이지케어텍 — 주주총회소집공고 (20210609)
제출인: 이지케어텍

주주총회소집공고
2.9
이지케어텍(주)

주주총회소집공고

2021 년 06 월 09 일

회 사 명 :
이지케어텍(주)

대 표 이 사 :
위원량

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4층)

(전 화) 02-747-8640

(홈페이지)http://www.ezcaretech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 공영석

(전 화) 02-747-8640

주주총회 소집공고

(제 21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 6월 24일 (목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

3.회의 목적사항
 가. 보고사항 
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 최대주주등과의 거래내역 보고

 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제21기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 86원

5. 주주총회 참석시 준비사항

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 
 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

6. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 
8. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 6월 14일 ~ 2021년 6월 23일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

9. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의
1% 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에의한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순엽
(출석률:100%)

김희찬

(출석률:90%)

하순회
(참석률:100%)

찬 반 여 부

1
2020.05.26
제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 제20기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.05.26
제1호의안 : 정기 주주총회 개최의 건
제2호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.06.23
제1호의안 : 여신약정 신규 체결의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.07.27
제1호의안 : 대출 신규 체결의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020.11.23
제1호의안 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
표결불참
찬성

6
2020.12.31
제1호의안 : 자기주식처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.12.31
제1호의안 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
표결불참
찬성

8
2021.02.09
제1호의안 : 임시주주총회 개최의 건
제2호의안 : 정관 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2021.03.10
제1호의안 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
제2호의안 : 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
표결불참
찬성

10
2021.03.26
제1호의안 : 본점 변경의 건
찬성
불참
찬성

주1) 김희찬 기타비상무이사는 이해관계자와의 용역거래 승인의 건 이사회에 참석하였으나 해당 표결에는 참여하지 않았습니다.
주2) 권순엽, 김희찬이사는 기타비상무이사 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,900
12
12
-

기타비상무이사
2
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
서울대학교병원
(최대주주)
2020.04.01 ~ 2021.03.31
92
12.0

용역매출
분당서울대학교병원
(최대주주)
2020.04.01 ~ 2021.03.31
70
9.1

주) 제21기 매출액의 1% 이상 거래건입니다.
주) 제21기에 발생한 용역매출을 기준으로 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울대학교병원
(최대주주)
용역매출
2020.04.01 ~ 2021.03.30
113
14.7

분당서울대학교병원
(최대주주)
용역매출
2020.04.01 ~ 2021.03.31
80
10.4

주) 제21기 매출액의 5% 이상 거래건입니다.
주) 제21기에 발생한 매출을 기준으로 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
당사가 속해 있는 산업은 의료정보산업이라고 볼 수 있으며, 의료정보산업은 의료 + ICT의 접목으로 특징지을 수 있습니다. 현재 우리나라의 의료정보산업은 ICT 기술의 발달과 함께 복잡하고 비효율적이던 의료 환경에 많은 변화를 가져왔으며, 병원 내의 슬립, 차트, 필름, 종이를 없애는 4Less (Slipless, Chartless, Filmless, Paperless)를 목표로 ICT기술을 이용해 디지털병원을 구축하던 단계에서 이제는 컴퓨터, 소프트웨어, 의료기기, 컨텐츠, 서비스가 유무선 네트워크를 포괄하는 더욱더 고도화된 정보시스템으로 발전하고 있습니다. 즉, 의료 정보화를 중심으로 의료 서비스의 효율을 증진시키는 단계에서 IT 기술과 의료기술 및 서비스의 융합 강도가 높아지면서 IT 기반 의료기기 및 장비, 소프트웨어, 서비스 개발 등 부가가치가 높은 산업단계로 이어지고 있습니다. 또한 포스트 코로나 시대를 맞이하여 의료 빅데이터, 언택트, AI,PHR 등의 다변화 된 의료서비스가 활성화 되는 가운데 모든 서비스가 통합되는 디지털 헬스케어 IT 플랫폼 기반이 마련되고 있는 상황입니다.

2) 산업의 성장성

한국에서는 1990년대 중반 병원들이 처방전달시스템(OCS)을 도입하는 것을 시작으로 의료정보산업이 태동했습니다. 2000년대 중반 대형병원 주도로 전자의무기록(EMR)이 구축/확산되면서, 현재 EMR 보급률이 90.5%에 이르고 있으며, 2020년 보건복지부에서 진행한 보건의료정보화 실태조사 결과에 따르면 상급종합병원의 경우 100%가, 300병상 이상 종합병원 94%, 300병상 미만
종합병원이 97.5% 도입 한 것으로 파악됩니다.

컨설팅 업체인 그랜드뷰 리서치는 2020년 12월에 EHR의
글로벌
시장 규모가 2016~2027년 4.8%의 연 평균 성장률을 기록할 것으로 예상하였으며, 2025년에 약 350억달러으 시장규모로 성장할 것으로 전망하였습니다.

【 국내 전자의무기록 시장 성장 추이 및 전망 】

국내 ehr 시장규모.jpg
국내 EHR 시장규모

주1)

출처: 중앙일보 보도(맥킨지의 빅픽처, 2018.04.11)

주2)

1차 의료기관 : 의원 보건소 등 30미만의 병상

2차 의료기관 : 30인 이상의 병상수를 보유하며 법적 진료과목 요건을 갖춘 병원, 종합병원

3차 의료기관 : 모든 진료과목에 전문의를 보유하고 있어야 하며, 500인 이상의 병상수를 보유하고 있는 상급병원

주3)
맥킨지의 빅픽처의 시장규모 및 성장률 감안하여 2021년 2022년 시장규모 자체 추정

3) 경기변동의 특성

의료 서비스 수준에 대한 소비자의 관심 증대, 의료 패러다임의 변화 등 의료서비스에 대한 관심이 증대되는 한편 국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고 있습니다. 이에 따라 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 의료정보시
스템은 의료기관의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 따라서 의료정보시스템 관련사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다.
특히 코로나 19로 인하여 의료 IT분야의 중요성이 더욱 부각되는 가운데 관련 투자는 더욱 활성화 될 것으로 기대되고 있습니다.

의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 평균적으로 1년 내외의 기간이 소요되고, 해당기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 당사의 매출인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 계절적 요인에 의해 매출 등이 크게 영향을 받지 않습니다. 의료정보시스템 운영의 경우에도 365일 동일한 품질로 운영되어야 하는 특성상 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다. 의료정보시스템 신규 발주 시기도 특별히 계절에 영향을 받지 않습니다.
다만,
수주가 특정시기에 집중되는 경우 매출의 쏠림이 나타나기도 하나 효율적인 인력운영과 S/W 패키지화를 통해 전체 생산성을 키워 이러한 현상을 해소하고 있습니다.

4) 경쟁요소
(가) 국내시장
의료 IT 분야는 기술보다는 병원 업무에 대한 지식이 더 중요하고, 다른 IT 분야에 비해 Learning Curve가 매우 길어 단기간에 전문인력을 양성하기 어려운 특성이 있습니다.

당사는 국내에서
가장 많은 의료 IT 인적 자원을 보유하고 있습니다.
387
명의 의료 IT 개발자와 의사, 약사, 간호사, 임상병리사 등의 전문의료인력, 해외사업 수행을 위한 Business Analyst, 사무/영업직원 등
453
명을 직접 고용하고 있으며, 외주/협력업체 인력 Pool
200여
명까지 합하면 의료 IT 분야에 특화된 인력을

650
여명
확보하고 있습니다. 이는 타사 대비 매우 큰 경쟁력이며, 2001년 창립 이후 의료 IT 분야의 외길을 걸으며 역량을 키워온 결과입니다.

인력의 전문성은 급속한 성장을 어렵게 하는 요소로도 작용합니다. 당사는 꾸준하고 지속적인 성장을 위해 매년 공개채용을 통해 30명 이상의 신규 인력을 채용하여 의료 IT 전문가로 키워내고 있습니다. 또한, 전문의료인력을 더 채용하여 고객과 개발자 간 소통을 원활하게 함으로써 IT인력이 의료 분야 지식을 익히는데 드는 시간을 단축시키고 있습니다.

당사의 주력제품인 BESTCare2.0의 독보적인 기술경쟁력과 안정성은 이미 국내외 고객들에게 널리 알려져 있으며, 별도의 Customizing이 필요 없을 정도로 모든 기능을 갖추고 있습니다. 차세대 의료정보시스템의 도입이 대규모 비용이 소요된다는 점과 타사의 구축 실패 사례가 적지 않은 점은 당사 제품이 더욱 선호되는 이유일 것입니다.

(나) 해외시장
해외시장에서 당사가 가진 경쟁력은 통합된 기능과 성능, 가격경쟁력, 커스터마이징의 유연성입니다. Epic, Cerner 등 미국의 대형 업체들은 각각의 기능들이 모듈화 되어있고, 특정한 모듈에서 뛰어난 장점을 가지고 있으나, 당사의 의료정보시스템처럼 병원에서 필요로 하는 모든 기능을 비슷한 품질로 가지고 있지는 못합니다.

가격에 있어서도 글로벌 경쟁사에 비해 충분한 경쟁력을 갖추고 있고, 경쟁사들은 개별 병원의 커스터마이징 요구에 대해 매우 많은 비용을 요구하거나 요구를 수용하지 않는 반면, 당사는 유연하게 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 이런 점 때문에 당초 Epic, Cerner가 차지했던 중동 시장에 당사가 성공적으로 진입할 수 있었습니다.

미국시장의 경우 당사는 정신과전문 버전(BESTCare 2.0B, 영어)으로 시장에 진출하였습니다. BESTCare 2.0B는 각각 2015년, 2018년에 미국 내 의료정보 기술의 표준을 관장하는 ONC-HIT(Office of the National Coordinator for Health Information Technology)의 Meaningful USE 3단계를 모두 통과했습니다. Aurora Behavioral Healthcare 산하 6개 병원에 BESTCare 2.0B 공급을 완료하였고, 11개 병원에 추가 공급할 예정입니다.

미
국에서는 코로나 19로 인하여 비대면 정신과 진료에 대한 수요가 늘고 있습니다.당사는 오로라 병원과 함께 비대면 진료 솔루션 시범적용을 검토하고 있으며 미국 정신과병원을 중심으로 비대면 진료 솔루션 영업을 진행 할 계획입니다.

일본의 의료시장은 지금까지 의료 IT보다 의료진 중심의 진료가 행해져 IT분야에 다소 보수적인 시장이었습니다. 그러나 4차산업혁명이 의료계까지 확산되어 선진화된 의료 서비스를 제공하기위한 의료기관들의 요구와 투자가 태동하는 시점에서 현지 의료 IT 업체들이 효과적인 대응을 못하고 있는 실정입니다. 이지케어텍은 2018년 세계적인 의료정보시스템 HIMSS에서의 인연을 시작으로 전략적인 기술교류를 이어나가
2019년 12월 일본 성마리안나대학병원(St.Marianna)에 Fit&Gap 계약을 체결,성공적으로 수행하였고, 2021년 1월 본구축 계약을 체결하여 일본 시장에 진출하였습니다.
일본 시장은 국내 시장의 4배 이상의 큰 시장으로 앞으로 이지케어텍이 큰 성장을 할 수 있는 기회의 장이 될 것입니다.
단기적으로는 현지 유력업체와 협력을 추진하여 영업망을 확대, 별도 솔루션을 중심으로 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

새롭게 개발을 완료한 클라우드기반의 EDGE&NEXT는 국내에서 그 품질과 안정성이 검증되어 다수의 오픈예정 고객을 확보한 상태입니다. 2020년 하반기에는 글로벌 버전도 개발하여 미국, 중동, 일본, 동남아 시장 등으로 진출을 시도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 

당사는 의료기관을 고객으로 당사의 의료정보시스템을 구축하고, 유지보수 서비스를제공하는것을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 자사 BESTCare는 구축형 제품으로 국내외 대형병원이 핵심 고객이며, 클라우드 기반의 EDGE&NEXT는 국내외 중소형 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라 부가적으로 의료빅데이터 분석, 스마트솔루션, 인공지능 솔루션 등 최신 ICT 기술을 기반으로 환자 안전을 위한 다양한 솔루션을 개발 판매하고 있습니다. 

업종

제품명

사업내용

응용소프트웨어 개발 및 공급
(J58222)

의료정보시스템

(BESTCare 1.0, BESTCare 2.0)

온프레미스(On-premise) 의료정보시스템 
솔루션 공급

전산시스템 관리
(J62022)

의료정보시스템
운영 및 유지보수

병원 전산실의 의료정보시스템 운영

의료정보시스템 업그레이드 등 유지보수

호스팅 및 관련 서비스업

(J63112)

EDGE&NEXT

웹 표준 방식의 클라우드 의료정보시스템 서비스
(SaaS; Software As A Service)

(가) 의료정보시스템

의료정보시스템은 병원에서 일어나는 제반업무를 컴퓨터라는 도구를 이용하여 폭넓게 활용 가능하도록 하는 시스템을 일컫는데, 좁게는 의사나 간호사의 일상적인 기록작업이나 계산업무부터 넓게는 의사 및 간호사의 업무현황, 작업지시, 환자의 과거 병명에서 현재 병의 진행과정, 치료방법, 그 밖에 병원의 행정업무 등 모든 정보를 활용하는 것을 의미합니다. 이러한 제반정보를 바탕으로 의사 및 간호사는 환자에 대한 의사결정을 합리적이고 신속하게 내릴 수 있게 됩니다.

일반적으로 먼저 떠올리는 의료정보시스템은 차트를 전산으로 관리하거나 오더를 관리하고 체계화한 처방전달시스템(OCS, Order Communication System) 등을 다루는 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record), 혹은 환자를 진료하고 난 후 생성된 영상의료전달시스템(PACS, Picture Archiving Communication System) 등의 의료 영상정보를 생각할 수 있습니다.

그러나 의료정보시스템은 환자의 진료정보를 다루는 것 뿐만 아니라 관리정보, 경영정보, 원무관리시스템 등 병원 전체 운영을 위한 시스템을 포함하여 광범위한 내용을담고 있습니다. 좀 더 자세히 살펴보면 환자의 입원, 퇴원, 외래, 의료수가, 의료장비 관리, 병원 내 인사, 급여, 관리자 경영분석 등 병원에서 있을 수 있는 모든 업무를 자동화하여 체계적
으로 운영하게 하는 것입니다.

전 세계 의료계는 정밀의료가 화두로 떠오르고 있으며, 이를 위해서는 임상데이터, 유전체데이터, 라이프로그 데이터가 필요합니다. 이는 기존의 의료기관 중심에서 의료데이터 중심으로 의료의 핵심이 이동하는 것을 의미 하며, 이러한 변혁의 중심은 의료정보시스템 입니다. 당사는 빅데이터, 인공지능, 클라우드 등 관련 기술을 빠르게 적용하여 디지털 헬스케어 플랫폼으로서의 역할을 하고자 합니다.

(나) 의료정보시스템 구성

의료정보시스템은 크게 병원관리 업무와 경영관리 업무로 나눌 수 있으며 병원관리와 관련한 업무는 환자의 병력관리, 처방관리, 각종 의료영상(CT, MRI, 초음파 등)을 저장 및 검색해주는 의료영상 관리, 의무기록, 각종 병리검사, 혈액검사, 조직검사, 생체신호 등의 의료 행위에서 발생하는 모든 진료 지원 업무를 포함합니다.

경영관리와 관련한 업무는 병원의 행정적인 제반업무를 의미하며 병원 자체 운영을 위한 경영, 경영자의 의사결정, 원가에 의한 관리, 경영의 합리화 등 진료경영 업무에해당되는 모든 행위를 말합니다.

또한, 의료정보시스템을 환자관리 분야, 원무관리 분야, 보험관리 분야, 진료와 처방 및 기타관리 분야로 나눠 볼 수도 있습니다. 환자관리 분야는 입원 스케줄링, 환자 통계, 입원 예정자 및 입원환자 관리, 보험 및 전환 정산관리, 병실 조회 및 관리 등을 포함하는 입원등록 업무, 진찰권 번호, 환자, 인적사항 등록, 초진 및 재진을 구분하는 등 외래환자 기록, 건강진단, 접수비 자동계산 및 영수증 발행, 진료의 질적관리, 의사 보조기능, 의무기록실 보관차트 관리 등을 포함하는 외래진료 업무, 환자 상태 모니터링, 이상시 의료진에게의 경고 시스템 등 중환자진료 업무, 수술 스케줄링, 수술실 이용 분석, 수술실 일지 유지 등 수술실 업무, 방사선 검사의뢰 입수, 환자 스케줄링, 판독 및 결과 출력, 필름 관리, 방사선 치료계획 등을 포함하는 방사선과 업무 등이 해당됩니다.

원무관리 분야는 급여 및 비급여 처리, 각종 처방 및 취소/반환 관리, 수납내역 관리, 진료예약 및 전화예약 관리, 일반회계, 청구관리, 수입금 관리, 미수금 청구 및 회수 관련 관리, 환자별 수납내역 집계, 수입일보/월보/연보, 환자접수 집계 등이 해당됩니다.

보험관리 분야는 수납된 진료내역 조회, 의무기록 내역 관리, 전월 청구내역 관리, 심사 전 내역 조회 등이 해당됩니다.

진료/처방 및 기타관리 분야에는 의사의 지시서 조회, 검사도구 정리, 자료입수 및 정리, 결과 출력 등을 포함하는 임상병리과 업무, 식품 재고관리, 영양분석, 식사정보, 식단관리 등을 포함하는 영양과 업무, 처방정보 입수, 라벨 출력, 약 처방, 부작용 및 지시사항 출력, 약품관리 등을 포함하는 약국업무, 물품관리, 의료기자재 관리 등을 포함하는 중앙공급실 업무 등이 해당됩니다.

이 중 임상병리과 업무는 의료기관에서 행해지는 업무 중 가장 비중이 크며 임상병리는 검체 또는 생체를 대상으로 병리적, 생리적 상태의 예방, 진단, 예후를 관찰하여 필요시 치료에 관여하고 신속ㆍ정확한 검사 결과를 제공하는 것입니다. 여기에는 병리학, 미생물학, 생화학, 기생충학, 혈액학, 혈청학, 법의학, 뇨화학, 세포병리학 등이 관련되어 있으며, 심전도, 뇌파, 심폐기능, 기초대사 및 생리기능 등이 다루어져 이와 관련된 기계, 기구, 시약 등의 보관, 관리, 사용, 샘플 채취, 검사, 검사용 샘플 제조, 혈액과 관련된 제조, 조작, 보존, 공급, 분류 등의 여러가지 업무가 포함됩니다.

의료정보시스템은 여러 가지 복잡하고도 중요한 의료정보가 많고, 관련 정보를 바탕으로 의료진이 정확한 의사결정을 내려야하므로, 정보들을 유기적으로 연결하여 제반 데이터를 체계적으로 정리하는 것이 매우 중요하며 이러한 과정에서 적절한 표준안이 없을 경우 유기적이고 체계적인 시스템 구축은 불가능합니다.

(다) 전자의무기록(EMR)과 전자건강기록(EHR)

우리나라의 의료정보시스템에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 분야는 전자의무기록[EMR(Electronic Medical Records)]과 전자건강기록[EHR(Electronic Health Records)] 분야입니다. 따라서 의료정보시스템(HIS)는 EMR 또는 EHR과 혼용되어 쓰여지고 있으나, 실질적으로 EMR 및 EHR은 의료정보시스템(HIS)의 한 부분이라고 보는 것이 타당합니다. 그러나 시장자료의 대부분은 EMR 또는 EHR에 한정되어 분석되고 있어 "HIS = EHR = 병원정보시스템 = 의료정보시스템"으로 이해해도 무방하다고 볼 수 있습니다.

당사는 병원에서 필요한 모든 기능을 종합적으로 제공하고 있고, 이러한 종합 의료정보시스템을 HIS(Hospital Information System)이라고 부르고 있습니다. 국내 대형병원을 기준으로 가장 많은 고객을 보유하고 있으며, 2014년 이후 사우디아라비아, UAE, 미국, 일본 등 해외의 병원에도 당사 HIS를 수출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 
당사는 기업회계기준서 제1108호 영업부분에 따른 분류에도 불구하고 실직적으로는하나의 사업부분으로 구성 및 운영되고 있어 각 사업부분에 대한 자산과 영업손익 파악이 어렵습니다.

(2) 시장점유율

(가)국내

국내병원은 병상 수에따라 시장이 나눠져 있고, 소규모 의료정보시스템 업체가 존재하기에
객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다.

우리나라 대형병원들은 대부분 2000년대 초중반에 의료정보시스템을 도입하였는데,교체주기에 다다른 병원들이 많아 교체수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.

특히 이번 코로나 19 사태를 통해 의료와 ICT 융합 필요성이 인식됨에 따라 첨단 의료IT 서비스에 대한 수요가 증가하는 상황입니다. 이지케어텍은 국내에서 발생하는 대형병원 차세대 의료정보시스템 도입 프로젝트 대부분을 수주함으로써 성장기회로 적극 활용하고 있습니다.

20기에는 충북대학교병원, 동국대학교의료원 21기에는 교통재활병원, 제주대학교병원, 전남대학교 병원 프로젝트를 신규 수주하였으며 기 납품한 의료정보시스템에 대한 기능개선 프로젝트가 다수 발생하였습니다. 베스트케어2.0을 통해 대형종합병원 시장에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하는 한편, 클라우드 기반 의료정보시스템 Edge&Next를 통해 중소형병원 및 소형 의원에까지 양질의 의료정보시스템을 공급하고자 합니다.

(나)해외
해외 의료정보시스템은 미국의 글로벌 벤더를 중심으로 통합형, 개별 모듈형태로 발전했습니다. 부문별 기능 중심의 시스템에서 환자의 안전을 위한 임상의료결정시스템(CDSS), 약물등안전관리시스템(CLMA, Closed Loop Medication Administration)과 병원의 효율적인 경영을 위한 수익관리시스템(RCM, Revenue Cycle Management), 경영지표관리(BI, Business Intelligent) 그리고 치료에 환자의 참여도를 높이기 위해 환자 포털, 모바일어플리케이션 등으로 시장이 확대되고 있습니다. 기존 시스템의 진입장벽이 높
아 신규업체의 진입이 어렵고, 경영개선과 환자 참여도를 높이는 시스템, 어플리케이션 개발 부문의 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다.

세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Epic, Cerner, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있습니다.

글로벌 헬스케어 IT 시장조사기관인 KLAS의 발표에서 당사는 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 병상수 기준으로 4년 연속 세계 EMR 순위에서 상위 10위권 내에 선정되었으며 2020년도에는 세계 5위로 선정되어 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 브랜드 명성을 높혀가고 있습니다. 

klas 글로벌 순위.jpg
KLAS 글로벌 순위

(다)비교우위 사항

국내의 경우 시장 선도 기업으로 서비스 방식을 인력투입형 SI사업에서 소프트웨어 패키지로 전환, 라이센스, 유상유지보수 등 품질 관리와 지속 가능한 사업구조로 전환하고자 노력중입니다. 길병원, 충북대병원, 동국대학교의료원 등 구축병원이 확대되면서 프로젝트 기간을 6개월에서 최대 1년으로 단축시켰고, 이로 인해 가격과 품질 모두 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.

국외의 경우 국내와 달리, 시장 진입의 어려움이 있어 국내와 반대의 전략(Full Customization 서비스)과 저가 입찰을 통해 우선적으로 시장에 진입하고, 이후 국내와 같은 전략을 단계적으로 수행하고 있습니다.

당사는 서울대병원의 관계회사로서 이지케어텍은 기술구현, 구축 수행을 담당하고 서울대병원은 의료콘텐츠, 지식을 제공함으로서 실패한 HIS 구축 프로젝트가 없습니다.

[국내/외 HIS 업체 비교]

<국내>

이지케어텍

경쟁사

서비스 방식

인력투입형 SI사업 → 소프트웨어 패키지로 전환, 라이센스 등 국내 HIS 제공방식 변화 리딩

인력투입형 SI사업

가격

서비스 방식의 변화로 공급가 인하

200억 ∼ 1000억원

구축 기간

대형병원(1000베드 이상) 구축 기간 1년 이하로 단축

대형병원 평균 구축기간 2년 이상

품질(기능)

글로벌 인증, 국책과제 수행 등을 통해 지능형시스템으로 개선

타사 차세대 시스템 구축 및 안정화 노력

브랜드 인지도

글
로벌
5
위 기업으로 성장, 국제 인증과 수상 지속

<해외>

이지케어텍

경쟁사

서비스 방식

(1) 신규시장 : 고객의 요구사항, 현지 정책을 반영 Full Customization 서비스 제공

(2) 기존시장 : 패키지 및 포팅사업

소프트웨어 패키지 사업, 프로그램 수정 서비스 제공 안함

가격

베드당 라이센스 인하, 요구사항 반영, 경쟁사대비 낮은 가격 제공을 통해 경쟁력 확보(경쟁사 50% 수준)

경쟁사는 HIS 구축, 운영 이외 사용자 교육 등 부가 사업 확대

품질(기능)

시스템 구축과 버전 관리에 집중

M&A를 통합 몸집 부풀리기를 통해 라인업 확대

브랜드 인지도

중동, 미국 지역 인지도 상승

범 세계적 인지도

(3) 시장의 특성

(가) 국내시장

국내 의료기관을 대상으로 의료 정보화 현황을 조사한 연구 결과에 따르면 2020년 기준으로 전자의무기시스템은 90.5%, 처방전달시스템은 85.1%로 이 중 전자의무기록의 경우 상급종합병원에서는 100%, 300병상 이상 종합병원에서는 94.0%, 300병상 미만 종합병원의 경우 97.5%가 도입된 것으로 조사되고 있으며,
이 수치는 미국, 일본 등과 비교했을 때 높은 것으로 분석되고 있어 우리나라는 수치로 나타나는 양적인 보급률뿐 아니라 질적으로도 우수한 것으로 나타나고 있습니다.

그러나 높은 수준의 전자의무기
록 시스템을 구축하고 있는 일부 상급 종합병원을 제외한 대부분의 의료기관은 의료기관 형태 및 규모, 투자 여력, 사용자 수준 등에 따라 사용하고 있는 시스템에 큰 편차가 있는 것이 현실로 의료기관들 사이에 정보교류, 진료정보의 활용을 통한 국가적 활용은
아직 초기 단계라고 볼 수 있습니다.

의료정보화 현황 조사에 따르면 진료정보교류시스템을 도입하고 있는 병원은 전체 18.7%로
상급종합병원에서는 78.6%, 300병상 이상 종합병원에서는 40.3%, 300병상 미만 종합병원의 경우 39.2%가 도입된 것으로 조사되
고 있습니다.

전자의무기록 시스템 도입의 근본적인 활용 방안은 진료현장에서 쌓은 자료를 연구하여 근거를 찾아내고, 그 근거를 다시 환자의 진료 과정에 적용함으로써 의료의 질을 개선하는 것입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 경험과 데이터가 축적되고 이를 공동으로 활용할 수 있는 선순환 과정을 거쳐야 하는데, 이를 위해서는 높은 수준의 표준화가 필요합니다. 선진국 각국에서는 이미 진료정보의 상호 운용성을 보장하기 위해 서식표준, 문서전송 표준, 기술 및 보안 표준을 비롯한 관련법과 관리체계를 정립하여 표준기반의 진료정보교류를 위한 인프라 구축과 시스템 활성화 방안을 마련하고 있습니다. 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있습니다.

진료정보시스템의 서버 보관 장소의 경우 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 2%에 불과한 것으로 나타나고 있습니다
. 병원 내 보
관의 경우 기술 환경의 변화, 급격하게 증가하는 디지털 데이터의 효율적 저장 및 관리
, 다양한 형태의 보안 대응 등 전문적 서비스를 받는데 한계가 있는 것으로 평가되며 정부에서는 이러한 문제 해결을 위하여
2017년 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법 개정을 하였으며, 이지케어텍은 국내 최초로 퍼블릭 형태의 클라우드 의료정보시스템을 출시하여 국내의 의료 IT 시장 발전을 주도하고 있습니다.

국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사는 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 상급종합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 한국후지쯔, 평화이즈 등이 있으며, 최근 3년간 실적을 보더라도 당사가 가장 많은 실적
을 기록하고 있습니다. 

중소형 병원들을 대상으로 하는 클라우드 기반의 의료정보시스템의 경우 당사 이외에 고려대학교의료원 컨소시엄이 참여하는 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS)개발 사업단과 비트컴퓨터가 각각 서비스를 개발하고 있습니다.

2020년 보건의료정보화 실태조사.jpg
2020년 보건의료정보화 실태조사

(나)해외시장

의료정보시스템을 포함한 헬스케어 시장이 가장 크게 형성되어 있는 지역은 북아메리카로 2016년 총 6,680억달러 규모를 형성하며 전체 시장의 40%를 차지하고 있으며, 각 지역별로 유럽은 23%, 아시아(일본제외)가 18%, 일본 10%, 라틴아메리카 6%, 기타 지역이 2%의 시장 규모를 차지하였습니다. 그리고 2025년 전체 시장 규모는 약 26,970억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 특히 아시아가 연 11.7% 로 빠르게 성장하여 2025년에 30%의 시장을 차지할 것으로 예측 됩니다. 

글로벌 헬스케어 시장.jpg
글로벌 헬스케어 시장

미국의 경우 오바마케어의 영향으로 90% 가량의 병원이 EHR 시스템을 도입했으며, ONC-HIT 인증 데이터를 기준으로 Cerner, Epic, Meditech 등이 가장 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 다만, Cerner와 Epic, Meditech을 제외하고는 대부분 미국 시장을 타겟으로 하고 있으며, 해외 프로젝트 수주실적이 미미한 것으로 파악됩니다. 중동지역의 경우 의료기술을 해외에 의존하고 있고 시장규모 및 수요가 커서 EHR 시장에 있어 기회의 땅이 될 것으로 예상됩니다.

세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Cerner, Epic, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있으며, 2020년 기준 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 Bed수 기준으로 볼 때 당사는 5위를 기록하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

의료 환경의 급격한 변화와 새로운 의료시장의 확대, 글로벌화에 따라 의료 산업의 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 수준 높은 의료서비스에 대한 고객들의 요구사항도 늘어나고 있습니다. 이에 대형 의료기관들은 IT 서비스에 대한 투자를 경쟁적으로 하고 있으나, 투자여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들은 선뜻 의료정보시스템에 대한 투자를 하지 못하고 있습니다. 투자를 했다고 하더라도 2015년 심평원의 「진료정보 활용 방안 컨설팅 보고서」에 따르면, 국내 의료기관의 전자의무기록시스템 수준은 대부분 충분한 기능이 없는 것으로 조사되었습니다.

당사는 세계적으로 인정받는 의료정보시스템을 개발하고 공급하는 업체로서, IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 SaaS(Service as a Service) 유형의 클라우드 기반 의료정보시스템 서비스 EDGE&NEXT를 개발 완료하였습니다. 

【 클라우드 기반 의료정보시스템 공급 모델 】

Cloud HIS

당사는 2016년 6월 '클라우드 기반 의료정보시스템 테스크포스'를 구성하여 HIMSS 디렉토리 조사, Global HIS Package 벤더 기능 조사( Epic, Cerner, Intersystem), Global HIS SaaS 벤더 기능조사(eClinicalWork, athenahealth 등), 클라우드 서비스를 위한 국제 표준(Onc-Hit, ISO/HJL7 등) 검토, 프레임워크(Technical Framework) 개발 등 준비를 마치고, 2017년 7월 클라우드 기반 의료정보시스템 개발에 본격 착수하였습니다. 2018년 11월 고객초청세미나를 통해 시제품을 공개하였고, 2019년 10월 에는 보안 및 글로벌 클라우드 인증 CSA STAR 인증을 취득하였습니다. 2020년
5월 혜민병원에서 클라우드 의료정보시스템을 성공적으로 오픈하면서 상용화에 성공 하였습니다.
또한 연달아 소형 의원급에까지 고객을 확보하여 호평을 얻고 있으며, 부산 온종합병원 및 부민병원을 오픈 준비 중입니다.

서비스 개시 초기인 현재에는 협력이 가능한 병원들을 위주로 서비스를 안정화, 고도화하는데 주력하고 있습니다. 1~2년간 안정화기간 후에는 본격적으로 서비스를 확산할 계획이며, 사업 구조의 특성상 변동비가 크지 않아 고객이 늘어나더라도 비용의 증가는 크지 않고, 수익이 크게 늘어나게 됩니다.

당사의 Cloud HIS는 국내외 중대형병원의 Best Practice와 국제기구의 EHR 인증 요건을 반영하여 최고 수준의 품질로 개발되었습니다. 이지케어텍의 클라우드 기반 의료정보시스템을 이용하게 되면 1) 범용적인 클라우드 데이터 센터를 통해 전국의 여러 병원들이 표준화된 고품질의 의료정보시스템을 사용할 수 있고, 2) 낮은 도입비용으로 사용한 만큼 지불함으로써 비용을 낮출 수 있으며, 3) 전국 병원정보시스템 공급 및 공유소프트웨어와 저장소를 통해 손쉬운 의료정보교환이 가능하게 됩니다. 도입 방법에 있어서도 기존 독립형 의료정보시스템 구축 프로젝트(SI 형태)에 비해 시스템 구축기간이 짧고, 리소스 사용량 최적화 및 자동화로 동시에 많은 병원이 서비스를 이용할 수 있다는 특
징이 있습니다.

클라우드 기반의 의료정보시스템 서비스는
국내에서 500병상 미만의 중소형병원 및 의원을 대상 고객으로 하고 있습니다
.

【 병상 규모별 종합병원, 병원 현황 】

(단위: 개)

구분

500병상 이상

400-499

300-399

200-299

100-199

100병상 미만

종합병원

94

30

39

151

39

-

병원

5

12

31

155

364

884

합계

99

42

70

306

403

884

주) 출처: 2019 전국병원명부(대한병원협회)

해외의 경우 의원급과 소형 병원급 시장 공급사들은 대부분 클라우드 기반의 서비스를 주력으로 제공하고 있으며, 북미의 경우 2015년 현재 82%의 의원급 병원들이 클라우드 기반의 EHR(Electronic Health Record)을 도입하고 있습니다. 솔루션의 기능으로 볼 때, 일부 업체는 입원 환자 관련 기능을 제공하고 있으나 대부분의 업체들은 의원급 의료기관을 대상으로 외래 환자 중심의 기능을 제공하는데 그치고 있습니다. 간호, 수술실, 중환자실 등의 입원환자 기능까지 모두 갖춘 업체는 거의 없습니다.

미국 내 소규모의 독립적인 Practice에서 많이 쓰이는 솔루션은 규모가 큰 병원과는 상이한 제품들로서 eClinicalWorks, Allscripts, NextGen, Practice Fusion, Green way, athena
health 등의 점유율이 높은 상황입니다. 당사는 여러 병원을 소유한 글로벌 사립 체인병원, 개발도상국 국가기관 산하 공공병원 등을 대상으로 해외에서도 Cloud HIS를 서비스할 계획이며, 이를 위해 다국어 지원이 가능한 구조로 제품을
갖추어 영업을 진행 중 입니다.

(5) 조직도

이지케어텍 조직도.jpg
이지케어텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기말 : 2021년 3월 31일 현재

제 20 기말 : 2020년 3월 31일 현재

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

29,924,037,509

32,808,366,812

현금및현금성자산
14,623,196,813

7,899,335,331

단기금융자산
-

615,960,074

매출채권
8,076,470,120

15,837,835,167

기타유동채권
617,559,608

810,355,282

기타유동자산
6,606,678,093

7,610,646,488

당기법인세자산
132,875

34,234,470

Ⅱ. 비유동자산

22,962,464,586

25,602,546,433

당기손익-공정가치금융자산
1,815,919,322

1,463,694,263

기타포괄손익-공정가치금융자산
323,386,250

323,386,250

유형자산
3,489,176,525

2,688,196,761

무형자산
10,407,966,221

16,719,593,225

기타비유동채권
1,785,753,629

1,750,898,836

이연법인세자산
2,952,536,216

2,656,777,098

기타비유동자산
2,187,726,423

-

자 산 총 계

52,886,502,095

58,410,913,245

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,828,704,983

9,904,657,472

매입채무
1,877,066,996

6,232,795,747

단기차입금
4,100,000,000

-

기타유동채무
2,187,151,745

2,807,562,918

당기법인세부채
10,955,808

-

기타유동부채
3,653,530,434

864,298,807

Ⅱ. 비유동부채

7,176,918,640

6,997,566,553

기타비유동채무
1,595,255,264

910,332,970

확정급여부채
5,581,663,376

6,087,233,583

부 채 총 계

19,005,623,623

16,902,224,025

자 본

지배기업의 소유주지분

33,880,878,472

41,508,689,220

Ⅰ. 자본금

3,193,000,000

3,193,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,182,486,435

16,101,180,405

Ⅲ. 기타자본항목

(1,534,198,340)

(1,679,578,590)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,292,033,792)

(4,893,426,286)

Ⅴ. 이익잉여금

20,331,624,169

28,787,513,691

비지배지분

-

-

자 본 총 계

33,880,878,472

41,508,689,220

부 채 및 자 본 총 계

52,886,502,095

58,410,913,245

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

76,903,899,718

64,673,274,232

II. 매출원가

66,648,748,439

54,996,870,972

III. 매출총이익

10,255,151,279

9,676,403,260

판매비와관리비
14,220,661,326

11,805,257,502

Ⅳ. 영업이익(손실)

(3,965,510,047)

(2,128,854,242)

기타수익
151,774,830

188,796,763

기타비용
5,024,595,993

75,991,500

금융수익
1,731,043,680

594,793,541

금융비용
666,433,157

60,715,629

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,773,720,687)

(1,481,971,067)

법인세비용(수익)
145,149,661

(27,823,108)

VI. 계속사업당기순이익(손실)

(7,918,870,348)

(1,454,147,959)

Ⅶ. 중단영업손익

-

463,279,627

Ⅷ.당기순이익(손실)

(7,918,870,348)

(990,868,332)

Ⅸ. 기타포괄손익

601,392,494

(1,372,714,068)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
692,694,072

(1,414,891,145)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(91,301,578)

42,177,077

X. 당기총포괄이익(손실)

(7,317,477,854)

(2,363,582,400)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속

(7,918,870,348)

(990,868,332)

지배기업소유주지분 귀속
(7,918,870,348)

(990,868,332)

비지배지분 귀속
-

-

XII. 총포괄손익귀속

(7,317,477,854)

(2,363,582,400)

지배기업소유주지분 귀속
(7,317,477,854)

(2,363,582,400)

비지배지분 귀속
-

-

XIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

계속영업기본주당이익(손실)

(1,268)

(228)

중단영업기본주당이익(손실)

-

73

계속영업희석주당이익(손실)

(1,268)

(228)

중단영업희석주당이익(손실)

-

73

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 : 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.04.01(전기초)
3,193,000,000
16,101,180,405
-
(3,520,712,218)
30,327,578,023
37,461,523
46,138,507,733

연결범위변동
-
-
-
-
-
(37,461,523)
(37,461,523)

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(990,868,332)
-
(990,868,332)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,414,891,145)
-
-
(1,414,891,145)

해외사업환산손익
-
-
-
42,177,077
-
-
42,177,077

총 포괄손익 소계
-
-
-
(1,372,714,068)
(990,868,332)
-
(2,363,582,400)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(549,196,000)
-
(549,196,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,679,578,590)
-
-
-
(1,679,578,590)

소유주와의 거래 소계
-
-
(1,679,578,590)
-
(549,196,000)
-
(2,228,774,590)

2020.03.31(전기말)
3,193,000,000
16,101,180,405
(1,679,578,590)
(4,893,426,286)
28,787,513,691
-
41,508,689,220

2020.04.01(당기초)
3,193,000,000
16,101,180,405
(1,679,578,590)
(4,893,426,286)
28,787,513,691
-
41,508,689,220

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(7,918,870,348)
-
(7,918,870,348)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
692,694,072
-
-
692,694,072

해외사업환산손익
-
-
-
(91,301,578)
-
-
(91,301,578)

총 포괄손익 소계
-
-
-
601,392,494
(7,918,870,348)
-
(7,317,477,854)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(537,019,174)
-
(537,019,174)

자기주식의 취득
-
-
(48,671,250)
-
-
-
(48,671,250)

자기주식의 처분등
-
81,306,030
194,051,500
-
-
-
275,357,530

소유주와의 거래 소계
-
81,306,030
145,380,250
-
(537,019,174)
-
(310,332,894)

2021.03.31(당기말)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(4,292,033,792)
20,331,624,169
-
33,880,878,472

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2020년 4월 1일부터 2021년 3월 31일까지

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,261,266,212

(7,719,010,671)

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,916,517,106

(7,383,226,834)

2. 이자의 수취
29,349,669

222,441,843

3. 이자의 지급
(68,457,011)

-

4. 배당의 수취
9,280,000

-

5. 법인세의 납부
(625,423,552)

(558,225,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

936,554,934

7,901,964,802

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,890,224,270

18,269,001,154

단기금융상품의 감소
584,733,831

18,000,000,000

대여금의 회수
72,499,999

80,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,653,213,440

-

무형자산의 처분
67,507,000

-

임차보증금의 감소
512,270,000

188,932,084

관계기업투자의 처분
-

69,070

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,953,669,336)

(10,367,036,352)

단기금융상품의 증가
-

2,596,437,374

대여금의 대여
75,000,000

60,000,000

당기손익인식금융자산의 취득
558,441,000

-

유형자산의 취득
452,277,436

759,160,059

무형자산의 취득
421,754,840

6,685,569,251

임차보증금의 증가
446,196,060

244,338,000

연결범위변동으로인한현금의 감소
-

21,531,668

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,920,666,999

(2,582,552,155)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,100,000,000

-

단기차입금의 증가
4,100,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,179,333,001)

(2,582,552,155)

배당금의 지급
537,019,174

549,196,000

리스부채의 지급
593,642,577

353,777,565

자기주식의 취득
48,671,250

1,679,578,590

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,118,488,145

(2,399,598,024)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,899,335,331

10,278,585,173

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(394,626,663)

20,348,182

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,623,196,813

7,899,335,331

2. 별도재무제표

재무상태표

제 21 기 2021년 03월 31일 현재

제 20 기 2020년 03월 31일 현재

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,769,742,767

31,943,211,430

현금및현금성자산
13,514,255,790

7,650,140,023

매출채권
8,056,256,040

15,837,835,167

기타유동채권
617,559,608

810,355,282

기타유동자산
6,581,541,279

7,610,646,488

당기법인세자산
130,050

34,234,470

Ⅱ. 비유동자산

23,473,074,300

26,361,044,306

당기손익-공정가치금융자산
1,815,919,322

1,463,694,263

기타포괄손익-공정가치금융자산
323,386,250

323,386,250

종속기업투자
874,431,958

937,918,041

유형자산
3,464,385,689

2,609,830,596

무형자산
10,407,966,221

16,719,593,225

기타비유동채권
1,704,243,888

1,750,898,836

이연법인세자산
2,695,014,549

2,555,723,095

기타비유동자산
2,187,726,423

-

자 산 총 계

52,242,817,067

58,304,255,736

부 채

Ⅰ. 유동부채

11,185,019,955

9,817,645,788

매입채무
1,811,450,946

6,232,795,747

단기차입금
4,100,000,000

-

기타유동채무
2,124,033,018

2,720,551,234

당기법인세부채
10,339,410

-

기타유동부채
3,139,196,581

864,298,807

Ⅱ. 비유동부채

7,176,918,640

6,977,920,728

기타비유동채무
1,595,255,264

890,687,145

확정급여부채
5,581,663,376

6,087,233,583

부 채 총 계

18,361,938,595

16,795,566,516

자 본

Ⅰ. 자본금

3,193,000,000

3,193,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

16,182,486,435

16,101,180,405

Ⅲ. 기타자본항목

(1,534,198,340)

(1,679,578,590)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(4,292,033,792)

(4,893,426,286)

Ⅴ. 이익잉여금

20,331,624,169

28,787,513,691

자 본 총 계

33,880,878,472

41,508,689,220

부 채 및 자 본 총 계

52,242,817,067

58,304,255,736

포괄손익계산서

제21기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제20기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액

76,752,276,298

64,646,706,661

Ⅱ. 매출원가

66,648,748,439

54,996,870,972

Ⅲ. 매출총이익

10,103,527,859

9,649,835,689

판매비와관리비
13,384,007,984

11,401,204,370

Ⅳ. 영업이익(손실)

(3,280,480,125)

(1,751,368,681)

기타수익
151,774,820

652,076,390

기타비용
5,024,595,993

75,991,500

금융수익
1,729,691,002

590,281,167

금융비용
662,855,836

60,178,658

지분법손익
(521,064,505)

(275,659,036)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,607,530,637)

(920,840,318)

법인세비용
311,339,711

70,028,014

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(7,918,870,348)

(990,868,332)

Ⅶ. 기타포괄손익

601,392,494

(1,372,714,068)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
692,694,072

(1,414,891,145)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

지분법자본변동
(91,301,578)

42,177,077

Ⅷ. 총포괄손익

(7,317,477,854)

(2,363,582,400)

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,268)

(155)

희석주당순이익(손실)

(1,268)

(155)

자본변동표

제21기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제20기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2019.04.01(전기초)
3,193,000,000
16,101,180,405
-
(3,520,712,218)
30,327,578,023
46,101,046,210

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(990,868,332)
(990,868,332)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,414,891,145)
-
(1,414,891,145)

지분법자본변동
-
-
-
42,177,077
-
42,177,077

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,372,714,068)
(990,868,332)
(2,363,582,400)

소유주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(549,196,000)
(549,196,000)

자기주식의 취득
-
-
(1,679,578,590)
-
-
(1,679,578,590)

소유주와의거래 소계
-
-
(1,679,578,590)
-
(549,196,000)
(2,228,774,590)

2020.03.31(전기말)
3,193,000,000
16,101,180,405
(1,679,578,590)
(4,893,426,286)
28,787,513,691
41,508,689,220

2020.04.01(당기초)
3,193,000,000
16,101,180,405
(1,679,578,590)
(4,893,426,286)
28,787,513,691
41,508,689,220

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,918,870,348)
(7,918,870,348)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
692,694,072
-
692,694,072

지분법자본변동
-
-
-
(91,301,578)
-
(91,301,578)

총포괄손익 소계
-
-
-
601,392,494
(7,918,870,348)
(7,317,477,854)

소유주와의거래 :

연차배당
-
-
-
-
(537,019,174)
(537,019,174)

자기주식의 취득
-
-
(48,671,250)
-
-
(48,671,250)

자기주식의 처분등
-
81,306,030
194,051,500
-
-
275,357,530

소유주와의거래 소계
-
81,306,030
145,380,250
-
(537,019,174)
(310,332,894)

2021.03.31(당기말)
3,193,000,000
16,182,486,435
(1,534,198,340)
(4,292,033,792)
20,331,624,169
33,880,878,472

현금흐름표

제21기 2020년 04월 01일부터 2021년 03월 31일까지

제20기 2019년 04월 01일부터 2020년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,322,868,300

(7,391,899,551)

1. 영업으로부터 창출된 현금
3,976,217,969

(7,051,603,340)

2. 이자의 수취
27,996,991

217,929,469

3. 이자의 지급
(66,131,604)

-

4. 배당의 수취
9,280,000

-

5. 법인세의 납부
(624,495,056)

(558,225,680)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(104,424,998)

7,348,957,319

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,305,490,439

18,269,001,154

단기금융상품의 감소
-

18,000,000,000

단기대여금의 감소
72,499,999

80,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
1,653,213,440

-

관계기업투자의 처분
-

69,070

무형자산의 처분
67,507,000

-

임차보증금의 감소
512,270,000

188,932,084

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,409,915,437)

(10,920,043,835)

단기대여금의 증가
75,000,000

60,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
558,441,000

-

단기금융상품의 증가
-

2,000,000,000

유형자산의 취득
443,116,774

758,736,584

무형자산의 취득
421,754,840

6,685,569,251

종속기업투자주식의 취득
548,880,000

1,171,400,000

임차보증금의 증가
362,722,823

244,338,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

2,976,384,605

(2,563,971,250)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,100,000,000

-

단기차입금의 차입
4,100,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,123,615,395)

(2,563,971,250)

배당금의 지급
537,019,174

549,196,000

리스부채의 지급
537,924,971

335,196,660

자기주식의 취득
48,671,250

1,679,578,590

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,194,827,907

(2,606,913,482)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,650,140,023

10,257,053,505

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(330,712,140)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,514,255,790

7,650,140,023

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)

제 20 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제21기
(처분예정일:2021년 6월 24일)
제20기
(처분확정일:2020년 6월 26일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
19,998,068,152
28,507,659,591

1.전기이월미처분이익잉여금
27,916,938,500
29,498,527,923

2.당기순이익(손실)
(7,918,870,348)
(990,868,332)

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

합 계
19,998,068,152
28,507,659,591

III. 이익잉여금처분액
591,925,255
590,721,091

1. 이익준비금
53,811,387
53,701,917

2. 배당금
 (주
당현금배당금(률)

보통주: 당기 86원(17.2%)
 전기 86원(17.2%))

538,113,868
537,019,174

IV. 차기이월미처분이익잉여금
19,406,142,897
27,916,938,500

※ 상기 이익잉여금처분(안)은 2021년 6월 24일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21기(안)
제20기

주당배당금(원)
86
86

시가배당율(%)
0.5
0.8

배당금총액(원)
538,113,868
537,019,174

(*) 제21기 현금배당(안)은 제21기 정기주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 
 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식_등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식_등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 
 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」관련 정비

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 1종 종류주식)

① ~ ⑧ (생략)

⑨ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 발행가액의 10%를 넘지 않는 범위 내에서 배당률, 시장상황 및 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의상환에 관한 1종 종류주식)

① ~ ⑧ (동일)

⑨ 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 발행가액을 기준으로 연 10%를 넘지 않는 범위 내에서 배당률, 시장상황 및 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야한다.

내용 명확화

제12조(신주의 배당기산일) 
 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 동종 주식에 대하여는 동등배당한다.

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제14조(명의개서대리인) ①~③ (생략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제14조(명의개서대리인) ①~③ (동일)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」관련 정비

제15조 (신설)

제15조(주주명부 작성·비치)

① 회사는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다.

② 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

③ 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」관련 정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 
 ① 회사는 매년 4월 1일부터 4월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②회사가 제1항의 날을 정한 때에는 그 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
⑤(신설)

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ③ (동일)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다. 

⑤ 전환사채가 주식으로 전환된 경우 회사 는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비

제45조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④~⑤ (신설)

제45조(감사의 선임·해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법 제409조 제3항 반영
 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관 한 내용을 반영함.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생략)

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑥ (동일)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제54조(이익배당) 
① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 생략

제54조(이익배당) 
① ~ ② 동일

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 동일

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제55조(중간배당) 
 ① ~ ③ 생략

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 생략

제55조(중간배당) 
① ~ ③ 동일

④ (삭제)

⑤ 동일

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

(부칙 신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 6월 24일부터 시행한다. 

제2조(감사 선임ㆍ해임에 관한 적용례) 제45조 감사 선임에 관한 개정규정은 이 정관 시행 후 최초로 선임되는 감사부터 이를 적용하며, 감사 해임에 관한 신설규정은 이 정관 시행 전 규정에 의해 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,900

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,204

최고한도액
1,900

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
90

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 06월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는

2021년 6월 15일
감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는
2021년 6월 15
일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://ezcaretech.com)에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2021년 6월 14일 ~ 2021년 6월 23일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

□ 주주총회 참석 시 유의사항
코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다.

이번 제21기 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.