금의 차입
4,100,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,123,615,395)

(2,563,971,250)

배당금의 지급
537,019,174

549,196,000

리스부채의 지급
537,924,971

335,196,660

자기주식의 취득
48,671,250

1,679,578,590

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,194,827,907

(2,606,913,482)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,650,140,023

10,257,053,505

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(330,712,140)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,514,255,790

7,650,140,023

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제 20 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제21기
(처분예정일:2021년 6월 24일)
제20기
(처분확정일:2020년 6월 26일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
19,998,068,152
28,507,659,591

1.전기이월미처분이익잉여금
27,916,938,500
29,498,527,923

2.당기순이익(손실)
(7,918,870,348)
(990,868,332)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

합 계
19,998,068,152
28,507,659,591

III. 이익잉여금처분액
591,925,255
590,721,091

1. 이익준비금
53,811,387
53,701,917

2. 배당금
 (주
당현금배당금(률)

보통주: 당기 86원(17.2%)
 전기 86원(17.2%))

538,113,868
537,019,174

IV. 차기이월미처분이익잉여금
19,406,142,897
27,916,938,500

※ 상기 이익잉여금처분(안)은 2021년 6월 24일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21기(안)
제20기

주당배당금(원)
86
86

시가배당율(%)
0.5
0.8

배당금총액(원)
538,113,868
537,019,174

(*) 제21기 현금배당(안)은 제21기 정기주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 
 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식_등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식_등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」관련 정비

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 1종 종류주식)

① ~ ⑧ (생략)

⑨ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 배당률, 시장상황 및 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의상환에 관한 1종 종류주식)

① ~ ⑧ (동일)

⑨ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 발행가액을 기준으로 연 10%를 넘지 않는 범위 내에서 배당률, 시장상황 및 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야한다.

내용 명확화

제12조(신주의 배당기산일) 
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 동종 주식에 대하여는 동등배당한다.

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제14조(명의개서대리인) ①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ①~③ (동일)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」관련 정비

제15조 (신설)

제15조(주주명부 작성·비치)

① 회사는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

② 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

③ 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」관련 정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 날을 정한 때에는 그 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
⑤(신설)

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (동일)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 

⑤ 전환사채가 주식으로 전환된 경우 회사 는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비

제45조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④~⑤ (신설)

제45조(감사의 선임·해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제409조 제3항 반영
 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관 한 내용을 반영함.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (동일)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제54조(이익배당) 
① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 생략

제54조(이익배당) 
① ~ ② 동일

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 동일

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제55조(중간배당) 
 ① ~ ③ 생략

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 생략

제55조(중간배당) 
① ~ ③ 동일

④ (삭제)

⑤ 동일

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

(부칙 신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 6월 24일부터 시행한다. 

제2조(감사 선임ㆍ해임에 관한 적용례) 제45조 감사 선임에 관한 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선임되는 감사부터 이를 적용하며, 감사 해임에 관한 신설규정은 이 정관 시행 전 규정에 의해 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,900

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,204

최고한도액
1,900

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
90

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.